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告称：“北约/经合组织成员国对俄罗斯的经济制裁可能会在2025-27年达到顶峰，与此同时，俄罗斯实体与中国分享军事技术的动机也会达到顶峰。”报告并称，俄罗斯将能够为中国的地区和全球战略地位做出重大贡献。

天马行空2024-07-27

时的。这仍然是共识。投资者也不担心经济制裁对美元作为全球货币的影响，也不担心七国集团最近同意为资助乌克兰战争而对俄罗斯资产进行突袭的影响。如果这种看法发生转变，那么市场的基本动态就会发生变化。如果到下一个通胀周期时，比特币被视为一种相对安全的价值存储手段，那么就没有理由期望投资者会对通胀上升做出与 2021 年相同的反应。我们还没有到那一步。但我们会的。比特币作为对冲工具？在投资者将比特币视为对冲工具之前，我们很可能会看到 2021-23 年周期的一次或多次重复。即使特朗普在美元贬值方面取得了巨大进展，这也不会立即改变世界。现在没有其他货币可以取代美元成为全球货币。比特币无法取代美元和美联储在全球金融体系中的多重角色。必须建立某种形式的全球金融架构，无论是加密货币还是其他形式。就目前而言，金融危机的风险大于一切。如果当前的资产价格泡沫破裂，我非常怀疑比特币能否维持接近当前估值的水平。许多投资者将不得不撤出多类风险资产以满足追加保证金要求。我的基本观点是，特朗普将进一步推动我们走向金融危机，这在短期内对比特币非常不利，但从长远来看可能对加密货币行业非常有利。来源：金色财经

金色财经2024-07-26

北约对中共的措辞发生重大变化，首次明确称北京是俄罗斯入侵的决定性推动者

说明这些代价是什么，但第一步应该是实施经济制裁，禁止中国进入部分全球市场。即使是一年前，欧洲领导人也犹豫是否要挑战北京，特别是像德国这样的国家，将中国视为高端汽车和奢侈品的重要市场。许多欧洲领导人最初对2022年初，即北京奥运会前夕，普京和习近平签署的“无限伙伴关系”协议不屑一顾。就连拜登也表示，他对这两个有着长期敌对历史的国家能否合作表示怀疑。 2023年3月，他在访问加拿大时表示，“我认为我们大大夸大了”这种伙伴关系。拜登当时说：“过去三个月来，我一直在听到中国将向俄罗斯提供大量武器，他们将如何如何，关于这个话题有很多讨论。但他们还没有。这并不意味着他们不会，但他们还没有。” 在乌克兰被入侵29个月后，这种观点发生了巨大变化。西方国家认为，虽然中国没有向俄罗斯提供全套武器系统，但还是提供了计算机芯片、先进软件和零部件，帮助俄罗斯重建国防工业基地。拜登政府向北约国家提供了情报证据，以争取那些怀疑者的支持。此举取得了成功，但前提是美国在财政部经济制裁令中公布了向俄罗斯提供技术的幌子公司和制造商的名称。拜登的国家安全顾问杰克·沙利文在周三下午表示：“这份声明表明，北约盟国现在集体认识到这一挑战，并呼吁中国停止这一活动。如果中国继续支持这种行为，将损害其与欧洲各国的关系，美国将与欧洲盟友合作，继续对参与此类活动的中国实体实施制裁。” 声明还指责中国针对美国和欧洲“开展恶意网络和混合活动，包括虚假信息”。中国否认自己是这场战争的主要因素，中国官员公开和私下指责华盛顿虚伪至极，指出美国向乌克兰战斗人员提供了价值数百亿美元的弹药、导弹系统、坦克以及即将提供的F-16战斗机。 5月，当美国实施制裁时，中国外交部发言人称美国的指控“虚伪且极不负责任”。围绕中国在乌克兰的角色，中美双方陷入僵局，这可能会破坏拜登与习近平于11月在加利福尼亚州会晤时建立的良好关系。当时，拜登私下警告习近平不要干涉2024年的总统选举，但尚无证据表明中国正在与伊朗和朝鲜一道，成为支持俄罗斯战争的主要力量。来源：加美财经

