FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

与美航的联盟被裁定违反反垄断法捷蓝航空CEO辩称正在权衡选择

有效地与联合航空和达美航空竞争。　　美国司法部最初于2021年对该联盟提起诉讼，称这一合作关系是“事实上的合并”。政府表示，该交易减少了竞争，并可能使消费者每年额外损失7亿美元。　　美国航空公司上周表示，将对法院的裁决提起上诉。　　海耶斯周日表示，捷蓝航空将独立于美国航空做出决定，以对公司最有利的方式为基础。

金融界2023-06-05

金色早报 | 梅赛德斯-奔驰NFT Maschine荷兰拍起拍价为3ETH

朝鲜的非法加密案件有关被起诉据透露，美国司法部(DOJ) 已起诉四名男子涉嫌代表位于朝鲜的在线犯罪集团窃取和洗钱数字资产。这些人还被指控过去曾用美元购买商品，以此作为避免其他制裁的手段。这些指控是在华盛顿的三个不同案件中提出的。据称，这些硬币是由 Lazarus Group 的成员获得的，Lazarus Group 是一个黑客组织，过去一直努力获取非法数字货币。 ▌近7天有50492.57枚BTC流入交易所钱包数据显示，近24小时有2593.98枚BTC流入交易所钱包，近7天有50492.57枚BTC流入交易所钱包，近30天有5893.44枚BTC流出交易所钱包。截至发稿时，交易所钱包余额合计为1,911,403.47枚BTC。 ▌过去7天大约九家加密货币初创公司筹集了大约1.26亿美元过去7天大约九家加密货币初创公司筹集了大约 1.26 亿美元，其中一家公司明显脱颖而出。钱包即服务提供商 Magic Labs 在由 PayPal Ventures 领投的战略轮融资中获得 5200 万美元。根据一份新闻稿，其他投资者包括 Cherubic、Synchrony、KX、Northzone 和 Volt Capital 。据《财富》杂志报道，在最新一轮融资中，这家总部位于旧金山的公司已筹集了超过 8000 万美元的资金，估值升至略低于 5 亿美元。 ▌观点：加密货币可以被用于犯罪活动，但加密货币本身不是犯罪据blockworks发文表示，加密货币可以被用于犯罪活动，但是加密货币本身不是犯罪。重要经济动态 ▌美联储6月维持利率不变的概率为74.7% 据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为74.7%，加息25个基点的概率为25.3%；到7月维持利率在当前水平的概率为32.1%，累计加息25个基点的概率为53.5%，累计加息50个基点的概率为14.4%。(金十数据APP) 金色百科 ▌零知识证明密码学中，零知识证明（Zero Knowledge Proof，也称ZKP）或零知识协议是一种方法，该方法可令证明者在不透露信息本身或其他任何信息的情况下，让验证者相信或证明给验证者某个陈述或论断的真实性。零知识证明有两个额外的属性：简明性和零知识。简明性允许验证者接受一个大型计算的正确性，而无需自己计算该语句或陈述。而零知识保证了没有任何关于输入的数据被泄露。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-06-05

