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华人网上约换汇遭抢数万刀！总领馆提醒：私下换汇或涉嫌犯罪…

后，驻纽约总领馆在此提醒大家，增强网络诈骗防范意识，不轻信朋友圈“朋友”各种“优惠换汇”、“低价代购”广告，不私下换汇，不代购！换汇务必通过正规、合法渠道，切勿因图一时方便而因小失大！毕竟，“朋友”未必可靠，守法才能安全！图自微信图库另据媒体报道，美国法律规定，凡是跨境金钱交易超过1万美元，包括多次小额交易的总数超过1万元的情况，必须申报。且私下换汇全靠双方互信，没有安全保障，还有可能遭遇银行账户被盗的风险。如果换汇非法来源的资金，当事人可能将会涉及“洗钱罪”，恐怕会影响其在美国的生活，情节严重者或将被判刑或遣返。全部解封。7月26日公布起立即运行。但未解释为何“报备已撤销”。

加拿大乐活网2023-11-07

下一个SBF：DCG CEO Barry Silbert

。诉状内容都是详细的实质性内容，指控其诈骗成千上万投资者，构成严重欺诈行为。虽然NYAG对Silbert等人的诉讼是民事诉讼，但该案件很有可能被纽约南部或东部地区作为刑事案件提起。许多普通投资者失去了毕生积蓄，而DCG/Genesis是2022年市场崩溃的中心。 Genesis的暴雷与FTX欺诈有许多惊人的相似之处：欺骗性资产负债表；为安抚投资者而作出的虚假公开声明；一小群内部人士实施财务欺诈；盲目轻信的金融媒体，懒于提出尖锐的问题。这个事件和FTX崩溃一样重磅，但却很少有公众关注。故事的结局可能同样戏剧化，Barry Silbert和Michael Moro可能会在狱中和SBF相见。正如美国检察官在FTX审判中指出的那样，“任何为获得或持有合法资产而做出的虚假或欺诈性陈述都构成重罪。” 对于那些密切观望的人来说，警示牌就在那里。Moro在实施期票诈骗后不久就被迫离职或跳槽。Lawrence H. Summers也辞去了DCG顾问的职务，可能是感觉到内部有猫腻。随着该欺诈案被纽约州总检查长Letitia James揭露并起讼，可能还会有其他联盟机构（知道DCG/Genesis发生了什么的小圈子）将成为合作证人，就像当初SBF被圈内人士告发一样。纽约州总检察长长已经有了一名合作证人，他在期票欺诈期间曾在Genesis担任董事。不幸的是，金融媒体（彭博社/路透社/CNBC）在Genesis案和之前的FTX案中都出现了令人难以置信的疏忽。对重要问题的样板式回答（例如，SBF声称FTX和Alameda没有利益冲突），他们的偏听轻信真是令人尴尬。像Coffeezilla和Laura Shin 这样的非企业新闻记者一直在提出尖锐的问题，并在面对毫无道理或直觉上无法理解的答案时进行理性怀疑。当DCG说“这个案子没有价值”时，它正严重倾向于企业的双关语。这个案子是实质性的，详细的，并有一个知情的直接证人支持。DCG尚未对纽约州总检察长提出的任何一项指控进行有意义的反驳。那么谁会站出来问那些尖锐的问题呢？成千上万的投资者失去了他们的积蓄，许多人已经破产了，然而Barry Silbert却继续坐在他的宝座上。我想引用起诉SBF的美国检察官的一段话：当我成为一名美国联邦检察官时，我承诺我们将不遗余力地铲除金融市场中的腐败。这就是不遗余力该有的样子。这个案件以闪电般的速度进展——这并不是巧合，而是一种选择。这个案件也是对每一个认为自己可以逍遥法外的骗子的一个警告，他们认为自己的罪行太复杂，我们无法抓捕他们，认为自己太强大，我们无法起诉他们，或者认为自己足够聪明，如果被抓住也可以脱身。这些人应该三思而后行。不然的话，我保证我们有足够的手铐铐住他们，一个不落。来源：金色财经

