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格隆汇公告精选︱隧道股份：中标约28.7亿元“新加坡地铁跨岛线二期CR203项目标”项目；迦南智能：公司无涉及虚拟电厂项目相关的直接销售收入

有限公司、武汉金凰实业集团有限公司合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标案件，已于2024年5月28日由武汉市中级人民法院依法公开宣判。武汉市中级人民法院一审对贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身，对武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司判处相应罚金。公司向控股股东三环集团有限公司（简称“三环集团”）进行了核实，三环集团回复：公司关注到武汉市中级人民法院官方微信公众号相关消息，据该信息反映该判决为一审判决，尚未生效，且公司未收到关于该判决的相关法律文书，不排除该案终审判决影响上市公司实际控制权变更的可能，最终以法院生效判决文书为准。公司实际控制人贾志宏未在公司担任任何职务，上述案件为实际控制人的个人案件，与公司无关，对公司的日常生产经营管理运作不存在重大影响。目前，公司日常生产经营管理运作正常，公司管理层将继续加强公司管理，确保公司经营的持续稳定运行。古鳌科技(300551.SZ)：实控人陈崇军被批准逮捕古鳌科技(300551.SZ)公布，公司于2024年5月28日收到公司实际控制人陈崇军先生的家属提供的青公(经)捕通字[2024]1008号《逮捕通知书》，获悉经青岛市人民检察院批准，青岛市公安局于2024年5月24日对涉嫌操纵证券市场罪的陈崇军执行逮捕。目前，公司经营情况正常。陈崇军先生为公司实际控制人，不担任公司的董事、监事及高级管理人员。本次披露的逮捕事项不会对公司日常经营构成重大影响。

格隆汇2024-05-28

卡戴珊家族入场 MEME？一场名气变现与散户凌乱的 Drama

质疑声音：有人开始指控 Dev 过往的诈骗行为并言之凿凿表示 Caitlyn Jenner 刚才的露脸视频是用 AI 技术伪造的。Fud 一出，$Jenner 旋即腰斩。见到场面又逐渐失控，Caitlyn Jenner 的推特账号直接召开一场 Space，其经纪人 Sophia 打算在 Space 中亲自辟谣。此举一出，刚才证据确凿的「打假」的推文纷纷消失，代币价格又开始新一轮冲高。就在大家都觉得「这下妥了」时，意外叕来了：在 Space 中，Sophia 表示团队可能还要发射一个新代币，此言一出本就疲惫不堪的玩家们开始疯狂抛售代币，$Jenner 价格一路瀑布，K 线中透露着绝望的气息。在币价螺旋下跌期间，Caitlyn Jenner 的推特账号宣称团队只会专注于 $Jenner，不会再发射其他代币。短短两个小时被折腾数轮的散户们顿感无语，如此 drama 的事件也引起推特社区不断热议，Caitlyn Jenner 也一直积极转发社区对于 $Jenner 的讨论。眼看 $Jenner 有了热度，上还是不上又成了部分散户的心结。可能是本着宁可错杀不能放过的心态，散户们再次将 $Jenner 价格冲高。价格和热度都有了，Caitlyn Jenner 趁热打铁在推特上发布了新视频，视频中 Caitlyn Jenner 本人身着浴袍出镜，对推特上的质疑和打假谣言进行回复。视频发出后，犹豫不决的散户们放手一搏，币价最终一飞冲天，截至目前 $Jenner 距离早些时候已上涨近千倍，币价仍处高位。名气变现，富了谁又苦了谁？尽管对于 Dev 抛售代币的行为仍抱有质疑，但从价格走势看，散户们还是决定为 $Jenner 的故事买单。又是开紧急 Space 又是发露脸视频辟谣，这一顿操作把 Caitlyn Jenner 和其团队是好一顿折腾，不管是因为团队内讧还是经验不足，总之第一次发币的独特体验估计让整个团队都印象深刻，但当影响力可以轻松变现，团队又何乐而不为呢。虽然过程波折，但随着 $Jenner 价格走高， Caitlyn Jenner 整个团队肯定是赚到钱了。只是陪着他们折腾半天的散户可就不一定了，同样是折腾，投入真金白银的散户估计被这一番回肠九转整得相当难受。半天之内多次腰斩然后又新高，能拿住的都是不折不扣的大心脏。从著名玩家 0xSun 发布的总结推特中也能看出，以散户视角全程参与这场事件真的相当难受，被折腾半天最终要是赚了钱还好说，如果是以亏损离场那真是赔了夫人又折兵，即使是丰富经验的老玩家也直呼 drama。了解卡戴珊家族的人可能知道，在节目中卡戴珊一家的生活本身就已足够 drama，但这样的 drama 体验，对币圈散户来说可能只是普通的日常。币圈一天人间一年，每天被无数新叙事裹挟的散户在一次次腰斩与暴涨中难免不断心累，加速衰老。故事真假难以研判，唯一能确定的是，在个故事背后独自凌乱、没吃到肉的总是散户。来源：金色财经