实务中“数字藏品”引发的法律问题探究

品”的监管对策建议 2022年3月底，美国司法部官网公布了一起涉嫌洗钱、诈骗的刑事案件，该案中，NFT项目创建者在募资后突然放弃项目并欺诈性地占有了项目投资者的投入资产。同年4月，我国杭州互联网法院依法公开审理的奇策公司诉某科技公司侵害作品信息网络传播权纠纷一案，该案引发了公众对于NFT项目方侵权案件中，平台责任承担的相关问题讨论。随着我国对数字经济的大力支持和发展，对于数字藏品市场带来的风险也亟需做好事前预防。一方面，我国数字藏品市场的规范化监管要平衡好创新和监管的关系。既要充分肯定数字藏品带来的艺术、文化、商业等重要价值，也要防范金融化炒作带来的破坏市场秩序和投资者损失风险；另一方面，对于数字藏品市场的监管既要落实到具体的项目方、创业者身上，也要对为数字藏品项目方提供技术服务的平台方赋予一定的审核义务。在权责明晰的情况下为创新创业活动提供充分的法治土壤。 1、严格落实发行方和平台方的资质审核国内数字藏品平台有两种运营模式，一种是平台经营者不参与数字藏品交易，仅提供上链铸造NFT的服务；另一种就是平台参与到数字藏品的交易中，即平台有可能在取得艺术品权利人的授权后直接作为发行方参与数字藏品的交易，也就是，NFT艺术品的铸造、售卖等行为均由平台运营方来控制。无论是上述哪一种模式，NFT平台作为消费者和创作者/发行方之间的桥梁，都充当着重要的作用，也应当受到了严格的监管限制。即便目前我国并无直接对NFT发行平台出台直接的监管文件，但其依然受到现有的互联网平台等行政管理制度规制，如根据《区块链信息服务管理规定》第9条和第11条规定，数字藏品/NFT平台需要进行区块链安全评估和备案；根据《互联网文化管理暂行规定》第8条规定，对于数字藏品/NFT作品而言，在一些特定情况下将其认定为互联网文化产品的，平台就应当向地方文化行政部门申请网络文化经营许可证等。对于数字藏品的发行方而言，目前尚无明确的法律规范要求其在铸造、发行数字藏品时需具备特定的资质。对此，我们认为，未来对于数字藏品的发行方也可为其设置一定的许可或备案工作，必要情况下可要求发行方在公开发行数字藏品前向平台或其他第三方提供一定的资产保证金，用以担保后续因项目方原因导致的用户亏损责任承担问题。 2、防范二级市场交易、炒作的风险目前国内的数字藏品发行平台均未开放二级市场功能，主要原因也正是在于开设二级市场本身在我国属于一项持牌业务。2011年38号文《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》和国发办2012年37号文《国务院办公厅关于清理整顿各类交易所的实施意见》对二级交易平台做出限制。《关于防范NFT相关金融风险的倡议》的发布意味着，对于大多数境内数字藏品的发行方和发行平台来说，数字藏品的金融化风险是我国明令禁止的，通常容易发生在一级市场，过度金融化甚至为发行人和平台带来刑事风险。这也决定了境内发售的数字藏品不能具有金融成分，不能因发行和流转而使得它变成金融工具。实务之中，当前数字藏品市场金融化的风险主要来自项目方违规开放二级市场，引发民众交易、炒作、恶意哄抬数字藏品单价，最终项目崩盘导致投资人亏损。对此，一方面，执法部门应加强主动执法思维，在日常执法过程中发现相关方涉嫌利用数字藏品进行集资、诈骗等行为，应及时介入积极整治，对于可能涉嫌刑事犯罪的，应移交公安部门立案侦查；另一方面，对于当前数字藏品平台交易炒作带来的金融化风险，司法机关应予以重视，与相关部门组织就该领域可能涉嫌的行政违法和刑事犯罪问题予以定性，以此对意图利用数字藏品行欺诈之实的行为人给予震慑。 3、明晰平台方的责任边界鉴于数字藏品行业获得的巨大收益及行业本身存在的乱象，数字藏品的平台方作为技术方理应被赋予一定的审慎义务。当平台方尽到了自身的审慎义务，司法实践中不应再因项目方的过错而追究平台方的责任，仅有当平台方怠于履行自身的审核义务，造成扰乱市场秩序、损害投资人利益时，应当承担相应的损害赔偿责任，涉及刑事犯罪的，应依法被追究刑事责任。平台方的审慎义务具体可分为事前、事中和事后三部分。就事前来说，可赋予平台方对入驻项目方一定的资质审查、KYC认证等基本审核义务，还可以要求项目方提供一定的保证金、就上传待铸造作品提供权益证明等文件，以此建立事前预防机制。就事中来说，根据《民法典》第1195及《信息网络传播权保护条例》第23条，平台方应当重点审查申请数字藏品铸造的用户是否提供了涉及著作权底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明等初步证据以及此类证据的真实性，证明其为著作权、与著作权有关权益的权利人。未来还可以制定数字藏品法律规范细则，在已有的法律规范框架内，根据不同场景下的审查需要、知识产权权利类型等因素来对具体要求进行明确和细化。就事后而言，在平台入驻的项目方发生相关侵权、欺诈等行为时，平台应在第一时间下架数字藏品，履行采取“必要措施”，如“通知+删除”的义务或采取将该侵权作品在区块链上予以断开并打入地址黑洞以达到停止侵权的效果；涉及欺诈行为时，可冻结项目方交付给平台或存储在第三方的保证金，以履行后续赔偿责任。来源：金色财经

