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比亚迪重拳打击腐败：非公受贿类案件经判决被追究刑事责任，给予举报人15万元奖金

报复行为，违者将从严从重处理，涉及违法犯罪的将追究法律责任。为了鼓励外单位积极举报腐败行为，比亚迪公司还提供了多项保障措施。对于已经建立合作关系的外单位，如涉及并主动举报腐败行为，公司将继续保持合作，并免除其对应违约责任。对于意向建立合作关系的外单位，根据其资质情况、业务性质及举报内容，公司将保留或优先提供合作机会，并可能给予奖励。举报奖励机制是比亚迪公司此次规定的另一大亮点。比亚迪提供基础奖励和刑事奖励两种形式。基础奖励根据线索的有效性、案件性质及严重程度、案件金额等因素计算，具体金额由公司总裁决定。刑事奖励则在案件进入司法机关刑事司法程序后，按程序进展追加刑事奖励。具体如下：· （1）非公受贿类案件，被司法机关立案侦查并采取强制措施的，给予举报人5万元奖金；经判决被追究刑事责任的，再追加10万元奖金。（2）盗窃类案件，被司法机关立案侦查并采取强制措施的，给予举报人1万元奖金；经判决被追究刑事责任的，再追加2万元奖金。（3）其他类型案件（包括但不限于职务侵占、挪用公款、合同欺诈、侵犯商业秘密等），被司法机关立案侦查并采取强制措施的，给予举报人5万元奖金；经判决被追究刑事责任的，再追加3万元奖金。（4）每案经判决被追究刑事责任人员多于1人的，再按多出部分每增加1人追加1万元奖金。（5）每案经判决被追究刑事责任刑期在1年以上（不含）的，再按多出部分每人每年（多出部分不足1年的，按1年计算）追加1万元奖金。

金融界2024-07-04

湖南炎陵农商行前行长受贿案：219.2万元非法财物，获刑3年2个月及30万罚金

2022年7月，刘纳新的职业生涯因涉嫌犯罪而戛然而止。他被采取留置措施，随后在次年初被刑事拘留，并最终被逮捕，面临着法律的审判。在担任行长的2013年至2021年期间，刘纳新，因利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人所送财物共计219.2万元，其中，他帮助攸县农信联社介绍炎陵的优质企业，使其顺利认购攸县农商行股份。之后，攸县农商行股份的两位认购人分别给刘纳新送去了7万元现金。此外，刘纳新还通过亲戚名义代持股份的方式，入股湖南松本公司。该公司法定代表人田某先借给刘纳新100万元用于入股，后再以发放工资的名义转账21.2万元至代持股份的银行卡，作为刘纳新的回报。一审法院判定刘纳新犯非国家工作人员受贿罪。考虑到刘纳新到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，其家属代其上缴全部违法所得及犯罪孳息，法院判处其有期徒刑3年2个月，并处罚金30万元，同时追缴违法所得219.2万元及孳息13万元。湖南省农信系统近年有多人被查，反映了湖南省在金融领域加强反腐倡廉的力度和成效： 2019年4月，怀化农商行的原党委书记和董事长杨小峰，以及洪江农商行的原党委书记和董事长蒋明，均因涉嫌严重违纪违法，接受了纪律审查和监察调查。 2020年4月，湖南韶山农商行的原党委书记和董事长刘兴隆，7月，永州农商行的原党委书记和董事长吕绍双，也因类似指控接受了审查和调查。 2022年7月，湖南省农信联社的原党委书记赵应云，也因涉嫌严重违纪违法，被湖南省纪委监委进行了纪律审查和监察调查。 2023年7月，湖南省通报了8起省管企业靠企吃企问题的典型案例，其中包括益阳农商行原党委书记、董事长阳烨涉嫌权钱交易和套取资金私设“小金库”的问题。同年10月，湖南省农信联社的原党委副书记、副理事长、主任李勤，也因涉嫌严重违纪违法，接受了省纪委监委的纪律审查和监察调查。

