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Bankless：牛市加密钱包使用安全指南

见罪魁祸首是导致许多用户沦为黑客攻击和诈骗受害者的原因。花点时间检查您的系统 - 不要成为下一个上推特热搜话题的人。短信验证码 (SMS 2FA) 不再可靠。手机号交换 (Sim swapping) 已成为加密安全领域的主要话题，也是黑客们遵循的剧本。在所有支持其他方式的账户中，将您的电话号码从双重身份验证选项中删除。密码管理器和云存储提供商并不是您的登录信息或种子短语的安全避风港。通过黑客攻击或公司本身的数据泄露，这些信息可能会被暴露，从而让您处于危险之中。为最常访问的加密网站设置书签，以避免网络钓鱼链接诈骗。关闭您的 Discord 私信。还有很多需要注意的地方，但仅遵循这几个步骤就可以确保您不易成为被攻击的目标。使用关心用户安全的项目最后一点需要注意的是，选择关心用户安全的公司和项目。现在已经有了成熟的解决方案，例如嵌入式安全 API，项目没有理由不为其最终用户提供额外的保护措施。自我托管意味着用户需要承担更多保护自己的责任，但自我安全只是其中的一部分。项目所有者也有责任利用新开发的风险缓解工具来保护最终用户，并最终保护公司的健康。像 Mintify 这样的公司正在积极采取措施将安全措施直接集成到他们的平台中 - 这清楚地表明他们关心最终用户的安全。分布式安全意味着更安全的 Web3 去中心化 - 区块链领域的流行词，也是加密货币如此出色的基石之一。它也必须应用于安全保障方面。如果数据和所有权不再由围墙花园内的中央实体控制，那么这些数据的安全性和所有权也就不受控制了。随着控制权转移到用户和为他们构建网络的公司，风险缓解和安全性将成为一个类别，共同改进以应对新出现的挑战和用例。来源：金色财经

金色财经2024-04-19

空投后 OMNI 代币价值急剧下跌

发者发起了价值 398,000 美元的诈骗。区块链安全公司PeckShield在 4 月 18 日的帖子中写道，部署智能合约后，超过 1.7 千万亿代币被抛售，换取 132 个 Wrapped Ethereum (WETH)，导致假代币价值下降 100%。我们只为寻找真正的牛市现货屯币爱好者。长期信仰，共同认可我们的策略，方可成为我们核心团队的一员。如果你之前错过了机会，现在是你最后上车的时刻。关注并留言看我主页二维码。来源：金色财经

金色财经2024-04-18

中国突传重磅消息！法官遭实名指控：USDT交易判决5处错误 “危害国家金融安全”