金色财经2023-06-02

华人瞒报中国银行账户遭重罚20万刀！还有人被冻结全部资产…

中国公民B女士案 2019年7月3日，美国司法部官网公布了一则消息，持有美国绿卡的59岁中国公民B女士向美国法庭认罪，承认自己向美国财政部金融犯罪执行局瞒报了在中国境内开设的金融账户，且账户余额合计超过1万美元。图自美国司法部认罪后，B女士的全部资产被法庭冻结。 B女士在认罪前还与其子共同涉及一宗洗钱案，已经有300万银行存款、基金、多处房产、豪华汽车等美国政府充公。该案当时在北美华人圈引起轩然大波，因为这是公开报道中，合法中国移民首次因为隐瞒中国金融账户而被美国执法机构冻结全部资产。图自美国国税局几乎所有持美国绿卡且在两地都有生意和资金流转的中国公民都高度关注本案进展。 B女士案可能意味着美国执法机构开始针对非美国公民的美国税务居民隐瞒海外金融账户行为展开高强度执法。根据以往的经验，只要被美国执法部门盯上，再想全身而退难比登天。根据美国司法部的案情介绍，B女士是持有美国绿卡的中国公民，仅就本案而言，B女士被控未遵守美国财政部金融犯罪执行局规定的FBAR规则，也就是海外金融账户资产合计超过1万美元必须向美国财政部金融犯罪执行局申报。而B女士恰恰触犯了这一条。B女士n承认从2014年起，就故意瞒报在美国以外的中国境内金融账户，特别是在中国境内一家证券公司的账户，第一次瞒报出现在2015年6月30日。不考虑没收违法收入的部分，仅这种行为本身最高可受到50万美元或一半违法资金的罚款，以及10年的牢狱之灾。不得不说，这个惩罚真的是太重了！只能说美国司法体系对涉钱犯罪的执法态度堪称“穷凶极恶”！部分人总把美国视为资金和肉身的避风港，但两起案例说明一个事实，美国法律从来都不是吃素的，他们最擅长的游戏就是“黑吃黑”。这其中很重要的一环就是FBAR，其实大多数华人知道美国税务居民有义务向美国税局申报海外资产，这套体系称为《海外账户税收遵从法案》，英文缩写FATCA，也是大名鼎鼎的CRS的奠基法案，但有趣的是美国政府并未加入CRS协定。这套系统被称华人称为“肥咖法案”，堪称明修的栈道。在FATCA体系中，美国税局居民需要申报的内容是：过去一年在海外的银行账户、信托账户、证券账户、商业退休金账户、保险账户等年终结余超过5万美元的账户。这个申报体系主要是为了满足美国税局全球征税的需求，所以被各种人马研究的最深最透，也出现了很多针对性的规避方案。那些富有的向美国转移资产的中国公民通常都比较了解FATCA体系。而美国财政部金融犯罪执行局搞出来的《外国银行账户申报》（FBAR）就不是每个人都了解的了。接受FBAR申报的主管部门不是美国税局而是财政部金融犯罪执行局，具体要求是申报”过去一年中外国银行账户或有签名权的金融资产账户”。而实际上，财政部金融犯罪执行局的真正目标是：可以短期内兑现80%以上现金价值的金融账户。通俗的讲就是可以随时变现的活期账户和兑现能力强的股票账户。大家可以清楚的看到，FBAR申报是为打击洗钱和逃税而准备的大杀器，和税局的常规申报FATCA不能等量齐观。根据FBAR的规则，拥有一个或多个海外银行或金融账户的经济利益或签名权或其他授权，或者，在一个公历年度内的任何一天，单个或合并的海外银行或金融账户的金额（不是余额）大于10000美元，就必须申报FBAR。这个规则显然比FATCA单个账户达到5万美元才需要申报要严厉的多。而隐瞒的后果是： 1、非故意隐瞒。罚款1万美元。 2、故意隐瞒。罚款10万美元或账户金额的50%，两者取更高的一种，在美国被罚款最高的个案是隐瞒2亿美元，罚款1亿美元。 3、如果故意隐瞒的账户还涉及刑事责任。则当事人还会面临单项罪名最多5年的牢狱之灾。 4、如果还涉及其他海外违法行为。则当事人最高刑期可达10年。所以这个世界上反洗钱反逃税最厉害的国家就是美国，认为把财富转移到美国就相当于进了保险箱的想法是极大的误解。有业内人士指出，相比于媒体广泛宣传的CRS和FTACA，美国的FBAR的反洗钱威力要大上百倍。美国财政部金融犯罪执行局追查案件的数量也远超美国国税局，全美几乎所有涉及海外金融账户的个案都是由FBAR首先发起调查的。对任何已经、正在、打算向美国转移财富的中国公民来说，做决定之前最好先找一个专业的会计师或者律师详细研究一下游戏规则，否则就是为美国政府作嫁衣。

