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中国币圈人突被“边控”无法出境？法律团队详解原因、查询路径及处理
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罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的； 3. 有未了结的民事案件，人民法院决定不准出境的； 4. 因妨害国（边）境管理受到刑事处罚或者因非法出境、非法居留、非法就业被其他国家或者地区遣返，未满不准出境规定年限的； 5. 可能危害国家安全和利益，国务院有关主管部门决定不准出境的； 6. 法律、行政法规规定不准出境的其他情形。就飒姐团队的实务经验而言，币圈人士突然被“边控”，绝大部分情况下跑不出如下四种原因： 1. 已经被作为重要刑事案件的犯罪嫌疑人（或密切相关人士），被侦查机关刑事立案，且案件正在办理中； 2. 因与他人存在民事纠纷，被执行法院“挂上”限制出境名单； 3. 涉及特殊案件的处理，如涉及监察委等特殊部门正在侦办的案件； 4. 上了“敏感人员”名单。因此，币圈人士如果突然发现自己被“边控”了，务必警惕并马上咨询律师等专业人士，开始风险排查。当然，也无需陷入极度紧张+病急乱投医的状态，飒姐团队发现，很多时候币圈人士因为部分工作或产业在境外，需频繁出入境，抑或是在境外的部分产业存在不合规或灰色的操作（例如，在境外经营的部分产业在目的国合法合规，但在中国属于违法甚至犯罪行为）这就有可能被监管机构注意到，且被拉入“敏感人员”名单，进而在出境过程中受到限制。因此，被“边控”并不代表一定是被刑事立案了。当然，受限于中国对于加密资产以及相关交易行为持相对否定的态度，且在当前的经济大环境下，部分司法机关存在趋利性执法的可能，币圈人士头顶的“达摩克里斯”之剑依旧高悬，如被边控，不可掉以轻心。需要注意的是，一旦确定自己是因为涉及刑事案件而被“边控”，币圈人士必须尽早做好准备，因为在中国，“边控”措施不能随意使用，一般情况下仅用于重要案件的处理。根据《公安机关办理刑事案件程序规定释义与实务指南（2021年版）》第二百七十八条【边控的审批和交控程序】：需要对犯罪嫌疑人在口岸采取边控措施的，应当按照有关规定制作边控对象通知书，并附有关法律文书，经县级以上公安机关负责人审核后，层报省级公安机关批准，办理全国范围内的边控措施……紧急情况下，需要采取边控措施的，县级以上公安机关可以出具公函，先向有关口岸所在地出入境边防检查机关交控，但应当在七日以内按照规定程序办理全国范围内的边控措施。如何查询自己是否被“边控”？实践中，伙伴们可以自行通过多种途径查询自己是否被“边控”。 1. 可能与他人存在民事纠纷情况飒姐团队指出，伙伴们可以自行查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)，在综合查询被执行人界面中输入自己的姓名和身份证号码(如是自己作为法定代表人的公司与他人存在纠纷，可输入公司名称和组织机构代码进行查询)即可查询自己是否被采取相关限制措施。另外，也可通过专业律师，与执行法官进行沟通，直接询问自己是否因未履行生效判决而被采取限制出境的强制措施。 2. 不存在民事纠纷也没有刑事犯罪、不确定自己牵涉何种事宜的情况一、可以通过国家移民管理局政务服务平台查询。在该平台上可以查询自己的证件信息，如果自己的相关证件显示异常情况，则可以推知有可能被“边控”。但是，该种方法并不一定准确，在实务中有很多伙伴证件显示正常，但在实际出境的过程中遇到困难。二、可以到出入境部门进行现场查询。一般情况下，工作人员会告知是否被限制出境。三、另外，也可以直接购买出境机票，看自己是否可以通过海关检查，如果被“边控”则无法出关。飒姐团队曾服务过的部分被“边控”客户，曾经有过刚刚进入机场就被相关工作人员当面告知无法出境的情况。如果被边控，怎么处理？同样也是分情况处理，如果是因为牵涉民事纠纷而被限制出境，这种情况只要不涉嫌拒不履行生效判决、裁定罪就没有刑事风险，可以委托律师进行处理，当然该履行的债务最终还是要履行。如果涉及刑事案件或监察委等机关办理的特殊案件，必须开始尽早准备，包括提前委托刑事辩护律师与司法机关进行沟通，提前安排家庭成员的生活等。如果因特殊原因被中国监管机构纳入“敏感人员”名单，则情况比较复杂。首先需要查明具体是哪个司法或行政监管机关将纳入“敏感人员”名单(一般是公安机关)；其次，需要与该机关进行充分沟通，并按照要求向其提供一系列“自证清白”的材料，一般包括自己的户籍信息、银行流水、出入境记录、境外工作经营情况证明材料、自述书等，具体以监管机构要求为准。写在最后飒姐团队写道：“总的来说，在不久前两高发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》，将虚拟资产交易纳入洗钱手段后，中国近期已经开始严查加密资产的相关交易，部分交易涉及黑钱赃款的案件频发，币圈伙伴们务必对自己的交易行为慎之又慎，切勿踩线。一旦发现自己被“边控”，必须尽快进行风险排查，如有必要，需及时委托专业律师进行处理。”
圈内人2024-08-29
欧洲“黑天鹅”突发延烧！法国正式提控Telegram创始人、禁止离境美媒独家披露关键文件
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当局指控他通过Telegram平台帮助犯罪团伙贩毒、诈骗、传播儿童色情和洗钱。 (来源:Bloomberg) 据报道，巴黎检察官正式指控杜罗夫，法国法官将其保释金定为500万欧元。根据保释条件，杜罗夫必须留在法国，尽管检察官声称他“没有什么可隐瞒的”。法国总统马克龙本周早些时候发表意见称，尽管他的国家珍视言论自由，但它必须在“法律框架内”运行。NBC新闻报道，一些非法传输指控可能让杜罗夫面临10年监禁和最高50万欧元的罚款。巴黎检察官辩称，Telegram要么忽视、要么未能遵守法律数据请求，暗示平台存在“共谋”。虽然杜罗夫自周六以来一直被拘留，但Telegram坚持其遵守所有欧盟规定并实施了监管政策。该公司认为，声称一个平台或其所有者对滥用该平台负责是“荒谬的”。