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巴黎多个场所遭网攻黑客勒索加密货币　奥运期间罪案爆发包括多宗ICO诈骗

10宗以巴黎奥运作招徕的加密货币ICO诈骗这是继月前巴黎奥运爆出加密货币ICO诈骗后再次发生大规模加密罪案。当时案情指有诈骗者早于去年3月预先注册了“theolympictoken.com”网域，并在网站上宣称与国际奥林匹克委员会合作发生一种“奥运代币”（Olympics Games Token），网站使用了2024巴黎奥运的标志，并展示了奥运开幕的倒数定时器、项目路线图，以吸引投资人以用$SOL 购买该代币。同类以巴黎奥运作招徕的加密货币ICO（首次代币发行）诈骗在近几个月发生了至少10宗，犯罪者多诱骗投资人以比特币、以太币和Solana等主流加密货币购买新发行的代币，待吸纳一定资金后便卷款跑路。除了网络犯罪，本次奥运会之初发生了阿根廷男子足球队门将Franco Armani于更衣室被偷走私人物品令人历历在目；而大会开始前，2名巴黎奥运的记者在7月24日遭到持械抢劫、7月20日一名25岁澳洲女子被5名男子轮暴，是次奥运会令全球眼光众焦于巴黎，包括当地的治安问题。加密界最近除了关注比特币走势，亦在留意迷因币表现，而加密分析师预计一种新的迷因币Pepe Unchained上线后会持续上涨。 Pepe Unchained：市场困境中的投资选择在市场普遍低迷影响众多 meme 币的情况下，Pepe 的区块链正在获得显著的关注。预售项目Pepe Unchained已经筹集了令人印象深刻的 770 万美元，并有望进一步增长，预计第二天价格就会上涨。该项目的与众不同之处在于其速度更快、收益更高，并且保留了深受喜爱的 Pepe 美学。其无缝连接以太坊和 Pepe 链的能力是一个显著的优势。此外交易费用明显较低，交易容量比以太坊高出一百倍，这也增加了它的吸引力。专用的区块浏览器进一步增强了该平台的实用性。访问 Pepe Unchained 除了 meme 币的起源之外，Pepe 的区块链还通过质押机制提供了巨大的实用性。这些综合功能使其成为当前市场条件下极具吸引力的投资机会。尽管近期市场低迷，但对 PeiPei 的大量投资凸显了投资者对该项目未来的巨大信心。这种积极情绪延伸到了其他以 Pepe 为主题的模因币，例如Pepe Unchained，其预售参与度激增。访问 Pepe Unchained

Business2Community2024-08-10

PlusToken钱包巨额转移牵动市场：789,533枚ETH涉案资金再现，市场情绪波动

币（USDT）。最终，涉案组织者因传销诈骗被判刑，平台资金被依法没收。小结 Plustoken相关钱包的活动继续牵动投资者的敏感神经，并影响了近期ETH的走势。根据链上数据分析，这次钱包转移更可能来自案件中已刑满释放人员的操作。除了对市场行情的影响外，人们更为关注的是投资者在事件中遭受的巨大损失。自案件爆发以来，加密货币的价格已经上涨了数十倍。然而，在加密行业的早期阶段，许多投资者未能守住自己的财富。如果将当前的加密行业比作北美的淘金时代，它正释放出广阔的发展与财富增长空间。投资者需要确保资产安全，避免陷入庞氏骗局，从而享受时代发展的红利。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-10

