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Creata Chain发布反洗钱及防非法交易追踪者

一种杜绝危及区块链生态系统的洗钱和各种诈骗的工具，且提供其解决方案为目的，开发了可追踪及分析区块链网上加密货币交易的交易追踪者（Transaction Tracer）” 交易追踪者提供用户监测数字资产的流动，识别相关地址，调查个人、组织、执法机构可疑活动，察觉诈骗或洗钱案例等符合管控标准的功能。交易追踪者向用户传达交易金额、发件人及收件人地址、印时戳、交易手续费等数据为基础的赋予视觉功能的资金流。指定搜索栏里输入欲追踪地址、筛选的地址、交易起始日期和结束日期时显示的相应地址和相关所有信息综合页中可确认所有交易和收件地址相关详细信息，且可访问各交易所发生的区块高度、相应哈希（hash）、时间及日期相关数据。Jeremy Jung称交易追踪者是与了解您的交易(KYT）一同通过追踪并分析交易进行反洗钱及防止不法活动的工具，将承受保证区块链网络完整性的责任。 Jeremy Jung最后补充道近期将发布为提高Creata Chain Web3开发环境完成度的智能合约工具，且阐明了对通过智能合约工具将具备先进互操作性的Creata Chain的高度成长充满期待和希望。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

关于 Worldcoin 隐私问题的思考：哪些风险值得注意？

，攻击者能做的最糟糕的事情就是找到直接诈骗 Worldcoin 的方法。相比之下，使用生物识别技术来授权金融交易的系统对用户来说可能更加危险。如果虹膜扫描可以用来偷钱，那么整个系统就相当危险了。其次，Worldcoin币声称它不会存储您实际虹膜的原始图像，除非您要求他们这样做。它们只会存储称为“虹膜代码”的派生值： Worldcoin的最后一个声明是，他们不会将您的生物识别数据与大量个人或财务数据联系起来，这可能使他们的数据库可用于跟踪。他们通过将个人身份信息 (PII) 的提供设为“可选”而非强制来实现这一点。此外，他们使用技术使公司无法将区块链交易与您的虹膜记录联系起来：显然，这里仍然存在一些问题：特别是声称您“不需要”任何个人信息确实为人们“自愿”提供信息留下了空间。在无人监督的Worldcoin承包商在相对贫困的社区收集数据的情况下，这可能是一个问题。坦率地说，如果用户没有计划用这些数据做事，Worldcoin首先允许用户提交这些数据，这有点奇怪。 3、Worldcoin技术简述注意：以下大部分内容基于 Worldcoin 自己的文档，以及对其部分合约代码的审查。我还没有验证所有这些，部分内容可能不正确。 Worldcoin采用两种不同的技术。第一个是基于 EVM 的标准加密货币Token ( ERC20 )，它在“第 2 层” 区块链Optimism上运行。第二种是该公司可以根据有限的“通货膨胀供应”模型创建Token，然后将其赠送给人们。尽管Worldcoin的链上协议有一些影响隐私的新颖方面，但该项目的这一部分大部分都很无聊。（我将在下面进一步讨论这些内容。）世界币的新颖之处在于其基于生物识别的“人格证明”身份验证技术。Worldcoin的项目网站大量介绍了该技术的未来应用，其中许多涉及“人工智能”。目前，这项技术仅用于一个目的：确保每个 Worldcoin 用户仅注册一次其公共货币空投。这种保证使得 Worldcoin 可以向注册用户提供免费Token，而不必担心同一个人会获得多次奖励。要注册到系统中，用户需要访问世界币球体扫描位置，在那里他们必须向现实生活中的操作员验证自己的身份。该球体声称包含防篡改硬件，可以扫描用户的一只或两只眼睛，同时还执行各种测试以确保眼球属于活生生的、会呼吸的人。