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稳定币龙头Tether迎来10周年 1200亿美元市值下暗藏隐忧
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ether正越来越受到洗钱者青睐，成为诈骗产业的核心。 3、司法诉讼今年9月，Swan Bitcoin指控前员工与Tether合谋盗取矿业业务。诉讼称，前员工们从Swan的比特币矿业监控软件中窃取了“高度专有的代码”，并挖走了公司的供应商和业务伙伴。此外，Swan指控Tether协助实施这一计划，称Tether通过发出“违约通知”为敌意接管提供“法律掩护”。就在前员工辞职后四天，Tether通知Swan，由Proton接管日常的比特币矿业管理。在对Tether和Bitfinex的集体诉讼中，有原告指控这些加密公司通过制造需求增加的假象，促使使用信用和贷款资金进行交易，最终推高了加密货币价格。该诉讼包含公司运营者的聊天和证词记录，声称他们承认了操纵行为。 Celsius Network Limited 也通过 Blockchain Recovery Investment Consortium, LLC 在美国纽约南区破产法院对 Tether Limited 及其部分关联公司提起诉讼，要求 Tether 返还价值大约 24 亿美元的比特币。此前，Circle全球政策和监管战略高级总监Caroline Hill在众议院金融服务委员会关于加密犯罪主题的听证会上发表了评论，敦促当局审查Tether参与恐怖融资的行为。而Tether联创Brock Pierce也于今年8月在波多黎各的酒店项目陷入法律纠纷。 4、稳定币格局竞争激烈今年稳定币市场竞争格外激烈，后来者层出不穷。据Defillama数据显示，当前市值超3亿美元的稳定币项目就有14家，破10亿美元的项目也有6家之多。而自2024年1月1日以来，USDT的市值已增长259.6亿美元，从917.4亿美元升至1725亿美元。具有代表性的稳定币是First Digital的FDUSD，其供应量曾在一天内增加了2.8亿美元。除了上述压力外，Tether还面临着因美联储开启降息周期所带来的利润下降问题。稳定币研究公司Bluechip表示，美联储每降息50个基点，Tether年收入减少4.88亿美元，Circle年收入减少1.44亿美元。随着美联储降息，稳定币发行商从美国国债中获得的收益下降，这可能会迫使他们进行风险更高的投资来弥补收入损失。总结当前Tether在稳定币市场上的龙头地位毋庸置疑，甚至很难被撼动。而历经十年的发展，公司市值已跻身世界名企行列，用户数量、盈利能力也堪称一流水平。但树大招风这句话同样也使用于Tether，外界对其猜测、质疑声不断，而其自身也确实未能拿出充足证据。随着未来监管的日渐趋严，审查大风来临时才能检验出Tether这颗大树是否真的根深蒂固。
金色财经2024-10-12
陆金所控股乡村振兴答卷：责任用心书写，起舞美好时代
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动的案例为村民们普及金融知识、讲解防范诈骗的方法，进一步推动宣教重心“下沉”，使金融教育直达县域基层。陆金所控股系列金融教育活动，总分班子深入基层，面对面沟通民众，累计147场并总结业务提升举措11条；线上宣教方面，开展“高管讲消保”“专家说消保”系列线上宣教5期，累计触达500万人次；开展消保主题金融教育活动574场，覆盖公众超965万。 2024年6月，MSCI上调陆金所控股ESG评级至A级，对陆金所控股致力乡村振兴、扩大小微融资覆盖面的实践予以较高评价。起舞美好时代，迈向乡村振兴。陆金所控股董事长兼CEO赵容奭也表示：“我们将ESG理念与公司运营深度融合，兼顾经济效益与环境社会责任，以期实现长期、均衡、高质量的可持续发展，与全体同仁携手共进，拥抱更普惠，更绿色，更包容，更开放的美好未来。”
