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Multicoin Capital资本2023展望
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FTX暴雷事件中有不小的损失，FTX与Binance曾都是Multicoin Capital的重要LP。FTX的事件让Multicoin Capital资产损失在55%左右。Multicoin Capital重仓的Solana也随着连锁反应下跌60%左右。巧妙的是2023年Q1季度全网加密货币大涨超过40%，Multicoin Capital重仓的Solana在市值TOP前15中表现无疑是最出色的，大爆涨3倍之多，从最低7.85美元上涨至27美元附近。这也让Multicoin Capital从之前的损失中直接恢复！ Axios曾在2021 年 12 月 30日报道，Multicoin Capital 自 2017 年 10月成立以来，其对冲基金资产飙升了 20287%，旗下首支风险投资基金在扣除费用后已返还给投资人超过 28 倍的收益，而其中投资回报最高的项目包括 Solana、Helium 和 Arweave。在 2021 年的狂暴大牛市中，Multicoin Capital 毫无疑问是当时市场中最大赢家之一，SOL 在 2021 的最大涨幅是 120 倍，HNT 则从年中不到 0.2 美元的价格最高涨至 52 美元，而这仅仅是二级市场的利润倍幅，Multicoin Capital作为机构的实际盈利则更加夸张。Multicoin Capital在加密货币领域虽然不是规模最大的投资机构，但一直都是最有影响力的投资机构之一。回望Multicoin Capital在2022年Q3季度7月22日成立的风险基金III，当时规模便已达到4.3亿美元的风投基金III如今数额更是已经超过6亿美元！曾经为早期的项目提供50万 ~ 2500万美元的投资，早期投资项目中便有Cloud Protoco已正在准备启动中，预计结合常青流动基金为此后期项目提供高达上1亿美元以上的投资甚至更多。Cloud Protoco项目会采取应用DateDAO上的中心论点要素：1、创造更强大的激励机制促使用户提供超过当前风险回报的数据；2、在未来通过创建去中心化、无需许可、信任最小化的数据中介来扩大可访问性和包容性； 3、通过推动管理权力从少数人手中转移到多人社区。加密激励是邀请用户参与其中和解锁数据的关键，这些数据比零散数据的总和更具价值。在强大的激励机制促进中能够快速有效的获取更多价值数据以及更广泛的LP成员，在交易托管中持续累计扩大可访问性和包容性的特点，从而可以把管理权从少数的巨头LP手中转移到多人社区，意在从目前投资市场的雇佣制向着合伙制推动，这将是一项投资市场改革的创举和投资合作方向的重要转变。Cloud Protoco项目的预计在2023年Q1季度3月份正式上线，这或将是Multicoin Capital在未来历史布局计划中拉开的重要序幕。来源：金色财经
金色财经2023-02-14
Binance会和SEC和解吗？看看历史上被 SEC 罚过的知名项目们
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调查后难逃「以钱换命」，本次事件中 Binance 和 Paxos 会遭遇何种程度的严惩？BlockBeats 对以往被调查项目及其罚款金额做以梳理如下： Bloom Protocol——3090 万美元起诉原因：SEC 指控其进行「未注册证券」Token 的 IC0 被罚金额：3090 万美元 2022 年 8 月 10 日，SEC 已下令要求加密初创公司 Bloom Protocol 进行 Token 注册，否则将面临 3100 万美元的罚款。目前，美国证券交易委员会已对 Bloom Protocol 发布了停止令，指控其进行未经注册的加密资产证券 IC0。Bloom 承诺注册 Token 并补偿受到损害的投资者，否则将支付高达 3090 万美元的罚款。 SEC 公告 Kraken——3000 万美元起诉原因：疑似向美国投资者提供未注册证券。被罚金额：3000 万美元 2023 年 2 月 9 日，加密交易平台 Kraken 正在接受 SEC 调查，以确定其是否违反了向美国投资者提供未注册证券的某些规定。