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币安麻烦事不断监管不断施压被视为“非法金融活动的温床”？

的抵押品，始终都保持1:1的资金储备。Binance首席战略官Patrick Hillmann表示，数十亿资产在钱包之间的转移是交易平台正常业务行为的一部分。虽然这种说法仍然不能很清楚地解释资金移动的具体原因，但它没有反驳福布斯和其他人的核心发现。福布斯认为，Patrick淡化了投资者对混合平台及用户资产行为的担忧，同时回避了稳定币抵押品遭挪用的问题。由于Binance回应不够清晰，已经导致了资产和客户实质性的流失。上周，美国证券交易委员会反对币安美国接管破产的加密货币贷款机构Voyager的客户账户，理由是其对客户资产的安全性披露不足。据最新消息，由美国两党参议员组成的小组正在向币安施压，指责该加密货币交易所是“非法金融活动的温床”。在一封措辞严厉的信中，两党小组称币安及其相关实体故意逃避监管机构，将资产转移给犯罪分子和制裁逃避者，并向其客户和公众隐藏基本财务信息。参议员要求高公司提供自2017年以来的资产负债表副本，在此期间其平台上美国用户的数量，有关币安反洗钱政策的更多信息，以及有关该公司首席执行官赵长鹏涉嫌不利于合规的任何通讯内容，并要求币安在3月16日之前做出回应。对此，币安在一份声明中表示，作为一家受到全球监管的交易所，该公司经常收到运营辖区官员的询问，关于公司的许多错误信息已经传播，他们将向美国参议员提供信息，以帮助他们更好地理解为什么币安仍然是全球用户最信任的平台。总结短短时间内，媒体和政府对币安轮番轰炸且没有停止之势，越来越多的线索正在指向币安在用户资产的安排上并不规范，而这些线索，往往就是决定一家公司生死存亡的重要信息。币安急需更加明确的解释来恢复市场的信心，谁能获得更多用户的信任，谁将获得市场。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

一夜缩水600亿美元浅析加密市场下跌的潜在原因

师的年度审计，并采取其他透明度措施。 Binance 及 Binance.US 被要求提供资产负债表等更多运营信息美国的监管风暴不止如此。 3 月 3 日，据外媒报道，美国参议院银行委员会的三位参议员向 Binance 致信称，希望获得「 2017 年至今所有 Binance 和 Binance 子公司资产负债表的完整副本」，以及「 2017 年至今每个财政季度在美国的用户数量和百分比的估计」。此外，信中还表示希望 Binance 提供关于 Binance 和 Binance.US 之间关系的所有书面政策或程序的完整副本，并要求其在 3 月 16 日前进行回应。流动性与轮动行情市场的行为主要还是由市场本身导致的，当行情如火如荼，美联储的鹰派观点也能听出放水的弦外之音，当行情疲惫不堪，任何差不多的消息都可以成为资金逃跑的理由。当下正是如此。自去年 12 月比特币从 17, 000 底部点火反弹以来，在流动性、或预期带来的流动性的助推下，行情的热度持续了很久。AI 概念将市场行情催向极致后，各个新老概念轮番表演，但在没有足够硬核的新逻辑的情况下，轮动行情走向炒小炒差不可避免。当逻辑核心 LSD 短期高位见顶，小盘庄币频繁点火，散户们跟不上赚钱机会，涨起来又让人摸不着头脑，想买又发现流动性很差的时候，市场实际上已经意兴阑珊了，总交易量连续两周的整体性下跌佐证了这一点。总结目前来看，加密市场的主线仍是以太坊上海升级带来的一系列技术落地，无论是 L2 还是 LSD 都是很扎实的逻辑，但在存量市场中的继续向上，需要分支逻辑持续的深入挖掘——构建围绕上海升级的新叙事生态，Maker 的新协议、OP 的多链 L2 都是该方向的尝试。有时候跌只是因为涨的太多了，跌下来了原因才出现。近年为行情寻找流动性的政策理由成为一种时髦，把 M 2 研究、美联储的讲话和央行的报表分析过度简单化的现象十分普遍，然而实际上，货币发行者的流动性工具多种多样，在具体的投放中又存在各类不同的方法，持币者的行为同样不可控，例如当下中国 M 2 水平创历史新高，但相比温吞回暖的股市与楼市，居民存款的增速却突出的惊人，而即使是公民投资偏好更强的美国，风险资金亦未必会灌溉向 Crypto 这片田地。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

