FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

支付账户或对公账户给他人使用可能会涉及诈骗、洗钱等犯罪行为，建议广大人民群众不要随意泄露或出售个人信息。

金融界2023-11-28

握自己的资产。什么是假钱包假钱包是诈骗分子通过对正版钱包apk或 ipa进行反编译，加入对创建或导入钱包的私钥、助记词数据盗取功能，重新打包后分发到网络中引导用户下载。一旦用户下载使用假钱包那么私钥、助记词数据会自动同步到诈骗分子服务器中进行监控，一旦检测到大额资产会立即盗取或者设置恶意多签，最终导致资产被盗。通过TokenPocket官网的下载页面可以查看钱包的版本号、哈希值等数据，任何和官方版本数据不符的客户端都是假钱包，可以通过安装包哈希值验证教程来验证钱包的真伪。正版TokenPocket验证方法： 1️⃣官网验证：https://verify.tpwallet.io/ 2️⃣文字教程：https://help.tokenpocket.pro/cn/secirity-knowledge/protective-measures/verification 3️⃣视频教程：https://www.bilibili.com/video/BV18M4y1B7Hy 注：正版TP Wallet请认准开发者为：TP Global Ltd 假钱包巨大危害三方渠道数据： Trend+研究团队发现了所有最受欢迎的加密钱包应用程序的假冒版本，包括 TokenPocket、imToken、MetaMask、Trust Wallet 和 Bitpie，研究人员表示总共发现了 249 个假冒应用程序，这些应用程序由世界各地的受害者下载，包括美国、法国、德国、澳大利亚、新西兰，还有日本。数据来源：Trend+安全团队慢雾AML团队研究结果显示，据不完全统计截止2021年因下载假钱包App导致资产被盗的受害者规模已有上万人，被盗金额高达十三亿美元。目前，这一个被盗数据依然是一个爆发的增长势态。根据慢雾MistTrack所接触的受害者信息收集统计，因下载假钱包App被盗的比例占受害者被盗原因的61%，而私钥泄露占28%，其他原因包括授权被盗、诈骗以及合约漏洞。数据来源：慢雾安全团队币追 Bitrace 团队长期关注盗币犯罪态势，针对这类假钱包多签骗局进行过专门的分析、跟踪和报道。假钱包导致的波场钱包恶意多签的主要症状有：无法正常使用自己的加密货币钱包 APP，具体表现为转账报错，也无法调用其他链上合约，但转入正常，最后账户内的资产被一次性转走。经查，均系下载假钱包 APP 导致密钥泄露，进而被盗币者非法更改账户权限。数据来源：币追安全团队综合币追、慢雾和Trend+安全团队的数据，我们充分的看到了假钱包的危害之深，受骗资产之大。这些诈骗活动通过各种手段传播，还在其背后形成了庞大的产业链。假钱包诈骗活动广泛危害着用户群体，给用户造成了严重的经济损害。假钱包制作和分发渠道 1、搜索引擎渠道：在我们日常生活中，搜索工具已成为一种极为常用的信息获取渠道。正因为其普遍性，骗子们巧妙地利用人们的使用习惯和搜索产品排名的优化等方式，以实现其欺诈传播的目的。数据显示，骗子们通过操纵搜索引擎结果，优化假信息的曝光率，将假钱包源码等欺诈性内容置于用户搜索结果的前列，增加被查看或传播的可能性。