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五种常见的加密货币骗局

因，”监管机构表示。 SEC的加密货币诈骗警告美国证券交易委员会（SEC）投资者教育和宣传办公室于周三发布了一份投资者警告，提醒投资者注意涉及加密资产证券的诈骗威胁日益增加。SEC警告称，欺诈者越来越多地利用加密货币的流行来欺骗散户投资者，并强调这些骗局通常涉及复杂的技术，导致被盗资金难以追回。SEC警告称： “诈骗者使用各种手段来诱骗投资者交出他们辛苦赚来的钱。” 警告详细列出了诈骗者使用的五种常见策略：建立信任：诈骗者通过社交媒体或意外短信假装是熟人，迅速将对话从初始平台上转移，建立关系，并提出有利可图的加密货币投资机会。他们创建看似合法但虚假的网站，显示虚假利润并允许小额提款以建立信任，然后再索要大笔款项，这些款项将无法取回。利用新兴技术：诈骗者利用人工智能（AI）等新兴技术的炒作，使用与AI相关的流行语和高回报的宣传吸引投资。他们利用AI技术创建逼真的网站、营销材料和深度伪造内容，模仿名人或可信赖的个人以获取信任。冒充可信赖的消息来源：诈骗者冒充政府机构（如SEC）或使用被黑客入侵的社交媒体账户，发送看似来自朋友或家人的消息，宣传欺诈性投资机会。即使信息似乎来自知名人士，也可能是骗局。哄抬股价：欺诈者利用加密资产进行哄抬股价的骗局，包括所谓的“模因币”。他们创建一种memecoin，然后在社交媒体上大肆宣传，有时称之为“预售”，以吸引其他人购买并推高其价格。推广者或与他们合作的其他人在炒作结束之前抛售，从被炒高的价格中获利。通常，在推广者出售并获利后，价格会迅速下跌，购买代币的其他人则会损失大部分资金。预付费欺诈：诈骗者要求为提款支付额外费用，可能声称账户被冻结或正在接受调查，或要求偿还所谓的错误存款。他们还瞄准以前的受害者，承诺帮助追回丢失的资产，要求支付额外费用或获得私钥，导致进一步的损失。最后，SEC建议投资者避免受到未经请求的联系或社交媒体推荐的影响，强调独立核实任何索赔的必要性，并谨慎对待需要通过加密资产支付的投资。来源：金色财经

金色财经2024-06-01

突发！日本交易所“不明原因”丢失3亿美元比特币紧急暂停提款、新帐户申请业务

377000个。据跟踪加密货币盗窃和诈骗Web3安全公司De.Fi称，2023年黑客在数十起网络攻击和盗窃中窃取了约20亿美元的加密货币。尽管这仍然是一个庞大的加密货币数量，但总额是2020年以来的最低水平。

小萧2024-06-01

金色早报 | 加密货币是自由和透明的象征 ETC网络已完成减产

：一些不法分子利用数码港元先导计划进行诈骗活动据官方消息，香港金管局表示注意到一些不法分子利用与香港金融管理局（金管局）相关的项目，如数码港元（e-HKD）先导计划和跨境理财通机制的名义，进行诈骗活动。金管局郑重提醒广大市民，民众（无论是内地居民还是香港居民）需要提高警惕，谨防上当受骗。金管局收到公众查询，声称某公司入选数码港元先导计划，会释放数码港元、股权并分红，以吸引公众投资，金管局已经就事件向香港警方报案。 ▌彭博ETF分析师：美国现货以太坊ETF可能会于6月底推出彭博ETF分析师EricBalchunas表示，在贝莱德和Grayscale更新文件后，美国现货以太坊ETF可能将于6月底推出，这种可能性是合理的。6月中旬推出的可能性很小，预计产品的最晚上市日期将是7月4日。 Balchunas的预期受到发行商S-1声明时间的影响。他对贝莱德5月29日的S-1修订案发表了评论，他指出该修订案未包括费用和其他重要数据，这使得它成为接近最终版本。 Grayscale于5月30日为其基金提交了S-3修正案，对基金进行了更新，明确禁止质押。这两份声明标志着这些基金开始交易前的最后必要步骤之一。重要经济动态 ▌利率互换市场定价保持稳定，预计2024年美联储至少有一次降息美国PCE数据公布后，利率互换市场定价保持稳定，预计2024年美联储至少有一次降息。 ▌美股收盘三大指数涨跌不一金色财经报道，美股道指收涨1.52%，五月份累计上涨2.3%；纳指“V”形收平，盘中一度跌逾1.7%，五月份累计上涨6.88%；标普500指数涨0.81%，五月份累计上涨4.8%。热门科技股涨跌不一，亚马逊跌超1%，英伟达跌幅不足1%，微软、苹果、谷歌涨幅不足1%。金色百科 ▌什么是 ERC-404？ ERC-404 是一个实验性代币标准，它结合了 ERC-20 和 ERC-721 代币标准的元素，生成具有可替代和不可替代代币属性的代币。ERC-404 代币标准以著名的网页错误代码“Error 404”命名，使 NFT 能够在以太坊网络的限制内进行细分。这是通过将 NFT 链接到可替代代币来实现分数除法来实现的。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-06-01