值得注意的是，根据美媒Politico独家看到的一份法国行政文件显示，法国当局其实于今年3月就对杜罗夫发出了逮捕令，罪名包括“在有组织的团体中合谋拥有、分发、提供或提供未成年人的色情图片”，比媒体此前推估的调查时间还要早几个月就开始，围绕着Telegram拒绝配合法国警方对儿童性虐待事件的调查。杜罗夫亲哥、Telegram联合创办人Nikolai Durov也同样遭到警方发出逮捕令。根据直接参与该案调查人士与Politico分享的文件，法国政府是在此前要求Telegram确认一名用户身份的司法请求“没有获得答复”后，就随即发布了逮捕令。 (来源:Politico) 据悉，Nikolai Durov在Telegram的技术开发中扮演了核心角色，尤其是在信息加密技术方面。他负责设计Telegram的MTProto协议，这是Telegram在隐私和安全性上能够获得巨大成功的重要因素之一。 Nikolai Durov在1980年11月21日出生在苏联的列宁格勒(现为圣彼得堡)。他是一位数学和程式设计的专才，年轻时就展现出了非凡的天赋，拥有圣彼得堡国立大学和德国波恩大学的数学博士学位，并且在年轻时多次赢得国际数学奥林匹克竞赛的金牌。此前，市场比较少听到他的消息，是因为Nikolai是相对他弟弟更为低调的人，尽管他对Telegram的技术成就有重大贡献，但他很少公开露面，且极少参与社交媒体活动。同时官方文件还强调，在其他案件中，Telegram与法国和欧洲当局几乎不存在任何合作，明显地反映出杜罗夫坚持不审核平台用户的立场。并引用了“众多犯罪集团”使用Telegram为恶为理由，作为向杜罗夫兄弟发出逮捕令的根据。不过，目前文件中也没有表明杜罗夫兄弟直接参与了调查发现的任何非法活动。随着杜罗夫的“黑天鹅”事件在市场发酵，他所创立的The Open Network公链生态圈受到重大冲击。其代币Toncoin(TON)周日暴跌超过20%后，截至目前仍未能坚定恢复买盘。截至周四(8月29日)亚市，TON仍在5.60美元震荡挣扎。 (来源:CoinMarketCap) 北京时间周三清晨6点多，TON公链网络瘫痪超过5小时，全球最大加密货币交易所币安(Binance)、OKX、Bybit等交易所都已暂停出金服务。官方称，这次故障是因为网路超载失去共识，已重新启动。但是，Telegram Wallet周四早晨在官方Telegram频道发文表示，TON网络再次经历出块中断后，当前已全面运行。基于TON的资产提取和钱包中的存款将在适当的时候被记入。 Tonscan数据显示，TON网络当前出块恢复正常。此外，TON Status再次呼吁主网验证者执行此前更新。 (来源:Telegram)
秉哥说市2024-08-29
中国重磅消息！最高人民法院发布一则“虚拟货币”司法公告……
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产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。《解释》共13条，主要内容包括：一是明确“自洗钱”、“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪的竞合处罚原则。五是明确罚金数额标准。六是明确从宽处罚的标准。《解释》明确，洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。延伸阅读：中国最高法、最高检突传巨响！官媒罕提“比特币投资” 中美倒货未能阻止买盘？中国经济日报周二刊文《严防虚拟资产成洗钱工具》，文章称，当前虚拟资产等新技术、新业态不断更新迭代，呈现出与电信网络诈骗、网络博弈、地下钱庄等传统上游犯罪叠加的状态。为了掩饰、隐瞒洗钱行为，不法分子不断翻新手段，将洗钱活动掩藏在网络交易中。其中，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和方式，具有网络化、链条化等特征，隐蔽性、迷惑性强。法网严密之后，必须严格执行。依法惩治洗钱犯罪活动，还需各方加强协作配合，形成打击合力。公检法及金融监管等部门要加强协同配合，不断健全完善执法司法协作机制。广大公众应提高警惕，认清新型洗钱犯罪本质，切莫因蝇头小利而误入洗钱陷阱。
圈内人2024-08-29
沃尔兹对抗议活动处理不当？还是有人鸡蛋里挑骨头？
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土部署：特川普将如何使用军队对付骚乱、犯罪和移民。这位前总统使用军队在国内执法的设想将对公民自由产生深远影响《纽约时报》几天前一个对 2024 年总统竞选的报道所描述的川普可能的第二任，是一幅非常令人不安的图画。该报道说，川普在全国范围内抗议警察谋杀弗洛伊德期间爆发的动用联邦军队镇压暴力事件的想法，并不是唯一一次被劝说不要动用军队进行国内执法，他曾多次提出动用军队维护边境各州安全的想法，甚至提议射伤暴力抗议者和无证移民的腿。报道还说，虽然川普从未实现过他使用军队在美国本土执法的宏大愿景，但随着他寻求重新掌权，他已明确表示打算将军队用于一系列国内执法目的，包括巡逻边境、镇压他认为已演变成骚乱的抗议活动，甚至在民主党人管理的大城市打击犯罪。这种做法将对公民自由和联邦权力的传统限制产生深远影响。报道还指出，2022 年 8 月，川普在达拉斯举行的一次保守派会议上说：“在法治真正崩溃的地方，比如芝加哥最危险的街区，下一任总统应该动用他所掌握的一切力量来恢复秩序——如果有必要，这包括派遣国民警卫队或军队。”当时他刚刚宣布竞选下一任总统。这还是一个民主自由的国家吗？这才是我们可能面临的真正危险。选民们要睁大眼睛了！结语回到本文开头所说的，发生大规模抗议活动，弗洛伊德事件只是一个导火索，反映出的是已经相当于是癌症的严重社会问题。若不是这个社会“允许”种族歧视长期存在，“允许”种族歧视渗透到社会的各个角落，成为一个系统性的产物，抗议活动怎么会得到全球的共鸣？抗议活动中是有很多不如人意的地方，但你会因为有副作用而放弃癌症治疗吗？最关键的是，对抗议活动百般抱怨的人，往往是不愿意投资从根本上解决问题的人。这才是问题！如果说我们面对的社会问题与癌症治疗有什么区别的话，那就是，只要我们肯下决心去除根源问题，那些副作用都可以避免。谁会喜欢必须用这样规模的抗议才能获得平等权利？所以，拿出诚意去解决问题吧。这才是避免抗议活动的最佳办法。沃尔兹就是这样做的，他获得了民权活动家的认可就是证明。参考资料 https://www.bbc.com/news/articles/cy9e4008252o https://www.politico.com/news/magazine/2024/08/07/tim-walz-interview-trump-00172927 https://www.cnn.com/2022/05/02/politics/esper-trump-protesters/index.html https://www.nytimes.com/2024/08/17/us/politics/trump-2025-insurrection-act.html 来源：加美财经
