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突发行情！马来西亚股市飙升创下15个月最大涨幅 “安华今午宣誓就任第10届首相”

Nasional)。现在归结为国王苏丹阿卜杜拉·苏丹·艾哈·迈德沙阿，他将不得不决定安华的改革派、多民族的希望联盟或慕尤丁的联盟，是否获得组建政府的支持。延伸阅读：烈火莫熄最后一天！马来西亚宣布“安华接任第10任首相” 马哈蒂尔全军覆没认败选

小萧2022-11-24

烈火莫熄最后一天！马来西亚宣布“安华接任第10任首相” 马哈蒂尔全军覆没认败选

宫24日下午发布声明，马来西亚国家元首苏丹阿布都拉宣布，委任希望联盟(Pakatan Harapan)兼公正党主席安华出任第10任首相。星洲网引述文告指出，安华将于下午5时宣誓就职。 (来源:彭博社) 马来西亚前首相马哈蒂尔承认败选，并强调胜选的政党应该执政。他在社交媒体贴文说，祖国行动阵线在第15届大选中惨败，他感到非常伤心，但他接受人民的选择，并希望胜选的一方可以成立政府。他还写道：“祖国斗士党祈祷，不管谁做政府，都能够解决国家面对的问题。” 美联社提到，任何协议仍必须得到马来西亚国王的批准。上周六的分裂选举导致悬峙议会重燃马来西亚的领导层危机，该国自2018年以来曾担任过三位总理。社交媒体警告说，如果安瓦尔的多民族集团获胜，将会出现种族问题，警方已加强全国安全。安华的希望联盟，或希望联盟，以82个议会席位在竞选中名列前茅，低于多数席位所需的112个席位。前总理慕尤丁领导的以马来人为中心的国民联盟赢得了73个席位。由拥有30个席位的马来民族团结组织领导的联盟掌握着平衡平衡的关键。巫统(UMNO)撤销了继续留在反对党的决定，称将听取国王关于组建联合政府的建议。巫统秘书长艾哈迈德·马斯兰周四表示，该党的最高决策机构已决定现在支持一个不受穆海丁阵营领导的统一政府。他说，该党将接受国王决定的任何联合政府或任何其他形式的政府。巫统拥有26个席位，另外4个席位由其国民阵线联盟的组成党派持有，目前还不清楚其他党员是否同意同意巫统的决定。如果所有30名国民阵线立法者都支持安华，他将获得多数席位。安华已经在婆罗洲岛获得了一个拥有三个席位的小党派的支持。总之，这将使他获得115个议会席位。如果安华获得最高职位，将缓解对该国右翼政治崛起的担忧。慕尤丁的集团包括强硬派泛马来西亚伊斯兰党，该党拥有49个席位，是2018年赢得席位的两倍多。它被称为PAS，支持伊斯兰教法，统治三个州，现在是最大的单一政党。马来穆斯林占马来西亚3300万人口的2/3，其中包括大量华人和印度少数民族。安华的改革派联盟赢得2018年的选举，这导致自1957年马来西亚脱离英国独立以来的第一次政权更迭。但在慕尤丁叛逃并与巫统联手组建新政府后，政府垮台。慕尤丁的政府被内部竞争所困扰，他在17个月后辞职，巫统领袖伊斯迈·沙比利随后被国王选为首相。许多农村马来人担心，在安华领导下，他们可能会失去更多多元化的特权。厌倦巫统的腐败和内斗，许多人在周六的投票中选择了慕尤丁的阵营。延伸阅读(依时间旧至新排序)：马来西亚大选上演罕见一幕！“悬峙议会未有成果”促股市、汇市双杀一代枭雄陨落！97岁马哈蒂尔宣布败选 “自1969年首次马来西亚选举失利” 红头兵现身皇宫！马来西亚选举后“无政党席次过半” 国家元首紧急召见首相候选人重演“513种族大屠杀”恐慌！马来西亚皇宫聚集大批民众激动高喊“烈火莫熄”改革口号