ZKasino态度突变愿归还ETH　申请限定72小时社群忧二次受骗

在内的 1,140 万欧元资产。面对诈骗的指控，ZKasino创办人Derivative Monke虽然在本月曾开腔否认，但一直坚决不退还ETH。在饱受多方评击一个多月后，ZKasino日前（28日）突然发出官方公告，宣布让不想参加“质押ETH转换为ZKAS”的用户取回ETH，惟时限却只有三天。用户需于5月28日14:00（UTC）至5月31日14:00（UTC）期间申请退款，并把他们收到的首批$ZKAS桥接奖励存回由ZKasino控制的智慧合约，才能获得得退款资格，而退款者将失去任何获分配的＄ZKAS奖励。公告中ZKasino宣称该团队仍未放弃有关项目：“ZKasino团队仍在努力让项目成功。我们再次向大家保证，我们将继续尽最大努力。” 尽管ZKasino承诺退回ETH，但由于其态度突然转向，加上荷兰当局并未就此事作出评论，令社群上质疑之声四起，不但怀疑该72小时退款注册页面是否合法，更担心是“二次行骗”会令钱包被盗，可见公众对该平台已失去信心。此外，有报导指出ZKasino利用用户存款从Lido赚取的ETH质押奖励已超过 10 万美元，但公告中并未提及有关奖励将如何处理。 GambleFi新星Mega Dice预售突破了100万美元近日GambleFi领域再次迎来了一位新星 – —Mega Dice Token（DICE）。这一新推出的代币已在预售阶段就突破了100万美元的大关，并且以其即将到来的空投活动吸引了极大的关注。 DICE代币的预售成功，不仅突显了市场对其独特赌博主题代币的高度需求，也为其后续的市场表现奠定了坚实的基础。为了庆祝DICE预售的成功，Mega Dice宣布了一系列独家促销活动。这些活动不仅旨在回馈现有用户，还希望吸引更多新用户参与其中。促销活动包括高收益率质押、专属返现、独家促销活动以及每日奖励等多种形式。立即进入Mega Dice预售 Mega Dice的预售策略结合了易于进入和战略性供应压力的特点，投资者可以简单地连接自己的钱包，并使用SOL、ETH或BNB等加密货币来换取DICE代币。目前该项目已经发行了4.2亿个DICE供应量。此外Mega Dice设定了500万美元的软顶和1000万美元的硬顶上限，使得所有人都有机会参与其中。预售结束后，DICE计划在去中心化交易所（DEX）上市，这将进一步提升代币的能见度和交易量。 Mega Dice不仅仅依靠预售吸引投资者，其计划中的空投活动同样充满吸引力。这场空投将分三「季」进行，总值225万美元。在第一季中，活跃的Mega Dice玩家如果在21天内达到5000美元的投注量，就可以根据DICE预计的市场价值获得分得75万美元的奖金。立即进入Mega Dice预售

Business2Community2024-06-01

亿万富翁力挺，特朗普热度创新高！美国大选角逐大战白热化

他的法律义务。基于此，彭博估计，民事诈骗审判的罚款将吞噬他的流动资产，并将他的净资产可能会减少15%。然而，由于在2016年竞选总统期间以及他在2017年到2021年的总统任期中，他一再拒绝公开他的财务状况，称自己无法这样做，因为他正在接受国内税务局的审计，因此很难准确估算特朗普的财富。

