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以“清退回款”等名义达到骗取客户信息、诈骗钱财的目的，其行为严重损害了客户权益和公司的声誉。华夏基金声明，假冒华夏基金网址、电话或网上交易公众平台的行为均属违法，请投资者认真识别，谨防上当受骗。

金融界2023-04-03

不可能再报销第二次。由此可见，打击欺诈骗保、杜绝重复报销，是医保电子票据使用区块链技术更大的价值。事实上，浙江较早开展了“区块链+医保”探索。 2017年，浙江选择台州作为推进医疗收费电子票据改革试点地区后，开具了全国首张医疗电子票据，并出台首个医疗电子票据管理办法。随着2019年6月浙江省电子票据改革进入区块链应用阶段，省内上线电子票据功能的医院都将数据共享至平台，参保人可直接在网上下载电子票据作为商业报销的依据。此次“上新”，则是在全国医保系统的基础链上，按照国家标准开展医保电子票据区块链应用建设，目的是实现全国互联互通。浙江省人民医院是首批纳入医保电子票据区块链应用的试点医院之一，朱佳英告诉记者，和以往不同，现在上传医疗收费电子票据时，需要同步上传带有医保国家标准码的药品、医用耗材、医疗服务项目等结算明细数据。 “我们还将进一步扩展应用场景建设，结合个人信息授权查询使用，将医保电子票据区块链应用扩展到商业保险等第三方机构。”省医保局相关负责人表示，下一步将全面深化医保电子票据区块链应用，加快推动全省域定点医药机构接入医保电子票据区块链，持续优化零星报销系统，逐步完善应用场景。来源 | 央视新闻、浙江日报编辑 | 王梦媛吴晗潇来源：金色财经

金色财经2023-04-02

小心！多伦多购物商场外爆新骗局！小女孩求助，”假外卖车”套路

多居民在购物商场外差点被一辆假的外卖车诈骗。回家后，他便发帖警告其他人要保持高度警惕。这位居民名叫Arash，他说事件发生在3月29日晚上9点前，他在Reddit论坛上讲述了整个事件。事发地点就在Fairview Mall，是北约克以及周边华人经常会去的一个购物中心。据Arash说，他当时正从Fairview Mall购物中心的室外停车场走向他的车前；这时一个女孩走到他身边，说她从Domino's订了一个披萨，但送货员拒绝接受现金。 Arash说，他确实看到一辆车上面有Domino's的标志，但它看起来与他之前看到的正宗多米诺送餐车有些不同。起初，他并没有太在意，认为也许是这家比萨连锁店为他们的车辆推出了新的设计。不过Arash说，他决定谨慎地对待这种情况。 "我听说过一些故事，多伦多的假出租车从乘客那里拿走借记卡，然后再退回另一张借记卡，所以我问那个女孩，我是否可以用我的手机（一些手机钱包可以添加信用卡，支持感应付款）tap（感应付款）一下，"他写道。（手机感应付款如图） Arash说，女孩告诉他可以，并向他说了很多句感谢，然后他们开始向 "Domino's的送餐司机 "走去，司机当时正在车里等着。 "司机把他的POS机递给我，我心里想，'好吧，这应该不可能是个骗局了，不然他为什么要把他的POS机给我？'" 据Arash说，但当他拿出手机准备付款时，就开始发生了一系列 "超级可疑 "的行为！起初，这名假的送货司机说，他的机器不支持感应付款。相反，Arash提出用他的信用卡支付，但司机又开始说 "一些关于信用卡和HST的事情"，并要求他用借记卡支付。 "听到这里，我终于回过神来，告诉他们我没有携带借记卡，"他写道。"那个女孩表现出一些失望，并向我表示感谢，随后我就离开了现场。" Arash说，在整个事件发生后，他回头查看了车辆的车牌，但车牌显得相当脏，所以他无法看清。他说："有趣的是，在我离开后，那个女孩立即上了送货人的车，然后俩人都消失了。" 此后，这个帖子引起了很多人的反应，许多人声称他们在该市的不同地区经历了类似的骗局。有网友表示：“也太奇怪了！谁会在购物中心的停车场叫披萨吃？明明里面就有一整个美食广场。” 有的网友也在同个地点遇到了类似的情况；也有网友表示，自己在士嘉堡购物中心遇到了同样的情况，而另一个人则表示自己在密西沙加差点被骗。最近，多伦多的借记卡诈骗案一直在增加，多伦多警方甚至警告公众，"出租车诈骗 "通常涉及两个人；一个是假司机，另一个假装是乘客，要求帮助他们支付费用。那么，骗子为什么“不接受”信用卡呢？因为信用卡被盗刷后，持卡的本人只需要向银行申诉被骗，这笔钱通常都可以较为顺利地追回。而借记卡则不一样，钱一旦被划走了，则需要较长的时间才能追回，甚至很可能无法挽回。大家在拿外卖以及帮助别人时一定要留心上述的细节！不接受手机/感应付款、不接受现金，以及不接受信用卡的外卖员都很可能是场骗局。作者：珩宝