小萧2022-11-24

突发消息！马来西亚选举第4天未果 “男子威胁杀死国家元首”遭逮捕

多岁的男子，他上传的内容包含对最高元首苏丹阿卜杜拉·里亚图丁·穆斯塔法·比拉沙的死亡威胁。 (来源:My Metro) 马来西亚上周六举行国会大选，至23日新首相仍然难产。希望联盟(Pakatan Harapan)主席安华与国民联盟(Perikatan Nasional)主席慕尤丁在22日下午觐见国家元首。其后安华说，元首苏丹阿都拉还未对首相人选作最后决定，元首希望新政府是一个涵盖全民的大团结政府。穆希丁则披露，元首建议国盟与希盟组成“团结政府”，但国盟已拒绝这项倡议。马来西亚国家元首定于23日轮流接见30名当选的国民阵线(Barisan Nasional)国会议员，以决定谁是新首相。具“造王者”角色的国阵22日较早前称，决定不与任何一方结盟，要当在野党。身兼国盟与土团党主席的慕尤丁，22日在皇宫觐见元首约1小时后，直接离开皇宫，未有发表讲话。其后，他在住所召开记者会披露，国家元首建议国盟与希盟组成“团结政府”，但国盟已拒绝这项倡议。慕尤丁在记者会上说：“此事早已讨论过，国盟不会与希盟合作，这是国盟一贯的立场，不曾改变，也不会同意这么做。” 他随后声称，自己告诉元首，国盟已经取得115名国会议员的支持而足以组织政府，称此为不会与希盟合作的理由。他还言已在元首面前签署拒绝与希盟合组政府的文件。不过，穆希丁其后又道，他22日被告知“人数不够”。慕尤丁曾于周日(20日)傍晚表示，砂盟和沙盟都同意和国盟一起筹组政府。有媒体22日报道，砂拉越联盟(GPS)候任议员临时变卦。马来西亚国家皇宫22日傍晚发文告说，国家元首将在23日早10点半开始，轮流接见30名国阵国会议员，以决定谁是新首相。他会委任一名获得多数议员支持的国会议员，为新任首相。 (来源:Malaysia Trend) 值得关注的是，掌握30席的国民阵线被视为“造王者”关键角色，但昨日传出国阵决定不与任何一方结盟。目前出任看守首相的巫统副主席依斯迈·沙比利(Ismail Sabri)昨下午在网上推文表示，国阵最高理事会已决定不支持任何联盟以组成政府。他说，国阵不支持希盟，也不支持国盟。到目前为止，国阵已同意作为在野党。作为国阵最主要成员的巫统，曾长期在大马政坛扮演王者角色，这次大选虽惨败，却有可能对首相人选归属起决定性影响。去年八月穆希丁下台后，由巫统副主席、依斯迈沙比利接任首相。在面临巫统党内压力下，依斯迈沙比利于10月宣布解散国会，提前举行大选。

