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波场支持的T3 FCU成立5月后交首份成绩单累计冻结超1.26亿美元涉嫌犯罪资产
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盖涉嫌涉及洗钱（6500万美元）、投资诈骗（3600万美元）、非法毒品交易（1100万美元）、恐怖主义融资（550万美元）、勒索诈骗（300万美元）、黑客攻击（200万美元）及暴力犯罪（100万美元）等多项犯罪活动。 T3 FCU依托TRM Labs的区块链智能监控工具，协助波场TRON和Tether识别并冻结涉嫌与犯罪行为相关的USDT资金。TRM Labs全球调查负责人Chris Janczewski表示：“通过区块链进行洗钱活动是一种糟糕的选择，因为其透明性让犯罪行为无所遁形。我们能够通过公开的区块链确认受害者报告，甚至识别其他潜在受害者，这种能力是传统金融体系无法实现的。” Tether首席执行官Paolo Ardoino强调了合作的重要性：“Tether致力于通过与全球执法机构的积极合作，维护金融生态系统的完整性。通过与多个司法管辖区的权威机构合作，Tether在冻结涉嫌犯罪资产方面发挥了重要作用，并确保不法分子无法利用USDT等稳定币进行违法活动。我们与波场TRON和TRM的紧密协作，展现了在提升数字资产领域透明度、安全性和问责制方面的变革力量。” 此外，波场TRON上的USDT发行量约为600亿美元，目前仅微弱落后于以太坊，这进一步凸显了波场TRON在区块链生态中的重要地位。T3 FCU的成功也为全球数字资产安全监管提供了可借鉴的模板。 “T3 FCU与全球执法机构密切合作，成功阻止了网络犯罪分子在波场TRON上使用USDT的行为，这证明了公私合作模式的可行性”，Chris Janczewski表示，“我们希望，通过努力，不仅能够帮助受害者追回资金，还能让犯罪分子在利用区块链进行非法活动时三思而后行。”未来，随着更多合法用户加入快速发展的加密生态系统，T3 FCU将继续致力于维护生态安全。
波场TRON01-04 10:47
韩国加密货币大亨Do Kwon，在美国法庭出庭时拒不不认罪
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些指控包括共谋、商品和证券欺诈以及电信诈骗。此外，周四还新增了一项洗钱指控。切斯利与另一名辩护律师大卫·帕顿（David Patton）在离开法庭时拒绝发表评论。他们的委托人则在律师同意其被拘留后，被送回联邦监狱。起诉书的指控根据最新起诉书，Do Kwon被指控通过虚假陈述欺骗投资者，声称Terraform开发了可靠的金融技术，可以将区块链技术转变为一个自成体系的去中心化金融世界，其中包含自己的货币、支付系统、股票市场和储蓄银行。 “实际上，”起诉书称，“Do Kwon构建的金融世界是建立在谎言和操纵性欺骗技术之上的，用以误导投资者、用户、商业伙伴以及政府监管机构。” 起诉书还补充道：“在幕后，Terraform的核心产品并不像Do Kwon所宣传的那样运作，而是通过操纵制造出一个运作正常且去中心化的金融系统的假象，从而吸引投资者。”
Linlin01-03 04:35
Flockerz筹资770万美元投票即赚迷因币即将售罄
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模型还可以有效防范新迷因币发行中常见的诈骗风险。尽管迷因币在2024年成为加密投资的热门选择，这一领域也曾经历过一些问题。许多代币的发行仅是“个人秀”，旨在从毫不知情的投资者中套取资金。 Flockerz 所开创的 V2E 模型，显著降低了这些风险。通过 V2E，代币持有者成为真正的决策者，几乎不可能让单个个人为个人利益放弃项目。投资 Flockerz，如同早期投资比特币 Flockerz 通过其 V2E 模型颠覆传统，成为首个引入这一概念的迷因币，为早期投资者带来巨大机遇。