例如使用【TP钱包源码】在谷歌和百度中搜索，部分结果如下：百度搜索结果谷歌搜索结果 2、视频传播渠道假钱包通过视频平台的传播途径日益成为一个主要渠道，近期上升趋势明显，成为诈骗者在传播假官网后的又一“亮点”。视频的传播效果对于新用户诱导性很强，危害更大，以下是搜索结果中部分内容展示。 3、社交平台渠道假钱包源码还会通过社交平台传播，尤其在QQ社区、微信社区以及Telegram社区。欺诈者借助社交平台广泛的用户群体，通过在群组中传播假钱包源码的教程和宣传，甚至引诱用户参与假钱包或假钱包源码的分发和传播，根据传播业绩的比例或盗取资产的比例来进行收益分配。以下是一些恶意源码或盗取资产技术社区传播的内容。通过传播假钱包源码和制作假钱包，这些行为构成了假钱包传播的根源。通过上述渠道，我们了解到现状并不容乐观。诈骗者充分利用网络传播的主流途径，形成了一个完整的产业链。这对整个区块链环境造成了巨大威胁，因为几乎所有主流钱包都能在网络上找到假钱包的信息。假钱包传播渠道百度是日常使用最多的搜索引擎，历史市场占有率高达84.3%，其次是必应、搜狗，搜索引擎市场占比数据如下：前四位搜索引擎搜索TP钱包的结果如下：百度搜索必应搜索搜狗搜索谷歌搜索根据上面的搜索数据显示，伪装成假钱包的欺诈行为已经广泛蔓延至主流的搜索平台。这些欺诈行为通常通过伪造官方网站链接、制作虚假视频或采用其他引导手段，来传播假钱包。我们强烈建议用户提高安全意识，确保访问TP钱包官网：tokenpocket.pro tpwallet.io或其他官方推荐渠道（Google Play等）。使用正版钱包，是资产安全的最基本保障。假钱包如何防范钱包的下载和验证是我们在区块链领域都应该掌握的基本知识。同时，养成良好的使用习惯至关重要，特别是对于去中心化自托管产品，务必选择官方渠道。以下是一些建议，有助于降低遭遇欺诈行为的风险。 1、谨慎选择搜索结果：选择搜索结果时，避免依赖搜索引擎中的推荐结果，欺诈者可能通过伪造官方网站链接、制作虚假视频或其他欺骗手段来推广假钱包。使用官网链接才是最安全的选择。 2、验证官方网址：仅使用官方网址来访问钱包。对于TokenPocket用户，确保你只使用 tokenpocket.pro tpwallet.io 或其他官方推荐渠道（GooglePlay等）。 3、使用增强安全产品： TokenPocket支持多元化安全产品，例如冷钱包，硬件钱包，多签钱包，AA智能钱包，Passphrase隐藏钱包，NFC备份卡、隐私钱包等。这些功能或产品提供了额外的安全保障，对资产的安全有很大的促进设置决定性作用。 4、加强学习：持续学习有关区块链钱包的安全和反诈知识，并保持对新型欺诈手段的警惕。通过采取这些预防措施，用户可以最大程度地减少遭遇使用区块链假钱包等潜在风险，确保数字资产的安全。资产安全建议在使用去中心自托管钱包时，最不能畏惧的是一些繁琐事务，例如私钥助记词的备份必须以离线方式进行，做好保存，不要丢失或泄露（可以选择备份卡这种NFC方式的离线备份方式）。而最不容忽视的则是安全，从小额转账的钓鱼骗局，到假钱包、恶意授权或恶意多签，每不经意的疏漏都可能导致资产的风险。尤其是在安卓客户端，由于其较高的开放性，一些恶意APP可以轻松地获取更多权限。因此，请务必不要随意使用非官方的区块链相关产品，更不要使用任何联网平台保存私钥和助记词，确保你的资产远离潜在威胁。在数字资产的领域，时刻保持警觉和谨慎至关重要。来源：金色财经