该传感器拍摄高分辨率虹膜图像，然后使用Worldcoin 选择的算法在球体内进行内部处理。该过程的输出是一种称为虹膜代码的“摘要值”。虹膜代码的操作就像虹膜的模糊“散列”：至关重要的是，一个虹膜代码可以与另一个代码进行比较，这样，如果一对之间的“距离”足够小，则可以认为这两个代码源自相同的虹膜代码。虹膜。这意味着编码必须能够应对扫描过程引起的小错误，甚至用户眼睛内与年龄相关的微小变化。（我不清楚 Worldcoin 今天使用的确切算法，因为他们的文档提到了两种不同的方法：一种基于机器学习，另一种使用更标准的图像处理技术。）理论上，使用在篡改中计算的虹膜代码算法- 抗硬件应该意味着您的原始虹膜扫描是安全的——球体永远不需要输出它们，它可以简单地输出这个（希望）价值低得多的虹膜代码。（然而，实际上，这并不完全正确：Worldcoin允许用户选择“数据托管”，这意味着他们的原始虹膜扫描也将由该项目存储。Worldcoin声称这些图像将被加密，尽管可能是这样使用项目本身持有的密钥。托管被推广为一种更新虹膜编码算法的方式，而无需强迫用户在球体上重新扫描眼睛。目前尚不清楚有多少用户选择了此托管程序，而且这不是很好。）一旦球体扫描了用户，虹膜代码就会上传到由 Altman/Blania 公司Tools for Humanity运营的服务器上。该代码可能会、也可能不会附加到 Worldcoin 收集的其他个人用户信息，例如电话号码和电子邮件地址（Worldcoin 的文档在这一点上稍微含糊，除了指出此数据是“可选的”。）服务器现在比较新代码对照其先前注册的虹膜代码库。如果新代码与所有之前的代码足够“距离”，系统将认为该用户是唯一的首次注册用户。（这些文件对于已经注册后会发生什么也有些模糊，请参阅下文。）为了完成注册过程，用户下载 Worldcoin 的钱包软件以生成两种不同形式的凭证： 1）标准以太坊钱包公钥和私钥，用于实际控制世界币ERC20合约中的资金。 2）一种称为“身份承诺”的专用数字凭证，它带有自己的匹配密钥材料。重要的是，这些关键材料都不是来自用户的生物识别扫描。（公共）“身份承诺”被上传到 Tools for Humanity，与用户的虹膜代码一起存储在数据库中，而所有秘密密钥材料都存储在用户手机本地（可以通过云存储）备份*）。作为最后一步，Tools for Humanity 将用户的身份承诺（但不是虹膜代码数据！）导出到驻留在世界币区块链上的智能合约管理的数据结构中。用户可以选择上传虹膜扫描并将其托管。好的。只剩下一件事了。如前所述，虹膜扫描业务的全部目的是允许用户在其区块链上执行断言，“证明”他们是独特的人类：最明显的一个是请求空投Token。（值得注意的是，这些断言发生在注册过程之后，并且仅使用您钱包中的密钥材料：这意味着一旦您被扫描到系统中，就有可能出售您的身份数据。）从隐私角度来看，对这些断言的一个非常现实的担忧是，Worldcoin（又名人类工具）可以监控这些链上交易，从而将用户的钱包链接回与其关联的唯一生物识别记录。这将立即创建链接生物识别和财务数据的宝贵来源，这是此类系统最明显的担忧之一。值得赞扬的是：Worldcoin似乎认识到这是一个问题。他们的协议通过两种方式解决这些问题。首先：他们不会将用户的以太坊钱包地址上传到 Tools for Humanity 的服务器。这意味着用户进行的任何金融交易都不应该与用户的生物识别凭证轻易关联。（这显然不会使链接成为不可能：交易可以在稍后的某个时刻通过公共区块链分析链接回用户。）但世界币确实试图避免这里明显的陷阱。这样就解决了一半的问题。然而，为了能够空投到用户的钱包，Worldcoin必须在某个时候将用户的身份承诺与其钱包地址联系起来。