当前调查已处于后期阶段，尚不清楚哪些 Token 或产品正在受到审查。 2 月 10 日，Kraken 与 SEC 达成和解并向其支付 3000 万美元罚款，同时 Kraken 将即刻终止美国客户加密质押服务。 SEC 公告 Block.One（EOS）——2400 万美元起诉原因：指控用未注册的首次发行的数字货币在近一年的时间里筹集了数十亿美元和解金额：2400 万美元 2019 年 9 月，SEC 对 Block.One 提起起诉，起诉书称，Block.One 向投资者提供了有关 EOS 的虚假和误导性信息，EOS 是 Block.one 提供的一种未经注册的证券。在这场起诉风波中，SEC 给出的和解的条件是，Block.one 需支付 2400 万美元的罚金。对此，Block.one 欣然同意，这笔罚金对于 Block.one 而言只是小菜一碟——仅相当其总融资额 40 亿美元的千分之六。 EOS 作为币圈历史上最大规模的融资，其处罚结果对后续 Crypto 从业者看待监管的方式产生了重要影响，当时社区曾有类似调侃的说法称，「40 亿只罚 2400 万，这不是惩罚，这是鼓励」。和解声明发出后，EOS 应声上涨 10%。 Tezos——2500 万美元起诉原因：创始人与基金会产生矛盾，导致 Tezos 主网上线推迟，投资人迟迟收不到 XTZ 被罚金额：2500 万美元 2017 年 7 月，Tezos 启动 ICO 筹集 2.32 亿美元资金，但在基金会赚的盆满钵满之时，Tezos 联合创始人亚瑟（Arthur）和凯瑟琳（Kathleen）夫妇于在 2017 年 10 月指控 Tezos 基金会主席 Johann Gevers 擅自发行价值 150 万美元的 XTZ，同时对所属企业 Dynamic Ledger Solutions 发起诉讼，要求后者支付 2500 万美元的和解赔偿费。创始人人与基金会的内斗直接导致了 Tezos 主网上线延后，律师事务所 Block & Leviton 自 2017 年 10 月起开始调查 Tezos，于 12 月中旬代表近 30,000 名投资人正式向 Tezos 发起集体诉讼。最终，Tezos 集体诉讼案前后拉锯了近 3 年的时间，Tezos 基金会于 2020 年 3 月宣布寻求和解，向 SEC 交付 2500 万美元罚款。 LBRY——2000 万美元起诉原因：LBRY 在未向 SEC 注册的情况下销售其原生 LBC Token，违反了证券法。被罚金额：2000 万美元 2022 年 11 月 8 日，加密公司及区块链内容分发平台 LBRY 被指控在未向 SEC 注册的情况下销售其原生 LBC Token，违反了证券法。12 月 1 日，LBRY 宣布败诉，并表示其「已经被美国法律和债务扼杀，虽然 LBRY 协议和区块链将继续存在，但 LBRY Inc. 公司必须死（must die）」。 LBRY Inc. 公司首席执行官杰里米·考夫曼 (Jeremy Kauffman) 表示，目前还没有收到美国证券交易委员会具体的罚款金额，但估计将会有 2000 万美元。英伟达——550 万美元起诉原因：未披露加密挖矿对公司业务的影响被罚金额：550 万美元 2022 年 5 月 6 日，SEC 披露了对科技公司 NVIDIA Corporation（纳斯达克股票代码：NVDA）的和解指控，原因是该公司未充分披露加密货币挖矿对公司游戏业务的影响。据了解，NVIDIA 已拒绝对 SEC 调查结果的回应，但同意支付 550 万美元的罚款。 Kik Interactive（Kin）——500 万美元起诉原因：向美国投资者出售了数字资产证券，但未按照美国证券法的规定登记要约和出售被罚金额：500 万美元 2020 年 10 月 21 日，美国证券交易委员会（SEC）宣布，联邦地方法院已就加拿大通讯平台 Kik Interactive Inc. 一案形成最终判决，判定 Kik 在 2017 年 1 亿美元 IC0 违反了联邦证券法。 2019 年 6 月 4 日，SEC 在纽约南区美国地方法院提起诉讼，指控 Kik 向美国投资者出售了数字资产证券，但未按照美国证券法的规定登记要约和出售。