小萧2022-11-23

重演“513种族大屠杀”恐慌！马来西亚皇宫聚集大批民众激动高喊“烈火莫熄”改革口号

”改革口号。早些时候，马来西亚国家元首苏丹阿卜杜拉·里亚图丁·穆斯塔法·比拉沙下令人民给陛下时间，以便在不久的将来就第10任首相的任命做出决定。 (来源:Utusan Malaysia) (来源:Facebook) (来源:Facebook) (来源:Facebook) 烈火莫熄(Reformasi)是1998年马来西亚前副首相安华·依布拉欣被革职后不久，其支持者发动的一次社会运动。此社会运动有一系列的群众示威和集会，参与者以此宣泄对国阵政府的不满。直到安华在1998年末被捕后，“烈火莫熄”运动才沉寂下来，这项社会运动直接催生国民公正党。 1997年亚洲金融风暴爆发，马来西亚一代政治枭雄马哈蒂尔与当时的副首相安华(Anwar Ibrahim)在应对策略上出现意见分歧，双方的矛盾于1998年达到巅峰。1998年5月，在巫统大会上流传着《安华不能当首相的50个理由》一书，书中涵盖了对安华的诸多指责，其中包括性行为不检点。1998年9月2日，安华被革除副首相和财政部长职务。被革职后，安华立即在全国各地展开反击，他的反击吸引广大人群，特别是马来群众，激起一项强烈要求改革的人民运动，即“烈火莫熄”运动。 (来源:Media Rania) 513事件是发生在马来西亚的一场种族冲突事件，爆发于1969年5月13日，并延续数个月。事件的起因是马来西亚联邦反对势力在该年举行的1969年第三届全国选举中获得50.9%的得票率，第一次超越联盟政府，也就是国民阵线之前身。反对党在5月11日进入吉隆坡庆祝胜利并且游行。一些巫统的激进党员为之所触怒，举行反示威。5月13日，两派人马在街头短兵相接，最终演变成为流血大暴动。5月15日，最高元首陛下应首相东姑·阿布都拉曼之请宣布全国进入“紧急状态”。 (来源:红蚂蚁) 马来西亚联邦政府官方解释此事件主要是马来人与华人之间的种族冲突，原因是在当时的各族间政治及经济能力有很大的差异；然而部分华人认为这次事件是马来人针对华人所展开的屠杀行为。这次血腥的种族冲突导致了多人死亡和负伤；在华人占多数的地区，华人死伤人数远高于马来人。事后阿都·拉萨把此前的激进民族主义改成温和的改良主义。马来西亚政府开始执行马来西亚新经济政策以消除各种族在政治以及经济能力的差异，同时减低贫民率，提供了许多工作机会与提升收入。其主要内容是给予马来人及土著特权，以提高他们的经济占有率。在今天22日，马来西亚国家元首试图稳定人民情绪，持续告诉马来西亚国民，除了需要为心爱的国家前进之外，还要有耐心和理性。他也下令，人民必须接受全体民众、人民代表和最高元首做出的所有决定。马来西亚祖国斗士党(Pejuang)主席拿督斯里慕克里兹(Mukhriz Mahathir)提醒网民，停止在社交媒体以宗教和种族进行煽动。本届大选无法蝉联尤仑国会议员的慕克里兹今天在推特发文，指513是不可以重复的历史污点，而政见不同是没有问题的，但不需要到威胁伤害性命。 “向煽动说不，这不是我们应有的行为！” (来源:推特) 值得关注的是，慕克里兹是一代政治枭雄马哈蒂尔(Mahathir Mohamad)的儿子。而马哈蒂尔在本届马来西亚大选中落败。延伸阅读：一代枭雄陨落！97岁马哈蒂尔宣布败选 “自1969年首次马来西亚选举失利”

小萧2022-11-22

红头兵现身皇宫！马来西亚选举后“无政党席次过半” 国家元首紧急召见首相候选人

。文章提到，马来西亚皇宫还要求公众接受苏丹阿卜杜拉国王就组建新政府做出的任何决定。延伸阅读：马来西亚大选上演罕见一幕！“悬峙议会未有成果”促股市、汇市双杀在马来西亚前首相依斯迈·沙比利直接表态，他领导的国民阵线不会参加任何联合政府，使双方注定无法拿到国会过半席次议员的支持。马来西亚向来多只有仪典式功能的国家元首(君主)，此次罕见将成为左右政局的关键力量，可以任命他认为最能稳定政局的人选。但在下午2时期限过后，大马新首相目前依旧难产中。马来西亚的现任君主阿卜杜拉(Al-Sultan Abdullah)的宫廷20日要求各政党，今天下午2时之前向他提出人选，最终选择可能由他做出。截至2时45分，各政党依然无法顺利完成结盟，依旧没有消息。马来西亚首相难产是数十年来民主选举第一次遭遇的僵局，已经冲击投资人信心，投资人还忧心极端保守的伊斯兰党席次大增，未来可能对经济多元自由开放不利。伊斯兰党要求在执政的地方实行伊斯兰律法。随著国阵宣布将不与希盟或国盟结盟组建联合政府后，希盟领袖陆续抵达公正党主席拿督斯里安华办公室，商议接下来的行动。国阵将不与希盟或国盟合作组建联合政府后，下午3时20分抵达安华办公室的公正党梳邦再也国会议员黄基全表示，他接到民主行动党秘书长陆兆福的通知前来开会，但未透露任何消息。而马来西亚联合民主联盟(MUDA)主席赛沙迪也表示，他前来安华办公室是要支持安华。据了解，在位于八打灵再也武吉加星路的安华办公室的领袖还包括、行动党秘者长陆兆福、诚信党主席莫哈末沙布、公正党署理主席拉菲兹等人。安华对一小撮绝望和相关利益者在当前关键时刻继续散播种族主义情绪和言论，表示担心。他说，建立负责任和稳定政府的努力不应以混乱告终，因为巫裔、华裔、印裔、原住民、沙巴和砂拉越族群都是可以互相交往，以及热爱和平的马来西亚人。作为国民联盟主席的慕尤丁在今天下午4时30分，被召集到国家皇宫，因为大选后没有任何联盟拥有多数席位。而安华也在下午4点30分前往马来西亚国家皇宫Istana Negara与国王会面时向记者挥手致意。 (来源:The Sun Daily) “我非常欢迎全国警察总长丹斯里·阿克里沙尼的强烈声明，以阻止这种可能破坏马来西亚多元化的发展，”安华说道。安华今天凌晨在社交媒体发简短文告，如是指出。马来西亚全国警察总长阿克里沙尼昨天发文告指出，在大选后组建政府的期间，警方已检测到有社交媒体用户发表涉及种族和宗教情绪，以及侮辱王室的内容。警方促请民众勿在第15届全国大选后，即组建新政府期间，在社交媒体发布可能制造威胁公共安全和秩序的言论。他说到，据1998年大马通讯及多媒体法令、煽动法令和刑事法典，警方可对任何试图造成威胁公共安全和秩序的一方，采取严厉行动。

