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关键证据曝光！美证监会：赵长鹏挪用110亿客户资产转入名下离岸公司
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其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行帐户转移数十亿美元。” (来源:SCRIBD) 文件中也表明，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资金属于币安平台客户的资产。 (来源:SCRIBD) 文件还补充提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的帐户收到了近5亿美元资金，其中大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。实际上指控并非空穴来风，美国证监会列举出币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安，以及赵长鹏旗下的8家公司。不单单是如此，几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些帐户提出，截至今年3月底，除了其中一个帐户之外，其他所有这些帐户的余额均已为零。文件中称，到 2022年，一家名为 Swipewallet公司的美国账户向海外发送15亿美元的外汇电汇，但未详细说明，赵长鹏是该公司的受益所有人。美国证监会表示，在此类流程中，美元在转账给受益人之前会先兑换成外币。币安于2020年收购数字钱包和借记卡平台Swipe，自2022年初以来，Swipe的社交媒体账户上就没有再发布任何公开帖文。美国证监会在其13项指控中，起诉币安和赵长鹏使用Merit Peak，还有另外一家由赵长鹏控制的贸易公司Sigma Chain，将公司资金与客户资产混合，并“随心所欲”地使用这些资金。美国证监会周一在其民事诉讼中写道，这使客户的资产面临风险，而币安则试图“最大化”其利润。币安周一曾表示，将积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。
小萧2023-06-08
从SEC诉讼文件看币安的去中心化全球运营模式
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产发送到 Merit Peak 名下的美国银行账户，Merit Peak 将所有这些资金转移到信托公司 A，而这些资金似乎与 Binance 稳定币（BUSD）发行有关；使用 Merit Peak 作为中介来转移平台客户的资金购买 BUSD，给投资者带来了未披露的对手方风险。其次，Merit Peak 和 Sigma Chain 账户被用于在 BAM Trading、Binance 以及相关实体之间进行数百亿美元的转账。例如，到 2021 年，至少有 1.45 亿美元被从 BAM Trading 转移到一个 Sigma Chain 账户，另有 4500 万美元的资金从 BAM Trading 的信托公司 B 账户转入 Sigma Chain 账户。从这个账户中，Sigma Chain 花费 1100 万美元购买了一艘游艇。从SEC的指控看，其核心在于指控币安通过CZ控股的Merit Peak 、Sigma Chain 以及BAM Trading等实体，挪用客户资金。很可能SEC手中的证据还不够，所以除了申请冻结令外，SEC还希望一名联邦法官下令币安控股公司、Binance.US控股公司以及CZ提供经宣誓、核实的会计核算；并要求华盛顿特区联邦法官下令归还资产，加快发现文件，授权保存文件并禁止销毁证据，并为币安、Binance.US和CZ的资产指定接管人。SEC此举大概率是希望以此找到币安挪用客户资金的证据；而币安官方最新的声明则是极力否认挪用客户资金。 6月7日下午，据《比推》报道，Coingraph News消息称，美国一家法院批准SEC冻结Binance.US子公司BAM Management和BAM Trading资产的请求；法院还命令 Binance.US 在十天内将其账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户。尽管该消息还未受到官方证实，但实质上已经引发市场恐慌情绪。据《比推》报道，DeFillama数据显示，使用Binance US的币安美国用户因SEC诉讼和资产冻结担忧撤回7800万美元。