佳华1682024-06-01

安全特刊 | OKX Web3、OneKey：给设备安全加点「Buff」

隐私数据同样很重要。 3）保持怀疑谨防诈骗很显然，人脸和声音都被可以被 AI 模仿的情况下，隔着网络冒充一个人变得简单了很多。用户应特别警惕涉及敏感信息或资金转移的请求，采取双重验证，通过电话或面对面确认对方身份。保持警惕，不轻信紧急要求，识别假冒高管、熟人、客服等常见诈骗手段。先如今假冒名人的也很多，参与一些项目也要小心「假站台」。 OKX Web3钱包安全团队：一般来说，新兴的虚拟技术带来新的风险，而新的风险事实上也会带来新的防御手法研究，新的防御手法研究则会带来新的风险控制产品。一、AI伪造风险在AI换脸范畴，已经有许多AI换脸检测产品的出现，当前工业界已经提出了几种方法来自动检测虚假人物视频，侧重于检测数字内容中因使用deepfake而产生的独特元素（指纹），用户也可以通过仔细观察面部特征，边缘处理，音画不同步等多种方式识别出AI换脸，此外，微软也推出了一系列工具以教育用户对于deepfack的识别能力，用户可以进行学习并加强个人的识别能力二、数据与隐私风险大模型在各种领域的应用也带来了用户的数据与隐私风险，在平时在对话机器人的使用中，用户尽量要关注个人隐私信息的保护，尽量避免私钥，key，密码等关键信息的直接输入，尽量通过替代，混淆等方法隐藏自己的关键信息，对于开发者而言，Github提供了一系列友好的检测，如果提交的代码中存在OpenAI apikey或者其他有风险的隐私泄露，相应的Push则会报错。三、内容生成滥用风险在用户日常工作中，可能会遇到很多大模型生成内容的结果，这些内容虽然有效，但是内容生成的滥用也带来了虚假信息，知识版权的问题，现在也出现了一些产品，用于检测文本内容是否为大模型生成，可以降低一些相应的风险。此外，开发者在使用大模型的代码生成时，也要关注生成代码功能的正确性和安全性，对于敏感或需要开源的代码，一定要进行充分的审查和审计四、日常的关注以及学习用户在日常浏览短视频，长视频以及各种文章时，要有意识的去判断以及识别，记住可能的AI伪造或AI生成的内容，如常见的解说男音，女音，读音错误，以及常见的换脸视频，在遇到关键场景下，有意识的去判断和识别这些风险。 Q6：从专业的角度，分享一下物理设备安全建议 OneKey安全团队：根据前面提到的各种风险，我们把防护措施简单总结一下。 1、谨防联网设备的入侵风险在我们日常生活中，联网设备已经无处不在，但这也带来了潜在的入侵风险。为了保护我们的高危数据（如私钥、密码、MFA备份码），我们应该使用强加密方法，并尽量选择隔绝网络的存储方式，避免将这些敏感信息直接以明文形式存储在设备上。此外，我们需要始终保持防范钓鱼和木马攻击的警惕心态。可以考虑分开使用加密资产操作的专用设备和其他普通用途的设备，以降低被攻击的风险。例如，我们可以将日常使用的笔记本电脑和用于管理加密资产的硬件钱包分开，这样即使一台设备遭到攻击，另一台设备仍能保持安全。 2、保持物理的监控与保护为了进一步保障我们的高风险设备（如硬件钱包）的安全，我们需要采取严格的物理监控和保护措施。家中的这些设备应该存放在高标准的防盗保险箱中，并配备综合智能安防系统，包括视频监控和自动报警功能。如果我们需要出行，选择带有安全存储设施的酒店尤为重要。许多高档酒店提供专门的安全存储服务，这能为我们的设备提供额外的保护层。此外，我们还可以考虑随身携带便携式保险箱，确保在任何情况下都能保护我们的重要设备。 3、降低风险敞口和预防单点故障将设备与资产分散存储是降低风险的关键策略之一。我们不应该将所有高权限设备和加密资产存储在一个地方或一个钱包中，而应考虑分散存储在不同地理位置的安全地方。例如，我们可以在家中、办公室以及信任的亲友处分别存放一些设备和资产。此外，使用多个热钱包和硬件冷钱包也是一种有效的方法，每个钱包可以存放一部分资产，降低单点故障的风险。为了增加安全性，我们还可以使用多重签名钱包，这需要多个授权签名才能进行交易，从而大幅提升我们的资产安全水平。 4、假设最坏情况的应急措施在面对潜在的安全威胁时，制定最坏情况的应急措施至关重要。对于高净值人士来说，保持低调行事是避免成为目标的有效策略。我们应避免在公开场合炫耀自己的加密资产，尽量保持财产信息低调。此外，制定设备丢失或被盗的应急计划也是必要的。我们可以设置诱饵加密钱包，临时应付可能的劫匪，同时确保重要设备的数据可以远程锁定或擦除（在有备份的情况下）。在高风险地区公开出行时，雇佣私人安保团队可以提供额外的安全保障，并使用特殊贵宾安全通道和高安全性的酒店，确保我们的安全和隐私。 OKX Web3钱包安全团队：我们分两个层面来介绍，一个是OKX Web3 APP层面、另外一个是用户层面。 1、OKX Web3 APP层面 OKX Web3钱包采用了多种手段对 App 进行加固，包括但不限于算法混淆、逻辑混淆、代码完整性检测、系统库完整性检测、应用防篡改以及环境安全检测等多种加固和检测手段，最大程度上降低了用户在使用 App 时遭受黑客攻击的概率，同时也能够最大程度避免黑产对我们的 App 进行二次打包，降低了下载到假 App 的概率。另外，在 Web3 钱包数据安全层面，我们使用了最先进的硬件安全技术，利用芯片级加密手段，对钱包中的敏感数据进行加密，该加密数据跟设备芯片绑定，加密数据如果被盗，任何人无法解密。 2、用户层面针对用户涉及物理设备包括硬件钱包、常用电脑、以及手机等设备，我们建议用户可以先从以下几个方面加强安全意识 1）硬件钱包：使用知名品牌的硬件钱包，从官方渠道购买，并在隔离环境中生成和存储私钥。存储私钥的介质应防火、防水、防盗。建议使用防火防水的保险柜，可将私钥或助记词分散存储在不同安全位置以提升安全性。 2）电子设备：安装软件钱包的手机与电脑建议选用安全性与隐私性较好的品牌(例如苹果)，同时减少安装其它不必要的应用软件，纯净系统环境。使用苹果身份ID管理系统多设备备份，避免单机故障。 3）日常使用：避免在公共场合进行钱包设备敏感操作，防止摄像头记录泄露；定期使用可靠的杀毒软件对设备环境进行查杀；定期对物理设备存放位置可靠性进行检查。最后，感谢大家看完OKX Web3钱包《安全特刊》栏目的第04期，当前我们正在紧锣密鼓地准备第05期内容，不仅有真实的案例、风险识别、还有安全操作干货，敬请期待！免责声明：本文仅供参考，本文无意提供 (i) 投资建议或投资推荐；(ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽；或 (iii) 财务、会计、法律或税务建议。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动，甚至变得毫无价值。您应根据自己的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经