剑指赵长鹏！美国两党施压币安 “指控涉非法金融活动” 须交代美国用户、财务与洗钱控制

开发出指控，称全球最大加密交易所币安(Binance)是非法金融活动的温床，并要求该公司清楚交代美国用户、财务与洗钱控制。参议员给出明确的时间表，即赵长鹏应在3月中旬之前对合规标准和其他做法的要求清单做出回应。《华尔街日报》引述两党参议员团体的信函，写道：“币安及其相关实体故意逃避监管机构，将资产转移给犯罪分子和制裁逃避者，并向其客户和公众隐藏基本财务信息。” 该团体包括马萨诸塞州参议员Elizabeth Warren、Chris Van Hollen与Roger Marshall。这份发给赵长鹏及其美国最高副手布赖恩·施罗德的文件，引用《华尔街日报》、路透社和其他媒体关于围绕该公司的一系列法律和财务问题的报道。参议员要求赵长鹏和施罗德提供币安自2017年以来的资产负债表副本，以及在此期间对其平台上美国用户数量的估计。 (来源:推特) 他们还要求提供币安反洗钱政策和程序的文件，有关全球交易所与其美国附属公司Binance.US之间关系的信息；以及任何关于赵先生涉嫌努力限制合规的通信。参议员们要求在3月16日之前做出回应。由于担心币安交易所违反美国反洗钱和制裁法律，美国司法部早于2018年，也就是币安成立后的第二年开始，就对币安与赵长鹏进行刑事调查。迄今，该机构尚未决定是否对公司或个别高管提出指控。币安发言人提到，该公司期待纠正其运营记录。该人士补充说，该交易所回应了其经营所在司法管辖区的官员提出的问题，“既解释了我们的业务运营，又与监管机构合作”。 “Binance.com不在美国运营，我们也没有美国客户，但是我们感谢参议员的要求，并将提供信息以帮助他们更好地理解，为什么我们仍然是全球用户最信任的平台，”发言人补充道。 Binance.US发言人分别表示：“我们欢迎与政策制定者的接触，并期待回应参议员的要求。” 该人士补充说，币安团队“对我们的运营实力充满信心”，包括其合规做法和不交易或借出客户资金的政策。自FTX申请破产且其创始人Sam Bankman-Fried于2022年11月辞职以来，币安已成为数字货币交易行业的权威领导者。SBF后来被捕，并被控欺诈投资者、非法提供政治捐款和商品欺诈等多项指控。截至目前，SBF对此案仍表示不认罪。参议员们在信中概述了司法部对币安的指控，并称该公司缺乏透明度。他们还指责赵拒绝透露其交易所的位置或实体，“许多人认为这是公然企图躲避世界金融监管机构，为无证用户服务，并违反反洗钱法”。参议员在信中说，美国证监会(SEC)还指控赵长鹏将Binance.US作为空壳公司，借此分散美国监管机构对非法活动的注意力，包括据称它处理至少100亿美元给犯罪分子和美国制裁逃避者的付款。 “赵长鹏提到关于Binance.US完全独立的断言，与Sam Bankman-Fried关于FTX US和FTX之间的区别的说法惊人地相似，这种说法似乎是错误的，因为FTX US已经申请破产，其用户无法访问他们的资金，其新任首席执行官宣布它实际上资不抵债，”信中写道。参议员写道，FTX的崩溃影响了超过100万投资者，凸显“加密行业需要真正的透明度和问责制”。 “按交易量计算，币安是世界上最大的加密货币交易所，在全球拥有超过1.2亿用户，这意味着它具有独特的优势，可以以无与伦比的规模促进非法金融交易，危及数百万日常用户的储蓄，”他们写道。#NFT与加密货币#

秉哥说市2023-03-03

Silvergate 昔日加密宠儿如今行业弃履

包括 Circle、Coinbase、Binance US、Kraken 等 1600 余个加密客户，在加密市场中扮演了极其重要的角色，Silvergate是十几家最终被调查、关闭、罚款或破产的加密公司的首选银行。此外，Silvergate 还面临多家律所的集体诉讼。而就其经营本身来说，Silvergate的经营状况十分糟糕，2022 年Silvergate全年亏损 9.49 亿美元。在FTX崩溃之后Silvergate 处理了 81 亿美元挤兑提款，为了填上这个窟窿，Silvergate 不得不出售其债务证券以及贷款。而被FTX的崩溃所摧毁的客户也是Silvergate的客户，根据破产申请，FTX 及其“相关实体”在 Silvergate 持有大约 20 个不同的账户。机构们出于对Silvergate经营状况的担忧，做出终止合作的举动，并不意外。Galaxy Digital 在宣布终止合作时曾表示：“出于谨慎考虑采取这一行动，以确保客户和公司资产的安全。” 来源：金色财经