金融界2024-07-04

美国治安严重恶化，马斯克产品沦为盗窃对象！

。随着2024年美国总统大选的临近，犯罪和安全问题仍然是选民最关心的问题。但两位推定的提名人对犯罪趋势的看法截然不同，对人们现在是否比四年前更安全或更不安全得出了截然相反的结论。这场争议始于美国总统拜登发表声明，宣称联邦调查局(FBI)的一份新季度报告显示，2023年至2024年间犯罪率将大幅下降。专家表示，犯罪率下降是真实的，但对数字的解读可能被夸大了。前总统特朗普迅速批评了这些数据的局限性，声称犯罪率“大幅上升”。他引用了另一个数据来源，该数据仅到2022年才更新，该数据基于对美国人是否是犯罪受害者的调查。和拜登一样，特朗普也错过了部分故事，因为他放大了数据来挑选对自己有利的统计数据。缩小范围以查看大局，犯罪受害的总体趋势表明，到2022年，犯罪已恢复到疫情前的正常水平。芝加哥大学公共安全与司法中心主任约翰·罗曼(John Roman)说，这场关于犯罪数据的混乱争论指出了一个更为严重的问题：全美犯罪统计数据存在巨大差距，收集更好的犯罪数据应该是一个无党派问题。

秉哥说市2024-07-04

一文读懂 | 买卖USDT虚拟货币赚差价为何构成买卖外汇型非法经营罪？

私下换汇的行为，轻则行政违法，重则刑事犯罪。具体标准为：变相买卖外汇的行为，若金额超过1000美元，构成行政违法，若非法经营数额在五百万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的，构成非法经营罪。 U商或者普通的炒币者在交易中使用的USDT泰达币是由Tether Limited公司所发行和管理，作为加密货币的一种，其当然不能直接等同于外国货币，外汇等概念。但是，通过U作为媒介，间接的进行了外汇和人民币的互换，实现了货币价值转换，从而被国内司法机关视为“变相买卖外汇”行为，目前已不存在争议。因本罪的立案标准较高，普通人偶尔通过此种方式换汇一般难以构成本罪。本罪的常见主体是地下钱庄，或者以买卖虚拟货币搬砖套利赚差价为业的U商等。地下钱庄即使不使用虚拟货币，也会有各种换汇的方式，其本身就是做着洗黑钱，赚汇率差的生意，所以并不无辜。但是邵律师接触的不少U商，其本意只是为了赚取搬砖套利的差价，实际上无心触碰本罪，但由于对法律知识的不了解，直至被抓都不知道，为什么自己就“非法经营”了呢？就像邵律师常说的，U商眼中的世界，往往只是“冰山一角”，所以接下来我们就以全局视角来了解什么是“买卖外汇型”非法经营罪，以及U商在其中都充当了哪些角色？ 02 通过买卖虚拟货币实现“外汇对敲”的场景 1、什么人有私下换汇的需求？根据邵律师办理的案件情况以及日常处理的大量咨询，可大致分类为以下四种场景： A人在国内，想将手里的外币换成人民币。例如外贸商家，或者是客户为海外群体的商家或个人（例如做海外广告投放服务的），客户向其海外账户打款美金，A想变现为人民币。 B人在国内，想把手里的人民币换成外币。例如不少向润出去的有钱人，5万美元的换汇额度根本就不够自己向国外转移资产的。2023年8月，上海最大的一家移民公司外联公司被查，实际控制人何某被抓，此类移民公司行业的灰色业务之一，就是想办法帮客户把钱搞出去。 C人在国外，想把手里的外币换成人民币。例如C常年在国外工作，手里的收入都是美金，某天国内家人突然出事着急用钱，那就需要C快速把大额美金换成人民币给国内的家人。 D人在国外，想把手里的人民币换成外币。例如留学生，或者做生意的群体（邵律师此前有个客户，人常年在缅甸工作生活，其所做的生意是从缅甸当地拿货，然后进口到中国国内。因为其是面向国内用户卖货，所以收取的都是人民币，但其从缅甸当地进货，给缅甸商家的当然是缅甸元，所以他虽然人在国外，仍需要大量外币）。 2、U商在其中充当什么样的角色？以上四种情形，如果客户与地下钱庄/私人换汇平台交易，从资金流向上来看就是两种：要么是客户在国外收外币，在国内付人民币；要么是客户在国外付外币，在国内收人民币。