Binance.US在以太坊链上持有的代币总价值为3.21亿美元，这表明流出量约为当前TVL的24%。如果SEC的所有申请获得法官允许，那么仅是冻结令，对于币安和CZ而言都将是灭顶之灾，因为交易所的流动性一旦冻结，没有用户交易，交易所自然也就一文不值。长臂管辖，美SEC盯上的不只是Binance.US 通过美SEC的冻结禁令就可以看出，Binance预计很难像在其他地区一样只是简单的退出该地区运营。Binance.US关停大概率是难免，而币安主体以及CZ控股公司预计也很难逃长臂管辖。在美SEC起诉书中，SEC指控CZ对外宣称 Binance.com 平台不为美国人服务，但实际上 CZ 指示 Binance 工作人员协助某些高净值美国客户逃避管控——通过 VPN 改变 IP 地址或者通过设置离岸公司进行 KYC；此外，CZ 通过其社交媒体和其他互联网帖子积极招揽美国投资者在 Binance 平台上交易，以留住美国投资者。另外，CZ 和 Binance 定期追踪 Binance.com 平台上的客户活动，在 2019 年 8 月的一份内部报告中，Binance 估计其平台在美国有超过 147 万客户；到 2019 年，Binance 有超过 3, 500 名美国大宗交易商（VIP）。根据 2020 年 3 月 Binance 的一份内部报告，Binance.com 平台仍有大约 159 名美国 VIP 客户，占全球所有 VIP 交易量的近 70% ；Binance.US 平台推出两年后（2021 年 5 月），美国 VIP 客户仍然占 Binance.com 平台的 VIP 客户交易量的 63% 以上。2021 年 1 月至 9 月，超过 47, 000 名美国投资者在 Binance.com 平台上交易 BNB。 SEC估计，从 2018 年 6 月至 2021 年 7 月，Binance 至少获得 116 亿美元的收入，其中大部分来自于交易费；还认为赵长鹏无视联邦证券法，从而使自己获得数十亿美元的财富。SEC希望法官下发冻结令的目的无疑也是为了最后收回足够的罚款。对于币安，尽管我们都知道这是最赚钱的交易所之一，但是币安能否抗住SEC的“重拳”。除此之外， 6月5日，Silver Miller律师事务所和联合律师Kopelowitz Ostrow对币安及其BAM Trading提起集体诉讼，因其涉嫌从涉及被盗加密货币的交易中获利而面临集体诉讼；6月7日，韩国金融监管机构表示，受SEC诉讼影响，已暂停受理Gopax涉及任命币安高管的变更报告。未来，美SEC的举措会不会受到其他“穷疯”了的地区政府效仿？多米诺骨牌效应似乎正在上演。来源：金色财经
金色财经2023-06-08
美国1.7万亿美元“抽水”来袭！摩根大通：美国面临雷曼破产以来最严重流动性紧缩
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通过发行大量债券来建立其一般账户，以及美国银行存款继续转向货币市场基金。周三，美国财政部表示，在上周现金余额达到2017年以来最低水平后，将在9月前将现金余额恢复到正常水平。官员们表示，财政部一般账户的目标是达到6000亿美元的余额。货币市场共同基金资产已经膨胀至历史最高水平，因为它们比银行更快地将美联储在过去一年的政策行动所支持的更高利率传递给客户。今年3月，几家地区性银行的倒闭加速从放贷机构向投资基金的转变。根据美联储的数据，今年以来银行业已经损失近8500亿美元的存款。美国投资公司协会(Investment Company Institute)的数据显示，货币市场基金的资产规模增加约6850亿美元，达到创纪录的5.42万亿美元。 (图片来源：彭博社) Kolanovic指出，美国流动性的急剧下降不太可能被世界其他地区抵消。他强调，自2022年11月以来，欧元区银行体系的流动性已经下降1万亿欧元，预计6月底将有4770亿欧元的贷款到期，这应该会进一步损害流动性状况。与此同时，Kolanovic表示，近几个月来，在人工智能股的大肆炒作的推动下，科技股似乎有泡沫的迹象。再加上流动性下降，这意味着股市下跌的风险大于上升的风险。 Kolanovic说：“人们普遍认为，最糟糕的压力已经过去，这一观点可能会被证明是错误的，因为货币紧缩的影响在历史上是滞后的，而且某些增长支持正在减弱，比如储蓄过剩和利润率高企。在我们看来，股市将在下半年面临越来越具有挑战性的增长政策权衡。” Kolanovic表示：“这种严重的存款收缩并不意味着投资于金融资产的流动性或现金会减少，但如果这些存款外流最终打击到脆弱的地区银行，将给美国银行系统带来更大的压力。对我们来说，这是对风险资产采取谨慎立场的另一个理由。” 华尔街大行本周陆续警告大量美国国债发行对于流动性、以及股票和债券的影响。