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特朗普出席2024比特币大会,他与币圈的距离又近了一步!
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且毫无根据，”进而他还将其与毒品销售和犯罪分子联系起来。如今，为了争取更多的支持，特朗普完全改变了态度，他在讲话中多次承诺，要将美国打造为“全球加密之都”，并表示，“我宣誓就职的那一刻，迫害就停止了”。果然，这个世界上没有永远的敌人，只有永远的利益。特朗普疯狂向币圈示好，只因为当下正值2024年美国总统大选而疯狂阶段：特朗普这位共和党前总统遭遇暗杀；不久前拜登宣布不再寻求连任，转而支持现任副总统哈里斯参选；而哈里斯比特朗普年轻近20岁，并威胁要削弱他在年轻选民和有色人种中取得的进展。所以，特朗普所做的一切，也就不难理解了。图片来源于网络来源：金色财经
金色财经2024-07-29
公安部经侦局公布严打上市公司财务造假类犯罪典型案例：坚持“一案双查”，同步审查会计、审计、保荐、法律服务等第三方中介组织是否存在出具证明文件造假行为
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的意见》，坚持把打击上市公司财务造假类犯罪置于保障资本市场高质量发展、提升投资者信心、维护金融安全的大局中统筹谋划，先后侦办百余起犯罪案件，依法稳妥查处一批犯罪分子，着力维护资本市场秩序。以辽宁大连吴某刚等人违规披露、不披露重要信息案为例。2020年9月，辽宁省大连市公安局对证监会移送的该案件立案侦查。某集团股份有限公司是水产养殖行业龙头企业，2006年在深交所上市。2014年、2015年该公司连续两年亏损，2016年若再亏损将被暂停上市。原董事长吴某刚为规避退市风险，指使原财务总监勾某等人，通过调整养殖水产品采捕面积、调节营业成本等方式，随意调节当年利润，并对外公告虚假财务报告，致使股价大幅波动。经查，该公司2016年虚增利润13114.77万元，占当期披露利润总额158%；2017年虚减利润27865.09万元，占当期披露利润总额的38.57%。此外，公安机关还查明吴某刚等人存在串通招投标、对非国家工作人员行贿以及骗取国家财政补贴等事实。 2022年11月4日，大连市中级人民法院依法对案件作出一审判决，主犯吴某刚被判处有期徒刑十五年，并处罚金92万元，其余11名嫌疑人分别被判处十一年至一年八个月不等的刑期。吴某刚等人上诉后，2023年5月25日，辽宁省高级人民法院经审理维持一审判决。法律分析方面，根据《刑法》161条第一款及《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追溯标准的规定（二）》，虚增或虚减利润达到当期披露利润总额百分之三十以上的，构成违规披露、不披露重要信息罪。在本案中，嫌疑人财务造假手法隐蔽，通过运用北斗导航系统对采捕船航行轨迹数据进行分析研判，最终确定了企业财务造假的准确数额。公安部经侦局官微指出，资本市场在深化改革和发展的同时，也必然会面对一些问题和挑战，尤其是欺诈发行、财务造假等行为手段更加隐蔽，严重损害了资本市场的公平、公正和透明，侵害了投资者的合法权益。办理涉上市公司证券犯罪案件，应当重点审查“关键少数”是否存在财务造假、违规信息披露，侵占、挪用上市公司资产，操纵上市公司股价等违法犯罪行为。同时，应当坚持“一案双查”，同步审查会计、审计、保荐、法律服务等第三方中介组织是否存在出具证明文件造假行为；同步审查商业银行、保险公司等金融机构是否存在出具虚假金融资信证明等金融票证造假行为；同步审查是否存在商业贿赂、洗钱以及非国家工作人员受贿等犯罪行为的，依法追究刑事责任。在办理案件过程中，公安机关在依法从严打击犯罪分子的同时，也应严格遵守办理涉企案件相关规定，最大限度减少对企业正常生产经营活动的影响，保护市场主体合法权益。要协调做好风险预警等各项工作，助推企业走上良性发展轨道，实现政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。