证券之星2024-10-12
10月9日证券之星早间消息汇总：一揽子增量政策有望落实
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过伪造医学文书、虚构诊疗服务等，涉嫌欺诈骗取医保基金1179.2万元(最终金额以实际核实为准)。公司新闻： 1.万朗磁塑公告，金通安益拟减持不超过8.42%公司股份。 2.闻泰科技公告，格力电器拟减持不超过1%公司股份。 3.南芯科技公告，上海集电等股东拟合计减持不超5%公司股份。 4.诚邦股份公告，控股股东、实际控制人协议转让5%公司股份。 5.畅联股份公告，股东嘉融投资拟减持不超过3%公司股份。 6.和辉光电公告，集成电路基金和科创投计划合计减持不超过2%公司股份。 7.蓝箭电子公告，股东银圣宇和比邻创新拟合计减持不超2%公司股份。 8.隆利科技公告，股东拟合计减持不超2%公司股份。 9.致欧科技公告，股东拟减持不超过3%股份。 10.北京君正公告，股东屹唐盛芯计划减持公司股份不超过80万股海外要闻： 1.美东时间周二，美股三大股指集体上涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨126.13点，收于42080.37点，涨幅为0.30%；标准普尔500种股票指数上涨55.19点，收于5751.13点，涨幅为0.97%；纳斯达克综合指数上涨259.02点，收于18182.92点，涨幅为1.45%。美股科技巨头集体走强，其中苹果涨1.84%、微软涨1.26%、亚马逊涨1.06%、META涨1.39%、谷歌-A涨0.86%、特斯拉涨1.52%、英伟达涨4.05%、英特尔涨4.2%。热门中概股方面，阿里巴巴跌6.67%、腾讯ADR跌8.04%、百度跌7.39%、拼多多跌5.38%、京东跌7.52%、网易跌5.14%、蔚来跌8.10%、理想汽车跌8.10%、小鹏汽车跌7.26%、晶科能源跌20.69%、富途控股跌13.07%、哔哩哔哩跌12.93%。 2.周二微软Azure披露，公司已经拿到了搭载英伟达GB200套件的服务器，成为全世界云服务供应商里第一个用上Blackwell系统的公司。 3.当地时间周二，美国知名做空机构兴登堡研究公司发布报告称，有着元宇宙第一股之称的Roblox夸大了用户数量和参与度等关键财务指标，因此已经做空该公司股票。Roblox则完全拒绝兴登堡报告中的指控，并表示这些财务指控具有误导性。受此事件影响，Roblox周二盘中一度跌超9%，最终跌幅收窄至2.13%。
证券之星2024-10-09
中国太保寿险做实“消保县域行”，打通金融教育“最后一公里”
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太保寿险福建、天津等分公司，将防范金融诈骗、识别非法集资的技巧以及金融消费者八项权益提炼成朗朗上口的“关键词”顺口溜，借助大喇叭广播、音频播放等形式，以地道的方言为桥梁，传递至每位村民耳畔。以“接地气、通民心”的宣传方式让金融知识“声”入人心。金融教育搭桥梁，传递浓浓同胞情中国太保寿险福建、厦门分公司走进台资企业，用通俗易懂的语言和鲜活的案例，为台资企业员工深入浅出地讲解了电信诈骗、非法集资等常见金融风险的识别与防范技巧。中国太保寿险吉林分公司面向边远地区的朝鲜族金融消费者，用朝汉双语细致讲解风险常识，中国太保寿险吉林、新疆、海南等分公司结合少数民族居民的实际需求，走进乡村，为村民发放双语金融知识小手册，使用双语或方言详细讲解了金融消费保护的相关知识，有效提升少数民族地区的金融素养和风险防范意识。