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监管风暴骤然升级！美证交会要求冻结币安美国资产詹斯勒：不需要更多数字货币

控其犯有13项独立罪名，称币安和赵长鹏诈骗投资者，不当混合资金，并以未注册的经纪人、交易商和清算所的身份运营。该监管机构辩称，紧急限制令是必要的，“考虑到被告多年来的违法行为，以及对美国法律的无视，这可以防止可用资产因任何判决而被浪费。” 该命令还迫使币安的创始人赵长鹏“证明为什么不应该进入针对赵和他的两家控股公司的初步禁令”。限制令还将阻止这三家实体销毁证据。美证交会主席：不需要更多数字货币美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒周二对加密货币和其他数字代币进行了抨击，暗示它们在当今世界基本上不必要。 “听着，我们不需要更多的数字货币，”詹斯勒在作客CNBC时说。“我们已经有了数字货币。它叫做美元。它被称为欧元或日元，它们现在都是数字化的。我们已经有了数字投资。” 与此同时，该委员会对一些主要的交易比特币及其同类产品的交易所采取了积极行动。周二，SEC起诉Coinbase，指控该公司既是一家未注册的经纪商，也是一家交易所。前一天，SEC对币安发起了诉讼，称这家全球最大的加密货币交易所将数十亿美元的用户资金混合在一起，并将其转移到创始人赵长鹏控制的一家欧洲公司。詹斯勒说:“这些自称为交易所的交易平台融合了多种功能。”“在传统金融领域，我们没有看到纽约证券交易所也经营一家做市的对冲基金。” 在詹斯勒发表讲话后，加密货币的价格相对稳定，但Coinbase的股票一度大幅下跌。詹斯勒提及了针对加密平台提起诉讼的延迟，他说:“按规定办事需要时间。”但他表示，投资者应该相信，美国证交会对数字货币领域的风险十分关注。 “投资大众受益于美国证券法。加密货币应该没有什么不同，这些平台，这些中介机构需要遵守规定，”他说。

财经风云2023-06-07

科大讯飞：科大讯飞与国盾量子始终保持良好合作。具体产品请直接向相关公司咨询

证券之星2023-06-06

加密市场暴跌接下来怎么走？

eginald Fowler因实施加密诈骗被判75个月监禁，并被没收7.4亿美元； 8. SushiSwap推出DEX聚合器，旨在为用户提供最优定价； 9. 加密矿企Marathon Digital签订证券购买协议，即将完成1425万美元私募融资； 10. Uniswap Labs推出新指标FLAIR，以评估AMM池中LP竞争力； 11. 某ETH波段交易巨鲸地址于今日1:30将1590万枚USDT转入币安并买入8800枚ETH； 12. Arthur Hayes：当前市场因TGA补充处于紧张状态，下半年将因大量印钞而出现好转； 13. 分析：DCG旗下HQ Digital曾为Barry Silbert管理36亿美元资产，并与Genesis进行内部交易。来源：金色财经

金色财经2023-06-06

详解币安 Build the Block 总决赛获胜者 zkPass

的人才可以向他们发送私人消息，从而防止诈骗消息的扩散。 · 去中心化金融：zkPass可用于验证DeFi应用程序的身份和凭证，确保只有授权方才能访问敏感的金融数据。 · 求职：zkPass可以在不泄露个人信息的情况下核实求职者的资格、教育背景和经历。 · 在线市场：zkPass可用于验证在线市场上卖家和买家或发行人和申请人的真实性，防止欺诈和滥用。 5、总结及展望想象一下这样一个世界：你的个人信息不再需要很多数据经纪人或第三方经手，而是掌握在你自己的手中。这是一个尊重隐私、数据安全、真实可验证的世界。这就是zkPass正在创造的世界。 zkPass不仅仅是一个身份验证工具——它更是去中心化社会的基础设施。通过利用MPC和ZKP技术，zkPass使用户能够选择性地与第三方共享他们的可验证数据，而不会泄露敏感信息。公司和个人可以在不损害个人数据的情况下验证身份和凭证。 zkPass的通用性和兼容性使其成为众多行业的宝贵工具。无论是金融机构还是医疗保健提供商，zkPass都可用于安全的、保护隐私的身份验证。此外，凭借其先进的反作弊机制，zkPass可确保数据防篡改、无欺诈。未来是去中心化的，而zkPass正在引领这一趋势。凭借其隐私保护技术和安全验证方法，zkPass正在创造一个人们可以控制自己的数据、隐私得到尊重的世界。来源：金色财经

