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突发!昔日华人首富赵长鹏刚离开监狱 再遭遇新一轮集体诉讼……
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安是洗钱过程的重要组成部分,违反了《反
诈骗
及腐败组织法》(RICO)。 延伸阅读:突发重磅!昔日华人首富遭遇投资者“集体诉讼”……
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圈内人
2024-08-23
中国官宣“虚拟资产交易”入罪!这对市场意味着什么?
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污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
诈骗犯
罪。 飒姐团队认为,之所以将“虚拟资产交易”明确为洗钱罪兜底条款(《刑法》第一百九十一条第一款第五项)手法之一,最主要的原因还是在于:当加密资产作为一种洗钱工具时,太好用了。 加密资产近年来凭借着区块链技术点对点、全球传输的技术优势,正在越来越多的成为洗钱和掩饰隐瞒犯罪所得的“利器”。 根据中科链安研报,仅2021年,利用加密货币进行洗钱、传销、网赌的案件的涉案金额就已达2985.42 亿人民币,其中USDT泰达币、BTC比特币和ETH以太币占据大头。时至今日,这个数字还在飞速扩大中。 同时,根据Police Technology在2023年第2期刊登的一篇文章统计的数据,虚拟货币犯罪类型中,帮信罪位居第一,掩隐罪排名第二,数量远高于其他罪名。 除了洗钱、传销、网赌外,在实务中,飒姐团队还处理过以下多种利用加密资产实施的违法、犯罪行为的案件: 1. 夫妻一方利用加密货币隐瞒和转移共同财产; 2. 某高净值人士利用加密货币规避中国外汇管制,向境外转移资产,购买房产、有价证券等资产; 3. 某企业和实控人利用加密资产规避法定结汇通道,将海外收入转入国内,偷逃税款; 4. 某失信被执行人,利用加密资产逃避法院和债权人的财产查询并恶意拒不履行生效判决确定的债务。 另外,还有一个大家耳熟能详的案例,天津蓝天格锐非法吸收公众存款案。罪魁祸首钱志敏在2017年暴雷前夕,只用一个移动硬盘就将百亿被兑换为比特币的赃款装入口袋,轻松带出国境潜逃国外,过上了花钱花到手软的生活,直至2024年才被英国警方抓获。如此可见,加密资产一旦作为一种洗钱工具,实在是太好用了。 延伸阅读:中媒独家披露重磅消息!430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了…… 新规发布后,币圈风险最大的行为是什么? 首先是币商,其次则是OTC需求大、交易频繁的人群。按照中国《刑法》的规定,无论是洗钱罪还是掩饰隐瞒犯罪所得罪,都必须以犯罪人“知道或者应当知道”相关钱款是他人实施洗钱罪上游犯罪所得到的赃款或赃款的衍生收益。掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪,就是除洗钱上游罪以外的其他犯罪所得,比如电诈所得。 长期以来,币商和OTC需求量大、交易频繁的人群最头疼的一个问题就是收到涉案赃款,甚至币圈还有“没被冻过卡,不算炒过币”的说法。那么,既然收到赃款黑钱已经成为难以避免且客观上可能无法避免的事,如何界定中国刑法规定中洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的“知道或者应当知道”就极为重要了。 《解释》第三条对认定“知道或者应当知道”作出了明确的规定:应当根据行为人所接触、接收的信息,经手他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转移、转换方式,交易行为、资金账户等异常情况,结合行为人职业经历、与上游犯罪人员之间的关系以及其供述和辩解,同案人指证和证人证言等情况综合审查判断。 用飒姐团队在《解释》出台前处理的一起真实案件来举例。2023年,A同学因出U(USDT)而被中国某地司法机关以涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得罪”刑事拘留,在会见A同学时,其明确告知我们,自己的U系炒币所得,自己只是单纯的出U,完全不知晓地下钱庄的资金来源。飒姐团队介入后发现,A同学之所以被中国司法机关认定涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得罪”主要因为存在以下原因: 1. 地下钱庄转入A同学账户的资金来源于电信
诈骗
赃款; 2. A同学与地下钱庄存在特定关系,二人的聊天记录可以证明A同学对地下钱庄的资金来源有一定的了解; 3. A同学账户中来自于地下钱庄转入的资金远大于其出U所得(按照出U时的汇率计算); 4. A同学对超额资金转入的原因及转出流向不能进行合理说明且没有留存客观证据; 5. A同学在收到赃款后,有沉淀资金的行为,较长时间后才转出。 综合上述客观证据,司法机关认定A同学“知道或者应当知道”地下钱庄转入其账户的资金来源于电信
诈骗
,对其定罪处刑。 无独有偶,2023年鄂尔多斯市东胜区人民法院同样判了一个与飒姐团队处理的案件极为相似的案件——(2023)内0602刑初203号案。在这个案件中,被告人许某因在2022年2月27日至2022年3月3日期间,将自己的三张银行卡提供给他人使用,导致卡中跑了90多玩电诈资金而被冻结,随后,其在2022年3月5日在网络上出U时,又收到了20万的电诈赃款,且其当天就从银行柜台取现。 法院对于许某掩饰隐瞒犯罪所得罪中主观上的“明知”故意的认定逻辑是这样的: 1. 因为,许某在被冻卡的时候就已经明知“在其所从事的虚拟货币的交易过程中,无论是卖家的收款账号还是买家的付款账户都有可能是电信