金色财经2024-05-28

ST特信：截至2024年5月20日持有公司股份人数为99,266

务告知书》：犯罪嫌疑人陈传荣等涉嫌合同诈骗、职务侵占罪一案已向深圳市人民检察院移送起诉。目前，公司正积极协助司法机关开展财产查封，努力追赃挽损。谢谢关注！投资者：为什么公司不举行投资者说明会，接受大家线上咨询？ ST特信董秘：公司已及时通过微信公众号、官方网站等渠道主动发布相关事项的《情况说明》，详细阐述了公司近期被实施其他风险警示的原因，以及公司的积极应对和整改措施，并通过主流媒体转发向市场传递客观信息。同时，公司通过及时回复投资者邮件、回答深交所投资者交流平台问题和接听投资者咨询电话等方式，及时回应投资者关切的问题。谢谢关注！投资者：你好，贵公司收到证监会的处罚通知后是否有退市计划？ ST特信董秘：根据证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》认定的情况，公司判断本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及的信息披露违法违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市情形。谢谢关注！投资者：网上流传着大量关于公司要退市的消息，请公司及时回应股民关切，明确说明到底会不会退市？ ST特信董秘：根据证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》认定的情况，公司判断本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及的信息披露违法违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市情形。公司相关信息以公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）披露的公告为准。谢谢关注！投资者：董秘你好，请问贵公司从收到处罚决定书一年后能不能如期申请取消其他风险警示？如何提升投资者信心，一年后有无退市风险？ ST特信董秘：公司将争取尽早撤销风险警示，维护公司及广大股东利益。根据证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》认定的情况，公司判断本次收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》涉及的信息披露违法违规行为未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.1条、第9.5.2条、第9.5.3条规定的重大违法强制退市情形。谢谢关注！投资者：请问未来大股东特发集团是否有增持回购计划，或者注入优质资产提升盈利能力来挽回公司正面形象，提升投资者信心！ ST特信董秘：特发集团将采取多种措施，积极支持公司经营发展，维护股价稳定，尽快消除相关事项对公司的影响，争取尽早撤销风险警示，保障广大股东利益。谢谢关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-05-28

落网！亚洲黄金交易商涉“虚拟货币”洗黑钱台湾大动作逮捕20人、逾50人已受害

刑事局近期侦破，黑道竹联帮弘仁会组成的诈骗集团，用投资话术骗取的赃款，还透过黄金交易商买卖黄金的假象进行洗黑钱，近半年涉案金额超8000万台币，受害人数突破50人。据台媒透露，警方曝光了洗黑钱模式，表示自2023年7月至2024年4月期间，诈骗集团先用投资话术将被害人骗上钩，再用骗来的赃款，和黄金交易商“理想金”公司勾结串通，利用人头制造买卖黄金的假象洗黑钱。 (来源:雅虎奇摩) 被害人签下假的买卖合约后并没有收到黄金，黄金实则由理想金公司转卖，再交还给诈骗集团，理想金公司从中收取11%手续费后，还利用买卖差额赚价差，7个月共进帐8000万台币，其余金额以虚拟货币转回给诈骗集团。进一步追查其诈骗手法，是在社群上刊登投资“股票、虚拟货币”的诈骗广告，骗取民众汇款投资。自2023年7月开始经营至今，被害人数已超过50人，其中一名70多岁的退休女银发族被诈骗超过300万台币。台湾警方查扣诈骗集团的电脑并进行解析，粗估不法获利高达8000多万台币，由于与报案财损相差甚远，推断还有多名被害人尚未报案。专案小组锁定“理想金国际有限公司”负责人杨尚融、以及竹联帮弘仁会的陈姓角头，并于今年1月至4月期间发动了5波拘捕和搜查行动。台湾警方先后搜索了杨男的黄金买卖公司、黄金条块加工厂，以及陈姓角头藏匿的三处水房，先后拘提了包括杨、陈在内的16名涉案嫌疑人，并约谈了4名共犯。全案经讯问后，依诈欺罪、洗黑钱防制法和组织犯罪防制条例等罪名，将涉案人员移送台湾地检署侦办。