超级生活2023-04-01

格上每日收评—2023年03月31日

时，我们还将维护好基金安全，严厉打击欺诈骗保等违法违规行为，切实守护好老百姓的每一分‘保命钱’。”桂桢称。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-03-31

重大变更! 这批人将自动报税加元疯涨! 4月起大温这些东西全涨价

outhillier 但是，眼下电话诈骗手法层出不穷，许多人对那些要报上个人资料的来电都充满了警惕心。前纳税人监察员Sherra Profit也表示，能联系上未报税的税务居民并自动创建他们的纳税申报表政府来说也是一个挑战，因为他们中的许多人根本不信任政府，通过电话沟通也许有难度。这已经不是加拿大政府第一次宣布打算扩大自动报税服务，但过去曾多次遭到H&R Block和Intuit等报税软件行业的反对，包括当政府推出“提交我的纳税申报表”服务后，有税务预备公司、报税软件曾提出要削减在加拿大的投资。大温：购买酒类、生菜及停车费价更高四月在即，多项增税措施也将出台。在新的一个月，人在大温无论是停车费、加油费，还是购买啤酒、生菜，费用都将变得更加昂贵。受新冠疫情的余波影响，大温生活成本的不断上涨已经成为人们生活的一部分——不少的商品和服务价格都出现了持续的上涨。据BC省统计局的最新数据显示，当前的通货膨胀率为6.2%。火上浇油的是，从4月1日开始，大温生活成本再次上涨。油站加油费用本周六，BC省和加拿大政府的碳税将提高，直接导致汽油等能源成本增加。省级碳税将使每升汽油的价格增加3分，每年的碳税将达到每升14.1分。增税还将导致航空燃料成本上升，最终将反映在机票价格上，也就是由旅客来承担。BC省的碳税将进一步提高，到2030年，每升汽油的成本将增加26分。啤酒、葡萄酒、烈酒和大麻基于通胀，从4月1日起，加拿大政府将把适用于啤酒、葡萄酒、烈酒和大麻的消费税上调2%。政府最初表示消费税将上涨6.3%，但经过公众和行业的一番强烈抗议后，政府最后才决定调整涨幅。生菜价格也将在四月上涨，并可能持续地在夏季保持高位。北美大部分的绿叶蔬菜来自加利福尼亚州的萨利纳斯山谷，而自2023年初以来，当地出现了严重的降雨和风暴天气并直接影响产量。到了4月，萨利纳斯谷出产的生菜将出现四到六周的短缺。停车费通货膨胀之下，大温各市政当局都在寻求增加收入的方法。总所周知，停车费和罚款在市政收入中占很大比例。温哥华政府当局也将提高停车费。截至4月1日，在海岸警卫队驻地附近的瓦尼尔公园77号地块，办理车辆或船只停泊许可证的费用为215加元。最低工资轻微上调加薪对任何人来说都是一件好事，但实际上，经加拿大政府调度的加薪通常是对抗通胀周期的措施之一。4月1日起，加拿大政府最低工资将从每小时15.55加元提高到16.65加元。

