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震荡到何时才会出短期方向

ance:曾为美国司法部没收与加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持: 4.风投公司OP Crypto已筹集2800万美元资金; 5.泰国总理竞争者:若竞选成功将向16岁及以上公民每人发放1万泰铢的数字货币: 6.韩国检方:Do Kwon的资产不在韩国: 7.Sentiment:即将公布用户资产返还计划: 8.美联储利率掉期显示，美联储5月加息的几率超过三分之二。 BTC：今天周六市场冷清，预计今天大盘又是窄幅震荡的一天，很有可能会震荡到12号出CPI数据。这两天粉丝代币异军突起，和欧冠有很大的关系，不建议追高。近期香港大会，可以适当关注香港概念和国产币板块。 eth: 以太坊联动大盘，稍强于大盘，短线预计还是调整走势，以太中线走势很好，建议持有为主。 link： link走的相对弱势，也是区间震荡为主，短期没有机会，多一些耐心吧。 ltc：莱特上去不也下来，就看什么时候能突破上方插针区间了，突破之后才能再次强势，目前是消化上方抛压阶段。平台币： bgb又搞新的ieo，利好bgb，近期bgb应该会强势一波。财富密码： bico：下周有重大公告发布，走势也很不错，可以小资金埋伏。 ach:香港概念，止损设置0.036。以上分析仅做参考，不构成投资建议！来源：金色财经

金色财经2023-04-08

从“某安”被起诉事件看看加密资产在美国有多难混

和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害，保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。对于金融产品，美国采取了分散式监管的策略，将金融产品区分为证券和大宗期货商品进行分部门式监管，由SEC监管构成“证券”的“投资合约”，而由CFTC负责监管商品期货等用于投资目的的“商品”贸易。值得一提的是，将“证券”视为对企业的投资而将商品视为“事物”进行二分式监管实际上是一种较为简单的监管思路，极易引发监管冲突，正如在此次某安被起诉事件中，其首席法务官Paul Grewal所言：“证券显然也可以是商品，具体的定义完全取决于你什么时候、什么时机以及询问哪个监管机构。”因此，目前世界上大部分国家都采取证监会统一对证券类和期货类产品进行统一监管的策略，例如我国证监会就负责统一监管证券市场和期货交易市场。那么何种“事物”构成应当受到CFTC监管的对象？根据美国《商品交易法》第1a（9）节的规定：“商品”一词是指小麦，棉花，大米，玉米，燕麦，大麦，黑麦，亚麻籽，谷物高粱，磨粉，黄油，鸡蛋，马铃薯（爱尔兰马铃薯），羊毛，羊毛上衣，脂肪和油（包括猪油，牛脂，棉籽油，花生油，豆油和所有其他油脂），棉籽粕，棉籽，花生，大豆，豆粕，牲畜，畜产品和冷冻浓缩橙汁，以及所有其他商品和物品，除了洋葱和电影票房收据（或与此类收入相关的任何指标、衡量标准、价值或数据）以及目前或将来处理未来交付合同的所有服务、权利和利益（电影票房收据或与此类收据相关的任何索引、度量、价值或数据除外）。可见，美国《商品交易法》对于“商品”的定义采取了列举+概括的立法模式，除了法案中一一列举而出的商品外，只要符合其立法概括标准的，都可以被视为应受CFTC规管的对象，立法极为开放。有赖于立法的模糊和开放性，CFTC不断通过对各类商品交易发起诉讼，通过司法判例的方式“间接”扩大了自己监管权力，在历史上曾发起过数个与SEC豪威测试类似的诉讼，以达到对各类商品贸易进行监管的目的，而在加密资产领域则是以2018年CFTC诉MyBigCoinPay公司欺诈案等一系列判例达成了对加密货币“商品”化的定义，并据此奠定自己的监管权力。 3、加密货币在CFTC的努力下成功“商品”化 CFTC在此次对某安的起诉书中直接表示：比特币、以太坊和莱特币等数字资产都应当被认定为“商品”。那么，具体来说，加密货币是如何在CFTC的努力下成为“商品”的？如前所述，由于美国《商品交易法》中对“商品”的开放式定义，使得CFTC已经积累了一系列支持加密货币属于“商品”的判例。在2018年CFTC诉MyBigCoinPay公司欺诈案中，法官Rya Zobel就曾以判决的形式确定，该案中由MyBigCoinPay公司发行的虚拟货币MBC可以被视为商品，原因是此类虚拟货币可以在数个交易所中作为标的进行交易，也有期货合同与之挂钩。而在2018年8月的CFTC 诉Mcdonnell案中纽约东区法官Weinstein“确认了《商品交易法》（CEA）对于商品的广泛定义，也确认了CFTC有权起诉涉及虚拟货币的商品欺诈行为”。类似的判例还有CFTC 诉Bitfinex案和CFTC诉Coinflip案等一系列判例。因此，一个简单的结论是：只要是符合美国《商品交易法》2(c)(2)(D)(i）条规定的虚拟货币交易，将被视为美国法下的“期货交易”，应按照CFTC的监管要求开展交易；除非该种加密货币的交易符合美国《证券交易法》第2(c)(2)(D)(ii）规定的例外情形。 4、写在最后飒姐团队会在后续持续关注某安与CFTC的案件，为大家带来最新的分析。从近期美国监管机构（主要是SEC和CFTC）的一系列实践来看，美国对加密资产的监管正在走向愈加严厉的道路，同时我们也能看到美国传统的分散式金融监管体系正在发生监管边界不清、监管冲突的情形，这种监管上的冲突最后必将会变相提高加密资产运营主体的合规成本，最终导致伤害市场的结果。因此，如何捋顺监管冲突、创造性地解决监管矛盾将是美国亟待解决的问题。来源：金色财经