金融界2024-07-29
特朗普当选后不会出售美国BTC 被扣押的资产怎么办？
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例如，如果这些资金与其他据称与其他涉嫌犯罪有关的资产有关，那么如果司法部在对其他嫌疑人采取任何后续行动之前归还部分相关资金，则其检察职责将出现错误。在某些情况下，美国特工将被盗资金合计归还给单一来源分销商也可能是违法的。可以想象，法官可以命令美国在第三方中立托管人的监督下将被盗资金返还给受影响的用户。在调查和任何后续法律行动仍在进行中时，所有这些都纯粹是推测。但除了合法性之外，还有更多因素在起作用。其次，特朗普自己承认他打算持有政府所有的比特币。但总统可能只是说他不会为了将资产兑换成法定货币以快速获利而出售比特币。一般来说，没有理由认为特朗普打算无视任何要求政府归还资金的法院裁决。最后，特朗普明确表示，他的政府的“政策”是持有美国目前拥有的所有比特币。虽然这确实意味着他将包括 Bitfinex 资产，但也意味着政府将保持灵活性。禁止政府持有的加密货币销售的立法或行政命令与针对此类销售的政策之间存在差异。 Ulbricht 资金不太可能被追回然而，关于 Silk Road 创始人 Ross Ulbricht 的问题，事情要简单一些。Ulbricht 于 2015 年因与贩毒、黑客和洗钱有关的指控被定罪。他随后被判处“双重终身监禁”和 40 年监禁，目前正在服刑。 2020 年，美国政府查获了 50,591 个 BTC，据称这些 BTC 是在之前的一次黑客攻击中从 Ross 和 Silk Road 窃取的。截至 7 月 28 日，这些资产将占美国政府目前持有的约 34 亿美元。在比特币 2024 演讲中，特朗普承诺，如果再次当选，将减轻 Ulbricht 的刑期。即使减刑，Ulbricht 的定罪仍然有效。他基本上会在服刑期满后被释放，这些被标记为犯罪所得的资金将汇给美国政府。这与赦免完全不同，总统候选人罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 最近表示，如果当选，他将在第一天就赦免Ulbricht 。赦免将在法律上免除 Ulbricht 的罪行，并从技术上提供一条合法的恢复途径。然而，据报道，Ulbricht 在 2022 年签署了放弃对这些资金的索取权的协议，作为与法院达成的偿还 1.83 亿美元赔偿债务的协议的一部分。这很可能使他今后对被扣押的比特币没有任何合法索取权。来源：金色财经
金色财经2024-07-29
WEB3监管-尼日尼亚篇
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但没有任何法律或条款将使用加密货币定为犯罪。因此，加密货币在尼日利亚的加密货币交易所广泛交易，点对点交易也很流行。 2022 年 5 月，尼日利亚证券交易委员会（SEC）发布了针对数字资产的法规，将加密货币纳入其监管范围。根据这些法规，在尼日利亚运营的加密货币交易所必须获得证券交易委员会的许可，并遵守某些要求。该法规还对数字资产进行了定义，并明确了数字资产在该国的法律地位。一、尼日利亚WEB3市场现状有关数据表明，尼日利亚加密货币市场的发展速度在非洲处于领先： 1.交易量：著名区块链研究公司 Chainalysis于2023年9月的一份报告显示，尼日利亚的加密货币交易量同比增长9%，在 2022 年 7 月至 2023 年6月期间达到 567 亿美元。这一惊人的增长率超过了南非、肯尼亚、毛里求斯、加纳和坦桑尼亚等其他主要非洲加密货币市场2。除此之外，点对点加密货币交易平台 Paxful 也一直将尼日利亚列为其最大的非洲市场。截至 2023 年 10 月，尼日利亚占 Paxful 在非洲交易量的 60% 以上，进一步彰显了其主导地位。 2.市场驱动因素：（1）经济挑战：尼日利亚的经济陷入困境，货币疲软，通货膨胀率居高不下，这促使尼日利亚人转向比特币和与美元挂钩的稳定币等替代货币。