加拿大乐活网2023-03-31

特朗普回应将被起诉：“历史上最高级别的政治迫害”！DWAC股价狂飙逾12%

项轻罪指控。但如果检察官证明特朗普意图诈骗，包括意图实施、协助实施或隐瞒另一项罪行，则可能会被升级为重罪。相关阅读：重磅！特朗普被起诉，或将成为第一个被控罪的前总统律师：特朗普料将于下周自首针对起诉，特朗普回应道:“在我们国家的历史上从来没有这样做过。”这位美国前总统将起诉等同于干预2024年总统选举。特朗普在他的声明中说，丹尼尔斯案的主要检察官、曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格在做拜登总统的“肮脏工作”。 “这是历史上最高级别的政治迫害和选举干预，”特朗普在回应起诉消息时说。 “从我走下特朗普大厦的金色自动扶梯，甚至在我宣誓就任美国总统之前，激进的左翼民主党人——这个国家辛勤工作的男男女女的敌人——一直在进行迫害，破坏‘让美国再次伟大’运动，”他继续说道。“你们和我一样记得:俄罗斯，俄罗斯，俄罗斯;穆勒骗局;乌克兰，乌克兰，乌克兰;弹劾骗局;弹劾骗局2;对海湖庄园的非法和违宪突袭;现在又来了这个。” 特朗普还说:“我相信这种政治迫害会对乔·拜登产生严重的反效果。” （截图自特朗普网站）特朗普还转发了多位共和党人的消息，其中包括众议院议长麦卡锡，他谴责了对前总统的起诉。特朗普被起诉的消息让数字世界收购公司(Digital World Acquisition Corp，DWAC)股价上升12.2%，至14.65美元。根据Benzinga Pro的数据，该公司股价在常规交易中下跌0.2%，收于13.06美元。（图源：Google） DWAC是一家SPAC公司，将与前总统的特朗普媒体和技术集团(TMTG)合并。此前，当特朗普表示他预计会被捕时，DWAC的股价也得到了提振。麦卡锡说:“阿尔文·布拉格试图干涉我们的总统选举，已经不可挽回地损害了我们的国家。”他还说，“美国人民不会容忍这种不公正。” 众议院共和党会议主席斯蒂芬尼在Truth Social网站上称布拉格的举动是“政治上的追捕，是美国的黑暗一天”。特朗普的两个儿子也在社交媒体推特上回应了特朗普被起诉一事。特朗普的长子小唐纳德在推特上表示，“腐败精英”不在乎暴力犯罪，“但他们受到了特朗普的威胁。” 特朗普的小儿子埃里克在推特上表示，起诉“是第三世界检察官的不当行为”。民主党人对起诉的反应则明显相反。参议院多数党领袖舒默表示，特朗普“和每个美国人一样受到同样的法律约束。他将能够利用法律体系和陪审团，而不是政治，根据事实和法律来决定他的命运。” （来源：推特）

夏洛特2023-03-31

“我是马斯克，需要10万美元” 美国一校长真信了

国佛罗里达州一所学校的校长最近遭遇网络诈骗，将10万美元的支票（公款）寄给了一名冒充特斯拉CEO埃隆·马斯克的骗子，以换取后者承诺的投资。　　据当地电视台报道，佛州沃卢西亚县东南部一所特许学校的校长简·麦基（Jan McGee）在被揭露给骗子写支票后已经辞职。　　麦基自2011年以来一直担任这所学校的校长。据报道，她花了几个月时间在网上与一名假装是马斯克的男子交谈，该男子曾承诺向这所学校赞助数百万美元。　　幸运的是，在这张支票到达诈骗者手中之前，就被学校的业务经理发现并取消了这张支票。　　但在这一事件之后，校董会和家长坚持要求麦基辞职，因为她对学校的资金不负责任。