金色财经2023-11-06

空投：加密货币世界的意外收获

要谨慎行事。与数字世界的各个方面一样，诈骗也存在。在分享任何个人信息或参与项目之前，请务必进行尽职调查。空投对加密世界的影响空投对加密货币格局产生了重大影响。他们在许多区块链项目的营销策略中发挥了至关重要的作用，并在鼓励参与这些项目方面发挥了重要作用。对于用户来说，它们提供了发现新代币、了解不同项目并增加持有量的机会。空投的概念代表了区块链技术的民主化潜力——分配财富、促进权力下放和促进全球参与数字经济的能力。结论在不断发展的加密货币世界中，空投已成为一种令人兴奋的趋势。它们对项目和用户来说都是双赢的局面，使公司能够提高知名度和参与度，而用户则有机会使其投资组合多样化并探索区块链领域的新企业。随着我们深入数字货币领域，看看空投如何继续塑造这一动态格局将会很有趣。来源：金色财经

金色财经2023-11-06

汽车行业信披考评透视：45家评级为A

《立案告知单》，被告知：威孚国贸被合同诈骗一案，符合刑事案件立案条件，已决定立案。深交所要求公司说明被诈骗业务情况、未及时披露2022年业绩预告是否与此有关、是否存在被实施退市风险警示的情形等问题。另外，深交所对威孚高科的2022年年报问询了从事证券投资是否履行信息披露义务等多项问题。 2022年11月，模塑科技因涉嫌信披违法违规，被证监会立案调查。经调查，模塑科技通过违规多确认收入、少确认成本及费用方式，虚增2020年度利润总额3197.01万元，占2020年度披露的利润总额的95.24%。证监会对模塑科技及涉事高管予以警告及罚款。 2023年6月，南方精工在深圳证券交易所互动易平台上回复投资者有关人形机器人相关业务的内容不准确，导致公司股价连续多次涨停。在股价异动后，南方精工未及时了解造成交易异常波动的影响因素，未及时进行澄清。根据《信披办法》规定，证监会对南方精工、史建伟、史维出具警示函。 35家公司评级上升，中自科技首评为C 有35家汽车行业公司在2022-2023年度的考评结果中信披考评升级。双环传动、鹏翎股份等11家公司在2022-2023年度的信披考评从上年度的“B”级升级为“A”级；中通客车、建设工业等21家公司信披考评从上年度的“C”级升级为“B”级；众泰汽车、ST八菱、北特科技的信披考评则从上年度的“D”级升级为“C”级。此外，本次考评中有15家公司首次被纳入评级。中汽股份首次信息评级为“A”，铭科精技、标榜股份等13家公司的首次评级为“B”，中自科技首次评级为“C”。中自科技在2023年5月收到上交所的监管警示决定。资料显示，中自科技在2022年业绩预告、快报中对天然气价格上涨导致业绩下滑的风险提示不充分，在2021年年报中对部分产品*费披露不准确。鉴于上述违规事实，对中自科技及时任高管予以监管警示。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-11-06