10个迹象教你一眼识破币圈老炮

离他在X上发现的那个新meme币。你的诈骗传感器超出了图表。然后你坐在他旁边，尴尬地看着他，因为Pepe（PEPE）无视你的智慧，从0.000001美元飙升到0.000002美元。 7. 你的朋友全是你从未见过的匿名动漫人物和青蛙你在加密货币阶段交到的朋友比你人生其他阶段加起来都多，但你实际上从未见过他们中的大多数——你只认识他们的非同质化代币头像。一个友好的富裕卡通猴子比你任何一个现实生活中的朋友都更了解你，包括你到底有多少钱，因为你们一起进行过加密货币交易，他们可以看到你所有的钱包活动。你把线下朋友称为“现实生活中的朋友”，而你的加密朋友只是“朋友”。哦，对了，你的现实生活中的朋友还以为你比实际拥有更多的比特币。 8. 十年后，你终于屈服了，在历史上最大的加密货币牛市开始前两小时卖掉了你的加密货币你花了十年时间，守着自己的钱包度过了加密货币最冷的冬天。你终于接受了加密货币不会像 Instagram 兄弟承诺的那样让你在 35 岁退休的事实。所以，你就卖。两个小时后，比特币暴涨，你只能在场外观看历史上最大的牛市。这只是你的运气，对吧？你笑着不哭，并通过寻找完美的表情包来表达你从加密折磨中新获得的自由，来分散自己的注意力。 “至少我现在可以睡觉了”，当你打开手机上的加密交易所时，你这样想。 9. 你还没有成为百万富翁就进入了第四次牛市你最初加入加密货币是因为有人告诉你，如果你买了1个比特币，你将在50年内成为最富有的人之一。但现在，比特币的价格已经涨到了天际，而你只有0.3个比特币和1亿个PEPE，你的闹钟响了，该起床去上班了。你以为在熊市期间有足够的时间积累更多的比特币或以太坊，但你已经烧掉了所有的以太坊来支付gas费，大部分钱都投入了meme币。好吧，下一次熊市再试试吧。也许到那时，你已经掌握了持有而不被一夜暴富的meme币所诱惑的艺术。与此同时，回到工作岗位，梦想着如果当初买了1个完整的比特币就好了。 10. 你开始想，Satoshi 在日语中的意思可能是“中央情报局” 是的，确实有可信的理论，而且你也看过所有的 YouTube 视频。他们用各种疯狂的想法刺激着你的大脑，比如加密货币是中央情报局的一项经济实验，中本聪未动用的比特币储备是美国政府在未来全球危机时的应急基金。现在，你明白为什么比特币没有领头人了——比特币就是为了实现去中心化。没有领头人，就没有问题，对吧？来源：金色财经

金色财经2024-08-09

回顾PlusToken案加密市场如何再次被其牵动敏感神经

币（USDT）。最终，涉案组织者因传销诈骗被判刑，平台资金被依法没收。小结 Plustoken相钱包的活动继续牵动投资者的敏感神经，并影响了近期ETH的走势。根据链上数据分析，这次钱包转移更可能来自案件中已刑满释放人员的操作。除了对市场行情的影响外，人们更为关注的是投资者在事件中遭受的巨大损失。自案件爆发以来，加密货币的价格已经上涨了数十倍。然而，在加密行业的早期阶段，许多投资者未能守住自己的财富。如果将当前的加密行业比作北美的淘金时代，它正释放出广阔的发展与财富增长空间。投资者需要确保资产安全，避免陷入庞氏骗局，从而享受时代发展的红利。来源：金色财经