诈骗
关联账户,亦即买家给其支付的购买虚拟货币的资金可能会是电信
诈骗
赃款”。 2. 所以,“在2022年3月5日的虚拟货币交易中,被告人许某应当知道买家给其支付的款项系犯罪所得”。 对此,飒姐团队无法认同,许某供卡牟利的行为,固然是错误且可能涉嫌帮信罪的,但是没有证据证明用卡的人与收U币商是同一伙人,也没有证据证明涉电诈赃款的两笔资金系出自同一或存在关联的电信
诈骗案
,那么如何能够将许某对于帮信罪中资金来源不当的认知,直接“推”到掩饰隐瞒犯罪所得罪中呢? 仅仅如判决书中所述“买家给其支付的购买虚拟货币的资金可能会是电信
诈骗
赃款”就对其定罪处罚,有违罪刑法定原则之嫌。 炒币的人应该如何保护自己? 近年来,由于电诈猖獗,大量黑钱赃款流入地下钱庄,炒币的伙伴们收到不干净的钱款的概率大增,但大部分情况下也就是被冻卡,偶尔作为证人被侦察机关询问。但刑事风险就如同身边的黑天鹅,不可不防。 因此,飒姐团队从实务经验出发,为炒币伙伴们防范刑事风险提出一些建议。 首先,对炒币资金来源进行留痕留底。就飒姐团队了解,其实大部分炒币的伙伴们资金来源都很干净,有的是自己的工资收入,有的是合法经营所得,有的则是前些年处置房产、股票等资产的闲置资金。因此,当务之急,就是要对自己用于炒币的资金来源进行存证,做到一但被询问,能够一五一十说清楚。 其次,对自己在平台上购买、出售加密资产的记录进行留痕留底。这部分证据非常重要,有部分加密资产平台仅提供近期三个月的记录查询功能,进一步的查询平台未必配合,因此,炒币的伙伴们必须养成每个月截图、录频存证的习惯,防止出现事到临头抱佛脚的情况。 再次,相关记录必须保持连贯,资金链路需完整,无论何种原因,不要出现大额资金来源不明,远超炒币收益且解释不清的情况。 最后,如无必要,可降低OTC频率,仅在必要时候选择靠谱的渠道出币。出币时,双方可通过签署相关协议等方式,互相对加密资产和法币的来源干净进行举证并作出承诺,留痕备查。 肖飒团队写道:“中国官宣‘虚拟资产交易’入罪,直白的说,对币圈人士意味着刑事风险的增加。币商头顶的达摩克里斯之剑+1,炒币伙伴们则需要慎之又慎,不能再将此前的出币经验直接套用在今时今日,做好存证是保护自己的最佳之道。” “另外,切勿讳疾忌医,出现风险一定要及时寻求信得过的专业律师帮助,在与律师沟通时,务必实话实说,全方面防范刑事风险的滋生。”
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圈内人
2024-08-22
突发重磅!昔日华人首富遭遇投资者“集体诉讼”……
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安是洗钱过程的重要组成部分,违反了《反
诈骗
及腐败组织法》(RICO)。 以太坊开发公司Consensys高级法律顾问兼全球监管事务总监比尔·休斯(Bill Hughes)表示,他对该诉讼是否能够证明这些指控表示“怀疑”。 休斯在周二(8月20日)的推特帖文中表示,新的集体诉讼是一场自然、可预见的后续民事诉讼,旨在利用政府起诉。 然而,休斯还提到,这起诉讼使币安陷入了“困境”,并表示如果该诉讼进入审判阶段,可能会对加密货币行业产生重大影响。 (来源:Twitter) 他说:“如果此案深入到调查阶段,甚至进入决定性的审前动议阶段,那么区块链分析本身和链上资产追回的有效性将受到考验。” 休斯补充道:“如果你关心这个行业的话,币安会被迫谈论追踪和恢复的事情,说实话,这是一个很艰难的处境。” “区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将接受考验。” 2023年11月,赵长鹏承认违反了美国洗钱法,并辞去币安首席执行官一职,这是与当局达成和解协议的一部分。币安同意支付43亿美元的“民事监管执法行动”罚款。 今年4月,联邦法官判处赵长鹏4个月监禁,比联邦检察官要求的3年监禁短。赵长鹏在6月开始服刑,并将在9月获释。 美国证监会(SEC)也在2023年6月对币安提起诉讼,该委员会指控币安和赵长鹏误导美国证监会了解其市场监控控制并人为夸大其交易量。6月28日,法院批准该案大部分审理。 除了在美国,币安在非洲也面临挑战。尼日利亚一家法院已安排在10月11日对币安的逃税案进行宣判。币安面临4项逃税指控,包括未在尼日利亚联邦税务局(FIRS)注册。 据当地媒体报道,币安律师Ayodele Omotilewa在7月12日出庭,并在法官Emeka Nwite面前对所有四项指控表示无罪抗辩。 Omotilewa敦促法官驳回指控,认为该案缺乏实质内容,与之前对币安高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla的指控被驳回的情形类似。 6月,阿布贾联邦高等法院宣告甘巴里安和安贾瓦拉逃税罪名不成立。Gambaryan是美国公民,安贾瓦拉是逃到肯尼亚的英国肯尼亚人,他们仍面临洗钱罪名指控,但两人均否认了这些指控。 法院的判决是在FIRS提交修改后的指控后做出的,该指控实际上撤销了对2名高管的逃税指控。这一变化是在币安任命Omotilewa负责其本地业务之后做出的。 法官Nwite决定将案件延期至10月,以便进一步审议和审查所提交的证据,这让辩方和控方有更多时间准备各自的案件。
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颜辞
2024-08-22
加密公司投入了多少钱影响美国大选?业内巨头捐款额详览
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稳定经济的利益放在首位并打击庞氏骗局和
诈骗
