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金融监管总局打击非法金融活动局和市场监管总局广告监督管理司签署合作协议
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近日，金融监管总局打击非法金融活动局与市场监管总局广告监督管理司举行《加强非法金融广告信息监测处置框架协议》签约仪式。双方将围绕监测预警、联合研判、行政指导、防非宣传、机制建设等方面加强合作，推动防非打非与广告监管同向发力，协力阻断非法金融活动营商信息传播渠道，切实守护好人民群众的“钱袋子”。
金融界2023-12-14
中国信达党委：坚决拥护对庄恩岳进行纪律审查和监察调查的决定
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从严治党的坚定决心，持续释放了党中央和金融监管总局党委一刻不停把金融领域反腐败斗争推向纵深的强烈信号，充分体现了金融监管总局党委、驻总局纪检监察组坚持以零容忍态度惩治腐败的鲜明态度。公司党委坚决拥护金融监管总局党委、驻总局纪检监察组决定，全力配合驻总局纪检监察组、辽宁省鞍山市监委的纪律审查和监察调查，同时从中深刻汲取教训，深入反思、引以为戒，坚定不移推动公司全面从严治党向纵深发展。
金融界2023-12-14
Coinbase将在其国际交易所推出加密货币现货交易
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和英国招聘员工，还在与阿联酋阿布扎比的金融监管机构讨论在当地设立交易所的可能许可。
金融界2023-12-14
华贵人寿保险获批聂照枝任职资格
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险对聂照枝进行严格监督，确保其遵守相关金融监管规定，并及时报告履职情况。同时，聂照枝需要在批复印发后的2个月内到任，并在任命决定后的10日内提交任职材料。如果未在规定期限内到任，该批复将失效。
金融界2023-12-13
华贵人寿保险获批向静任职资格
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管局要求华贵人寿保险应督促向静严格遵守金融监管总局的相关监管规定，并按要求及时报告履职情况。同时，向静应持续学习和掌握经济金融相关法律法规，熟悉任职岗位职责，忠实勤勉履职。
金融界2023-12-13
KYC/KYB 技术在金融监管中的未来
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一文了解"了解你的客户"（KYC）和 "了解你的企业"（KYB）验证技术
金色财经2023-12-13
加密世界权力真空：昔日巨头陨落谁将引领下一个篇章？
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务，对其实验性产品缺乏透明度。美国大学金融监管专家 Hilary Allen 表示：“这些东西本身没有任何内在价值，只能寄希望于更多的资金涌入，吸引更多人购买来创造需求。” 加密世界从来不缺重量级人物。比特币作为首个也是最具价值的数字货币，其背后的愿景最初由化名中本聪（Satoshi Nakamoto）的神秘人物提出，他的身份本身就成为一种品牌。随着加密世界的扩张，新的权力和影响中心不断涌现。赵长鹏于 2017 年创立了币安，将其发展成为全球最大、买卖实验性代币的市场。该交易所的规模和影响力将赵长鹏推上了 Twitter（现称 X）的明星地位，他在那里积累了超过 800 万粉丝，对政府诉讼和非法行为指控一概予以否认，将其视为加密货币敌人的“虚假信息”。赵长鹏的主要竞争对手是SBF，他出现在广告牌和杂志封面，塑造出一个“负责任的成年人”形象，希望帮助年轻的加密行业与监管机构合作。最终，赵长鹏和SBF都黯然失势。SBF将于明年 3 月接受判决，面临数十年的监禁。赵长鹏可能会获得较轻的判决，预计检方将要求约 18 个月的监禁。加密货币行业的权力真空依然存在，谁能填补空白，引领行业走出监管风暴，走向何方，目前仍是未知数。这场权力角逐的结果将决定加密货币在美国的生存前景，也决定着未来加密世界的走向。 Circle 公司 CEO Jeremy Allaire 表示：“少了那些角色捣乱，真是太好了。我的重点一直是：如何让加密货币对世界有用？” 新一代的领导者已经成为加密行业的领军人物。网络人气爆棚的加密狂热分子 Paolo Ardoino 最近接任 Tether 的 CEO，Tether 是管理着最受欢迎的数字货币之一的公司。