加美财经2024-07-12

律师观点：外贸公司私下换汇不应构成非法经营罪

素导致的换汇困难。例如美国对其他国家的经济制裁，限制俄罗斯银行使用SWIFT系统，限制伊朗使用美元进行交易等，若我国企业与这些国家存在贸易往来，在外币与人民币之间的结算上会存在障碍。基于以上种种原因选择了私人换汇的方式，有些老板是直接通过地下钱庄、换汇中介等方式进行直接的资金变现，有些老板选择换成USDT虚拟货币、游戏点卡等方式进行间接的资金变现。换汇交易中涉及的主体会比较多，地下钱庄，居间介绍人，买卖外汇的双方，老板指令的公司财务人员等等，只要其中一人被公安机关调查，出于“自保”，争取被认定为“立功”等考虑，会把交易中的上下游给供出来。那么外贸公司的老板，因公司经营所需进行的换汇交易，是否构成非法经营罪呢？文 | 邵诗巍律师 01 实践中存在大量的类似情形张三日常有大量的美元需求，李四人脉很广，认识不少外贸公司的老板，王五便是其中之一。张三每次需要美元，就会转人民币给李四，李四扣除自己的服务费之后，将剩下的款转给王五，王五恰好也有换取人民币的需求，会将在对外贸易经营活动中收取的款项转给李四，李四再转给张三。李四作为中间人，为张三和王五提供换汇的服务，赚取差价收益。（此前邵律师写过多篇关于“买卖外汇的居间介绍方”是否构成非法经营罪的相关文章，读过的朋友应该可以知道，李四作为居间方，是构成非法经营罪的）。某天，李四被抓了，为了“立功”，供出了王五，说自己转给张三的美元都是王五提供的。接着，王五就接到了民警的电话，要求其配合调查，于是他找到了邵律师，问自己是否构成犯罪，邵律师认为不构成，主要原因是：王五所涉案的换汇行为并非以营利为目的的经营行为。王五作为外贸公司的老板，为什么会与李四合作换汇？因为其公司账户有大量的外贸货款，出于种种原因，总之找李四这种中间商换汇又方便又迅速。因此，王五和李四的换汇目的有着根本的差别。李四撮合二人的换汇交易，目的是为了赚取利差，王五的换汇目的只是想把自己的货款外币收入变成人民币。非法经营罪俗称“口袋罪”，但如果涉案行为并非“经营”性质的，则不应以本罪论处。经营行为的本质特征是一种以营利为目的的市场交易行为，即通过这种行为本身来获取经济利益。王五并没有想通过换汇交易本身来换取经济上的利益。例如鄂冶检刑不诉(2019)70号、温检公诉部刑不诉(2019)1号等均持此种观点：“xx虽然违反国家有关外汇管理的规定兑换外汇给他人，但其兑换的外汇均来源于其本人经营的外贸公司的货款，而且其兑换外汇并非以牟利为目的，其行为不具有经营性质，不符合非法经营罪的犯罪构成要件”。 02 展开讨论：如果王五除了将货款兑换为人民币以外，另外也收取了换汇收益呢？张三着急换美元，但李四恰好也“库存告急”，周转不开，王五见李四着急给其客户张三换美金，就向李四提出，换汇可以，但自己要收一笔服务费，李四同意。这种情况下，王五是涉嫌非法经营罪的。但是否构罪，还是要根据个案具体问题具体分析。律师的辩护要点可以从以下展开： 1、现有证据不足以定罪通过外汇“对敲”的方式变相买卖外汇，实践中往往很隐蔽，上图为了方便说明，人物关系做了简化处理，但实践中，张三、李四、王五一般不是直接的收付款人，他们会指令自己在境内外的关联公司（或相关负责人）进行操作。有外币需求的除了张三，可能还有张三1、张三2、张三3……，李四，王五也是同样。李四的地位实际是在众多买卖外汇主体当中的资金调配方。那么哪笔交易是李四撮合下的张三与王五的交易？交易金额是多少？认定存在关联关系的证据链是否完备？王五进行换汇的主观目的是纯粹的兑换自己的货款，还是也想顺便赚一个换汇的利差，这些能否有证据证明？如果王五前述两种目的都存在，那么兑换货款相关的应在涉案金额中予以扣减，如果司法机关无法查清，根据存疑有利于被告人原则，无法查清的金额同样应从涉案金额中予以扣减。例如在(2020)粤0781刑初181号案件中，法院认为，关键证人没有相关证言在案，该部分事实无法查清。综上，本案证据不能排除谢晓灿是基于谢伟灿与王晓之间商定的货款结算方式而支付相应人民币给王晓，在该次兑换外汇行为中谢晓灿不以营利为目的；另外，本案尚未有证据证实该次兑换外汇行为是以营利为目的的经营行为，故疑点利益归于被告人，认定被告人谢晓灿的该部分行为不构成非法经营罪。公诉机关的相应指控证据不足，不予支持，该部分指控数额予以剔除。辩护人提出的关于该部分行为不构成非法经营罪的辩解和辩护意见，予以采纳。 2、情节轻微不起诉根据法律规定，非法买卖外汇要达到“情节严重”的标准才构罪。若行为人换汇交易的金额在500万或违法所得额在10万上下，或者低于前述金额的，可以主张因本案情节轻微，根据法律规定，可以由检察院作出不起诉决定或者公安机关撤销案件。例如融检刑不诉【2021】64号案件，林某因在香港的公司经营需将美金兑换成人民币，遂通过同案人马某甲以“对敲”的方式将美金兑换成人民币，具体方式为：林某用其香港账户向同案人马某指定的香港账户汇入美金，再由同案人马某控制的银行账户汇出人民币到林某的银行账户。林某以上述方式与同案人马某非法买卖外汇，交易数额达人民币513万余元。公诉机关认为，鉴于其犯罪情节轻微，有自首情节，决定对林某不起诉。 3、其他可以争取从轻、减轻处罚的辩护要点例如单位犯罪，从犯、自首、立功、退赔等，这些是刑事案件中的常规辩护要点，需要根据个案展开分析，本文中就不在详述。律师提示：本文的观点在于，如果行为人换汇并非是以营利为目的的经营行为，则不构成非法经营罪，这也是司法实务当中的主流观点。但我国并非判例法国家，在少部分司法案例中仍判处行为人有罪（例如有名的黄光裕案），所以刑事风险依然存在。另外，根据外汇管理相关行政法规，私下换汇行为，即使不构罪，也是行政违法行为。因此，为避免潜在法律风险，换汇一定要走合法渠道。来源：金色财经

