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“汇聚金融力量，共创美好生活” 新华养老保险全面启动2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动

体，开展金融知识进校园、青年人防范金融诈骗知识普及等活动，帮助青少年树立正确的消费观念。利用多媒体服务平台每日接听消费者来电或回访客户，倾听消费者心声，了解消费者诉求，聚焦消费者反映强烈的热点、难点问题，优化服务流程，提升服务品质。秉承诚信服务，落实风险防控，强化消费者金融安全意识。通过“以案说险”等方式，充分揭示相关诈骗手法和主要特点，提醒消费者注意保护个人金融信息，远离虚拟货币交易炒作活动，提高识别和防范非法金融活动及洗钱犯罪的能力。近年来，新华养老保险始终坚持以客户为中心的服务理念，将以本次“金融消费者权益保护教育宣传月”活动为契机，完善自身消费者服务体系，倾听消费者心声，了解消费者诉求，聚焦消费者反映强烈的热点、难点问题，进一步提升公司金融服务水平，更好服务国家战略。

金融界2023-09-18

赵长鹏Deepfake影片币安资安长警告：大量AI技术用于欺骗KYC验证

币安资安长 Jimmy Su 指出，诈骗份子透过深伪技术来进行 KYC 验证的手法只会越来越先进，他举例道：骇客会先盗用正常照片，再透过深伪技术制作影片来绕过验证程序。这些技术已经相当先进，甚至可以辨别验证要求并做出反应，例如闭左眼、向左或向右看，看上或看下，它们都可以执行这些指令。 Jimmy Su 坦言这是个很棘手的问题，虽然深伪技术影片还无法骗过真人验证员，例如被要求把头转向左右边，但他认为坐以待毙绝对不是应对的好方法。 Jimmy Su 表示目前当务之急是用户教育，计画未来将发布一系列专文，向用户表达相关风险管理的重要性。来源：金色财经

金色财经2023-09-18

又一批109名缅北涉我电信网络诈骗犯罪嫌疑人集中移交我方

为坚决遏制缅北涉我电信网络诈骗犯罪高发态势，公安部部署云南公安机关强化边境警务合作，持续开展多轮次打击行动，先后有1482名涉诈犯罪嫌疑人移交我方。9月16日，打击行动再传捷报，云南普洱公安机关持续开展边境警务合作，又有109名电信网络诈骗犯罪嫌疑人和一批作案工具移交我方，其中网上在逃人员11名，形成持续打击态势。

金融界2023-09-17

环球币事件的审判结果已出炉我国70多万人受害正在进行退赔

的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件。案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。在过去十来年的加密行业发展过程中，出现过非常多利用区块链加密货币风口进行诈骗，或者组织领导传销的案件，这些案件中的受害者人数多达几百万，暴雷背后是几百万个家庭被毁，我们提醒广大的投资者不要轻信天上掉馅饼的事情，你盯着别人的利息，项目方看中的是你的本金　　负债累累的方某决定好好研究下赚钱的法子，最初，P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等都在考虑范围之内。直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻，一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。　　方某对环球币冠以高大上的标签，称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。按照这样的逻辑，拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。　　说干就干，当月方某就找了专业人士做了环球币的网站，并自费找了微商进行推广，但推广效果不太理想。为了进一步加大宣传，方某研发上线了环球币App，用户免费注册成会员后，需要支付98元成为VIP3会员，就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。　　随后，方某又对会员制及奖励机制进行全面升级。VIP3会费增至198元，升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机，还可以从大米、橄榄油、羽绒被等商品中任选其一。VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3，就能得到50元返现，推荐满10人就能升级到VIP5；VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3，能得到70元返现。　　VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3，也可以分得20元返现。除了这个升级途径外，还可以直接花费1980元，从VIP3升级至VIP5。VIP5的“大礼包”也更为丰富，包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。矿机的生产效率也是方某自行设定的，拿中型矿机来说，100天可以生产6000环球币。　　此外，方某还另行开发了“环球商城”，用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。该商城并无实际库存，用户购买商品后，由客服从其他平台购入商品进行发货，以赚取差价的方式盈利。　　警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明，受害人遍布全国有70多万人，涉案金额共计约1.6亿余元，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，方某从中实际获利约6900万元。　　与多层级设置代理的传销模式不同，靠着返现奖励、 “暴富”梦想的激励，环球币会员队伍快速扩张。其中，60岁以上老年人就占了近三成。庞大的会员群体中，确信环球币上市后真的能兑换人民币的人不在少数。为此，他们除了借用亲朋好友手机号注册外，还自费对账号进行升级。　　市民周某某坚信这是改变命运的利好机会，受“VIP5比VIP3优先兑换人民币”的诱导，陆陆续续用亲友的手机账号注册了22个账号，花费近5万元将所有账号都升级到了VIP5。　　“之前参加过很多类似的项目都‘黄’了，这次的项目是上次一起参与‘国家精准扶贫项目’的朋友介绍的，就是想抱着侥幸的心理试试，把之前亏损的钱补回来。”就这样，开理发店的李某某及丈夫，靠着门店的客源，先后推荐了四十余人升级会员，并投入2.2万元用于部分账号的升级。　　63岁的吴某某是理发店的常客，在李某某擘画的财富蓝图中，吴某某深陷其中，仅自己就申领了15个会员账号。因为不会操作，每次吴某某都要亲自到店里，由李某某当面代为操作。有意愿成为会员的，吴某某还会带人到店里，由李某某进行推广介绍。在李某某的帮扶下，吴某某投入近3万元，共推荐60余人成为VIP3会员。　　据方某交代，App用户主要依靠微信群、亲友进行推广，相关的新闻链接、PPT等资料都是编纂的。会员增长速度是方某始料未及的，担心被查出后波及面太大，后期方某关闭了会员升级通道，由于App公告里一再延迟上市日期，让不少会员都萌生出可能被骗的想法，于是报警求助，该案由此案发。　　在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。　　苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件；关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品；从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，应当定性为诈骗。　　案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。　　目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中来源：金色财经