小萧2022-11-22

马来西亚大选上演罕见一幕！“悬峙议会未有成果”促股市、汇市双杀

得足够的支持以组建新政府。马来西亚国王苏丹阿卜杜拉·苏丹·艾哈迈德沙阿周一将立法者通知宫殿其首选政府的最后期限延长24小时，而原定于今天下午2点到期。马来西亚是一个由马来人占多数以及重要的华人和印度人社区组成的种族多元化国家，自从希望联盟在2018年大选中赢得历史性胜利结束国阵60年的统治以来，一直受到政治不稳定的困扰联盟。希盟在2020年2月的政治内斗中崩溃，导致慕尤丁被任命为总理。一年多后，慕尤丁本人被赶下台，取而代之的是国阵的依斯迈·沙比里。东南亚第四大经济体在经历自1998年亚洲金融危机以来的最大收缩后，已从新冠大流行中强劲反弹。继第二季度增长8.9%后，马来西亚7月至9月期间国内生产总值(GDP)飙升14.2%。

小萧2022-11-21

世界正处于“第一次真正的全球能源危机”！国际能源署：这些国家是危机的头号受害者

” 中东和北非的石油进口国包括吉布提、苏丹、摩洛哥和巴基斯坦等。由于俄罗斯大幅削减供应，欧洲正努力应对天然气短缺，迫使许多国家在冬季到来之前陷入能源危机。英国国家电网警告可能会停电。 “第一次真正的全球能源危机” 比罗尔说：“我们正处于第一次真正的全球能源危机之中。我们的世界从来没有经历过如此深度和复杂性的能源危机。” 他补充说，只要俄乌战争持续下去，石油市场就会继续波动。 (截图来源：CNBC) 尽管美国呼吁增加产量以帮助全球经济，但欧佩克+仍同意在本月初实施大幅减产，以推动原油价格反弹。比罗尔称，这一决定是“前所未有的”，并将这一能源联盟的举动比作“踢乌龙球”。他警告说，通货膨胀的结果将是经济“徘徊在衰退边缘”，这将导致一个对买卖双方都不利的环境。液化天然气(LNG)价格比罗尔还表示，他预计全球“液化天然气价格将继续处于高位”，理由是中国经济正在反弹，欧洲需要进口更多能源。比罗尔指出，亚洲地区的液化天然气价格是过去5年平均水平的5倍，明年将面临更多挑战。他解释称：“欧洲希望购买液化天然气，中国正重新成为液化天然气的主要进口国，而进入市场的新液化天然气产能非常少。” 比罗尔表示，目前的能源危机可能是能源史上的一个转折点，可用来加速清洁能源的发展，并形成一个可持续和安全的能源系统。据路透社周二报道，比罗尔在新加坡国际能源周(SIEW)上说，眼下欧洲进口的液化天然气不断增加，这将使市场趋于紧张，因为明年将只有200亿立方米的新液化天然气产品进入市场。