金色财经2024-07-07

多国政府启动“黄金遣返计划”！分析师：央行官员承认转移伦敦储备……

我的祖国’。” 有猜测称，在俄罗斯遭受经济制裁后，一些国家纷纷将黄金和其他资产转移出美国，但由于美联储拒绝公布其金库中黄金数量的信息，因此很难证实。今年3月，美联储主席鲍威尔回避了众议员亚历克斯·穆尼关于央行海外黄金储备的问题。美联储官员还拒绝遵守《信息自由法》关于提供此类储备记录的要求。正如调查记者肯·席尔瓦(Ken Silva)所写，Headline USA向美联储提交了一份《信息自由法》请求，要求提供反映纽约联邦储备银行目前在其金库中持有多少黄金的记录，以及反映纽约联邦储备银行每个央行/政府客户在这些黄金中的所有权的记录，因为鲍威尔对此含糊其辞。《信息自由法》请求还要求提供有关美联储在2022年2月俄乌冲突之前的黄金持有量记录，而美联储拒绝了这一请求。黄金回流趋势早在西方对俄罗斯实施制裁之前就已开始。回顾2019年，波兰将100吨黄金运回国内。匈牙利和罗马尼亚也在同一时间将部分黄金储备运回国内。2017年夏天，德国完成了一项将大约一半黄金储备运回国内的项目。2015年，澳大利亚开始努力将一半储备运回国内。另外，荷兰和比利时也启动了遣返计划。 “这种黄金回流趋势凸显了持有实物黄金免受交易对手风险的重要性，”迈克在分析文章中指出。他总结道：“如果你将黄金和白银存放在第三方，您可能会因盗窃、欺诈或不可抗力而丢失金属。当然，你也可能以同样的方式丢失存放在家中的白银和黄金，因此必须权衡使用第三方存储和在家中存放大量白银和黄金的风险。”