法院于 2020 年 9 月 30 日批准了 SEC 的简易判决动议，裁定 Kik 的「Kin」Token 销售是投资合同的销售，属于证券销售性质，因此 Kik 进行交易时违反了联邦证券法。Kik 还需支付 500 万美元的罚款。 SEC 公告 Friedman LLP（Tether 前审计公司）——100 万美元起诉原因：「连续违反联邦证券法」并存在大量「不当职业行为」被罚金额：100 万美元 2022 年 9 月 27 日，SEC 因 USDT 发行商 Tether 的前审计公司 Friedman LLP 公司「连续违反联邦证券法」并存在大量「不当职业行为」提起诉讼，并已与其达成和解。在与 SEC 达成的和解协议中，Friedman LLP 已同意对其员工进行适当的审计程序培训，并将支付 100 万美元的民事罚款和 564,138 美元的非法所得及利息。 Friedman LLP 公司于 2017 年 5 月至 2018 年 1 月期间为 Tether 提供审计服务。 EtherDelta——38.8 万美元起诉原因：经营未注册的数字货币交易平台被罚金额：38.8 万美元美国证券交易委员会（SEC）起诉数字货币交易平台 EtherDelta 的创始人 Zachary Coburn，指控其经营未注册的数字货币交易平台。SEC 执法部门联合主管 Stephanie Avakian 指出，数字货币交易平台 EtherDelta 按要求应该在 SEC 登记注册或者拥有豁免注册的资格。 2018 年 11 月 8 日，SEC 发布公告称，Zachary Coburn 已同意向美国证券交易委员会（SEC）支付 30 万美元的赔偿金、1.3 万美元的预审利息和 7.5 万美元的罚款。 SEC 公告 Telegram（TON）——1850 万美元，归还 12.24 亿 2017 年 12 月 3 日，TON 发布了长达 132 页的白皮书。为了募集资金，2018 年 1 月 12 日，TON 官方发布了 ICO 的消息。TON 原本计划将封闭式的融资分成三个阶段，没想到刚进行到第二阶段，就筹集到了 17 亿美元的资金，超出预计金额 2 倍，因此第三阶段被取消。 2019 年 10 月 12 日，就在距离 TON 主网即将上线之际，美国证券交易委员会（SEC）突然发来了一封诉讼函。SEC 在诉讼函中表示，他们将 GRAM 的融资过程定性为「在线非法数字资产证券销售」，并准备对参与其 Token GRAM 私募的两家离岸实体投资公司提起「紧急行动并获得临时限制令」，理由是违反了证券法。法庭之上，为了限制 GRAM 的销售，美国法院提出了让人无法理解的要求。法院要求 Telegram 不仅不能在美国销售 GRAM，甚至全球范围内也不行。无奈之下，Telegram 只能宣布放弃 TON。 2020 年 5 月 12 日，创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）在 Telegram 公共频道中宣布，Telegram 开放网络项目（Telegram Open Network，简称 TON）终止。Telegram 将返回其募集的 17 亿美元中的 12.24 亿美元（即 70%）给投资者，还必须向 SEC 支付 1850 万美元的民事罚款，如果该公司想再次尝试发售 Token，还必须提前 45 天通知 SEC。来源：金色财经
金色财经2023-02-14
金色早报 | CZ：未来或不再使用BUSD作为主要交易货币
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BUSD作为主要交易货币 2月13日，Binance 创始人 CZ 就近期“SEC 调查稳定币发行商 Paxos”事件进行回应表示：在可预见的未来，币安将继续支持 BUSD。我们确实预见到用户会随着时间的推移迁移到其他稳定币。我们也会做相应的产品调整。例如，放弃使用 BUSD 作为主要交易货币，等等。行情截至发稿，据OKX数据显示： BTC最近成交价21770.1美元，日内涨跌幅+0.96%； ETH最近成交价1505.11美元，日内涨跌幅+2.35%； BNB最近成交价293.6美元，日内涨跌幅+2.28%； Link最近成交价6.66美元，日内涨跌幅+1.58%； DOGE最近成交价0.082美元，日内涨跌幅+1.43%； DYDX最近成交价2.44美元，日内涨跌幅+0.04%； MATIC最近成交价1.18美元，日内涨跌幅+2.81%。