tqttier2022-10-26

全球能源危机对加密货币市场意味着什么？

在委内瑞拉、土耳其、阿根廷、津巴布韦和苏丹等许多国家继续受到恶性通货膨胀和制裁的蹂躏时，这可能会给加密货币带来资产更多的实用程序和用例。最后，杰伊认为，能源形势的恶化可能会导致对挖矿业的审查更加严格，特别是因为零碳排放运动的支持者现在将有更多的燃料来批评这个领域。 “许多人质疑加密货币挖矿可能对环境产生的影响。好消息是我们已经看到包括以太坊在内的许多加密货币项目正在使他们的区块链平台非常高效和低碳排放，”他说。比特币的价格及其与能源市场的关系从外部看，能源价格上涨将提高矿工的成本，进而可能迫使他们出售持有的比特币（BTC），从而压低价格。此外，产量增加可能导致矿工要求更高的价格来支付日常运营成本，在某些情况下，甚至会迫使他们完全关闭业务或出售设备。此外，即使矿工继续倒闭，开采的 BTC 总量也将保持不变。但是，区块奖励将分配给更少的人。这表明，能够避免能源成本上涨引发的看跌压力的矿工将获得巨额利润。加密货币交易所 MEXC 副总裁 Andrew Weiner 告诉 Cointelegraph： “电力短缺可能导致电价上涨，从而大幅提高比特币挖矿的成本。如果发生区域性长期电力短缺，这将导致矿工迁移到其他相对便宜的电价提供安全和稳定的司法管辖区。” 趋势逆转的希望仍然存在 Weiner 表示，虽然能源危机可能会给比特币的价格带来压力，但全球经济低迷的状况可能会抵消这一点。在韦纳看来，美联储在当前全球经济环境下的货币政策对加密货币市场的影响最为显着，并补充道： “从 2020 年美联储实施宽松的货币政策开始，机构已经对他们的后台进行了数字化改造，并加速了他们对比特币的购买。当法定货币贬值时，机构会调整策略，将比特币分配为保值资产。” 他进一步指出，加密货币市场，尤其是比特币，与纳斯达克和标准普尔 500 指数的相关性越来越高，而其与能源、石油和电力的相关性不会显着，除非 BTC 挖矿受到未来全球电力短缺的影响。此外，持续的能源危机可能会引发更多的政府支出计划，导致他们“印”更多的钱来摆脱困境。这可能会导致对法定资产的信心丧失以及对数字货币的更多需求。这种趋势并没有超出可能性范围，因为它已经在几个第三世界国家见证，甚至可能渗透到某些较大的经济体中。最近：以太坊成为 SEC 声称的中心化辩论的中心就在几个月前，欧元区的通胀率升至 8.9% 的历史新高，美国也出现了这种情况，8 月份通胀率飙升至 8.5% 的 40 年高位。而且，尽管许多人继续对刺激方案对全球经济的正面/负面影响存在分歧，但仅对通胀加剧的担忧就会增加对加密的需求。因此，当我们进入一个受到潜在能源短缺和价格飙升困扰的未来时，看看数字资产市场的未来将如何继续发挥作用将会很有趣，尤其是在地缘政治紧张局势加剧和市场状况恶化继续使情况变得更糟的情况下。来源：金色财经