摩根大通分析师Nikolaos Panigirtzoglou预计，发债将加剧货币紧缩，使美股下跌近5%。美国银行(Bank of America)美国利率策略主管Mark Cabana表示，发债浪潮对美国经济造成的影响相当于美联储加息25个基点，这也意味着对于美国银行业而言，更难留住存款户存款，“存款大搬家”的情景还将继续下去。道明证券(TD Securities)策略师Gennadiy Goldberg预计，美国国债发行将出现除2008年金融危机和2020年新冠大流行外的“史上最大增幅”。花旗集团(Citigroup)则预计，在如此大规模的流动性缩减后，标普500指数在两个月内的跌幅中值可能达到5.4%，高收益债券利差可能出现37个基点的震荡。
tqttier2023-06-08
基金早班车|资金逆势买入创业板态势明显券商：维持“大盘价值+小盘成长”双主线判断
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资信托基金业评级展望下调至恶化，反映出美国银行业压力导致商业地产贷款环境进一步收紧，以及利率上升和宏观经济逆风分别对估值和基本面构成持续压力。　　网传长安汽车强行克扣供应商10％货款，以应对其遇到部分车企降价引起的汽车市场部分车型滞销。长安汽车对此回应称，目前公司没有收到申诉函，内部正在落实核查此情况。　　四、新发基金
金融界2023-06-08
我国央行黄金储备七连增机构称黄金正站在十年牛市起点
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有较大空间。　　国泰君安证券认为，在美国银行业承压背景下，美联储6月加息概率降低。同时，据世界黄金协会报告，在全球央行购金量达历史高位后，有24％的央行计划在2023年增持黄金。各国央行对美元的看法比之前更为悲观，央行持续的购金需求为金价提供强大动力。　　东吴证券此前表示，盘历史，黄金股表现与金价基本一致，股价上涨节点和高点早于金价，且低估值、高弹性的公司在金价强势期涨幅较大。因此，在当前美联储加息接近尾声、黄金价格走势趋强的背景下，建议关注市值/权益产量低、业绩弹性较大的黄金股标的。　　太平洋证券最新研报也指出，黄金在上世纪70年代和本世纪前十年出现了两轮牛市，涨幅分别为23倍和7倍，当前正处于黄金的第三轮牛市之中，正站在十年牛市的起点，短期逻辑有两点，一是美国经济下行压力加大，二是美联储加息周期已经达到或接近尾声，长期逻辑有三点：一是全球的长期通胀中枢正在上升；二是美国财政难以走出困境，三是美元信用受到严重损伤。　　西南证券表示，市场对美联储短期继续加息与否仍存在博弈，但通胀、就业数据持续表现韧性的背景下，降息预期的时点延后。关注6月议息会议的表态，美元指数和美债收益率反弹短期可能压制贵金属价格。长线维持看好黄金大周期，把握低位配置窗口期：美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；全球央行增持黄金，战略配置地位提升。主要标的山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金。
金融界2023-06-08
美股收盘：纳指跌超150点科技股及Ai概念下挫AMD跌超5％
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破产导致其资产流入摩根大通等大行之后，美国银行业巨头的规模变得更大。　　分析师Gaby Villaluz和Zuhaib Gull本周在一份报告中写道，美国主要银行超过70％的总资产增长集中在10家最大的银行，这些银行的资产在第一季度合计增长6300亿美元，其中还包括与近期并购相关的资产。　　标普的数据显示，摩根大通的资产在此期间增长了令人瞠目的8.5％，其中包括与其在5月1日收购第一信托银行有关的增长。第一公民银行的资产环比增长近一倍，受到其决定收购硅谷银行的推动。　　美债关键收益率曲线倒挂加剧交易员预测7月是最后一次升息　　美国国债市场对美联储到7月升息概率的预期再次达到100％，预计这将是今年最后一次加息行动。国债价格下跌，2年期和5年期国债收益率至少上涨11个基点。加拿大央行意外加息25基点后，抛盘再次加速。　　与7月会期挂钩的互换合约利率周三攀升至5.33％，比当前5.08％的利率水平高出25基点。6月合约价格显示，交易员倾向于认为美联储本月会暂停加息一次。　　美投行：衰退短期内不会出现，美股反弹也将持续到第四季　　投行Stifel的首席股票策略师Barry Bannister指出，美国短期内不会出现经济衰退。Bannister加大了他对美股反弹的押注。