的美国人来说,加密货币的企业影响力破坏我们的政治进程只会变得更糟。 表 1:加密行业公司对 2024 年大选的影响贡献。 数据来源:OpenSecrets.org 由于 2010 年美国最高法院在“联合公民诉联邦选举委员会”案中的裁决,企业可以随心所欲地花钱,让选举结果偏向他们所青睐的候选人。然而,企业的政治支出也有一些限制。企业不能直接为竞选活动捐款,但可以向超级政治行动委员会和其他类型的外部团体捐款,前提是这些团体不直接与候选人的官方竞选活动协调。长期以来,反“付费游戏”法律禁止与联邦政府签订合同的企业为竞选活动捐款。(公民组织加入了向联邦选举委员会提交的投诉,指控 Coinbase 向 Fairshake 捐款 2500 万美元,向国会领导基金捐款 50 万美元,违反了这项法律,因为 Coinbase 是美国法警局的联邦承包商,这些捐款是在法律禁止该公司这样做的情况下做出的。) 联合公民裁决后的十年,超级政治行动委员会的捐款激增。超级政治行动委员会的捐款主要来自亿万富翁,在此期间,只有 25 位富豪捐款约 14 亿美元——几乎占超级政治行动委员会捐款的一半。2010 年至 2020 年期间,企业直接捐款总额仅为 3.13 亿美元。 加密货币公司在过去三个选举周期的总支出——1.29 亿美元——已经占到 2010 年以来所有已知企业捐款的 15%,目前总额为 8.84 亿美元。如此规模的企业直接选举支出是前所未有的(见图表 1)。 加密货币公司在选举相关总支出中已经排名第二,仅次于化石燃料公司,后者在过去 14 年中花费了 1.76 亿美元,其中包括来自科赫工业的 7300 万美元,科赫工业是一家以向美国繁荣组织捐款多产而闻名的企业,在奥巴马政府期间是“茶党”共和党的特别积极支持者。 图 1:在公民联合会强调加密货币公司的捐款后,企业捐款将影响联邦选举 数据来源:OpenSecrets.org 本分析必然仅限于企业对超级政治行动委员会和混合政治行动委员会的捐款,这些捐款均向联邦选举委员会披露。混合政治行动委员会有一个银行账户,可以直接支出资金支持候选人,其运作方式具有传统政治行动委员会的所有限制,还有一个单独的银行账户作为超级政治行动委员会运作,只要不与候选人直接协调,就可以从企业和富有的捐助者那里筹集和支出无限量的资金。企业可以而且确实向组织为 501(c)(4) 非营利组织或 501(c)(6) 商业团体的黑钱团体捐款,这些团体无需披露其支持者。支持加密货币的黑钱组织 Cedar Innovation Foundation 已在网上投放广告,针对被视为加密货币怀疑论者的参议员 Sherrod Brown(俄亥俄州民主党)和 Elizabeth Warren(马萨诸塞州民主党)。 加密货币巨头的大手笔支出策略 到目前为止,加密货币巨头的大手笔支出策略似乎正在取得成效: 加密货币巨头承诺在蒙大拿州参议院竞选中投入资金——但没有透露将支持或反对哪位候选人——而一直对该行业持怀疑态度的参议员乔恩·泰斯特 (D-Mont.) 投票通过了支持加密货币的立法。 在由加密货币支持的超级政治行动委员会介入的 42 场初选中,加密货币行业在 36 场中赢得了其希望的结果。 当众议院共和党人于 5 月提出由加密货币支持的立法,将监管责任从美国证券交易委员会转移到商品期货交易委员会进行投票时,71 名民主党众议院议员不顾拜登政府的反对,投票通过了该法案。该法案名为《21 世纪金融创新和技术法案》,如果成为法律,被广泛视为使加密货币合法化。 唐纳德·特朗普此前曾对该行业表示怀疑,他的美国证券交易委员会对涉嫌加密货币不当行为采取了严厉的执法行动,如今他已将自己重新定位为支持加密货币的总统候选人。特朗普在 7 月的比特币会议上发表讲话,誓言要让美国成为“全球加密货币之都和世界比特币超级大国”,并提议联邦政府持有“战略比特币储备”。 特朗普选择参议员 J.D. Vance (R-Ohio) 作为竞选搭档,其在风险投资和加密货币友好政策方面拥有丰富经验,这被视为另一个支持加密货币的信号。 与此同时,据报道,卡马拉·哈里斯的顾问已与加密货币公司取得联系,希望“重启”。 参议院多数党领袖查克·舒默 (D-N.Y.) 在 8 月的“Crypto4Harris”虚拟筹款活动上发表讲话,宣称“无论如何,加密货币都会继续存在。因此国会必须正确行事……我们都相信加密货币的未来。”参议员 Kirsten Gillibrand (D-N.Y.) 和 Debbie Stabenow (D-Mich.) 也参加了此次活动。 就在两年前,即 2022 年中期选举期间,FTX 首席执行官(现已被定罪的重罪犯)Sam Bankman-Fried 代表了加密货币行业试图利用竞选支出来最大化其政治影响力的做法。Bankman-Fried 公开捐款超过 4000 万美元,主要支持民主党。选举后,Bankman-Fried 声称他也花了大约相同的金额支持共和党,他在一次采访中表示,“我所有的共和党捐款都是暗中捐赠的”,并估计他可能是本轮共和党“第二大或第三大”捐款人。 现在,国会两院的党派分歧均匀,这意味着加密货币行业在竞争激烈的竞选中的巨大影响力有可能以某种方式颠覆国会的控制权。 如果加密货币公司成功地将其金融权力直接转化为政治权力,更多的公司和商业部门可能会遵循同样的策略。 公平地说,加密货币并没有发明企业政治影响力策略,即奖励那些同意按照行业要求行事的候选人,同时威胁那些抵制企业权力的人。但从来没有哪个行业如此全心全意地接受直接从企业筹集如此多的资金,并公开使用政治资金作为迫在眉睫的威胁(或奖励),以约束立法者采用行业偏好的政策。 加密货币行业发言人声称代表了一个庞大的投票集团,但这种说法几乎没有可信度。该行业本身提供的统计数据夸大了涉足数字货币的美国人的数量,但美联储的一项调查发现,到 2023 年,只有约 7% 的美国人持有或使用加密货币。 加密货币确实有其爱好者。