交易成功后抢走被害人一方现金的方式实施诈骗或抢夺。该案起诉至思明法院后，由许晓琳担任审判长。许晓琳审理后认为，虚拟货币虽然以计算机数据形式呈现，但在生成原理、稀缺性、价值性等方面与一般的计算机数据存在区别，在价值层面更类似于现实财产。尽管国家对比特币、泰达币等虚拟货币采取了强监管的政策，但并未将虚拟货币规定为非法物品而是定位为虚拟商品，因此本案所涉虚拟货币宜作为财产对待。因此，在买卖交易虚拟货币过程中被骗的被害人之经济损失，应责令被告人退赔。 2024年1月5日，许晓琳作出一审判决，以诈骗罪、抢夺罪判处涉案人员江某秋等人16年6个月至4年6个月的有期徒刑；责令被告人江某秋等人与其他同案人共同退赔受害人李某泉60万元人民币、张某枝22万元、刘某成8万元、姚某斌32万元。江某秋被扣押在案的人民币12.38万元及何某琛退缴在案的2万元用于退赔，不足部分应继续退赔。被告人江某秋等人被扣押在案的赃款114万元中的47.5万元发还被害人林某扬，余款予以没收，上缴国库。针对许晓琳的一审判决，举报人认为至少存在五处错误：其一、违背最高法院指导案例。最高人民法院指导案例第36批之四(指导性案例199号)案例，该案例认为，虚拟货币与法定货币之间的兑付交易，违反国家对虚拟货币金融监管的规定，违背社会公共利益。许晓琳作出的判决支持被害人林某扬与江某秋等人之间以“欧易网”定价作为参考，先将泰达币等值于美元，再将美元与人民币进行兑换的判决是错误的，这是变相支持虚拟货币与法定货币相互间兑换，违背最高法第199号指导案例，依法应当应予撤销。其二、危害国家金融安全和国家安全。《民法典》第127条规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定”。也就是说，《民法典》认为虚拟货币是否应得到保护，要看有无其法律规定，但到目前为止，没有其他法律规定。2021年9月十部委《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确界定虚拟货币的一切业务活动均为“非法金融活动”，“一律严格禁止，坚决依法取缔”。以此说明，目前只有国家层面上的部门法禁止、取缔了虚拟货币的一切活动，虚拟货币业务活动不受法律保护，不是法律意义上的财产。既然虚拟货币不是法律意义上的财产，不受民法保护，刑法不应当、更不能率先突破法律秩序的统一性冲到民法之前，将虚拟货币交易活动中的“虚拟货币”作为刑事诉讼中的财产加以认定。思明法院一审判决将虚拟货币的非法金融活动作为刑法的保护对象，将极大危害国家金融安全和国家安全，这是绝不可取、更是法律所不允许的。其三、案涉USDT未经鉴定，来源不明、真伪不明。本案被害人与江某秋等人兑换的“泰达币”未经法定程序进行鉴定，来源不明、真伪不明，不能认定其为真实的泰达币。但许晓琳法官仅凭主观臆想，就想当然地认定涉案泰达币就是真实的，该认定是错误的。其四、为USDT定价违背中央十部委精神。从2013年中国人民银行联合五个部委、2017年联合七个部委、2021年联合十个部委发出的《通知》、《公告》、《通知》来看，发现人民银行全部是联合各个部委机关对虚拟货币投资、融资、交易、流通、买卖、炒作进行全方位的围堵打击，任何交易平台“不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务”。最高法院199号指导案例确定，必须遵守中央部委规定，任何机构评估平台作出的价格都属于违反中央部委“不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务”的规定，都属于非法，不具有法律效力。但许晓琳作出的一审判决，却对涉案USDT的价格进行了认定，且责令江某秋等人折价退赔被害人虚拟货币损失，已严重违背包括最高人民法院、最高人民检察院等在内的中央十部委规定精神。其五、判决退赔虚拟货币涉嫌袒护跨境洗黑钱犯罪。许晓琳作出的一审判决写道：“被害人的损失应责令被告人继续退赔。”判决的第八项内容为：被告人江某秋等人被扣押在案的赃款人民币114万元中的47.5万元发还被害人林某扬，余款予以没收，上缴国库。根据该判决，等于许晓琳间接肯定了虚拟货币的价值，进而断定“被害人”林某扬的损失，因此用判决的方式将本属于被告人江某秋等人的114万元中的47.5万元，折价“发还”被害人林某扬。许晓琳以判决的形式，直接肯定了虚拟货币买卖交易的合法性，变相为非法活动充当保护伞。其手中的审判权，成了虚拟货币买卖的工具，让虚拟货币直接变现，将黑钱洗白，涉嫌袒护跨境洗黑钱犯罪。举报人认为，许晓琳一边说“每一次敲响法槌，都关乎着个人的命运，关系着几个家庭的幸福”；而另一边却违背最高法院指导案例、对抗中央十部委规定，下狠手对江某秋判处有期徒刑十六年六个月。她的表现，完全就是一个“两面人”。因此，举报人希望纪委监委、政法委等监督部门能够对许晓琳涉嫌枉法裁判问题进行调查，维护金融秩序和国家安全。同时，由于该案已上诉至厦门市中级人民法院，举报人也期望相关部门和领导能够敦促厦门中院依法纠正一审判决的错误，维护国家法律的统一性。该案一审判决后，目前仍待二审判决，据悉，市场关注着二审是否会出现转变。

