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经济日报：科技大发展，创新守底线还需制度有红线
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风险和挑战。“AI换脸”被犯罪团伙用于诈骗、“AI代写论文”破坏学术诚信，一系列科技不当应用带来的社会热点事件广受大众关注。如果不充分重视，科技创新就可能会因某些伦理事件遭遇社会的反弹和民众的抵制。
金融界2023-10-15
5000亿神盘 MBI 崩塌？两百万人受骗？这个骗局竟有这么好笑的一面
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！张誉发，这个导致两百万中国人被骗，诈骗金额高达5000亿，被誉为传销界的祖师爷。他就是MBI集团总裁，目前张誉发还被关押在泰国没有回国受审。张誉发，这个神秘的传销界“大鳄”，用十年时间，不断升级骗局，骗取千亿资金后躲到泰国当和尚，一时间都奈何不了他，最后在泰国再次行骗被泰国警方扣押。2008年，创建红岛咖啡屋，2009年，创立圆梦集团，2012年开始到2019年，操作MBI集团，发行MFC虚拟货币，通过互联网手段，发展注册会员，涉嫌传销、非法集资，加上包装公司，树立慈善公司形象，聘请社会名流，吸引了几百万人入局，涉及资金高达5000亿元。在中国，无数投资者血本无归，有人甚至去国外追讨，最后不了了之。然而，这一切并非那么简单，张誉发的诈骗手段经过十年的摸索和沉淀，形成了一套严密而有效的系统。这套系统包括多种元素，如金融知识、心理学、大众媒体传播、欺诈和操纵等。对于受害者来说，这种系统使得他们很难识别和逃避诈骗。首先，张誉发利用了人们贪欲无节制的本性，以高额回报为诱饵，吸引投资者投入大量资金。在他的MBI集团中，投资者可以购买虚拟货币，然后等待其增长和分红。这种模式看似简单，但实际上却包含着许多欺诈成分。其次，张誉发成功地将自己塑造成了一个慈善家和国际商业领袖的形象。他不仅经常在公众场合展示其慈善活动和成就，还邀请知名人士为其背书。这些手段使得MBI集团看起来像是一个可靠且值得信赖的投资对象，从而增加了投资者对其的信任度。第三，张誉发运用了各种复杂的金融工具和手段，使得他的骗局更具迷惑性和欺骗性。他将MBI集团与各种实体项目联系在一起，使公司看起来更像是一个多元化、创新型的国际集团。此外，他还开发了各种复杂的金融产品和服务，使投资者难以理解其真正的运作机制和风险。最后，张誉发通过不断吸纳新会员来维持他的骗局。他通过高额回报来吸引投资者，然后又用这些投资者的资金来支付给早期投资者，营造出一种繁荣的假象。但是，当新会员的数量无法跟上时，这个骗局最终将崩溃，导致无数投资者血本无归。综上所述，张誉发的诈骗手段具有极高的专业性和欺骗性，使得众多投资者深陷其中。尽管张誉发目前已经被泰国警方拘留，但是他所造成的损失和伤害已经无法挽回。这个案例提醒我们，在面对各种投资机会时，要保持清醒的头脑，警惕那些看似美好的陷阱，以免成为下一个受害者。同时，我们也要提高警惕，加强金融知识和风险意识教育，防止类似的诈骗事件再次发生。今天的文章到这里就结束了，喜欢可以点个关注~更多好的文章等着你~ 如果您想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的无门槛交流社区，每日发布行情分析、早评、优质潜力币种推荐。熊市无情人有情，欢迎大家一起交流！来源：金色财经
金色财经2023-10-14
过去两年半美国人在社交媒体上被骗27亿美元
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约两年半的时间里，美国人在社交媒体上被诈骗了27亿美元，这远远超过了网站或应用程序诈骗、电话诈骗、电子邮件诈骗等其它诈骗形式。骗子们的诈骗手段也是层出不穷，今年迄今最常见的诈骗方式是在线购物欺诈，其次是虚假的投资机会、恋爱诈骗等。
金融界2023-10-14
官方提醒！遇此类情况立即向公安报案
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总局发布《关于警惕利用AI新型技术实施诈骗的风险提示》，提醒广大金融消费者警惕新型诈骗手段，维护个人及家庭财产安全。当前，AI技术的广泛应用为社会公众提供了个性化、智能化的信息服务，也给网络诈骗带来可乘之机。如不法分子通过面部替换、语音合成等方式，制作虚假图像、音频、视频，仿冒他人身份实施诈骗，侵害消费者合法权益。利用AI新型技术实施诈骗主要有“拟声”“换脸”两种手段，即通过模拟他人声音或形象骗取信任，进而诈骗钱财。不法分子通常先以“网店客服”“营销推广”“招聘兼职”“婚恋交友”等为借口，通过微信、QQ、电话等方式联系消费者，采集发音、语句或面部信息。再利用“拟声”“换脸”等技术合成消费者虚假音频或视频、图像，以借钱、投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、官员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而实现诈骗目的。