加美财经2024-08-29
声援 Telegram 创始人马斯克的远虑与近忧
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定义什么是非法行为，也没有确立任何刑事犯罪，因此不能援引逮捕。只有定义刑事犯罪的国家或国际法律才可以援引」。据悉，Pavel Durov 是被法国国家反欺诈办公室（ONAF）的特工所逮捕，搜查令系法国国家司法警察总局的 OFMIN 发出，原因主要是 Pavel Durov 所创立的社交网络上 Telegram 充斥着贩毒、枪支黑市和儿童色情内容，且 Telegram 就此对当局不配合。虽然造成 Pavel Durov 在法国被捕被澄清与 DSA 无关，但欧委会的发言人称正在密切关注与 Telegram 相关的事态发展，并随时准备与法国当局合作。除了 X，欧委会还在今年 2 月和 4 月启动了对 TikTok 的正式诉讼程序，在今年 4 月和 5 月启动了对 Meta 对正式诉讼程序。马斯克的回应 Elon Musk 对欧盟以 DSA 为依据发出的警告抱有无视又鄙夷的态度。 8 月 12 日，Elon Musk 在 X 对美国前总统、现共和党总统候选人 Donald Trump 发起采访，欧盟内部市场专员 Thierry Breton 在当天就对 Elon Musk 发出 X 关于传播「宣扬仇恨、混乱、煽动暴力的内容或某些虚假信息」的警告——这涉及了 DSA 中规定的「尽职调查义务」，旨在监管在线仇恨言论和虚假信息。 DSA 对 X 的初步调查结果以及通知还悬在头上，Elon Musk 用 2008 年电影《热带惊雷》中的表情包回应了布雷顿，剧中一名演员喊道：「退后一大步，操你自己的脸。」在最新的 Pavel Durov 被捕一事上，Elon Musk 也对此表态，呈现出对欧洲言论不自由的不满。「现在是 2030 年的欧洲，你因为喜欢一个模因而被处决。」用法语呼唤三次：「自由自由！自由？」「将 X 帖子转发给你认识的人对于支持言论自由至关重要，特别是在审查严格的国家」埃隆·马斯克连发多文讽刺欧洲没有言论自由，要求释放杜罗夫，并用法语写道：「自由。自由！自由？」言论自由的代价看上去，Elon Musk 是一个「言论自由」党。如果考虑言论自由的目的是否出自自身利益，可以看看 Elon Musk 坚持「言论自由」获得了什么。 2022 年，Elon Musk 支付了 440 亿美元，购买 X 的前身「推特」，随即解禁了一批一度被推特封禁的账号。在买下推特的当年，Elon Musk 曾禁言过数名记者的推特账号，声称记者们因发布了实时位置等同提供了「暗杀坐标」，随着 Elon Musk 在推特做了一项民意调查，一周左右的时间，Elon Musk 就解封了记者们的账号。去年，Elon Musk 在接受 CNBC 采访时对那些选择从 X 撤下广告的广告商说「滚你们丫的」。在今年法国戛纳参加戛纳国际广告节上，他解释了自己当时的言论「这不是针对整个广告商。这是对言论自由的尊重，我认为拥有一个全球言论自由平台很重要，让持不同观点的人都能表达自己的观点。在某些情况下，有些广告商坚持审查……如果我们必须在审查和损失、审查和金钱，或言论自由和损失之间做出选择，我们会选择后者。」根据 X 目前的条款，只要贴上适当的标签，平台上允许发布暴力内容和恋童内容，但是，账户所有者不得与暴力或仇恨实体有关联或宣传其活动去年年底，有媒体报道，100 多家广告上从 X 上撤出，包括苹果、索尼、通用汽车和迪士尼等公司，有部分广告商对此作出了解释：与 X 上的言论环境有关。若 X 对 DSA 拒不配合，那么最好的结果就是 X 撤离欧盟，那就意味着流失 6700 万欧盟用户。根据 Elon Musk 去年公布的数据，X 的广告收入已下滑 50%，现金流依旧为负。如流失欧盟用户，X 的收入可能受到影响。但如果不配合也不撤离，则可能会遭遇最高全球年营业总额 6% 的罚款。有趣的是，在言论自由这件事上，Elon Musk 可能会和 Donald Trump 站到一起。在 Elon Musk 向 Donald Trump 发起采访的当日，Donald Trump 竞选团队称欧盟应该管好自己的事，而不是试图干预美国总统选举，「欧盟是言论自由的敌人，没有任何权力指导美国如何进行竞选活动」。据《华尔街日报》7 月 15 日报道，Elon Musk 计划每月向一个支持 Donald Trump 竞选总统的团体「政治行动委员会」（PAC）捐款约 4500 万美元，科技界的其他知名人士也在向该团体捐款。但美国《财富》杂志在 7 月 22 日澄清，Elon Musk 不会每月出资 4500 万美元，但确实成立了 PAC 赞助 Donald Trump 竞选。根据联邦选举委员会（FEC）公布的文件，PAC 成立于 5 月底，是一个与竞选团队无关的法律实体，不能直接资助候选人，但可以开展支持活动，如广告宣传或基层活动。此外，Donald Trump 在本月接受路透社采访时曾表态若当选，愿考虑为 Elon Musk 提供美国内阁或顾问职位，Elon Musk 当即回应称「愿入阁效劳」——不过最近的采访中，Donald Trump 又改口称 Elon Musk 经营多家公司，事务繁忙，但可以参与探讨和提供建议。来源：金色财经
金色财经2024-08-28
金色Web3.0日报 | Maker（现为Sky）的新稳定币含冻结功能