金色财经2022-10-26

万字详谈加密合规：Tornado Cash制裁后时代

为。因此，尽管当时乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的克里米亚地区的作为司法管辖区受到制裁，该公司未能禁止上述地区的个人使用其非托管安全数字钱包管理服务，实施内部控制以筛选可用数据并阻止涉及某些 IP 地址的活动可以防止违反制裁。 OFAC 建议项目公司采用以下方案来加强内部控制，作为有效制裁合规计划的一部分： a) Know Your Customer (KYC) Procedures 了解您的客户（KYC）程序 - 在与客户接触初期并在客户关系的整个周期中获取有关客户的信息，并针对这些信息进行充分的尽职调查，以减轻潜在的制裁相关风险。此信息可用于制裁筛选过程，以防止违规行为。例如，信息收集可能包括合作初期、定期审查和处理客户交易时的以下要素：个人：法定姓名、出生日期、实际地址和电子邮件地址、国籍、与交易和登录相关的 IP 地址、银行信息以及政府身份证明和居住文件。实体：实体名称（包括商业和法定名称）、业务范围、所有权信息、物理地址和电子邮件地址、位置信息、与交易和登录相关的 IP 地址、有关实体开展业务的信息、银行信息和任何相关政府文件。高风险客户可能需要额外的尽职调查。例如，这可能包括检查客户交易历史，以了解与受制裁司法管辖区的联系或与已与受制裁行为者相关联的加密货币地址的交易。此外，根据现有反洗钱（AML）义务收集的信息（如适用）也可能有助于评估和减轻制裁风险。 b) 制裁筛选（Sanctions Screening）制裁筛选可能是 Crypto 公司内部控制的最重要组成部分，可能包括地理位置、客户识别、交易筛选等。Crypto 公司应考虑在其制裁合规计划中实施以下内容：根据 OFAC 管理的制裁名单（包括 SDN 名单）筛选客户信息筛选交易以识别与受制裁人员或司法管辖区存在关联的地址，包括物理、数字钱包和 IP 地址，以及其他相关信息利用筛选工具的模糊逻辑功能来检索出常见的名称变化和拼写错误，例如：与受制裁的司法管辖区相关的拼写错误或替代拼写（例如，「Yalta, Krimea」）OFAC 制裁名单上所列人员姓名的大小写、空格或标点符号的变化（例如，「Krayinvestbank」可能出现在 SDN 名单上，但「Krajinvestbank」或「Kray Invest Bank」可能出现在 Crypto 公司的交易信息中）持续的制裁筛选和基于风险的重复筛选以检索出变更的客户信息、更新的 OFAC 制裁名单或监管要求的变化 c) 识别风险指标或危险信号风险指标或危险信号：除了 KYC 信息识别与制裁筛选外，Crypto 公司还应考虑监控交易和用户来发现风险，以及可能表明制裁关系的「危险信号」。风险指标的示例可能包含以下个人或实体行为：尝试开户时提供不准确或不完整的客户身份或 KYC 信息通过与受制裁司法管辖区有关联的 IP 地址或 VPN 访问加密货币交易所没有回应或拒绝提供更新的客户身份或 KYC 信息对 Crypto 公司的要求没有回应或拒绝提供额外的交易信息尝试使用与受制裁的个人或司法管辖区相关的加密货币地址进行交易此外，在适当情况下，表明洗钱或其他非法金融活动的「危险信号」也可能表明潜在的逃避制裁情形 d) 交易监控和调查交易监控和调查软件可用于识别在 SDN 上列出的与受制裁个人和实体有关联的，或位于在受制裁的司法管辖区的加密货币地址。这种内部控制有助于使项目公司能够防止资产转移到与受制裁者相关的地址并避免违反美国制裁。Crypto 行业的人士还可以使用交易监控和调查工具来持续审查此类地址的历史信息或其他识别信息，以更好地了解他们面临的制裁风险并识别制裁合规计划的缺陷。 2018 年，OFAC 开始将某些已知的加密货币地址作为 SDN 名单上所列人员的识别信息。这些加密货币地址可以使用 OFAC 制裁列表搜索工具中的「ID#」字段进行搜索。作为合规实践方式，在加密货币行业运营的公司应使用类此交易监控和调查软件，从而识别 SDN 名单内的加密货币地址及被制裁人员。此外，OFAC 将加密货币地址纳入 SDN 名单可能有助于行业识别可能与被制裁方相关或以其他方式构成制裁风险的其他加密货币地址，即使这些其他地址并未明确列在 SDN 名单中。 e) 可采取的补救措施作为对 OFAC 执法行动的回应，项目公司可采取行动纠正其明显违规原因，找出其内部控制的弱点，并实施新的控制以防止未来的违规行为。其中一些补救措施包括：对受制裁的司法管辖区实施 IP 地址封锁和电子邮件相关限制创建一个受制裁辖区城市和地区的关键字列表，用于筛选 KYC 信息审查和更新最终用户协议以包括有关美国制裁所要求的信息对所有用户进行追溯批量筛选为所有员工实施与 OFAC 相关的培训计划对与合规工作相关人员进行额外的制裁合规培训雇佣额外的合规人员和专门的主管或制裁合规官 D. 测试与审计（Testing and Auditing）确保制裁合规计划按预期实行的最佳方法是测试该计划的有效性。在其制裁合规计划中纳入全面、独立和客观的测试或审计职能的公司可以了解其计划的执行情况，以及需要更新、增强或重新校准哪些方面以应对风险评估或制裁环境变化。依据公司的规模和成熟度可以决定是否对其制裁合规计划进行内部或外部审计。加密货币行业制裁合规计划中测试和审计程序的一些方式包括：制裁名单筛选 - 确保对 SDN 名单和其他制裁名单的筛选有效运作，并适当标记交易以供进一步审查关键字筛选 - 确保筛选工具适当标记与 KYC 相关的筛选或其他筛选相关的关键字 IP 封锁 - 确保 IP 地址软件正确地阻止用户从受制裁的司法管辖区访问其产品和服务调查和报告 - 对在筛选过程中确定为具有潜在制裁关系的交易进行调查的审查程序（例如：涉及被制裁人员或与受制裁管辖区相关的交易），以及向 OFAC 报告被封锁财产或被拒绝交易的程序 E. 合规培训（Training）最后，项目公司应当为其内部员工制定制裁合规计划方面的培训。公司培训的范围将取决于公司的规模、复杂程度和风险状况，OFAC 培训应提供给所有适当的员工，包括合规、管理和客户服务人员，并应定期进行，并且至少每年一次。完善的 OFAC 培训计划将根据需要提供特定于工作的知识，传达给每位员工制裁合规方式，并通过使用评估制度让员工满足培训要求。此外，针对加密货币行业的不断变化与新兴技术，OFAC 培训也应不断进行更新调整。结尾在目前的加密市场不断扩张的大背景下，越来越多的合规要求成为了加密领域创业者无法忽视的话题。与此同时，许多传统基于合约安全审计的公司，如 Certik 也开始推出合规方面的审计服务。在可预见的未来，不论是交易所还是 DeFi 公司等都会在合规市场呈现出不小的需求。「Code is law.」尽管这句话在加密社区广为流传。但正如克雷格 · 赖特博士反复强调的那样，「代码不是法律，政府不会长期容忍有人试图绕过他们的法律」。参考文章：加密法律专家激辩 WEB3 监管：要合规还是去中心化？美国政府制裁 Tornado Cash 后，我们如何更好地应对审查威胁？万字长文：美国加密货币监管史进击的虚拟货币监管和摩擦从美国监管角度看，为什么 Tornado Cash 会迎来制裁及后续猜想美财长耶伦演讲全文：以美元地位为核心看待数字资产监管 TRM Labs：DeFi 平台如何应对 Tornado Cash 制裁全面解读：美国财政部制裁 Tornado Cash 带来的影响 OFAC 宣布制裁 Tornado Cash 的行业影响解读及风险合规方案 Tornado 被制裁将成为 DeFi 监管分水岭 Tornado Cash 被制裁，CertiK KYC 加入隐私之战 TRM Labs：帮 DeFi 项目拥护制裁行动的「侦探公司」从法律视角解读 OFAC 制裁 Tornado Cash 是否合理合规？资深加密律师：Tornado Cash 被制裁后新的监管挑战即将到来？Cryptocurrency Regulations Around The World Appendix A to Part 501 Economics Sanction 美国监管相关整体框架及现有监管情况初步理解—Leo 君合法评丨浅谈全球稳定币监管 US Cryptocurrency Regulation: Policies, Regimes & More How DeFi platforms are using data from TRM Labs to respond to Tornado Cash sanctions 行业影响解读及风险合规方案—OFAC 宣布制裁 Tornado Cash U.S. Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry A Framework for OFAC Compliance Commitments 来源：金色财经