在经济复苏和对人工智能的热情中，Bannister称，今年的股市反弹也将持续到第四季度，不过速度要慢得多。他还建议投资者关注“周期性价值股”——这种股票往往会根据经济的健康状况涨跌。　　美国散户又“投降”？或许是反向看多信号　　数据显示，美国银行私人客户连续第10周抛售美股，4周平均抛售量达到2021年10月以来峰值。同样，即便机构和对冲基金疯狂涌入美股，美国银行的零售客户自3月下旬以来集体出逃。不过，在过去五次类似水平的“散户投降”中，其中四次标普500指数在随后的一个月、三个月和六个月期间的涨幅超过了平均水平。因此，或许从某种层面来说，美国银行散户的大量抛售侧面印证了华尔街看好的美股涨势。　　别人恐惧我贪婪？ “木头姐”大举加仓Coinbase 　　在遭SEC指控违反证券法后，美国最大加密货币交易所Coinbase股价周二暴跌。一向看涨加密货币的方舟投资掌门人、“木头姐”却并未退缩，而是选择趁机增持。媒体数据显示，方舟投资旗下三只基金周二共计购买了逾40万股Coinbase股票。按当日收盘价计算，这些股票价值约2100万美元。　　估值太便宜！摩根大通资管加仓中国　　面对低估值的吸引，摩根大通资管又开始持续加仓中国股票。该行新兴市场&；亚太股票投资组合经理Ayaz Ebrahim给出了多个理由：首先，随着最近这一波下跌，中国股票的估值又回到了近十年平均水平的下方，许多股票已经跌到账面价值。虽然一些上市公司的利润数据有点令人失望，但摩根资管仍预期今年中国上市公司的利润能够以18％-19％的增速提升，明年的增速也将达到15％。
金融界2023-06-08
银行业上演大吃小美国大型银行的规模在第一季度进一步膨胀
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破产导致其资产流入摩根大通等大行之后，美国银行业巨头的规模变得更大。　　分析师Gaby Villaluz和Zuhaib Gull本周在一份报告中写道，美国主要银行超过70％的总资产增长集中在10家最大的银行，这些银行的资产在第一季度合计增长6300亿美元，其中还包括与近期并购相关的资产。　　标普的数据显示，摩根大通的资产在此期间增长了令人瞠目的8.5％，其中包括与其在5月1日收购第一信托银行有关的增长。第一公民银行的资产环比增长近一倍，受到其决定收购硅谷银行的推动。数据显示，在旗下一家子公司收购Signature Bank的关键部分后，纽约社区银行的资产增长了37％。　　地区银行股分析师Herman Chan等一些人士预计，规模已经很大的银行进行扩张的趋势将持续。尽管摩根大通首席执行官杰米·戴蒙曾表示，他不认为该行将必须收购更多银行。　　“展望未来，一旦当前的银行业动荡平息，我们可能会看到并购迎来一个新时代，”Chan说，“我认为你可能会看到规模较大的地区性银行与较小的银行合并，以达到应对更严格的监管环境和更严峻的盈利环境所需的规模。” 　　大型银行总资产增加的同时，银行业正等待美国监管机构旨在加强金融体系的更高资本金要求。　　据美国监管机构提出的强化金融体系的计划草案，美国大型银行可能不得不将资本金平均提高20％，并且大批银行将面临严格的拨备金要求。　　标普的分析显示，美国最大的50家银行中有37家报告第一季度总资产环比增加。　　标普数据显示，美国最大的四家银行——摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行——同期资产共增加4990亿美元。
金融界2023-06-08
警惕空头陷阱！德银：不要迷信流动性危机
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被指会损害市场，尤其是美国股市。　　美国银行的明星分析师Michael Hartnett此前在报告中表示，在全球央行QT以及美国财政部补充一般账户（TGA）的影响下，全球未来3-4个月将减少超过1万亿美元流动性，可能接近1.5万亿美元。　　美国官员们正在设法充实财政部的TGA，因为该部门的现金余额在拜登上周六签署暂停债务上限的法案之前降至2015年以来的最低水平。周一，现金余额升至两周以来的最高水平。周二美国财政部扩大了其最短期限基准票据拍卖的规模。德银预计，到本月底，财政部的现金缓冲将略低于5000亿美元，9月底将激增至6000亿美元。　　由于当前买家更倾向于将现金注入货币市场基金，新票据大量涌入市场预计将对银行体系造成压力，而银行体系本已难以留住存款。一些策略师一直认为，美国政府现金储备的快速重建将导致流动性下降，从而导致标普500指数下跌约5％。　　然而，德意志银行（以下简称德银）刚刚给这种说法泼了一盆冷水。　　