金色财经2023-04-08

Metrotown华人生擒骗子！警察都来了！被抓后对方口袋搜出武器军刀…

样。这一看来，这个印度人极可能就是一名诈骗惯犯。也许在部分人看来，这件事到这儿几乎是走进了“死胡同”，无解。但是，经过J的一番巧思，事情在第二天迎来了转机。 J在尝试过用女友手机号打给骗子后，发现骗子并没有注销手机号，只是拉黑了J自己的电话号码。而且，这电话一打，骗子还误以为J的女友是他联系好的Facebook上下一个诈骗对象，甚至主动发信息询问要不要当天11:30交易。顺手推舟，于是J和女友假装成新顾客，约了骗子到大家熟悉的大型商场Metrotown一楼交易。打电话给警局报备过后，为了确保安全，J和女友二人再找来了朋友小N。女友和小N两人出面假装交易，J则悄悄藏在暗处等待时机。终于，骗子露面了。而在J出面后，骗子发现自己露馅转身就想跑。好在在围观群众的帮忙下，这骗子得以被制服。J并等来了安保人员和警察。图自：小红书@小Q✨ 诈骗犯被捕，事情最后得到解决，J原先被骗的钱也拿了回来。图自：小红书@小Q✨ 但是，在看到骗子口袋里滑落出一把折叠军刀的时候，几位华人还是倒吸了一口凉气。在强调法治的基础下，对于此类诈骗违法行为应当严惩。大温最近多起诈骗事件层出不穷，似乎总有人在试图挑战法律。二手买卖中不仅有虚假掉包骗局，还有骗子发布虚假价格商品的情况。华人们日常生活请多要注意防范，线下线上交易多检查商品质量。大温新增二手买卖交易区：位于警局外 24小时安全监控为了避免在交易时遇到暴力行为，大家可以选择在高贵林分队外的二手买卖交易区进行交易。今年二月，高贵林皇家骑警（ Coquitlam RCMP）宣布在高贵林分队外新增“买卖交易区”，以便大家如若在交易过程中出现问题，则更容易获得警方帮助。图自：高贵林皇家骑警这个买卖交易区位于Coquitlam Guildford Way 2986号。现场有24小时视频监控和亮堂堂的灯光照明。图自：高贵林皇家骑警现如今，在网上买卖物品虽然已经是很常见的事儿，但也确实存在一些风险，比如在“交易”现场出现“抢劫、欺诈和盗窃”行为等等。而新设立的“买卖交易区”有全天视频监控，那么在发生了不良事件之后，警方就能轻易调回现场画面回看。高贵林皇家骑警就表示，买卖交易区”旨在通过给大家一个指定的地方来购买和销售物品，进而“提升公共安全，减少犯罪”。高贵林分队的开放时间为周一至周五上午8点至晚上8点，有需要使用“买卖交易区”的朋友最好在这段时间内前往。如果你依然选择私下交易而不是去“买卖交易区”，那么在交易过程中若遇到了危险暴力行为，请立即拨打911；如若有须要咨询其他问题，请拨打非紧急电话604-945-1550。