虚拟货币具有天然的跨国交易的便利性，外币与人民币之间的非法流程兑换，中间只需要用U做一个过渡。不法换汇平台，就像是一个资金的集散中心，首先他们的货币（为方便表述，将外币或人民币统称为货币）来源于有换汇需求的客户，客户都是想将A货币换成B货币，或把B货币换成A货币，那么不法换汇平台就需要有大量的不同国家的货币储备，以应对客户们的需求。当然这个换汇生意就算没有U当然也能做，那就需要收集不同国家的用户提供的货币本身，然后去做一个匹配。但有了U，换汇交易就可以做的更隐蔽，以及做的更大，更方便——不法换汇平台拿着客户们提供的货币在国内外四处收购U，然后再将U换成客户所需要国家的货币。那么在虚拟货币交易的环节，与不法换汇平台所对接的就是想把U售出，或者想收购U的人。这个群体分为三类： 1、炒币的散户，偶尔有资金变现的需求，但没有换汇的目的； 2、有换汇的需求，但“自力更生”，自己将A货币卖出换U，然后将U再自己找交易方换成B货币； 3、以买卖虚拟货币搬砖套利赚差价为业的U商；对于上述第1类群体，如果没有收到赃款，一般没有太大的风险，即使他们与不法换汇平台交易，也不会认定为非法经营罪；第2类群体，因此他们是自行换汇，如果没有收到赃款，如果金额达不到刑事或行政处罚标准，一般风险也不高；第3类群体涉及非法经营罪的风险会比较高。可能一部分U商会辩解称，我不知道与我交易的对方是做换汇的，我只是与对方交易虚拟货币，收取/支付人民币。但是，以下情形可能会被推定为U商主观明知他人涉嫌变相买卖外汇：对方稳定的、频繁的与你交易；一笔金额数百万的大订单；交易价格异常（高于或低于市场价）；即使对方未明确告知，但双方的沟通可以了解到对方的交易方有留学生、跨境贸易等海外群体； …… 这些情形下，可能会被司法机关认定为，因U商实施了对不法换汇平台的帮助行为，所以二者构成非法经营罪的共同犯罪。讲到这里，就收尾了。本文只讲一个问题：为什么在U商眼中赚差价的生意，被定了非法经营？至于U商涉非法经营罪的法律分析，可以戳文章底部链接，看邵律师此前发布的文章进行了解。写在最后：无论是收到赃款，还是涉及到外汇，都不是U商主观上愿意触碰的。这门赚差价的生意，其实真的很难做。以前邵律师会讲让U商交易时做好KYC，但是经办了太多的案子之后，现在已经不想讲了，因为真的没有完美的KYC。谁又能做到上帝视角呢？来源：金色财经

金色财经2024-07-04

音频 | 格隆汇7.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

史新高； 13、赞比亚或把使用美元定为犯罪：违者可能面临最高十年监禁； 14、墨西哥大选后一个月，近20名政界人士被杀；大中华区要闻： 1、工信部确定20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市； 2、工信部：探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式； 3、2024世界人工智能大会今日举行，李强将出席开幕式并致辞； 4、预告：商务部今日召开7月第1次例行新闻发布会； 5、乘联会：6月乘用车市场零售175.5万辆同比下降8%； 6、乘联会：6月1-30日乘用车新能源市场零售86.4万辆同比增长30%； 7、香港计划明年起复征3%酒店房租税占过夜旅客在港消费额少于1%； 8、奶价下滑原奶行业亏损面超过8成； 9、又涨价了！近三年LV已至少涨价10次； 10、沪深两市成交额创下近10个月来新低； 11、北上资金净卖出A股14亿元，逆势加仓贵州茅台7.55亿元； 12、南下资金大肆加仓内银股、三桶油； 13、公告精选︱圣湘生物：预计半年度净利润同比增长64%到80%；世运电路：上半年净利润预增40.34%到60.75%； 14、公告精选(港股)︱中国平安被动并表陆控陆控主营业务不改变； 15、A股避雷针︱秋田微：北海诚誉拟减持不超过1.00%股份；数字认证：税务信息化领域的业务在公司主营业务中占比低。

