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即将上线解密MOBA链游的顶配之作L7WAR
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手可热的 L7 品牌体系，L7 的平台稳定币 LUSD、平台币LSD贯穿用户体系和游戏主程序，随着 LSD 应用场景不断增加与全球共识不断扩大，L7WAR 在未来也将迎来一波不错的爆发。相同？L7WAR≠DemonWar 有 DemonWar 珠玉在前，在一脉相承的基础上，作为量身定制的专属版本，L7WAR 又做出了哪些推陈出新的改变？ 2022年10月，DemonWar 就开始了正式的 Game-Fi 打金测试。与全球爆火的 MOBA 手游王者荣耀玩法一致，在 DemonWar 中，用户可 Mint 英雄 NFT 进行玩家对战，胜者将获得游戏代币，采用不断消耗与销毁的通缩经济模型，数量有限的代币迎来不断波动的价格空间，其中，代币主要消耗场景就是用户用于升级 NFT 使用，升级后的 NFT可以打下一个游戏代币，如此往复，每个代币的总量都是很稀有的，很快就会打完并进入通缩；而代币的种类是无限的，游戏可以一个代币一个代币持续不断打下去。这就是 DemonWar 成功创造的堪称经典的打金模式——无限流。不同于 DemonWar，L7WAR 采取了围绕对战核心，在 MOBA 游戏中引入 RPG （角色扮演）模式，深度嵌入绑定 LUSD 与 LSD，进一步增加游戏可玩性与 L7 系列代币的应用场景。游戏用户需要使用在前端用户体系中积累的 LUSD，入场游戏主程序来 Mint 英雄 NFT，并使用英雄 NFT 进行用户对战或 RPG 模式下的 PVE（玩家对抗环境）战斗。每获胜一次，就会获得一个可交易的宝箱，其中较为普通的宝箱可以免费打开，较为珍稀的宝箱，则可能需要用到平台币 LSD 才可开启。宝箱产出可能是非官方卖品的装备、NFT，也有可能是主流虚拟资产。所得宝箱与开启所得物品是普通还是珍稀的概率，都与用户的入场金额呈正相关，当然也非常有可能出现“欧皇”与“非酋”一争高下的情景——比如用价值20美金的宝箱，开出价值2000美金主流虚拟资产。而这些，都增加了 L7WAR 作为一款游戏的可玩性。除此之外，由于 L7WAR 的用户体系早于其游戏主程序的开发与上线，具备一定的时间差，所以当游戏主程序问世时，L7WAR 的用户体系早已凝聚了强大的共识与代币存储量；而二者的无缝链接，又使大多数的共识与代币，能够平稳又快速地涌入游戏，在维持游戏热度高居不下的同时，也方便用户博取更高的收益。分羹千亿美金 “严格意义上来说，链游可以类归为网络游戏。全球范围内的 WEB2 网游营收份额是 1000 亿美金一年，只多不少。但是这 1000 亿美金，与同属于网游的链游市场，却是一毛钱关系都没有。我做链游的目的，就是让这个数字与链游有关系。” L7WAR 项目发起人刘沐真先生说。在当下，尚没有一款上线链游达到“具备可玩性”这个游戏的最基础标准，即便是火如 AXIE。这就好比满大街的餐厅，却没有一家餐厅“好吃”一样——不具备最基础的属性。 “这就是我们的机会，只有我们达成可玩性，这个1000亿美金才会和我们产生关系。” 似乎已经可以看到，同时兼顾了可玩性与可赚性的 L7WAR，将在“牛回速归”的热潮中，快速脱颖而出。来源：金色财经
金色财经2023-12-07
突发！稳定币AEUR暴涨200%后被下架币安承诺将补偿用户损失