新闻周刊丨SBF被判七项罪名成立 SEC发布加密会计公告时违反相关法律

向陪审团提出上诉，要求认定SBF没有犯诈骗罪 Sam Bankman-Fried的律师Mark S. Cohen在做结案陈词时表示，SBF竭尽全力在新市场创办和经营两项价值数十亿美元的企业，有些决定结果很好，有些决定结果很糟糕。最后，他向陪审团提出上诉，要求认定SBF在经营FTX和他的加密货币交易公司Alameda Research期间始终“善意”行事，并且因此不能认定其犯有诈骗罪。他要求陪审团在周四开始审议时考虑现实世界。Cohen称，是“现实世界的沟通不畅”、“错误”和“延误”危及了FTX和SBF的加密帝国的其他成员，而不是故意欺诈。 ▌阿根廷巨头Mercado Libre三季度为客户持有2100万美元的加密资产，同比增幅40% 阿根廷最大的电子商务平台之一Mercado Libre在季度收益中宣布，截至2023年9月，他们为客户持有2100万美元的加密资产，而去年12月为1500万美元，同比增幅40%。该公司宣布第三季度收入为38亿美元，利润为6.85亿美元，超出预期。据悉，Mercado Libre于2021年12月开始向客户提供比特币和以太坊交易，该报告没有提供有关其加密资产的详细信息。 ▌加密交易员Avi Eisenberg的1.1亿美元欺诈案审判推迟至明年4月负责监督Mango Markets攻击案件的法官表示，将对加密交易员Avi Eisenberg的1.1亿美元欺诈案审判推迟至2024年4月，该案原本定于今年12月4日审判。联邦检察官指控Eisenberg于2022年10月针对Solana生态交易所Mango Markets部署“高利润交易策略”，犯下了商品操纵和电汇欺诈罪。监狱管理局已将其从新泽西州联邦监狱转移到布鲁克林大都会拘留中心，Eisenberg的辩护律师表示，由于“复杂而新颖的法律和事实问题”，需要额外的时间来搜集证据以及准备辩护证词。重要经济动态 ▌美联储本周维持利率不变的概率为98.4% 据CME“美联储观察”：美联储本周维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为98.4%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.0%。到12月维持利率不变的概率为72.1%，累计加息25个基点概率为26.7%，累计加息50个基点概率为0.0%。(金十数据APP) ▌“熊猫债”发行量创历史新高，人民币融资货币功能潜力巨大彭博数据显示，今年前三季度，“熊猫债”（境外机构在我国境内发行的人民币债券）与“点心债”（各类机构在中国香港发行的人民币计价债券）发行量增长强劲，分别飙升至1064亿元人民币（同比增长45.8%）和1671亿元人民币（同比增长179.3%）。“熊猫债”与“点心债”热度的跃升，折射出人民币作为融资货币的属性加强。这一方面源于当前人民币市场的低利率环境，另一方面也与我国金融市场持续推进开放息息相关。业内认为，人民币作为融资货币的潜力巨大，“熊猫债”市场前景可观。（上证报） ▌美联储主席鲍威尔：可能需要进一步加息美联储主席鲍威尔表示，不确定政策现在是否足够限制性，可能需要进一步加息。目前金融状况已经显著收紧，在确定是否需要进一步加息时，美联储将考虑累积的紧缩、滞后效应以及经济和金融发展情况，强劲的经济数据可能会使通胀进展面临风险，需要采取更紧缩的政策。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-11-05