圈内人 1评论2024-04-18

恒丰银行扎实开展全民国家安全教育日活动

范、识别、打击和处置非法集资活动和金融诈骗等行为要点，使干部员工对于金融安全与国家安全紧密联系有了更深刻的认识。南京分行工作人员走进企业、社区、学校等地普及国家安全知识，并通过悬挂横幅、发放宣传手册、提供现场咨询等方式，帮助群众学习防范非法集资、反洗钱金融知识。杭州分行组织员工在客户等待办理业务时通过发放宣传资料、解答疑问等方式，宣讲国家安全知识，提升客户对国家安全重要性的认识。恒丰银行还积极发挥银行网点宣传阵地作用，通过各分支机构LED跑马屏、宣传屏、微信公众号、易拉宝、行内专刊和信息平台等多种渠道，张贴悬挂总体国家安全观宣传海报，并结合金融安全、反金融诈骗等金融领域安全要求，发放宣传折页，向广大客户广泛宣传国家安全知识。理财子公司、成都分行、杭州分行拍摄《安心守护之金融保卫战》《国家金融安全》《共同守护国家安全》等微视频，在各营业网点及网络平台发布，宣传维护国家金融安全的重要性，助力共建安全和谐的社会环境。国家安全宣传教育只有“进行时”，没有“完成时”。恒丰银行将持续加强党的全面领导，统筹发展和安全，在更好服务实体经济的同时，深入开展国家安全宣传教育工作，将金融常识、安全知识送到广大群众身边，推动大安全观深入人心。