但如果炒作的影响不比少数业余爱好者像其他人收集邮票或棒球卡那样收集数字货币更大,那么让加密货币爱好者享受乐趣也没什么坏处。 然而,加密爱好者将加密货币视为投机资产——加密公司和加密媒体生态系统鼓励这种用途。但值得一再强调的是,与大宗商品、公司证券或有联邦政府支持的真正的“法定”货币不同,加密没有任何内在价值。加密的波动性和风险仍然极高。 正如 Sam Bankman-Fried 倒闭的加密货币交易所 FTX 实施的大规模欺诈行为所显示的那样,不值得信任的内部人员可以滥用消费者,将他们支付的现金用于个人目的。也许可以理解为什么一些对技术充满好奇、有钱可花的内部人士可能会觉得尝试加密是值得冒险的,但将背负学生债务和退休储蓄的日常投资者推向高风险的数字资产是一场即将发生的灾难。 此外,人们发现加密对犯罪企业特别有用,这些犯罪企业利用区块链作为受监管金融系统的替代品,在受监管的金融系统中,有复杂的系统来检测逃税、洗钱、支付赎金等行为。 Coinbase 和 Ripple 都在与美国证券交易委员会的证券欺诈指控作斗争。 如果存在一个支持加密货币政治议程的广泛草根选民群体,人们可能会认为 Fairshake 会利用它并在广告中吹嘘它正在为选民的利益而战。但 Fairshake 并没有这么做。 相反,当 Fairshake 及其附属机构花钱影响竞选时,无论是通过攻击加密货币怀疑论者还是支持加密货币,广告中根本没有提到加密货币。该超级政治行动委员会在加州参议院初选中花费 1000 万美元投放广告,反对众议员凯蒂波特,在纽约初选中花费 200 万美元投放广告,反对众议员贾马尔鲍曼。两次攻击活动都没有批评候选人对加密货币的支持不够,而是抹黑候选人使用与加密货币政策无关的不利言论。 同样,Fairshake 的附属机构“捍卫美国就业政治行动委员会” (Defend American Jobs PAC) 也发起了耗资 300 万美元的竞选活动,旨在干预共和党初选,其中有一则广告支持州长吉姆·贾斯蒂斯 (Jim Justice) 竞选参议员,但广告中并未提及加密货币。 该超级政治行动委员会最近承诺在大选中投入 2500 万美元支持 18 名众议院候选人(9 名民主党人和 9 名共和党人)。Fairshake 还宣布将投入 1800 万美元参加三场参议院竞选。参议院竞选支出包括承诺投入 1200 万美元支持俄亥俄州共和党人伯尼·莫雷诺(Bernie Moreno),后者被描述为“加密货币爱好者”和“区块链商人”,与现任民主党人、参议院银行委员会主席参议员谢罗德·布朗 (Sherrod Brown) 竞争,以及投入 300 万美元支持亚利桑那州民主党参议院候选人鲁本·加列戈 (Ruben Gallego) 和密歇根州民主党参议院候选人伊莉莎·斯洛特金 (Elisa Slotkin)。加列戈和斯洛特金都投票反对拜登政府将加密货币权力从 SEC 转移到 CFTC 的立法。 有趣的是,看看 Fairshake 在试图影响选民时是否会隐瞒其加密货币议程,即使它向候选人明确表明了其政策优先事项。 Fairshake 发言人 Josh Vlasto 曾任纽约州州长 Andrew Cuomo 的幕僚长,也是参议员 Chuck Schumer (D-N.Y.) 的高级助手,他表示:“我们将拥有影响竞选和各级机构组成的资源。我们将战略性地利用这些资产,最大限度地发挥其影响力,以建立一个可持续的、两党合作的加密货币和区块链联盟。” 在俄亥俄州,现任参议员 Sherrod Brown (D) 正在寻求连任,在蒙大拿州,现任参议员 Jon Tester (D) 正在寻求连任。这两位现任民主党人都被视为脆弱的,因为他们都在特朗普 2020 年总统竞选获胜的州竞选。Fairshake 的 Vlasto 在 3 月份告诉《纽约时报》,超级政治行动委员会尚未决定是支持还是反对任何一位候选人,尽管这两位参议员都被视为加密货币怀疑论者。直到 8 月,Fairshake 才宣布了针对布朗的支出计划——而在 Tester 投出支持加密货币的票之后,该组织尚未宣布针对蒙大拿州的进一步计划。 该超级政治行动委员会似乎正在采取一项战略,即尽可能多地筹集政治资金,并将这些资金本身用作未指明的威胁。Fairshake 缺乏明确的政治立场,这意味着其支出可能用于对付共和党或民主党。似乎有一个隐含的承诺,即超级政治行动委员会将在民主党和共和党都表现出迎合加密货币巨头的意愿的竞选中退出。许多地区的加密货币巨头威胁加上有针对性的部署已经改变了竞选和国会的动态。它就像一颗悬在选举上空的公司死星,随时准备消灭个别候选人,以便在所有候选人中灌输一种纪律——默许公司的要求。 加密货币行业的策略似乎是:给加密货币公司他们想要的东西。或者,正如 Coinbase 前首席技术官 Balaji Srinivasan 在 X(前 Twitter)上发布的那样,“攻击加密货币意味着冒着失去席位的风险。” 然而,这一策略并非没有风险。在 Fairshake 宣布其跨党派政治支出意图后,共和党指责 Fairshake 背叛了亚利桑那州和密歇根州的民主党参议员候选人,而民主党巨额捐赠者 Ron Conway 在 Fairshake 宣布将支持俄亥俄州的共和党参议员候选人后与 Fairshake 断绝关系。“由于你们自私的隐藏议程,我们是时候分开了,”Conway 写道。“这对我来说是一个警钟,我与那些没有共同价值观的人一起工作太久了,这是不可接受的。……我不再通过交往或帮助来损害自己。” 加密货币巨头的竞选策略背景 Crypto 的策略不同于企业通常通过政治捐款影响选举的方式,而且不仅仅是在捐款规模上。 通常,披露的企业政治捐款会流向党派外部团体,通常是共和党附属团体(见表 2)。除了加密货币,2024 年的其他企业捐助者也遵循这种模式。共和党支持团体在企业资金方面拥有近四比一的优势,企业向右倾团体捐赠了 1.229 亿美元,而向支持民主党的团体捐赠了 3260 万美元。 