加拿大乐活网2023-05-30

JZL数字周报第20期：纳指暴力上涨加密市场维持窄幅震荡

TX事件影响重大，只要是经由破产法院和美国司法部DOJ提起的对于FTX各种不明投资款和转账的诉讼，涉及到的公司和机构都在积极配合用各种办法归还投资款。但是目前市场上披露的事件可能只是冰山一角，追回大部分可用于归还债权人的资产还需要时间。美国破产法院命令加密货币借贷平台BlockFi撤回5月13日发布的声明提及了其重组计划，因该声明未经法院批准发布。BlockFi发布的更正函显示，债权人和其他各方并不支持BlockFi的重组计划。主要原因是BlockFi的管理层与债权人产生了很大的争议，后者指责公司的糟糕管理和随后的重组计划间接导致了blockfi的倒闭。在上周BlockFi 在向新泽西州的美国破产法院提交的文件中概述了其第 11 章重组计划。该公司表示，出售 BlockFi 可能无法为债权人带来足够的价值，因为它欠前 50 大债权人近 13 亿美元。作为回应，BlockFi 债权人于 5 月 15 日提交了另一份法庭文件，称 BlockFi 故意采取措施拖延审判。（BlockFi 债权人表示，在 FTX 崩溃后的几天，BlockFi 将约 2.4 亿美元的加密货币转换为法币，此外，BlockFi 还花费 2250 万美元的客户资金为其董事和高管购买价值 3000 万美元的保险。） BlockFi欠前50大债权人近13亿美元，出售BlockFi可能已经无法为债权人带来太多的价值 BlockFi收到法院的强制令，命令其撤回未经批准的重组计划媒体公司Semafor已筹集1900万美元以回购SBF对其投资破产交易所动态跟踪：五、加密生态跟踪 ORDI：创始项目，目前地板价仍然维持在9.5左右 VMPX：XEN创始人的BRC20项目，有ip持续赋能，但价格从两周的$0.14下滑到$0.08 关于我们 JZL Capital 是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过 eToro 的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。与我们联系 JZL Capital官方Twitter：@jzlcapital JZL Garden官方Twitter：@jzlgarden 我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会，我们同样也期待您的阅读反馈，欢迎联系hello@jzlcapital.xyz。如有订阅需求，请发送邮件订阅，我们会每周按时推送到您的邮箱。如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误，欢迎给我们反馈，我们将对周报进行修正。报告中观点与JZL Capital或有高度利益相关性，本报告不应作为投资建议。蓝筹指数：震荡筑底过程中，未再打出新低，但仍缺少新的叙事出现按ETH本位看，上周整体市值反弹后，本周略有下滑，但交易额仍持续萎缩 top collection：除了punks、bayc、mayc名列前三外，值得关注几个后起之秀，Captainz（头部meme社区9GAG的主导项目，社区凝聚力较强）、Degods（之前Solana的头部项目，后来在FTX暴雷后离开Solana进入ETH生态） NFT Gamefi 链游截止撰稿，市值上，排名前7的链游市值（5个上涨、2个下跌），整体波动幅度有限，前段时间表现强势的sandbox在这波新的对香港概念炒作的上涨又再次表现不俗 https://degame.com/zh/ranking/game/ALL_GAME DeFi &L2赛道截止撰稿，最近一周各公链TVL随着大盘回调，市场情绪较差，ETH及其Layer2回调严重重点关注未发币的rollup项目，zksync仍然稳步上涨，在gas回落后上涨愈发明显，另外polygon zkevm上涨幅度45%，是polygon创始人提出会给社区空投后的连锁反馈 BRC20 整体情绪退潮，但判断该叙事还没走完，随着大交易所的进场和吸筹，在未来一段的遗忘周期或许是好的建仓时点。 VMPX：XEN创始人的BRC20项目，有ip持续赋能，但价格从两周的$0.14下滑到$0.08 关于我们 JZL Capital 是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过 eToro 的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。与我们联系 JZL Capital官方Twitter：@jzlcapital JZL Garden官方Twitter：@jzlgarden 我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会，我们同样也期待您的阅读反馈，欢迎联系hello@jzlcapital.xyz。如有订阅需求，请发送邮件订阅，我们会每周按时推送到您的邮箱。如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误，欢迎给我们反馈，我们将对周报进行修正。报告中观点与JZL Capital或有高度利益相关性，本报告不应作为投资建议。来源：金色财经