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报社(北美)讯周三(12月6日)，在稳定币Anchored Coins Euro(AEUR)上市后价值飙升超过200%后，加密货币交易所币安 (Binance) 正在向用户退款并下架该稳定币。根据12月6日的公告，币安将对以过高估值购买AEUR并在当天早些时候停止交易后未能出售的用户进行补偿。受影响的用户将收到高于1 AEUR = 1.08 Tether的部分溢价金额作为退款。交易所写道：“AEUR上线后，引起了社区用户的关注。然而，一些用户在购买AEUR时并没有意识到AEUR是一种稳定币。短期内需求激增，导致价格出现偏差。” 价格的大幅波动还影响了各种AEUR交易对的定价，包括比特币、以太币和欧元，这些交易对也属于交易所补偿计划的范围。币安表示：“为了避免其他投资者可能遭受的损失，上述AEUR现货交易对的恢复时间将另行通知。”该代币目前已暂停在交易所交易。（来源：币安） AEUR由Anchored Coins发行，这是一家总部位于瑞士楚格的金融科技公司。它是瑞士自律组织Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF)的一部分，该组织得到瑞士金融市场监管局 (FINMA) 的认可，从而要求其遵守反洗钱义务。 Anchored Coins声称，每个AEUR都“以1:1的比例由瑞士FINMA授权银行持有的储备金提供支持”。该公司的稳定币目前在以太坊和BNB智能链上铸造。
埃尔文2023-12-07
摩根大通CEO痛批加密货币，“如果我是政府，我就会关闭它！”
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Coin的早期行动者，这是一种专有的稳定币，允许客户进行基于区块链的支付。该银行预计该代币在未来两年内的日常交易量可能达到每天100亿美元，目前约为10亿美元。
Heidi2023-12-07
迪拜加密市场调研报告：加密行业的中东之光
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付并推出基于 Tezos 区块链网络的稳定币；一颗黑钻石在一次使用加密货币的拍卖中以 430 万美元的价格被企业家理查德·赫特 (Richard Hert) 买走； 2014 年，商业湾比萨店在迪拜启动了加密货币交易，接受比特币付款；部分医院和诊所接受比特币作为患者付款，一些医院还接受加密货币捐赠；阿联酋政府许可组织 Kiklabb 已开始接受加密货币付款；房地产行业也鼓励使用加密货币，阿联酋开发商宣布接受狗狗币作为付款方式；作为拥有比特币 ATM 的国家之一，迪拜的第一台比特币 ATM 于 2019 年在五星级迪拜 Rixos Premium 酒店安装。在自助服务终端，游客可以插入现金并立即购买比特币。另外，根据人力资源平台 Deel 的最新研究，迪拜员工在加密货币提款方面，位列该地区榜首。以太坊成为首选虚拟货币，提款率超过 51%，其次是 USDC 和比特币。Deel 扩张主管 Tarek Salam 说：「加密货币在迪拜的采用频率激增，其他区域的居民也在积极参与加密货币生态系统。」 3.4 该区域人们对 CEX 和 DEX 的偏好不同国家之间存在显著差异，参考下面的热力图，该图按平台类型比较了中东和北非地区一些顶级加密经济体去年的活动。迪拜（阿联酋）用户在 CEX 和 DEX 上的热力分布，分别为 45.7% 和 48.4%，相差很小，当地最佳经纪商评论网站 Business24–7，在筛选、评估、比较了阿联酋现有的 174 个 CEX 和 89 个 DEX 后，对区域内最受欢迎的 CEX 和 DEX 做了排名： eToro：初学者最喜欢； OKX：衍生品多，流动性高； Binance：全球最大，代币最全； HTX：高收益储蓄，用户喜欢； ByBit：最佳使用体验； DyDx：最佳保证金交易去中心化交易所 PancakeSwap：新加密资产的最佳去中心化交易所。 Uniswap (v3)：交易量最高的交易所 Kine Protocol ：最佳衍生品交易所 Curve Finance：最佳稳定币 DEX 3.5 相信加密货币将改变金融和游戏行业在 KuCoin 对阿联酋区域的调研中，最引人注目的是，66% 的受访者相信加密行业对金融业的潜在影响，53% 的受访者认为加密货币将会在游戏行业中起到极其关键作用。这凸显了加密货币在重塑传统金融服务方面和在加强游戏创新和体验方面的变革潜力。