金融界2024-04-17

卖U被冻卡之『僵局解决路径』思考

的背景，就是因为非法买卖“两卡”与电信诈骗、跨境赌博、经济犯罪等各类违法犯罪行为有着直接或间接的关系。既然国家开始不断打击买卖银行卡、电话卡的行为了，那作为犯罪分子的作案手段，当然也要不断的升级迭代：你不让我收人民币，那我就收虚拟货币，看你们怎么冻结。 USDT泰达币作为市场占有率最大的稳定币，由Tether公司推出，价格与美元锚定，在犯罪分子看来，是当之无愧的绝佳洗钱载体。于是，进入加密圈的人变得越来越多，也越来越复杂了。 2021年9月，中国人民银行，最高法，最高检等十部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，其中就提到“严厉打击虚拟货币相关非法金融活动，严厉打击涉虚拟货币犯罪活动”等。——对于犯罪分子不断迭代的新型犯罪手段，我国相关部门也在不断出台新的政策法规予以规制。在以上的背景下，司法机关对于虚拟货币交易者的态度，也就自然而然的产生了变化——从中性变为了负面。（这也是为什么有些卡主联系公安机关沟通解冻时，不明白自己只是卖了个币而已，为什么会被承办当作嫌疑人一般被讯问？因为公安处理的涉币类犯罪太多了，难免会有先入为主的印象。） 03 被冻卡了，请自问：你真的无辜吗？除去帮助他人洗钱以及正常的币圈投资以外，你为什么会买卖USDT？ U的价格明明是对标美元，但对方却愿意上下浮3分与你交易，你没有想过为什么吗？大家正常都用微信沟通，为什么有些人和你交易一定要用telegram等加密通话软件？为什么有些买你U的人，在交易的当下就那么巧，正好TA自己的银行卡被限额了，只能用第三人的账户打款给你？为什么有些人经常找你买U，TA到底在做什么，有那么频繁的或者大额的U的需求？为什么在交易时，双方只在群聊中发银行账户和钱包地址，不私下添加联系方式？因交易虚拟货币已被银行或者公安机关冻结银行卡的前提下，是及时与相关部门积极沟通处理，还是选择换卡与他人继续交易？ …… 收益高，流动性强，安全程度高——这是投资的不可能三角。在自己没有尽到审慎义务的情况下，为了赚取差价被冻卡，冤枉吗？搬砖套利？哪有这么好的赚钱门路！更是有些人，连KYC都不做，只要对方给钱，自己有得价差挣，就与对方交易。 04 越来越强的打击力度什么是跑分？“跑分”就是“洗钱”，通过跑分，电信诈骗、赌博等赃款在多个不同的个人银行账户之间转移，以此来赚取佣金。在司法机关看来，上述第三点中提到的交易方式，很难让人不怀疑，虚拟货币交易者是在跑分。再加上，为什么你的银行卡会被冻结？因为有被害人报案了。而且从被害人的银行流水可以看出，钱是打进了你的卡中。对于你来说，某笔交易被冻卡是偶发性事件，一时的霉运，但对于办案机关来说，由于受理的被害人报案太多，他们的视角是：虚拟货币犯罪很难依靠传统技术手段进行侦办，难以抓到真正的犯罪分子，导致报案人的损失难以挽回，而为这些犯罪分子提供虚拟货币交易的人，就相当于洗钱犯罪的帮凶。在本人的文章→《【图解】卖USDT虚拟货币的风险》的文末评论也可看出，一线警务人员对虚拟货币交易的态度。 05 越来越强的打击力度因为没有尽到审慎义务，导致自己的卡中流入了被害人的赃款。卡主有错吗？当然有错。但因此就应该所有被冻的卡主都被一棍子打死，被视为犯罪分子吗？或者就必须全额退给报案人才能够解冻卡吗？如果是这样简单粗暴的处理方式，未免过于极端。人只要承担法律限度内应当承担的责任就可以了，否则，这个世界就乱了套。另外，币圈不是所有人都天天做着搬砖套利的事情，也有很多正常人的。