在币安，赵长鹏被其关键高管 Richard Teng 取代，后者一直被视为赵长鹏的接班人。从表面上看，Teng 和赵长鹏是完全相反的。币安创始人对监管机构持敌对态度，而 Teng 则是新加坡央行的老将。币安的未来仍未明朗。上个月，该公司作为和解协议的一部分，同意向多个政府机构支付 45 亿美元的罚款，并在未来三年接受美国监控人员的嵌入式监督。 “我的总体感觉是，人们都在‘观望’。” 币安发言人没有回应置评请求。可以说，加密行业洗牌的最大受益者是 Coinbase 的 Armstrong 先生，他本月宣称比特币“可能是延续西方文明的关键”。即使在证券交易委员会因大规模打击该行业而起诉该公司之后，Coinbase 的股价在过去六个月里几乎翻了三倍。 “Coinbase 现在是最后的赢家，”追踪加密行业的 Needham 分析师 John Todaro 表示。“竞争对手越来越少了。” Coinbase 还将自己定位为加密世界潜在重大事件的受益者——可能获得批准的追踪比特币价格的交易所交易基金 (ETF)。 Allaire 先生说：“我不认为任何人知道监控的具体细节意味着什么。” 总而言之，随着旧势力倒台和新势力崛起，加密行业正处于关键转型期。凭借其合规形象和对未来发展的积极布局，Coinbase 有望成为重组后的最大赢家。然而，行业未来仍面临监管和技术等方面的挑战，谁将最终引领加密货币走向何方，目前仍是未知数。比特币重返巅峰，传统金融巨头拥抱加密？近几天，比特币价格一路飙升，突破了 43,000 美元，创下去年一系列破产事件引发行业危机以来的最高水平。上涨的主要动力之一是人们对美国证券交易委员会 (SEC) 即将批准比特币 ETF 的信心越来越高。这种 ETF 将可以在传统股票交易所交易，有可能为加密行业注入新的资金。 Coinbase 已经同意为全球最大资产管理公司之一贝莱德的比特币 ETF 提供存储服务。贝莱德是包括富达在内的几家大型金融公司之一，这些公司都申请了提供这种投资产品的许可。华尔街曾经是新兴加密行业的敌人，但在经历了 18 个月充满破产和逮捕事件的艰难时期之后，加密货币的支持者们将 Coinbase 和贝莱德的合作视为潜在的救赎方案。美国大学教授艾伦女士表示：“加密货币并没有颠覆华尔街，而是正在与它融合。这很明显，他们认为自己可以在这个领域赚钱。” 来源：金色财经
金色财经2023-12-13
金色早报 | FTX未缴税款的金额还在审计中币安现货交易市场份额降至30%
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加密执法行动英国国家审计署表示，该国金融监管机构（FCA）对加密违规公司采取执法行动的速度缓慢，它强调了FCA延迟注册加密公司和对加密 ATM 采取行动的例子。英国国家审计署表示“即使问题属于 FCA 的管辖范围，或者 FCA 有权采取行动，FCA 也可能需要数年时间才能采取执法行动。” 区块链应用 ▌Cardano基金会推出数字身份钱包Identity Wallet Cardano基金会宣布推出兼容W3C的数字身份钱包Identity Wallet。Cardano基金会表示，该钱包支持多种身份和凭证标准、可安全管理数字资产、具备跨生态系统的互操作性、集成关键事件接收基础设施（KERI）以增强互操作性。 ▌Astria：已完成从devnet到Dusknet-2的网络重建共享定序器网络Astria在X平台宣布已经成功完成了从devnet到Dusknet-2的网络重建，Astria Dusknet标志着开发人员第一次可以无需许可地将Rollup部署到远程共享定序器网络。Dusknet-2作为具有多个区块生成定序器节点的网络运行，是即将推出的去中心化测试网的一个重要技术步骤，该测试网将由多个外部验证器运行。共享排序器网络测试网计划于2024年第一季度推出。 ▌BSC预计将于1月23日在主网进行Kepler硬分叉根据官方博客文章，BSC（BNB智能链）即将推出名为Kepler的硬分叉，进行多项重大更新，支持快速最终治理和EVM兼容性。此次硬分叉与以太坊的上海升级紧密结合，引入BSC特定的增强功能。在Kepler硬分叉之后，这些变化将从基于区块高度转变为对Unix时间产生影响。 Kepler硬分叉计划于以下日期和时间生效：测试网为UTC时间2023年12月19日8:00AM，主网为UTC时间2024年1月23日8:00AM。 ▌国际足联FIFA将推出限量版数字收藏品国际足联FIFA宣布将于本周晚些时候推出限量版数字收藏品，首批100件收藏品将于12月15日在FIFA Collect+上发售，其中包括最稀有的收藏品，所有者将有机会获得2026年FIFA世界杯决赛门票，900种其他数字收藏品将在 Polygon 网络上发行，在OpenSea平台上提供，并计划于12月19日随着FIFA俱乐部世界杯的临近而推出。据悉，FIFA的NFT最初是在Algorand上铸造的，新系列的第二阶段将转移到Polygon，声明称，将通过OpenSea平台上的Polygon网络推出更多产品。加密货币 ▌IRS要求FTX缴纳240亿美元税款，FTX称“荒谬且毫无根据” =FTX律师在特拉华州破产法院提交的一份新文件中表示，美国国税局(IRS)应该解释其如何计算出FTX所欠的240亿美元未缴税款。IRS最初于4月份提出初步索赔，金额约为440亿美元，9月该数字修正为430亿美元，11月降至240亿美元，该数字是FTX破产追偿机构目前为弥补债权人损失而必须支付的金额的三倍多。 FTX在提交的文件中坚称，不欠IRS任何债务，IRS的说法“荒谬且毫无根据”，其建议的时间表必须获得批准，以避免“无限期推迟向受害者分发资金”，律师们写道，FTX从未分配过股息或收益，并且“从未赚取任何接近可以支持国税局240亿美元税款的盈利额”，相反，FTX损失了大量资金。 ▌Tether顾问：萨尔瓦多的比特币签证计划是许多国家效仿的新蓝图 Tether顾问Gabor Gurbacs在X平台发文称：在我看来，人们高估了美国现货比特币ETF的最初影响，我认为也许能创造几亿美元的资金流动（大部分是循环利用的）。与此同时，人们低估了萨尔瓦多的新闻影响力，一个民族国家创建比特币签证计划是许多国家效仿的新蓝图。萨尔瓦多自由签证、卢加诺市政税缴纳、债券发行息票支付等等都可以用USDT支付，这才是正确的机构采用稳定币的范例，Tether在这方面也处于领先地位，而不仅仅是市场份额。 ▌某巨鲸在10个以太坊交易波段中赚取1900万美元的利润链上分析师The Data Nerd发布的数据显示，8小时前，巨鲸地址0xb15向币安转入5540万USDT。通过低买高卖，该地址已在10个ETH 交易波段中总共赚取了1900万美元的利润。 ▌Coinbase将上线Seamless(SEAM)代币 Coinbase宣布将在Base网络（ERC-20代币）上添加对Seamless(SEAM)的支持。如果满足流动性条件，交易将于2023年12月11日东部时间下午1点或之后开始。一旦该资产供应充足，SEAM-USD交易对上的交易将分阶段启动。在某些受支持的司法管辖区，对SEAM的支持可能会受到限制。据悉，SEAM是基于Base去中心化借贷平台Seamless Protocol的治理代币，Seamless Protocol于9月推出，作为Aave v3的分叉，Seamless Protocol表示，“SEAM称为第一个也是唯一一个在Coinbase上上市的基于Base的原生项目代币”。重要经济动态 ▌经济日报：预售房款安全阀不容乱拧某地房管局近日发布通报称，多家房企通过截留短信、直接收取房款等方式逃避预售资金监管，引发社会广泛关注。日子再难过，也不能动歪心思。个别房企暴雷的教训不可谓不深刻，在循环往复、滚动开发之下，高债务运营往往导致债务累积，风险越来越高。资金一旦紧张，房企容易陷入“拆东墙补西墙”的境地。防范楼市风险，资金监管十分必要。商品房预售资金是具有规模效应的资金池，安全阀门不容乱拧。把监管责任落到位，防止资金抽逃，有助于预防交楼风险。将预售资金存入专门账户，根据市场情况实施必要的监督管理，有利于房企稳健经营，维护广大购房者切身利益。(金十数据APP) 金色百科 ▌DeFi 中的可组合性是什么？在去中心化金融（DeFi）中，可组合性是指各种应用程序和协议相互无缝通信的能力，允许将它们的构建块组合和集成以创建新的功能或金融服务。这种互操作性类似于乐高积木，不同的协议可以组装并灵活组合。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-12-12
国家金融监督管理总局就《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》公开征求意见