秉哥说市2024-07-04

美国制裁！针对支援伊朗军事行动的国际影子银行网络

联酋和马绍尔群岛的50名个人和公司实施经济制裁。这些个体和公司构成了伊朗军方依赖的庞大影子银行网络，涉及伊朗石油和石化产品的销售，这些交易帮助伊朗政府和军方非法进入国际金融体系。根据美国外国资产控制办公室的声明，通过这些交易所得的收入不仅被用于为代理组织，如也门胡塞武装购买武器和提供资金，还被用于向俄罗斯运送无人机。此外，伊朗还被指控向俄罗斯提供用于在乌克兰实施轰炸行动的无人机。受制裁的实体包括由伊朗-土耳其货币兑换商赛义德·穆罕默德·莫萨纳伊·纳吉比控制的27家掩护公司，这些公司分布在香港、阿联酋和马绍尔群岛，以及位于德黑兰的一家货币兑换公司。制裁措施包括冻结这些个人和公司在美国的任何财产或金融资产，并禁止美国公司和公民与他们进行任何商业交往。美国财政部副部长沃利·阿德耶莫强调，美国将继续追捕那些试图为伊朗支持的破坏稳定的恐怖活动提供资金的人，并将与国际合作伙伴及全球金融业共同加强对资助恐怖主义活动资金流的监控。此外，美国之前已对伊朗影子银行业务实施了制裁。2023年3月，美国对39家与影子银行系统相关的公司实施了经济制裁，这些公司协助掩盖受制裁的伊朗公司与外国买家之间的金融交易，特别是伊朗生产的石化产品。

Anna Sui2024-06-26

罕见！俄罗斯总统普京24年来首次访问朝鲜，有何寓意？

武器和导弹计划而受到联合国安理会的严厉经济制裁，而俄罗斯也因侵略乌克兰而面临美国及其西方伙伴的制裁。普京表示，两国还将扩大在旅游、文化、教育等领域的合作。前往朝鲜之前，普京前往俄罗斯东部城市雅库茨克，会见了雅库茨克州长艾森·尼古拉耶夫，听取了有关技术和国防相关项目的汇报。他还会见了在俄罗斯远东地区工作的青年专业人士。据普京的外交政策顾问尤里·乌沙科夫称，普京的随行人员包括副总理丹尼斯·曼特鲁罗夫、国防部长安德烈·别洛乌索夫和外交部长谢尔盖·拉夫罗夫等几位高级官员。他说，访问期间将签署多份文件，其中可能包括一项全面战略伙伴关系协议。美国和韩国官员表示，自金正恩9月在俄罗斯远东地区与普京举行会晤以来，朝俄之间的军事、经济和其他交流急剧增加，这是2019年以来双方首次会晤。美国和韩国官员指责朝鲜向俄罗斯提供火炮、导弹和其他军事装备，供其在乌克兰使用，可能是为了换取俄罗斯提供关键军事技术和援助。平壤和莫斯科均否认有关朝鲜武器转让的指控，因为这违反了俄罗斯此前批准的多项联合国安理会制裁。俄罗斯与中国一道为金正恩继续推进核武库的努力提供政治掩护，屡次阻止以美国为首的联合国因朝鲜武器试验而对其实施新一轮制裁的努力。今年3月，俄罗斯在联合国投否决票，终止了联合国对朝鲜制裁的监督，西方指责莫斯科从平壤购买武器用于乌克兰，以此逃避审查。美国和韩国官员表示，他们正在讨论建立监督朝鲜的新机制。今年早些时候，普京送给金正恩一辆高端Aurus Senat豪华轿车，并在9月与朝鲜领导人会面时向他展示过这辆车。观察人士称，这批货物违反了联合国禁止向朝鲜供应奢侈品的决议。美国国家安全委员会发言人约翰·柯比表示，莫斯科与平壤之间不断加深的关系令人担忧，“不仅仅是因为它将对乌克兰人民产生影响，因为我们知道朝鲜弹道导弹仍被用来打击乌克兰目标，还因为这里可能存在的一些互惠行为可能会影响朝鲜半岛的安全。” “我们目前还没有看到所有这些的参数，当然也没有看到它取得成果。但我们肯定会非常密切地关注这一点，”他说。韩国外交部发言人表示，首尔一直向莫斯科强调，俄罗斯与朝鲜之间的任何合作都不能“朝着违反联合国安理会决议或破坏该地区和平与稳定的方向发展”。朝鲜半岛的紧张局势正达到多年来的最高点，金正恩的武器试验和美韩日联合军演的步伐都在针锋相对中不断加快。朝韩双方还展开了冷战式的心理战，朝鲜用气球向韩国投掷数吨垃圾，韩国则用扩音器播放反朝宣传。韩国军方称，周二朝鲜士兵明显错误地暂时越过陆地边界，韩国军方向他们鸣枪警告，以驱逐这些朝鲜士兵。这是朝鲜士兵本月第二次越过边界。普京一直寻求重建与平壤的关系，作为恢复俄罗斯影响力及其苏联时代联盟的努力的一部分。1991 年苏联解体后，莫斯科与朝鲜的关系减弱。金正恩于2019年在俄罗斯东部港口符拉迪沃斯托克首次会见普京。克里姆林宫表示，在朝鲜问题之后，普京还将访问越南，进行会谈，预计重点将集中在贸易问题上。多年来一直致力于加强与越南的关系并加速贸易发展的美国对普京的访问计划提出了批评。美国驻越南大使馆发言人在一份声明中表示：“由于俄罗斯继续寻求国际支持，以维持其对乌克兰的非法和残酷战争，我们重申，任何国家都不应为普京提供推动其侵略战争的平台，或允许他将其暴行正常化。”