（2）高度的 Web3 意识：美国区块链软件公司 Consensys 和英国数据分析公司 YouGov 于 9 月发布的调查结果显示，尼日利亚是世界上加密货币意识最强的国家，达到 99%。这一比例超过了英国、美国、日本和德国等发达经济体。全球平均水平为 92%。3 （3）监管趋势：尼日利亚最近采取的监管措施，尼日利亚中央银行（CBN）的虚拟资产服务提供商（VASP）指导方针，虽然仍在不断发展，但提供了一定程度的清晰度，并鼓励加密货币市场在监管下成长。 3.与其他非洲市场相比：虽然南非拥有更发达的金融基础设施和更大的加密货币市场规模，但其增长率却落后于尼日利亚。除此之外，肯尼亚仍然在加密货币市场占有重要地位，但由于监管的不确定性，其近期的活跃度有所下降。二、尼日利亚WEB3的发展潜力尼日利亚拥有年轻、对新技术感兴趣的青年人口，智能手机普及率很高。18 至 34 岁的尼日利亚人占总人口的 26.6%。尼日利亚目前有 2.267 亿人口，其中有 6030 万年轻人，比许多国家的总人口还要多。即便如此，尼日利亚的中位年龄为 17.2 岁，而非洲大陆的中位年龄为 19 岁。这为基于移动技术的加密应用和服务的采用创造了肥沃的土壤，其发展潜力无穷，具体包括如下：技术获取能力：尼日利亚是非洲智能手机普及率最高的国家，超过 40% 的人口拥有智能手机。据 Statista 预测，到 2025 年，这一比例将增长到 66%，即超过 1.4 亿人。这种技术普及率使尼日利亚人更容易接受加密货币等新技术。互联网使用率高：尼日利亚拥有非洲最大的互联网用户群，超过 1.2 亿用户。广泛的互联网接入使尼日利亚年轻人能够轻松获取加密货币信息并参与加密货币市场。寻找替代投资：由于通货膨胀率徘徊在 29% 左右，尼日利亚人正在寻找替代投资，以对冲通货膨胀，实现财富增长。加密货币尽管具有不稳定性，但具有高回报的潜力，吸引着尼日利亚年轻人。创业精神：尼日利亚人以创业精神和愿意承担风险而闻名。这使得他们愿意接受加密货币和稳定币等新兴事物，因为他们将其视为潜在的机遇。除此之外，年轻人口对加密货币应用的影响还包括：交易量增加：尼日利亚是非洲加密货币交易量最高的国家之一，年轻人在交易者中占了很大一部分。根据 CoinMarketCap 2020 年关于加密货币采用情况的报告，尼日利亚的年轻加密货币用户增长了 210.6%4。去中心化金融（DeFi）日益流行：去中心化金融（DeFi）应用在尼日利亚年轻人中越来越受欢迎，他们被赚取被动收入和参与无许可金融体系的潜力所吸引。加密初创企业的增长：尼日利亚加密领域的初创企业正在蓬勃发展，以满足年轻加密爱好者的需求。这些初创企业正在开发创新产品和服务，如加密货币钱包、交易所和教育平台。三、尼日利亚稳定币的发展在充满活力的尼日利亚加密货币领域，稳定币正在迅速崛起，成为散户投资者的首选代币。主要原因如下：对冲通胀：尼日利亚的通货膨胀率目前创下了 27 年来的新高，这是令国民担忧的主要问题。传统的储蓄账户收益微薄，很容易被通货膨胀侵蚀。稳定币为寻求储蓄保值的投资者提供了一个安全的避风港。随着奈拉对美元汇率的急剧下跌，在过去的 12 个月里，奈拉贬值了 47%，稳定币正成为更好的选择。交易费用更低：与比特币等波动性较大的加密货币相比，稳定币的交易费用要低得多。这使它们成为日常交易和小额支付的理想选择，吸引了希望利用加密货币进行日常购买的散户投资者。通向 DeFi 的门户：去中心化金融（DeFi）应用正在彻底改变金融服务，使用户能够在没有中介机构的情况下贷款、借款和赚取利息。Tether (USDT)、USD Coin (USDC) 和 Binance USD (BUSD) 等稳定币是 DeFi 的生命线，使尼日尔人能够参与这些创新金融服务。易用性和稳定性：稳定币为习惯使用传统法定货币的用户提供了熟悉的体验。与经常波动的其他加密货币相比，稳定币的价格稳定性让新投资者不再望而生畏。跨境支付：与传统转账相比，稳定币可以促进更快、更便宜的跨境支付。这对于从国外接收汇款或开展国际业务的尼日利亚人来说尤其有利。因此，近年来，尼日利亚政府一直致力于发展稳定币市场。根据尼日利亚中央银行此前发布的一份通知，尼日利亚银行、金融科技公司和区块链公司正在共同努力，为奈拉创建一种名为 cNGN 的稳定币。