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行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，金融监管总局起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》。现向社会公开征求意见。《办法》全文共计四章三十一条，主要内容包括：一是严格规范执法行为，明确行政处罚裁量权定义，实施处罚裁量权应当遵守处罚法定、过罚相当、程序合法等基本原则。二是细化裁量阶次与适用情形。明确减轻、从轻、适中、从重处罚的基本内涵。落实新修订的《中华人民共和国行政处罚法》要求，进一步细化不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的适用情形。明确人员责任认定应当考量的因素，处罚多名责任人员时，应当区分责任主次。三是规范罚款与没收违法所得适用标准。明确银行业保险业从轻、适中、从重罚款幅度标准，以及违法所得认定、计算方式等。四是明确适用《办法》可能出现明显不当、显失公平，或者处罚裁量权基准适用的客观情况发生变化的，可以调整适用。
金融界2023-12-11
美国政府监管币安细节曝光币安还有未来吗
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求其向司法部、金融犯罪执法网络以及各类金融监管机构和执法机构提供数年的即时访问、审计、检查和检查，使公司及其客户面临 24/ 7、一年365天金融“肠镜”检查。与此同时，这些多重监督无疑将为执法和监管调查和诉讼团队创造非凡和独特的机会，以识别和利用源源不断的新发现的有罪证据。沿着这些思路，没有什么可以阻止任何其他政府机构（特别是美国SEC，它仍然与币安和 CZ 进行有争议和积极的诉讼）与各种监督员联系，询问问题，寻求文件，获取证词，甚至将监督员呈现为相关司法程序中的证人。与此同时，监察员可以向 FinCEN 提供持续的信息流，而 FinCEN 又可以向其他政府机构提供其认为合适的任何信息。事实上，FinCEN 同意令似乎正在考虑进行执法和监管转介，其中指出： “[各种监控]报告可能包括专有、财务、机密和竞争性商业信息。此外，公开披露报告可能会阻碍合作，或阻碍悬而未决或潜在的政府调查，从而破坏监督的目标。出于这些原因，除其他外，报告及其内容旨在： (i) 仅向 FinCEN、OFAC、CFTC 和司法部提供；(ii) 保持非公开状态，除非双方另有书面同意，或者 FinCEN 自行决定披露信息将有助于 FinCEN 履行职责和责任，或者以其他方式法律要求。” （整体已授权）美国SEC补充诉状美国SEC已迅速开始参考 SEC 的执法行动纳入其中针对 Binance/CZ、币安与DOJ、FinCEN 和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成的 43 亿美元和解协议中指控的事实。这些和解都极大地加强了美国SEC针对币安和 CZ 的未决案件。具体来说，尽管不是 DOJ / FinCEN/CFTC 认罪/和解协议的一部分，美国SEC仍提交了一份“昨天发布的《补充授权通知》称，审理此案的华盛顿联邦法院应权衡币安和该公司前首席执行官长鹏 CZ 在 11 月 21 日和解协议中的供述。（币安和CZ已要求法院驳回 SEC 的诉讼。）具体来说，美国SEC 现在已要求法官对币安认罪协议中的一系列新的有罪事实进行“司法通知”（这意味着美国SEC 希望法官在没有正式出示证据的情况下宣布作为证据提出的事实为真实）。许多与币安相关的事实和承认不仅强化了美国SEC的指控，还强化了美国SEC反对币安当前驳回 SEC行动动议的论点。首先，与CZ和币安声称他们缺乏“公平通知”的论点相反，他们的认罪协议承认了美国 SEC 的指控：他们意识到并故意采取措施颠覆美国法律。CZ 和币安实施了一项公开声明的计划即Binance平台不为美国客户提供服务，但却同时秘密允许至少较大的美国客户在该平台上进行交易，并创建美国实体（被告 BAM Trading Services Inc. 和 BAM Management US Holdings Inc.）以“减少币安的监管压力”。其次，认罪协议和同意令进一步削弱了 CZ 和币安的论点，即美国SEC 与 Binance.com 平台相关的主张涉及不可起诉的域外行为。币安承认，它“有意寻找并服务数百万位于美国的客户”，并“有意与美国保持密切联系，从中产生了网络流量、用户群、交易量和利润等”。币安进一步承认，它故意合谋不遵守美国法律，“因为它确定这样做会限制其吸引和维持美国用户的能力。” 美国客户对币安来说“至关重要”，因为他们在Binance.com平台上提供了市场流动性，帮助其业务发展。根据币安认罪协议，截至 2017 年 8 月，币安估计其 122,729 名用户中有超过 23% 来自美国，这一数字比其服务的任何其他国家都多。随着时间的推移，其美国客户数量持续增加，截至 2018 年 3 月，币安拥有约 300 万美国客户，占其http://Binance.com平台客户总数的三分之一以上。