政策 ▌法国将于明年1月相对收紧加密货币公司注册条件 2月13日消息，据法国议会两院立法者委员会公布的计划显示，法国加密货币公司的注册条件将于2024年1月收紧，但不会达到该国上议院参议院最初要求的程度。委员会提交的文件显示，新申请的公司必须满足有关内部控制、网络安全和利益冲突的额外规定。该文件将于2月16日交由参议院批准，并于2月28日交由国民议会批准。 ▌欧盟新法律草案规定欧盟银行必须对加密资产施加最大可能的风险权重金色财经报道，根据欧洲议会周五公布的一项法律草案，欧盟银行必须对加密资产施加最大可能的风险权重。计划中的规则可能决定传统金融部门如何参与数字资产。根据该草案，银行将不得不披露其对加密货币的直接和间接风险敞口，而欧盟委员会则为该行业制定更精细的规则。议会经济和货币事务委员会在一份解释性文本中表示：（金融）机构参与加密资产相关活动的可能性日益增加，应在欧盟审慎框架中得到充分反映，以充分减轻这些工具对机构金融稳定的风险。鉴于加密资产市场最近的不利发展，这一点更加紧迫。加密货币 ▌Coinbase CEO访问华盛顿特区以推动监管清晰度金色财经报道，Coinbase CEO Brian Armstrong发布推文表示，在本月监管机构对Kraken和Paxos采取执法行动后，该行业的不确定性不断增加，他今天在华盛顿特区拜访以推动制定更明确的规则。他说：“‘我在华盛顿，有一个会议被取消了，接下来一个小时左右，我们将在Dirksen参议院办公大楼的餐吧，欢迎来谈谈加密货币以及我们今年如何获得加密货币立法和监管清晰度。这个地方是‘碳水中心’，需要更多‘低糖’选择。” ▌报告：年初至今DeFi协议总锁仓价值增长100亿美元金色财经报道，Cointelegraph发布的一份报告显示，随着比特币价格在2023年初开始上涨，一些山寨币经历了超过100%的月度增长，年初至今DeFi协议的总锁仓价值（TVL）增长100亿美元，分析师表示，这是由于负面情绪的极端主导和2022年底空头头寸的过度饱和造成的。但是，基于Solana的协议Friktion仍然宣布由于“未来几个月DeFi的艰难市场”而停止存款，这表明在不久的将来可能会出现进一步的回撤。 ▌BUSD暂停铸造后加密总市值短时跌破1万亿美元金色财经报道，本周一美元稳定币发行方Paxos宣布暂停BUSD铸造后，加密货币总市值跌破1万亿美元，这也是该指标近三周内首次出现下跌，目前已小幅反弹至1.05万亿美元左右。此外，分析认为即将出台的美国通胀数据和最新监管行动或也是本次下跌的主要原因，投资公司 GSR 的加密期权交易员 Christopher Newhouse 表示，随着 1 月份的美国消费者价格指数（CPI）即将发布，加密期权市场的预期看起来不如上个月乐观。股市方面，Coinbase 股价周一下跌 1.2%，纳斯达克指数上涨约 1.5%。过去五个交易日，Coinbase 股价下跌约 24%。 ▌法官批准将CFTC对SBF的民事诉讼推迟至刑事案件结束后金色财经报道，一名法官已批准美国检察官要求美国商品期货委员会(CFTC)推迟对SBF提起民事诉讼的请求。在上周提交的一份文件中，检察官要求法官推迟美国证券交易委员会（SEC）和CFTC针对SBF提起的民事欺诈诉讼，直到其刑事指控结束。检察官表示，暂停民事案件将节省时间和资源，因为刑事案件的结果“可能对民事案件中最终存在争议的问题产生重大影响”。目前，要求推迟SEC民事诉讼的请求仍在审理中。据此前消息，SBF已同意暂停民事案件审理，FTX和 Alameda的其他高管Gary Wang和Caroline Ellisone的律师以及FTX.com和 Alameda破产财产的律师也表示同意。此外，SBF对针对他的刑事欺诈指控拒不认罪。这起刑事案件将于10月开始审理。 ▌Paxos不同意美SEC将BUSD视为证券，并表示在必要时会提起诉讼金色财经报道，根据周一的新闻稿，稳定币发行方Paxos承认已收到美国证券交易委员会(SEC)的通知，表明可能会根据其Binance USD构成未注册证券的指控采取执法行动。BUSD是币安旗下的一种与美元挂钩的稳定币。但该公司表示，它“断然不同意SEC工作人员的意见，因为BUSD不是联邦证券法规定的证券。”