2024 年,企业向共和党支持团体捐赠的一半(6900 万美元)只流向了三个团体:科赫兄弟的美国繁荣行动(2590 万美元)、参议院领导基金(2240 万美元)和国会领导基金(2070 万美元)。同样,约有三分之一的企业捐款(960 万美元)分别捐给了致力于选举民主党进入参议院和众议院的团体:参议院多数党 PAC(580 万美元)和众议院多数党 PAC(380 万美元)。 在加密货币政治支出方面,Coinbase 是最大的公司,它也在 2024 年周期向党派 PAC 捐款。但 Coinbase 拒绝对任何一个政党做出全面承诺的策略再次引人注目,因为该公司进行了四次 50 万美元的捐款——一次是选举共和党进入参议院,一次是选举民主党进入参议院,一次是选举共和党进入众议院,一次是选举民主党进入众议院。 Coinbase 和 Ripple 的绝大部分捐款都捐给了无党派的 FairShake Super PAC。 表 2:2024 年十大企业竞选资助者及其资助接受者的政治倾向。 数据来源:OpenSecrets.org 当研究自 2010 年以来的企业捐款时,除加密货币之外,企业捐款使党派团体受益的模式更加明显(见表 3)。 自 2010 年以来,支持共和党的团体拥有四比一的优势,企业向右倾团体捐赠了 6.091 亿美元,而向支持民主党的团体捐赠了 1.446 亿美元。 超过一半的企业捐款(3.102 亿美元)流向了支持共和党的团体,这些捐款仅流向了四个团体:参议院领导基金(1.189 亿美元)、国会领导基金(9320 万美元)、美国繁荣行动(5900 万美元)和卡尔·罗夫的美国十字路口(3900 万美元)。同样,企业捐款(6030 万美元)中约有 40% 流向了致力于选举民主党进入参议院和众议院的两个团体:参议院多数党 PAC(4610 万美元)和众议院多数党 PAC(1430 万美元)。 考虑到自 2010 年以来的所有企业捐款,也凸显了加密行业在 2024 年支出的规模。该行业直到 2020 年才开始干预选举,当时 Sam Bankman-Fried 的 Alameda Research 向支持拜登-哈里斯竞选活动的混合 PAC Future Forward 捐赠了 520 万美元。四年后,Coinbase 在影响联邦选举的支出方面仅次于科赫工业。 表 3:2010 年以来十大企业竞选资助者以及资助接受者的政治倾向。 数据来源:OpenSecrets.org 加密货币公司在过去三个选举周期的总支出为 1.29 亿美元,已经占到自最高法院 2010 年对联合公民案作出裁决以来所有已知企业捐款的 15%,总额为 8.84 亿美元。就 2010 年以来企业在政治领域的资金而言,加密货币公司仅次于化石燃料公司,后者在过去 14 年中花费了 1.62 亿美元,其中包括来自科赫工业集团的 7300 万美元(见表 4)。但仅在 2024 年,加密货币公司就贡献了创纪录捐款的 92%——当然,它们可能还会贡献更多。 表 4:2010 年以来捐款 100 万美元或以上的顶级企业部门 数据来源:OpenSecrets.org *政治/个人目的是指企业实体所做的捐赠,这些捐赠似乎主要是为了促进其个人所有者的利益。 **联合银行是一家工会所有的金融机构,其政治参与往往与其他金融机构不同。 在许多情况下,企业的捐款似乎被用作其富有所有者政治活动的延伸。私人控股实体和有限责任公司尤其如此。一个极端的例子是 Planeta Management,它由罗伯特·F·肯尼迪 (Robert F. Kennedy, Jr.) 的竞选搭档妮可·沙纳汉 (Nicole Shanahan) 控制,并向支持肯尼迪总统竞选的超级政治行动委员会美国价值观 2024 捐赠了 400 万美元。同样,联合银行支持民主党的支出是该银行劳工所有权的表现。然而,共和党人从企业捐款中获益匪浅,自 2010 年以来已收到 6.09 亿美元的捐款,占总额的 69%(见表 5)。 表 5:2010 年以来按受助者观点划分的捐助情况 数据来源:OpenSecrets.org 结论 2024 年,加密货币巨头大举支出的威胁迫在眉睫,尤其是在俄亥俄州和蒙大拿州参议院选举等竞争激烈的竞选中,现任民主党人正在捍卫脆弱的席位,这将使他们失去对参议院的控制权。加密货币行业并不是第一个试图通过将其金融权力转化为政治权力来扭曲我们民主的企业利益集团,但其企业支出的规模和拒绝党派支持的策略是不寻常的。到目前为止,这一策略是有效的。候选人吵闹着要表明他们愿意迎合加密货币公司,现任议员正在放弃强硬的政策立场。这清楚地表明,最高法院 2010 年在联合公民案中的裁决是 2024 年选举的一个重要因素——也是对我们民主的威胁。 尽管加密货币营销声称数字资产预示着未来的金融体系将去中心化、高效、公平和更实惠,但加密货币行业特有的庞氏骗局和剧烈波动表明,这些人造货币实验的价值令人生疑。 这使得加密货币的影响更加危险。受加密货币影响的立法者不遗余力地为加密货币巨头谋利,这意味着保护个人消费者免受鲁莽的加密货币骗局欺骗的保护措施将减弱,保护我们的金融体系免受破坏性创新的监管也将放松,这些创新剥削消费者,同时让内部人员致富。 这种趋势还有另一个巨大的危险:随着加密货币公司打破企业不愿大规模捐款影响选举结果的常规,其他公司也有可能效仿。 我们已经受够了民选官员因为有影响力的亿万富翁和大企业告诉他们这样做而视而不见。监管者和立法者应该可以自由地履行其公共利益使命,而不必担心受到企业利益的政治攻击。 大型加密货币的影响力进一步证明,需要进行宪法修正案来推翻“联合公民”——并恢复我们的民主,让人民而不是企业说了算。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-22
因交易USDT虚拟货币被定掩隐罪 律师应如何选择辩护策略?