还有 37% 的受访者认为房地产是另一个即将发生重大变化的行业，区块链在房地产交易中的透明度可以有效减少购买过程中的摩擦，这可能会彻底改变房地产行业，使交易更加高效和安全。这些表明人们越来越意识到区块链对各个行业的潜在影响，并突显了加密货币在当今世界不断扩大的影响力。随着各行各业拥抱区块链和加密货币，我们可能会见证生活各个方面的变革，从我们的房地产交易方式到我们体验娱乐和参与治理流程的方式。 3.6 迪拜（阿联酋）区域热门赛道和应用现阶段，迪拜的 Web3 生态系统高度多样化，包含了如协议、web3 基础设施、DeFi、加密货币交易所、NFT 平台、Metaverse 和 Web3 游戏等广泛的领域，各种顶级的加密货币项目正以前所未有的数量迁往迪拜。迪拜王储兼执行委员会主席哈姆丹宣布推出元宇宙战略，并宣布成立「未来科技和数字经济高级委员会」，设计政策、分析趋势并监督与数字经济和未来技术相关的战略的实施，包括元宇宙、人工智能（AI）、区块链、Web3 等领域，积极打造 Web3 之都。据区域报道显示：在以迪拜为中心的中东地区，DEX 和相关代币因为本身在技术上并不符合当地伊斯兰教法，在迪拜区域并未有很高的普及度，相关项目也很少在迪拜落地；但 NFT 行业预计将经历 45.5% 左右的年增长率，从 2022 年到 2028 年的复合年增长率预计达到 32.1%，同样的 GameFi、SocialFi 项目都很受当地普通用户欢迎。在支付方面，据 ResearchAndMarkets 报告称，2018 年至 2022 年，该区域预付卡和数字钱包市场（按价值计算）复合年增长率为 9.2%，在 2023 年至 2027 年的预测期内，市场预计复合年增长率为 12.3%，从 2022 年的 56.6 亿美元增至 2027 年的 103 亿美元，加密货币平台正在与支付提供商建立合作伙伴关系，这一趋势在世界各地都很明显。来源：金色财经
金色财经2023-12-06
REVS：引领BRC20新纪元,打造多元化BTCFI平台
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个支持BTC生态代币质押的非挂钩法币的稳定币，这种稳定资产的价格将不会挂钩美元等传统法币，并采用无许可机制，一经发行，其合约和代码将永不更新，这将提高平台的可靠性和安全性。 REVS核心优势二：国库铸造稳定币资产除此之外，REVS的国库开通之后，将会支持$BTC、$ORDI、$SATS等BRC-20主流代币进入协议国库铸币，实现BRC-20代币的质押功能，并且有较高的年华收益，可以让平台实现多元化的代币质押，随着TVL的增加，REVS升值空间会呈现几何倍数增长！ REVS核心优势三：超前理论的技术优势 REVS最大的优势在与其超前的先进技术的优势，RFEVS在技术上解决BTC网络生态其交易延时，高费率，缺少智能合约等问题，其技术特点如下： 1、支持基于BRC20/PIPE等标准构建铭文代币的质押收益等操作，支持$BTC、$ORDI、$SATS等代币进入协议国库铸造稳定币。 2、双币均为强制共识的代币经济模型；通过债券模型，复利模型，高质押收益模型，协议代币有较长的币价增长空间。在锁仓BTC生态代币的同时，稳定币和协议代币形成协议TVL和价格上升的飞轮效应。 3、使用PID控制算法（比例、积分、微分控制算法）来实现CDP持有人和稳定币持有者的利率来实现市场价格的稳定。 4、链下采用零知识证明来实现去中心化清算以及CDP模块，链上采用智能功合约,实现端到端的去中心化。 5、多链支持，基于LayerZero实现协议资产和用户资产的跨链，改变用户交互体验和无需改变用户习惯，打通BTC生态发展的桎梏。 6、通过零知识证明减少GAS支出，保护交易者隐私。 REVS核心优势四：超强实力的背景更值得一提的是，REVS的投资者更实力强大，据称由美国犹太财团，新加坡投资机构，日本投资机构，Block.one参与投资，其背后投资的母基金COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF是纳斯达克上市公司. 