金色财经2023-11-27

晚间必读5篇 | USTC为何暴涨？一文读懂背后逻辑

Drainer 是最受欢迎的加密钱包诈骗工具之一，今年帮助网络钓鱼诈骗者窃取了价值近7000万美元的加密货币，该团伙表示将永久关闭Inferno Drainer。点击阅读 4.Blast TVL飙升至5.5亿美元安全性引发质疑仅仅在几天内，流入以太坊的Blast存款合约的价值已经增加了一个数量级，达到5.5亿美元。一个被宣传为尚未开发的乐观Rollup的“桥梁”的智能合约，自周一启动以来，已经收到了约4.8亿美元的以太和7000万美元的稳定币。点击阅读 5.USTC为何暴涨？一文读懂背后逻辑不是外界流传的社区提案，那个提案至今没有进入投票阶段，仅仅是一个论坛上的讨论而已。核心原因更有可能是Anchor团队成员即将参与的新项目 Mint Cashwemintcash以及新版Anchor ProtocolSail OnAnchor点击阅读来源：金色财经

金色财经2023-11-27

盗取8000万美元加密货币后钓鱼工具Inferno Drainer宣布关闭

Drainer 是最受欢迎的加密钱包诈骗工具之一，今年帮助网络钓鱼诈骗者窃取了价值近7000万美元的加密货币，该团伙表示将永久关闭Inferno Drainer。《Inferno Drainer》发出的关闭信来源：Telegram Inferno Drainer 背后的团队在 11 月 26 日的 Telegram帖子中表示，“我们是时候继续前进了”。它表示，运行钱包诈骗程序所需的文件和基础设施不会被破坏，而是会保持活动状态，以便用户可以“平稳过渡”到其他服务。 “与你们所有人一起度过了一段漫长的旅程，我们衷心感谢你们。不幸的是，没有什么是永恒的。” “非常感谢所有与我们合作过的人，”“我们希望你能记住我们是有史以来最好的工具，并且我们成功地帮助你赚钱。” Inferno Drainer团队还表示已删除用于安排其服务的附属Telegram帐户“mr_inferno_drainer”，并警告其用户今后不要信任其他使用其名称的Drainer。钱包钓鱼工具层出不穷 Inferno Drainer在 2023 年初获得了关注，并在流行的 Monkey Drainer 工具关闭后看到了更多的使用。与同类公司一样，Inferno 也提供了加密钱包诈骗软件，并从用户偷窃的物品中抽取 20% 的佣金。根据Web3反诈骗平台Scam Sniffer 的分析，自2月份以来，Inferno Drainer 已从超过100,000 名受害者那里窃取了近 7000 万美元。然而，Inferno Drainer 团队表示被盗金额超过8000万美元。区块链安全公司CertiK表示，Inferno Drainer是“我们见过的对社区最具破坏性的网络钓鱼工具包之一”。 CertiK还表示，仍然有“大量的提供商”在活跃，包括竞争对手Pink Drainer 和 Angel Drainer，后者于 11 月 25 日发布了更新，以帮助用户在更多区块链上对钱包进行钓鱼偷窃。 Monkey Drainer 是另一家备受瞩目的加密货币钓鱼工具，曾窃取数百万美元资金，于 3 月份关闭，并表示“是时候转向更好的事情了”。来源：金色财经

金色财经2023-11-27

"七问”币安天价罚单：加密货币交易所面临的法律挑战及其应对策略的合规视角"