之前一个老哥就和我说，他20年炒币赚的钱，到现在都不敢变现，都换成了稳定币存在钱包里。问他为啥，他说资金量比较大，有好几百万，因为一直找不到靠谱的人交易，担心自己被冻卡。所以，频繁搬砖套利赚差价的这类群体，不仅自己被冻卡及涉刑风险高，还让真正的币圈人，那些正常交易的人，在交易时变得更难了，风险更大了，被冻卡后的解决难度更高了。例如《买卖虚拟货币收到赃款，责任谁来承担？》中提到的老王，他难道不是一个被牵连的无辜受害者吗？首先，他尽到了KYC义务，客户资金来源合法；其次，凡交易，必视频确认是对方本人交易，不收取第三方款项；最后，多次提醒对方理性投资，小心被他人骗。报案人自己就没有问题吗？正如电影《孤注一掷》中所说：人有两颗心，一颗是贪心，一颗是不甘心。报案人是为了投资理财获得更高的收益，与网友认识后，短期内进行大额投资，导致被骗。想要获取高额投资收益，是贪心；被骗后，因为网友失联，只能抓着与之交易的老王不放，要求全额赔付，这是不甘心。每个人都应当承担与其行为相对应的法律风险和责任。 06 越来越强的打击力度邵律师遇到不少案件中，当事人因与承办机关沟通不畅，导致银行卡被长年冻结，影响到自身的工作和生活。问题既然出现了，那就要思考：如何才能解决？有些卡主在公安机关做笔录时会比较激动，一直主张自己也是受害者，凭什么要补偿报案人？作为律师，我理解这种情绪，但坦白讲，这对解决问题本身没有意义。因为承办警官也要思考，如何给报案人一个交代？所以，被冻卡了，你需要自证清白。（这里要多说一句：有些卡主会无比愤怒的说，既然公安冻我的卡，就要证明我有罪！既然你证明不了我有罪，那你无权冻我的卡！——这个也不是与承办的有效沟通方式。被冻卡，是因为有被害人的资金流入到你的银行卡，被害人已经举证了自己的被侵害事实，因此，为什么赃款会流入到你的卡中？需要由你来作出合理解释并提供证据证明。）自证清白的目的之一，是首先排除自身可能的涉刑风险，目的之二，才是沟通解卡条件。据大数据检索，2019年1月1日- 2023年3月10日期间，各级人民法院有关“买卖虚拟货币”的刑事案件。以“虚拟货币；买卖；刑事；明知系违法所得；帮助信息网络犯罪活动罪；掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”等为关键词，共检索到90份裁判文书。当前买卖虚拟货币刑事案件中，较多认定为掩隐罪，较少认定为帮信罪。排除了涉刑风险之后，关于沟通解卡事宜，你需要提供证据链来证明自身确系正常合法的交易行为。例如：是否有稳定的、合法的收入来源；在与对方交易时，是否已尽到KYC审查义务；以及还需要向承办说明解卡的必要性，长期冻结对自身工作和生活的影响等等。根据邵律师与承办沟通的经验来看，不少警官在排除了当事人的涉刑风险之后，还是愿意为当事人做不少工作的。例如，出具情况说明，以便当事人与各大银行沟通来自银行的风控冻结（一般公安止付过或者是司法冻结过的卡，银行会加一层风控冻结或者是禁止非柜面业务）。再例如，帮助协调报案人就补偿金额进行沟通，达成和解协议，且说明“若后续追回涉案资金，会退还给卡主”。有效沟通，才是解决问题的正确打开方式。 07 写在最后不少委托邵律师团队处理解冻卡事宜的卡主，其实他们已经和承办沟通了多次，但有些人是情绪上过于对抗，有些人是提供的证明材料无法达到让承办排除合理怀疑的标准。所以出现了沟通僵局。此时，你能够做的就是，与承办进行真正意义上的有效沟通，并配合承办提供解冻证明材料，但怎样的沟通方式才算是『有效沟通』？说起来容易，做起来难。或者委托专业律师帮助你处理，这也不失为一种高效的问题解决方式。来源：金色财经