综上所述，我们可以清晰地看到，这个项目不仅仅是一个普通的区块链平台，而是一个具有深远影响力的创新项目。它通过先进的技术优势，如支持BRC20/PIPE标准的铭文代币质押、采用PID控制算法的国库铸币机制、多链支持和零知识证明的应用，不断提升平台的性能和用户体验。 REVS的强大投资背景和低初始流通量预示着其巨大的市场潜力和升值空间，随着REVS在DeFi领域的不断深耕，其在加密货币市场中的影响力和地位将不断提升，为整个数字货币世界带来新的活力和创新。随着REVS项目的进一步发展，我们有理由相信，它将成为加密货币市场的一个重要创新点！来源：金色财经
金色财经2023-12-06
如何赚周期的钱：抄底逃顶指南
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网格策略进行了优化，我们不选择常规的非稳定币/稳定币的传统网格策略，我们选择 ETH/BTC 交易对搭配无限网格策略使用。无限网格策略是普通网格策略的进阶版。无限网格在上涨行情中确保用户持有等值的计价货币资产。使用无限网格策略，用户无论卖多少次，还是拥有与上一个仓位等值的资产。举个例子，若价格初始值为 20000 USDT/BTC，用户拥有 1 个BTC，就拥有 20000 USDT 的资产在投资中。当价格涨到 40000 USDT/BTC，卖掉 1/2 个单位，用户还有 1/2 个单位，还是拥有 20000 USDT 的资产在投资中。当价格涨到 80000 USDT/BTC，再卖掉 1/4 个单位，用户还拥有 1/4 个单位，我还是拥有 20000 USDT 的资产在投资中。无限网格没有一个确定的顶部区间，所以使用无限网格策略可以很好的规避因价格持续上涨造成的卖飞情况。那为什么选择了 ETH/BTC 交易对？我们对网格策略进行优化的思路是如何规避价格超出网格区间带来的损失，但是由于网格策略自身的特性无法解决价格一直下跌所带来的亏损，我们只能对下跌带来的亏损进行减少。ETH/BTC 反应的是 ETH 和 BTC 之间走势的相对强弱，从周期的角度看，ETH/BTC 汇率在牛市的时候是震荡上行的趋势，在熊市的时候是震荡下行的趋势，ETH/BTC 交易对很好的匹配了无限网格这种适合长线慢牛的策略。而且在我们不仅能获取 BTC 本位的收益，而且可以获得 ETH 和 BTC 牛市上涨带来的收益。四、总结虽然本文介绍的指标和盈利方法都是以比特币作为投资标的，但是各位读者也可以举一反三，利用本文的抄底逃顶思路进行其他币种的投资。而且比特币价格的变化对其他的币种的走势也有指导意义，特别是市值靠前的主流币。不论是什么指标都有其内在的不变性，虽然市场经常会出现黑天鹅，但是加密市场不会归零，只要不会归零有人参与，价格就会一直有涨跌，存在周期，不仅是对价值的预估也是时间上的检验。对于普通的投资者来说，只要利用好周期，吃到行业发展的红利就可以了。不只是在币圈，在其他行业也是一样的，倍数并不重要，持续能活下去才是最重要的，币圈缺的不是机会，而是不能持续参与下去。来源：金色财经
金色财经2023-12-06
PayPal 稳定币对加密市场的连锁反应
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欧巴，金色财经 PayPal推出的原生稳定币PayPal USD（PYUSD）引发了加密货币行业内部的激烈讨论，关于PayPal推出的原生稳定币PayPal USD（PYUSD）引发了加密货币行业内部的激烈讨论，关于其可能对支付和更广泛的加密货币采用产生的影响。虽然这一举措似乎是朝着接受常规金融中的加密货币迈出了一大步，但一些行业观察家建议谨慎行事。他们强调可能会阻碍更广泛采用的障碍和限制。什么是PYUSD？该倡议旨在为消费者、商家和开发者弥合法定货币和数字货币领域之间的鸿沟。PayPal首席执行官丹·舒尔曼强调了对稳定数字-法定渠道的需求。