金色财经2023-06-06

AI换脸诈骗新骗局！经济学家管清友遭遇AI仿冒荐股，东北证券首席经济学家付鹏：我也遇到了

的5月，一条“骗子使用AI换脸冒充好友诈骗430万”的新闻曾刷屏互联网，AI换脸诈骗很快就发展到炒股领域了。　　6月5日知名经济学家管清友在社交媒体发文感慨“现在骗子的技术含量这么高了吗？ ”截图显示，有网友在其微博评论称：“刚刚和我视频了，长得和你一样，难道荐股票的不是你？” 　　6月2日，管清友曾发文称近来有人冒充其荐股，“我都不懂具体的股票，怎么给别人推荐？更何况，这是一个严肃的合规问题，也是底线问题。希望大家提高警惕，不要上当受骗。如果发现，赶紧报警。” 　　东北证券首席经济学家付鹏转发管清友微博称，其也遇到了类似的情况“惟妙惟肖”，微信能通话、语音做了AI化，“非常逼真，后台可能是文本转语音，文本还没达到完全学习个人属性的程度，多少熟悉的人还是能分辨出真假的，一定要防止AI仿真后诈骗。”

金融界2023-06-06

加拿大入籍仪式重大改革！最快本月开始！但被狂吐槽“像在亚马逊买内衣！”

人认为它将大大降低入籍的仪式感并为网络诈骗打开大门。尽管移民部宣称，此举将有助于减少积压的入籍申请，但目前来看，还是有大批加拿大人对此次改革进行了批评。移民部长肖恩-弗雷泽（Sean Fraser）则将这一改革称为一种"快速处理等待宣誓并正式成为加拿大人的积压申请"的方法。预计这将使人们在参加入籍考试和正式成为加拿大人之间节省大约三个月的时间。根据联邦政府在过去几个月中收到的关于这个想法的691条评论显示，对于新加拿大人宣誓效忠国王和国家的方式的根本改变，人们的意见分歧很大。 "这是一个糟糕的主意！！"一个人在回应拟议的法规时写道。 “我很严肃地说，请不要改革。这个举动真的让人很难过。”另一个人写道。 "这个建议把一个人一生中最重要最有意义的事情之一，搞得跟从亚马逊订购一件新的内衣一样随便！" “公民入籍的宣誓仪式是一个很特殊的时刻，每个新公民都应该经历。” 一些评论认为，这一变化更像是在网上购物，而不是一个庄严的、改变生活的重要仪式。还有一些人称这是令人厌恶的，甚至是一种耻辱或滑稽的行为。不过，也有人认为，一键式宣誓入籍是给人们提供一些灵活性和确定性的方式，特别是对于那些生活在偏远社区或没有能力请假的人。一个人写道："这是一个进步的、具有前瞻性的、真正值得称赞的举措，应该在可行的情况下尽快实施。" "这将有助于提高公民身份的获得率，而且为了宣誓入籍的传统仪式，许多人需要安排一天休假，我认为传统仪式的灵活性较差。" 在大流行病的封锁期间，新加拿大人就开始通过由公民身份法官或官员主持的线上仪式来进行入籍宣誓。即使在政府恢复了现场仪式后，仍有大多数新加拿大人都被指示在网上宣誓，以快速完成步骤。根据政府提供给议会的数据，在2022年下半年，只有不到10%的入籍仪式是亲自参加的，绝大多数是通过视频会议举行的。政府没有调查有多少人要求亲自参加仪式而未能实现，但政府表示，如果改革正式开始，预计选择参加仪式的人将会减少，线下仪式总体上也会减少。新提案将使虚拟仪式更进一步，甚至不再需要法官或官员主持仪式，允许新公民只需点击一下鼠标就能证明自己的宣誓。一个人写道："虽然我觉得亲自参加仪式很吸引人，但如果这个选择需要以延迟入籍为代价，我宁愿选择更快的方案。" 其他人指出，较长的等待时间也可能会推迟旅行所需的加拿大新护照的交付。 "我很喜欢仪式感，以及纪念这一时刻的机会；但在我需要的时候，拿到新护照去旅行才是最重要的，所以减少等待时间挺好的。"一个人说。 "我有听说有很多人因为要等很长时间才能拿到护照而受苦，"另一个人说。批评者们则表示，政府的积压工作和缺乏传统宣誓仪式是进行此次改革的一个糟糕的理由。一个批评者写道："目标应该是通过提供更多的仪式机会来处理积压的工作，而不是通过使它成为一个自我管理的网页来降低新公民的期待。" 尽管政府计划使用一个安全的门户网站进行一键式宣誓，还有许多人担心网络欺诈的风险。如果获得批准，入籍仪式的修改最早将于本月生效，10年内将花费约500万加元。大家对此怎么看？作者：珩宝