金色财经2023-03-03

Silvergate是做什么的？发生了什么？

gate 账户。Paxos 是稳定币 Binance USD 的发行人，目前有数十亿美元的现金赎回。 “Paxos 将继续处理付款，”Paxos 发言人告诉 Blockworks。“Paxos 与 Silvergate 没有任何实质性接触。Paxos 的首要任务始终是保护其客户的资金和资产，因此我们利用多元化的银行合作伙伴网络。” Silvergate 在加密货币中的作用在许多方面，Silvergate 和 Signature 都是传统的金融机构，它们冒着巨大的风险将加密货币纳入主流。 Silvergate 由 Derek Eisele 于 1988 年创立，最初是加利福尼亚州拉霍亚的一家小型社区贷款机构。Eisele 当时的初创公司当时专注于房地产。 2013 年，该银行押注数字资产，当时加密货币很少被更广泛的金融界所接受——而华尔街最有影响力的参与者几乎不知道数字资产到底是什么。这种不情愿源于对比特币和其他加密资产与非法活动有关的担忧。与此同时，Silvergate 接纳了包括交易所在内的加密客户。该公司为其早期客户提供了以前在美国几乎不存在的基本银行服务。在接下来的几年里，Silvergate 迅速成长为加密领域最著名的银行之一。它带来了左右客户，从中心化交易所到稳定币发行商。它最重要的功能，也是可能巩固其行业地位的功能，是引入了 Silvergate Exchange Network (SEN)——一个支持 API 的实时平台——可以随时即时和下线访问法定货币。大多数传统银行，至少在美国，当时仅在周一至周五的 9 点至 5 点之间营业。该银行于 2019 年以每股 12 美元的价格上市。它的股价将在 2021 年底继续攀升至 200 美元以上。这只曾经炙手可热的加密货币股票此后暴跌，在撰写本文时创下7.57 美元的历史新低。 Silvergate 的垮台始于 FTX 的崩溃 FTX 是 Silvergate 最著名的客户之一。在交易所倒闭之后，发生了震惊整个行业的事件，Silvergate 损失了10 亿美元。根据 Silvergate 的第四季度报告，客户提取了超过 80 亿美元。该银行裁员 40%。 Signature的情况总部位于纽约的全方位服务商业银行 Signature 也受到了加密货币熊市的影响。 Signature 是仅有的几家提供美元即时支付的银行之一。 Signature——Silvergate 多年来的直接竞争对手——在年底的财报电话会议上表示，在“充满挑战的加密货币环境”之后，该公司一直在远离数字资产世界。 Signature 的首席运营官 Eric Howell在去年 12 月的一次会议上表示：“我们不仅仅是一家加密货币银行，我们希望它能够响亮而清晰地传达给人们。” 除加密货币外，Signature 还提供投资咨询服务、资产管理和保险产品，并且是持牌经纪自营商。最近，中心化交易所 Kraken在告诉 Binance 它将不再支持100,000 美元以下的 SWIFT 交易后，呼吁离开该银行。 Signature 的决定是在来自美联储、联邦存款保险公司 (FDIC) 和货币监理署 (OCC) 的压力越来越大之后做出的。所有美国政府金融实体都发布了声明，警告银行在加密货币方面要格外谨慎——尽管没有人禁止甚至劝阻银行进入该领域。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

比特币以太币在大规模抛售中下跌超过 5%因为市场继续消化银门

来源。其他主要的加密货币交易所，包括Binance，Bitfinex，Kucoin，OKX和Kraken都没有报告类似的问题。随着亚洲交易时间的开始，比特币的价格跌至盘中低点22，020美元，过去一天的大部分时间都大致稳定在23，500美元。它似乎略有反弹，在暴跌后攀升至略低于22，400美元。以太币也看到了类似的模式，在过去一天徘徊在1，550美元左右且变化有限后跌至1，650美元。比特币的市值下降了20多亿美元，至431亿美元。加密货币的总市值为9.1万亿美元。比特币的未平仓合约在过去四个小时内下降了07.8%。以太币的未平仓量下降了8%。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