如果天真地实现，这似乎需要一个公共区块链交易，其中会提及目标钱包地址和身份承诺——这将隐式地将这些（通过人类工具服务器已知的绑定）链接到用户的生物识别虹膜代码。这非常糟糕。 Worldcoin以一种巧妙的方式避免了这个问题：他们的区块链使用零知识证明来授权空投。具体来说，一旦身份承诺被放置在链上，用户就可以使用他们的钱包来生成隐私保护交易，以“证明”以下陈述：“我知道与链上有效身份承诺相对应的密钥，并且我之前并没有根据这个承诺做出证明。” 最关键的是，这个证明并没有揭示用户引用的是哪个承诺。这些保护措施使得任何外部方（包括 Tools for Humanity）相对更难将该交易链接回用户的身份和虹膜代码。 Worldcoin使用称为Semaphore的零知识凭证系统（由以太坊项目开发，使用与 Zcash 非常相似的架构）来进行这些交易。尽管有大量不同的方式，但这在实践中都可能会出错（更多内容见下文）），从架构角度来看，世界币的方法似乎是经过深思熟虑的。至关重要的是，它应该有助于防止链上空投交易直接链接到人类工具记录的生物识别标识符。总结以上所有内容……如果Worldcoin如宣传的那样工作，那么在您注册并使用该系统后，应满足以下条件： 1）Tools for Humanity 会将您的虹膜代码副本存储在其数据库中。 2）假设您“选择”进行数据托管， Tools for Humanity也可能存储了您的原始虹膜扫描的副本。（该数据将使用 TfH 知道的密钥进行加密。） 3）Tools for Humanity 将存储每个虹膜代码与相应的“身份承诺”之间的映射，这本质上是您的 ID 凭证的公共组成部分。 4）Tools for Humanity可能已将虹膜代码与他们选择性收集的其他PII绑定，例如电话号码和电子邮件地址。 5）Tools for Humanity 不应该知道你的钱包地址。 6）您的所有密钥都将存储在您的手机中，除非您启用备份，否则不会备份到其他任何地方。（世界币也可能允许您使用电话号码“恢复”，但此功能对我不起作用，所以我不确定它的作用。） 7）如果您在区块链上进行任何引用身份承诺的交易，Worldcoin 或 TfH 都不应将这些交易与您的身份关联起来。 8）最后（也是最重要的）：生物识别信息（或生物识别衍生信息）不会被发送到区块链或存储在您的手机上。汤姆·克鲁斯在《少数派报告》中改变了他的眼球密码。正如您所看到的，该系统似乎避免了基于生物识别的区块链系统的一些更明显的陷阱：至关重要的是，它不会将原始生物识别信息上传到志愿者运行的区块链。此外，虹膜扫描不用于获取密钥材料或用于支付加密货币（尽管下文将对此进行更多介绍）。与您的生物识别凭证相关联的数据量相对较少（除了那些电话号码！），并且链上交易不容易链接回凭证。这种架构排除了许多可能导致您的眼球被盗或需要更换的威胁。 4、虹膜数据的未来用途如何？正如我之前提到的，仅使用虹膜代码来识别重复用户的系统对用户本身造成的威胁相对较小。相比之下，使用生物识别技术来授权金融交易的系统可能面临更大的风险。套用一句老话：如果虹膜扫描可以用来偷钱，那么用户可能需要睁着眼睛睡觉。虽然Worldcoin当前的架构似乎并未授权使用生物识别数据进行交易，但这并不意味着该平台将永远以这种方式运行。生物识别数据库的存在可能会产生激励，迫使公司将这些数据用于更危险的用途。让我说得更具体一些。加密货币中最著名的用户体验问题是加密货币的“定义”功能——资金的自我托管——非常难以使用。用户经常会丢失钱包密钥，并随之失去所有资金。即使对于能够使用银行保险箱和专用硬件钱包的成熟的第一世界加密货币采用者来说，这个问题也是普遍存在的。对于一种声称是数十亿缺乏这些资源的人的全球“普遍基本收入”的加密货币来说，这将是一个更加严重的问题。