PYUSD促进了各种交易，包括付款、PayPal与兼容外部钱包之间的资金转移以及加密货币兑换。 “向数字货币的转变需要一种稳定的工具，该工具既是数字原生的，又可以轻松与美元等法定货币连接。我们对负责任的创新和合规性的承诺，以及我们为客户提供新体验的记录，为通过 PayPal USD 推动数字支付的增长提供了必要的基础。” 该代币旨在减轻虚拟环境中的支付摩擦，加快价值转移，并通过成为大多数加密货币波动性的更安全替代品来简化数字资产参与。 PYUSD 是以太坊区块链上的 ERC-20 代币，旨在与流行的交易所、钱包和 Web3 应用程序兼容，并计划将其可用性扩展到 Venmo。虽然该货币是缩小传统金融生态系统与数字金融生态系统之间差距的一步，但 PYUSD 在 PayPal 200 个市场的庞大用户群中的广泛采用仍有待观察。 PYUSD 的监管由纽约州金融服务部提供，Paxos 将于 2023 年 9 月起发布月度储备报告和储备资产价值的第三方证明，以提高透明度。除了 PYUSD 之外，PayPal 还继续致力于加强消费者和商家的数字货币教育和理解，补充其允许客户以选定的加密货币进行交易的现有服务。对行业的影响 “PayPal推出PYUSD确实标志着迄今为止最大的支付公司以一种新的标准和产品本身的新水平采用区块链技术，”沃尔特·赫瑟特在美国银行家播客上指出。赫瑟特是全球区块链基础设施公司Paxos的策略主管。 “当PayPal进入这个领域并推出稳定币时，他们向其他支付公司、全球数千万商家以及数亿使用其应用程序的消费者传达了一个信息，即稳定币是一个真正的产品，”他补充道。 PYUSD的推出传递了一个信息：稳定币已经进入主流，将区块链技术的好处扩展到日常交易中。赫瑟特的观点取决于PayPal作为更广泛接受加密货币的推动者的能力。数字资产通常受限于自身的有限系统，受到监管框架的限制。在这种背景下，作为一种连接传统货币和数字货币的桥梁的稳定币具有强大的吸引力。其他人则被 PayPal 跨多个系统的稳定币的可能性所吸引，认为这将带来更多用例的引入。 VUCA Digital 首席执行官 Pan Lorattawut 告诉 Cointelegraph，“如果 PayPal 的稳定币能够集成到跨生态系统、交易所和钱包中，它将增加许多数字资产、代币和加密货币的用例，并使其成为能够弥合许多数字资产、代币和加密货币的金融领导者。”用户进入加密世界。” 她断言，可以轻松交易、转移和转换为其他加密货币或法定货币的稳定币的存在将使它们更加通用，并受到加密货币原住民和新用户的欢迎。然而，Lorattawut 并非没有意识到相关的风险。她表示：“尽管稳定币和加密货币仍然是金融体系的一小部分，但如果稳定币规模扩大并对经济构成系统性风险，人们对监管稳定币的兴趣就会增加。” 但她还补充说，尽管长期面临监管和合规挑战，但 PayPal 进入加密领域可以成为加密驱动支付系统的催化剂，并且有利于加密市场的更广泛采用。一些人认为，PayPal 进入稳定币领域可以为其他金融科技公司效仿打开大门。PayPal 的举动可以为企业积极主动地进行 Web3 创新开创先例。其他人则更加矛盾，比如 Twitter 加密货币影响者 The Wolf Of Crypto Streets。在稳定币推出后不久，监管机构就向银行发出警告，要求其停止与 PayPal 开展业务，这也降低了人们的关注度。美国监管机构最近对促进货币代币化的科技企业提起了几起诉讼。监管和合规挑战 PayPal 进入这个世界就像一把双面刀片。一方面，它可以成为加密支付系统的火花，帮助更多人使用数字资产。另一方面，PayPal 的规模和影响力可能会吸引更强的规则关注，导致更严格的检查和规则需求。监管机构已经严阵以待。众议院金融服务委员会民主党领袖 Maxine Waters 对 PayPal 推出自己的稳定币表示担忧。 “我对 PayPal 选择推出自己的稳定币深感担忧，而这些资产仍然没有监管、监督和认可的联邦框架，”Maxine 在稳定币发布后不久写道。