预计cNGN代币将效仿USDT等在尼日尼亚流行的稳定币的功能设计，并参与市场竞争。这种功能将使其能够将功能扩展到尼日利亚以外的地区，促进全球交易的顺利进行。稳定币越来越受欢迎，推动了尼日利亚加密货币领域的创新浪潮，因此初创公司正在寻求：基于稳定币的支付平台，允许用户使用稳定币支付商品和服务，促进加密货币的广泛应用。由稳定币驱动的小额贷款平台，使用稳定币作为抵押，向银行账户不足的尼日利亚人提供小额贷款，促进金融包容性。可产生收益的稳定币投资产品，让投资者可以通过持有稳定币赚取被动收入，进一步提高稳定币的吸引力。四、尼日利亚WEB3具体监管政策目前，尼日利亚政府已经批准了一项国家区块链政策，作为其向数字经济转型努力的一部分。该政策旨在创建一个由区块链驱动的经济，支持安全交易、数据共享以及人与人之间、企业与企业之间以及政府与政府之间的安全交易、数据共享和价值交换。虽然该政策文件尚未公开，但政府已指示监管机构，包括尼日利亚中央银行和证券交易委员会（SEC）等监管机构制定监管文书，以便在尼日利亚各部门部署区块链技术。国家区块链政策的发布反映了尼日利亚对区块链技术日益浓厚的兴趣，以及对区块链技术推动经济发展的潜力的认可。尼日利亚已成为世界上采用数字资产速度最快的国家之一，其大量人口使用加密货币用于各种目的，包括汇款和在线交易。政府拥抱区块链技术的举动表明，它现在正寻求利用其优势，同时为区块链技术的应用配套相应的监管政策。这对于吸引投资和促进尼日利亚区块链生态系统的发展至关重要。尼日利亚中央银行和证券交易委员会等监管机构的参与表明政府考虑到区块链技术对尼日利亚经济的潜在影响，认识到有必要对市场的发展进行一定的监管，利用该技术和经济形态的同时维护金融稳定和投资者保护。此外，尼日利亚政府拟批准成立一个多部门指导委员会来监督区块链政策的实施。指导委员会将在协调与促进不同部门之间以及和其他利益相关者之间的合作方面发挥关键作用。除此之外，2023年5月，尼日利亚政府批准了一项国家区块链政策，作为该国向数字经济转型努力的一部分。根据联邦通信和数字经济部在推特上发布的声明称：“该政策的愿景是创建一个由区块链驱动的经济，支持个人、企业和政府之间的安全交易、数据共享和价值交换，从而增强所有人的创新、信任、增长和繁荣。” 据彭博社报道称，尼日利亚 SEC 正在考虑允许在获得许可的数字资产交易所上以股权、债务或财产（但“不是加密货币”）为支持的代币化代币发行。总体而言，尼日利亚政府一系列政策的出台，表明了政府对拥抱区块链技术并利用其潜力促进经济增长和创新的期望。来源：金色财经
金色财经2024-07-29
财报巨震后，跑路还是抄底？
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据，更不是他们不爱钱，而是法律太严明，犯罪成本太高。一旦被发现，赚的钱都不够赔，还随时可能面临牢狱之灾。可喜的是，我们也渐渐看到，越来越多的A股投资者，开始关注财报，这是一个好的迹象。如果说过去押注财报，只适合美股，那么现在和将来，押注财报期会成为一个越来越受重视的短线策略。回到这次财报期，各家公司的财报，会对股价的短期涨跌有明显影响。但长线看，不管结果如何，有一些板块，都是确定性很高的。比如这边的红利板块，以及有相对优势，又没有受地缘波及的科技板块，这是长期逻辑支撑的。那边，就是AI了。而全球最优质的AI公司，又基本集中在美股。例如mag 7，还有基本面好的AI算力、AI应用公司，不论大中小，跌下去都是机会，跌得越多，机会就越大。因为它们的走势，屡次证明，哪怕因为业绩不好而暴跌，但只要登上一段时间，都会重新上来，优质的公司，就有这个规律。如果你已经提前布局，仓位处于盈利状态，不必做太多操盘动作，等财报数据出来再说；如果成本比较高，担心下跌，也可以买一些反向的衍生品做对冲；如果没有仓位，则等待这一次财报披露出来，行情短期波动，大概持续一到两周内，再考虑加仓。目前，很多AI公司的股价都回调了不少，10%、20%、30%、40%都有，性价比重新出现。新一轮的加仓机会很快就会出现，有的回撤幅度比较大的，现在就可以加仓。