这就像抓住了一个全新机会的起点——就像比特币的早期，那些早期承担风险的人最终获得了丰厚的回报。在加密货币世界中，“第一”具有特别的价值。现在支持 Flockerz，您不仅仅是在投资迷因币，更是在支持一个可能重新定义迷因币治理模式的先驱项目。这就像在比特币早期投资一样。当时有人用10,000枚比特币买了两个披萨，而如果他们持有到今天，这些比特币现在价值近9.89亿美元。 https://twitter.com/pete_rizzo_/status/1864499163628454032 这也让人联想到以太坊的早期，它引入了智能合约，或狗狗币作为首个获得大规模流行的迷因币。所有这些加密货币领域的“第一”，最终都成为极具价值的存在，而 Flockerz 在 V2E 模型上也拥有同样的潜力。最后27天：如何参与预售然而，仅剩28天可于预售价格购买 $FLOCK，这是实现投资组合增长的最佳机会。其他经历过类似预售热潮的代币，例如 Pepe Unchained ($PEPU) 和 Crypto All-Stars ($STARS)，在上市后都迎来了巨大价格涨幅。 Flockerz 可能会有类似甚至更好的表现。正如知名加密货币影响者 ClayBro 所说：“现在是投资迷因币的最佳时机。” 预计 Flockerz 预售在未来几天将吸引更多资金。 Flockerz 代币的最后倒计时正式开始！迷因币季即将来临！绝佳时机！欲参与预售，请访问 Flockerz 的官网，连接您的钱包（例如 Best Wallet），并使用 ETH、BNB、USDT 或银行卡购买 $FLOCK。 Flockerz 高度重视透明度和安全性，其智能合约已通过 Coinsult 的审核，为所有投资者提供安心保障。了解项目最新资讯，请加入 Flockerz 的 X社群和 Telegram。访问 Flockerz 预售网站免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community2024-12-26
抖音推出"验证助手"引爆互联网安全热潮，多家科技巨头股价大涨，华扬联众强势涨停！
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以及网址链接是否来自抖音官方，有效防范诈骗风险。用户可通过在抖音搜索"客服"后点击"立即咨询"进入专门页面找到"验证助手"，或者在抖音端内依次点击"我"-"≡"-"我的客服"找到"验证助手"，输入相关信息即可进行验证。这一举措体现了抖音在用户安全和反诈骗方面的持续努力，有望进一步提升平台的用户体验和信任度。此消息可能对以下板块产生影响：互联网安全板块：抖音推出的"验证助手"功能突显了互联网安全的重要性，可能带动相关安全技术和服务提供商的关注度上升。这些公司在网络安全、身份验证和反诈骗等领域的技术和解决方案可能会受到更多青睐。短视频平台板块：作为行业龙头，抖音在用户安全方面的创新可能会带动整个短视频行业提升安全标准，其他平台可能会跟进类似措施，从而推动整个行业的安全体系升级。人工智能板块："验证助手"功能的背后可能涉及到人工智能技术的应用，如智能识别和风险评估。这可能会刺激市场对AI技术在安全领域应用的关注，带动相关AI公司的股价表现。电信运营商板块：随着反诈骗措施的加强，电信运营商在提供安全通信服务方面的角色可能会更加突出，这可能会对其业务和市场表现产生积极影响。受影响较大的上市公司可能包括：深信服（300454.SZ）：作为网络安全解决方案提供商，深信服在身份认证、数据安全等领域有丰富经验，可能从反诈骗趋势中受益。启明星辰（002439.SZ）：作为网络安全领域的领先企业，启明星辰在安全管理平台、态势感知等方面的技术优势可能会得到进一步体现。科大讯飞（002230.SZ）：作为人工智能领域的龙头企业，科大讯飞在语音识别、自然语言处理等技术上的优势可能会在反诈骗应用中发挥作用。中国联通（600050.SH）：作为主要电信运营商之一，中国联通在通信安全和用户保护方面的投入可能会增加，从而提升其服务质量和市场竞争力。