金色财经2023-09-16

重大曝光！JPEX交易所涉洗黑钱1.9亿USDT 交易数据挪用币安API 知名KOL林作现身香港警局

程式码，过去在金流涉及有问题的交易所、诈骗案时，Tether官方可借由后台将相关可疑钱包持有的USDT改为不可交易，以协助调查流程之进行。加密推特社群指出，当初JPEX宣传在永续合约交易中，不会对用户抽取资金费率，声称此举帮助用户省下一笔交易成本，让投资更容易获利，甚至还指出币安(Binance)、欧易(OKX)、Bybit等都有资金费率，他们一样会有可能插针，因此没有资金费率是JPEX自称的一大优点。社群惊讶发现：JPEX交易数据挪用币安API 另外，anti.scam.crypto.hk还爆料称，在8月中JPEX上架世界币(Worldcoin)交易对时，被发现操作方式与其他交易所不同。在JPEX平台上，用户不能进行世界币的出入金等操作，且不仅仅是世界币，在迷因币黑马PEPE也出现相同情况。此外，JPEX上的世界币价格被发现，其实与币安上的世界币行情完全相同，只要经过短暂的延迟，JPEX上的代币价格会与币安上的价格数据完全一样，这引发社群对JPEX是否具有真实交易的疑虑。社群提出质疑，认为JPEX只是串接其他交易所的数据，复制价格走势与用户进行对赌。#JPEX交易所风波# (来源:Instagram) 但需要强调的是，这一切仍需香港警方展开深入调查，目前警局仅表态对JPEX是否涉及刑事案件展开调查，并未给出最终的结果，市场仍需耐心等待官方答案。知名KOL林作现身香港警局 JPEX港台代言人切割回应 JPEX曾与林作有过合作，后者在事件传出后表示，与JPEX的合作关系其实并不深入，目前也已经与其终止合作。他也强调，自己实际上也面临非常惨重的损失，包括金钱还有名誉上的损失，并对外保证自己不会龟缩，希望陪伴大家度过难关。林作在Instagram也发布高达7篇贴文，撇清自己与JPEX的关系，并声称自己绝对会配合香港证监会的规定。他写道：“合作关系在很浅的层面是有的，为何这样说？就像搭Uber介绍邀请码给朋友用，Uber会奖励一个代码给你，下次搭车可以有折，这样的合作是有的，但这个其实任何一个普通人都做到的。别人误会我们是这个平台其中一员，完全不是，我们完全是局外人。” 他在周五下午亲自与律师现身香港警局，为警方提供资料，再度澄清自己并不是所谓的JPEX合伙人。 (来源:Instagram) 但据anti.scam.crypto.hk揭露，林作在香港经营着加密货币OTC商“林作炒币”，而这个店面与JPEX关系匪浅，透过JPEX入金能够有额外专属优惠，并且在与JPEX展开合作后，林作也不断表示自己获利丰厚，比做保险还赚，甚至曾在7月时在社交平台上还表示自己已申请成为JPEX合伙人，与JPEX的关系可能没有他说的那么简单。据悉，林作现年33岁，出身家境富裕，2015年因为前女友麦明诗夺下香港小姐冠军开始被大众认识，凭借着牛津毕业大律师的头衔，也让他保持着人生胜利组的正面形象。不过在2016年与其女友分手后，他开始转战娱乐圈和补教界，2017年更自愿宣布放弃律师资格，成为保险公司财务策划顾问，更上遍各大香港节目成为家喻户晓的意见领袖。据明报报道，对于港星张智霖曾代言JPEX的报道，张智霖经纪人回应称，才留意到张智霖的肖像被JPEX使用中，深感无奈，张智霖之前收到邀请拍摄广告，当时JPEX向他们称在海外有注册，亦提供证明，故他们安排2022年3月拍摄。但经纪人继续补充，2022年5月得知JPEX已受到证监会监管，曾书面通知JPEX，在港取得牌照前不得使用张的肖像作任何广告宣传。他们表明，会保留追究JPEX的权利。 JPEX台湾区代言人陈零九周五也在社群回应：“知悉JPEX事件后，想帮忙了解情况，但目前已联系不到JPEX相关人士，其他细节公司正在处理中，相关单位如有调查需要我方会全力配合。” (来源:Instagram)