加拿大乐活网2023-04-08

央视财经报道Chia币称其影响硬盘价格

另外，将虚拟资产另存于金融机构，以应对诈骗损失的危险，交易所必须验证投资者的实名信息。Lee Yong-woo说：“我们将能够通过制度化和监管来提高市场透明度和安全性。” 来源：金色财经

金色财经2023-04-07

掘金800亿美元市场区块链如何重塑电信行业？

以下方面改善电信行业现状： 1 、预防诈骗欺诈检测是通信服务提供商领域的一个基本问题。据 GSMA （全球移动通信系统协会）消息称，该行业每年的欺诈成本超过 380 亿美元。使用区块链技术则可以有效改善这一问题。以漫游使用场景为例，当从另一个国家拨打电话时，所有生成的数据必须在始发国的运营商和目的地国家的运营商之间进行核对。但在计费时，由于没有通用的数据库，存在信息不对称造成的欺诈风险。如果该信息存储在区块链中，这个问题就会得到解决。 2 、计费流程改进当前的漫游结算和补偿系统非常缓慢、昂贵并且需要耗费大量精力。在这种情况下，使用部署在区块链网络中的“智能合约”，将允许各方实时达成协议，并可能使用代币系统在它们之间进行支付。 3 、让更多人接入互联网根据联合国国际电信联盟(ITU)的一份最新报告显示，全球仍有近 30 亿人口从未使用过互联网，这一数字约占全球总人口的 37% 。据联合国机构称，超过 12% 的人口无法访问互联网。区块链可用于创建数字身份系统，使人们无需传统形式的身份证明即可访问移动数据和电信服务。同时，由于智能合约，电信公司可以创建一个身份识别和文件系统，不需要客户在办公室签署大量文件。结语尽管Web3世界的流行可能还需要五到十年的时间，但区块链技术的确正在重塑传统互联网与电信行业。Web2时代的电信公司依赖于通过SIM卡、订阅和直接计费的方式服务用户，但这些将在Web3世界受到挑战。对于电信运营商来说，必须全面重新思考将如何在更加开放的Web3世界和去中心化基础设施中运营，也需要思考如何在内容、数据、ID和产权主要由用户拥有和控制的世界中提供价值，以及如何营销、分发和运营自己的服务。我们也期待看到区块链技术如何为电信行业创造新的增长和创新机会。版权声明：如需转载欢迎加小助理微信沟通，未经允许转载、洗稿、我方将保留追究法律责任的权利。免责声明：市场有风险，投资需谨慎。请读者在考虑本文中的任何意见、观点或结论时严格遵守所在地法律法规，以上内容不构成任何投资建议。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

游良文化传媒被申请破产审查

名知名网红。此前，梅尼耶爆料称被该公司诈骗数千万，呆妹儿小霸王、小刚学长、陈意礼等也自爆被骗。　　天眼查显示，此前深圳市游良文化传媒有限公司因拖欠498名员工工资549万余元，被深圳市福田区人力资源局罚款3万元。目前该公司存在上百条被执行人信息及限制消费令。