未来，中国太保寿险将持续深化“担当新使命，消保县域行”系列行动，常态化开展相关金融教育活动，通过不断优化活动内容形式，努力提升金融教育的精准度与实效性，确保金融知识普及更加广泛深入。切实增强公众，尤其是县域及“一老一少一新”特定群体的金融素养与风险防范能力，办好便民利民惠民的“关键小事”。广泛开展跨界合作，进一步扩大金融教育的覆盖面与社会影响力。继续秉承“服务人民、服务客户、服务基层”的初心，不断创新服务模式，深化服务内涵，为金融市场贡献更大的力量。
金融界2024-09-30
交银人寿江苏省分公司积极开展金融知识“五进入”活动
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等多种形式，对来往群众围绕防范电信网络诈骗、非法集资等金融知识进行讲解，引导群众树立正确的金融消费理念，增强金融风险防范意识。　　9月12日，南通中支走进南通北城幼儿园，开展金融启蒙教育讲座。活动中，宣传人员通过精心设计的PPT和生动有趣的动画视频，对儿童进行金融知识的启蒙教育，帮助孩子们从小树立正确的金钱观、消费观和理财观，提高安全意识和风险防范能力。　　9月11日，扬州中支走进高邮菱塘回族乡清真村，面向回族村民开展“金融知识课堂”活动。活动中，宣传人员开展专题讲座，向回族村民普及金融知识，讲解如何识别和防范金融诈骗，以及如何维护自身的合法权益等。此外，还特别针对老年人群体，开展了防范电信网络诈骗的专题教育，提醒老年群体保护财产安全。　　9月18日，徐州中支走进徐州市贾汪区经开制造园，联合蓝创环保科技有限公司开展金融教育宣传活动。活动中，宣传人员通过摆放折页海报，悬挂主题横幅，营造场景氛围；走访不同部门及岗位，沟通调研各类金融需求；聚合企业员工召开宣讲会，用通俗的语言，生动的事例普及金融基础知识，深度揭示网络电信诈骗、非法集资、退保产业链等金融风险，提升企业员工金融安全防范意识，积极促成和谐的民企金融关系。　　9月19日上午，无锡中支来到梁溪区大窑路社区开展了金融反诈宣传。活动中，宣传人员通过发放宣传折页、面对面讲解“以案说险”典型案例等形式向社区老年居民普及防非反诈知识，提高了老年群体防范金额诈骗的能力，守护老年人的“钱袋子”。　　交银江苏分公司通过深入开展金融知识“五进入”活动，成功地将金融知识传递给广大公众，不仅提升了公众的金融素养和风险防范意识，还促进了金融服务的普及和质量的提升。未来，交银人寿江苏分公司将持续秉持“金融为民”的理念，深入推进金融知识普及工作，不断创新教育宣传方式和手段，增强消费者对金融服务的信任感、获得感，为构建诚信安全的金融环境贡献力量。
金融界2024-09-29
大家养老保险深入开展"金融教育宣传月"活动
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过"乡村大喇叭"形式，围绕防范电信网络诈骗、防范非法集资等内容，将金融知识传播到县域基层，推动金融教育下沉。为提升宣传活动的参与度、趣味性和人情味，大家养老保险各家分公司创新活动形式，出实招，多措并举提升金融服务质效。活动期间，大家养老保险将宣传与助老公益结合，分别在北京、上海、广州、南京、成都五个城市开展陪伴、慰问、护理培训活动。在北京三里河南沙社区、上海浦东新区花木街道严桥路居民活动室、上海市浦东新区南码头路街道综合为老服务中心、广州市青兰里社区、广州市白云区慈幼康复服务中心、江苏鼓楼区四条巷社区、成都市郫都区天佑颐养居养老服务中心，志愿者们设计了防诈防骗小知识速记、金融知识问答刮刮乐、趣味大富翁、翻花绳等一系列创意十足的互动游戏，在用心传递金融知识的同时也让老年群体感受公司的人文关怀。 2024年金融教育宣传月预计在9月底结束。大家养老保险表示，虽然活动结束但宣传的热度不会减少，会扎实履行消费者权益保护教育主体责任，持续推进金融教育宣传工作走深走实，为守护人民金融安全，谱写金融发展新篇章展现担当作为。
