FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

银行开启新一轮清理“沉睡账户” 你的银行卡还安全吗？

大量银行账户，从事跨境赌博、洗钱、电信诈骗等非法行为。清理“沉睡账户”的另外一个好处是便于银行管理，降低运营成本。减少“沉睡账户”，银行可以更好地管理银行卡资源和节约成本，避免闲置资金资源的浪费，通过注销睡眠状态的银行卡，也可以提高银行运营效率。

金融界2023-10-18

加拿大卡尔加里市公民因加密诈骗损失2250万美元

加里的公民发出有针对性的警告，警惕就业诈骗、恋爱诈骗和其他与加密货币相关的诈骗。阿尔伯塔省官员周一透露，自今年年初以来，该省居民已遭遇 340 起加密货币诈骗举报。这比 2022 年有所上升，当时居民在 12 个月内报告的 321 起诈骗案中损失了 1,400 万美元。然而，警方认为，这些数字是“大大低估了”的结果。卡尔加里警察部门周二表示：“尽管绝大多数加密货币都是合法的，但它也是一个没有监管的市场，有时被骗子用作与各种欺诈行为相关的支付方式。” 国际大都市卡尔加里历来是加拿大石油工业的中心，今年夏天在经济学人智库 (EIU) 的全球最宜居城市年度排名中名列第三。最常见的诈骗形式是投资诈骗，即承诺受害者如果先向诈骗者发送一些资金，就会得到更多的钱。警方指出：“只有诈骗者才会要求预先全额付款。” 一个例子包括臭名昭著的 Michael Saylor 网络钓鱼视频，其中冒充比特币亿万富翁的窃贼承诺，如果受害者将 BTC 发送到骗子的钱包，他们的比特币持有量就会增加一倍。 2022 年 1 月，一名比特币用户向一个此类诈骗地址发送了 110 万美元的 BTC。警方还警告人们不要在网上承诺加密货币市场的巨额回报，也不要在社交媒体和在线约会应用程序上提及加密货币投资，称此类信息“可能是骗局”。根据Chainalysis的数据，诈骗行为继续占据了与加密货币相关的犯罪中转移量的大部分，包括黑客攻击、暗网市场和勒索软件攻击。不过，该公司的2023年上半年加密货币报告显示，全球范围内的加密货币犯罪自去年以来有所下降，而卡尔加里的情况似乎不符合这一趋势。多伦多城市大学 6 月份对 2000 名加拿大人进行的一项调查发现，加拿大三分之一的数字资产所有者成为加密货币诈骗的受害者。除了诈骗之外，加拿大皇家骑警在 7 月份发布了一份警告，称几名加拿大人的加密货币被冒充“送货人或权威人士”的人直接从家中窃取。来源：金色财经