金色财经2024-05-31

中国公民主谋窃取数十亿美元！“全球最大僵尸网络”被捣毁 FBI：感染200个国家计算机

出售给犯罪分子，并利用这些访问权限进行诈骗，获利至少9900万美元，约合7800万英镑，在世界各地购买豪华汽车和房产。僵尸网络是由黑客远程操作的受感染计算机组成的网络，用于实施大规模网络攻击和诈骗。这些“僵尸”机器任由他们摆布，可用于收集个人数据、监视活动以及安装应用程序。美国联邦调查局网络行动副助理主任布雷特·莱瑟曼(Brett Leatherman)表示，35岁的Yunhe Wang上周在新加坡被捕，并缴获了2900万美元，约合2280万英镑的加密货币。根据得克萨斯州提起的起诉书，自2014年以来，该僵尸网络被用来“从金融机构、信用卡发行商和账户持有人以及联邦贷款计划窃取数十亿美元”。据称，仅在美国，该网络就有613000台机器受到感染。美国司法部长梅里克·加兰德(Merrick Garland)表示，犯罪分子利用该技术实施了约59亿美元，约合46.4亿英镑的欺诈行为，其中包括560000份虚假的失业保险索赔。检察官称，王某用数百万美元在阿联酋、美国、中国、新加坡、泰国以及圣基茨和尼维斯购买了21处房产，并获得了圣基茨和尼维斯的公民身份。可能被扣押的资产包括一辆劳斯莱斯、两辆宝马和一辆法拉利，以及豪华手表。一旦罪名成立，王某将因计算机欺诈和洗钱等罪名面临最高65年的监禁。美国FBI称，美国、新加坡、泰国和德国当局参与了此次逮捕和破坏僵尸网络的行动。美国工业和安全局的马修·阿克塞尔罗德(Matthew S. Axelrod)表示：“这里指控的行为就像是从剧本中摘录的一样。” “该计划旨在出售全球数百万台受恶意软件感染的计算机的访问权限，使世界各地的犯罪分子能够窃取数十亿美元，发送炸弹威胁并交换儿童剥削材料，然后利用该计划的近1亿美元利润购买豪华汽车、手表和房地产。”