金融界2024-12-26
诈骗银行贷款91笔，共计4282万元，子洲农商银行一员工被禁业12年
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。据陕西省高级人民法院发布的《苏权贷款诈骗罪二审刑事裁定书》显示，苏权骗取银行贷款4282万元无法归还，且骗取资金用于购买房产、投资等，最终获刑15年。相关文书显示，苏权从2006年8月至2013年7月担任子洲某某社城关信用社主任及某某街某某社主任期间，通过万治优、贺保伍等人联系他人或者直接召集他人为其充当借款人及担保人，并在其指使下提供申请贷款信息资料，从子洲县农商银行（原子洲县某某社，下同）总部审批贷款累计1520万元由苏权使用。苏权将其中部分款项用于在榆林、西安购买房产，在子洲、横山、定边等地投资房产开发、开办砖厂、租地种植农产品等经营项目，部分款项用于其他支出。由于投资失败，其在资不抵债，完全没有偿还能力的情况下，继续欺骗他人为其充当贷款人和保证人，并违规操作骗取子洲县农商银行资金以弥补其亏损和贷款，直至案发。从2014年6月9日起至案发前，苏权利用其在子洲县农商行工作的便利，通过自己或他人召集多名不具备贷款和担保条件、没有稳定收入和足够固定资产的农民、外出务工人员，借其是信用社主任、领导身份，以投资房产等生意名义，承诺由其还款、或承诺给申请贷款人发放贷款等方式骗取贷款人、担保人的信任，并指使贷款人、担保人虚构事实提供虚假个人信息、资产信息、经济收入、经营项目、虚构贷款用途等信息，以第一责任人的身份参与贷前调查和贷款审批，骗取子洲县农商银行总部贷款63笔共计3150万元。此后苏权因下岗失去了发放贷款的资格，为了进一步获取子洲县农商银行资金，利用其弟苏某某担任子洲县农商银行马岔分理处主任的职务和工作便利，通过同样的手段与苏某某共同召集、串通他人替其非法获取贷款28笔，共计1232万元，用于偿还债务或其他支出，拒不归还直至案发。据此，榆林市中级人民法院认为，被告人苏权以非法占有为目的，明知无偿还能力，仍长期、多次通过利用他人充当贷款人、担保人，并在贷款过程中组织或授意贷款人、担保人隐瞒真相，虚构财产状况、生产经营能力、资金用途等信息，提供虚假贷款信息与合同的方式，诈骗银行贷款91笔共计4282万元，数额特别巨大，其行为已构成贷款诈骗罪，依法应予惩处。
金融界2024-12-24
家中搜出黄金珠宝数量惊人！中国黄金原董事长涉嫌严重违纪违法官宣被查
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月初，总部位于杭州的浙江“华侨系”集资诈骗案案发。所谓“华侨系”，是华侨控股集团有限公司及其名下控制企业的统称。他们以黄金、固收等理财的名义，向投资者募集的数十亿元融资款，大部分却被打入了犯罪嫌疑人控制的大量壳公司账户。今年9月初前后，“华侨系”兑付危机突然爆发，相关案件被定性为集资诈骗。据第一财经报道，陈雄伟于今年7月份左右开始失联。报道称，他与华侨系高层有颇多交集。 “浦江发布”官微此前报道称，陈雄伟是“中国黄金”品牌发展的见证人和参与者。2006年12月，在中国黄金集团的指导下，陈雄伟创办中国黄金旗舰店，提出“精诚所至，金石为开”企业精神。 “中国黄金”是中国黄金集团有限公司的控股子公司，始建于2006年，2021年2月在上交所主板挂牌交易上市，股票简称“中国黄金”。今年三季度，“中国黄金”实现营业收入114.19亿元人民币，同比下降2.78%；扣非后净利润为1.17亿元人民币，同比下降33.41%。“中国黄金”解释称，扣非后净利润下降主要是黄金产品的销量及利润同比下降所致。
天马行空2024-12-24
中国保险中介巨头，爆雷了