强烈的规则焦点可能会扼杀新的想法，并夺走加密货币市场对那些看重其自由且在很大程度上不受监管的性质的人的同情。 DeFi 为无银行账户人群提供服务的潜力据世界银行称，全球约有 17 亿人没有银行账户，从而错过了重要的货币服务。传统银行系统的封锁损害了它们参与全球货币游戏的能力。通过提供贷款、储蓄和投资机会，DeFi 可以为无银行账户和银行服务不足的人群提供权力，让他们能够访问加密货币，从而访问全球金融体系。尽管关于 DeFi 如何改变多个无银行账户国家命运的文章已经有很多，但这仍然是一个未实现的梦想。仍然存在多个瓶颈，其中监管问题是首要问题。但如果监管变得更加符合现代思维，并且 DeFi 变得更容易被接受，那么 PayPal 的稳定币能否利用 PayPal 的熟悉程度来促进从传统到 DeFi 的过渡？目前来看，PYUSD 具有很强的中心化根基，尚未跨入 DeFi 领域。虽然它仍然存在更加开放并冒险进入去中心化领域的可能性，但就目前而言，这似乎过于鲁莽，无法接受。加密货币人群正在努力思考 PayPal 稳定币可能存在的优点和缺点。虽然它有可能弥合旧金融和数字资产之间的差距，但真正的担忧仍然是坚持使用 Web2 系统，因为没有银行和监管审查，人们就无法访问该系统。还有一个收养问题。CoinMarketCap 显示该代币在撰写本文时排名第 242。尽管该代币已被列入 4,452 个观察名单，但人们仍然对它感到担忧，许多人举起了看跌旗帜。这表明，要使 PYUSD 在区块链领域成为家喻户晓的名字，还有很多工作要做。在那之前，只能猜测它对金融生态系统的影响有多大。来源：金色财经
金色财经2023-12-06
波场TRON交易总数突破68亿
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的生态建设。当前，在DeFi、NFT、稳定币、元宇宙、GameFi、跨链、DID、AI、RWA等行业热门赛道，波场TRON均有布局且成绩斐然。依托高吞吐量、可扩展性、高可靠性的底层区块链优势，波场TRON已成为全球增速最快的公链，链上数据也正全面飙升。截至目前，波场TRON账户数突破1.99亿，总锁仓量（TVL）超197亿美元。此外，波场TRON拥有行业领先的用户活跃度，TVL和链上稳定币总市值均高居全球公链第二，并已承载了价值超9.8万亿美元的交易。未来，肩负建设元宇宙金融自由港的全新使命，波场TRON在加快全球化与合规化脚步的同时，将为全球用户创造更多便利，并迎来更多交易量。来源：金色财经
金色财经2023-12-06
日线局部结构多头向上突破, 预计还有一波上涨？
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urt 大涨，bake补涨。bssb是稳定币，mubi是跨链桥。dova是借贷，turt是发射平台。上轮炒作bsc链的生态，这轮坐时光机，在btc生态重新来一遍。bake要做brc20的发射平台。铭文的 $ordi 、 $nals 大涨。nals是踏空资金补涨，一周上涨10倍。 meme的 $meme 、 $floki 、 $pepe 、 $bonk 、 $grok 大涨，市场风险偏好加大。dwf买入做市floki。 ai的 $olas 大涨。olas是ai预言机，有望成为下轮ai的龙一。币种推荐 $lrc 推荐理由：日线局部结构多头向上突破，预计还有一波上涨。具体操作：现价分批买入止盈止损：止损0.22 止盈0.28-0.30 长线币种：MOB 吸筹差不多了，现价0.604买入。占全部仓位的2成，合理分配仓位。大饼来到44000以上高位，目前波动会更加的剧烈，所以，大家在操作的时候，可以拿出部分仓位，网格或者说波段交易，波动越大，波段操作的利润就会越丰厚，所有波段操作的收益都是为了降低中长线仓位的持仓成本！切记不要追涨杀跌，如果没有准备好进场，就不要下单，想好的自己切入的点位，是短线还是中长线！合约务必带好止损，看空不做空，逢低做多为主！最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2023-12-06