圈内人2024-05-28

区块链动态2024年5月28日早参考

R币，Sahil已经成功进行了5次网红诈骗。Roxo的调查发现，所有相关代币都连接到Sahil的钱包地址。Jenner的经理Sophia Hutchins确认JENNER币是真实的，账户未被黑客入侵。Rich The Kid在视频中表示，他的账户被Sahil入侵并用于推广代币，随后被拉高出货，所有资金都转入Sahil的账户并将其屏蔽。目前，Sahil的账户已被删除。 14. 金色财经报道，在美国自由意志党大会上，38岁的Chase Oliver被提名为2024年美国总统候选人。这位第三大政党的候选人将面对民主党候选人乔·拜登和共和党候选人唐纳德·特朗普。 Oliver被提名后，许多人对他的加密货币立场表示关注。尽管自由意志党支持使用任何双方同意的商品或物品作为货币，但截至目前，Oliver尚未明确表态。Oliver支持释放Silk Road创始人Ross Ulbricht，但他对数字资产的具体看法仍不清楚。 Oliver提议的竞选伙伴Mike ter Maat强烈反对中央银行数字货币（CBDC），并支持对加密货币不进行监管。自由意志党在2016年总统选举中仅获得约3%的选票，但在2024年选举中，第三方候选人可能通过分流选票来影响结果。 15. 金色财经报道，据Bitcoin News消息，在索罗斯截至2024年Q1所持有的顶级股票中，最引人关注的或许是MicroStrategy公司（纳斯达克股票代码：MSTR）的股票，价值约为1.35亿美元。 16. 金色财经报道，LayerZeroLabs在社交媒体发布有关ProtocolRFP的提醒：所有在Snapshot#1之前在主网上部署OApp、OFT或ONFT合约的项目都有资格就ProtocolRFP反馈提交提案。提交针对TGE分配反馈的截止日期是UTC时间5月31日23：59（北京时间6月1日7：59）。 17. 5月28日消息，Polyhedra Network在社交平台上宣布，将于6月10日启动ZK质押功能，用户可质押ZK代币，赚取ZK代币以及生态系统合作伙伴的代币奖励。 18. 5月28日消息，Solana生态DEX Jupiter宣布UpRock将于北京时间5月31日凌晨0点推出，除了7月份的主动质押奖励外，UpRock还将为Jupiter的DAO投票用户提供空投。此外，UpRock还将在活跃质押奖励中分发0.75%的代币，作为LFG启动平台的一部分。明天将推出LFG网站，用户可以查看空投分配或设置DCA和限价订单。 19. 金色财经报道，稳定币发行公司Agora首席执行官Nick van Eck认为，为持有者提供被动收入的稳定币发行方忽视了稳定币的核心使命。这些公司应该专注于效用、流动性和交易手段，以尽可能多地惠及个人和企业。生息稳定币为寻求赚取利息的DeFi用户提供了一个新的维度，但vanEck表示，这类产品可能在许多国家被归类为证券产品，因此限制了客户范围。这不仅剥夺了你的客户，还剥夺了你的流动性提供者、供应商和更高的效用上限。你们的产品不能自由交易。美国以外受监管的金融服务公司不太可能使用你的产品，因为它在没有提供足够回报的情况下带来了风险。 20. 金色财经报道，据链上分析师余烬监测，此前曾在ETH上实现22.7倍收益(5900万美元)的鲸鱼，5小时前在ETH上再度收获118万美元收益。 21. 金色财经报道，据Spot On Chain监测，13小时前，Pepe在价格飙升134%(30D)至新高后，通过Binance和DEX出售了214.9亿枚PEPE（35.5万美元）。自2月底价格上涨以来，PEPE开发团队已以约0.000008067美元（228万美元）的价格售出2828亿PEPE，当前持股：2.52万亿枚PEPE（4270万美元）。来源：金色财经