金色财经2024-04-16

越南大开杀戒

判处死刑。这是越南有史以来最大的金融诈骗案。金额高达125亿美元（约904亿人民币），受害者超过4.2万人。也是越南有史以来最庞大的审判。共传唤了2700人作证，有10名国家检察官和将近200名律师参与审判，仅涉案证据就塞满了104个箱子，重达六吨。死刑判决下达前，被记者抓拍到的张美兰面对摄像头，眼神里好像一点也不服气。说实话，900多亿，这个金额，大吗？要是跟国内X大的2万亿比，那当然不大，根本没可比性。但对越南而言，150亿美元相当远3%的全年GDP，确实是个相当大的数字。不过两者在性质上，是一样的。一个房地产巨鳄的倒台，不单单只是她这个人、这150亿美元的问题，还有她背后巨大的关系网、无法明说的权钱交易…… 或者说，张美兰的死，本身就是一个不寻常的信号。 01 万恶之源 1954年，在新中国的帮助下，北越在奠边府大败法国军队，同年签订《日内瓦协议》，赶走了法国人，以北纬17°为界南北分治。 1965年开始，眼看北越被美军炸的灰头土脸，中国又开始援越抗美，派军事人员、援助武器装备和后勤物资。 1972年，中美关系缓和。 1973年，美军开始退出越南，北越趁势南下，两年就完成了统一。显然，北越从建国到统一南北，都离不开北方老大哥的支持。按理说越南该心怀感激吧？非但没有，反而野心膨胀、恩将仇报。刚刚一统南北的越南政府干了三件事，一件比一件恶劣： 1.公开投靠与新中国关系破裂的前苏联。 2.无视警告，擅自入侵老挝、柬埔寨，意图继承法属印度的地盘。 3.大肆搞排华运动。据统计，当年越南共驱逐150万华人，掠夺华侨财产达30亿美元。而且每位华侨被驱逐前必须交12两黄金，拿不出的就被下大牢，很多交不起钱的都这样死在异国他乡。 1979年2月17日，我军从广西、云南两条战线同时对越发动进攻，短短半个月就推进到彼国首都河内130公里内。当然，我们的目的不是灭掉越南，所以部队到此就撤军了。后来的事所有人都知道。我军在撤走时，把能带走的全部带走，带不走的就炸掉，因为北越南的物资和军工设施本来就是中国人援助的。很快，整个越南北方基本成了一片废墟。但越南方面依然不消停，坚持停留在战争状态，几十万军队陈列在边境，继续闹事。彼时彼刻，中国改革开放如火如荼，经济进入高速增长期，一派欣欣向荣。东南亚其他地区经济也在蓬勃发展。只有越南，本来就国小民穷，还几十年如一日不停地打仗，根本就没有发展经济的空间。80年代，越南人均GDP只有50-60美元，一度成为全世界最贫穷的国家。食物的严重不足，甚至导致越南军中绝大多数人都极度贫血。直到1986年，黎笋病逝，阮文灵上位，事情才出现转机。阮文灵在越南的地位，相当于中国的邓公。他一上台，就冲破重重阻碍，做了三件大事： 1.改善对华关系； 2.从柬埔寨撤军； 3.改革开放。越南的改革开放，是完全照搬中国的，叫作“革新开放”。 “革新开放”最大的阻力，是越南国内根深蒂固的左派势力。因为你要“新”，“旧”的利益必然受损：实行市场经济，必然全方位缩减计划经济下官员的权利；不打仗了，必然缩减军费开支，军官们能答应？有道是，断人财路、如杀人父母。这种情况下，能怎么办？打是不能的，发展经济最重要的前提就是稳定。最安全有效的办法，只能是让出一部分利益、让他们享有一些特权，以此获取支持，并借此打压南方派。怎么让？允许军队经商，允许官员一定程度上的贪污。这种做法看似离谱，但在那个时代，有其合理性。首先，人为财死鸟为食亡，谁都逃不脱真香定律。军队得到实际财富后，立刻就转变为革新的铁杆支持者；允许官员贪腐也是同理。其次，喝惯红酒吃惯牛排后，谁还愿意回去啃窝窝头？军队和官员食髓知味，即便阮文灵退位后，他们依然会坚定支持革新，保证政策的连续性。简单来说就是：利用人性，驱使实权派为革新开放保驾护航。在“革新开放”初期，这种政策确实有利于快速推进改革。但无论如何，这只能是权宜之计。因为人的贪欲，是无止尽的。 02 无尽的贪婪军队经商这个口子，是绝对不能放开的。至于为什么，看看越南就知道了。越南军队的赚钱能力，极其恐怖。为什么？因为他们有地，有技术，有枪。早在60年代，为了解决军队缺粮的问题，越南当局就将大量耕地划给各地部队，采用屯田制。革新开放后，越南房地产市场和中国一样，一片大好。军队依靠原先掌握的大片土地，有模有样做起房地产生意。各种工程兵团，直接成立工程公司，专门协助开发商盖房子。电子通讯部队，则靠着技术优势，在90年代电子社会普及的大环境中，摇身一变成为通讯运营商，迅速占据全国一半以上的业务。运输部队建立一系列运输公司，在通过各大桥梁时无需缴费，拥有巨大的竞争优势。空军则成立航空公司，有些越南空军中将，同时兼任某航空公司董事长。 …… 时至今日，越南总共48万军人，创办了西贡新港公司、龙罗工程建设控股公司、319公司、住房和城乡建设公司、越南直升机运输公司、机场建设公司、军事商业联合银行等超过300家企业，年收入数百亿美元，接近全国GDP的10%。相比人均不到1000美元的GDP，这可以说是个商业奇迹。