盘点三月主叙事：有哪些不错的标的值得布局？实现财富百倍增长

符合监管、数据增加较好、TVL足够高 Binance上架 $LQTY ，有可能带动稳定币板块的行情 $CRV :即将推出 $crvUSD $AAVE :即将推出 $GHO $TRU :前段时间币安铸造了 $TUSD $FPIS :cpi稳定币 $Y2K :稳定币保险 $RSR: $RSV $FXS: $FRAX $MKR: $DAI LSD赛道 Goerli将在 3 月 21 日激活升级，上海升级时间计在四月份，这也是近期最值得期待的事情之一我个人还是持续看好curve生态标的，LSD协议需要在curve上组池子在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-03-03

区块链动态2023年3月3日早参考

金色财经2023-03-03

墙倒众人推？加密行业正在抛弃 Silvergate

之一，Circle、Coinbase、Binance US、以及数家美国本土加密机构都与其有合作关系，但所谓墙倒众人推、树倒猢狲散，当 Silvergate 陷入困境且难以脱身，加密公司纷纷离它而去寻找其他银行解决方案。虽然 Silvergate 已经表示会尽快提交 10-K 报告，但加密市场对其信心似乎已被磨平，Silvergate 究竟能起死回生，还是一蹶不振，或许只有时间能给我们答案。来源：金色财经

金色财经2023-03-03

突发重磅行情！比特币全网爆仓2.5万亿、急挫2.2万刹车一小时内跌超6%怎么回事？

来源。其他主要的加密货币交易所，包括Binance、Bitfinex、Kucoin、OKX和Kraken都没有报告类似的问题。比特币杠杆率上升除重大行情外，交投方面需要谨慎关注的是，Bitfinex和OKX的比特币交易员不愿使用保证金市场进行看跌押注，这造成了令人担忧的失衡。加密货币交易员用比特币建立杠杆头寸的冲动，对许多人来说似乎是无法抗拒的，但市场无法知道这些交易员是极端的冒险者，还是精明的做市商来对冲他们的头寸。即使交易者仅仅依靠杠杆来通过维持抵押存款和冷钱包中的大部分头寸来减少交易对手风险，也需要保持对冲。保证金交易允许投资者通过借入稳定币，并使用收益购买更多加密货币来利用其头寸。当这些交易员借入比特币时，他们将比特币用作空头头寸的抵押品，这意味着他们押注价格会下跌。这就是为什么分析师会监控比特币和稳定币的借贷总额，以了解投资者是看涨还是看跌。有趣的是，Bitfinex保证金交易者在2月26日进入了最高杠杆多头/空头比率。 (来源:FXStreet) 从历史上看，Bitfinex保证金交易者以快速创建10000枚比特币或更高的保证金头寸而闻名，这表明鲸鱼和大型套利平台的参与。如上图所示，2月26日比特币/美元多头保证金需求，超过空头133倍，达到105300 BTC。在2023年之前，该指标上一次达到有利于多头的历史高位是在2022年9月12日。不幸的是，对于多头来说，这一结果有利于空头，因为比特币在接下来的六天里暴跌19%。交易者应与其他交易所交叉引用数据，以确保异常现象是整个市场范围的，尤其是因为每个市场都有不同的风险、规范、流动性和可用性。例如，OKX提供基于稳定币/比特币比率的保证金借贷指标。在OKX，交易者可以通过借入稳定币购买比特币来增加风险敞口。另一方面，比特币借款人只能押注加密货币价格的下跌。 (来源:FXStreet) 上图显示OKX交易员的保证金借贷比率在整个2月份有所上升，这表明即使比特币价格在2月16日至2月23日期间多次未能突破25000美元阻力位，专业交易员仍增加了杠杆多头头寸。此外，2月22日OKX的保证金比率是六个月以来的最高水平。这个水平非常不寻常，并且与Bitfinex上看到的趋势相吻合，在Bitfinex上，强烈的不平衡有利于比特币保证金多头。整个2023年，Bitfinex的比特币多头杠杆率几乎不存在，目前每年低于0.1%。简而言之，交易者不应恐慌，因为保证金贷款的成本仍处于被认为健康的区域，并且期货合约市场不存在失衡。这场运动可能有一个合理的解释，这不是一夜之间发生的。例如，一个可能的罪魁祸首是稳定币借贷成本的上升。稳定币借款人每年在Bitfinex上支付25%，而不是比特币贷款提供的最低利率。2022年11月，当领先的衍生品交易所FTX及其做市商Alameda Research破产时，这一成本大幅增加。只要比特币保证金市场仍然极度不平衡，交易员就应该继续监控数据以寻找额外的压力迹象。目前没有发出危险信号，但Bitfinex比特币/美元多头的规模，即25亿美元头寸应该引起关注。#NFT与加密货币#

小萧2023-03-03

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