金融界2023-03-30

Web3中文｜美国CFTC起诉赵长鹏事件始末及其影响

和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害，保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。被告赵长鹏加密货币交易平台Binance的创始人，常称之为CZ。2018年4月，Binance每秒140万次的交易能力吸引了600万用户，使该平台成为全球最大的加密货币交易所。 CFTC指控Binance及赵长鹏 2023年3月27日，CFTC向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼，指控Binance及其创始人赵长鹏故意逃避美国联邦法律并经营非法数字资产衍生品交易所。 CFTC主席Rostin Behnam认为这应该是对数字资产世界中所有人的警告，即CFTC不会容忍故意规避美国法律。 CFTC起诉对象包括： Changpeng Zhao（赵长鹏），Binance Holdings Limited，Binance Holdings (IE) Limited，Binance (Services) Holdings Limited以及Binance前首席合规官Samuel Lim。 CFTC要求处理结果：没收Binance非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令，以及针对进一步违反CEA（《商品交易法》）和CFTC规定的指控的永久禁令。 CFTC起诉主要内容：（1）Binance大部分收入来自美国。 Binance经营着世界上最大的中心化数字资产交易所，所有实体都由CEO赵长鹏控制。Binance报告的大部分交易量及其盈利来自于美国客户，这些客户在平台上进行了几种不同类型的数字资产现货交易和涉及州际贸易商品的衍生品交易。 CFTC指出，在2020年10月，Binance将内部数据库中某些数据字段的“美国”替换为“UNKWN”。因此，约283万“UNKWN”用户其实应为美国用户，以此估算美国的用户为Binance提供了相当数量的收入。（2）Binance未按要求对美国客户进行KYC。在相关时期的大部分时间里，Binance并未要求其客户在平台交易前提供任何身份验证信息。像Binance这样的期货佣金商（FCM）实体有收集身份信息的法律义务，以防止和侦查恐怖主义融资和洗钱活动，但其未能执行基本合规程序。（3）Binance帮助美国客户避开访问限制。自2017年推出其平台以来，尽管Binance公开声明已限制美国的客户访问，但它还是采取了其他方式来增加美国客户数量。Binance积极培养美国“VIP”客户，包括机构。赵长鹏和Lim知晓Binance应受到美国法律的注册和监管要求，但都选择无视，并通过一些措施帮助客户规避Binance的访问限制。（4）Binance允许美国客户进行杠杆等交易。从2019年7月开始，Binance在赵长鹏的指导和控制下，以及前首席合规官Samuel Lim的协助下，运营涉及数字资产的期货、期权和杠杆的交易平台，招揽美国客户，以实现企业利润最大化。（5）Binance故意掩盖交易平台的确切身份和位置。在相关时期，Binance在新加坡、马耳他、迪拜和东京等地设有办事处，但故意不披露其执行办事处的位置，这表明其试图逃避监管的策略。（6）Binance人员有意违反美国法律。赵长鹏、Lim和Binance的其他高级管理人员未能妥善监督Binance的活动，实际上还有意违反美国法律。例如，指导美国客户使用虚拟专用网络（VPN）来掩盖位置；允许未提交身份和位置证明的客户继续在平台上交易；指导美国VIP客户在新成立的空壳公司下开设Binance账户。（7）Binance在未获得CFTC注册情况下，提供交易并非法盈利。 Binance在美国的客户为其创造收入并提供市场流动性，但Binance从未在CFTC注册过，无视了美国金融市场的完整性和相关的联邦法律。（8）CFTC希望法院责令Binance停止违规行为，并要求支付罚款。 CFTC希望法院责令Binance停止违规行为，并要求Binance支付民事罚款和补救性附属救济措施，包括但不限于交易和注册禁令、返还非法所得、判决前和判决后利息以及法院认为必要和适当的其他救济措施。 