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产权力并让闲置资产发挥作用。由于欺诈、犯罪和不断发展的社会，判断要借钱的人是否是受人尊敬变得越来越困难。但 DeFi 不进行评判。根据系统规则，每个人都受到相同的对待，并且规则是公开透明的，每个人都可以看到。用户的房屋贷款被传统银行拒绝了，可能甚至不知道为什么。但 DeFi 贷款被拒绝，原因将很清楚。 Defi 是去中心化社会的核心构建块，但它只是一个开始，还有更多的事情要做。 2.Cardano将于9月1日进行“Chang硬分叉”升级，引入链上治理功能金色财经报道，Cardano区块链即将进行两年来最大升级“Chang硬分叉”，其主要功能是引入链上治理机制。持有ADA的用户将能够选举代表（dReps）并对改进提案及未来技术变更进行投票。此次升级原定于本周进行，但因部分交易所需要时间准备系统，已推迟至9月1日。Chang硬分叉是Cardano“Voltaire时代”的一部分，旨在实现一个由社区管理的区块链自我维持系统。该升级还包括核心改进提案CIP-1694，将通过宪法委员会、dReps和质押池运营者等治理结构加强社区对网络的控制。 3.Aave 贡献方 bgdlabs：检测到部分 Aave 外围合约遭到攻击，所有用户资金安全 8月28日消息，Aave 贡献方 bgdlabs 表示，今天检测到一系列跨不同网络的交易，显示出对某些 Aave 外围合约（peripheral contracts，不是 Aave 协议本身的一部分，仅在 app.aave.com 用户界面上使用）的攻击。涉及所有 pool dynamics 的 Aave 核心智能合约没有受到影响，也与这些交易没有关系。受影响的智能合约仅与使用它的用户以及合约本身进行交互。这意味着任何潜在的攻击者都不能影响任何其他用户。在这些交易中，没有从任何用户那里提取资金，所有用户的资金在与 Aave 相关的方面都是完全安全的。为了预防起见，在我们完成研究期间， app.aave.com（Aave Labs）的维护者已暂时禁用这些功能和任何其他类似性质的功能。 4.Starknet 主网完成 v0.13.2 升级，支持并行化执行和区块打包金色财经报道，Starknet 宣布已在主网完成 Starknet v0.13.2（Bolt）升级，支持并行化执行和区块打包（Block packing），其中，并行化执行使 Starknet 排序器内的交易能够同时执行，区块打包通过将多个 L2 区块批处理为一个特殊的应用递归证明。通过区块打包，每个 Starknet 状态更新都会处理多个 Starknet 区块，从而允许批量处理 L1 固定成本。 5.Worldcoin 集成稳定币跨链协议 Bridge 金色财经报道，Worldcoin 宣布 World Chain 已与稳定币跨链协议 Bridge 集成，使用户能够将任意区块链上的 USDT 或 USDC 引入 World Chain。 Bridge 是一个新推出的跨链协议，Bridge 创始人 Zach 曾在 Coinbase 领导产品和设计团队。 6.Aave提议部署新版GHO稳定模块，支持BlackRock BUIDL集成金色财经报道，Aave Labs 提议构建和部署新版 GHO 稳定模块（GSM），以支持储备分配和管理功能，实现第三方集成，特别是支持与 BlackRock BUIDL 基础设施的集成。该提案旨在提高 GSM 的资本效率，同时保持 USDC 作为 GHO 背书的高标准。新 GSM 将支持 1：1 固定比例的 USDC 和 GHO 互换，并利用 USDC 盈余铸造 BUIDL 代币。据悉，BUIDL 是 BlackRock 在以太坊网络上部署的产品，为链上参与者提供即时流动性，目前发行量超过 5 亿美元。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-28
币安突传“扣押所有巴勒斯坦客户资金”？发言人：存在不正确描述……
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示，这些扣押的资金或多或少均与恐怖组织犯罪活动有关，因此违反了《反恐怖主义法》。同时经过查证，这些资金如果被认定为属于恐怖组织，或直接用于恐怖主义活动，则还将被没收。尽管Ray表态，他自己从多个渠道获得了这个消息，但华人币圈媒体“动区”(BlockTempo)向币安查证后，发言人回应表示：“对此(扣押巴勒斯坦帐户)有一些不正确的描述。只有少数与非法资金相关的帐户被冻结进行交易。” “作为一家全球加密资产交易所，我们遵守国际公认的制裁规定，就如同其他任何金融机构一样。最重要的是，我们希望该地区能实现永久和平，”发言人续称。 Ray Youssef最后指出，除了巴勒斯坦人外，所有的黎巴嫩和叙利亚用户未来可能也将遭到同样的待遇，同时警告其他的中心化交易所，如OKX等，可能也会像币安这样做。他说道：“我从多个来源了解到该资讯，所有的巴勒斯坦人都将受到影响，从事态的发展来看，所有的黎巴嫩和叙利亚人也将会遭遇同样的问题。” “不是你的私钥，就不是你的资金，我们现在都是巴勒斯坦人。” 他也强调：“币安创始人赵长鹏(CZ)是无辜的，他因为拒绝这些要求才会入狱。仅将资金放在中心化交易所(CEX)上是不安全的，我们可能就将是下个受害者。” 除了在中东局势上传出消息，币安在非洲也迎来进展。据Finance Magnates报道，尼日利亚一名法官将于下周审理一起涉及加密交易所币安及其两名高管的洗钱案。应辩方要求，听证会提前举行。检察官称，原定于10月11日开庭的听证会现定于9月2日举行。币安被指控洗钱超过3500万美元，指控还涉及其两名高管：美国公民、币安金融犯罪合规主管Tigran Gambaryan，以及币安非洲地区经理、英国裔肯尼亚非洲区域经理Nadeem Anjarwalla。币安和Gambaryan均否认了这些指控。然而，Anjarwalla在审判前逃离了尼日利亚，因此未被拘留。另一方面，Gambaryan自2月以来一直被尼日利亚拘留，据他的妻子Yuki Gambaryan称，他的健康状况在拘留期间有所恶化。
秉哥说市2024-08-28
北京加力支持消费品以旧换新，个人置换新能源汽车补贴1.5万元