不过，加仓归加仓，不要一下子把子弹全打光，分批加、慢慢加。因为从稳健的角度看，任何时候都应该保留资金，以应对任何可能出现的变故，这等于给自己退路。在重读巴菲特股东信时，有一个细节令我印象深刻。在2016年致股东信中，巴菲特写道：良好的保险业运营需要坚持四大原则，它必须： 1、了解所有可能引起一份保单发生损失的风险； 2、保守评估可能造成的损失和代价的任何风险的可能性； 3、设置在支付未来损失和运营成本后仍能盈利的保费； 4、如果不能获得恰当保费愿意放弃。注意里面提及的“任何”、“所有”字眼，这包含了老巴稳健投资风格的所有。投资股票，最差的一个体验，不是交易失误导致亏损，而是面对失误和亏损，那种毫无退路的绝望感。
格隆汇2024-07-28
周末重磅要闻出炉！中信建投证券再发重要声明，回应实习生事件特朗普承诺将比特币列为美国战略储备资产
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贿、国有公司人员滥用职权、违法发放贷款犯罪，且在党的十八大、十九大乃至二十大后仍不收敛、不收手、不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中国银行党委研究，决定给予陈斌开除党籍处分；经中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组研究，决定给予陈斌开除公职处分；收缴其违纪违法所得。山西省晋城市监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。巴黎奥运会首金产生中国队夺得射击混合团体10米气步枪金牌在巴黎奥运会射击混合团体10米气步枪金牌赛中，中国组合黄雨婷/盛李豪夺得冠军。这是2024巴黎奥运会产生的首枚金牌，也是中国代表团在本届奥运会获得的首枚金牌。国际财经特朗普承诺将比特币列为美国战略储备资产美东时间周六，美国前总统特朗普表示，如果他能重返白宫的话，他将确保政府100%保留其拥有的比特币，并会将比特币列为美国战略储备资产。在美国田纳西州纳什维尔举行的比特币2024大会上，特朗普出席并发表了主题演讲，以积极争取加密货币行业的选民，并筹集竞选资金。特朗普表示：“今天下午，我将制定我的计划，以确保美国成为地球上的加密货币之都和比特币超级大国，我们将完成它。”但与会议上的其他提议相比，特朗普承诺维持美国政府目前的比特币持有量，这对加密货币投资者来说并不是那么激进。以官员称以方已向美国提交加沙停火协议最新提案据一名以色列高级官员和另外两名知情人士的消息，以色列于当日向美国提交了关于加沙被扣押人员和停火协议的最新提案。此外，美国中央情报局局长、以色列情报和特勤局（摩萨德）局长、卡塔尔首相和埃及情报局局长将于28日在意大利首都罗马举行会议，讨论以色列的提案。大公司动态：福耀玻璃：福耀美国并非调查目标目前生产经营一切正常福耀玻璃公告，位于美国俄亥俄州莫瑞恩市的全资子公司福耀美国，于美国当地时间7月26日上午10时左右，接受美国政府机构的上门搜查。福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作。据美国政府机构的告知，福耀美国并非该调查的目标。当日下午5时左右，美国政府机构完成他们的现场工作后离开。福耀美国将全力配合美国政府机构的调查。在上述搜查期间，福耀美国当日生产部分作业暂停，但货物运输及交付未受到影响。搜查结束后，当日已经恢复正常作业，目前生产经营一切正常。赛力斯：拟参股华为旗下引望智能公司赛力斯公告，拟投资深圳引望智能技术有限公司，公司启动与引望及其股东协商加入对引望的投资，共同支持引望成为世界一流的汽车智能驾驶系统及部件产业领导者，并成为服务汽车产业的开放平台。具体投资额、交易方式、交易价格需以双方签订的最终交易文件为准。若本次交易完成，引望将成为公司参股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。截至目前，华为技术有限公司持股引望比例为100%。