该公司还声称，Paxos“始终以美元计价的储备1:1支持，完全隔离并保存在破产远程账户中”，并表示该公司“准备在必要时积极提起诉讼”。此外，Paxos表示，该通知只针对BUSD，Paxos没有收到其他指控。据此前消息，Paxos表示将在纽约金融服务部(NYDFS)的指示下停止发行新的BUSD代币。 ▌外媒：Circle向NYDFS举报称Binance没有足够储备支持其BUSD代币金色财经报道，Circle在2022年秋季向纽约金融服务部(NYDFS)举报，抱怨区块链数据显示Binance没有足够的储备来支持其通过Paxos发行的BUSD代币。NYDFS发言人告诉路透社，Paxos没有以“安全可靠”的方式管理BUSD，因此“违反了其对Binance和Paxos发行的BUSD客户进行量身定制的定期风险评估和尽职调查更新的义务”防止不良行为者使用该平台。”NYDFS指示Paxos停止铸造BUSD。Paxos同意停止铸造新的BUSD代币，但在周一发布的新闻稿中表示，其发行的所有BUSD代币均由以美元计价的储备完全支持。另据报道，Paxos否认了关于联邦银行监管机构的美国货币监理署(OCC)可能会要求Paxos撤回其对完整银行牌照的申请（Paxos在2021年收到了OCC的临时银行牌照）的传闻。 ▌Grayscale的GBTC折扣扩大至接近历史最高水平金色财经报道，Grayscale的比特币信托(GBTC)是全球最大的公开交易比特币基金，其折价扩大至接近历史高位。根据TradeBlock的数据，周一GBTC对资产净值(NAV)的折让达到自12月29日以来的最低水平。据美国证券备案文件显示，数字货币集团(DCG)开始以大幅折扣出售由Grayscale运营的几种投资工具。自该报告于2月7日发布以来，折扣一直在扩大，当时折扣为43%。重要经济动态 ▌摩根大通：预计美国CPI月率将走高，年率将继续放缓金色财经报道，摩根大通预计美国1月CPI月率将上涨0.5%，核心CPI月率也将上涨0.5%。在最近的CPI报告中，二手车价格有所下降，但预计在1月份会有所回升，这一转变将推动月度核心通胀率走强。尽管预计总体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料将在1月份继续放缓。金色百科 ▌什么是BTC Taproot升级此次Taproot升级将带来更高级别的隐私保护和更低的手续费。Taproot是自2017年以来BTC网络最大升级，BTC网络在2017年经历过一次升级，导致了网络硬分叉，虽然Taproot升级不会导致分叉，但是其对BTC网络的影响非常值得去了解。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-02-14
三种即将暴涨的山寨币!你拥有过吗？
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它是与市场交易量最大的加密货币交易所 Binance 相关的加密货币。随着币安继续在全球扩张，代币的效用和需求自然会增加。$BNB 目前的交易价格约为 263 美元，而其历史最高价为 690 美元。我预计 $BNB 在建立对主要反弹的支持之前会回撤更多。$BNB 对我来说是长期持有，保守目标是 1,000 美元 DOGE：模因币的终极之王是我名单上的第三个山寨币。围绕这些项目的疯狂炒作不再消退。越来越多的社区支持、一排排乐观的加密货币投资者以及埃隆马斯克等行业领袖的支持是我长期看好 $DOGE 的部分原因。$DOGE 目前的交易价格约为 0.094 美元，而其历史最高价为 0.68 美我将在接下来的几周内提出另一个这样的清单。你打算投资这些山寨币吗？一个人的加密道路总是那样坎坷。你需要加入一个由一群志同道合的人组成的队伍。期待你的加入。公粽耗;老陈区块笔记来源：金色财经
金色财经2023-02-13
二月十三信息分享