组织、勒索软件、儿童性虐待材料、欺诈和诈骗有关的交易。币安也未报告与专门销售儿童性虐待材料的网站的交易，以及与大规模黑客攻击、账户接管、暗网市场交易非法毒品、伪造和欺诈相关商品和服务的交易 4、非法地向美国客户提供和执行商品衍生品交易相关文章参考：币安风险——堡垒最容易从内部被攻破币安面临40亿美元罚款与刑事指控，可能引发加密货币行业更严格监管二、美国政府在对币安处罚时依据的主要法律对应的监管部门都哪些？法律监管部门具体指控《银行保密法》美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）未对客户进行有效的KYC审查，允许客户使用匿名账户进行交易。未对交易进行有效的监控，未能识别和报告可疑交易《国际紧急经济权力法》美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）未能阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户进行交易商品交易法（CEA）商品期货交易委员会（CFTC）非法地向美国客户提供和执行商品衍生品交易以下是三项法律的具体内容：《银行保密法》（Bank Secrecy Act）是美国反洗钱的核心法律，旨在打击洗钱、1、恐怖融资等违法犯罪活动。该法要求金融机构实施有效的反洗钱计划，包括：客户身份识别（KYC）：金融机构必须对客户进行尽职调查，以识别客户的身份和风险状况。 2、交易监控：金融机构必须对交易进行监控，以识别可疑交易。 3、报告可疑交易：金融机构必须将可疑交易报告给美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）。《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act）授权美国政府对特定司法管辖区或个人实施经济制裁。该法允许美国政府冻结被制裁个人或实体的资产，并禁止与被制裁个人或实体进行交易。美国的《商品交易法》（Commodity Exchange Act，简称CEA）是一部联邦法律，首次于1936年通过，规定了商品期货和期权交易的规则。该法设立了商品期货交易委员会(CFTC)来监管这些市场，旨在防止欺诈、操纵和其他不公平的交易行为，保护投资者的利益。近年来，其还被扩展至覆盖某些类型的加密货币交易。相关文章参考：浅谈银行保密法下的阴影：加密货币与反洗钱门槛三、这个43亿美金对罚款金额，如何分配？总罚款金额：币安需支付给美国政府的总金额约为43亿美元。按机构分解：金融犯罪执法网络（FinCEN）：币安需向FinCEN支付34亿美元的民事罚款。其中，FinCEN实际收取7.8亿美元，另有1.5亿美元的罚款被暂缓，剩余的24.7亿美元将计入美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）。外国资产控制办公室（OFAC）：币安需向OFAC支付9.68亿美元罚款。OFAC实际收取7000万美元，其余的8.98亿美元将计入DOJ。美国司法部（DOJ）和商品期货交易委员会（CFTC）：FinCEN的24.7亿美元和OFAC的8.98亿美元部分将计入DOJ和CFTC。此外，币安将直接向CFTC支付13.5亿美元作为独立的和解费用可以看出大部分款项也是美国司法部和CFTC分的，主要原因还是因为司法部具有执行权力，可以负责对这些违规行为进行刑事追究和执法。而CFTC那样涉及广泛的市场操作和交易行为，不仅仅是聚焦在反洗钱上。相关文章参考： CFTC 声明：BitMex 三名创办人因非法营运、违反洗钱条例，判处 3,000 万镁罚款 CoinEx被处以170万美金罚款与纽约州检察长NYAG达成和解四、美国市场仅占币安的15%，为何有能力对它进行罚款43亿美金巨额呢？而不是其他国家这个问题看是很理所应当和习以为常，但是却又比较深刻。今天不敞开说，主要说美元交易体系的不可或缺性。全球金融体系的影响力：想象一下违法苹果的规定被下架的企业是什么状态大概能理解，即使币安在美国的业务占比不大，只要他们的业务涉及到美国金融系统或使用美元，他们就必须遵守美国的法律和规定，不然你关于所有美元交易对是不可能实现，而剔除掉美元，交易所基本无可交易。而当中《银行保密法》就像一个巨大的网，将全球金融交易覆盖其中。金融机构必须遵守银行保密法的要求，否则将面临美国政府的处罚。《国际紧急经济权力法》就像一把利剑，可以随时刺向任何违反美国利益的金融交易。任何金融机构与受制裁司法管辖区或个人进行交易，都可能面临美国政府的制裁。双剑合璧的情况下，基本很难逃脱它的法律规则，且得严格遵守，再结合司法部全球执法权的降龙十八掌，基本上被盯上的，很难幸免。五、如果你的加密交易所有USDT或USDC的美元交易对，那是否都意味着要遵守美国的法律呢？具体涉及到哪些法律？反洗钱法（AML）：要求金融机构实施措施，防止其服务被用于洗钱活动。银行保密法（BSA）：要求金融机构保持特定记录，并报告特定类型的交易。国际紧急经济权力法（IEEPA）：授权美国政府对外国威胁、紧急情况或外交危机采取经济措施。美国爱国者法案：增强了AML和反恐融资的法律要求。由于USDT和USDC与美元挂钩，涉及美元的交易可能意味着交易所需要遵循美国的金融法律和规定，特别是在防止洗钱和恐怖融资方面。建议咨询合规专家或法律顾问，确保交易所的运营符合所有相关的国际和地区性法律规定。六、上述情况下有什么办法规避美国的法律监管么？有，只要你尽量做到以下几点：不服务美国用户：通过限制美国用户访问交易所来减少受美国法律管辖的风险。避免使用美元或美元相关产品：不提供美元或与之相关的稳定币交易对，如USDT或USDC等确保公司结构和运营在美国之外：确保公司注册地、服务器和运营完全在美国境外。七、以上如果没办法规避，那该如何合规？牌照、法务团队或顾问、完善的反洗钱、RBA风控体系三件套来源：金色财经

金色财经2023-11-27

山东今年共破获电信网络诈骗及关联犯罪案件4.04万起止付资金超640亿元

布会介绍，今年以来，山东共破获电信网络诈骗及关联犯罪案件4.04万起，抓获犯罪嫌疑人4.97万名，同比分别上升34.4%和47.3%。今年共止付资金641.3亿元，冻结145.4亿元。