如果世界币按照自己的标准取得成功——即它成为拥有十亿用户的全球加密货币——那么它就必须面对许多用户将丢失钱包秘密的事实。这些人会想要重新授权自己拿回这些资金。与大多数加密货币不同，世界币的生物识别数据库提供了最终的资源来实现这一点。 Worldcoin白皮书描述了如何使用生物识别技术作为最后的账户恢复机制。目前Worldcoin网站上尚未提及这一点。目前，该公司无法使用生物识别技术来重新获取丢失的钱包，但他们拥有实现这一目标所需的许多工具。在目前的系统中，情况如下： 1）原则上，Tools for Humanity 的服务器可以将现有虹膜代码重新绑定到新的身份承诺。然后，他们可以使用智能合约中的特殊调用将新的承诺发送到链。 2）虽然这可以允许用户获得第二次空投（如果 Worldcoin/TfH 选择允许），但它（目前）不允许用户控制现有钱包。因此，为了实现钱包恢复，Worldcoin需要更改其链上合约，这将涉及要么用允许 ID 授权恢复的合约替换 ERC20 合约，要么更实际地部署一种新形式的智能合约钱包，允许用户通过身份断言“重置”所有权。Worldcoin还没有做这两件事，我很好奇他们将如何承受长期的压力。 5、还有哪些其他隐私问题？另一个明显的担忧是，Tools for Humanity 可以使用其生物识别数据库作为一种“石头汤”来构建未来（并且更具隐私侵犯性）的生物识别数据库，然后可以将其部署到与加密货币无关的应用程序中。例如，一个明显的应用是为缺乏政府颁发的身份证件的客户记录和授权信贷。我可以看到硅谷风险投资者对此感到非常兴奋。原则上，没有什么可以阻止该项目未来朝这个方向发展。另一方面，一个合理的反驳是，如果世界币真的想这样做，他们可以从一开始就这样做：让很多人加入一些奇怪的隐私友好型加密货币似乎有点分散注意力。但也许是我的想象力不够。一个相关的担忧是，世界币可能会以某种方式将 PII 进一步分层到其现有数据库上，或者找到其他方法使这些数据更有价值——即使链上数据无法链接。一些报告表明，作为注册过程的一部分，Worldcoin币员工确实会收集电话号码和其他个人身份信息。如果Worldcoin不打算在未来以某种方式使用这些数据，我们真的不清楚为什么它会收集这些数据。最后，Worldcoin很有可能怀有最好的意图，但最终会把一切搞砸。数据库可能被盗。众所周知，零知识证明很难正确，即使是基于时间的小漏洞也可能造成巨大的隐私泄露：例如，仅根据密钥和身份承诺的时间来猜测两者之间的联系应该不难。发布在链上。世界币的系统几乎肯定会部署各种后端服务器来协助生成证明（例如，获取 Merkle 路径），而这些服务器的日志可能会进一步破坏隐私。随着世界币继续“去中心化”世界 ID 数据库（无论需要什么），情况只会变得更糟。 6、结论我在写这篇文章时对 Worldcoin 抱有很大的怀疑：我 100% 相信该项目是引导一个有价值的生物识别数据库的借口，该数据库将用于电子商务应用程序，并且 Worldcoin 会构建他们的系统来最大化数据收集的机会。在对这个项目进行了一些研究之后，老实说我仍然有点怀疑。我认为Worldcoin币在某种程度上是为电子商务应用程序引导有价值的生物识别数据库的借口。但我想说我的信心水平下降到了 40% 左右。这主要是因为我无法想出一个令人信服的故事来说明邪恶的未来Worldcoin将如何处理由虹膜代码和一些电话号码组成的大型数据库。更重要的是，我对 Worldcoin 在保持交易数据与 ID 数据库脱钩方面投入的大量精力感到惊喜。毫无疑问，我仍然遗漏了一些东西，也许其他人会补充一些细节和更正。与此同时，我个人仍然不会将眼球伸入Orb。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