此类诈骗手段迷惑性、隐蔽性较强，诈骗金额较高，为保护广大金融消费者合法权益，国家金融监督管理总局提示：网络渠道“眼见”不一定为实。“拟声”“换脸”等合成技术的一大特点即“以假乱真”，不法分子可利用此类技术轻易伪装成他人，并通过快速筛选目标人群、定制化诈骗脚本，精准实施诈骗。因此，在涉及资金往来时，一个“声音很熟的电话”、一段“貌似熟人的视频”都可能是不法分子的诈骗套路，消费者应提高警惕。转账汇款务必核验对方身份。面对自称“熟人”“领导”等通过社交软件、电话等以各种理由诱导汇款，务必核验对方身份。如可在沟通过程中提问仅双方知晓的问题，也可利用其他通讯方式或见面核实，或向对方的朋友、家人验明身份和情况。在无法确认对方身份时，应尽量避免转账操作。保护好照片、声音等个人信息。消费者应提高个人信息保护意识，不随意下载陌生软件、注册陌生平台或添加陌生好友，对个人社交账户的安全状况保持警惕。尽量避免在互联网过多暴露个人照片、声音、视频等信息，不贪图方便把身份证、银行卡照片等直接存放在手机内。如不慎被骗或遇可疑情形，应注意保存证据并立即向当地公安机关报案。
金融界2023-10-14
10.9大饼震荡以太弱势晚间看回撤
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强 4.CZ：警惕伪装成币安团队人士的诈骗电话或短信 5.韩国FSC：今年上半年韩国虚拟资产市值同比增长46% 交易心得 1、可做短线，但不能频繁做单 2、不可即兴操作，交易不可操之过急 3、越是明显的趋势越容易赚，不做趋势不明的交易 4、不能赌方向，当时间或幅度超过上一个趋势时，才能认定趋势有改变可能 5、不能重仓以防轻微变动束手无策 6、不能因为为了扩大仓位而缩小单子止损位，导致频繁单子止损，最终无法抵抗正常波动　 7、不能在急涨急跌大幅震荡时介入或加码 8、决定输赢的是点位不是方向，所以一定要在大方向的回调时建仓 9、急涨急跌后的第一个转向要平仓，以防趋势逆转 10、顺势赚钱要跑的慢，而突然赚钱(反弹)和亏钱的要跑的快 BTC 分析大饼昨日最高触及28090附近承压回落，随后行情震荡下行，晚间空头发力加速下跌至27436一线，目前币价在27510附近运行，四小时级别未能突破28100随后回落至ma7均线下方，多头滞涨反弹力度减弱，macd空头逐步放量双线死叉向下，ma7均线拐头向下指引，k线连阴回落，短期下行走势有所放缓，但短期较为弱势，日线级别级别来看空头还未止跌，下方关注ma14均线附近，破位还有下行空间，多头趋势打破上方阻力较强，整体走势偏向空头，思路建议反弹高空为主低多为辅，上方压制27800-28100，下方支撑27300-27000 ETH 分析以太坊整体依旧弱势，昨日走势呈震荡结构，晚间加速下跌至1584一线支撑，目前币价在1594附近运行，四小时级别行情整体沿ma30均线向下，破位前期低点，但macd量能没有跟上，1570是月k支撑不破则有反弹需求，日线来看以太坊比较弱势，macd多头转空双线死叉状态，若1570得以支撑预计会走几天震荡才会向下破位，撑不住则直接下跌关注1530区域，思路建议反弹高空为主低多为辅，上方压制1610-1640，下方支撑1570-1530 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经
金色财经2023-10-13
金色观察 | 庄家盘踞、山寨乱舞 Upbit繁华场或因现金流萎缩造就
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70% 以上。而就在9月25日，有诈骗者创造的假APT代币被识别为真实 APT 代币流进Upbit，事件造成平台10万个账户受到影响，导致平台不得不将AP暂停提币。 3、准备金对于一家从事金融交易的商业机构来说，准备金的配比自然不会占据企业资金比。但是基于上述情形来看，韩国银行对于加密企业预留准备金的需求，也让Upbit在现金流上更加少了一些流动性。今年 7 月，韩国银行联合会发布了《虚拟资产实名账户操作指南》，要求加密货币交易所在其合作银行预留日均存款的 30% 或 30 亿韩元（以金额较大者为准）作为准备金。最高限额为 200 亿韩元，如果日均存款的 30% 超过 200 亿韩元，最多只能预留 200 亿韩元作为准备金。根据金融监督院代表Kim Hee-gon办公室提交的数据，Upbit与K-Bank合作，准备了总计200亿韩元的储备金，约为1500万美元，这无疑也是一笔不小的支出。由于Upbit上的操盘行为实在有些明显，一些投资者在感知到这一情况后选择跟单交易，甚至有人列出了如何“与庄共舞”变现的方法。首先是在消息面上，随时盯紧Upbit相关币种的动态新闻，如加仓、上币等。其次是参照CoinMarketCap一类的链上数据平台，及时刷新查看upbit交易所交易量排名。尾声作为一家类似传统券商的证券交易服务商，理应保持公平公正、维护投资者的利益的职业道德原则。但由于当地政府监管层面的宽松、法律法规上的滞后，再加上加密市场本身的抗审查性，身为CEX更容易在遇到财务压力困境时将触手伸向市场投资者从中取利。不过无论如何，漫长的熊市之下如果再有一家头部交易所因流动性不足而暴雷，那么对于加密市场的打击无疑更是雪上加霜，但交易所也应洁身自好、适合而止。来源：金色财经