金色财经2024-05-28

区块链如何赋能金融科技领域的创新？

明度和可信度。曾经轰动一时的“承兴系诈骗案”就是很典型的伪造数据的供应链金融应收账款诈骗案。承兴控股及相关公司虚构与苏宁、京东的供应链贸易，即买了货放在平台上卖，卖完后平台理应付款给他们，而京东、苏宁的应付账款对于金融机构来说是优质质押物资产，因此承兴控股拿着“两家平台”的应收账款很容易就能从金融机构融到钱。区区“萝卜章”，竟骗了300亿。高端的诈骗，往往也有技术来打“补丁”。如果核心企业能够向上游供应商开出可拆分、可流转、可溯源的电子债权凭证，而金融机构又能够在公开平台上验证电子凭证的真实性，那么“萝卜章”自然就无所遁形了。万向区块链供应链金融服务平台利用区块链的核心特性，将核心企业应付账款确权后转为可拆分、可流转、可融资的数字凭证，基于核心企业的信用传递，一方面帮助供应商尤其是中小供应商降低融资门槛和风险定价；另一方面，多层级、穿透式的供应链贸易管理，能够帮助金融机构有效提升风险控制能力及效率。不仅如此，万向区块链还围绕核心企业搭建了多种融资方案，上游场景包括订单融资、动产仓单融资、数字凭证拆转融资、运费贷、保理融资等，下游场景包括订单预付款融资、动产仓单融资、保理融资和运费贷等，并将这些数据与银行、保理、基金租赁、券商票交所进行对接，提供一套完整的产业数据与金融数据融合的解决方案。目前，万向区块链供应链金融服务平台已服务超过200家金融机构及核心企业，近万家中小企业供应商；在5G、人工智能、产业、物联网、金融、政务等领域的生态/战略合作伙伴近百个。来源：金色财经

金色财经2024-05-28

金色早报 | BTC突破70500美元 YouTube联创支持基于其平台“首只猫”的Memecoin

R币，Sahil已经成功进行了5次网红诈骗。Roxo的调查发现，所有相关代币都连接到Sahil的钱包地址。Jenner的经理Sophia Hutchins确认JENNER币是真实的，账户未被黑客入侵。Rich The Kid在视频中表示，他的账户被Sahil入侵并用于推广代币，随后被拉高出货，所有资金都转入Sahil的账户并将其屏蔽。目前，Sahil的账户已被删除。 ▌Juno发布Synapse破产进程更新：将与受托人合作并提供支持加密应用程序Juno在X平台发文表示，2024年5月24日，美国联邦法院举行了关于Evolve和Synapse之间持续争议的听证会。虽然争端仍未解决，但在听证会期间取得了进展。联邦存款保险公司（FDIC）前主席Jelena McWilliams已被任命为Synapse的第11章受托人。法院已指示受托人McWilliams优先确保最终用户能够获得他们的资金。此外，法院还要求美国受托人每周定期更新进展情况。Juno致力于与受托人McWilliams合作，提供所有必要的支持、资源和信息，以方便其最终用户快速获得资金。如果有任何重大进展，官方会及时通知用户。此前消息，BaaS金融科技公司Synapse于今年4月申请破产保护，根据Synapse提交的文件，多达100家金融科技公司和1000万终端客户可能受到该公司倒闭的影响，其中包括Juno。重要经济动态 ▌美联储6月维持利率不变的概率为98.2% 据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为98.2%，加息25个基点的概率为1.8%。美联储到8月维持利率不变的概率为88.0%，累计降息25个基点的概率为11.8%，累计降息50个基点的概率为0.2%，累计加息25个基点的概率为0%。金色百科 ▌以太坊销毁地址以太坊销毁地址是以太坊区块链中的一个独特元素，专门设计用于永久删除流通中的以太坊。以太坊销毁地址由地址 0x00000000000000000000000000000000000000 表示。销毁地址背后的基本概念是故意销毁代币。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-05-28

如何看待以太坊ETF的后市影响：合规大棒下迎来“山寨狂舞”？

3 native也不是打着去中心化名义诈骗洗钱的保护伞，在合规大棒下，人群社区分化，产品层级化是大势所趋，Crypto一些很复杂的技术和协议，监管也很难左右，但是市场只会站队最主流的那条发展路线。（选择权其实在市场。总之，或是投机主义者的最后狂欢，或是监管利剑的一点点的威压，或者高波动性被约束后的投机人群的流失等等。每个人心目中都有自己的Crypto发展愿景。整体而言，政治牵引下的Crypto市场一定不再维系当初纯粹”去中心化“的梦想，但却能让多年来混序发展的Crypto市场拥有剔除糟粕，让主流价值币有发光发亮的可能。来源：金色财经