金色财经2023-10-18

金色早报 | SBF曾会见前美国总统克林顿 LayerZero宣布上线Scroll主网

加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市的市民因加密诈骗损失2250万美元加拿大警方针对性地向阿尔伯塔省卡尔加里市的市民发出警告，提醒他们警惕就业诈骗、恋爱诈骗和其他与加密货币有关的诈骗，因为今年到目前为止，那里的受害者损失了超过 2250 万美元。其中，阿尔伯塔省官员周一透露，自今年年初以来，该省居民已经遭遇了 340 起加密货币诈骗案。这一数字高于 2022 年，居民在 12 个月内因321起举报诈骗案损失了1400万美元。卡尔加里警方周二表示，虽然绝大多数加密货币都是合法的，但也是一个管制松散的市场，有时被诈骗者用作与各种欺诈行为有关的支付方式。 ▌Sui基金会：从未清算过任何SUI代币，包括质押奖励针对早些时候韩国金融监督院院长表示将审查Sui团队是否在操纵代币供应的报道，Sui基金会在X平台否认了这些指控。 Sui基金会发文称：围绕SUI代币供应的毫无根据和重大虚假陈述需要得到解决。在最初的社区访问计划(CAP)分配之后，基金会从未出售过任何SUI代币。Sui基金会公共网站上显示并可通过公共 API 端点获取的循环供应时间表是准确的。除上述情况外，Sui基金会从未清算过任何SUI代币，包括质押奖励。 Sui基金会对SUI代币的每次转账都是在区块链上公开可见和可验证的。 Sui基金会一直保持一致和透明，公开传达SUI代币流通供应的时间表。基金会正在通过各种渠道积极打击任何虚假信息和FUD，并将让社区及时了解这些努力。根据CoinMarketCap的数据，SUI的交易价格接近历史低点0.3796美元，比5月份首次上市时低约78%。 ▌分析师：稳定币市场目前是美国国债第16大“主权持有者” 分析师Will Clemente在X平台发文表示，稳定币市场总额为1200亿美元，目前是美国国债第16大“主权持有者”。分析师称：“考虑到加密货币市场的状况，这是疯狂的。随着对稳定币的需求不断增长，它们的规模很快就会变得更大，美国政府将无法让其失败”。 ▌Eaglebrook CEO：30万亿美元的财富管理市场是加密“最容易实现的成果” Eaglebrook首席执行官Christopher King表示，加密货币“最容易实现的成果”是30万亿美元的财富管理市场，因为对波动性的担忧和缺乏教育导致大多数财务顾问不愿投资加密货币，这为未来几年增加新兴资产类别（如加密货币）的配置提供了巨大的机会。据悉，Eaglebrook是最大的专注于加密货币的独立管理账户平台之一，该公司已经为顾问推出一个加密教育平台。 ▌数据：前十大USDT钱包持有四分之一的USDT总供应量 Santiment监测的数据显示，昨日ETF假消息导致的加密市场波动期间，Tether巨鲸钱包正在大规模囤积USDT。排名前10位的最大钱包重新持有了四分之一的USDT总供应量，顶级稳定币链上交易量创2个月新高。重要经济动态 ▌证券日报：理性看待北向资金流动与影响证券日报发文称，近期北向资金时有流出，引发市场广泛关注甚至过度解读。笔者认为，北向资金短期有明显均值回归波动特征，长期呈总体持续流入趋势，其并非市场前瞻领先信号。应理性看待北向资金的流动与影响。总体而言，北向资金作为一类投资主体，其投资行为多数情况下与其他类别投资主体是保持一致的，市场表现好的时候会流入、市场表现弱的时候则会流出。其资金流动与行情本身基本是同步的，并不具有领先的前瞻性指标意义，因此绝对不能简单将北向资金的净流入或净流出看作是未来市场涨跌的风向标。还是需要更多从上市公司业绩、金融环境和宏观基本面等，分析更能体现公司价值的信息，进行价值投资。金色百科 ▌数字签名（Digital Signature）数字签名算法是一种用户可以用私钥为文档产生一段叫做签名的短字符串数据的处理，以至于任何拥有相应公钥，签名和文档的人可以验证。（1）该文件是由特定的私钥的拥有者“签名”的，（2）该文档在签名后没有被改变过。请注意，这不同于传统的签名，在传统签名上你可以在签名后涂抹多余的文字，而且这样做无法被分辨;在数字签名后任何对文档的改变会使签名无效。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-18