格隆汇2024-07-04

为什么全世界的黑帮，都控制不了高科技产业

墨西哥牛油果时，你就直接资助了有组织的犯罪。为什么是卖牛油果？为什么不是电脑？不是芯片？不是智能手机应用？在制度经济学看来，原因如下： 1、黑帮组织是一个相对简单的权力结构安排。黑社会金字塔的维持，靠的是靠暴力维持的简单的权利运作。简而言之，就是以恐怖、血腥和暴力换权，然后以权换钱。从黑手党的角度来看，做出看似非理性的激进举动是完全理性的。黑手党通过暴力或威胁获取资源，冲动、凶狠和不可预测的形象是一种生产手段，任何理性和体面的黑手党都必须投资维持这一形象。 2、而高科技行业的核心是复杂的知识与创新驱动。创新意味着质疑，甚至破坏，其生存的核心要件，是 “权力分散化”。世界的本质就是混沌和随机，创新这种事没有道理和规律可言的，只能让各种各样有奇思怪想的人去调配资源，去试错。黑社会的简单治理结构，容不得下面任何的质疑、挑衅，任何的退让都会导致其简单脆弱的权力根基产生裂隙。他们害怕妥协，不会妥协，无论这种妥协是面向外部还是内部。而如果黑社会投资科技行业，那么最终黑社会会变成企业主，最后掌握话语权的，是科学家和工程师。 3、如果科学家和工程师掌握话语权，那么就变成了谁更理性、谁掌握更多知识，谁为社会创造更多价值，谁就站在金字塔顶端。这会冲击和颠覆简单的黑社会权利金字塔，让黑社会不复存在。这就是为何全世界的黑社会，即便是在墨西哥这样由毒贩控制的国家，黑社会都无法管理和促进科技的进步。这也是为什么黑帮总会选择运作简单的产业的根本原因。在复杂的产业中，对知识的依赖，会使得黑帮这种简单的权力操作出现困境，太过复杂而无法管理。黑手党很单纯，他们要么把生产彻底毁掉，要么自身演变为不是黑手党的别的存在，否则管理不了复杂事物。设想假如他们进入一门复杂的生意，不得不直接进行熊彼特所说的“创造性破坏”的话，他们很快就不得不雇用书呆子、技术男，还得提拔这些人。最终黑手党“内部”的帮派权力结构将不可避免地改变，崩塌。你越像黑手党，你越简单，管理复杂经济活动的能力就越差。如果你参与了复杂行业，你的结构内的权力平衡会改变，以前的大佬会变得无足轻重。黑手党只有从事简单的营生，才能保持黑手党身份。这套理论，同样也适用于企业、包括国家这些制度框架安排上。为什么不少南美洲、非洲国家的当权者会蓄意破坏经济发展。很简单，他们的权力组织架构非常简单粗暴，太复杂的生意他们管理不了，且会让权力结构向着不利于他们的方向改变。在这类国家，永远也出现不了苹果、英伟达、阿斯麦、台积电这样的公司。同样的，我们也能理解爱新觉罗家族这种一家姓控制的满清，为何对所有社会资源，宁赠外邦，不与家奴的经济学逻辑，这在经济学里称为血酬定律。逻辑很简单，如果你： 1)不能直接控制复杂的行业； 2)允许它富起来，你就会养活一个敌对的利益集团。随着时间推移，这个利益集团会变得愈加强大，然后可能会要求重新分配权力，这是不可接受的。俄罗斯人的理科一直很强，数学特别棒，大俄工程师无论在前苏联时期还是在海外都很成功。但这个国家造不出任何在全球市场有竞争力的产品。大俄几乎不生产任何东西。大俄的出口结构特别简单，基本全是油气、煤炭等资源产品。大俄就没出口什么真正复杂的东西，工业制成品品在俄罗斯出口中占比仅仅16%，微乎其微。显然，这并不是技术、技能方面的限制。想象一下，如果他们进入了精密机床这样的机械生产领域，他们只有两种结果，一是完全玩不转，最后破产，二是将权力下放给专业人士，然后自己变得不再是掌控者，而只是企业主了。实际的权力会迅速被有知识的专业人士把持——他们不可能接受这种结果。我是格隆，关注我，做一个清醒的人。虽然有时太清醒了，也会伴随很多苦恼，但，我向你保证，稀里糊涂、随波逐流的代价一定会更大。