金色财经2023-10-13
骗徒利用DeFi全身而退　研究指伪造加密货币交易池成常态
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phos 近日公布了一份关于「杀猪盘」诈骗手法的研究，揭示骗徒在伪造的加密货币交易池中成功骗取了超过100万美元。Sophos 的报告《最新「杀猪盘」骗局分析:受害者如何于虚假挖矿平台受骗》中，描述了一名受害者在交易池中的悲惨遭遇。这名受害者（化名：Frank）在 MeetMe 交友网站上遇到了名为「Vivian」的人，但最后不幸陷入了诈骗圈套。骗徒利用DeFi全身而退在调查此诈骗事件中，Sophos X-Ops 团队识别了14个与此骗局有关的域名和数十个高度相似的欺诈性网站。在短短3个月内，这些网站成功地从多名受害者手中骗取了超过100万美元。该团队还发现，这些骗徒主要利用「去中心化金融(DeFi)加密货币交易平台」来避免受到法律监管。他们建立了多个伪造的加密货币交易池，允许用户在其中进行各种交易。当用户的投资达到特定金额时，他们会收到部分先前支付的费用，这创造了一种错觉，使投资者认为他们正在获得利润。权限到手即收割在正式交易开始之前，投资者需要在线上签署一份合约，这允许另一方（通常是伪造的矿池运营者）直接访问和操作投资者的钱包。这种「杀猪盘」的诈骗方式与合法的矿池在操作上有许多相似之处，但骗徒会在某一时刻突然「消失」，并将整个交易池的资金转移到自己的帐户。伪造加密货币交易池成常态 Sophos 的首席威胁分析师 Sean Gallagher 说道：「当我们的团队初次侦测到伪造的加密货币交易池时，这些技术还在初步阶段。目前，我们可以确认，这些重『杀猪盘』诈骗者正在将这种新型的加密货币诈骗策略融入他们的常规手法中，例如利用网上交友平台来寻找受害者。由于大多数用户并不真正了解合法的加密货币交易是如何运作的，这使得他们成为骗子的容易目标。去年，我们在Sophos追踪到数十个这样的伪造交易池，而现在，这个数字已经超过了500个。」 Meme文化与竞技场战斗游戏结合的潜力项目对于区块链游戏爱好者和投资者，Meme Kombat($MK)是一个不容错过的机会。这是一个结合了Meme文化和竞技场战斗的创新区块链游戏平台，基于以太坊的去中心化网络，为玩家提供了一个充满活力的游戏生态系统。 $MK代币经济设计极具吸引力。用户可以透过质押机制，参与游戏并赚取被动收入。更令人兴奋的是，Meme Kombat的预售后，用户可以享受高达112%的年化回报率，这是一个由项目方提供的极具吸引力的被动收益。无论你是游戏玩家还是投资者，Meme Kombat($MK)都是一个值得关注和参与的项目。立即进入Meme Kombat预售
Business2Community2023-10-13
精准聚焦客户需求，中华人寿坚持保险惠民，深度推进消费者权益保护工作
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群体普及金融保险基本知识，充分揭示相关诈骗手法和主要特点，提醒消费者注意个人金融安全。作为现代金融体系和社会保障体系的重要组成部分，保险具有经济“助推器”和社会“稳定器”的作用。不过，只有切实保护消费者权益，让消费者信任并安心购买保险产品，保险的经济补偿、资金融通和社会管理等功能才能真正发挥作用。中华人寿凭借其在消费者服务及权益保护工作中的优秀表现，已逐步树立起自身的服务品牌。相信在中华人寿等以客户为中心的保险企业的共同努力下，中国保险业必将实现高质量发展。
金融界2023-10-13
粤宏远A(000573.SZ)：提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事诈骗活动
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粤宏远A(000573.SZ)发布公告，近日，公司接到投资者反映，有不法分子/不法主体伪造公司全资子公司广东宏远投资有限公司的营业证照、冒用公司地址信息，假冒广东宏远投资有限公司的名义，利用“宏远环盛-广东宏远投资有限公司”网站、“宏远环盛-广东宏远投资有限公司官方网站”等网页，进行网络虚假传播，诱使访问者下载APP进行场外配资等非法活动，或涉嫌骗取投资者、社会公众的个人信息和资金等违法行为，公司强烈谴责任何假冒公司名义欺诈投资者和社会公众的违法行为，公司对此已向公安机关报案，并保留对以任何方式假冒公司及子公司名义、损害公司名誉的机构或个人采取法律行动、追究法律责任的权利。
金融界2023-10-13
粤宏远Ａ：从未开发和运维过“宏远环盛”网站及其 APP
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提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事诈骗活动。
金融界2023-10-13

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