美通社2024-09-27
破大防！知名链上数据平台“被端”，中国加密监管突破隐形边界？
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第二百六十六条之规定，这种行为涉嫌构成诈骗罪。诈骗罪指的是，诈骗公私财物，数额较大的行为。司法实践中，犯罪嫌疑人构成诈骗罪的要件如下： 1. 犯罪嫌疑人具有非法占有他人财物的目的； 2. 犯罪嫌疑人客观上实施了“诈骗”行为，一般为“虚构事实”或“隐瞒真相”的行为； 3. 被害人因犯罪嫌疑人实施的诈骗行为而陷入错误认知，处分了自身财产、遭受了财产损失。假设Squid Game项目方的行为构成诈骗罪且还有大量的被害人是中国公民，那么“非小号”在付费推广鱿鱼币的过程中，就属于使得“被害人因犯罪嫌疑人实施的诈骗行为而陷入错误认知”的重要推手，为Squid Game项目方事实的犯罪行为提供了实质性的帮助。换言之“非小号”虽非主犯，但很可能被中国司法机关认定为共犯。所谓共同犯罪，系指二人以上共同故意犯罪。除依据在共同犯罪中所起的作用将行为人分为主犯、从犯外，依据行为人在共同犯罪中的角色，可以将行为人区分为正犯以及共犯。其中，正犯，系指直接参与完成构成要件行为的犯罪人；共犯，则包含帮助犯(为犯罪提供帮助的行为人)以及教唆犯(教唆他人实施犯罪行为的人)。如果被涉案项目方当工具利用，币圈信息聚合平台付费推广还构成犯罪吗？无论如何，诈骗罪等非法集资类犯罪，主观上要求犯罪嫌疑人对犯罪行为具有主观故意，从帮助犯、共犯的角度来说“非小号”的核心团队成员需要在主观上对项目方的犯罪行为有一定的认知，这个认知程度还不能太低，否则不能判断与犯罪嫌疑人之间存在共同的犯罪故意。实践中，司法机关需要结合币圈信息聚合平台的客观行为，对其主观认知进行一个判断，我们不能排除纯粹被涉案项目方当工具利用，错误推广了空气币的平台存在，因此，币圈信息聚合平台在上币和推广币之前，自身内控、风控制度对项目方、项目本身评估的行为及留存的证据就非常关键。如果币圈信息聚合平台单纯被涉案项目方当工具利用，那么肖飒律师团队认为，该种行为不能认定为发币项目方的共犯。当然，如果是付费推广，实践中证明自己纯粹被利用的难度就极高了。总结肖飒律师团队认为，单纯从“非小号”这个事来看，要说中国监管突破隐形边界，对加密资产行业的中“卖水”的人下手，也不太准确，毕竟经历过2017年左右币圈牛市的伙伴们都知道，很多所谓“卖水”的人，包包里可能还藏着别的东西。如果确实是因为项目方出事，纸包不住火导致的风险外溢，那么“卖水”的人被殃及池鱼也不是不可能的事。总而言之，“非小号”的事件目前众说纷纭，肖飒律师团队仅能根据现有的信息做出判断，我们还是让子弹再飞一会为好。
圈内人2024-09-25
守护权益防风险，金融安全我有"招"
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项权益，揭秘非法代理退保危害及高发电信诈骗背后隐藏的风险与陷阱，阐述了消费者应如何识别并防范常见的金融欺诈技巧，旨在引导消费者树立金融安全意识，提高风险防范能力，鼓励大家通过合法途径维护自身权益进一步加深公众对保险行业的理解和信任。寓教于乐，互动问答，提升消费者金融素养为了增加活动的趣味性和互动性，直播活动期间还设置了互动问答和惊喜抽奖的环节，观众们积极参与，通过答题赢得好礼，在轻松愉快的氛围中学习了金融消费者保护知识，提升消费者金融素养与风险防范意识。 "金融为民谱新篇，守护权益防风险"。招商信诺始终坚持以"以人民为中心"的价值取向，坚持"以客户为中心"的服务理念，切实保护金融消费者合法权益。未来，招商信诺人寿也将持续发挥自身所长，履行企业社会责任，推进行业诚信文化建设，持续强化保护金融消费者合法权益，以为守护人民美好生活贡献力量。