列治文山多个房主铺车道被骗！骗子嚣张回复：我花你的钱吃喝，你奈我何？

天，一群自称提供车道铺设服务的骗子再次诈骗房主数千加元。图源：yorkregion 今年 6 月，家住列治文山的居民 Ron （为了安全起见，姓氏不透露），本身就是一个是建筑和住房行业从业者，没想到还是被这支施工队骗了。据 Ron 介绍，这名嫌疑人自称为Chris，看起来约 40 多岁，操有一口浓重的爱尔兰口音，他带着一队年龄在 20 岁左右的年轻男子，所有人似乎都有爱尔兰口音。 Chris 介绍称，自己来自一家名为 “Innovative Interlocking” 的公司，正在为附近的邻居做工。Chris 还介绍了他团队的服务，包括抬升和平整车道等。 Ron 表示，他看起来十分专业，非常了解这项工作，他说起工作来头头是道，我认为这个人既专业又勤奋，于是立刻信任了他。然后 Chris 找到 Ron 的隔壁邻居，告诉他他们的工作地点就在几步之外，并且可以在两条车道上工作，并成功说服邻居也雇佣了他。在开始工作大约半小时到 45 分钟后，Chris 说他和他的团队不得不离开，但会在第二天回来继续做完。在离开之前，Chris 向 Ron 讨要了 2,500 加元的现金，向 Ron 的邻居要了 5,000 加元的现金。之后就再也没有回来过。 Ron 说，他欺骗了我的邻居，比骗我的钱还多。我想，大家都生活在这个城市，应该相互支持，相互做生意，就像我会雇佣除草师傅以及扫雪师傅，这些人在附近工作，所以我想，为什么不呢？ “这是我被警醒的时刻。我们从错误中吸取了教训。” 图源： yorkregion 在社交媒体网站上，一篇有关这种骗局的帖子引发了约克区和大多伦多地区的人们的评论，他们声称自己也被这些人骗过，不过没有人回应媒体的采访请求。在讨论中，有人爆料 Chris 和他的工人每年春夏季节从另一个国家来加拿大，以铺路修屋顶欺骗加拿大人数千加元，然后逃之夭夭。 Ron 还说道：“就在昨天，骗子还给我发短信说，我现在在都柏林呢，正在花你的钱。我在外面吃饭，并从中获得乐趣。你能把我怎么样？” Ron说，这让我更加不安，他真的不相信有人会做这种缺德事。 YorkRegion.com 拨打 Chris 的手机和工作电话，直接进入了一个未设置的语音信箱。Chris 留下的公司网站和地址都是假的。 2022 年 7 月，约克区警察发布了一份新闻稿，称多名 Newmarket 居民成为了这起骗局的受害者。在大多数事件中，受害者会被一群人接触，他们要求现金支付，并提出当天就为居民铺设车道。受害者表示，至少有一名嫌疑人有爱尔兰口音，并且没有提供正式的书面协议或合同。图源： yorkregion 据受害者称，这个团伙工作做得很差，没有清除旧沥青或妥善准备地面。而且他们只完成部分工作，声称他们会回来完成剩下的工作，但从此就销声匿迹了。警方表示，嫌疑人提供的铺路报价通常也高于专业铺路公司的报价。约克区警方表示，自那时以来，警方一直在对这一骗局进行调查，但没有什么进展。现阶段尚未提出任何指控，但警方鼓励任何有更多信息的人挺身而出。警方 8 月 15 日发布公告，警告公众注意全省范围内的上门铺路和维修相关诈骗行为。公告中写道：“参与这些欺诈行为的人很有说服力，而且坚持不懈。” “参与这些诈骗的许多人没有工作许可证，没有永久的营业地址，而且经营方式不可靠。” 警方呼吁任何有相关信息的人都可以联系约克区警察第一区刑事调查局，电话：1-866-876-5423，分机号：7141，或拨打灭罪热线1-800-222-TIPS或在www.1800222tips.com上在线留下匿名举报。作者：玛里丽