深度剖析：Tether如何被用来逃避美国制裁？
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0xxz@金色财经 Tether是一种稳定币，因其为哈马斯等受制裁行为体提供参与全球支付生态系统的手段而成为新闻焦点。本文想更深入地探讨 Tether 如何被用来逃避制裁。我将避免引用哈马斯的例子，因为这个例子一直存在争议，而是剖析美国司法部最近对一群商人的起诉，这些商人从受制裁的委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）购买石油。让我们开始吧。在这个特殊案例中，买家间接代表一家受制裁俄罗斯铝业公司，似乎使用了两种与委内瑞拉结算的方式：银行电汇和现金。（Tether在第二种方式中出现。）在讨论 Tether 之前，我们需要了解银行电汇的工作原理。俄罗斯买家通过在迪拜等地设立的空壳公司或幌子公司网络进行运作。“由于[制裁]，我们正在使用‘掩护’”，俄罗斯人承认。俄罗斯人在迪拜的空壳公司在一家埃及银行设有账户，该银行在迪拜设有分行。其中一位俄罗斯人奥列霍夫（Orekhov）用一句可爱的话形容这家银行是“阿联酋最糟糕的银行……他们没有任何问题，只需支付一切费用。” 信誉较好的迪拜银行可能不想冒允许俄罗斯空壳公司进行可能受到制裁的交易的风险，但这是一家毫无疑虑的银行。俄罗斯幌子公司无法直接向 PDVSA 汇入美元；它受到了制裁。相反，这些款项是通过埃及银行发送给 PDVSA 旗下位于澳大利亚、香港和英国等地的多家外国空壳公司。付款完成后，俄罗斯的船只就可以装载委内瑞拉石油。第二种支付方式是美元现金。事实上，PDVSA 似乎更喜欢现金。在下面的摘录中，委内瑞拉联系人（Serrano）表示，俄罗斯中间商Orekhov 在之前的一次石油运输中损失惨重，因为一位竞争买家提出以 100% 的美元现金支付。“关键是现金，”塞拉诺（Serrano）说。委内瑞拉大部分经济活动是美元化的，而且随着 PDVSA 与美国银行的联系被切断，你就可以理解为什么美元现金对 PDVSA 来说非常有价值。作为回应，俄罗斯人提出了两种现金支付选择。首先，他们将向巴拿马银行发送银行电汇，巴拿马银行将在委内瑞拉向 PDVSA 支付现金。“这只是他们提供的一项服务，”奥列霍夫（Orekhov）说。他建议的第二个选择是将现金带到莫斯科的Evrofinance 。Evrofinance 是一家由 PDVSA 控制并受到美国制裁的银行。起诉书没有详细说明是否选择了这两种解决方案中的任何一种，而是重点关注第三种基于现金的解决方案，即涉及使用Tether 或USDT作为转换。起诉书特别详细地记录了这笔交易。2021 年 11 月，俄罗斯船只即将靠泊委内瑞拉装货。委内瑞拉联络人塞拉诺（Serrano）通知俄罗斯人奥列霍夫（Orekhov），他需要准备支付 50 万桶 PDVSA 石油。作为回应，奥列霍夫（Orekhov）向委内瑞拉的一家经纪商发送了价值 1700 万美元的 USDT，后者将 USDT兑换成现金。“不用担心，不要有压力，”俄罗斯人对他的委内瑞拉联系人说。“USDT的运行速度就像短信一样快。” 一旦经纪人收到 1700 万美元USDT，现金就会存入银行，PDVSA 官员可以领取。现在船可以装载了。因此，在这种情况下，Tether 被用作在委内瑞拉付款现金的第三方渠道。它是通过空壳公司进行的一组银行电汇的替代方案，速度明显更快。“这比电汇更快，”奥列霍夫（Orekhov）说。“这就是为什么现在每个人都这样做。它很方便，也很快。” 采用 Tether 支付的另一个好处是不需要进行一次KYC检查。奥列霍夫（Orekhov）可以买入 1700 万USDT，并将其发送给委内瑞拉经纪人，而两人都不需要向平台所有者 Tether 出示他们的 ID 或填写任何表格。这就像使用“阿联酋最糟糕的银行”，只不过麻烦更少。