格隆汇2024-07-03

中美最新消息！美国大型包机遣返116名中国非法移民为六年来首次

，保障出入境人员合法权益，坚决打击偷渡犯罪，依法打击偷渡人员组织的违法犯罪活动，积极参与非法移民全球治理。美国民主党总统拜登(Joe Biden)在移民问题上走钢丝，试图加强美墨边境的安全，同时对非法移民采取更人道的态度。据法新社报道，共和党籍的总统参选人特朗普(Joe Biden)把非法移民问题作为他竞选连任的核心议题，并一再批评拜登政府没有阻止非法移民大举入境美国。

tqttier2024-07-03

意外！康美药业“摘帽”

谨及其他责任人员11人，因参与相关证券犯罪被分别判处有期徒刑并处罚金。 2021年，公司通过司法重整化解债务危机并引入广州医药集团有限公司等投资人，成为广东神农氏企业管理合伙企业(有限合伙)实际控制的企业。据证券时报报道，据了解，ST康美2022年度已根据会计准则相关规定，基于审慎性原则，依据彼时判决结果，以康美中药城、新世界商贸、世纪国药中药被抵押的不动产账面价值为限计提未决诉讼预计负债共计6.09亿元，减少公司2022年度净利润6.09亿元，对公司的不确定性影响已经消除。今年第一季度，ST康美实现营业收入12.01亿元，同比增长5.01%，实现归母净利润747万元。对于投资者较为关注的人参业务，该公司高管表示，截至2023年12月31日，集安大地参业有限公司累计流转土地4.59万亩，累计鲜参采收面积3.11万亩，现有人参种植面积1.17万亩，新增可种植土地1330余亩，人参种植及采挖工作顺利开展。