加国君2023-08-24

福特政府摊上事了，加拿大皇家骑警正式介入调查

项建议。” OPP 一月份表示，其反诈骗部门正在努力确定多起有关绿带土地交换的正式投诉中提供的证据是否支持调查。安省住房厅长办公室主任涉绿带开发辞职周二（8 月 22 日）下午，省长办公室表示，已接受 Ryan Amato 辞去住房厅长 Steve Clark 幕僚长职务，“立即生效”。图源：CBC 8月10日，安省道德专员（intergrity commissioner）证实，省长办公室已要求对他在处理绿带问题上进行调查。道德专员尚未决定展开调查。 Amato 是负责选择绿带上开放哪些地点用于开发的主要工作人员。安大略省审计长 Bonnie Lysyk 发布的针对“绿带”的批评报告称，他和政府在开放受保护土地问题上偏袒某些开发商，缺乏透明度，并且未能考虑环境、农业和财务影响等因素。确定从绿化带中削减哪些场地的过程是在严格的三周时间内完成的，审计长称这是由 Amato 实施的。最终拆除的 15 个绿化带地点中，有 14 个是 Amato 直接提议的。审计长指出，92% 的被拆除土地是开发商在 9 月份建筑和土地开发协会主席晚宴上与参谋长共进晚餐时提出的要求。自由党、绿党、新民主党呼吁住房厅长辞职周二，Amato 辞职后，安大略省反对党继续呼吁安省住房厅长 Steve Clark 辞去住房部长职务。图源：CBC Amato 的辞职并不足以平息反对派领导人要求加强问责的呼吁。临时自由党领袖 John Fraser 表示，Amato 的辞职并不能解决问题，他呼吁住房厅长 Steve Clark 本人辞职。 Fraser 在一份声明中表示：“令人难以置信的是，这个价值 83 亿加元的现金换土地计划背后竟然有一名政治工作人员。” “事实的真相是，部长和总理在内阁中提出并支持这一计划，并充分了解他们在做什么。” 绿党领袖 Mike Schreiner 同意安省住房厅长 Steve Clark 应该辞职，并补充说福特应该扭转“铺平绿化带”的决定。 Schreiner 说：“Clark 厅长的幕僚长辞职是恢复公众信任的漫长过程中的第一步。但如果总理认为这就是故事的结局，那他就错了。” 安大略省新民主党领袖 Marit Stiles 在一份声明中表示，住房厅长辞职是安省历史上“最严重违反公众信任之一的最低限度的责任”。 “审计长的报告非常清楚，这名工作人员显然没有独立行事，现在是住房厅长承担责任、做正确的事情并下台的时候了；是时候政府召回立法机关了，这样我们就可以将这些土地恢复到绿化带中以供保护；也是时候让保守党开始向安大略人提供透明度了，以及他们应得的责任。福特先生需要面对现实。” 作者：玛里丽