金融界2023-11-27

从SBF到币安：2023年加密圈都发生了哪些大案？

12亿元》查看专题：《JPEX天价“诈骗案”一览》香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉串谋欺诈案，成为香港近年来最大的金融欺诈案。香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动。 9月20日，香港证监会发布声明称，JPEX从未就任何可能的牌照申请与证监会接洽，而JPEX集团内没有实体获证监会发牌，或已向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。此次JPEX事件本质上是“庞氏骗局”，利用新投资者的钱来向老投资者支付短期回报，以制造假象，已出现过许多类似的“杀猪盘”。而JPEX事件涉案金额多、受害者数量大，可能与JPEX通过“网红”林作和场外找换店在香港的广告高调宣传有关。从2021年开始，JPEX在香港的地铁站、巴士站、大厦顶层和人流量大的场所张贴大型广告牌以高调宣传，并配有“日本加密货币交易所”等具有误导性的文字。截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。 Celsius的法律困境详情点击：《Celsius遭多方指控陷法律漩涡一文梳理指控细则》与其他案件不同的是，Celsius不仅仅面临着一件诉讼。联邦贸易委员会、美国证券交易委员会、商品和期货交易委员会都对Celsius提起诉讼，其中一些人点名了前首席执行官亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)。同一天，司法部也对马辛斯基提起了起诉。美国证券交易委员会指控这家破产贷款机构及其前首席执行官未经注册且“欺诈”加密资产销售。联邦贸易委员会指责Celsius声称存款是安全的，欺骗客户存入加密货币。剧透警告：他们不是。它还宣布与Celsius达成 47 亿美元的和解，但没有与马辛斯基达成和解。美国商品期货交易委员会指控Celsius作为“未经注册的摄氏矿池运营商，以商品利益交易为目的招揽、接受和接收资产”并欺骗投资者。美国司法部专门针对马辛斯基，后来透露，他们还冻结了他的资产。司法部声称，马辛斯基与前首席营收官罗尼·科恩-帕文 (Roni Cohen-Pavon) 一起“策划了一项诈骗Celsius网络客户的计划”。马辛斯基于 9 月提出动议，要求驳回联邦贸易委员会对他的诉讼。纽约总检察长 vs Gemini、Genesis、DCG 详情点击：《Gemini、Genesis、DCG因涉嫌10 亿美元诈骗被纽约总检察长起诉》早在 10 月份，纽约总检察长就针对 Digital Money Group、DCG 首席执行官巴里·希尔伯特 (Barry Silbert)、Genesis 前首席执行官迈克尔·莫罗 (Michael Moro)、Gemini 和 Genesis 发起了“全面诉讼”。诉讼称，Gemini 和 Genesis 合谋利用 Gemini Earn 产品实施两项计划，导致去年 11 月投资者损失超过 10 亿美元。诉状称：“Genesis 实体、DCG、Moro 和 Silbert 向交易对手和公众虚假地保证 Genesis Capital ‘资本充足’，并且 DCG ‘吸收了 Genesis 实体的损失’。” 借此，Gemini“谎称”向公众声称Genesis资本贷款账簿存在超额抵押，但事实并非如此。 Gemini 利用这起诉讼来表明，它与 Earn 用户一样，都是“大规模欺诈行为的受害者，并且这些各方在‘Genesis 的财务状况’方面有系统地‘撒谎’。”它还反对在诉讼中提及自己的名字，声称自己只是受害者，也被“骗了”。在 Earn 计划受到影响后，Gemini 将目标瞄准了 Silbert、Genesis 和 DCG。今年早些时候，它也对 Silbert 和 DCG 提起了诉讼。另一方面，DCG 声称其配合了纽约总检察长的调查，并且“对投诉的提出感到措手不及”。这个案子也在进行中。美国诉萨姆·班克曼-弗里德（SBF）详情点击：《SBF的七宗罪：电汇欺诈、证券欺诈、商品欺诈、串谋洗钱》查看专题：《有总统野心的阶下囚 SBF审判一览》这其实不是 2023 年的法庭案件，因为最初的指控是在 2022 年底宣布的，但这绝对是今年审判的最大案件之一，所以我们把最好的留到了最后。 10 月份的审判即将结束时，陪审团裁定班克曼-弗里德犯有全部七项欺诈罪。此次审判持续了一个月，包括他的前女友和前核心圈子在内的前 FTX 内部人士出庭作证，并证明在班克曼-弗里德的敦促下，FTX 在 2022 年 11 月倒闭之前混合了客户资产。审判中还有许多亮点，从陪审员（后来判定班克曼-弗里德有罪）在作证时睡着，到埃里森解释 FTX 和阿拉米达如何利用泰国性工作者试图贿赂中国官员。然而，班克曼-弗里德的法庭日子还没有结束，因为他仍然可能在 2024 年面临一场以政治捐款为中心的审判。至少该起诉书是在 2023 年提交的！班克曼-弗里德的刑期仍不得而知，不过他已于明年初与刘易斯·卡普兰法官确定了一个日期，以决定班克曼-弗里德将被关押多久。来源：金色财经