证券之星2024-07-03

齐向东出席2024全球数字经济大会：AI驱动网络安全“质”“效”双提升

人民幸福。数据泄露催生隐私贩卖黑市，为犯罪分子实施个性化网诈提供“原材料”。数据显示，超八成网络安全威胁来自内部。因此，防范数据泄露，关键是防“内鬼”。人工智能加持下网络空间安全出现三大趋势而在人工智能的加持下，网络空间安全也呈现三大趋势。一是网络空间更加“易攻难守”。人工智能大幅降低了网络攻击门槛，不懂代码、不懂技术的普通人也能成为黑客，网络攻击数量大幅增加。攻击者可以在短时间内发动大范围连续进攻，“饱和式”攻击使目标处于无法应付的饱和状态，网络更加“易攻难守”。二是安全“一失万无”的特点持续显现。一方面，网络安全变成了牵一发而动全身的大事。网络和数据如果不安全，就意味着民生不安全、社会不安全、国家不安全；另一方面，网络安全防线更加“一失万无”。数智社会人与物、物与物高度关联，人工智能将成为基础设施，数据流通节点增多，处处都是攻击窗口，攻击者能够轻易实现“突破一点，打击一片”。三是网络安全需求与投入进一步失衡。过去，网络攻击是小概率事件，被攻击的后果不严重，政企机构追求零误报，优先考虑不影响业务运行，代价是放过大量可疑告警；网络安全形势变化后，安全建设指标要追求零漏报，但人力不足无法对海量告警进行研判，原本追求不漏反而变成了高漏。齐向东介绍，奇安信曾对万人规模以上的企业做过调查。86%的企业，安全运营人员不到10人，研判比例不足5%。仅有1%的企业，配备了30人以上的安全运营团队，但研判告警比例也仅为10%。网络安全人员数量和资源的不足，已经成了网络安全防线失守的主要原因。 AI驱动安全的三大必要条件 “面对严峻的安全形势，AI可以驱动网络安全实现‘质’‘效’双提升。”齐向东介绍，奇安信在AI驱动安全这条路上已经率先进行了大量探索，积累了丰富经验。奇安信创新推出的首个工业级大模型安全人工智能产品QAX-GPT安全机器人，告警研判效率是人工研判的60多倍，研判能力接近中级安全专家，漏报率仅是人的5%；创新打造的AI安全整体应对方案，关注AI自身安全，帮助企业向人工智能要生产力。基于多年来的长期实践，齐向东总结了AI驱动安全的三大必要条件。首先，高质量的数据是高水平AI的基础。奇安信有足够多的基础安全数据用于训练安全大模型，也有足够贴近实战的一手原始语料用于大模型推理。这既是训练高水平安全大模型的核心要素，也能作为大模型推理时所需的最新实时信息，双管齐下确保生成精准的、高价值的答案。其次，体系化的网络安全建设是AI发挥效率的平台。2019年，奇安信提出内生安全体系，旨在将网络安全设备与业务流程深度融合，构建起感知、响应机制，有效抵御对业务系统和数据的破坏。通过构建纵深防御的内生安全体系，是为AI驱动安全打好“地基”；而AI赋能内生安全体系，不仅可以和客户业务完美融合，更能实现网络安全响应从滞后到实时的大跃升，全时段瞬时响应成为可能。第三，统一标准能为AI驱动安全的体系化落地扫除障碍。一方面，统一的数据输入标准，能让AI读懂“多国语言”，完成体系化分析；另一方面，统一指令输出标准，能让AI实现跨设备、跨系统的能力协同和全局联动。齐向东强调，AI驱动安全关键在于“驱动”，需要制定通用的操作指令集，明确每台设备、每个功能的具体操作，确保所有安全设备都能准确执行，这样才能真正实现AI驱动下的安全闭环。奇安信也期待与全球伙伴一起，在AI驱动安全领域持续创新，形成合力，共同护航数智新未来。为进一步展示在网络安全领域的技术应用创新产品，在本次全球数字经济大会展区，奇安信以“AI驱动安全”为主题，展示了QAX-GPT机器人、AI+SOC智能运营态势、AI代码助手等人工智能赋能网络安全的创新产品。同时，AI换脸风险演示、勒索病毒攻击演示等互动环节，也让现场观众对于AI在网络安全攻击中的影响有了更直观的感受。

金融界2024-07-02

全球比特币 ATM 数量飙升至 38,000 台,加密货币使用实现民主化

由于缺乏 KYC 和易于访问，它们成为犯罪分子的首要目标。在几起涉及加密货币的赎金要求案件中，受害者被要求通过 ATM 进行加密货币支付，这使得这些机器成为监管机构日益关注的领域。尽管面临挑战，比特币ATM仍在继续增长。随着比特币价格稳居 60,000 美元以上，预计很快将飙升至六位数，这种增长只会加速。此外，这些机器将受益于监管的明确性。在 ATM 普及率方面领先的美国定于今年晚些时候举行选举，决定在乔·拜登和唐纳德·特朗普之间选出谁胜谁负。后者承诺，如果他重新夺回四年前失去的席位，他将支持加密货币。特朗普甚至为加密货币爱好者组织了活动，并收到了加密货币捐款。如果他获胜，加密货币行业可以将此视为该行业的胜利，并扩大运营，包括设置更多的 ATM。与此同时，BTC 交易价格为 62,658 美元，过去一天上涨1.7%，市值达到 1.234 万亿美元，整个市场上涨 1.56%。来源：金色财经

金色财经2024-07-02

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