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与上游犯罪相同的罪名(如:开设赌场罪、
诈骗罪
等)之外,帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(掩隐罪)是更为常见的高发罪名。 根据法律规定,帮信罪最高判3年,掩隐罪最高判7年,那么在当事人被指控涉嫌掩隐罪的时候,辩护律师的辩护策略之一,就是主张轻罪辩护。因为若能改定帮信罪,鉴于该罪较高的入罪标准,根据实际情况,同样的涉案金额,显然帮信罪判缓的几率更高,若刚达到法定的立案标准,甚至有争取检察院阶段相对不诉的可能。 但有无主张罪轻辩护的可能,还是要根据两罪名的犯罪构成要件结合案件情况本身来判断。我们结合本文中的案例,进行探讨。(注:本案举例的洗钱团伙的作案手法在实践中很常见,如有雷同,纯属巧合)。 作者 | 邵诗巍律师 01 提出问题:虚拟货币交易,U商为什么被定掩隐罪? 其实在看守所会见不少当事人,邵律师都有一个很深切的感受,由于币圈刑事案件是一个相对比较小众的领域,当事人本身作为交易链条中的一环,本身就存在很大的视角盲区,再加上如果委托的律师没有代理涉币类案件的经验,那么可能直至案件到达审查起诉阶段可以阅卷的时候,当事人都不知道自己的行为为什么涉嫌犯罪。 我们来看个案件,当事人的视角下案件情况是这样的: A在TG上认识了B,问他要不要做点小生意,可以通过买卖虚拟货币的方式赚取差价收益。A对此表示很感兴趣,B就带着他入门了,先从冷钱包是什么学起。因为A刚上路,B不仅卖U给A,也会给A介绍客户。 B告诉A,这生意千万要小心收到来路不明的赃款,建议A一定对客户做好KYC。于是A谨记。另外A也看过不少邵律师的文章,知道在交易时如果对方指令第三人打款给自己,会有风险,于是A想到了一个好办法:要求买家必须本人到银行存人民币现金的方式汇款给自己,同时要求买家拍摄视频(视频中有买家的汇款单和身份证原件),向A承诺自己的资金来源合法,交易目的真实,如有损失,风险自担。A收到款后,取现,并将取得的现金再次找B买U。 我相信大部分有过虚拟货币交易经验的人看到这一交易过程,都会觉得A的KYC审核义务不说100%,也尽到90%以上了。 但没过多久,A就被以掩隐罪被刑拘,B听到消息后消失了。 关于该案,我们需要思考两个问题: 1、为什么A会被定掩隐罪? 2、在涉案金额比较高的情况下,如果A的行为真的构成犯罪,该案有变更为帮信罪的可能吗? 02 区分帮信罪与掩隐罪立案标准,具有重要意义 1、帮信罪的立案标准 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)第12条第1款第2项规定了“支付结算金额20万元以上”应当认定为帮信罪的“情节严重”; 2022年《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》进一步明确了单向流入涉案信用卡资金超过30万元,且其中至少3000元经查证系
诈骗
资金的适用标准。 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释 文号:法释〔2019〕15号 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 2、掩隐罪的立案标准 (1)掩隐罪并无明确的入罪门槛。换句话说,是否有明确的涉案金额,不是认定行为人构成本罪的硬性要求。 在2015年发布的《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《2015年解释》)中,曾对掩隐罪规定了立案标准“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的”,但2021年4月,最高人民法院发布关于修改《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的决定,规定前述标准不再适用。 (2)掩隐罪情节严重(3~7年)的定罪标准仍按照《2015年解释》的规定。 简而言之,若涉本罪的价值总额达10万元以上,或者收益10次,或者3次以上+价值总额达5万以上,属“情节严重”。 2015年《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”: (一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的; (二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的; (三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上的; (四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的; (五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 现在我们回到文首的案例,假如涉案金额为10万,如果是帮信罪,那还达不到立案标准,如果是掩隐罪,法定刑可以判3年了(当然,实际刑期需要综合考虑当事人的认知能力,获利情况,有无被害人谅解,有无法定从轻减轻情节等等,因为这些需要根据每个个案的情况而定,就不在本文中讨论了)。 03 普通人理解的“明知” ≠ 司法机关理解的“明知” 刑法第312条掩隐罪和刑法第287条之2帮信罪,都要求行为人明知是犯罪所得及收益、明知他人犯罪,而提供帮助。 邵律师也相信任何一个人都不会内心明知他人涉嫌犯罪,为了赚取极其微薄的“好处费”收入,仍选择冒着自己被判刑的风险帮助他人接收资金。很简单的道理,人都是趋利避害的生物,风险和收益不成正比的事,谁干? 但从律师工作的角度,关于此类罪名,邵律师轻易不会做无罪辩护,原因有两个: 1、随着“断卡”行动多年来的持续推进,无论是帮信还是掩隐,办案民警都太熟了,案情大体也不会太复杂,冤假错案的概率太低了; 2、同样,由于司法机关持续打击两卡类犯罪,洗钱的手段早已由法币转移至虚拟货币。所以司法机关会对U商或者普通的炒币者都抱有先入为主的负面印象。如邵律师此前文章当中某同志略带个人情感色彩的评论: 所以,我们不得不接受的事实是:司法机关对于当事人是否“主观明知”上游涉嫌犯罪,从证据证明标准的角度来看,要求是越来越低了。 如果一定坚持无罪辩护,或者是案件本身定掩隐罪并无争议的情况下一定要主张案件应定帮信罪,后果是什么? 再次讲讲2023年内蒙古法院判决女硕士出U被定掩隐罪的案件【 (2023)内0602刑初203号)】。2022年,硕士研究生许某为了赚取差价,出售价值20万人民币的泰达币(2.7万U左右)后,使用自己银行卡收款并立即从银行柜台取现。经查,有9.9余万元属于电诈资金。 该案许某在被抓获当天即被以掩隐罪取保候审。但可能由于她个人的坚持,委托的2个辩护人一个主张许某无罪,一个主张许某应定帮信罪。最终的结果是,许某因为收到了9.9万的电诈资金,被判处掩隐罪有期徒刑一年(实刑,非缓刑)。 