金色财经2022-10-18

花生周报：油厂到货放量，集团企业相继入市

高开后上行，整体维持高位震荡。北方港口苏丹精米报价由节前9800-9900元/吨上涨至10月14日的10100-10200元/吨，上调300元/吨。　　当前港口进口米数量有限，随着国内进口米利润持续打开，预估后续花生米到港数量将逐步增加，关注后续进口花生增量。　　国内豆粕维持高基差，花生粕价格维持高位，油厂收购积极性不减。国家粮油信息中心数据显示10月14日河南、山东花生粕出厂价分别为5450元/吨和5400元/吨，较节前上涨150元/吨。我的农产品网数据显示，本周油厂到货量为15030吨，比上周增加7780吨，油厂入市采购数量增加，中粮费县、青岛嘉里相继入市采购提振市场信心。　　　　东北花生收获关键期遇雨雪天气　　节日期间东北地区迎来雨雪和降温，花生收获进度整体偏慢，水分不太稳定，上市推迟也让预期的主产区花生集中上市压力有所缓解。一旦东北花生霜冻产生冻粒，将无法供应食品需求，只能用于油厂压榨，增加市场油料米供应而食品米减少，通货和油料米价差将维持高位。　　据中央气象台显示，未来3天全国将迎来大幅降温，吉林和辽宁大部分地区降温8-12℃，持续关注东北降温对花生收获实际影响。　　　　综合来看，今年花生减产已成定局，当前花生上市数量逐步增加，东北即将迎来新一轮降温天气，关注东北新米上市进展和油厂收购节奏。进口利润维持，预计后续进口花生数量将增加，关注未来进口实际增量。在良好榨利和新作花生减产背景下，维持2301回调企稳后逢低买入策略不变。　　　　

金融界2022-10-17

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