超级生活2023-06-05

专访香港证监会金融科技组前主管赵嘉丽：清晰、稳定的监管环境是香港发展web3的优势

有一大部分，他的白皮书，你觉得其实就是诈骗，项目负责人或者管理层根本没有相关的经验，而且也没有这样的能力及决心。所以，那个时候我觉得，一定要加强监管，因为毕竟那些都是从投资者集资得来的钱，不可以容许这些公司去诈骗。现在我觉得市场都越来越好了，一些诈骗或者不好的公司，他们都慢慢消失，然后留下来的都是一些比较好和高素质的公司。 Techub News：您在证监会工作期间，曾带领团队核准香港首个虚拟资产交易平台牌照，能回顾下当时的批准过程吗？赵嘉丽：其实我们批准的只有两家，但是申请的当然是比两家多，也有数家公司去申请的。有些申请还在处理，因为虚拟资产市场的监管框架还比较新，有的申请的素质也不是太好。有些企业负责人，他们之前不是在传统的金融行业里面工作，以为只需要填一份清单、或者是一个表格就可以。其实框架下的要求是蛮高的，所以，遇到不达标的一些申请，我们也会把它退回。 Techub News：各界的视点现在都集中在虚拟资产交易平台上，关于加密项目的监管，您预计香港未来会有哪些举措？赵嘉丽：一直以来香港在监管方面已经做得不错，当然可以经过进一步的发展，在一些条例或者是规定上面做一些调整，把框架调整得更加完善、更全面。 Tcehub News：全球很多地区对于虚拟资产的监管都在摸索，也有一定的反复，您认为香港的监管政策优点有哪些？赵嘉丽：香港在虚拟资产监管方面是比较领先的，尤其是2018年的时候，我们是第一个在较主要的管辖地区，提出一个创新和全面的监管框架。你看到现在美国、新加坡、英国、欧洲，其实他们之后草拟的一些关于虚拟资产的规定，也是参照我们香港现在所做的，这个方向也是跟我们香港非常类似。还有，因为香港是一个国际金融中心，所以对于web3的发展非常有帮助，也是相辅相成的。香港的优点还在于，整个法律框架、监管框架是完善的，拥有一个很清晰的监管环境。 3.成为证监会和业界沟通的桥梁 Techub News：您在香港证监会工作了14年，当时是怎样的契机进入证监会工作的？有哪些印象深刻的事？赵嘉丽：我进入证监会之前，已经在国际律师行里面做了十年，想换一个工作环境。那个时候我已经在处理一些与证监会相关的案件，我觉得如果可以进入证监会工作，是一个很好的机会，可以看看它实际上是怎么运作的。进入证监会之后，其实也有很多有趣的事情。比如说，在2011年，证监会有一个很大的项目，就是修改专业投资者的一些规定。