金色财经2024-08-09

一个币圈创业者需要格外重视的罪名——非法利用信息网络罪（一）

并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。但对于Web3创业者来说，如果仅看上述刑法法条可能还是对于非信罪没有任何概念，甚至会觉得，自己做的项目本身又不涉及违法犯罪，也没有实施诈骗，这个规定与我何干？这是因为，我国相关政策对于虚拟货币相关业务定性为“非法金融活动”，所以币圈项目的合法性与否，在币圈人和司法机关眼中会有完全不同的理解。结合2021年十部委发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（924通知）中的相关条文，可以更深刻的理解，为什么Web3创业者需要格外重视这个罪名。 2、从九二四通知看哪些币圈业务模式涉嫌非信罪条款一：虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。【邵律师解读】虚拟货币“相关业务活动”属于非法金融活动——相关业务是指什么？政策规定的模糊性和宽泛性，给足了司法机关对于相关业务模式合法性与否的解释空间。例如通知中的“信息中介和定价服务”，这通常指的是在虚拟货币交易过程中，某些平台或服务提供商为交易双方提供交易信息的发布、传递和价格确定等服务。这种服务可以包括但不限于展示虚拟货币的市场价格、交易量、市场趋势等信息，以及可能的交易撮合服务。如果从狭义上理解，该条文应当是禁止国内从事虚拟货币场内交易业务，禁止中央对手方买卖虚拟货币，除了虚拟货币交易平台以外，例如某些微信群或电报群群主，作为两方交易的“信用担保”，收取服务费，这也相当于作为“中央对手方撮合交易”。如果从广义上理解，如果某个项目或平台中并没有上述直接的撮合交易相关业务，但为各方提供了展示虚拟货币的市场价格、交易量、市场趋势等信息，为各方之间交易的促成、撮合起到了间接作用，该行为模式也有可能被司法机关理解为，项目或平台为虚拟货币交易提供了信息中介和定价服务。实践中，司法机关会根据当事人的具体行为，结合刑法规定的非信罪情形，以当事人“发布违法犯罪信息”或“为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息”为由，指控其涉嫌非信罪。条款二：境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。【邵律师解读】该条文规制的主体为以下3类：境外交易所的境内工作人员；境外交易所的境内服务商（如第三方技术外包、媒体公关、银行结算）；明知或应知某主体从事虚拟货币相关业务（除交易所以外的业务），仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务。本条的前半句，是对为交易所服务的境内外主体所从事的行为做出列举，本条的后半句，实质是一个无限兜底的模糊规定，不允许对涉币类业务的主体提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务。若从事了该条文所描述的行为，从司法机关的视角来看，会考虑应对行为人适用帮信罪还是非信罪更为合适，但从当事人视角来看，无论适用哪个罪名，差别并不大，因为这两个罪名的量刑都是最高三年。但从辩护律师的视角来看，若公安机关最初以其他较重的罪名（如诈骗罪）立案侦查，律师介入了解案件事实之后，发现缺少无罪辩护空间，可以考虑提出以帮信罪或非信罪对案件定性，争取一个更好的辩护效果。今天先码字到这里，明天接着写。（本文写于内蒙古出差途中）来源：金色财经

金色财经2024-08-09

有大事要发生！特朗普家族突传一则罕见公告……

备’中的大部分可能属于黑客、勒索软件和诈骗的受害者，”前联邦检察官、Incite Consulting负责人Amanda Wick表示。“这些钱应该归还给受害者，如果他们知道这一点，我相信加密社区不会说你应该欺骗受害者来囤积比特币。” (来源:Bloomberg)

颜辞2024-08-08

纽约法官批准FTX、Alameda和CFTC达成127亿美元和解协议

lameda Research“欺骗或诈骗”大宗商品客户，进行涉及“数字资产商品”的交易，并禁止他们代表第三方购买或出售数字资产商品。该商品监管机构被 FTX（由破产专家 John Ray III 接管）列为其正在进行的破产案中的“最重要的单一债权人”。 CFTC 于 2022 年 12 月起诉 FTX、其前首席执行官 Sam Bankman-Fried 和 Alameda Research，声称该公司犯有欺诈行为，并通过将自己宣传为“数字商品资产平台”而做出虚假陈述。根据 FTX 于 2022 年 11 月申请破产时资产价格的美元价值，当前版本的 FTX 重组计划将为 98% 的债权人（债权金额低于 50,000 美元的债权人）带来 118% 的回报。然而，许多 FTX 债权人表示希望以实物形式获得加密货币支付，这将考虑到自 FTX 申请第 11 章保护以来，加密货币市场的总市值增长了约 150%。债权人目前正在投票决定他们希望如何获得支付。他们必须在 8 月 16 日之前提出申请，美国破产法院法官约翰·多尔西 (John Dorsey) 将于 10 月 7 日做出最终决定。来源：金色财经