金色财经2023-05-29

突发“爆雷”！纽约冻结“两家地区性银行”存款2年巴菲特今年刚押注近10亿美元

在新的所有权下将有条件地再延长一年。美国司法部于2021年启动了打击红线审查计划，“司法部现在正在调查大量的红线审查案件，”Troutman Pepper金融服务行业集团联席负责人克里斯·威利斯今年早些时候表示。“对于贷方而言，在成为监管检查的对象之前尽快掌握其风险水平非常重要。” Orrick律师事务所银行和非银行机构合伙人Jeff Naimon表示，许多银行已经开始在少数族裔社区进行营销，与社区互动并提供各种产品。少数族裔社区的贷款占贷款总额的比例、分支机构位置、少数族裔信贷员的数量，以及有色人种社区的外展和广告都在司法部的扫描仪之下，银行内部的电子邮件和其他通信也正在接受审查。根据K&L Gates合伙人奥利维亚·凯尔曼(Olivia Kelman)的说法，美国司法部也在审查非银行实体，因为它们多年来已经获得了抵押贷款市场份额。今年1月，美国司法部宣布与City National Bank达成3100万美元的和解协议，以解决其在洛杉矶县从事贷款歧视的指控。该决议是最大的红线解决方案，包括向受影响的个人和社区提供超过3100万美元的救济。

小萧2023-05-26

谷歌被低估了？

强大的竞争地位，它经常因此而面临诉讼。美国司法部目前正在起诉谷歌，该公司最近在欧盟被起诉了40亿美元。谷歌已经对那项判决提起过一次上诉，因此在最终被迫支付之前几乎没有其他上诉机会。当一家公司拥有像谷歌这样众多的主要子公司时，它往往会吸引监管机构的审查。因此，投资者需要注意谷歌的反垄断风险。尽管如此，总体而言，GOOG是一只很棒的股票。该公司拥有非常强大的竞争地位，与当今大多数大型科技公司相比，估值并不算糟糕。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$

老虎证券2023-05-22

盖茨再爆婚外情！遭美国已故性丑闻富豪爱泼斯坦威胁，马斯克刚刚因“爱泼斯坦案”收到传票

都不会看到的东西”。　　马斯克还质疑美国司法部为何不披露这份客户名单，并表示似乎也没有媒体关心这个问题。

金融界2023-05-22

英媒爆出“猛料”！2008年金融危机时的Libor操纵案为“政府主导”

r，对其处以2亿美元罚款。该行还需支付美国司法部1.6亿美元罚款和英国金融管理局(FSA)5950万英镑罚款，合计4.52亿美元。随后，德意志银行、瑞士联合银行和苏格兰皇家银行先后承认涉案。

晴天云2023-05-22

区块链动态2023年5月20日早参考

增长的敌意。 8 . 5月20日消息，美国司法部指控 CoinDeal 欺诈案嫌疑人 Bryan Lee 骗取了超 1 万枚投资者的 4500 万美元。调查人员称，CoinDeal 是一项区块链技术投资计划，涉及加密货币和元宇宙。美国司法部表示，它向投资者承诺极高的回报。美国司法部指控对 Bryan Lee 及其同伙指控的罪名包括欺诈、处理非法所得财产等，刑期最高可达 100 年。 9 . 金色财经报道，苏富比周五结束了从破产的加密对冲基金三箭资本的大量收藏中缴获的几种稀有的NFT拍卖，拍卖获得了2,482,850 美元，以弥补部分损失的资金。苏富比将Grails收藏的内容称为有史以来最重要的数字艺术作品之一。本轮拍卖的NFT包括生成艺术作品，Fidenza #725和Ringers #375，Larva Labs创作的Autoglyph #187，CryptoPunk #1326也包含在此次拍卖中。苏富比推出以Grails系列中的NFT为特色的拍卖，该系列主要是在2021年作为3AC资产组合的一部分形成的。金色财经此前报道，苏富比拍卖的Fidenza#725已售出，售价为1016000美元。 10. 5月20日消息，Web3 游戏生态系统 Metagame Industries 宣布以 1 亿美元估值完成战略轮融资，融资金额未披露，参投方包括 Sui 开发商 Mysten Labs、瑞士游戏开发平台 Xterio、游戏发行商 Funplus、Big Brain Holdings、2moon Capital、Chainhill Capital、DWeb3 Capital、ZeroX Fund、MH Ventures。本轮融资将用于其 3A RPG 开放世界游戏「Abyss World」的开发，该游戏基于 Sui Network 开发，预计将在今年三季度推出开放测试版。来源：金色财经

金色财经2023-05-20

24小时热点