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等违法行为的，要依法依规严肃处理，涉嫌犯罪的移送司法机关依法严厉查处。（十三）强化宣传引导。各有关部门通过政府网站、政务新媒体、政务服务平台等及时发布大规模设备更新和消费品以旧换新相关信息，加强与重大展会、消费促进等活动结合，适时组织汽车、家电“进园区、进商圈、进社区”等多元展销活动，让政策直达企业和消费者，引导社会各界积极参与，大力营造良好社会氛围。强化政策解读，回应社会关切，适时总结推广先进经验和典型做法。政策解读近日，经市政府同意，市发展改革委、市财政局印发《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》（以下简称《实施方案》），进一步明确了本市加力支持设备更新和消费品以旧换新的主要措施。一、有关背景今年3月，国务院印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，全面部署设备更新和消费品以旧换新工作。4月27日，市政府印发《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），各部门认真组织落实、取得积极成效：设备更新方面，围绕基础设施、教育医疗等公共服务、产业发展、循环利用等领域组织实施了一批设备更新改造项目，带动上半年全市设备购置投资同比增长32.9%。消费品以旧换新方面，5月31日至6月30日期间，市商务局组织开展鼓励绿色智能消费品以旧换新补贴活动，带动电冰箱、洗衣机等26类商品销售25.3万台，销售额9.4亿元，累计回收旧货6.7万台；实施汽车报废更新补贴政策，截至8月25日已收到申请13412辆，累计发票金额34.8亿元，按照2万和1.5万的最新补贴标准，预计补贴金额2.3亿元。为贯彻落实党的二十届三中全会精神，经国务院同意，7月24日，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，在既有政策基础上大幅度扩大支持范围、优化组织方式、提升补贴标准，支持地方自主提升消费品以旧换新能力。市发展改革委会同市财政局、市商务局等部门积极落实、迅速行动，研究出台了《实施方案》。二、主要内容《实施方案》全面落实国家发展改革委、财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》各项要求，衔接细化《行动方案》，充分结合本市特点，明确三方面13项主要措施。在加大设备更新支持力度方面：一是持续推动轨道交通、供热和天然气等设备更新和制造业企业数字化绿色化改造，加快组织能源电力、老旧电梯领域设备更新以及数据中心等重点行业绿色低碳改造，降低项目总投资门槛，简化申报审批流程，支持中小企业设备更新，依据国家有关政策规定，做好企业服务，积极争取国家资金支持。二是加快推动注册登记在本市的国四及以下排放标准老旧货车、客车更新，重点支持报废并新购新能源车（含纯电动、氢能等），支持无报废仅新增购置新能源冷链货车。三是加快公交车辆小型化、电动化、智能化发展，推动车龄8年以上新能源公交车及动力电池更新，对更新新能源公交车的每辆车平均补贴8万元，更换动力电池的每辆车平均补贴4.2万元，同步研究加力支持燃油、天然气公交车置换为新能源车的支持政策。四是统筹组织重点领域设备清洁化更新，研究推动非道路移动机械更新和新能源化，研究支持加快推动餐饮油烟高效净化装置更新。五是加快组织开展农业机械报废更新工作，研究制定报废更新补贴实施方案，提高补贴标准。在加力支持消费品以旧换新方面：一是提高个人乘用车报废更新补贴标准。对《2024年北京市汽车以旧换新补贴实施细则》中补贴标准进行调整，报废符合标准的旧车并购买新能源乘用车的，由原来补贴1万元提高到2万元，报废符合标准的旧车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴由原来的7000元提高到1.5万元，已按《2024年北京市汽车以旧换新补贴实施细则》申请补贴的消费者，按新标准予以追加补贴，上述两类旧车应于2024年7月25日前（含当日）登记在申请人名下。二是支持个人乘用车置换更新。对人消费者转让本市注册登记在本人名下1年以上的乘用车，并在本市销售企业新购新能源乘用车的给予补贴。鼓励汽车生产、销售、平台企业联动促销，组织各类展销活动，提升消费者“一站式”购车体验。三是支持家电产品以旧换新。对在京个人消费者购买2级能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品，给予以旧换新补贴，补贴标准为产品销售价格的15%；购买1级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的20%。鼓励市场主体积极组织家电以旧换新促销活动，叠加企业让利提高优惠力度。研究农村地区老旧“煤改电”设备更新支持政策。鼓励市场主体开展促销费活动，加大支持力度，促进智能家居消费。四是积极推动其他领域消费品以旧换新。积极支持居家适老化改造所用物品和材料购置，推进城乡特困、低保低收入老年人居家适老化改造补贴工作，增强老年人居家生活设施安全性、便利性和舒适性，提升居家养老服务质量。以安全为导向，加快研究电动自行车以旧换新支持政策。结合需求，研究旧房装修、厨卫等局部改造支持政策和摩托车电动化支持政策。在加强组织实施方面：安排了强化组织领导、加强项目和资金管理、营造良好市场环境、强化宣传引导等4项具体举措。三、“加力”政策亮点《实施方案》通过扩范围、提标准，进一步扩大政策惠及范围，加大补贴力度，让市民和企业得到更多更好的实惠。一是扩大支持范围。在设备更新方面紧密衔接国家政策，增加了对能源电力、老旧电梯领域设备更新以及数据中心等重点行业绿色低碳改造项目的支持，结合本市大气污染防治工作等实际需求，注重发挥资金综合效益，将老旧货、客车辆等纳入支持范围。在消费品以旧换新方面，在上一阶段仅支持个人消费者乘用车报废更新、家电以旧换新基础上，新增支持个人乘用车置换更新，居家适老化改造，电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造所用物品和材料购置、农村地区老旧“煤改电”设备更新。乘用车置换更新政策近日即将落地，其他领域具体补贴政策正在加紧研究制定，成熟一个，推出一个。二是大幅提高补贴标准。消费品以旧换新补贴标准与上一轮政策相比大幅提高：汽车报废更新方面，与本市4月24日开始实施每辆车7000或10000元的补贴标准相比，本轮补贴标准分别提高到1.5万元和2万元，接近翻一番；家电以旧换新方面，补贴标准由原10%、单件不超过1000元，大幅提高产品销售价格的15%-20%、单件不超2000元。8月26日，本市家电以旧换新补贴细则已印发、补贴领取系统正式在“京通”平台上线。下一步，市发展改革委将会同各相关部门加快组织落实《实施方案》各项工作，助力经济社会发展全面绿色转型，推动首都经济高质量发展。