问题是，军队赚了这么多钱，干什么去了？是当军费了吗？没有，越南军队从90年代到现在，主力装备除去买了几十架苏27/30、几艘基洛级潜艇、几艘猎豹级护卫舰外，几乎没有更新，甚至还用着二战时的美国火炮，冷战时期的苏联坦克装甲车。赚了钱，当然是享受生活啊。几年前，有关越南军队的一则新闻，曾引发广泛热议。一名女军官随团访问其他军区，拍照时手挎LV包，嘴角上扬，一副高高在上的模样。而周边并无一人觉得此举不妥，显然这早就是司空见惯的事情（看图请自行百度）。客观来讲，越军经商在初期，确实为国家经济有很大贡献。但随着他们逐渐垄断全国电信、港口机场、房地产、银行业，完成了财阀化后，性质就不一样了。 2004年，越南国会提出控制军队经商议案，遭到军方代表一致否决。 2007年，越南政府再次要求全面禁止军队经商，直接就没人理。说实在的，人家有枪有钱有人，凭什么听你的？军队赚得盆满钵满，允许“部分腐败”的官员们，当然也差不到哪去。 2012年，越南ZZ局委员苏辉若的女儿苏灵香，脚踩高跟鞋视察工地的照片，一度在互联网引起轩然大波。当时，这位“贵女”年仅24岁，刚刚从新闻学院毕业，就被任命为某国有建筑企业的负责人。在越南，这种人被称为“王孙公子”(con ông cháu cha)。虽然，这种事在国内也见怪不怪，但至少没那么毫无遮掩。问题在于，军人可以直接经商，政客该怎么赚钱？懂得都懂。回到张美兰案，我们也可以窥见其中端倪。据当地新闻报道，参与张美兰案审讯的团队非常庞大：律师200名、主控官10名。为什么要这么多人，看看下面这些数字： 1. 仅张美兰伪造的贷款资料就有916份。 2. 出庭被告多达78人。 3. 警方整理的文件多达6吨，有近2500份文件和100万张纸条。 4. 此案直接受害者多达4.2万人，间接受害者已经无法统计。想也想得到，这起案件并不是表面上那么简单，必然牵扯到一个巨大的权、钱关系网。和其他国家的富人一样，大多数越南富人，都是通过投机房地产发家的，很多事情大家都心知肚明。总之，地产和银行是一对好搭档：一个重资产，挪用海量资金加杠杆；一个放高利贷，给别人加杠杆。早在2011年，就受当局邀请，在越南央行的操作下，参与西贡银行和另外两家银行的合并，一度被视为“越南金融业的救世主”。根据越南法律，个人不得在银行中持股超过5%。但张美兰硬是通过行贿搞定监察人员，间接控股西贡商业银行90%的股权。涉及的官员包括越南央行前官员、检查总署前官员、国家审计署前官员等等等等…… 按照越南检方的说法，张美兰前后挪用了440亿美元资金，而2022年越南全国的GDP才4088亿美元。其中270美元，不知去向…… 真的不知去向吗？只是不知道具体落在哪个人手里吧。或者说，就算知道，暂时也动不了。 03 尾声自1986年以来，越南享受到了革新成果，但贪腐问题也越来越严重，被称之为“国难”。为此，越南掀起了声势浩大的反腐运动，又称“熔炉”运动。 2021年，正式全面实行《官员财产公开法案》，成为全球第138个公开官员财产的国家。根据新法，越南官员不仅要上报个人资产，还要上报父母、妻儿的资产，即便子女已经移居国外，也必须如实上报。即便官员已经退休，一旦被查出在任期间有腐败行为，也会被追责到底。除了打击面广，打击力度更是空前。把金额换算成人民币，贪污300元不仅要追究刑事责任，而且没收个人全部财产；贪污金额达到1.7万元，刑期就超过3年；贪污超过34万，直接处以死刑。狠不狠？不仅狠，还鼓励全民举报。对举报者的奖励也十分慷慨。比如如果举报者的月薪是1000元，将获得1000(当月月薪)x3000倍的奖励，也就是300万。如此激进，直接导致公务员离职潮。 2020 -2022年，越南全国有近4万名公职人员辞职。其中，教育部门16000人，卫生部门12000多人。比如2022年10月，由于对车检服务领域的大范围调查，加上约400名人员和车检人员被拘留，导致全国汽车检测体系崩溃，导致数十万辆车辆的检查出现延误。又比如2022年底到2023年初，越南全国陷入医疗设备严重短缺的困境。 2021-2023年，已有25名越南ZZ局和书记处领导干部受到刑事起诉，有两名副总理、两名国家ZX和一名ZZ局委员被迫辞职。每一个官员落马背后，都有着一连串的企业家的名字。即便是贵为“女首富”的张美兰，也只能算是这场风暴中的小角色。毫无疑问，在反复取得巨大成果的同时，越南经济也必然产生巨大的阵痛。但正面效果也是立竿见影的。大家想过没有，同样是东南亚国家，同样是人力廉价，为什么近些年就越南能脱颖而出？承接产业链当然是最重要的原因，但同样不可忽视，越南在廉洁程度的国际排名不断上升，从2015年的第112名上升至2022年的第77名，仅2022年就提升了10位。成功扭转了自己的国际形象，得到了国际社会的认可，大量国际资本的注入。该出手时，就及时出手。掀起反腐风暴的逻辑就是，先进行内部整理、再图谋发展，这才是良性的。道理虽然简单，但不是谁都能下这个决心的！（全文完）