加国君2023-08-24

Tornado Cash联创被逮捕和制裁美政府指控他们了啥

务的同时，实际上知道他们正在帮助黑客和诈骗犯隐藏他们犯罪的成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱违反法律，那些参与此类洗钱的人将面临起诉。” FBI局长Christopher A. Wray说：“今天的公告应该提醒世界各地的犯罪组织，他们既不是不可追踪的，也不是匿名的。无论你是黑客还是协助者，都无法隐藏在键盘后面。今天被起诉的人从事了一项为网络犯罪分子洗钱的共谋，包括为试图逃避制裁的朝鲜网络犯罪组织洗钱。正如我们在这次行动中所做的一样，FBI将继续拆除由网络犯罪分子用来从其犯罪中获利的基础设施，并将对协助这些犯罪分子的人追究责任。” 司法部刑事部临时助理部长Nicole M. Argentieri说：“加密货币混币器已经成为犯罪分子隐瞒非法所得的常用方法。正如指控的那样，被告将Tornado Cash运营为一个庇护所，供犯罪行为者混淆与计算机黑客和电线欺诈等犯罪活动相关的资金轨迹。刑事部将继续优先调查和起诉试图在加密货币生态系统中犯罪的人。” 助理部长Matthew G. Olsen表示：“如起诉书中所述，被告的加密货币服务促进了超过10亿美元的非法交易，他们无意中允许一家被全球制裁的网络犯罪组织为朝鲜洗白了数亿美元。司法部与我们国内外执法合作伙伴一道，将动用我们工具库中的一切武器，追击和解散在任何地方从事美国制裁违规的犯罪网络。” FBI纽约分局助理主任James Smith表示：“今天对Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）的起诉突显了他们在创建一个加密货币混币器方面的涉嫌作用，该混币器最终成为超过10亿美元的洗钱交易的门户。如指控所述，当明确朝鲜网络犯罪组织正在使用该平台洗白来自网络攻击的数亿美元时，斯托姆和塞梅诺夫对非法活动视而不见，并公开声称他们符合制裁法规。今天的执法行动提醒公众，面对非法活动，FBI致力于追踪无法追踪的事物，并将继续专注于保护金融犯罪受害者，无论这些犯罪是通过传统银行体系还是虚拟货币区块链进行的。” 国内税收局刑事调查辛辛那提分局特工布Bryant Jackson说：“如指控所述，Tornado Cash用于洗钱超过10亿美元。税收调查特工利用他们的财务专业知识，追踪加密货币交易的流动情况，并拆除试图隐藏其资金犯罪来源的重大洗钱组织。今天的起诉书直接是我们在美国国内外执法合作伙伴的合作结果。通过我们的共同工作，那些使用欺骗和欺诈来非法获利的人将被追究责任。” 根据曼哈顿联邦法院和法庭文件揭示的起诉书的指控： ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV是Tornado Cash服务的三名创始人中的两个，Tornado Cash是一种加密货币混币器，允许其客户进行不可追踪的加密货币转移。被告和其共谋者创建了Tornado Cash服务的核心功能，为运营Tornado Cash服务支付了关键基础设施的费用，推广了Tornado Cash服务，并从运营Tornado Cash服务中获得了数百万美元的利润。Tornado Cash服务向客户宣传提供不可追踪和匿名的金融交易，罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）选择不实施法律要求的KYC政策或反洗钱程序。因此，Tornado Cash服务被用于洗钱超过10亿美元的犯罪所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道这些洗钱交易，还收到了来自黑客和其他网络犯罪受害者的投诉和求助请求。然而，他们拒绝实施任何控制措施，继续运营Tornado Cash服务并促进这些洗钱交易。 2022年4月和5月，Tornado Cash服务被指控被朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group用于洗白数亿美元的黑客所得。罗曼·斯托姆（Roman Storm）和罗曼·塞梅诺夫（Roman Semenov）知道他们正在运营的Tornado Cash服务参与了这些违反制裁的交易。他们对服务进行了更改，以便可以公开宣布他们符合制裁，但在他们的私人聊天中，他们同意这种变化将无效。然后，他们继续运营Tornado Cash服务，并继续促进数亿美元的进一步违反制裁的交易，帮助Lazarus Group从被外国资产控制办公室指定为冻结财产的加密货币钱包转移犯罪所得。 34岁的ROMAN STORM来自华盛顿州奥本市，而35岁的ROMAN SEMENOV则是俄罗斯国籍。他们分别被控一项共谋洗钱罪和一项共谋违反国际经济紧急权力法案的罪行，每项罪行最高可判20年监禁。此外，他们还被控一项共谋经营未经许可的货币传输业务的罪行，最高可判5年监禁。这些最高刑罚由国会规定，仅供信息参考，因为对被告的任何判决将由法官决定。这个案件由联邦检察官办公室的洗钱和跨国犯罪企业部和刑事司法部的国家加密货币执法团队（“NCET”）负责处理。助理美国检察官Thane Rehn和Benjamin Gianforti负责起诉。 NCET的成立旨在打击日益严重的加密货币和数字资产的非法使用。在刑事司法部的计算机犯罪和知识产权部门内，NCET开展并支持调查，调查能够使用数字资产从事和促进各种犯罪的个人和实体，特别关注虚拟货币交易所、混币和转移服务以及基础设施提供商。NCET还确定了数字资产技术的战略重点，确定了增加调查和起诉重点的领域，并领导部门与国内外政府机构以及私营部门的合作努力，积极调查和起诉涉及加密货币和数字资产的犯罪。起诉书中的指控仅为指控，被告在未被证明有罪之前享有无罪推定权。来源：金色财经