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024年1月-6月末，检察机关起诉集资诈骗罪、非法吸收公众存款犯罪共7763人，同比上升4.1%；而2023年1月-11月起诉非吸和资诈骗罪已达15590人。另据凤凰网风财讯称，11月以来，除了泛华，金恪集团及其旗下品牌艳阳度假的会员、含德基金和中宏涌晟控股的投资者，都通过向其爆料的方式，斥诉上述公司暴雷、发行投资产品无法兑付等情况。据了解，金恪集团和艳阳度假的相关问题，上海公安局已于11月19日立案；中宏涌晟控股已由宁波公安局通报“涉嫌非法集资犯罪立案侦查”；含德基金和泛华类似，正处于投资者爆料、报案以及追究兑付方案的状态。此外，据网友爆料，当前还有华侨基金、山海慧、江海汇等多家公司因涉嫌诈骗或非吸被调查，大量投资者、消费者正努力通过各种方式争取自救，甚至华侨基金等公司的老板已经携款潜逃境外。凤凰网风财讯认为，上述暴雷事件，大多由于相关公司向投资者许诺高收益、辅以各类“画饼”，原本其转手以更高利率放贷能“赚取利差”，但随着房地产的暴雷和资产贬值，投资公司拿不回钱，更难以支付投资者本利，而这些公司缺乏底层资产，甚至是“空壳运转”的旁氏骗局玩家，终究在流动性周转压力下，隐雷爆裂。值得注意的是，泛华保险壮大于中国经济高速发展下，财富水平日益提升的中国人对保险的需求同样增加，而当泛华被传出现问题时，中国保险业同样处于动荡的整顿期。就在11月，中央纪委国家监委网站披露，两家险企高管接受纪律审查和监察调查，包括中信保诚人寿保险有限公司原党委书记、总经理赵小凡，以及工银安盛人寿保险有限公司执行董事、副总裁陶仲伟。同月，市场传出，恒大人寿20多名前高管同时被带走，要求配合调查，甚至有人是在工作场所当场被带走，惊呆一众同事和下属。据相关媒体报道，目前已知被调查的恒大人寿前高管包括原董事长朱加麟、原总精算师刘展中；还有原董事长梁栋和原总经理曾松柏，分别是恒大人寿“爆雷”前最后一任董事长和总经理。另据最新消息，广州相关部门已对泛华进行立案调查，并开始对涉嫌违法人员展开处理。不过，争议风波下，目前泛华的日常运作看似并没有太大影响。根据媒体报道，不久前的11月29日，智能未来（即原“泛华”）还与博美集团签署正式换股交易协议。根据协议，智能未来将其旗下估值10亿元的智能化平台——榕数科技及新保投资转让给博美集团。交易完成后，智能未来将成为博美集团的大股东，而博美集团将全资持有榕数科技及新保投资。有媒体引述业内人士称，智能未来携手博美集团，有利于打造“医、药、险”发展新格局。博美在医疗行业的庞大资源，将为智能化平台的保险产品和服务带来更多应用场景，进一步释放发展潜力，让人工智能走向更广阔的舞台。泛华的商业宏图，与焦灼等待的泛华投资者，形成了强烈的反差，构成了一幅令人唏嘘的金融图景。金融巨头出问题并非个例，当中虽不乏对涉事人员的处置，但往往徒留悲伤的投资者，难以追回自己的损失。但愿这次不一样。（来源：金角财经）
金融界2024-12-24
JPMorgan、富国银行、美国银行因Zelle支付网络欺诈面临联邦诉讼
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，负责管理Zelle网络的运营。金融诈骗：通过欺骗手段非法获取他人财务利益的行为。相关大事件 2024年12月20日：美国消费者金融保护局（CFPB）对JPMorgan Chase、富国银行和美国银行提起诉讼，指控其未能保护Zelle用户免受欺诈。 2024年上半年：Zelle用户在网络上完成了超过1.7亿笔交易，总金额达到4810亿美元。 2023年12月：Zelle宣布推出新的反欺诈工具，旨在提高网络的安全性和减少欺诈行为。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-22
初始代币发行指南：如何靠ICO投资实现高额回报