CFTC还要求法院对Binance进行罚款，并根据《联邦民事罚款通知改进法案》进行通货膨胀调整，但具体数额未在文件中提及。同时，CFTC认为除非被本法院限制和禁止，否则Binance很可能继续从事本诉状中指控的行为和做法。 CZ对CFTC起诉的回应 2023年3月28日，赵长鹏对CFTC起诉做出了回应。他表示，Binance与CFTC合作了两年多，这是一份意想不到且令人失望的民事投诉。他并不同意对于控诉中提到的许多问题的定性，并做出进一步阐述。（1）合规技术高标准。 Binance开发了一流的技术来确保合规性。Binance是第一个实施强制性KYC计划的全球交易所，并且今天仍然是KYC和AML的最高标准之一。Binance通过国籍、IP、移动运营商、设备指纹、银行存取款、区块链存取款、信用卡号码等来限制美国用户，目前没有其他公司使用比Binance更全面或更有效的系统。（2）与执法部门保持合作，并具透明度。 Binance致力于在美国和全球范围内保持透明度并与监管机构和执法部门（LE）合作。Binance合规团队目前有超过750 人，其中许多人具有执法和监管机构背景。（3）注册和许可证。 Binance拥有全球最多的注册和许可证，具体为16个，并且还在增加。（4）交易。 Binance在任何情况下都不会以盈利为目的进行交易或操纵市场。 CFTC指控表明美国对加密强监管自FTX倒台以来，Binance在全球加密货币市场和相关衍生品的主导地位持续增长，根据CryptoCompare的数据，截至2月中旬Binance约占市场的60％。近期，美国监管部门对加密货币公司实施高压监管。在美国监管体系中，SEC（美国证券交易委员会）负责投资者和证券相关业务，CFTC负责商品和期货相关业务，两者并行监管加密货币。此前，SEC已多次表明对加密市场的强监管。 2月7日，根据SEC的披露，它们将加密货币和数字资产作为其审查部门2023年的首要任务之一。 2月10日，有消息称，Coinbase的竞争对手Kraken与SEC达成和解，将终止向美国客户提供质押服务，并支付3000万美元的罚款。 2月13日，据《华尔街日报》消息，SEC向参与Binance美元稳定币的加密基础设施提供商Paxos发出“Wells”通知，称该稳定币是一种未注册的证券。 3月23日，SEC正式起诉波场创始人、火币全球顾问委员会成员孙宇晨，指控他非法出售证券、欺诈和操纵市场。此次CFTC起诉事件，进一步表明美国监管机构在对待加密问题上的强硬态度。 CFTC指控预计不会引起太大波澜虽然事件并未结束，且还在发酵，但Web3CN认为，此次CFTC起诉可能不会引起太多波澜。 CFTC前主席，现任哈佛大学肯尼迪学院数字资产政策项目主任Tim Massad表示：这是一系列非常强硬的指控，CFTC正在寻求对Binance的永久禁令，这包括CZ个人和Binance平台。过于强硬的指控需要更多时间去讨论，与其现在思考如何面对CFTC，赵长鹏不如思考自己的聊天内容是被谁泄露出去的。并且该诉讼很可能在Binance的意料之中。今年2月，该交易所的首席战略官Patrick Hillman承认Binance正在接受多个监管机构的调查，预计将支付罚款以弥补过去的监管违规行为。在本次事件中，可以预判：对于Binance来说，一种相对安全的解决途径是向CFTC支付数十亿美元的罚款，这可能会让赵长鹏等人避免认罪。因为如果Binance参与辩护，将向监管机构公开所有资料，这肯定不妥，但如果不参与，将被视为藐视法庭、妨碍公务。虽然起诉消息出来后，市场有一些波动。但加密货币交易是一项全球业务，Binance将保护其国际业务，这是它主要收入来源。美国监管机构近期不断释放出加密不友好消息，大家心里已普遍能”接受”，如果后面不再有更大消息，单是起诉消息不会引发市场的大规模抛售。与此同时，在中国香港，4月将有大规模的全球性web3活动，加密货币零售市场也将于6月1日开放，从全球角度来看，市场并不萧条。编辑：Bowen@Web3CN.Pro 声明：web3中文编辑作品，内容仅代表作者立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如文章/素材有侵权，请联系官方客服处理。来源：金色财经