中信建投证券再发重要声明中信建投证券发布声明称，近日，某高校学生王某某在中信建投证券研学期间拍摄视频引发社会关注，公司高度重视，第一时间成立工作组开展调查。经核实，该学生系华中科技大学大一学生，其父亲为非公职人员，从未在金融监管部门任职。经查，该学生进入公司研学系公司投行某团队负责人违规引入，公司已对该负责人作出撤职处分，并将对投行部门负责人严肃问责。就视频所涉及的公司客户信息，公司将尽力降低对客户的影响，切实维护客户权益。涉及员工工作笔记等信息，属常规尽职调查记录，经查不存在协助财务造假等情况，公司将随时接受监管部门的监督检查，确保业务行为依法合规。对于内部管理存在的问题和疏漏，公司将深刻总结、认真反思，扎实整改，并举一反三，进一步完善公司管理制度、内部控制和人员管理。
金融界2024-07-28
福耀玻璃突发，海外工厂被美国国土安全部搜查！刚刚回应了
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机构当日对俄亥俄州28个地点进行“金融犯罪和劳工剥削指控”调查，其中包括福耀玻璃代顿工厂。对此，福耀玻璃福耀玻璃相关人士28日表示，调查期间（工厂）有停产，调查结束已经复产了，不影响正常供应。 2014年，曹德旺将福耀集团的首家美国工厂设立在了他的大客户——通用汽车昔日的旧厂房上，将其改造成玻璃设计和制造工厂。工厂于2015年投入运营，2016年10月投产，仅一年就实现扭亏为盈，成为全球最大的汽车玻璃单体工厂之一。后来，以此为基础，并由奈飞出品的纪录片《美国工厂》（AMERICAN FACTORY）夺得第92届奥斯卡最佳纪录片奖。福耀玻璃的公告显示，公司在美国布局有商务机构、研发设计、浮法玻璃、汽车玻璃等业务。福耀玻璃2023年年报显示，公司境外子公司福耀玻璃美国有限公司（含100%控股的福耀玻璃伊利诺伊有限公司及福耀美国C资产公司）2023年12月31日资产总额折人民币74.31亿元，2023年营业收入折人民币55.70亿元，净利润折人民币4.94亿元。去年7月，美国国际领袖基金会（ILF）2023年度颁奖大会在华盛顿举行，福耀集团董事长曹德旺被特别授予“杰出制造业贡献奖”。2020年，美国俄亥俄州时任州长迈克·德万恩（Mike DeWine）在位于代顿市的福耀美国公司，向福耀玻璃工业集团董事长曹德旺颁发表彰信，以表彰曹德旺对该州发展所作的杰出贡献。表彰信透露，福耀集团在美投资，创造了大量就业机会，刺激了当地经济增长，对迈阿密河谷的发展产生了显著影响。目前，78岁的曹德旺仍在已经一线工作。6年前，曹德旺在央视一套《开讲啦》节目中解释自己为什么不退休，“国家培养一个企业家，付出的代价太大太大，所以我认为不要轻易谈退下来，坚持在第一线，像蜡烛一样，把蜡烧完了再说，这个才叫作奉献。
金融界2024-07-28
为依法惩治跨境电诈犯罪提供有力法律支撑——权威解读《关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》
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见》解决了办理跨境电信网络诈骗及其关联犯罪案件中遇到的犯罪集团认定、诈骗金额查证和人员案件关联等法律适用和证据标准问题，对进一步依法严惩跨境电信网络诈骗等犯罪提供了有力法律支撑。跨境电信网络诈骗犯罪呈现四大特点有组织化日趋明显、境外诈骗窝点呈现园区化特征、犯罪工具不断升级、诈骗手法加速翻新近年来，随着信息社会快速发展，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪成为主流犯罪。特别是电信网络诈骗犯罪集团跨国跨境快速发展，已成为全球性的打击治理难题。当前跨境电信网络诈骗犯罪主要呈现出以下四个特点： ——有组织化日趋明显。诈骗集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化分布、集团化运作、精细化分工、跨境式布局等跨国有组织犯罪特征。集团头目和骨干往往躲在境外，打着“高薪招聘”的幌子，诱骗招募人员赴境外从事诈骗活动，目前在境外仍有大量犯罪团伙向我民众实施诈骗活动。 ——境外诈骗窝点呈现园区化特征。