一则乌龙引爆币圈！交易员“预演”现货ETF获批，比特币暴拉10%直冲3万美元

ankman-Fried因数十亿美元的诈骗案而受审。轧空追踪机构Coinglass的数据显示，过去24小时内，价值1.07亿美元的比特币头寸被平仓，这些头寸大多来自押注比特币价格下跌的交易员。 “既然我们在ETF方面看到了一些进展，我认为将看到一些举措开始反映在价格中，”《Crypto Is Macro Now》的作者Noelle Acheson写道。她还预计，一些人将转向代币，以对冲地缘政治和经济的不确定性。现货ETF的发展引发了比特币2023年最大的一些反弹。今年6月，在贝莱德和富达投资等重量级公司寻求美国SEC批准启动这些基金后，这一数字资产的价格突破了3万美元。该代币随后回落至约2.6万美元。另一次暴涨发生在8月底，当时美国法院的一项裁决可能为177亿美元的Grayscale Bitcoin Trust转换为ETF铺平了道路。 SEC的角色美国证券交易委员会今年对加密行业进行了打击，迄今为止一直抵制现货比特币ETF，理由是该代币现货市场存在欺诈和操纵等风险。它允许ETF持有比特币和以太坊期货。周一比特币出现大幅波动后，监管机构在X(前身为Twitter)平台上发布了一篇文章，警告人们“小心你在互联网上看到的东西”。该机构补充说，“有关SEC的最佳信息来源是SEC。” 现货ETF获批的可能性和时机仍存在争议。投资于第二大代币以太坊期货的ETF于10月在美国首次亮相，但未能获得关注，这对认为加密货币的采用必将扩大的观点是一个打击。澳大利亚IG公司的市场分析师Tony Sycamore说，现货比特币ETF的批准可能会使比特币跃升至3.2万美元左右，但“问题是，距离这到来还有多远，然后在区间高点会发生什么——至少，我不认为它会在第一次测试中突破区间高点。” 目前，比特币几乎没有变化，交投在2.8万美元附近，以太币和狗狗币等较小的代币也出现了小幅波动。比特币今年迄今已上涨71%，但仍远低于2021年约6.9万美元的峰值。

云涌2023-10-17

会员

解读Uniswap收费公告：持币者之殇

而精心设计的“钓鱼”前端涌现来实施一波诈骗。市场最终会告诉大家，多花0.15%选择Uniswap官方，更安全可靠或许才是最佳选择。创始人Hayden的原文来源：金色财经

金色财经2023-10-17

广东高院发布依法惩治金融犯罪典型案例，严禁通过“数字货币”进行非法集资

字货币”实施非法集资、伪造事故实施保险诈骗、拆分非法集资款进行“自洗钱”、利用内幕信息实施非法交易、恶意套现妨害信用卡管理秩序等金融犯罪。

金融界2023-10-17

韩国今年近4500人遭遇全租房诈骗损失达5105亿韩元

数据显示，今年共有4481人成为全租房诈骗的受害者，他们的经济损失总额达到5105亿韩元（约合3.773亿美元）。韩国警方向国会议员提交的资料显示，虽然已逮捕了2582名全租房诈骗犯罪嫌疑人，但只追回了22.6%的损失（1153亿韩元）。在韩国实行了几十年的全租房制度下，租客会向房东支付一大笔一次性押金，也就是所谓的“钥匙金”，然后在租赁协议结束时归还，租期通常为两年。在租期内，租客无需支付月租金。这种长期押金制度最近成为严重的社会问题，发生了大量的全租房诈骗案，骗子以全租房钱为杠杆购买多套住房，然后在租赁结束时拒绝退还押金。在最近的一起案件中，检察官正在调查首尔南部水原市的一个家庭，他们涉嫌从600多名租户那里挪用约475亿韩元的全租房押金。今年5月，韩国议会还通过了为支援全租房诈骗受害者的特别法案，内容是政府向受害者提供10年以内的无息贷款。