金融界2023-04-07

大多使用N某网站项目平均不超N天：40个跑路项目给我们什么启示？

l）”，是Web 3.0领域的一种犯罪诈骗手段。 Rug Pull的常见做法是在创建一个看似合法的DeFi项目之后，制造虚假的交易量和用户数量来提高项目的声誉，吸引更多的投资者进入项目。在达到一定规模之后，该欺诈者或团队会突然撤回项目中的大量资金并关闭项目，最终导致投资者持有的代币失去价值。虽然有大量的统计信息呈现了多年来退出骗局的普遍性和造成的影响，但研究其特点和犯罪分子的数据和报告较少。而这样的研究可以改善反洗钱（AML）工作、促进消费者保护和整个Web 3.0市场的完整性。研究退出骗局开始到结束整个周期，我们可以更好地剖析骗局的结构，并了解导致这些骗局存在的潜在风险因素和共同点。通过识别这些信号和指标，我们可以采用更明智的安全方法和策略来更有效地保护Web 3.0世界。 CertiK对40个Rug Pull项目进行了研究，以便更好地了解导致其最终移除流动性的共同点和差异。通过确定项目特征并且进行定性和定量分析，我们得到了以下结果。概念定义在本研究中，我们将Rug Pull定义为：积极利用营销和炒作欺骗投资者后被（一个或多个）团队成员抽走其资金的具备犯罪计划和目的的项目。在这项研究中，我们只进行了Hard Rug Pull的研究，即一个项目的团队在从其社区获得大量投资后，突然从项目中撤出资金。Soft Rug Pull则是创始人实现欺诈目标的一种更微妙的方式。创始人不会一下子把他们所持有的代币抛售一空，而是慢慢地出售，同时保持他们仍然在投资和支持项目的假象。方法论本文从2020年至2023年期间发生的所有Rug Pull中随机选择了40个Hard Rug Pull样本进行研究。所收集的样本在被盗总金额方面方差较大，从大约3000美元到1200万美元不等。犯罪分析 Hard Rug Pull必然是伴随着项目团队内部问题而发生。不难了解，若团队负责任且并没有出现跑路征兆，那该事件就会被认为是一个黑客攻击事件。在我们对Rug Pull的研究中，将跑路项目分为了四类：项目团队跑路、恶意开发者恶意破坏、项目所有者作案及未知的人员或团队作案。每个类别的定义和结论将在下面进一步详细说明：这项研究强调了在评估新项目及其相关风险时背景调查的重要性。由于大多数Rug Pull是由项目团队造成的，因此在投资一个项目之前，考虑团队的动机和其背景记录是至关重要的。在最终的跑路骗局发生之前，Rug Pull的活动平均时间是93天。如果在新部署的项目中，开发者刻意匿名或完全不为人知，也没有对透明度或去中心化做出承诺，那我们就需要谨慎对待了。为了打击这类骗局、降低风险，帮助用户做出明智的决定，CertiK开发了KYC徽章计划。该计划的重点是核实和审查项目背后的团队，只向那些同意接受彻底背景调查的团队授予徽章。CertiK KYC有助于将经过验证的、透明的、负责任的团队与其他项目区分开来。案例案例项目①：团队骗局 CertiK调查员采访了一个匿名项目的项目负责人（我们后文将该项目简称为项目①）。在与项目负责人的面谈中，我们发现了几个值得注意的点，其中包括申请人支支吾吾并且难以回忆起项目团队的其他成员名字。他们还声称对项目及其结构不甚了解。此外，项目负责人和团队成员之前并没有Web 3.0方面的经验，也无法对项目的用途做出任何解释。他们声称项目的目标是捐赠给特定的慈善事业，但他们没有制定任何计划来支持慈善计划，也无法说出具体的慈善机构。慈善声明似乎仅仅是吸引投资者的一种营销策略甚至可以说是诱饵。在这次初步谈话的三个月后该项目跑路。我们的链上分析表明，该项目团队对Rug Pull事件负有全部责任。项目②：恶意开发者骗局与项目①整体团队都是骗局参与者不同，项目②的骗局责任人是一个匿名开发者，他独自窃取了所有的项目资金。CertiK与项目②的负责人谈话就发生在Rug Pull的前几天。项目②中除了开发者，其他所有成员都与项目有着公开联系。随着向项目负责人深入了解，其团队所有成员的名字和身份均被披露，但是就连项目负责人自己也对开发者一无所知。该开发者完全匿名并使用了一个假名，且从未参加过任何团队之间的语音或视频通话沟通，也从未透露任何个人信息。因为该开发者声称自己有丰富的Web3.0 经验并且说出了之前所做的项目，因此负责人轻信了匿名开发者的说辞：大多数开发人员在项目团队中都是匿名的，这并不是一个风险和问题。 CertiK调查员注意到，项目②在匿名开发者之外其实没有什么其他风险因素。然而，匿名开发者的风险也至关重要：因为匿名开发者拥有智能合约诸多权限，这就大大增加了Rug Pull的风险。