过去三年，投资者越来越多地将美联储提供的大量流动性视为美国股市上涨背后的推动力，但德银策略师Parag Thatte和Steven Zeng表示，大部分美股涨幅其实可归因于盈利或宏观经济增长指标等基本面因素。最近一段时间以来美联储都在收缩刺激措施，而美股回报依然节节攀升，这种相关性与过去是不一致的，这使得上述观点更加值得怀疑。Thatte在接受电话采访时表示，“流动性支撑市场的整个想法都是站不住脚的”。　　在全球金融危机期间，随着各国央行制定了包括多轮量化宽松在内的一系列非常规货币政策决定，美国股市走势与美联储流动性挂钩的观点得到了人们的认同。2020年新冠肺炎疫情期间，随着散户交易员在股市聚集力量，流动性和当年8月的市场走势之间出现了明显的相关性，于是流动性与股市亦步亦趋的说法进一步流行起来。　　但根据德银的分析，在2020年上半年，这两者之间是负相关的，而且在金融危机之前根本就没有这种相关性。该行策略师在周一发布的一份研究报告中写道：“美联储流动性与美股回报之间相关性的不连贯反映出，这种说法实际上在很大程度上是虚假的。” 　　相反，他们说，由于美股每两到三个月就会出现3％至5％的回调，因此市场“可以说早就应该出现抛售”了。当投资者试图衡量股市时，关注宏观增长指标可能对他们更有利。策略师们表示，这种关系“牢固、直观、一致”，已经延续了数十年。Thatte说：“我们认为，没有什么需要通过这种称为流动性的深奥力量来解释的谜团。”
金融界2023-06-08
【欧股收市】欧洲股市周三小幅收低医疗保健板块领跌德国4月工业产出增长不及预期
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conductor下跌了6.3%，此前美国银行全球研究公司将其评级下调至“中性”，原因是该公司推迟在关键智能手机市场采用“混合键合”技术。丹麦最大的银行Danske Bank上涨了8.0%，因该行提高了其长期盈利目标，并表示计划出售其在挪威的零售业务。
楼喆2023-06-08
金手指点评：1947直接多，美盘行情走势分析及策略
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中：美国的债务违约问题，暂时得到缓解！美国银行破产的危机时间，暂时也没有额外的声音！美联储6月份即将结束加息，势必会引导出一轮新的趋势，所以，后面还需要在等等看，市场的反应！　　　　今日的盘面，暂时就到这里，如果有更多问题的，都可以线下联系金手指！还是那句话：我们是散户，散户做好日内，做好积累，出金到账，钱到了*，才是属于我们自己的钱！否则都是数字！交易，一定要多等等，多点耐心，不是什么行情，都非要去做，非要盯着！给自己一点时间，给行情一点时间！机会来了，拿捏住！机会没有，观望等待为主！文章只能给你一时的方向和思路，至于具体进场的点位和止盈时机，添加好友获取。目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加李胜溢指导V【XAhui1021】寻求帮助，我会抽空给予我粉丝最大的帮助。上周布局回顾 5月30日1933全网提示做多，一路提示干多黄金，目标看1985，行情最高给到了1983附近,非农单天1978反手做空黄金顺利下跌。在这样一个高风险高收益的行业，投资者想赚钱，还是需要具备很多因素，并不是谁扔几百万进来就可以赚几百万出去，最重要的是需要找一个专业，负责，有风险控制意识的老师。投资三大禁忌：不带止损、重仓操作、频繁操作。我们分析师做的就是为客户控制风险，从而来稳健的盈利，不是所谓的一夜暴富。一般胜溢会根据客户的资金量来制定一个操作计划，是适合做短线还是中线，还是短中线的一个结合，这样合理安排资金才能做到最大利润。　　希望李胜溢的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。胜溢专注于现货市场十载有余，市场经验丰富，稳健操作，让你的资金得到合理的掌控和赢利，欢迎广大黄金投资者前来交流。　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询)　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人李胜溢（vx：XAhui1021）申请现价喊单群，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内（亚欧美盘）的实时行情推送以及（本人私下）现价单欢迎大家考察（进场有理有据、公开公明，可考察）
金油控盘大师2023-06-07

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