圈内人 1评论2024-05-31

特朗普、拜登和加密货币：谁对这个行业更有利？

管框架可以保护投资者和消费者免受欺诈和诈骗。市场稳定：加强监管有助于市场稳定并降低金融犯罪风险。环境考虑因素：监管措施可以解决加密货币挖矿对环境的影响，促进可持续发展。缺点：抑制创新：严格的监管可能会抑制创新，并将加密货币业务推向更宽松的司法管辖区。官僚障碍：监管要求的增加可能会给初创企业和小型企业带来官僚障碍。全球竞争力：过度监管可能会阻碍美国成为加密货币行业的全球领导者。个人想法为了改善加密货币行业而在特朗普和拜登之间做出选择取决于一个人对监管和创新的看法。特朗普的亲商、放松管制的做法可能会刺激快速增长和创新，使美国成为加密货币进步的中心。然而，这也伴随着监管不足和潜在金融不稳定的风险。另一方面，拜登的监管方式旨在创造安全稳定的市场环境，保护消费者并解决环境问题。虽然这可以确保长期的可持续性和安全性，但也可能会减慢创新速度，并将企业推向监管较少的地区。最终，理想的情况可能涉及一种平衡的方法，促进创新，同时实施足够的保障措施来保护消费者并维持市场稳定。一项既鼓励增长又解决与快速发展的加密货币环境相关的风险的细致入微的政策将有利于整个行业和整个经济。来源：金色财经

金色财经2024-05-30

东海基金组织“东海·她力量”女性赋能沙龙（第六期）暨“中国大妈教你投教”启动会

充分了解非法证券投资的常见套路以及防范诈骗的方法，让阿姨们知道非法证券投资诈骗问题的严重性，提高大家对非法证券活动的警惕性。让投教延申，中国大妈成为投教的发声者为让阿姨们不仅成为防非反诈知识的受益者，也让阿姨们用自己的公益热心成为投教知识的传播者。考虑到这些阿姨在曾经的工作岗位中拥有丰富的社会经验，也具备基本的金融法律法规知识，同时，还拥有不断接受新事物的学习能力，未来能够面向身边更多的中老年群体传播防非知识。经过前期选拔，在“中国大妈教你投教”的启动仪式上，东海基金副总经理周华成向七位阿姨颁发了“东海基金投教大使”荣誉证书，并为各位大使提供了全套的投教学习资料，鼓励她们通过各种丰富的形式支持投资者教育工作。通过让退休的中国大妈们为身边人传播投教知识，让她们退休之后也能发挥自身余热，实现自我价值，为更多人科普金融知识，传播防范风险的建议。随着活动的接近尾声，阿姨们为现场观众带来了精心排练的舞蹈表演，展现了她们对生活的热爱。在欢声笑语中，大家共同合影留念，记录下这充满温情和正能量的时刻。 “东海·她力量”女性赋能沙龙暨“中国大妈教你投教”启动会是一次跨越年龄和阶段的心灵碰撞，参与者们共同探讨自我实现的多重可能性。东海基金为不同年龄段的女性们搭建了一个交流互动的平台，激励更多女性实现自我价值，拥抱精彩人生。东海基金将继续坚持履行社会责任，助力金融高质量发展，为社会带来更多的正能量。

证券之星2024-05-30

众议院金融服务委员会主席：明年将出台数字资产法

管机构周三发布了新的警报，警告加密货币诈骗。该机构在最新警报中表示：“欺诈者经常利用创新和新技术实施投资诈骗，加密资产证券相关投资就是这种情况。” 来源：金色财经

金色财经2024-05-30

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