金融界2024-08-28
律师视角：对Telegram创始人杜罗夫被捕的思考
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交媒体网站运营商不对其用户的侵权行为或犯罪行为负责。当然，这条规则也有一些非常狭隘的例外；例如，非法色情内容必须接受强制性的删除和报告制度（见：18 US Code § 2258A），而《FOSTA-SESTA》的通过禁止运营商提供涉及性交易或卖淫的服务（见：美国诉莱西等人（Backpage）案，47 US Code § 230(e)(5)）。除此之外，社交媒体网站运营商通常不对用户的侵权行为或犯罪行为负责。如果他们只是被动地托管内容，他们也不会根据帮助者/教唆者理论承担责任。（参见：Twitter v. Taamneh，598 US _ (2023 ) – 至少在大西洋此岸的美国，帮助和教唆的民事责任要求“知情和实质性协助”，而联邦刑事责任——因为第 230 条不适用于州刑法——要求有协助犯罪的具体意图）。这意味着，如果我使用 Facebook 组织毒品交易，Facebook (a) 没有义务扫描其服务是否存在非法使用情况，且 (b) 没有义务限制该使用，并且通常不会因我的滥用而受到民事处罚，除非Facebook“实质性地促成”该非法使用，即明确鼓励该非法使用（例如，参见Force v Facebook， 934 F.3d 53 (2d Cir. 2019)，其中 Facebook 被判定根据JASTA对使用 Facebook 在线传播宣传的哈马斯受害者不承担民事责任；另见Taamneh，上文），并且 (a) 根据州刑法第 230 条的规定，以及 (b) 根据联邦刑法，只要 Facebook 没有故意和明知地协助、教唆、怂恿或促使实施犯罪，根据18 USC § 2 ，也不会承担刑事责任。大多数国家都没有如此宽容的制度。法国就是其中之一。例如，2020 年出台的《反互联网仇恨言论法》（Loi Lutte Contra la Haine sur Internet ）规定，全球互联网公司若未能限制其网站上的“仇恨言论”（在美国，仇恨言论属于“受保护言论”），每次可被罚款 140 万美元，罚款金额最高可达其全球总收入的 4%。同样，德国也有自己的法律，即《网络执行法》（有时称为“Facebook 法”，但通常简称为 NetzDG ），规定必须删除煽动性政治内容，否则政府有权处以 5000 万欧元以上的罚款。我不是法国律师，因此很难弄清楚这里究竟援引了哪些立法条款。指控文件或逮捕令将在公布后告诉我们更多信息。我很确定美国不会根据仇恨言论法（例如欧盟 DSA）对 Telegram Messenger, Inc. 提起罚款诉讼，因为如果是我们，杜罗夫就不会被戴上手铐拖下飞机。报道该新闻的法国媒体 TFI Info表示，这些指控可能是协助和教唆罪，也可能是阴谋：司法部认为，缺乏审核、与执法部门的合作以及 Telegram 提供的工具（一次性号码、加密货币等）使其成为贩毒……和欺诈的帮凶。逮捕令公布后，还会有更多信息被披露。例如，如果发现杜罗夫确实积极帮助犯罪用户访问该平台，例如一名吸毒者写信给支持频道说：“我想在你的平台上卖毒品。我该怎么做？”杜罗夫回答说会提供帮助，那么他在美国和法国都会遭遇同样的厄运。然而，如果法国人只是说杜罗夫未能监管其用户或及时回应法国的文件请求是犯罪行为（我怀疑情况确实如此），那么这代表着网络审查战争的急剧升级。这意味着欧洲国家将试图在境外规定外国公司可以在外国网络服务器上托管哪些内容，不能托管哪些内容。如果正确，这将与大多数总部位于美国的社交公司目前采取的遵守美国法规的做法大相径庭，而这种做法通常主导着大多数非中国社交媒体公司的全球合规战略，包括那些对其服务进行全面加密的公司（其中包括 Telegram、WhatsApp 和 Signal）。简而言之，这些平台认为，如果他们不打算将自己的平台用于犯罪，他们就不太可能受到刑事指控。显然，现在情况已经不同了。 Telegram 并不是世界上唯一一家将社交媒体平台用于非法目的的公司。众所周知，Facebook 广受欢迎的加密消息应用程序 WhatsApp多年来一直被阿富汗前非国家恐怖组织、现统治者塔利班使用。这一事实在阿富汗战争期间被北约将军广为人知并在媒体上报道，甚至在去年《纽约时报》上再次报道：大约一个月后，安全官员因卡亚德在夜间行动中无法联系到他的指挥官，他不情愿地购买了一张新的 SIM 卡，开设了一个新的 WhatsApp 账户，并开始恢复丢失的电话号码和重新加入 WhatsApp 群组。因卡亚德坐在他的警局里，那是一架改装过的集装箱，上面有一台手持对讲机。他拿出手机，开始浏览他的新账号。他指出了自己加入的所有群组：一个是辖区内所有警察的群组，另一个是效忠于单一指挥官的前战士的群组，第三个是他用来与总部上级沟通的群组。他说，他总共加入了大约 80 个 WhatsApp 群组，其中十多个用于政府官方目的。当然，塔利班现在控制着阿富汗的整个政府——所有层级——而阿富汗是美国的敌人，而 Facebook 的母国正是美国。如果 Facebook 真的想阻止这样的人使用他们的服务，那么最有效的方式就不是像 Facebook 那样与个别政府雇员玩打地鼠游戏，而是禁止阿富汗的整个 IP 范围和所有阿富汗电话号码，并禁用国内应用程序下载，而 Facebook 并没有这样做。Facebook 选择的是无为的措施，而不是有为的措施。然而，Facebook 首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 舒适地生活在夏威夷的一处庄园中，而不是流亡海外，而且大概没有任何国家对他发出逮捕令，而杜罗夫显然有。