所以,真的不要轻易主张无罪,即使是罪轻辩护,也要考量是不是案件确实应以轻罪定性,否则,轻罪辩护和无罪辩护的辩护效果都是一样的,但后果是当事人承担的,一定要慎之又慎。律师办的是案件,也是当事人的人生。 04 法律分析:主观明知程度的不同,决定了罪与非罪、此罪彼罪 现在我们来回答文首A涉嫌掩隐罪案例中的2个问题: 1、为什么A会被定掩隐罪? 2、在涉案金额比较高的情况下,如果A的行为真的构成犯罪,该案有变更为帮信罪的可能吗? 掩隐罪有个前提:一定是有被害人报案了。A自信的认为自己的交易没问题,主要在于:买家本人现金付款+买家拍摄的承诺视频。 承诺视频这个东西,司法机关是不认的,这个实践中并无争议,所以无需讨论了。那么问题就出在了“买家本人现金付款”上。买家付的款是自己的钱还是他人的钱?如果是自己的钱,买家真的是自愿为了买U而付的款吗? 可能A会觉得,这和我有啥关系?有人买U,我就卖U,对方已经承诺资金来源合法,那还让我怎么核实?我怎么就涉嫌犯罪了? 我们可以假定3种场景。 场景一:什么情况下A大概率可以争取无罪的? 需要做到完美的KYC。 但什么程度才是完美的KYC?我也不知道。为什么会这么说?可以参考下面这个湖南法院的判决【(2022)湘0281刑初484号】。 大致案情是,“被害人”在欧易商买了U商的USDT之后,拿去投资结果被别人骗了,虽然卖家(即U商、被告人)表示:自己已经在交易前尽到了严格的审核义务,完全不知道对方是要买u然后去
诈骗
平台投资,但法院仍定U商帮信罪。 那法院是如何推定被告人“主观明知”的?法院认为:由于被告人明知虚拟货币交易炒作是非法金融活动,仍以工作室形式在该平台专门从事虚拟货币交易,而且在交易过程中,其银行卡多次因涉嫌违法犯罪活动被冻卡,因此推定被告人等人对他人的犯罪行为主观上“明知”。 此案“主观明知”的推定已经逆天了。本人表示难以理解且无法接受。 场景二:什么情况下A可以争取轻罪帮信罪? 如果涉案金额很小,比如低于5万,那么无论是掩隐罪还是帮信罪,其实没所谓的。但金额比较大的情况下,考虑能否做轻罪辩护还是很有必要的。 例如,A做的只是提供自己的银行卡,偶尔买卖虚拟货币,通过线上转账的方式接收了买家的款项,最好是在交易所中进行的,也尽到了一定程度的核查义务,如核实对方资金来源,确认是买家本人操作,买家自愿交易,双方沟通正常的使用微信等国内软件而不是TG等加密聊天软件,交易价格也合理,在不幸收到赃款的情况下,主张帮信罪是有希望的,甚至也可以争取下检察院不起诉或公安撤案。 场景三:什么情况下A确实构成掩隐罪? 有没有可能买家也只是个工具人? “杀猪盘”这个词大家都不陌生了。洗钱团伙为了把钱洗白,可以想尽各种办法,他们可以雇佣大量“感情骗子”,或者其他获取他人信任的方式。洗钱团伙会在网上寻觅缺乏辨识能力,但有支付能力的被害人,获取信任后,会指导被害人将钱款投到某个网站或APP上理财。 电影《孤注一掷》很多人应该都看过,邵律师此前也写过相关文章(下图),就是这种差不多的套路。 (点击可戳➡️在国外实施电信网络
诈骗
,中国公安能跨国抓人吗?) 但上面说的这些和U商买卖虚拟货币有啥关系吗?这就是骗子的厉害之处——在骗取被害人信任之后,骗子把赃款转给被害人,让被害人帮他投资到
诈骗
网站上。网站客服以各种理由,让被害人通过银行柜台将现金存入网站指定银行账户。 但巧了,客服提供的网站指定账户就是A的。为什么那么巧?我们可以大胆的猜一猜:B有没有可能是洗钱团伙之一,B为什么那么好心的带A,又是卖U给A,又是介绍客户给A,既然有买U的客户,B为啥不自己做买卖?B和团队内的小伙伴B1分工明确,B1去联系被害人,建立信任关系之后,由B1把赃款转给不知情的被害人,让被害人取现后,在银行柜台现金存入“网站客服”提供的A的银行账户。 A以为自己是在卖U,实际是被B利用转移赃款了,如果在这过程中,B要求A必须以人民币现金的方式购买其售出的虚拟货币,那A就要把从被害人(买家)处收取的款项取现,A的行为模式在司法机关看来实在是太贴合掩隐罪了,A实在是有理说不清。 如果再加上使用TG聊天、使用他人银行卡帮助收款、短期内交易次数密集频繁等等,在原本此类犯罪对主观明知程度的证明标准就不高的情况下,定掩隐罪是必然,想改判帮信罪很难了。 但根据个案,律师仍可以从量刑情节角度为当事人主张罪轻辩护。 05 写在最后 当交易USDT虚拟货币而被控掩隐罪,律师应当如何选择辩护策略?本文进行了开放式探讨。然而,在实际案件中,哪种方案最能维护当事人的利益,并没有一成不变的答案。这需要根据案件的具体情况进行针对性的分析,以确定最为合适的辩护方案。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-21
CZ 和币安因涉嫌洗钱被盗加密货币而面临新的诉讼
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安是洗钱过程的重要组成部分,违反了《反
诈骗
和腐败组织法》(RICO)。 币安因集体诉讼陷入困境 以太坊开发公司 Consensys 的高级法律顾问兼全球监管事务总监 Bill Hughes 表示,他对该诉讼是否能够证明这些指控“表示怀疑”。 Hughes 在 8 月 20 日发给 X 的帖子中表示,新的集体诉讼是“自然、可预见的后续民事诉讼”,旨在利用政府起诉。 然而,Hughes 还表示,这起诉讼使币安陷入“困境”,并表示如果诉讼进入审判阶段,可能会对加密货币行业产生重大影响。 资料来源:Bill Hughes “如果此案深入调查,甚至进入决定性的审前动议阶段,那么区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判,”他说。 “币安会受到激励谈论追踪和恢复的事情——说实话,如果你关心这个行业的话,这是一个艰难的处境,”Hughes 补充道。 “区块链分析本身和链上资产恢复的有效性将受到审判。” 2023 年 11 月,CZ 承认违反了美国洗钱法,并辞去币安首席执行官一职,这是与当局达成和解的一部分。币安同意支付 43 亿美元的“民事监管执法行动”罚款。 4 月,一名联邦法官判处 CZ 四个月监禁,比联邦检察官要求的三年监禁要短。他于 6 月开始服刑,并将于 9 月获释。 美国证券交易委员会 (SEC) 也在 2023 年 6 月对币安提起诉讼,指控该交易所和 CZ 误导市场监督控制并人为夸大其交易量。6 月 28 日,法院批准了该案的大部分审理。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-21
2024年东南亚华人加密货币交易所全攻略:马来西亚、新加坡、泰国、越南、柬埔寨与菲律宾的顶级平台
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的交易选择。然而,随着市场的繁荣,网络