那个时候，我代表证监会作为在立法会里的代表，回答了很多议员的提问。我觉得这个经验是很宝贵的，而且非常有趣，也非常有挑战性。当然，最深刻的是2017年，跟我们现在的证监会CEO 梁凤仪女士，一起就金融科技企业监管去商讨决策。那个时候，我是金融科技组的主管，提出监管虚拟资产，但内部认为证监会只可监管证券及期货，没有权限监管虚拟资产。我便崭新提出要求平台加入证券型代币买卖的元素以使证监会有权发牌。这个提议很多人觉得很聪明及创新，可以解决业界及法律上的需要。经过努力，说服不同的各方相关人士，最终把监管框架落实。在过程中，我自己也藉此了解了很多关于虚拟资产行业的知识，实在获益良多，也很高兴为香港虚拟资产发展作出重要贡献。 Techub News：是什么原因促使您离开，并开始自己创业？赵嘉丽：在证监会的时候，我发现虚拟资产领域实在非常新颖，它的规定其实是证券和虚拟资产的一个混合体，很多业界的朋友对这些规定也不是非常了解。很多时候企业界想拿到一些专业的意见，也不容易得到正确及专业的答案，白费工夫。有时候还听到业界对于证监会的一些抱怨声音。其实这些抱怨，只是因为他们不太了解证监会的一些规则，或者我们关注的重点。所以我觉得，如果离开证监会，我就可以帮助香港去推动这个行业的发展，也可以解释一些大家对证监会的误解，帮助香港web3行业更好的发展。我可以继续做政府、证监会和行业间的桥梁，我觉得对行业的贡献，其实不比我留在证监会的小。所以我就离开证监会自己创业，成立了这家顾问公司。 Techub News：前炩公司目前的业务范围包括哪些？主要服务哪些客户？赵嘉丽：我们主要替客户解决问题，特别是就一些虚拟资产相关的条文问题。也会帮我们的客户提交一些传统金融或虚拟资产相关的申请，申请可能是提交给证监会或者金管局，现在要求我们服务的公司众多，我也得选择一点。如果客户想做的事情，是对香港的金融科技发展是有益，或者是对虚拟资产行业的发展是更好的话，我都会考虑为客户提供服务。 Techub News：您同时还是证监会科技金融科技咨询小组的成员，这一岗位主要做什么工作? 赵嘉丽：这是证监会成立的一个行业小组，小组的成员通常是行业里面的一些领导者，会为证监会在金融科技方面提供一些意见，告诉证监会他们最近留意到一些金融科技方面的发展方向，为证监会的决策提供意见。比如说，香港在金融科技方面应该如何发展，特别是在虚拟资产这个市场方面应该怎么发展，在虚拟资产行业方面的政策应该如何走，我也会提供意见。本文为Techub News（ID:TechubNews）原创，未经授权禁止擅自转载来源：金色财经