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率撰写、充满错误或缺乏逻辑白皮书通常是诈骗或不成熟项目警讯。除了白皮书，投资者还需全面了解项目商业模式和市场定位。优质ICO项目应针对特定市场痛点提出创新解决方案，并在竞争激烈市场中找到自己差异化优势。投资者应仔细评估项目目标市场潜力、竞争格局及法规环境，避免投资于同质化或市场饱和项目。若项目缺乏明确商业模式或市场分析，则其成功可能性将大打折扣。代币经济学：价值稳定与分配结构代币经济学（Tokenomics）是ICO投资核心要素之一，它关乎代币内在价值和未来潜力。优质ICO项目会提供清晰代币使用场景，例如用于网络服务、社群治理或支付手续费等。投资者需评估代币实际用途，若代币仅用于市场炒作而缺乏实际价值支撑，其长期增值空间将十分有限。代币分配方式同样值得关注。一个合理分配结构应平衡项目发展与投资者利益，确保代币供应不被少数人垄断，避免市场出现大幅波动。同时，项目方应保留足够代币储备，以应对未来运营成本和市场扩展需求。此外，锁仓机制也是投资者需留意一点，若团队和早期投资者代币可立即出售，则可能导致市场抛售压力，影响价格稳定。风险与回报：如何明智选择ICO 尽管ICO带来了巨大投资回报机会，但其风险同样不容忽视。市场上存在着大量诈骗项目，例如「跑路盘」情况屡见不鲜，投资者资金被骗取后，项目方便消失无踪。此外，ICO项目多数处于早期发展阶段，成功率相对较低，一旦项目运营不善或无法落实规划，投资者便可能面临资本全损风险。投资者参与ICO，应秉持谨慎态度，进行全面尽职调查，避免盲目跟风或受到「错失恐惧症」（FOMO）影响。只有那些拥有清晰愿景、强大团队、完善代币经济学和可行商业模式项目，才有可能在激烈市场竞争中脱颖而出，为投资者带来可观回报。 Crypto All-Stars（$STARS）尚剩36小时已集资 2100万美元与此同时今年最瞩目 Crypto All-Stars（$STARS）在尚剩36小时前已集资 2100万美元，这一惊人增速让市场为之震撼。Crypto All-Stars（$STARS）崛起备受瞩目，并将于12月20日结束预售，随后在12月21至22日正式登陆去中心化交易所（DEX）。Crypto All-Stars 创新点在于其独特 MemeVault 协议，这一功能允许用户在单笔交易中质押多个迷因币，并获得 $STARS 代币奖励。与传统质押机制不同，MemeVault 采用 ERC-1155 技术标准，支持跨链质押，为投资者提供更多资产配置灵活性。对于迷因币持有者来说，这一平台不仅大大降低了交易费用，还提供高额被动收益，特别是对于长期持有者，奖励最高可达3倍。参观购买Crypto All-Stars($STARS) Crypto All-Stars 潜力不容小觑。知名分析师如 ClayBro 和 Jacob Bury 均对 $STARS 表达了乐观态度，认为其具备100倍增长潜力，并将成为下一个爆红迷因币项目。此外，该项目已通过 Coinsult 和 SolidProof 安全审核，进一步增强了市场信任度。目前已有超过12亿枚代币被质押，预售阶段年化收益率（APY）更是高达603%，这使早期投资者受益匪浅。随着项目社群快速扩张，Crypto All-Stars 在 X（Twitter）上拥有超过1.7万名追随者，Telegram 订阅者也突破3000人，显示出强大市场关注度。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 结论：ICO投资未来机遇尽管市场环境有所变化，ICO依然是区块链项目筹集资金重要途径之一，也为投资者提供了参与早期创新项目机会。然而，要在这一领域获取利润，投资者必须具备全面分析能力，从项目合法性、团队背景、白皮书内容到代币经济学，进行全方位评估。而Best Wallet推出「即将上线代币」功能，便捷参与新项目预售，提升投资机会和用户体验。通过「即将上线代币」功能，用户直接在Best Wallet应用中参与预售。如果想查看你购买代币，将购买钱包导入 Best Wallet，即可查看代币当前价值！立即获取Best Wallet 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community2024-12-19