金色财经2024-05-27

加快带量采购等15条重磅！国家卫健委发通知，纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风，保持打击欺诈骗保高压态势

全（十）强化医保基金监管，保持打击欺诈骗保高压态势。实化细化医保基金使用监督管理的具体细则，完善医保法规体系。健全完善日常监督检查工作机制，压实各级监管职责。联合开展飞行检查，实现所有省份全面覆盖，加强后续整改的跟踪督办。加强定点医药机构相关人员医保支付资格管理，探索“监管到人”的机制。深入开展医保基金违法违规问题专项整治，依托医保大数据筛查分析优势，开展数据共享、联合执法、条线处置、督查督导等综合监管，切实维护医保基金安全。（十一）完善价格治理，持续推动医保支付方式改革。稳步推进挂网药品价格治理，着力纠治不公平高价、歧视性高价，持续推动挂网价格均衡透明。加强对首涨、极值、价差大等价格异常波动药品耗材核查处置，推动将药品质量、疗效评价等指标作为药品采购评审因素，落实价格招采信用评价制度。推动由第三方部门处理药品招采过程中的投诉，加大对药品招采的监督力度。持续完善医保支付的核心要素管理与调整、意见收集反馈、分组调整、协商谈判等机制，常态化实施医疗服务价格动态调整，指导各地按规定开展本年度调价评估并按评估结果在总量控制范围内有升有降开展调价。五、深化巩固集中整治工作成效（十二）分类处置，注重联合惩戒。用好巡视巡察、审计监督、统计调查、投诉举报、大数据分析、自查自纠等工作手段，注重问题线索的“穿透式”监管、“案例式”监督。把稳政策基调，分级分类处置线索，注重“风腐一体”治理。坚持行贿受贿一起查，重点查处医药企业和个人多次行贿、巨额行贿、向多人行贿等违法行为。探索实施行贿人“黑名单”制度，建立对行贿人的联合惩戒机制。（十三）以案为鉴，强化行业教育。坚持用身边事教育身边人，梳理剖析查处的典型案例，扎实开展行业警示教育，深化以案为鉴、以案示警、以案促改。深入开展党性党风党纪教育，筑牢廉洁思想防线。加大对行业领导干部、医务人员、后勤采购人员等的廉洁从业教育，加强对医药代表等的管理，尤其是重点法律法规制度、医保政策的宣贯讲解，确保行业一体理解、遵循、执行。大力宣传优秀医药工作者的先进典型事迹，树立行业正面形象。（十四）纠建并举，加强建章立制。持续做好集中整治问题整改和线索处置的“后半篇”文章。深化体制机制改革，加强医药卫生领域廉政建设。压实各部门行业主管责任，加强医药企业经营推广人员规范引导，落实办医主体对所属医疗机构的常态化监管责任。指导有关学协会等社会组织完善内部管理章程，依法依规开展学术活动，加强行业自律。（十五）密切协作，形成工作合力。坚持“谁主管谁负责”“管行业必须管行风”，坚决扛起医药卫生领域廉政建设和反腐败斗争的政治责任。提升信息互联互通水平，打通联动壁垒、做好政策衔接。完善医药政策发布机制，做好事前沟通和信息通报工作，避免政策制定与监管执法脱节。密切横向协作、加强纵向调度，建立完善工作调度和情况通报制度，协同推进工作要点的落实。加强与纪检监察机关的联动沟通，推进纪法衔接。