目前，境外散落分布的诈骗团伙越来越少，取而代之的是超大规模的赌诈园区、“工业园区”。在一些东南亚国家，高峰时活跃的电诈园区多达几十个甚至上百个。部分园区在管理控制成员过程中，大肆实施故意伤害、非法拘禁、组织卖淫、强奸等犯罪行为，社会危害极其严重。 ——犯罪工具不断升级。诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧。 ——诈骗手法加速翻新。诈骗集团紧跟国内社会时政民生热点，针对不同群体，根据非法获取的精准个人信息，量身定制诈骗剧本，实施精准诈骗，具有很强的迷惑性。 “各地办案机关还发现，部分犯罪集团在境外坐大成势后勾结当地保护势力，受到庇护后犯罪气焰更加嚣张。”公安部刑事侦查局有关负责人介绍，这一系列问题都给司法办案、打击治理跨境电信网络诈骗犯罪带来新挑战。《意见》内容主要体现四大特点坚持总体从严，彰显严惩立场；坚持问题导向，解决实践需求；坚持依法打击，确保不枉不纵；强化追赃挽损，维护财产权益据介绍，《意见》共3部分、16条，规定了办理跨境电信网络诈骗等刑事案件的总体要求、法律适用、程序规定、政策把握、追赃挽损等。《意见》内容主要体现为四个方面的特点。特点一：坚持总体从严，彰显严惩立场。依法从重打击境外电信网络诈骗和境内协同犯罪，是政法机关的重要政治责任和法治责任。《意见》从定罪量刑、法律适用、政策把握、财产处置等各方面，全面落实从严惩治要求，旨在释放依法从严强烈信号，形成有力震慑效应。《意见》强调，当前要突出四个惩治重点：依法重点打击犯罪集团及其组织者、策划者、指挥者和骨干成员；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪活动提供庇护的组织；重点打击犯罪集团实施的故意杀人、故意伤害、绑架、强奸、强迫卖淫、非法拘禁等犯罪行为；重点打击为跨境电信网络诈骗等犯罪集团招募成员而实施组织、运送他人偷越国（边）境的犯罪行为。特点二：坚持问题导向，解决实践需求。《意见》聚焦司法办案中法律适用、证据收集审查运用、刑事政策、追赃挽损等问题，针对性提出解决方案。针对跨境犯罪集团难以查证每名成员具体对应犯罪数额的难题，《意见》规定，查明犯罪集团犯罪数额后，即使未查清各犯罪嫌疑人、被告人具体参与的犯罪数额，也可综合考虑其在犯罪集团、犯罪团伙中的地位作用、参与时长、与犯罪事实的关联程度，以及主观恶性、人身危险性等因素，确定其所应承担的刑事责任。《意见》还明确了偷越国（边）境犯罪认定问题，并对胁从犯、自首等问题予以规定，为打击治理提供法律支撑。特点三：坚持依法打击，确保不枉不纵。《意见》强调，要严格依法办案，坚持以证据为中心，贯彻证据裁判原则，全面收集、审查证据，严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗等非法手段收集证据，充分保障犯罪嫌疑人、被告人诉讼权利，准确认定事实，正确适用法律，依法公正办理。《意见》强调，办理跨境电诈等犯罪案件，要深入贯彻宽严相济刑事政策，提出区别对待、宽严并用、罚当其罪的总体要求，既坚持“总体从严”，从强制措施、起诉裁量、量刑幅度、财产刑适用等方面提出从严的要求；又注重“宽以济严”，根据行为人在犯罪集团中的不同地位作用，规定不同的刑事责任，对确有自首、立功等从轻、减轻情节人员，以及未成年人等特殊群体，依法从宽处理。特点四：强化追赃挽损，维护财产权益。在跨境电信网络诈骗等犯罪案件中，积极开展追赃挽损工作，既是广大人民群众的核心关切，也是“打财断血”、铲除经济基础、从严惩治犯罪的必然要求。《意见》强调，要高度重视追赃挽损工作，全面调查、审查跨境犯罪集团及其成员的财产状况，依法及时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物，将追赃挽损工作贯穿刑事诉讼全过程各环节。针对当前跨境电诈案件幕后“金主”、其他组织者、领导者逃匿境外问题，《意见》还对适用违法所得没收程序作出提示性规定，引导办案机关积极适用，依法追缴犯罪嫌疑人、被告人违法所得及其他涉案财产。