金色财经2024-08-08

安全稳定高收益 4E理财成为用户理想之选

三方钓鱼攻击，甚至有时会遭遇项目方主动诈骗。因此，DeFi理财并不适合普通用户。相比之下，以4E理财为代表的中心化理财平台很好地弥补了市场短板，满足了普通用户的理财需求。用户投入零技术门槛，也没有任何额外费，方便用户参与。 4E理财安全至上的理念 “你图它收益，它图你本金。”这是不少投资者对理财产品安全性的担忧，尤其在经历了2022年FTX事件后，投资者对理财类产品产生了应激反应。然而，FTX事件毕竟只是个例，在任何市场都无法杜绝意外发生，加密理财的市场需求依然存在，并且每年都在快速增长。在需求端持续增长的背景下，加密市场理财产品更应该做好供给端的安全防护，确保用户的资产安全。4E在这一方面做出了积极努力。平台坚持用户至上的理念，将用户资产安全放在首位。通过多重签名技术、冷热钱包存储等手段，4E创建了一套安全可靠的资产保管体系，避免了黑客攻击风险。在资产管理的各个环节，4E坚持不碰用户资产的高压线，没有任何人及任何部门可以挪用用户资产，确保了用户资产的安全可靠。多样化的理财产品安全性是用户选择的首要前提，在保住本金的前提下，用户对高收益率的追求也始终没有停下脚步。4E理财是一种无风险的理财方式，既保证本金安全，又能提供稳定收益。在产品方面，4E理财主要分为活期理财、定期理财和量化理财。活期理财随存随取，灵活方便；定期理财则固定期限高回报，两种类型的理财收益来源于加密货币借贷市场，理财用户的收益是借贷者所付的利息。每一位借贷者都需按照一定的质押率，质押一定的加密货币方可借贷，然后支付利息给借出方。4E理财做到专款专用，每一笔放贷资金记录完善的质押借贷风控体系，保证理财用户享受到零风险的稳定收益。量化理财收益由专业量化团队通过数学模型和算法驱动的投资策略构成，借助先进的统计和计算机技术，量化基金能够精准地分析市场数据，在复杂多变的市场环境中，找到最优的投资路径，在保证本金安全的前提下，为投资者带来高达5%的年化收益。总的来说，4E理财通过零门槛参与、多样化产品选择和严格的安全措施，为用户提供了一个安全可靠的加密理财平台。在加密市场波动剧烈的环境中，4E理财以其稳健的收益和卓越的安全保障，成为用户投资的理想选择。对于追求稳定收益和资产安全的投资者而言，4E理财无疑是一个值得信赖的选择。来源：金色财经

金色财经2024-08-07

泛茶“金融茶”爆雷，涉案金额或超百亿元，波及500家门店，董事长郑朝根被围堵在会议室中

雷事件，多位专家和律师表示，其涉嫌集资诈骗罪。这类案件通常以非法占有他人钱财为目的，通过虚假宣传和承诺高额回报吸引投资者参与，最终导致投资者资金无法兑付。监管部门应加强对类似金融产品的监管力度，防止类似事件再次发生。此次泛茶爆雷事件不仅给投资者和经销商带来了巨大的经济损失，也再次敲响了金融风险防范的警钟。对于投资者而言，应谨慎选择投资产品，避免盲目跟风炒作；对于监管部门而言，应加强对金融市场的监管力度，防止类似金融风险事件的发生。

金融界2024-08-07

虚拟货币刑事处置合规和利益相关人权利保护

地位，但其财产性质不应被否认。在陈某等诈骗案10中，法院“裁判观点”明确虚拟货币属于刑法应当保护的财物，“虽不具有法偿性和流通性，但不能就此认定以虚拟货币为对象实施的危害行为具有正当性、合法性。”被害人或者案外第三人的虚拟货币因受骗、出借等原因落入犯罪嫌疑人之手，且与所涉刑事案件无关或者不应受处置的，对权利人合法拥有的虚拟货币应当返还；而对司法机关刑事处置有异议的，被害人或者第三人同样有提出申诉或异议的权利。四、结语我国虚拟货币相关制度较为笼统，不能及时回应和解决实践需要是虚拟货币刑事处置有风险、不合规问题产生的重要原因。当前的虚拟货币刑事处置在程序、方式、权利保障方面的合法合规均有较大改进空间，对虚拟货币的刑事处置应当尊重虚拟货币特性，与时俱进。虚拟货币的刑事处置是司法实践中日益显化、亟待解决的课题，对其的统一和规范有待制度和实操的共同完善。来源：金色财经

金色财经2024-08-06

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