金融界2024-05-27

全球最大比特币洗钱案中案落槌！价值304亿元，华裔女子获刑6年8个月，幕后老板从中国非吸超400亿元潜逃英国，巨额资产将如何处置？

指是来自天津蓝天格锐的超400亿元惊天诈骗大案。简雯的魔幻经历公开资料显示，据报道，简雯坦言，她在中国一个普通的工人家庭长大，并在国内遇见了她的前夫马库斯·巴拉克拉夫（Marcus Barraclough），2007年怀孕7个月时跟随丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”，他们的婚姻在儿子出生后走到了尽头。两人在2010年离婚，Jian Wen带着儿子生活，一边工作、一边攻读法学、经济学文凭。 2017年夏天，她迁往伦敦。为了谋生和抚养儿子，简雯在伦敦东南部阿比伍德的一家中餐馆外卖店辛勤工作，甚至住在餐厅楼下的一间狭小房间里。为了增加收入，她还身兼数职，其中包括处理加密货币。 2017年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的广告，而背后的雇主正是化名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据当时的警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。这成为了简雯命运的重大转折点。据英国警方披露，在成为钱志敏的助理后，Jian Wen瞬间进入了“奢华的生活状态”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，大肆购买奢侈品并开始“环球旅行”，同时在欧洲、迪拜多地购买房产。2017年，温搬进了伦敦的一处六居室房产，每月租金超过17000英镑。从2017年秋季至2018年末，温又在伦敦购买了价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三处房产。然而，当Jian Wen购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱程序。基于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入，同时她也无法解释支付购房款的比特币来源，英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特币的电脑。具有戏剧性的是，英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币，规模为该国史上之最。2021年5月Jian Wen被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。今年3月18日，伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立，涉及150枚比特币。主审法官黑尔斯（Sally Ann Hales）原定于5月10日宣布量刑决定，但因事务安排繁忙推迟至半个月之后。她在最新的判决书中写道，温简参与了一宗复杂且涉及重大计划的犯罪行为。温简方面表示将对该判决提起上诉。钱志敏涉及多重案件简雯背后的钱志敏涉及多重案件。据中国新闻周刊报道，钱志敏1978年9月出生于江苏如皋，专科学历，结过婚，后来离异。 2013年，她曾涉发生在安徽合肥的一宗传销案，彼时钱志敏化名“李霞”，该案涉案人员众多且涉案资金巨大，案发后有人被抓并获刑，而作为操盘者的钱志敏一直在逃。这或可解释在后来操盘蓝天格锐期间，钱志敏为何一直要刻意保持神秘形象，不愿光明正大示人。天格锐2014年在天津成立，公司打着环保开发、智能养老、比特币挖矿等口号，以零风险、高额反息为诱饵，通过开展产品推介会、发展经纪人、开课培训等方式，与公众签订投资协议，吸收社会资金。 2017年4月21日，公安机关立案侦查蓝天格锐。2017年7月，蓝天格锐以财务系统升级为由停止返利，随后又发公告称，因为金融整顿暂停业务。7月下旬，蓝天格锐彻底“暴雷”。 2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格锐法人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送审查起诉。判决文书显示，2014年3月31日，钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐，蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐推出了十款理财产品，以1~3倍的投资回报率为诱饵，非法吸收公众存款。据专项审计显示，自2014年8月至2017年7月，蓝天格锐共吸收资金402亿多元，这些钱均由钱志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，蓝天格锐向128409人返款341亿多元，用于购买珠宝款项9568多万元，用于购买不动产款项9189万多元，用于日常运营支出2.1亿多元，生命环客户服务中心项目支出1.2亿多元，此外值得关注的是，其中有11.4亿多元被用于购买比特币。至于钱志敏，在公安机关立案侦查前，在其当时男友赵某锋帮助之下，钱志敏越境出逃。 4月24日，藏匿多年后被捕的钱志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控从2017年10月1日至2024年4月23日于英国各地获取、使用或持有犯罪财产，身背两项非法持有加密货币的罪名，但她表示不会认罪。目前本案已送交南华克刑事法院。 5月10日，钱志敏的代理律师、伦敦伯克利广场律师事务所合伙人罗杰·萨霍塔(Roger Sahota，音译)表示，“我们可以确认，她打算在庭审中对所有指控提出抗辩”；“本案不应匆忙作出判决。张女士(张雅迪，即钱志敏)声称，她对任何欺诈或洗钱的指控都是完全无辜的”。巨额资产处置备受备受关注截至5月25日，每枚比特币价值接近69000美元，英国警方查抄的6.1万个比特币约为42亿美元（约合人民币304亿）。目前这笔巨额资产处置备受关注。据《金融时报》披露，关于那6.1万枚比特币的处理，英国皇家检察署已经向高等法院提起了民事追偿程序，以确定是否有其他合法权利人存在。一旦这些资产被正式没收，将按照规定，一半归英国警方所有，另一半则划归英国内政部。复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示赃款分割是国际通行的做法，此案中，英方为破获此案投入了相应的司法执法资源，获得必要的补偿也是可以理解和接受的，但也需要控制在合理的范畴，因此，这一案子，需要通过中英双方的外交协调，司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢，方能使得中国境内的13万受害者最大限度的降损成为可能。

金融界2024-05-26

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