有效解决跨境电诈集团认定和诈骗金额认定的两大难点针对跨境电诈等犯罪组织集团化、垄断化，打着“工业园”“开发区”等幌子实施诈骗敛财等问题，《意见》规定，通过提供犯罪场所、后勤保障、武装庇护、人员管理等方式，管理控制犯罪团伙实施跨境电诈、敲诈勒索等犯罪活动，抽成分红或收取相关费用，有明确的组织者、领导者，骨干成员固定或基本固定，符合刑法第二十六条第二款规定的，应当认定为犯罪集团，依法予以严惩。《意见》对犯罪集团认定作了明确，将有利于办案机关准确认定犯罪集团及其首要分子、其他主犯，为犯罪事实认定和刑事责任追究夯实基础。针对跨境电诈案件犯罪数额认定难的问题，《意见》规定，无法查明被害人及其具体被骗或者被敲诈勒索的数额时，可以根据账户交易记录、通讯群组聊天记录等证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述，综合认定犯罪数额；跨境电诈集团的犯罪数额，可以根据该犯罪集团从其管理控制的犯罪团伙抽成分红或者收取费用的数额和方式折算。《意见》还规定了犯罪集团数额的特殊认定方式，针对性解决跨境电诈集团犯罪数额难以查证的问题，彰显从严打击立场。（田海军、邬春阳）
金融界2024-07-28
纽约市采用人工智能扫描仪，力求将枪支排除在地铁系统之外
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安检技术本身及面临的问题纽约市地铁犯罪数据纽约市过往安检措施尝试纽约市采用新安检技术纽约市在新的尝试中转向使用 AI 驱动的安检扫描仪以阻止枪支进入地铁系统，市长埃里克·亚当斯在曼哈顿下城地铁站宣布了这个 30 天的试验，展示了名为 Evolv 的扫描仪。民众对安检措施的不同看法一些民众认为这不是一个合理的解决办法，如德雷·托马斯认为这不实际，怀亚特·霍蒂斯认为应增加护栏和障碍物以及更多警察巡逻，玛格丽特·博特纳认为这一过程无痛但没必要在每个站都设置。安检技术本身及面临的问题 Evolv 扫描仪约 6 英尺高，有警局标志和多彩灯光显示，检测到武器会向纽约警局官员监控的平板电脑发送警报，系统不应警报日常物品但记者的 iPad 壳引发了警报。该技术面临着来自公民自由倡导者的立即抗议和诉讼威胁，也引发了专家对其在庞大地铁系统中可行性的怀疑，Evolv 公司自身也面临一系列法律问题。纽约市地铁犯罪数据纽约市地铁系统的犯罪近年来有所下降，今年截至 7 月 21 日与 2023 年同期相比地铁犯罪下降了 8%，去年地铁中有 5 起杀人案，比前一年有所减少。纽约市过往安检措施尝试纽约市曾在 2005 年进行过试点项目，还曾进行过随机检查乘客包的措施。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-28
华尔街日报民意调查发现，哈里斯抹去了特朗普的领先优势
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示，特朗普在处理移民、经济、外交关系和犯罪问题方面。被认为比哈里斯更有能力，而在处理堕胎问题上，哈里斯以51%对33%的优势领先。在“谁最关心像你这样的人”的问题上，特朗普和哈里斯的支持率几乎持平。调查发现，48%的受访者认为78岁的特朗普太老了，不适合担任总统，而只有2%的受访者认为59岁的哈里斯太老了。近一半的受访者（46%）认为哈里斯具备担任总统的合适气质。只有38%的受访者认为特朗普具备这种气质。调查显示，选民们仍在了解哈里斯正在考虑的许多潜在副总统竞选搭档。她可能需要在8月7日之前选定人选，以赶上规定的虚拟提名程序的截止日期。在测试过的潜在候选人中，亚利桑那州参议员马克·凯利的评分最高：在全体选民中，31%的人对他持正面评价，19%的人持负面评价。《华尔街日报》的民意调查于7月23日至25日对1000名登记选民进行了采访，由GBAO公司的博西安（Bocian）和Fabrizio Lee公司的李（Lee）负责。总体样本的误差幅度为正负3.1个百分点。来源：加美财经
加美财经2024-07-28

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