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和杀猪盘等风险也在东南亚地区逐渐增加。对于华人投资者而言,如何在这片机遇与风险并存的市场中安全地投资成为了关键问题。 延伸阅读:2024柬埔寨华人必知:最佳加密货币交易所与
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防范全攻略 菲律宾华人加密货币交易所 (来源:MEXC交易所) 菲律宾加密货币市场迅速崛起,为华人投资者提供了丰富的机会。本指南深入评估了菲律宾市场上经过中央银行批准的顶级加密货币交易所,包括MEXC、Coins.ph等,详细分析了其安全性、用户体验和独特功能。此外,我们还探讨了菲律宾在稳定币PHPC方面的最新进展和市场动态。作为Metamask钱包用户最多的国家,菲律宾在加密货币的应用和接受度方面遥遥领先。通过本指南,您将找到最适合您的交易平台,并掌握跨境支付的最新秘技。 延伸阅读:2024年菲律宾华人投资指南:最佳加密货币交易所与跨境支付秘技
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小萧
2024-08-21
2024柬埔寨华人必知:最佳加密货币交易所与
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防范全攻略
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的交易选择。然而,随着市场的繁荣,网络
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和杀猪盘等风险也在东南亚地区逐渐增加。对于华人投资者而言,如何在这片机遇与风险并存的市场中安全地投资成为了关键问题。#海外华人投资# 柬埔寨加密货币市场概述 近年来,柬埔寨在加密货币领域展现出巨大的潜力。尽管政府起初对加密货币持谨慎态度,但随着市场的不断发展,柬埔寨政府也开始逐步建立起相应的监管框架,为投资者提供更加安全的交易环境。尤其是对华人投资者而言,柬埔寨市场不仅提供了丰富的投资机会,还因较低的运营成本和宽松的监管政策而备受青睐。 RGX交易平台:首个合法加密货币交易所 (来源:RGX交易所) 由柬埔寨皇家集团投资的RGX交易平台,作为首个获得柬埔寨证券监管局批准的数字资产交易所,成为了华人投资者在柬埔寨市场的首选。RGX交易平台支持超过100种加密货币的合法交易,凭借其严格的监管背景和丰富的交易种类,为投资者提供了一个安全可靠的投资平台。 柬埔寨最佳加密货币交易所推荐 在选择加密货币交易所时,投资者需要关注多个因素,包括平台的安全性、交易费用、用户体验等。除了RGX交易平台外,柬埔寨市场上还有几个备受推崇的交易所。我们在此为大家推荐几个最值得信赖的平台,并对其优缺点进行分析,以帮助投资者做出明智的选择。 网络
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与杀猪盘陷阱防范 随着市场的火爆,柬埔寨的网络
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和杀猪盘陷阱也在逐渐增加。这些骗局通常通过社交工程手段引诱投资者上钩,然后利用虚假交易平台进行
诈骗
。华人投资者在进行加密货币交易时,需特别警惕这些陷阱,并学会识别和防范。同时,如果不幸成为目标,及时采取措施和求助也尤为重要。 加密货币交易的法律与税务注意事项 尽管柬埔寨的加密货币市场正逐步合法化,但投资者仍需了解并遵守当地的法律与税务政策。柬埔寨的法律框架正在不断完善,投资者应密切关注最新的政策变化,以确保自己的交易合法合规,并避免因忽视税务问题而引发的法律纠纷。 结论 柬埔寨加密货币市场在快速发展的同时,也充满了机遇与挑战。对于华人投资者而言,合理选择交易平台、提高防
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意识、遵守当地法律,是在这片新兴市场中成功投资的关键。希望本文能为各位投资者提供有价值的指导,助您在2024年把握住柬埔寨加密货币市场的潜在机遇。
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小萧
2024-08-21
“英国比尔·盖茨”失踪案: 三位大佬集体失踪!神秘案件再添迷雾……
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6月,Lynch终于在美国旧金山的一场
诈骗案
审判中被判无罪。然而,这场法律战并未就此终结,他仍面临来自惠普的40亿美元民事赔偿诉讼。 (来源:加拿大新闻网) 事发当天,Lynch与家人及朋友在西西里岛海岸的超级游艇“Bayesian”号上聚会,庆祝他在法律审判中的胜利。然而,一场突如其来的风暴和水龙卷袭击了他们所在的海域,导致游艇沉没。船上共有22人,其中15人获救,但包括Lynch、Bloomer及其妻子、Morvillo及其妻子等6人下落不明。目前,意大利海岸警卫队正在紧急搜救中。 (来源:网易新闻) 在Lynch失踪前几天,他的同案被告、Autonomy公司前财务副总裁史蒂芬·张伯伦(Stephen Chamberlain)在英国家附近跑步时遭遇车祸身亡。张伯伦与Lynch同样因涉嫌欺诈案接受审判,并在今年6月被判无罪。张伯伦的意外身亡为本已复杂的案件增添了更多疑问。 (张伯伦,来源:网易新闻) 从Lynch的法律纠纷到这次游艇事故,整个事件的发展如同一部扑朔迷离的悬疑剧。公众不仅关注失踪者的安危,也对背后是否存在更深层次的阴谋充满好奇。多位与案件相关的核心人物接连遭遇不测,是否只是巧合,还是背后隐藏着更大的真相?这一切尚待进一步调查揭晓。 随着救援行动的展开和更多信息的披露,这起涉及英国金融科技界的重要事件,必将继续引发全球关注。
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Sissi
2024-08-21
全面解析 TON 生态:进展、用户获取与潜在风险
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和 Telegram 应用程序上有大量
诈骗
应用程序和链接。 钱包中的某些广告可以通过垃圾邮件交易来耗尽钱包。 结论 TON 区块链虽然仍处于早期阶段,但前景广阔。它与 Telegram 的 9 亿用户的整合为大规模采用提供了独特的机会。链上指标的快速增长、主要基金的大力支持以及各种生态系统项目的成功凸显了其潜力。 然而,挑战依然存在。TON 必须解决集中风险、平台依赖性、监管不确定性和技术障碍。为了更广泛地采用,用户体验和界面的改进也是必要的。 尽管面临这些挑战,TON 仍能够利用 Telegram 广泛的用户群,成为强大的入职和用户获取渠道。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-20
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