格隆汇2024-04-16

Token2049主办方遭遇假门票风波,韩国罗马基金会Charles Lee损失50万美元

警并曝光了Token 2049可能遭到诈骗，这一事件迅速在当地引起了轩然波澜，许多投资者和KOL都蒙受了巨大损失。失望和愤怒笼罩了这些包机来到迪拜的KOL，她们无法参加Token 2049大会，错过了与行业大佬们交流的机会，于是纷纷返回迪拜帆船酒店，心情沮丧。在酒店的大堂里，一位KOL甚至哭晕在沙发上，她们曾梦想着在这个盛会上展示自己的见解，但现在却成了诈骗的受害者——显然，这场假门票风波给Token 2049和加密世界带来了负面影响，也让人们警惕起了安全问题。诈骗阴影，假门票风波引爆社群事实上，Token 2049迪拜官网显示会议门票已全部售完。但是，Token 2049迪拜售票机制中却留下了一个“漏洞”，如果进入售票门户后会发现目前仍有一种名为“Happy Bird”的门票类型没有开放，而正是这类门票也给欺诈者留下了可乘之机。在Token 2049平台的售票页面上，你会发现“Happy Bird”票价为999美元，而且给人一种高大上且能获得特殊礼遇的高规格门票（价格也明显高于其他两档门票），而欺诈者就盯上了它！就在会议召开前三周左右，社群里就有人声称可以拿到所谓的Token 2049“Happy Bird”门票，而欺诈者的目标正是那些渴望亲临现场但因为日常工作繁忙没有买到票的加密货币业内人士，甚至一度将票价炒到2000美元。对于韩国罗马基金会的Charles Lee来说，损失可想而知，据称Charles Lee买到200张假票，按照所谓“黄牛票”价格计算，至少花费了50万美元。真相的揭示，Charles Lee发声呼吁冷静假门票风波爆发后，迪拜警方迅速介入，很快就查到了诈骗犯的身份——这位神秘黑客名叫Alexandra，是一名技术天才，曾经也是加密社区的一员，但因为某些原因离开了这个圈子，这次利用自己的技术能力伪造门票，然后通过暗网和社群渠道出售。 Alexandra并不是一个普通的诈骗犯，他对加密世界充满了怨恨，认为这个世界充斥着虚伪和贪婪，决定用这场假门票风波来揭示加密世界的黑暗面。 Token2049大会主办方在事件曝光后，立即成立了调查小组采取行动并公开道歉，承诺将进一步加强安全措施，规范售票渠道以确保类似事件不再发生。而身处事件中心的Charles Lee也成为媒体关注的焦点人物，他在媒体面前表示，虽然自己也受到了影响，但仍然坚信加密世界的未来，同时呼吁大家保持警惕，不要因为一次事件就否定整个加密行业。加密世界的反思假门票风波过后，加密世界开始反思，并且重新审视这个行业的价值观和道德标准，虚伪、贪婪和欺诈是否已经渗透到了这个看似纯粹的世界？值得一提的是，加密爱好者们开始讨论如何建立更加透明和公正的社区，他们呼吁更严格的监管和更高的道德标准，这场风波成了一个警钟，提醒着每一个人，无论是投资者还是从业者，都需要保持警惕。虽然假门票风波给Token 2049、以及更广泛的加密世界带来了一次打击，但这个行业仍在不断发展，人们开始更加谨慎，但也更加坚定地相信，区块链技术和加密货币将改变世界。 Token2049大会假门票风波阴影终将逐渐远去，人们也将继续探索着这个充满机遇和挑战的领域，而Charles Lee，作为这场风波的见证者，也在不断努力，为加密世界的未来贡献自己的力量。来源：金色财经

金色财经2024-04-15

Berachain新公链揭秘：Polychain再度投资上轮狙击Solana 下一个Luna

。然而，用户必须保持警惕，防范潜在的诈骗和欺诈活动，以确保他们在Berachain生态系统中的资产安全和完整性。凭借其大胆的愿景和雄心勃勃的路线图，Berachain准备开启一个分散创新和繁荣的新时代。来源：金色财经

金色财经2024-04-15

韩国金融监督院升级英文网站，旨在方便海外投资者跨境投资

务，包括金融消费者保护法主要内容、金融诈骗防范措施等。韩国金监院负责人表示，此次重新升级将有助于海外投资者更轻松地获取韩国金融市场信息并进行投资。

金融界2024-04-15

在美国的你也逃税吗？拜登政府重磅表态：准备“出手”提起更多诉讼！

菲科表示，加密货币此前主要被用作欺诈、诈骗和洗黑钱等金融犯罪的工具，但他表示，他的机构最近观察到“纯粹的加密货币税务犯罪”急剧上升，并预计这种犯罪行为在不久的将来会进一步增加。他补充称：“这可能纯粹是不报告加密货币销售产生的收入，它可能隐藏了加密货币的真正基础，这是我预计会增加的一个领域。” 他提到，他的机构已与区块链分析公司Chainalysis以及其他几个执法机构合作，以更好地打击加密货币犯罪。 “美国国税局特工在追踪和跟踪资金方面非常出色，但加密世界所需的一些工具和应用程序，这就是Chainalysis专家的用武之地，”他说。菲科还为那些希望正确报税且不被美国国税局困扰的人，概述了一些基本规则。 “基本的经验法则是你有资产基础，当你处置该资产时，你出售的点就是你的处置，”他解释道。 “如果你以10000美元的价格购买某物，然后以20000美元的价格出售，那么你将获得10000美元的收益，这就是你需要纳税的部分。” 他表示，他的机构在调查和起诉过去未能报告加密税，以及在纳税申报表上积极混淆或撒谎的美国公民时变得更加积极。近期，美国在加密税务上有更多的进展。 2月6日，联邦大陪审团指控德克萨斯州男子Frank Richard Ahlgren III提交虚假纳税申报表，逃避了价值超过400万美元的比特币收益的报告要求。

颜辞2024-04-15

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