Anna Sui2024-06-19

黄金热潮持续！全球央行计划在2024年持续增持黄金！

强。这一转变部分是由于美国对俄罗斯实施经济制裁，导致其他国家对美元的依赖性产生担忧。 “越来越多的发达国家表明，他们认为黄金在全球储备中的比例将会增加，而美元的比例将会减少。因为发达市场开始认同新兴市场对黄金价值的看法。”世界黄金协会全球中央银行负责人Shaokai Fan表示。【图源：TradingView；黄金价格2024年走势】原文链接

投资慧眼2024-06-18

事关比特币、加密货币交易！拜登阵营突然提议修改《国防授权法案》……

法人士使用加密货币来规避对俄罗斯实施的经济制裁。该条款强调了明确监管权力的必要性，以阻止可能与俄罗斯实体有关的交易，确保遵守国内和国际制裁。 (来源:House.Gov) 根据修正案，如果这项禁令对美国国家利益至关重要，财政部长可以强制执行。此外，在行使这一权力的90天内，财政部长必须向国会相关委员会和领导层提交一份详细报告，概述作出这一决定的依据。 Sherman继续提出修正案，以解决大型离岸加密货币交易的报告问题。具体来说，该修正案要求金融犯罪执法网络(FinCEN)要求美国纳税人报告任何价值超过10000美元的交易，如果该交易涉及通过美国境外的一个或多个账户进行的数字资产。此报告必须使用FinCEN表格114(FBAR)进行，如《联邦法规》第31篇第1010.350节所规定，并符合《美国法典》第31篇第5314节的规定。修正案规定，该要求应在法案颁布后120天内执行，旨在提高透明度，防止利用离岸账户逃税或通过加密货币洗黑钱。福克斯商业新闻(Fox Business)记者埃莉诺·特雷特(Eleanor Terrett)评论道：“需要注意的是，年度国防法案是一项必须通过的立法，像这样悄悄加入看似无害的修正案可能不会影响其通过。” (来源:Twitter) 她续称：“随着议员们试图将其他法案附加到国防授权法案中，我们可能会看到更多这样的修正案。” 据悉，Sherman曾将加密货币与毒品和器官摘取进行比较，认为加密货币行业的利益相关者并不希望受到真正的监管。他还公开称，加密货币是逃税的主要来源。新提议的修正案是在俄罗斯暂停莫斯科证券交易所的美元交易之后提出，这一举措标志着俄罗斯在持续的地缘冲突中金融战略发生重大转变。本周早些时候，路透社援引俄罗斯央行的话称，“由于美国对莫斯科交易所集团采取限制措施，美元和欧元的外汇交易和交割工具的结算均被暂停”。延伸阅读：重磅！莫斯科证交所“暂停”美元、欧元交易俄央行声明：美国制裁后被迫采取行动

颜辞2024-06-14

中美俄突发重大消息！美国大幅扩大对俄罗斯制裁目标经由中国销俄芯片

全面入侵，引发美国对俄罗斯的一系列新的经济制裁。虽然许多分析人士认为，美国和其他国家的制裁不会实质性地改变俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的想法，但他们认为，制裁不仅会使俄罗斯发动战争的难度加大，而且随着时间的推移，还会削弱俄罗斯的经济。美国财长耶伦(Janet Yellen)在一份声明中表示：“今天的行动打击了他们获取国际材料和设备的剩余途径，包括他们对第三国关键供应的依赖。” 美国财政部并指出，已在对俄罗斯金融基础设施的关键部分实施制裁，包括莫斯科交易所(MOEX)。莫斯科交易所运营着俄罗斯最大的股票、固定收益、外汇和其他产品的公开市场。

tqttier2024-06-13

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