Web3报告揭示：新兴市场引领加密货币发展 Crypto All Stars掀起新浪潮
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参与度也十分活跃。然而尽管市场波动、诈骗风险以及缺乏认知等挑战仍然存在，当地用户依然展现出对新金融工具强烈需求，透过克服障碍来应对当地经济问题。 $STARS 预售金额已突破2000万美元与此同时，加密市场另一个热点则集中在创新型项目上，其中 Crypto All-Stars（$STARS）正以其突破性「MemeVault」协议快速崛起，吸引了大量投资者目光。$STARS 预售金额已突破2000万美元，并计划于12月20日结束预售，随后在12月21日至22日正式上线。该项目独特 MemeVault 协议，允许用户在单次交易中质押多个迷因币，并获得 $STARS 代币奖励。这一功能大大减少了交易成本，对于迷因币持有者而言，无疑是一个高效且具吸引力解决方案。此外，MemeVault 采用了先进 ERC-1155 标准，支持跨链质押，进一步提升了投资者资产配置灵活性。 Crypto All-Stars 核心价值在于提供稳定被动收益，其质押机制在预售阶段已经上线，年化收益率（APY）高达603%。随着更多投资者加入，质押池规模持续扩大，目前已有超过12亿枚代币被质押。这种高收益率吸引了大量早期参与者，知名加密分析师 ClayBro 和 Jacob Bury对 $STARS 表达了乐观预测，认为该项目具备百倍增长潜力。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 此外Crypto All-Stars 已通过 Coinsult 和 SolidProof 安全审核，进一步提升了市场信任度，并迅速聚集了超过1.7万名 X（Twitter）关注者和3000名 Telegram 订阅者，显示出强大社群支持。加密市场成长动能不仅来自新兴市场强力推动，也来自这些创新项目所带来新机会。Crypto All-Stars 项目透过 MemeVault 协议重新定义了迷因币质押模式，为迷因币投资者提供了更高效回报机制。在迷因币日益流行当下，这种创新质押平台填补了市场空白，并为长期投资者提供了稳定回报途径。同时，新兴市场如尼日利亚和菲律宾等国家高采用率，则凸显了加密货币在应对全球经济挑战时潜力。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 结论：新兴市场与创新项目正在双向推动加密市场快速成长。尼日利亚等国家通过拥抱加密货币，为当地经济困境找到了一个有效解决途径。而 Crypto All-Stars 等项目则通过其创新 MemeVault 协议，为迷因币市场注入了新活力，并为投资者提供高收益被动收入机会。随着全球对加密货币认知提升，这股浪潮正逐渐改变传统金融格局，为未来加密经济发展奠定基础。无论是经济需求推动，还是技术创新引领，加密货币下一个高峰，将由这些市场和项目共同开启。而Best Wallet推出「即将上线代币」功能，便捷参与新项目预售，提升投资机会和用户体验。通过「即将上线代币」功能，用户直接在Best Wallet应用中参与预售。如果想查看你购买代币，将购买钱包导入 Best Wallet，即可查看代币当前价值！立即获取Best Wallet 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community2024-12-18

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