金色财经2023-11-27

真假福布斯：一位BAYC所有者险些被骗的遭遇

z”详细讲述了他与一名冒充福布斯记者的诈骗者的遭遇。他报告说，有人冒充罗伯特·拉凡科（真正的《福布斯》编辑），通过冒充账户的直接消息联系他，并提出接受一篇有关 BAYC 的新文章的采访。在采访过程中，诈骗者提示Crumz点击一个“按钮”以允许访问录制采访。 Crumz表示，尽管存在某些危险信号，他还是遵守了这些所谓的记者的要求，包括他们使用非高级 Zoom 账户，并希望使用单独的录音机器人来录制他的屏幕。 “我必须按下一个按钮才能允许访问录音，”他说，然后补充道，“我一开始并没有想太多，但最后，他要求我说一些关于无聊猿的东西，他建议我吃一根香蕉。 ” “Crumz”说，他后来意识到这是一种分散注意力的尝试，目的是让他离开计算机，在此期间攻击者会控制他的计算机以窃取他的资产。 “Crumz”说，他没有拿到香蕉，而是在电脑旁等待，果然，骗子开始控制他的屏幕。 “我将屏幕静音，没有视频，只是在屏幕旁等待，果然他们开始控制我的屏幕，当他们进入 delegate.cash 时我阻止了他们。” Crypto casino Rollbit 合作伙伴“@3orovik”于 11 月 27 日向他的 140,000 X 粉丝发出了同样的警告。他还指出了一个名为“Robert LaFranco”的虚假账户，该账户的个人资料声称他是《福布斯》助理总编辑。 “在这次采访中，他试图欺骗你访问你的电脑并窃取你昂贵的 NFT，”他警告说。与此同时，BAYC 社区成员 Laura Rod 也报告称，假冒《福布斯》编辑曾联系过他。本月早些时候，区块链安全公司 Slowmist 详细介绍了一些受害者向假记者丢失加密资产的骗局。报道称，在安排采访后，攻击者会引导受害者加入 Telegram 上的采访，提供采访提纲，进行两个小时的采访，然后提供同意发布的恶意链接。 10 月，一名 Friend.tech 用户报告称，自己被一名虚假的彭博社记者欺骗，该记者引诱他们点击“同意书”链接，结果导致 Friend.tech 账户被耗尽。与此同时，一些行业观察家指出，X (Twitter) 上的诈骗者经常拥有 BAYC 个人资料图片，值得留意。来源：金色财经