在这次与创始人进行谈话的几天后，这位匿名开发者Rug Pull了该项目。红灯警示！别碰！红灯信号一：网站注册在本文分析的40个项目中，有37.5%（15个）项目，使用了Namecheap作为他们的域名注册商。Namecheap是一个无需任何个人信息即可注册域名的域名隐私供应商。这些服务可能使用隐私服务信息和随机生成的电子邮件取代与域名相关的真实联系信息。其不要求个人或识别信息来注册网站的做法可能对未来的Rug Pull诈骗者极具吸引力。值得注意的是，40个项目中有4个没有明确的网站域名或没有相关网站域名的数据。通过Namecheap注册的项目和不知名的项目加起来占了整个样本的45%。此外，由恶意开发者实施的4起Rug Pull事件均未使用Namecheap，这进一步表明了那些开始时没有恶意的项目不太可能故意使用隐私域名来试图隐瞒私人信息。红灯信号二：项目寿命在研究Rug Pull时，要考虑的另一个重要变量是项目寿命。在本研究的背景下，项目寿命被定义为从项目开始日期到Rug Pull（即跑路时间）日期的天数。项目的开始日期是通过社交媒体创建日期、链上钱包创建日期和网站日期来计算的（一般取可用日期平均数）。在我们针对这40个项目的研究中，确定了其中36个项目的启动日期。收集到了开始日期和Rug Pull时间，从而计算出了项目的平均寿命和中位数：这些项目的平均寿命为92天，中位数为57天。虽然大多数Rug Pull项目的典型寿命只有三个月甚至更短，但必须注意的是数据中也不乏有异常值。例如，在样本中有四个项目的寿命约为300天或以上。数据虽表明了Rug Pull的趋势和特点，但这个数据并不能以偏概全。红灯信号三：欺诈性策略 CertiK对整体样本进行了内容分析，以确定这些吸引潜在投资者的常见欺诈性营销策略。由于Rug Pull项目的平均寿命仅为93天，恶意项目在项目成立后将更加专注于「刷存在感」，以便在跑路前获得更多的资金。CertiK发现，项目往往会在其项目介绍中使用多种策略。红灯信号四：Roadmap及白皮书对于可以登录网站和收集项目信息数据的31个项目，CertiK发现他们其中大多数并没有持续提供Roadmap或白皮书。即便在有Roadmap或白皮书的情况下，质量可能也都很差（许多语法错误，信息缺失），而且这些材料中经常使用欺诈性的信息。那些有Roadmap和白皮书相对成熟的项目，则会把重点放在宣传虚假合法性的营销材料上。在这31个项目中，只有7个项目有Roadmap，4个项目发布了白皮书。对于那些没有路线图和白皮书的项目，大多采用一个说法：路线图或白皮书即将发布。红灯信号五：可疑的团队介绍本研究的另一个重要变量是项目中的团队介绍，以及该团队是否是匿名、半匿名或公开身份。在样本中，我们收集到了31个项目的团队介绍，但是没有一个团队是完全公开身份的。大多数项目是完全匿名的，占31个项目中的24个（77.4%）。剩下的7个项目被认定为半匿名（占样本的22.6%）——除了列出项目组成员名之外没有其他可识别信息。其他团队使用的照片和名字在我们的调查专员确认后被认定为虚假材料。此外，我们发现某些Rug Pull事件使用了人工智能生成的“团队成员”头像，其姓名和信息等数据也均为虚假。利用犯罪特征分析、检测和预防 CertiK确定并分析了Rug Pull项目特征和趋势相关的7个重要变量，这些变量具备很大共性，说明Rug Pull的操作手法大致是相同的。不过虽然具备很多共性，Rug Pull项目也在环境变化中不断地更新自己的技术和策略去适应市场「与时俱进」。在此为大家总结上述研究结果：大多数Rug Pull项目的寿命很短，大部分是由项目团队整体进行Rug Pull，在成立过程中多数使用不保留注册人个人信息的域名注册商。当然，在调研中也发现了一些例外项目，因此以上特征可以作为参考，但并不能作为评估的绝对标准。项目诈骗人员会尽可能采用更多策略来吸引潜在投资者，因此投资前必须自己进行尽职调查并参考由具备Web 3.0安全专业知识的专家提供的权威信息。使用第三方安全审计师进行背景调查可以提高安全措施的效率和效果。CertiK的KYC团队由调查专家组成。除了彻底的背景调查和风险评估，CertiK还拥有一个独特的Web 3.0欺诈者数据库，并可通过风险指标定性定量工具以帮助检测欺诈行为。 Rug Pull是Web 3.0生态系统的持续威胁。虽然我们从40个样本中识别了一些高风险因素，我们的KYC也会帮助优质项目脱颖而出，但是这些威胁不可能完全消失。通过提高安全和透明度标准，CertiK希望可以给那些真正有理想的项目提供可信证明，同时也希望能够帮助用户做出明智且正确的决定，避免更多人成为Rug Pull的受害者。来源：金色财经