小萧2023-09-16

【比特周报】拜登、中国签署加密协议！马斯克惊传重启比特币支付港台交易所“爆雷”出大事

分资产退赔中国苏州市办理一起加密货币诈骗案，全国受害者高达70万人，涉案金额上破1.6亿元人民币。男性犯罪嫌疑人伪造加密货币项目“环球币”，谎称上市能按照一定比例兑换成人民币，最终被判13年6个月，公安及时冻结部分资产，当局已成立小组有序退赔。拜登政府意外曝光“持币”620万！美国法院突传一则重磅宣布美国法院批准破产交易所FTX出售加密资产，但比特币将进行特殊处理，分批脱售不影响交易量。美国总统拜登政府意外曝光持有620万美元的加密货币，成功从已申请破产交易所Bittrex提领出来。 “倒货潮”重磅来袭！多家做市商转移大量比特币“入市” 中国矿商喊话稳情绪比特币周初价格开始下探之际，各大造市商将数千万美元的比特币、以太币转入交易所，引发一波倒货潮恐慌。但中国矿业公司嘉楠耘智喊话，资金终将流向比特币，明年减半后币价将升至10万美元以上。中国国航起火迫降！“机上乘客拥30万枚比特币”疯传美国证监会主席根斯勒抨击加密行业普遍不遵守证券，破产交易所FTX准备清算持有币种，包括5.6亿美元的比特币引发恐慌。中国国航CA403空中起火迫降，市场疯传机上乘客共拥30万枚比特币。重磅协议！拜登、中国和G20成员国：2027年共享比特币交易信息 “全面封禁加密货币成本高昂” 美国总统拜登政府、中国和G20其他成员国签署共同协议，2027年共享比特币交易信息，警告全面封禁加密货币成本高昂。但提交报告指出，比特币不应被授予官方货币或法定货币地位。行业消息：以太坊创始人遭遇黑客入侵多名用户资金、NFT系列藏品受害比特币周一亚市跌近25500美元，以太币经历一波大跌行情后，继续在1611美元疲软。以太坊联合创始人Vitalik Buterin的推特账号被黑客入侵，导致多名用户受害，链上已被盗取69.1万美元，且多个蓝筹NFT系列藏品也被出售。赵长鹏陨落？币安美国交易量半年蒸发99% 《华尔街日报》：公司法务长、风险长将离职币安美国交易量半年蒸发99%，月度交易量从3月163亿美元，骤降至9月7000万美元。美媒透露，继公司首席执行官离职后，法务长和风险长也传出将离开，显示该交易所正大砍营运成本。出事了！台湾JPEX大楼撤空、香港警方启动刑事调查港星代言人张智霖：保留法律追究权利香港警方周五证实，在香港证监会警告加密交易所JPEX未获牌照后，已启动案件是否涉及刑事成分的调查。台湾JPEX亚洲区块链大楼全撤空，该交易所港星代言人张智霖回应，早通知JPEX在取得牌照前不要使用肖像，会保留法律追究权利。币安美国大地震！首席执行官宣布离职第二波裁员逾100人承认“不敌美证监会监管打击” 币安美国周二宣布，首席执行官布莱恩·施罗德已离开公司，职务交由首席法务官诺曼·里德临时接替。该交易所也启动第二波裁员，逾100人将面临失业，承认不敌美国证监会强力的监管打击。加密交易所CoinEx遭入侵损失4300万美元紧急暂停出入金、全额补偿受损客户加密交易所CoinEx周二遭遇黑客入侵，总计损失4300万美元，紧急宣布暂停存款与提款服务，且官方推文承诺全额补偿受到损害的客户。华尔街一片哗然！美国证监会起诉一家做市商巨头涉“误导散户信息安全”寻求禁令美国证监会周二起诉做市商巨头Virtu Financial，这是处理华尔街散户投资者25%市场订单的经纪交易商。该公司涉嫌误导客户信息安全，监管机构寻求民事罚款、追回非法所得和禁止进一步违规行为。 NFT与元宇宙消息：美国证监会出手！根斯勒怒批“加密货币充满欺诈和滥用” 提控知名NFT发行未注册证券美国证监会周三发布命令，指控Stoner Cats 2 LLC以NFT形式发行未注册证券，从投资者身上募集800万美元。美国证监会主席根斯勒怒批，加密货币是一个充满欺诈、滥用和不当行为的领域，令人望而生畏。