金色财经2023-11-27

中国低调支持下的监管发威！Hounax交易所超130人受害香港证监会：已列入黑名单

方展开调查，发现有超过130人受害，被诈骗1.2亿港元，约合1540万美元，警方誓言将尽快逮捕他们。今年以来，Hounax交易所运营在加密社区中可谓相当活跃，宣称由原Coinbase 技术团队共同创立、已取得加拿大MSB 牌照。然而，香港证监会11月初已将该交易所列入“无牌公司及可疑网站”名单，归类为可疑虚拟资产交易平台，提醒投资者注意平台的合法性和安全性。 (来源:SCMP) 据港媒披露，警方表示Hounax交易所透过社群媒体平台宣传，自称投资专家并以“分享投资提示”为由邀请受害人加入聊天群组。警方相信有不少同党在群内吹嘘投资提示准确，声称投资回报率可高达40%，且保证获利且没有风险。当受害人表示有兴趣投资，骗徒就会要求受害人下载虚假的投资程式，再指示受害人汇款到其他第三方户口，声称此为“充值平台户口”。香港商罪科情报组总督察柯咏恩表示，当受害人汇款转入骗徒指定的户口后，这些款项马上就会被转走，但Hounax平台却在受害人的投资帐户内制造虚假地交易纪录及投资回报，以捏造投资看似有增长的假象。其后若事主想取回资金，平台经理就会以各种借口拒绝，甚至要求事主支付帐户余额的20%至80%才能办理提款。然而，即使有受害人按指示付款亦无法取回任何款项，最终平台经理消失，受害人则被踢出聊天群组。投资者高度关注，究竟Hounax是否与此前被披露未持牌的JPEX有任何关联。香港商罪科情报及支援组警司陈伟基指出，已要求社群平台及电讯商封锁Hounax粉丝专页及网站。警方正追缉涉事骗徒，相信会有拘捕行动，暂未发现本案与JPEX的案件有关联。#JPEX交易所风波# 根据调查，Hounax今年初开始运作，行骗对象为香港人，该公司讷称与一间金融机构合作，但并非事实。此外，Hounax还声称是新加坡公司，警方不排除将来会与海外机构合作调查。香港《南华早报》(SCMP)报道称，一名自称损失280万港元的居民告诉当地媒体，在该公司于11月13日发布有关验证费要求的声明后，她想提取资金。 “我付了费用，但他们说我还需要等60天才能取回资金，或者我可以支付一笔管理费，5小时内就能拿到钱，”她说。“我觉得很奇怪，因为他们本可以从我的账户中扣除这笔金额，而不是要求更多，所以我报了警。” 区块链专家、科技初创企业协会852Web3顾问Louis Li Sze-chung表示，该交易所采用的诈骗策略相当常见。“它通常涉及不太知名的平台，他们会要求你将资金转移到第三方账户，但这已经是一个明显的危险信号，”他说。“通常情况下，你只需要将资金转入客户账户，该账户归你所有，而不是公司所有。” 另一方面，香港证监会也表示至今接获15起相关投诉，受害人已向警方报案。证监会指出，自从接获投诉后，留意到平台的活动引起当局怀疑，因而将平台列入“无牌公司及可疑网站”名单。但值得关注的是，由于涉事平台未经监管、未获证监会发牌，当局无权暂停平台运作。这里必须再次强调，当前在香港证监会官网上，仅有OSL Exchange和Hashkey Exchange两家交易所获得香港证监会牌照。

小萧2023-11-27

中国称已奇迹般地实现了低犯罪社会，但是真相可能更为复杂

乐观的少数领域之一。在过去的二十年里，诈骗案件数量激增，目前中国三分之一以上的犯罪都属于此类。网络诈骗和电话诈骗最为常见。这类活动无法被监控摄像头发现。其中一些是由中国公民在国外实施的，通常是在东南亚。据国家媒体报道，近年来，当局已劝说数十万名嫌疑人返回中国。警方威胁嫌疑人的家人，以说服他们配合调查。了解哪些犯罪率在上升，哪些犯罪率在下降，可以让警方更好地打击犯罪。但即使是政府，似乎也只能模糊地了解发生了什么。马萨诸塞州克拉克大学的犯罪学家苏珊娜·斯科金斯采访了中国各城市的警官，她说："我曾以为派出所实际上掌握着与上报数据不同的准确数据。我的几个最好的消息来源告诉我，情况根本不是这样。" 这与中国东部的山东警察学院于 2019 年发表的一篇少见的批评文章不谋而合。这篇文章的作者抱怨说，中国的犯罪统计数据 "不够详细，无法反映真实情况"。这使得大数据分析难以进行，而大数据分析可能有助于警方更好地部署资源或制定战术和战略。对中共来说，公众感到安全可能就足够了，当局最关心的是那些政治性质的犯罪。批评政府或指责官员渎职的人可能会因 "寻衅滋事 "而被关起来。这一模糊的罪名还被用来将和平示威定为刑事犯罪。此类活动从未被忽视。一年前，当一群年轻人聚集在北京的一条河边，抗议政府严厉的疫情管制措施时，包括警察局长在内的数百名警察出来把他们赶走。随后，当局使用监控工具追踪并惩罚了一些参与者。遗憾的是，这样的努力和资源没有用于非政治犯罪。

加美财经2023-11-27

24小时热点