金色财经2023-04-07

3月保险处罚：10地罚款超百万，2人禁业2人撤职，代理人诈骗，内部培训误导

监管部门。　　— 04— 　　代理人诈骗，险企也被罚　　① 　　保险代理人诈骗　　2019年6月-2020年12月　　保险代理人杨某某　　（2020年10月离司）　　利用为他人办理理财产品　　办理保险、替偿还贷款等手段　　对13名人员实施诈骗　　对其中5名人员的诈骗　　系以“办理保险、处理保单　　办理退保”等理由实施　　金额合计61万元　　2021年底因犯诈骗罪、盗窃罪　　被判有期徒刑15年　　并处罚金27万元　　② 　　险企也因内控管理不到位被罚　　1、未建立代理人法律法规知识和职业道德培训的内控制度，在杨某某从业期间未发现对其开展法律法规知识和职业道德方面培训的记录　　2、未将失信被执行记录人员列为代理人准入和销售渠道支持管理系统拦截范围，未将有失信被执行人记录的在职个人代理人纳入“高风险代理人”清单　　3、未在杨某某离职后及时注销执业登记信息　　— 05— 　　险企内部培训误导乱象频现　　近期监管下发通知　　要求所有保险机构销售人员　　要对互联网营销宣传自查自纠　　销售人员这十种行为算违规！　　宣传乱象是行业痼疾　　而攘外必先安内　　根不正苗必歪　　3月处罚中就出现　　内部产品宣导甚至新人班培训　　存在各种误导性内容　　这让行业如何风清气正　　① 　　新产品内部培训　　某寿险支公司对内部员工　　新产品培训会的课件中　　存在夸大保险产品收益　　将保险产品与存款、证券　　进行片面比较等误导性内容　　误导性内容　　“买了意外险100变10万，医疗险3000变10万” 　　“不管未来的利率有多低，养老金的领取都不会受到任何影响” 　　“20年后的今天，银行利率1.5％，而20年前买保险的客户依然享受着8.8％的复利率” 　　“对标国债，20年后满期领，年化4.2％” 　　② 　　新人班培训　　某寿险中支新人班培训课件中存在　　误导性内容　　返本快　　中短期约交完就返本　　长期交费期内就返本　　课件中是将退保对应的现金价值表述为返本　　相关内容由中支总经理助理宋某某　　从网站上直接下载　　并在新人岗前培训班上宣讲使用　　③ 　　工作群及早会　　某寿险支公司经理　　在工作群中发送产品变更、停售的话语　　其所述内容与实际不符　　并且其在发布该微信时　　以5.2％的假设结算利率　　演示保单利益　　未说明收益不确定性　　没有以高中低档演示收益　　并在早会上将公司产品　　与其他公司产品进行片面比较　　—06— 　　3月地区处罚统计　　金额单位：万元　　　　—07— 　　3月被罚公司盘点　　五家财险、两家寿险超百万　　① 　　财险　　金额单位：万元　　　　② 　　寿险　　金额单位：万元　　　　③ 　　中介　　金额单位：万元　　