小萧2023-09-15

调查15个国家民众对Web3看法发现欧洲人对加密货币印象较负面

将其与投机行为（尤其在法国和德国）或是诈骗和网络钓鱼等不良行为相关联。 2023最值得关注平台项目 Launchpad XYZ是Web3的去中心化应用程序发布平台，为开发者提供自由、公平且保护用户隐私的市场。利用区块链技术，确保数据存储和交易的去中心化，开发者能够自主设定投资价格和策略。LPX代币作为该平台的核心，初期定价为0.035美元，但在第10阶段将达到0.07美元，这意味着在LPX上线前，有100%的增值潜力。此外，Launchpad XYZ提供AI搜索功能，协助用户找到优质的加密货币投资策略，并有NFT筛选器，帮助用户选择具潜力的NFT。简而言之，Launchpad XYZ不只是一个去中心化的市场，更是Web 3.0投资的强大工具。该项目预计今年进行预售，并将取得巨大成功。立即进入Launchpad XYZ

Business2Community2023-09-15

大家保险集团全面开展2023年"金融消费者权益保护教育宣传月"活动

监管制度。二是通过教育宣传活动揭示相关诈骗手法和主要特点，提醒消费者注意保护个人金融信息，提升识别和防范非法金融活动的能力，提高金融安全意识。三是倡导理性消费理念，提示消费者根据自身实际选择合适的产品，树立价值投资、理性投资、长期投资理念。四是开展诚信文化建设，促进市场公平有序，倡导消费者讲诚信、守底线，营造守信互信、共践共行的良好网络氛围。五是办好为民实事，回应社会关切，坚持以人民为中心，倾听消费者心声，了解消费者诉求，聚焦消费者反映强烈的热点、难点问题，提升金融服务水平。大家保险集团注重发挥互联网作用，充分利用宣传载体，采用图文、音频、视频、电子书等形式，加大网络空间宣传力度，为消费者提供高品质、公益性、易传播的学习材料，有序开展系列宣教活动。此外，大家保险集团旗下遍布全国31个省（区、市）的各分支机构将充分发挥营业网点优势，开展集中教育宣传，以进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈等形式延伸金融知识宣传半径，推动金融宣教深入金融消费者生活场景，贴近消费者实际需求。同时，大家保险各级机构将积极利用LED屏、横幅、易拉宝等形式，在醒目位置张贴宣传海报，并在电子显示屏上滚动播放活动主题和口号，营造全国各地上下统一的活动声势和宣传氛围，让消费者对金融服务有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感和安全感。

美通社2023-09-15

澳新银行使用Chainlink CCIP测试购买代币化资产

制的主要原因是需要保护客户免受加密货币诈骗。来源：金色财经

金色财经2023-09-15

FTX反对BlockFi的破产计划

lameda Trading 混淆，以诈骗投资者。 FTX 正试图从破产的加密货币贷方收回贷款偿还和抵押品。周三提交的文件称:“FTX债务人不寻求阻碍BlockFi债务人向债权人返还价值的努力，但在没有达成共识的解决方案的情况下，必须确保任何计划对FTX债权人是公平的，他们是FTX索赔的受益人。” FTX在周三提交的文件中辩称，BlockFi和FTX的债务人都曾试图进行“建设性”的工作，以达成一项“公平有效地解决双方之间复杂问题”的提议，原因是“债务人”的索赔。 BlockFi 无担保债权人委员会 7 月份的一份报告发现，BlockFi 意识到向 Alameda 贷款的相关风险。报告称：“BlockFi 对 Alameda/FTX 的依赖导致了可预见（实际上可预见）的巨大损失。” FTX 和 Alameda 拖欠了约 6.8 亿美元的抵押贷款义务。此外，据称 BlockFi 的信用风险团队起草了一份备忘录，警告 Alameda“拥有未经审计的财务数据”并且“正在提供不稳定的抵押品”。然而，在 8 月份的一份文件中，BlockFi 辩称，FTX 和 Alameda 的“计划包括欺诈性地诱导 BlockFi 将存储在 BlockFi 平台上的价值超过 10 亿美元的数字资产借给 Alameda Research。” 来源：金色财经

金色财经2023-09-15

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