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Antpool、拥有15.54%算力的Binance Pool。F2pool（14.22%）和 Viabtc（9.41%）分别位列第四和第五。目前已知的矿池大约有12个，前五大矿池已控制全球88.4%的比特币算力。另据macromicro.me根据剑桥大学提供的用电量和每日比特币发行量数据计算其估算值统计，比特币的生产成本仍高于其当前的现货市场价值。目前挖出单个比特币的平均成本约为24119美元，而其现货市场单价约为21901美元。我之前说过成本是两万左右，其实也是正确的，随着时间的推移，目前热度的持续升温，比特币开采成本只会上升不会下降，即使完全挖完也是一样。今天新闻上没什么特别的事情，看似利空其实是因为价格下跌了，上涨时新闻全是多，跌了就全是空了，关于上海升级的事情还是要再说一遍，根据数据提供商Staking Rewards的数据，目前约有14%的ETH被质押，市值约为290亿美元。而在上海升级后，用户将可以提取这些资产，时间在二月底三月初。来源：金色财经
金色财经2023-02-13
AMM VS OrderBook 谁将是DEX赛道未来流派
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。交易体量问题：对比CEX 中的 Binance、Coinbase、FTX 等巨头，目前的 DEX 的交易体量较小，交易体量显现的最直观的问题就是交易深度的不足，这是由于综合因素所导致的，相对于 CEX 的专业做市商，DEX 的深度可以说被完爆，尽管在某些币种上做的非常好，但是从整体深度上来说与 CEX 依然存在不小的差距。交易体验问题：在交易体验上，DEX 无需传统中心化交易所的 KYC，同时资产由自己掌管，这保证了自己的隐私以及资产安全，但 DEX 存在的弊端问题也很明显，比如无常损失以及滑点问题等。其次由于交易深度的不足，交易者要面对比在CEX 上更高的交易滑点。这些都给交易者带来潜在损失，也是制约 DEX 发展的阻碍因素，但是随着像D 5 Exchange这种链上OrderBook DEX 的诞生，在 GMPB+GPML 创新模式的加持下，无常损失与交易滑点方面有了很大的提升，交易者可以根据自己的需求去精准进行挂单交易，图表 K 线交易可以让每笔价格成交清晰透明，在交易体验上更加丝滑。资产使用问题：DEX 是依靠智能合约来匹配用户之间的交易，基于智能合约是完全去中心化的，不受中心化方的监督，这意味着交易者可以部署足够的资金来利用协议中的漏洞，而任何人无法介入阻住它发生，Mango 事件就是最好的反面案例，黑客利用千万美元耗动了 1.16 亿美元的流动性，其次 DEX 会因为网络拥堵造成交易缓慢和 Gas 费用昂贵，这在某种程度上都在降低用户的资金效率。DEX 保证的是用户的交易主权，在拓宽用户门槛的前提条件下确保用户的交易资产安全，大部分 DeFi 创业者都在创新解决方案以此来提升 DEX 的适用性，很明显的一些问题，比如满足适合各类币种合理成交的平台的DEX 目前还没有，像 Uniswap 不适合长尾 DeFi 资产的交易，而 Curve 更适合稳定币交易，使用链下交易的 DEX 比如 DYDX 尽管可以提供 CEX 的交易体验，但是存在安全风险，因此目前的 DEX 市场长期缺少一款既有 CEX 的交易体验且深度好的产品。多元化的DEX 赛道竞争加剧，创新成为关键有市场就会有竞争，DEX 的竞争同样如此，不管是在现货、聚合器还是衍生品期货领域，具备实力的 DEX 会占据市场的一席之地，体现在优化交易效率、用户体验以及模式创新等。优化交易效率方面代表的是以在高效的智能合约公链上开发的DEX，比如我们熟知的在 BSC 上的PancakeSwap、以及Matic 上的QuickSwap等，在应对不同网络环境的时候可以确保用户的交易效率以及节省其交易成本，当然也有很多老牌的DEX，包括Uniswap V3、SushiSwap、DODO、Bancor 等 DEX 很多都部署到了L2网络上来提升平台的交易效率，这样做的目的也是为了确保其在用户交易体验上能够保持竞争力。而在交易体验方面，因为起初的DEX 基本采用的是自动做市商机制（AMM），而很多用户习惯了通过图表 K 线和OrderBook的模式去进行交易，为了迎合用户的需求，OrderBook类型的DEX 油然而生，这类 DEX 虽然是去中心化的模式但是提供了不亚于 CEX 的用户体验，如 D 5 Exchange、DYDX 以及 MESprotocol 等。 AMM 和OrderBook哪个更适合DEX？一般来说一个DEX 最先解决的是其流动性问题，因为没有做市商的模式，因此需要激发每个流动性提供者自己成为市商以此来扩大流动池的规模，以此确保反应公平的价格。