FTX暴雷事件终落幕！创始人SBF被定罪行业“大牛们”对此有什么看法？

个判决对于所有在加密货币领域打击欺诈和诈骗的人来说都是一次胜利。在这个审判中，我们看到像FTX这样的加密货币公司认为法律不适用于他们，用消费者的钱进行赌博，并向公众撒谎。美国人在加密货币欺诈和诈骗中每天都在损失金钱。我们需要打击滥用行为，不能让加密货币行业为自己制定规则。” Brown Rudnick律师事务所数字商业团队的企业合作伙伴Preston Byrne认为，就前瞻性而言，不应该过分解读SBF案的结果。发生的事情已经发生了。SBF在加密货币领域的主要参与者中已经退出，可能会影响他余下的职业生涯。这个案件实际上是美国南区纽约联邦地区检察官办公室（USAO）在复杂、新颖技术参与的情况下，说服陪审团欺诈就是欺诈的一次重大胜利和决定性胜利。他预计，USAO今天对于他们能够在加密货币领域赢得其他大案件的信心要比昨天更高。这表明，该案对于美国法律体系对待加密货币领域的不良行为的决心起到了积极作用。 Linklaters律师事务所的美国金融科技（fintech）主管、区块链和数字资产负责人Joshua Klayman表示，昨天的判决可能被视为一种崇高的正义，恰好在CoinDesk关于Alameda Research资产负债表的报道一周年之际，Sam Bankman-Fried的刑事审判刚刚结束。CoinDesk的报道揭示了这个帝国可能是一座纸牌屋。在为期一个月的审判中，SBF曾经上庭作证，但曼哈顿陪审团只用了几个小时就判定他犯有他所面临的全部七项罪名。关于加密货币领域的胜利者和输家，目前还难以确定。在他看来，控方成功地说服陪审团，该案关乎基本的欺诈行为，这种行为超越了任何特定行业，而且迅速的判决可能会鼓励检察官，他们可能不太愿意达成认罪协议，更有可能将案件提上法庭。他还认为，从某种程度上说，这个判决对于加密货币行业本身也是一个胜利。毕竟，是这个行业（包括加密货币新闻记者）发现并揭露了SBF的不当行为，而一些市场参与者自身也因FTX和Alameda的行为受到了伤害，在对抗SBF的案件中作证。SBF被判有罪可能是一个重要的里程碑，使数字资产领域和更广泛的市场能够超越2022年的事件，因为不良行为者实际上受到了追究责任。他认为，只要数字资产市场参与者继续强调不良行为者和欺诈应该受到追究责任，并强调技术的关键优势，包括透明度，这可能有助于阻止或根除犯罪行为，也能够使这个行业取得胜利。尽管FTX和Alameda的崛起和衰落迅猛，但行业的建设者们仍然在不断前进。他认为，这个行业是有韧性的，加密货币会继续发展下去。 Willkie律师事务所资产管理部门的法律顾问Michael Selig认为，此次审判的判决为过去几年发生的事件提供了某种程度的解决和结束，并为加密货币行业与立法者和监管机构重置关系提供了机会。过去几年发生的事件给该行业带来了巨大的声誉损害，并引发了无数的监管调查和国会对市场参与者和做法的询问，这使得许多最近的技术创新黯然失色。他认为，美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）将继续积极执法现有法律，要求行业遵守法规，不指望国会会很快通过新的加密货币立法。然而，加密货币行业和监管机构都受到了共同敌人的围攻，而这一章节正在结束。他希望行业和监管机构现在可以翻开新的一页，寻找一个明智的监管解决方案的共同基础。这意味着他希望行业和监管机构能够达成共识，找到合理的监管解决方案。 Ford O'Brien Landy LLP合伙人、前美国副检察官Kevin J. O’Brien表示，对于Sam Bankman-Fried来说，上诉的可能性“看起来不太大”。他指出，SBF的律师Mark S. Cohen是一位非常能干的律师，但就目前的情况看，似乎他们没有太多的法律依据可供利用。他认为，这次审判是政府方面进行得非常出色的努力。不过，他认为Sam Bankman-Fried不会在监狱中度过余生，可能会被判处“大约15年，甚至可能是20年左右”的刑期。他解释说，SBF还相对年轻，他的整个人生还在前面。“我不认为法官会想要毁掉他所有的成年生活的机会。” Animoca Brands执行主席Yat Siu认为，SBF的失败“确实给整个行业投下了一片阴影”，而这个判决为行业带来了“新的开始”。他指出，这个判决清楚地表明这只是一起欺诈案件，而不是整个行业出现问题。“针对Bankman-Fried的审判表明，不良行为者将会受到后果，这让人们对自身的安全感到一定程度的增加。”

埃尔文2023-11-04

最高115年监禁！从加密之王到阶下囚 SBF七项指控全部成立

ler点评，加密行业是一个充斥着欺诈、诈骗、破产和洗钱的领域。商品期货交易委员会（CFTC）专员Christy Goldsmith Romero补充，自FTX破产以来，监管当局对加密货币黑匣子有了更多的内部了解。该部门也对更多的加密公司提出了指控，包括全球知名的币安交易所。曾在SEC工作的加密货币评论家John Reed Stark指出，地FTX判决之后，一系列加密货币行业管理人员的刑事案件，将对整个行业构成更大的生存威胁。而FTX案件的判决将唤醒人们对加密行业更深的认识——太荒谬了，像SBF这样的人可以花几十亿美元玩弄投资人，却还没有人知道。 SBF的倒下也让立法者开始行动。国会参议员Elisabeth Warren正在领导其他立法者推动立法，打击他们所说的行业性洗钱行为。但另一名参议员Cynthia Lummis却遗憾道，当加密行业知名人士SBF失宠了，国会的反应是迅速放弃这类资产，而不是更加深入地了解它。这个案子已经过去够久，人们现在应该有足够的理性来对其进行探讨。不过，加密业自己也不得不承认市场的混乱。一名行业高管透露，未来只有等到加密服务公司获批，并获得强有力支持进入美国市场，才有可能正常运营，否则，人们只会看到下一个SBF的出现。

金融界2023-11-03

FTX创始人被判所有罪名成立面临最高110年监禁

道，SBF“犯下了美国历史上最大的金融诈骗案之一，一个数百亿美元的骗局，旨在让他成为加密货币之王。” 此案的检方指控，SBF在FTX旗下对冲基金Alameda Research的高风险投资、政治捐款和昂贵的房地产交易中，指导客户将资金转入该公司。检方将他定性为FTX大规模欺诈案的主谋，在谎言和虚假承诺的基础上制造了一个“欺诈金字塔”。SBF的律师则将他定位为一个勤奋的数学书呆子，真诚地试图扭转公司去年迅速恶化的局面。 SBF的律师科恩（Mark Cohen）说，虽然他们尊重陪审团的决定，但他们将考虑上诉。 “我们对结果非常失望，”科恩在一份声明中说，“班克曼-弗里德先生坚持自己的清白，并将继续积极应对针对他的指控。”