金色财经2023-03-30

加拿大留学生小心这5大移民陷阱，轻则破财，重则驱逐出境

加拿大的国际学生通常被视为诈骗者的简单目标，他们从字面上就知道留学生有钱，并且会不惜一切代价实现在加拿大留学的目标。随着 2023 年欺诈预防月的结束，国际留学生要学习一些保护自己免受诈骗的方法以及维持其在加拿大合法身份的好时机。这些陷阱轻则导致破财，造成严重的经济、社会和情感后果，重则驱逐出境，以下是针对国际学生的五种常见移民欺诈类型：一、无牌移民顾问无执照的移民顾问也称为“幽灵”顾问，他们声称向国际学生（以及其他人）提供服务以赚取费用，但在钱易手后停止与受害者的所有联系。二、网络钓鱼国际学生通常是网络钓鱼诈骗的目标，尤其是新留学生刚来到加拿大人生路不熟的时候。在这些骗局中，诈骗者会与潜在受害者沟通（通常通过电子邮件或短信）以获取敏感的个人信息，这些信息可用于骗取受害者的金钱和其他贵重物品。根据加拿大皇家骑警 (RCMP) 2023 年 2 月的一份报告，“加拿大反欺诈中心去年收到了欺诈和网络犯罪报告，受害者损失总额达到惊人的 5.3 亿加元”。根据加拿大皇家骑警的数据，网络钓鱼诈骗在整个 2022 年都位列加拿大“报告最多的三种欺诈类型”之列。三、假的录取通知书加拿大许多国际留学生都是各类欺诈的受害者。例如，本月早些时候，据报道，大量来自印度的国际学生在收到假的高等教育录取通知书后可能会被驱逐出境。来加拿大5年后，一名25岁的女留学生面临被驱逐出境，大学录取通知书被证明是假的。四、假工作offer 不但要小心假的大学offer，也要小心假的工作offer。国际学生通常会成为虚假工作机会的受害者，因为与他们在加拿大留学的方式类似，国际学生在寻找工作时通常会抱有同样的雄心壮志。尤其是对于想申请移民成为加拿大永久居民的留学生，因为加拿大工作经验对于CEC类别移民来说是一项硬性要求。结果，许多骗子就利用这个弱点，用假的工作offer来欺骗留学生。五、住房国际学生取得长期成功的另一个重要因素是找到负担得起的舒适住宿。因此，骗子很容易通过向绝望的国际学生承诺住房来欺骗他们，最后却带着数千元的诈骗资金消失了。最近的一个例子来自滑铁卢大学。据报道，受害者还是一名博士生，在2022 年 8 月获得博士学位。这位女博士生“在成为租房骗局的受害者后，积蓄被骗空，精神健康状况不佳。” 如何发现和避免移民欺诈呢？ 1、验证雇主和移民顾问的合法性有几种方法可以验证雇主是否合法。如果雇主的“网站”缺少联系信息，这可能是危险信号。同样，留学生可以到各省法律协会或公证协会简单地验证移民顾问（例如律师）是否持牌。 2、警惕来历不明的电子邮件、电话、社交媒体帖子/消息电子邮件/电话诈骗者经常假装是银行等机构的代表，甚至是加拿大移民民部 (IRCC) 的代表。 3、Too good to be true 世上往往太好的东西都是假的，世上哪有这么好的事，哪有这么大的青蛙随街跳，小心。作者：丁其

加国君2023-03-29

逃税逾3亿欧元被盯上！4名中国海关诈骗嫌疑犯在比利时机场被捕

iege)机场，四名涉嫌中国出口商海关诈骗的嫌疑人被捕。这项代号为“丝绸之路”的调查针对中国出口商进行了10次搜查，这些出口商涉嫌逃避进口商品增值税，估计损失达3.03亿欧元(约合3.28亿美元)。（截图自欧洲检察官办公室） EPPO在一份声明中表示，它怀疑中国出口商利用三家比利时私人海关机构和其他成员国的假公司，以从增值税进口豁免中受益。它表示，作为中国出口商代表的比利时公司宣称，通过列日进入的电子设备、玩具和配件等货物是运往其他欧盟成员国的，目的是享受增值税进口豁免。根据欧盟规定，如果货物被运往另一个欧盟国家，进口商在进口国免交增值税。 EPPO表示，中国出口商利用比利时的私人海关机构，这些机构会宣称货物的最终目的地是其他成员国的空壳公司。这些空壳公司永远不会收到货物，然后这些货物被供应给真正的公司或通过在线市场出售给消费者。消费者将为这些产品支付全价，包括从未向税务机关申报或缴纳的增值税。正在调查的罪行包括伪造、海关和增值税欺诈、洗钱和参与犯罪组织。总部位于卢森堡的EPPO成立于2017年，于2019年开始运作，可以调查并起诉涉嫌滥用欧盟资金、大规模增值税欺诈或欧盟27个成员国内部其他金融犯罪的个人、组织或公司。列日机场主要专注于货运，是中国电子商务巨头阿里巴巴及其物流子公司菜鸟网络的欧洲业务所在地。

市场焦点2023-03-29

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