AMM 最大的优点是哪怕在流动性不足的市场上依旧能够进行交易，并且 AMM 可以使交易者始终能够获得报价，无论提交给交易平台的有效订单数量如何。但是缺点同样也非常明显，那就是资本效率低下，以及大订单的高滑点风险，流动性提供者面临的无常损失等。而OrderBook依赖于交易者在给定交易对上提交买卖订单汇总列表，允许交易者以指定的价格买入或卖出资产，依靠做市商通过在交易双方放置限价订单列表来提供流动性，做市商将获得费用返还以激励其提供流动性。OrderBook一直以来都是流动性市场的理想选择，也是显示市场价格和大单的最佳选择，它可以降低滑点风险，并且被机构和个人交易者广泛接受，很明显的是OrderBook可以在DEX 上做的更好。但要选择哪一种模式与项目所处的环境以及其业务方向存在很大的关系。DYDX 选择OrderBook的机制是因为早期部署在以太坊上，需要使用OrderBook模式来提高订单结算以及交易性能，而对于同样使用OrderBook的D 5 Exchange 来说，AMM 机制的 DEX 将只适用于稳定币交易，而想成为以太坊生态中的核心设施，仍需要采用订单簿，并且需要解决如何在链上运行订单簿。D 5 Exchange 的突破之处就在于以其独特的OrderBook模式和算法实现了在以太坊主网上成功运行订单薄。我们认为D 5 exchange 目前所做的对于未来 DEX 在机制模式的选择上具有前瞻意义；未来DEX 的创新方向 D 5 Exchange的模式在解决目前DEX 弊端问题上提供了一个很好的解决方案，未来的DEX 会更多倾向于围绕用户交易主权以及如何提升流动性深度的方向发展，目前OrderBook的应用在为DEX 提供了传统 CEX 的适用性，而 AMM 为交易流动池提供非监管、不受审查约束的解决方案，协调流动性、交易效率、资本回报的三者之间的关系将是未来DEX 发展的主要方向。一个人的加密道路总是那样坎坷。你需要加入一个由一群志同道合的人组成的队伍。期待你的加入。公粽耗;crypto大表哥来源：金色财经
金色财经2023-02-13
SEC计划起诉BUSD 币安要完了吗
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函，称Paxos发行和上架的数字资产 BinanceUSD(BUSD)是一种未注册的证券。Paxos发言人拒绝置评，币安在声明中称:“BUSD由Paxos发行和拥有，它只授权其品牌。我们将继续监测相关情况。”据悉，“韦尔斯通知”是美国SEC对在美上市公司进行民事诉讼前发出的非正式提醒，接到通知的上市公司可以在收到正式诉讼前跟SEC进行沟通和协商。sec真的是逮谁咬谁，看谁不爽就干谁，估计币安这个事也不大，最多就是交点罚款和解，不必过度惊慌。重要消息全览： Coinbase CEO:Coinbase的质押服务不是证券，必要情况下愿意在法庭为其辩护: 2.《富爸爸穷爸爸》作者:一切都会崩溃，计划购买更多比特币: 3.美国众议院共和党人要求美国SEC就FTX联合创始人被捕一事作出答复; 4.印度央行:现在有5万名用户和5000名商家使用数字卢比; 5.诺奖得主SteveHanke:美国经济衰退如火如荼，美联储无能; 6.福布斯:2030年全球元宇宙的市场规模有望高达5万亿美元: 7.摩根大通:预计美国CPI月率将走高，年率将继续放缓; 8.前SEC官员:对加密公司的监管审查是 PayPal停止其稳定币的原因: 9. Avalanche生态借贷市场BENO|宣布集成 Chainlink储备证明和自动化。 BTC：比特币这里的走势和我们的预期差不多，大跌之后这里小小的反抽一下，然后继续下跌，周末的反弹继续没有量能，就是一个反弹修复，然后再次下探两万附近。这是技术方面的分析。另外，还有消息面的影响，明天公布CPI，CPI的数据的公布对于短期有一定的影响，如果高于预期，可能会引发一波砸盘调整。如果低于预期，市场可能会开始二次上涨，明天的CPI大家需要重点关注一下。 eth: 以太坊第一波下跌之后开始震荡调整，如果比特币继续跌，以太还是要出新低的，对于以太花哥认为1500以下分批买是可以的。 link： link再出近期新低，短线走势偏弱，link一般爆发出现在行情的中后段，现在进行回调就是分批上车的机会，link不会让人失望的。 