金色财经2023-06-05

赵长鹏准备请辞？币安接班人是“这个华人” 美国、新加坡和澳大利亚监管紧盯

利亚历史最悠久的西太平洋银行也以“减缓诈骗损失”为由，禁止客户与币安进行交易，导致Binance Australia用户将无法透过银行转帐进行澳币存提款。 Richard Teng的首要任务之一是帮助币安在新加坡获得牌照，这在当时是加密货币领域最令人垂涎的批准印章之一。“这实际上没有成功，但他在过程中做了非凡的工作，”赵长鹏解释说。据《彭博社》在2022年1月报道，申请失败是因为币安的关联公司不符合防止洗黑钱和融资的标准。币安当时否认这一说法，称其基于战略和商业理由撤回了申请。挫折似乎并未影响Richard Teng在币安的前景，他现在居住在迪拜，币安在迪拜拥有500多名员工。至少在纸面上，因着在政府实体的长期工作和接触，使得Richard Teng与赵长鹏截然不同。与此同时，自2017年在中国创办币安后，赵长鹏多年来一直过着四处漂泊的生活。他似乎终于定居在迪拜作为他的家，在过去的几年里，他的公司一直是美国和泰国一系列监管机构谴责和调查的对象。有时，赵长鹏在为币安辩护时采取挑衅的语气，认为很难与不掌握加密基础知识的监管机构合作。对比延伸到两人如何公开表达自己，赵长鹏直到最近一直是加密货币会议之旅的常客，他说他在2022年在空中度过580个小时，经常在推特上贬低他不喜欢的新闻报道。他的推文经常包含加密术语，例如恐惧、不确定和怀疑(FUD)，以及安全(SAFU)，是币安用于保护客户资产的紧急储备的首字母缩写词。反观，Richard Teng更显得照本宣科，更喜欢坚持关于币安在各个地区的扩张和监管里程碑的企业信息。他最近的晋升并不是币安正准备迎接监管审查加强期的唯一迹象，FTX在2022年的迅速消亡在一定程度上促成这一举措，FTX被许多人视为加密货币交易所最有力的挑战者币安的统治地位。今年早些时候，币安聘请了前Gemini Trust Co.首席运营官Noah Perlman负责其合规业务，他的履历上还包括在摩根士丹利担任全球金融犯罪负责人6年时间。币安首席战略官帕特里克·希尔曼(Patrick Hillmann)在2月份表示，该公司的合规团队在过去两年中已扩大到750多人。

小萧2023-06-05

逾20万人受害！泰国逮捕一对中国夫妻指控诈骗超20亿元人民币 “具体数目仍无法统计”

一对中国夫妇。该夫妇被指控涉嫌加密货币诈骗，受骗人达20万，金额超过100亿泰铢，约合20.40亿元人民币，具体数目仍无法统计。泰国最大中文报纸《世界日报》及当地媒体One News报道称，曼谷Prawet豪宅别墅区有多达5个目标搜查点，大多为两层独栋别墅。警方在其中一处地点逮捕31岁中国男子Mingjian Su和其25岁的妻子Yixi Li。在逮捕现场，警方查获超过1500万泰铢的现金、价值超过6000万泰铢的房产地契、4套位于素坤逸路(Sukhumvit)的豪华公寓房产，约合1.28亿泰铢、14只BearBrick积木熊、6部苹果手机、多个平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。泰国警方表示，该团伙作案金额或超过100亿泰铢，约合20.40亿元人民币，受害者数量已多达20多万，但具体数字目前仍无法统计，因为仍存在其他受害者。此外，工作人员还在该别墅区搜查了另外约16个与该夫妇有关的可疑点。经过搜查，泰国警方初步缴获豪车、证据资料、房产地契及多笔现金，且Kritha区在搜查后也有所收获。泰国警方在此次行动中进一步调查发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到3500万泰铢。除此之外，泰国警方还就与上述团伙有关的3起外国受骗案与该国有关部门进行协调。目前，案件相关进展仍在调查处理中，而关于加密货币的具体骗局、骗术，警方将在调查完毕后再次公布。不过可以确定的是，泰国打击诈骗的方向，已经从常规行业转向加密行业，从线下打击升级至线上跟纵。当地媒体消息称，本案中实施诈骗的中国夫妇，之前几乎无人关注，但他们却制造着惊天的巨额骗局，隐藏至今。报道指出，Trust No One是泰国警方本次的行动主题和宗旨，是要摧毁所有犯罪团伙的保护伞。加强打击诈骗，深化监管的力道，并不意味着泰国排斥加密货币，反而是想要打造更良好的加密投资环境。泰国证券交易委员会于3月8日正式宣布，正在就一项禁止虚拟资产服务提供商(VASP)提供或参与任何类型的加密质押和借贷交易的法规草案征求公众意见。根据泰国的政策，不应允许VASP动用用户的存款并提供借贷服务，以防止在服务可能终止的情况下对投资者造成可能的损害。此外，泰国当局表示，该法规草案有望进一步明确数字资产业务的监管范围，因为它们目前尚未受到全面监管。该机构补充道：“拟议的监管旨在为投资者提供更大的保护，降低相关风险，并防止人们误解存款和贷款服务与受监管的数字资产业务受到相同的监管。”