金融界2023-11-03

每日财经大小事：美国史上最大金融诈骗案！昔日币圈大亨将沦为“阶下囚” 7项罪名全数成立最高或面临110年监禁

FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)被判从这家失败的加密货币交易所的客户那里窃取数以十亿计美元的罪名成立，检察官称之为美国历史上最大的金融欺诈案之一。纽约联邦陪审团判定他所面临的全部七项罪名成立。这一判决为这位曾经的加密货币之王的惊人陨落画上了句号。

芷莹2023-11-03

Unibot遭遇黑客入侵：Telegram用户该如何保障资产安全？|veDAO研究院

Telegram上有哪些常见的加密货币诈骗方式，以及如何保护资产安全：钓鱼和消息诈骗在Telegram上，钓鱼采取“Smishing”（短信钓鱼）的形式。其目的是提取敏感数据，通常是针对高知名度人士的“鲸鱼”或“鱼叉式钓鱼”攻击。在 Telegram 上的钓鱼诈骗，通常是通过发信息来进行钓鱼。有广撒网式的、向尽可能多的人发送恶意欺骗信息。更多的是目标为提取敏感数据的“鱼叉式网络钓鱼（spear phishing）”和“鲸钓攻击（whaling）”，用于针对组织和知名人士。平台外诈骗这些诈骗会引诱用户离开平台并点击链接，从而可能诱骗用户共享个人信息或下载恶意软件。模仿诈骗诈骗者创建假的Telegram频道或群组，模仿真实的频道，使用户相信他们是真正社区的一部分。你可以通过在设置中启用仅限管理员发布并限制谁可以将你添加到频道，来验证频道的真实性。冒充加密专家 Telegram 上的诈骗者冒充加密专家，并承诺能提高你的收益。他们通常在收集用户的登录信息后就立马消失。拉高出货计划这些诈骗活动宣传可能对价格产生影响的事件，敦促用户进行投资或出售。在私人消息中接收陌生投资建议时务必要小心。 Telegram机器人尽管Telegram机器人可能很有用，但一些黑客创建了假的机器人。避免那些急于让您采取行动的机器人，检查它们的电话号码、发布的内容，永远不要分享敏感信息。技术支持诈骗诈骗者会在Telegram频道中冒充支持人员。切勿与所谓的支持人员分享机密信息，无论他们是机器人还是真人。虚假赠品要警惕那些要求你提供银行详细信息，或是要求你支付费用以领取奖品的赠品，因为这些很可能是诈骗。由于Telegram上几乎囊括了绝大多数的加密货币项目，各种社群多如牛毛，因此骗子将其视为一个吸引人的平台。因此，避免泄露个人信息、汇款或点击可疑链接至关重要。关注我们 veDAO是一家由AI驱动的web3趋势追踪&智能交易一站式平台，将大数据分析所呈现出的市场趋势与交易深度结合，致力于打造更适合Web2和Web3用户买卖投资的web3 AI交易所。 veDAO拥有行业领先的由链上分析&情绪指标构成的AI大语言模型，为用户提供主动型数据支持，结合智能、快捷、安全、实时监控的AI交易功能，截止目前，平台重度使用用户已超过37000人，关联22000+Web3垂直行业 Twitter KOL，与180+专业机构组成veDAO专家委员会，平台项目库超8300+个，且有220+星探与veDAO一起不断增加Web3项目。 veDAO以两周一次版本更新的速度不断升级，决心搭建起Web2通往Web3的桥梁，成为未来Web2和Web3用户查项目、找热点、看趋势、一级投资、二级交易的首选平台。 Website：http://www.vedao.com/ Twitter：https://twitter.com/vedao_official Facebook：bit.ly/3jmSJwN Telegram：t.me/veDAO_zh Discord：https://discord.gg/NEmEyrWfjV ?投资有风险，项目仅供参考，风险请自担哦? 来源：金色财经

金色财经2023-11-03

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