我承认，Facebook 可能（甚至是很有可能的，因为 Telegram 的运营团队只有15 名工程师和全球约 100 名员工）比 Telegram 对法国司法请求的响应更快。但是，当你运行一个全球可访问的加密平台时，不可避免地——重复一遍，不可避免，绝对肯定——会发生超出你视野或控制能力的犯罪活动。如果 Telegram 因未能管理而被指控违反法国法律（正如媒体报道所指出的那样），那么像 Signal 这样的应用程序（显然无法响应执法部门索要内容数据的请求，并且具有与 Telegram 类似的功能）也同样有罪，而且没有一家提供端到端加密的美国社交公司（或其高层领导）是安全的。我们真的认为如果梅雷迪斯·惠特克（Meredith Whitaker ，Signal主席）决定去法国，她就应该入狱吗？图片根据 Pixabay 许可证授权仍有许多问题。目前，这对欧洲交互式网络服务的未来来说并不乐观。按照美国价值观（尤其是通过强加密保护言论自由和隐私）运营服务的美国科技企业家不应该访问欧洲，不应该在欧洲招聘员工，也不应该在欧洲托管基础设施，直到这一情况得到解决。法国的协助和教唆罪 2024年8月26日更新基本上我的预感是正确的：那里列着一长串罪行。其中大部分与法国的共谋罪有关，该罪名大致相当于美国的协助者/教唆者责任。这里重要的是，在美国，协助者/教唆者责任要求有特定的意图才能导致犯罪结果——也就是说，犯罪行为是被告的目的。美国社交媒体公司未能监管其用户还达不到这一水平，这就是为什么美国社交媒体公司首席执行官一般不会因其用户的犯罪行为而被美国政府逮捕。特别是，CSAM 指控只有在杜罗夫未能遵守美国针对此类内容的通知和报告制度（notice-and-reporting regime）的情况下才会在美国上升到犯罪的程度。仅仅存在犯罪内容而没有任何notice并不会引起刑事责任。法国政府指控杜罗夫参与（即协助和教唆）犯罪活动，以及未经许可提供“加密”软件，加密产品在法国使用前必须获得政府批准。他被指控协助的犯罪行为包括犯罪行为粗略地类似于《反诈骗及腐败组织法》、犯罪行为汇编、洗钱、毒品、黑客和提供未经许可的加密技术。缺乏大量证据表明杜罗夫和 Telegram 明确有意实施这些罪行或导致这些罪行发生（对于社交媒体首席执行官来说，这样做是极不寻常的，尤其是因为这些罪行在世界各地都是非法的，包括美国，而美国在历史上非常擅长引渡罪犯），因此没有理由不能对法国任何其他社交媒体服务提供商提出类似的指控，只要他们的审核实践不完善，尤其是提供端到端加密的社交媒体服务。我们需要等待证据出来后才能就这一点得出任何确切的结论。不过，我的猜测是，杜罗夫并不是像美国所理解的那样“协助和教唆”，法国决定使用不同的原则来试图监管一家外国公司，因为法国认为这些公司的审核政策过于宽松。总结一下：目前，如果你经营一家社交媒体公司，或者你提供加密消息服务，这些服务可以在法国访问，而你的总部设在美国，那么就离开欧洲吧。原文链接：https://prestonbyrne.com/2024/08/24/thoughts-on-the-durov-arrest/ 来源：金色财经
金色财经2024-08-28
金融科技公司出海菲律宾数据合规研究
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、教育背景、基因或性生活，或所经历过的犯罪审理程序被他人实施过犯罪，上述程序的处置，或在上述程序中任何法院作出的判决。(3)由政府机构颁发给特定个人的，包括但不限于社会保障号码，过去或现在的健康记录，颁发的执照或与执照有关的拒绝办法、中止、重发记录以及退税记录；(4)由行政命令或国会法案特别设立的信息种类。6 对于非敏感信息，只要法律没有禁止即可进行收集和处理；而对于敏感信息，原则上不得进行处理。无论是非敏感信息还是敏感信息，如若数据主体给出了同意，则个人信息控制者和个人信息处理者可以进行处理。7数据主体的同意指的是任何自由给予的、特定的、在充分知晓信息下作出的意思表示，该意思表示同意对有关于该数据主体和/或与该数据主体有联系的个人信息的收集和处理。同意应通过书面的、电子的或其他记录方式证明。该同意也可通过数据主体授权的特定机构代表数据主体作出。8而在征求数据主体的同意时，提供给数据主体的信息必须以清晰及平实的语言表述，以确保该信息易于理解并且易于获得。9在涉及信用卡发放的金融领域，尚需要披露以下信息：年利率、年费及其他费用、余额计算方法、现金预支费和超限额费用，10同时信用卡发放人必须提供有关费用计算的细节性并且明确的说明和解释。11 对于非敏感信息的收集，除同意外的法律基础还有：个人信息的处理对于与数据主体的合同的实现是必要的或在签订合同前根据数据主体的要求采取了措施，个人信息的处理对于个人信息控制者遵守一项法律义务是必要的，个人信息的处理对于保护数据主体的重要利益，包括生命和健康，是必要的以及个人信息的处理对于个人信息控制者或第三方追求的合法利益是重要的，但该利益不得凌驾于数据主体受菲律宾宪法保护的重要的权利和自由。12 （二）数据的使用 1、透明、合法和比例原则 DPA主要设立的个人信息处理原则为透明、合法和比例原则。13 就透明原则而言，数据主体有权在个人信息进入个人信息控制者的处理系统之前，获得以下信息：对将要进入系统的个人信息的描述，个人信息被处理的目的，个人信息处理的范围和方法，个人信息的披露对象，用于自动访问的方法，如果数据主体允许，以及该访问被授权的程度，个人信息控制者或其代表的身份及联络信息，信息被保存的时长和其拥有的权利，及获得、更正以及向委员会发起投诉的权利。14 就比例原则而言，在个人信息处理过程中，处理对于处理目的来说是准确、相关和必要的，需要保持个人信息是最新的，不准确或不完整的数据必须被更正、补充、销毁或在后续的处理中被限制。如若数据主体对个人信息的不准确或错误之处提出争议，除非该要求是无理的或其他不合理的，个人信息控制者应立即相应地纠正。15如果个人信息已被更正，个人信息控制者应确保新信息和收回信息的可访问性，以及接收者同时接收新信息和收回的信息：但是，应根据数据主体的合理要求，先前收到此等处理过的个人信息的第三方也应被告知个人信息的不准确以及修正。16 2、安全措施个人信息控制者必须在处理过程中对个人信息实施合理及适当的安全措施。