2019 年 6 月左右，CZ 估计币安网站 20% 至 30% 的“流量来自美国”，美国市场约占其潜在收入的 20% 至 30%。总而言之，Binance.com平台上的美国市场总交易量令人震惊：2017 年 8 月至 2022 年 10 月期间，美国客户在Binance.com平台上进行了数万亿美元的交易，为币安产生了约16 亿美元的利润。这项活动包括美国客户存款和取款超过 650 亿美元。此外，币安承认其利用一家位于美国的技术服务提供商来存储其数据、托管其网站并运营Binance.com，这也证明了Binance.com平台上交易的美国国内管辖性质。此外，Binance.com平台的场外交易（OTC）做市商（一家名为 Merit Peak Limited 的 CZ 旗下实体）通过美国银行和美国客户结算了约 12 亿美元的交易，其被识别为客户 A。 Merit Peak 也是Binance.US平台上的做市商，并充当两个平台之间某些交易的“渠道”，“同时利用Binance.us的公司治理弱点来避免对该活动的审查”。第三，许多事实与CZ的论点相矛盾，即法院对他没有管辖权，因为他与美国缺乏充分的接触。CZ 对币安进行“日常”控制，其中包括“为币安制定战略决策”。除此之外，他“授权并指导”币安秘密鼓励美国客户在Binance.com 平台上进行交易的策略。美国SEC 认为这对 CZ 很重要，因为他知道美国客户“对于币安的发展至关重要，是重要的收入来源，并且具有巨大的网络效应。” CZ“为公司谋求这些利益，却无视实施有效的[反洗钱]计划的法律义务。” 由于币安和 CZ 的认罪协议，预计 SEC 会采取更多行动。SEC 现在可以使用从各种诉状、命令、附件和其他与币安相关的指控文件中收集到的大量新鲜且全面的与币安相关的罪责证据。事实上，广泛指控和断言的新证据记录现在将向美国SEC 提供为美国 SEC 调查人员和诉讼律师提供强大的炮火，以强化他们与币安相关的指控和争论。币安的未来严酷的现实是，币安之前，从未有任何其他大型加密货币公司（或世界上任何金融公司）签署过DOJ/FinCEN这样的认罪协议，该协议要求政府对币安进行如此广泛、有力且包罗万象的监管，币安已同意并支付费用。币安未来面临的监控和监督就像在全球犯罪贩毒集团的每个成员身上安装随身摄像头一样，进行以24-7录像监控，并让贩毒集团承担由前任和现任政府特工组成的庞大、经验丰富、资历良好的团队的费用。我的看法是，就像贩毒集团一样，像币安这样隐秘且不透明的金融公司不可能突然转变为传统的、守法的、开放的、透明的、听话的、顺从的、对政府友好的金融公司。对于陷入困境的币来说，通过美国SEC的审查已经足够困难，但面临DOJ/FinCEN的审查——嗯，这似乎几乎是不可能的。对我来说，整个币安认罪协议的崩溃只是时间问题，导致币安受到额外指控，CZ受到额外指控，以及对其他任何人（合作伙伴、客户、合资企业、合作者等）的新指控，这些罪名与币安犯罪企业交织在一起。。新发布的DOJ/SEC币安相关诉状链接 1、Binance Plea，附件A ：事实陈述 https://johnreedstark.com/wp-content/uploads/sites/180/2023/12/Attachment-Statement-of- Facts.pdf 2、Binance Plea，附件C：合规承诺 https://johnreedstark.com/wp-content/uploads/sites/180/2023/12/Compliance-Commitments.pdf 3、Binance Plea，附件D ：独立合规监督 https://johnreedstark.com/wp-content/uploads/sites/180/2023/12/Independentcompliancemonitor.pdf 4、2023年11月21日 DOJ/Binance认罪协议（含所有附件） https://johnreedstark.com/wp-content/upl oads /sites/180/2023/12/TotalPlea.pdf 5、SEC关于SEC针对币安和CZ的执法行动的补充备忘录： https://johnreedstark.com/wp-content/uploads/sites/180/2023/12/SECSupplemental.pdf 来源：金色财经
金色财经2023-12-11

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