金融界2023-04-07

中美严重分歧！美国指控加密货币“威胁国家安全” 中国推出2大加密投资基金

管机构必须弥补网络犯罪分子、洗黑钱者和诈骗者目前利用的特定漏洞。有趣的是，尽管该报告长达42页，但财政部报告的作者最后指出，非法融资“仍然是整个虚拟资产生态系统的一小部分”。报告中的第36页涵盖结论、建议行动和提出问题，研究人员有给出解释，大多数民族国家对手和网络犯罪分子通常不会使用加密资产或DeFi进行非法融资。 “此外，洗黑钱、扩散融资和恐怖融资最常发生的是使用法定货币或其他传统资产，而不是虚拟资产，”该报告的作者总结时强调。近期，有传闻称美国Signature Bank的倒闭和加密货币相关，纽约金融服务部主管哈里斯(Adrienne A. Harris)给出回应，称这样的说法是荒谬的。她坚称，该行“高比例的未投保存款”和流动性不足，才是其倒闭的重要原因。在最近由区块链分析公司Chainalysis主办的活动上，哈里斯还驳斥有关她的部门关闭Signature Bank可能是旨在扼杀加密行业的精心计划说法。她说：“认为Signature Bank的倒闭是关于加密货币，这样的想法真的很荒谬。” 然而，在她最近对批评者的抨击中，哈里斯声称加密行业的合规计划仍然不够成熟。她解释说：“美国的《银行保密法》在反洗黑钱和网络安全方面，仍然不够成熟，我们渴望有一天这些系统像业务方面一样成熟和扩展。” 与此同时，《华尔街日报》报道称，纽约州金融服务部即将最终确定赋予其评估加密行业权力的法规。这将使该部门能够将其对加密货币行业的监管，以及其评估保险和银行业的方式同步。关于公司为考试支付的费用，报道援引哈里斯的话说，这些收入将被添加到该部门的资源中。中国推出2大加密投资基金一家隶属于中国太平洋保险公司(CPIC)集团的香港公司和Waterdrip Capital联手，在香港设立了2大加密投资基金，专注于围绕区块链技术和加密资产建立的行业。中国加密货币记者兼博主Colin Wu指出，CPIC是中国第三大国有保险公司。 (来源:Twitter) Waterdrip是一家国际投资机构，支持面向区块链的项目和Polkadot等加密初创公司。据其网站称，它由“最具前瞻性的中国区块链先驱”于2017年创立。两家公司已经推出两大投资于该行业的基金，分别是Pacific Waterdrip Digital Asset Fund I和Pacific Waterdrip Digital Asset Fund II的风险投资基金。第一个将投资于新项目的早期阶段，专注于开发区块链基础设施、去中心化金融应用程序、Web3、Metaverse和NFT应用程序，而第二个将主要持有基于证明的授权股份证明(POS)共识机制。该计划背后的主要目标是为投资者提供更加多元化和创新的投资选择，基金的目标群体将包括机构投资者，如公司和家族办公室，以及高净值个人投资者。中国中央政府一直在打击中国的加密相关活动，但有迹象表明，香港成为数字资产主要中心的计划得到了北京的支持。彭博社最近的一份报告显示，中国国有银行一直在向进入该地区的加密公司敞开大门。#NFT与加密货币#

颜辞2023-04-07

再检控6人！香港证监会与警方对“唱高散货”集团继续采取行动

香港东区裁判法院应诉。其中四人被控串谋诈骗及串谋在涉及证券的交易中使用具有欺诈或欺骗意图的计划，违反普通法、《证券及期货条例》第300条以及《刑事罪行条例》第159A及159C条；而其余人士则被控以洗钱相关罪行。　　被告暂时不用答辩，案件押后至2023年10月4日。法院批准这些被告保释，条件是（i）他们不得离开香港；（ii）交出所有旅行证件；（iii）定期到警署报到；及（iv）缴交500,000港元至100港万元不等的保释金。　　证监会法规执行部执行董事魏弘福先生（Mr Christopher Wilson）表示：“我们致力将涉嫌干犯市场失当行为的人绳之于法，以及保障香港金融市场的廉洁稳健和投资大众的利益。为此，我们将毫不犹豫地运用各种现存的法律及监管工具，并继续与警方和其他执法机构合作，打击金融罪行。” 　　证监会与警方在对多项涉嫌“唱高散货”股票投资计划及涉嫌洗钱活动进行一连串深入调查后，检控上述嫌疑人士，使得被告总人数增至20人。去年9月及11月，先后共有14名嫌疑人士（包括其他“唱高散货”集团的主谋嫌疑人及骨干成员）被控以多项刑事罪行。此外，证监会已将上述怀疑集团成员在证券交易帐户内持有的资产冻结，所涉总额达6.5亿港元。　　法院今天获通知，谢尧中（女，前称谢旻君）、胡汉璋（男）、吴嘉文（女）及张泽浩（男）被指在2018年9月至2019年4月期间，涉嫌与多名人士（包括已于去年9月被检控的人士）串谋利用多个代名人帐户对两只目标股份进行操纵，并将这些股份的股价推高。　　该集团其后涉嫌透过社交媒体平台诱使投资者买入这些股份，然后大举抛售股份获利。当该集团找不到投资者接货时，目标股份的股价便随即在2018年11月及2019年4月大跌。　　由于法律程序已经展开，现阶段不会作出进一步评论。

金融界2023-04-06

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