17合适的安全水平的确定必须考虑被保护的个人信息的性质，处理个人信息的风险，组织的规则、实施的复杂性、近期数据隐私的最佳实践以及实施安全措施的费用。18DPA对安全措施作了进一步的分类，分为组织性的、物理性的和技术性的。组织性的安全措施包括合规官的指定、数据保护政策的制定、处理活动的记录、人力资源管理、个人数据的处理程序和个人信息处理者的合同。19物理性的安全措施包括监控和限制对房间、工作站或设施的访问和活动，办公空间和工作站的设计，参与处理个人数据的个人的职责、责任和时间表，任何参与个人数据处理的自然人或法人或其他机构应执行的有关电子媒体的传输、删除、处置和再利用的政策和程序和防止文件和设备机械销毁的政策和程序。20在技术性的安全措施方面，DPA没有给出具体的措施，而是给予了安排相关措施的指南，重点在于确保计算机网络、系统、服务的安全性以及对安全漏洞和安全事件的防范和恢复能力。21 3、安全事件的通知当敏感的个人信息或其他信息将被未授权者获得并合理地相信将被用于身份欺诈行为并且个人信息控制者或委员会相信上述未经授权地获取很有可能对被影响的数据主体造成严重伤害的，信息控制者应当立即通知委员会和受影响的数据主体。该通知应当至少描述泄露的性质、可能包含的敏感个人信息、实体解决泄露采取的措施。通知只能在确定泄露范围、防止进一步的披露或保留信息和通讯系统的合理的完整性的必要范围内延迟。22因此，与其他国家的要求相比，在菲律宾，不是所有的个人数据泄露事件都需通知，只有可能产生严重影响的个人数据泄露事件需要。在个人信息控制者或个人信息处理者获悉或有合理理由相信发生了需要通知的个人数据泄露事件后，个人信息控制者应在七十二小时内通知委员会和受影响的数据主体。23 除了个人数据泄露事件之外，访问设备的丢失也需通知。在访问设备丢失的情况下，其持有人必须在得知损失后，将该损失的细节和情况通知发行者。完全遵守该程序将免除接入设备持有人自向发行人报告损失或盗窃之日起欺诈使用接入设备的任何财务责任。24 除了在安全事件发生后及时进行通知之外，个人信息控制者需要提交记录在案的安全事故和个人数据泄露总结的年终报告。25 4、个人数据处理系统的注册在菲律宾运营的个人数据处理系统，如涉及访问或要求至少一千人的敏感个人信息，包括承包商及其人员的个人数据处理系统，与政府机构签订合同。26个人数据处理系统需注册，如若个人信息控制者或处理者雇佣不超过250人，则可豁免该义务。27 （三）数据的储存个人信息仅能为实现数据获得的目的而保留。28一旦发现以及提供充足的证据表明个人信息是不完整、过时、错误、非法获得、用于未授权的目的或对于实现收集的目的不再必要，应将个人信息从个人信息控制者的系统中的中止、撤回、拦截、移除或销毁。同时，个人数据控制者应告知先前接受过上述被处理的个人信息的第三方。29 （四）数据的跨境传输与其他国家都不相同，菲律宾并未将数据的国内传输和跨境传输区别对待。每个个人信息控制者对在其控制或监管下的个人信息负责，包括已被转移给第三方处理的信息，不论该转移是国内性的还是国际性的，需遵守跨境安排和合作。30个人信息控制者需遵守该法案的要求并且应当使用合同性的或其他合理方式在信息被第三方处理时提供同等水平的保护。31 三、金融科技公司出海菲律宾案例菲律宾作为东南亚新兴市场的一员，近年也吸引了大量金融科技公司涌入。信也科技成立于2007年，围绕信贷科技、国际化业务以及科技生态孵化三大板块，已在菲律宾建立了金融科技平台。有关数据显示，2023年国际业务已实现营业收入21亿元，同比增加85.9%，占集团净收入的比重达到17%。32腾讯则联合国际知名PE机构KKR，投资菲律宾PLDT旗下金融科技公司Voyager Innovations。专注新兴市场的PayerMax仅在2023年，就已在泰国、阿联酋、菲律宾等国家获得多个支付牌照，业务覆盖50余个国家。33 四、金融科技公司出海菲律宾合规建议（一）在组织内部做好可责性追踪从菲律宾对组织性、物理性和技术性措施的描述中可以看出，菲律宾对于责任的追踪非常重视。在处理活动的记录中需要识别可以获得个人数据的个体的义务和责任，参与处理个人数据的个人的职责、责任和时间表都应明确规定。因此，相关金融科技公司应当在各个方面做好记录，以应对菲律宾权威机构的责任追究。从数据收集伊始，就应做好获得同意的流程和记录，数据处理的过程都应有相关的记录，特别是出现安全事件时，从事件发生原因到最终的处理结果都应当作出详细的分析报告。（二）参照他国的数据出境规定提供数据跨境传输时的同等保护水平与其他国家相比，菲律宾在数据出境方面的规定非常笼统，因此在具体的实践中应当参照国际相关实践进行。一是可以通过APEC CBPR体系认证，亚太经济合作组织在成员经济体之间建立了跨境隐私规则（“CBPR”）体系，获得CBPR认证的数据控制者可以向境外交易相对方证明自身的数据保护水平。APEC成员经济体中的私营组织获得上述认证的前提，是该经济体首先要加入CBPR体系。截止目前，APEC中共有9个经济体加入了CBPR体系，其中包括菲律宾。因此，如果企业拟将在菲律宾收集的数据传输至CBPR体系内其他国家或地区，则可适用该认证。二是引用标准合同条款。为促进数据相关业务运营，东南亚国家联盟出台了《东盟数据管理框架》和《东盟跨境数据流动标准合同条款》(“MCCs”)。MCCs 是自愿条款，旨在为数据传输各方提供参考，在不与MCCs冲突的前提下，合同各方可以根据各成员国国内法对其进行调整，包括根据商业安排和交易需要增加条款等。由于菲律宾数据跨境的核心要求是个人信息控制者需要使用合同或其他合理手段，使所传输的数据处于与菲律宾相当的保护水平中。因此，在菲律宾进行数据跨境传输时，可以参考引用MCCs与数据接收方签订协议，确保传输的数据得到充分的保护。（三）密切关注菲律宾在数据隐私方面的后续立法菲律宾在数据隐私方面的立法较早，即使2016年就DPA的执行发布的具体条例，仍与后续较为通用的法案如欧盟制定的GDPR有很大的不同，因此菲律宾近期将对数据隐私方面的法案进行较大的修订。虽然菲律宾通过修订法案的时间较长，但在此过程中，菲律宾国家隐私委员会可能会发布相关的通函、咨询、咨询意见、咨询采纳等，值得有意向出海菲律宾的金融科技公司关注来源：金色财经
金色财经2024-08-28

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