金融界2023-10-17

前女友Alameda于FTX提取140亿镁客户资金　出庭称受SBF指示犯下共谋诈骗

on在庭上承认了与SBF及其他高层共谋诈骗，但称自己是在SBF指使下犯罪。据她所说，她虽然是Alameda Research的执行长并坐享20万美元年薪，然而Alameda的任何重大决策都是由SBF决定，而FTX会资不抵债，主要原因是Alameda从中拿走了约140亿美元用于投资并偿还贷款。 Ellison表示SBF曾指示Alameda尽量从第三方借入资金，而在2021年底，Alameda的负债已达到约 94 亿美元，而大部分资金都来自Genesis，埋下了FTX崩溃的伏线。尽管她曾经就大量贷款及币市低迷提出担忧，但却遭到SBF驳斥，并在对方要求下伪造了7份不同的资产负债表以掩盖货款，SBF 甚至一度建议把Alameda 员工持有的SRM 代币纳入资产负债表中。到了去年6月，Genesis开始对Alameda追债，SBF要求她挪用FTX的用户资金还债，至9月Alameda已对FTX的负债已达137亿美元。 SBF曾考虑向阿拉伯沙特王子出售FTX 股权，并试图向BlockFi寻求更多资金。此外，Ellison认为FTX 破产的其中一个原因是币安创办人赵长鹏（CZ）去年11月6日的一则推文，CZ在该推文中表示币安将清算其持有的FTX 代币（FTT），引起了市场的恐慌效应，导致FTX发生用户挤兑并破产。虽然就有关说法，CZ早在去年就回应“任何健康的业务都不会被一条推文摧毁“，但值得留意的是，美国加州有投资人最近亦向币安CZ发起集体诉讼，指CZ去年在FTX破产前的行为是有计划地瘫痪竞争对手。除了FTX的破产内幕，Ellison连日来也忆述了许多和SBF有关的事迹，包括SBF梦想成为美国总统、视其爆炸头形象为事业的一大助力；曾意图让监管机构打击币安以提高FTX市占、及曾以1.5亿美元的加密货币贿赂中国官员，以解锁Alameda在OKX和Huobi上被冻结的10亿美元资金。自FTX去年崩溃后，不少投资人都关注币圈熊市何时见底，然而抄底却属高风险行为，必须加倍谨慎部署，而利用AI功能的加密分析和研究平台yPredict或可帮助投资人了解加密市场未来的走势。 yPredict通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY yPredict 为 YPRED 代币持有者提供免费访问其分析平台的权限，并有机会通过 yPredict Marketplace 购买预测模型订阅。凭借1 亿个代币的有限总供应量，质押YPRED 可提供极具吸引力的回报，平均而言，投资者通常可以通过抵押加密货币代币产生5% 至10% 的APY（年收益率）。作为最好的质押硬币之一，$YPRED 每季度可提供高达 45% 的年利率。而为了是让忠实的代币持有者通过持有 $YPRED 获益，yPredict 将通过自己的权益池将每个新订阅的 10% 分配给现有平台用户。 yPredict 还将开发一个Learn-2-Earn 边学边赚功能，提供一个包含教育信息和资源的平台，以培养用户对虚拟货币市场的理解。该平台将让一个人完成多个模型并进行测验以测试他们的知识。此外，完成这些测试后，将分发一定数量的 $YPRED 代币，激励您更多地研究你投资的空间。在正在进行的预售阶段，YPRED 代币的价格为 0.03889 美元。到代币进行首次交易所发行时，价格将上涨 15.7% 至每个代币 0.045 美元。立即进入ypredict

Business2Community2023-10-16

不可错过 AI与Web3融合 MixTrust引领智能金融新潮流

为带来了许多便捷，但我们的想法和账户的诈骗也变得越来越严重。人工智能可以通过生成文本、制作深度伪造视频（deep fakes）或绕过常用的验证方法来模仿人类行为，使真实账户和机器人/模拟账号难以区分，这对身份验证提出了提出的问题。然而，数字身份的出现开始有助于甚至解决这个问题。在Web3时代，用户之间的互动更加频繁，资产安全和跨链操作也变得至关重要。用户急需一种能够实现Web3身份验证并满足DeFi安全互动需求的平台。因此，关于Web3身份的革命已经展开，MixTrust平台因此而应运而生！ MixID - AI时代虚假内容泛滥的解毒剂毫无疑问，AI将彻底改变人类社会，但随之而来的问题也将找到解决之道。MixTrust结合数字身份模块，MixID，以创新的方式将生物识别技术与用户的社交图谱相相，以用户个人去中心化的身份信息为基础。同时，用户的社交图谱也将成为其重要的Web3资产，可在网络上自由流通。核心模块的引领 MixTrust的核心模块包括MixID、MixBank和MixGPT，每个模块都发挥着关键的作用，为用户提供无缝的金融体验。MixID采用了创新的生物识别技术与用户的社交图谱相相，成为用户的重要组成部分Web3资产，可在网络上自由流通，为用户提供便捷和安全的通行凭证，使他们能够轻松进入Web3世界。MixTrust还强调了Web3社交功能，使用户能够与志同道合的人建立联系、分享知识，共同探索投资机会。开创金融世界的未来结合当前AI、区块链和Web3的前景，以及MixTrust解决的问题，可以看出其在推动金融世界的进步方面具有关键重要性。 MixTrust通过整合各种关键模块和创新技术，为用户提供了一站式的Web3 DeFi服务平台。这让用户能够轻松管理数字身份、执行资产的合成和跨链转移，同时与MixGPT互动以获取所需的信息，从而更好地进行投资和资产管理。 MixTrust的独特之处不仅在于其技术创新，更在于其对用户体验和金融自由的执着追求。作为Web3世界的金融平台，MixTrust致力于为用户提供安全、便捷和个性化的服务，从而在这个充满机遇的金融时代为他们开辟了广阔的可能性。作为Web3 Builder，您是否迫不及待地期待着MixTrust的问世呢？来源：金色财经