美通社2024-09-25
1280万投资者数据突传“泄露”！币安重磅声明：已调查确认属于虚假信息……
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是假的，用户也必须保持警惕，”他说。“诈骗者可能会利用个人信息冒充币安或其他受信任的实体，试图诱骗用户放弃对其账户的控制权。” Nym Technologies首席执行官Harry Halpin在谈到数据安全的根源时表示，问题在于存储用户数据本身，他认为，没有公司应该这样做。 Halpin解释说： “无论你的安全性有多好(币安的安全性可能非常好)，总有人会攻击你，或者会发生内部泄密。” 他提倡交易平台，使用加密解决方案来完全避免收集用户数据。 Hacken服务总监Luciano Ciattaglia对此次泄密事件表示质疑，他表示，币安以强大的安全协议和思维而闻名，个人身份信息(PII)受到多层保护，使其成为平台上最安全的资产之一。他认为，这一说法很可能是一个骗局，因为此类指控通常都是这样的。
秉哥说市2024-09-25
乐游金融园，趣享消保行——新网银行开展金融教育宣传月系列活动
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何识别消费陷阱、保护个人信息、避免网络诈骗等实用知识，让市民深刻认识到在日常生活中保持警惕、理性消费的重要性。不少市民表示，这样的普及方式既接地气又实用，让他们受益匪浅。创新宣传形式，提升金融宣教吸引力在消保知识问答环节，参与者们也热情高涨，纷纷参与到这场智慧与速度的较量中。问题涵盖了金融消费者八大权益、存款保险、反洗钱反诈等多个方面，既考验了大家的金融素养，又激发了大家学习金融知识的兴趣。 AI诈骗技术告知区则利用现代科技手段，展示了AI技术在诈骗领域的应用，提醒市民要时刻保持警惕，不轻易相信陌生人的信息和要求。这些创新的宣教方式，让市民在互动中，增强了防范金融风险的警惕心。这次金融消保知识科普游园会如一股清风吹散了市民心中对金融知识的迷雾，增强了他们的自我保护能力。新网银行希望通过此次活动，进一步履行社会责任，为推动金融知识普及、构建和谐金融环境贡献积极力量。践行金融为民理念，做好权益保护在金融教育宣传月系列活动中，新网银行与信也科技就金融消保工作开展进行专题研讨，双方围绕着消保理论与实践研讨等主题进行沟通交流。新网银行副行长刘波表示，消费者权益保护是金融机构稳健前行的羽翼，也是衡量机构社会责任感与可持续发展能力的关键标尺。新网银行充分践行金融为民理念，发挥数字银行优势，多渠道、高频次、多样式做好消费者教育宣传，提升金融消费者自我保护意识，切实履行金融服务机构社会责任，努力营造健康和谐的金融消费环境。信也科技集团总裁陈平平表示，“联合消保”行动的成功推进，是信也科技2024年消保工作的重点突破。“联合消保”行动以推进消保学术化进程为基础、以技术创新优化服务为骨干、以加大宣教下沉力度为支点，通过与新网银行等机构，以及各方共同开展多样化的业务探讨与趣味性的线下活动，为金融消费者权益保护事业注入新的活力。此次座谈会中，各方一致认为加强全面合作，推进多方共识、有序分工、动态共享的行业合作机制，踏实扎根金融消保工作，是维护行业有序发展的关键。
金融界2024-09-24

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