金色财经2023-08-24

8月23日大公司动向追踪：给缅北8千万个手机号?吉林电信辟谣，“高盛建议及时清理各类中国资产”小作文不实…

不实。（财联社）吉林电信辟谣“向缅北诈骗集团提供8000多万个手机号码” 8月23日，@吉林电信发文称，网传“吉林电信向缅北诈骗集团提供8000多万个手机号码”为不实信息。有部分自媒体账号利用近期公众对缅北诈骗的关注，移花接木制造了上述不实信息，进行恶意炒作传播，严重损害我公司形象。公司将依法维护公司权益。昆仑万维发布AI搜索产品称有理由相信搜索的下半场是AI 8月23日，据昆仑万维公众号消息，昆仑万维推出融入大语言模型的搜索引擎——天工AI搜索，并开启内测申请。昆仑万维表示，传统搜索已到了奇点时刻，陈旧的体验需要被颠覆、被改变。有理由相信，搜索的下半场是AI，AI将塑造搜索引擎的新范式。国家药监局：广州中尚生物科技有限公司被立案调查国家药监局网站今天（8月23日）发布关于广州中尚生物科技有限公司飞行检查结果的通告。通告如下：近期，国家药监局组织对广州中尚生物科技有限公司进行了飞行检查。经查，发现该企业违反了《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》等有关规定。该企业已对存在的问题予以确认。为保障公众用妆安全，国家药监局要求广东省药品监督管理局对该企业上述涉嫌违法行为依法予以处理。广东省药品监督管理局目前已责令该企业暂停生产、经营并进行整改，同时对其立案调查。途虎养车通过港交所上市聆讯途虎养车通过港交所上市聆讯，联席保荐人为高盛、中金公司、美银证券、瑞银集团。财务数据显示，途虎养车2023年上半年收入超过65亿元，同比增长19.3%，毛利率超过24%。途虎养车2023上半年实现盈利，经调整后净利润为2.14亿元、净利润率3.3%。截至2023年上半年，途虎养车共拥有5129家工场店，注册用户数量超1亿。英特尔近期在先进制程晶圆代工领域或主攻Intel3 英特尔积极拓展晶圆代工业务，其先进制程技术进展持续受到瞩目，该公司表示，预估潜在外部客户后续会较倾向选择Intel 3与Intel 18A制程。由于Intel 3制程发展进度即将于今年下半年就会准备到位，外界认为，这可能代表在接下来的短期内，英特尔在先进制程晶圆代工领域会以该制程为主打，来应对与台积电、三星等业者的竞争。知乎：二季度经调整净亏损2.22亿元同比收窄49.9% 知乎-W(02390.HK)发布截至2023年6月30日止3个月第二季度业绩，该集团取得总收入人民币10.44亿元，同比增加24.9%；知乎股东应占净亏损2.791亿元，同比收窄42.7%；经调整净亏损2.22亿元，同比收窄49.9%；每股基本净亏损0.92元。极氪计划IPO募资10亿美元 8月底开启新一轮投资人试水会议记者获悉，吉利汽车旗下高端智能品牌极氪科技拟于八月底开启新一轮和投资人的试水会议，并计划在未来的IPO中募集10亿美元左右的资金。此前一日的吉利汽车2023中期财报会上，就极氪IPO进展，吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧表示，将持续密切跟踪资本市场动态，将选择合适窗口期择机上市，并透露今年上半年极氪整车毛利率达到两位数水平。结合近期业务，极氪IPO估值预计大大超过130亿美元。（财联社）分析师：特斯拉Cybertruck卡车预订量已超196万辆电动汽车分析师Sawyer Merritt指出，特斯拉公司旗下的Cybertruck卡车的预订量目前已超196万辆。Sawyer Merritt表示，由于特斯拉接受预订时需要用户支付100美元订金（可全额退还），特斯拉公司凭借Cybertruck卡车的订金，就收入超过1.96亿美元。平安银行：上半年净利润同比增长14.9% 平安银行披露半年报，上半年实现营业收入886.1亿元，同比下降3.7%；归母净利润253.87亿元，同比增长14.9%。澜起科技：拟以3亿元-6亿元回购股份澜起科技公告，拟以3亿元-6亿元回购股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民币80元/股，经测算，此次回购股份约占公司总股本的0.33%至0.66%。寒武纪：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份寒武纪公告，董事长提议以3000万元-5000万元回购股份，回购股份的价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

金融界2023-08-23

向缅北诈骗集团提供8000多万个手机号码？吉林电信回应：不实信息

信官方微博发文称，网传“吉林电信向缅北诈骗集团提供8000多万个手机号码”为不实信息。有部分自媒体账号利用近期公众对缅北诈骗的关注，移花接木制造了上述不实信息，进行恶意炒作传播，严重损害我公司形象。公司将依法维护公司权益。

金融界2023-08-23

4名缅甸妙瓦底电诈犯罪嫌疑人被押解回国

驻缅甸大使馆，8月23日下午，4名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。上述嫌疑人所在的诈骗团伙在缅甸妙瓦底以高薪招工为由，大肆诱骗中国籍人员从事网络投资理财类诈骗。

金融界2023-08-23

吉林电信：网传“吉林电信向缅北诈骗集团提供8000多万个手机号码”为不实信息

吉林电信官微发文称网传“吉林电信向缅北诈骗集团提供8000多万个手机号码”为不实信息。有部分自媒体账号利用近期公众对缅北诈骗的关注，移花接木制造了上述不实信息，进行恶意炒作传播，严重损害我公司形象。我公司将依法维护公司权益。

金融界2023-08-23

中国驻缅甸大使馆：两名在缅电诈犯罪嫌疑人被押解回国一人为骨干头目

使馆官微消息，8月23日上午，2名电信诈骗犯罪嫌疑人在仰光国际机场由缅甸警方移交给中国警方工作组押解回国。这是继今年6月押解6名在缅电诈犯罪嫌疑人回国后第二次押解。上述2人均涉嫌诈骗罪，其中一人为赌诈团伙骨干头目，是打击电诈犯罪的重点对象。日前中泰缅老四国警方启动合作打击赌诈集团专项联合行动，旨在严厉打击本区域电信网络诈骗和网络赌博犯罪，坚决扭转人口贩运及绑架、拘禁等犯罪高发态势。

金融界2023-08-23

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