金色财经2023-10-16

【比特日报】中美惊传三声巨响！美国加州批准比特币监管法案中国官媒辟谣“银行开放Pi币兑人民币”

货币的交易，认为这类交易容易为洗黑钱、诈骗等提供土壤，这些非法金融活动不受法律保护，宣传Pi币等虚拟货币交易，甚至用推荐返利等方式引诱使用者发展下线，是典型传销模式。 HTX交易量异常遭质疑人为介入 Kaiko上周末发布报告，揭露HTX交易量不正常，质疑已被人为介入。HTX全球顾问孙宇晨(Justin Sun)推出挂钩现实世界资产(RWA)的stUSDT稳定币提供高利率回报，但其利率来源不透明，被质疑并未投资RWA，更像是JustLend质押版本。在HTX交易所的活动中，Kaiko点出Statter Network(STT)代币异常交易，该代币仅在同为孙宇晨旗下的Poloniex上架，且过去5日的交易量高达2500万美元。交易量的大幅激增，加上不寻常的交易量模式，表明交易所存在人为介入。 (来源:Kaiko) (来源:Kaiko) Kaiko提到，小型竞争币是HTX交易量暴增的主因，竞争币的周交易量在7月16日的两周后就从5亿美元增至25亿美元。然而，更具指标性的比特币、以太币交易量却没有太大变化。 (来源:Kaiko) 报告指出，HTX自7月以来有大量的USDT兑USDC稳定币交易，超过3.5亿美元的USDT已被售出，且已有两个HTX关联钱包将约4亿美元的USDC转移至币安。 Kaiko还引用ChainArgos报告内容，提到stUSDT并未投资RWA资产，反而更像是孙宇晨旗下借贷协议JustLend的质押版本。报告怀疑该项目总体运作流程是，HTX用户的USDT被拿到JustLend抵押，用户手上仅有stUSDT形式的借据。 “HTX很可能挪用了户的USDT，HTX持有的4亿美元stUSDT，与JustLend上的3.27亿美元USDT非常接近，”报告提出质疑点。风投合伙人Adam Cochran认为，孙宇晨在抵押在JustLend的以太币清算线是1488美元，这就是为什么HTX关联地址不断向币安转移资金的原因。 (来源:Twitter) (来源:Kaiko) 比特币技术分析 CoinTelegraph表示，过去几天，比特币一直在移动平均线之间交易，表明多头和空头之间对下一步的走势犹豫不决。通常，紧缩盘整之后会出现区间扩张。在这种情况下，如果买家将价格推至20天指数移动平均线27110美元之上，比特币可能会上涨至28143美元，预计空头将在这个水平上进行强有力的防守。或者，如果价格下跌并跌破50日简单移动平均线26671美元，则将表明空头已经确立了其霸权。比特币可能首先跌至25990美元，然后跌至关键支撑位24800美元-，这一水平可能会吸引多头的积极买盘。 (来源:CoinTelegraph) 4小时图上，该货币对的复苏面临着20日均线的抛售，但一个积极的迹象是多头并未放弃太多阵地。这表明买家并未急于退出，而是继续施压。突破20均线后，比特币可能会首先升至50均线。该水平可能是一个小障碍，但如果克服，该货币对可能会攀升至27750美元，然后升至28143美元。相反，如果多头未能突破20均线，卖家将感觉到有机会拉低价格。跌破26500美元可能会使比特币跌至26000美元，然后跌至24800美元。 (来源:CoinTelegraph)

小萧2023-10-16

24小时热点