进一步深入研究起诉书，我们了解到 Tether 的另一个主要好处是，它提供了一定程度的保护，免受传统银行电汇的法律风险。如果你向下滚动到起诉书提出指控的部分，特别是第二项罪名，就会发现奥列霍夫（Orekhov）和塞拉诺（Serrano）法律困境的根源是银行电汇，而不是 Tether 交易。除了许多其他罪行外，奥列霍夫（Orekhov）和委内瑞拉同行塞拉诺（Serrano）还被指控逃避制裁，更具体地说，他们合谋违反《国际紧急经济权力法》 (IEEPA)。IEEPA 是包含美国制裁法的一项立法。哪些具体行为导致他们入罪？这是一个很好的问题，因为乍一看，被告似乎超出了美国司法管辖范围。这两个人都是在美国境外经营的外国人，他们将非美国买家与非美国卖家联系起来。该产品不是在美国制造的。如果没有美国的联系，塞拉诺和奥雷霍夫似乎不会受到美国执法部门的长期影响。奥列霍夫（Orekhov）和塞拉诺（Serrano）的最终陷阱是，他们的部分交易被认为是在美国境内发生的。他们使用“阿联酋最糟糕的银行”进行电汇，而这些电汇最终是通过位于纽约大都市区的代理银行处理的。要了解纽约的银行如何处理交易，你需要了解一些电汇的工作原理。为了能够进行美元电汇，“阿联酋最糟糕的银行”需要在一家大型美国代理银行开设账户，如摩根大通。同样，PDVSA 空壳公司使用的银行也在美国代理银行设有账户，以便接受美元电汇。代理银行是除开展常规银行业务外还专门为外国金融机构提供服务的银行。长话短说，当美元资金从埃及银行转移到委内瑞拉国家石油公司的空壳账户时，支持这笔资金转移的大部分基本活动都发生在美国摩根大通等银行的账簿上。这是司法部确凿的证据。塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）被指控“导致”一家美国金融机构违反 IEEPA 法规处理数千万美元计价的付款。相比之下，Tether 交易并未向司法部提供任何有罪证据。USDT转账发生在 Tether（注册于英属维尔京群岛）账簿上，完全绕过纽约代理银行系统。因此，当他们用 USDT付款时，塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）并没有“导致”美国一方做任何错误的事情。换句话说，如果俄罗斯人和委内瑞拉人使用 Tether 和现金进行所有交易，并且完全避免银行电汇，那么美国就不可能起诉他们违反 IEEPA。因此，Tether 不仅“像短信一样快速”，而且还提供了一定程度的免受制裁法的安全港。但这不长久？美国财政部在最近致国会的一封信中表示，Tether 等稳定币存在绕开制裁风险，并要求立法堵住这一漏洞。财政部指出，虽然它已经对离岸电汇拥有管辖权，因为它们“通过美国中介金融机构”或代理银行，但它对“挂钩稳定币交易”没有同样的权限，因为某些稳定币交易不涉及美国接触点”。（这是我们在前面几段中讨论的核心内容。）为了解决这个问题，财政部希望国会更新其制裁工具箱，赋予其对与美元挂钩的稳定币交易的“域外管辖权”。在括号中，它还将“其他以美元计价的交易”添加到其愿望清单中。这似乎传达的信息（我可能是错的）是，财政部希望能够利用美元符号，更具体地说，美元作为主要记账单位的作用，作为控制外国人交易的新纽带。如果这样的法律获得通过，像塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）这样的人现在不仅可能因进行离岸美元电汇“导致”纽约银行违反制裁法的传统犯罪而被起诉，而且还可能因使用 Tether 付款而被起诉，因为后者引用了美元商标。利用美元的记账单位角色来获得对外交易的权威是巨大的一步，当然比依赖代理银行作为权威要广泛得多。这样做将把美国的制裁权力扩大到更广泛的外国经济活动，不仅仅是基于美元稳定币的交易，还可能包括美元现金支付，因为这些也使用美元记账单位。国会在批准财政部的请求之前必须认真考虑。来源：金色财经
金色财经2023-12-06

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