小萧2023-06-05

知名经济学家喊股民报警！管清友：有人冒充我荐股，我都不懂具体股票怎么给别人推荐？

布关于注意防范以协助办理贷款为借口进行诈骗活动的风险提示。发现有不法分子以助客户办理贷款为由，骗取客户信任，获得客户身份证信息、银行账户信息等资料；声称可协助客户刷银行账户流水，从而满足贷款资质条件；使用自己控制的手机号码代客户或引导客户在网上开立基金账户并绑定客户银行卡；控制客户基金交易账户，用客户银行卡申购货币基金并快速赎回，制造刷流水假象；谎称赎回款为借给客户刷银行账户流水的资金，要求客户转账至指定的银行账户内，获取诈骗所得。　　6月2日，银河基金发布关于警惕不法分子冒用银河基金名义进行非法活动的重要提示。发现有不法分子冒用银河基金及其工作人员的名义，通过网站、公众号等途径发布“申万宏源与银河臻选多策略混合基金郑巍山团队签订战略合作协议”、“申万宏源与银河臻选策略经理郑巍山团队已达成A股券商专用通道的战略性合作”等不实信息；通过网站、QQ群等途径开展“基金经理郑巍山开办‘银河臻选大讲堂’，带领广大投资者从散户进阶成为一名合格的操盘手”等各种形式的非法投资、荐股等活动。　　《基金法》第二十一条指出，公开募集基金的基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员不得利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益；不得向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；不得泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。　　实际上，年内先后有华泰证券（上海）资产管理、长江证券（上海）资产管理、嘉实基金、工银瑞信、融通基金、汇添富基金、恒生前海基金、东方阿尔法基金、南方基金、华润元大基金等多家公募遭遇“李鬼”，并发布关于防范和识别不法分子假冒公司名义从事非法证券活动的严正声明。　　券商也提示投资者警惕骗局　　4月10日，银河证券官网发布信息，提示投资者警惕，有不法分子以银河证券或其他证券公司名义，冒用首席经济学家、知名证券分析师或工作人员身份，哄骗投资者加入各类微信群、QQ群，进而开展客户招揽、融资、荐股、虚假交易、欺骗投资者转账到指定账户等非法证券活动，严重破坏证券市场正常秩序，损害投资者合法权益。　　同样四4月10日，民生证券在官微发布声明称，近期陆续收到举报，有不法分子冒名民生证券工作人员，通过QQ、微信、视频平台等路径，游说投资者加入虚假QQ群、微信群或其他平台群，进行非法证券活动。同时通过传播虚假仿冒APP、交易软件等形式对投资者进行诈骗。　　民生证券表示，为保护广大投资者合法权益，特别提醒投资者注意防范冒用民生证券名义进行诈骗的活动，提高对非法证券活动的辨别能力，保护自身财产安全。“从未委托任何机构或个人开展客户服务活动，任何假冒民生证券名义设立网站、微信公众号、手机APP或其他交易软件、客服热线、投资群等行为，均属非法证券活动。”民生证券声明称。　　4月14日，银河证券再次发布声明：近期我司发现有不法分子假借我司名义，冒用公司合规总监、首席风险官梁世鹏及公司员工刘芮睿身份，通过QQ群、非法APP等方式，开展非法证券活动。不法分子建立QQ群，向群内投资者出示被仿冒人员在中国证券业协会官网从业人员基本信息公示中的信息，骗取投资者信任，在QQ群中发布“银河证券二月拉升计划表”“一级市场投资账户（优势）”“离场通知”等信息，进而诱骗投资者下载虚假手机APP软件。

金融界2023-06-05

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