ltc：莱特反抽颈线后再次回落，理论上还有一定的下跌空间，对于莱特至少还有一大波的上涨行情，所以这波回调可以重点补仓。平台币： bgb花哥布局之后就快翻倍了，短线高位是可以选择去分批落袋的。花哥认为bgb有50倍的潜力，时间1-3年吧。不要去追涨，回调可以分批慢慢布局，长线看好。财富密码： RPL：rpl冲多次回踩支撑都没有跌下去，这个位置的支撑还是非常强的，这个位置调整一下有很大概率开始二次上涨。 Qi：整体的走势并没有破坏，可以小资金布局持有。 MINA：mina花哥说完之后暴涨了三四十个点，目前回踩1美金的优势支撑，如果1美金这个位置不被实破，调整一下还能爆发一波。以上分析仅做参考，不构成投资建议！来源：金色财经
金色财经2023-02-13
SEC剑指BUSD 为何稳定币也被认定为证券？
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Pax Dollar（USDP）和 Binance USD（BUSD）稳定币发行商 Paxos，具体调查范围尚不清楚。NYDFS 发言人表示，该机构无法对正在进行的调查发表评论。与持续数年之久的 SEC 诉瑞波一案有所不同，本次被传将认定为证券的代币与 XRP 不同，其价格并不会产生大量波动，而是锚定美元的 BUSD。这也让市场产生了疑惑，为何稳定币也可被认定为证券？ SEC 尚未对 Paxos 做出正式行动，也并未披露任何文件，Odaily星球日报仅结合现有信息，对此做出信息整合与合理猜测。监管眼中的加密货币 VS. 证券提到“证券（Securities）”，自然要从概念开始明晰。《 1933 年证券法》（Securities Act of 1933 ）是美国第一个规范了证券发行和销售的联邦法律。它最初由联邦贸易委员会执行，而后 SEC 成立，这一法案也成为 SEC 对主要执法依据。法案规定，除部分被豁免的情况外，任何证券必须向 SEC 注册。而在这一法律中，也明确了证券的概念，证券法第二条第一款规定： “证券”一词系指任何票据、股票、库存股票、债券、公司信用债券、债务凭证、盈利分享协议下的权益证书或参与证书、以证券作抵押的信用证书，组建前证书或认购书、可转让股票、投资合同、股权信托证，证券存款单、石油、煤气或其它矿产小额利息滚存权、或一般来说，被普遍认为是“证券”的任何权益和票据，或上述任一种证券的权益或参与证书、暂时或临时证书、收据、担保证书、或认股证书或订购权或购买权。很明显，使用了新兴加密技术的加密货币难以被明确的归入上述多种产品的其中之一。但诸多的 SEC 诉加密企业司法纠纷依然出现。因为，在证券的内涵中包括“投资合同（investment contract）”这一较为灵活的类型，很多并未明确指出的金融产品均可与这一概念产生关联。而具体是否可通过这一条款被定义为证券，则可以著名的“豪威测试（Howey test）”作为准则，在已经存在的诸多司法实践中，SEC 均采用了豪威测试作为鉴定证券法中投资合同的标准。豪威测试：SEC 拳打加密的主要武器在上世纪的佛罗里达，William Howey 成立了 W. J. Howey 公司和 Howey-in-the-Hills Service 公司，并通过这两家公司开发一款新颖的产品。W. J. Howey 公司在佛罗里达购买了一片柑桔园，并将柑桔园的土地分割成小块，以此出售给投资者。他承诺，投资者可以将土地出租给 Howey-in-the-Hills Service，并由这一公司运营、照料柑桔园，投资者无需从事任何农业生产即可获取柑桔园的收益。 SEC 认为这一投资合同属于证券，而 Howey 并未将这款特殊的土地产品向 SEC 提交任何注册声明，已违反证券法。 1946 年，SEC 起诉W. J. Howey 公司。最终，在漫长的司法流程下，美国最高法院裁定，土地销售和服务合同的符合证券法规定的“投资合同”，即这些合同可被认定为证券。这是确定联邦证券法普遍适用性的一个重要案例。而该案导致了也衍生出了豪威测试这一概念，以此来确定某些投资产品是否应被认定为证券。SEC 认为，“投资合同”是指将资金投资于一家普通企业，并合理预期从他人的努力中获得利润。具体而言，豪伊测试包含四项要素： 1、投入资金； 2、在一个共同的事业； 3、对利润的合理预期； 4、来自于他人的努力。且豪威测试适用于任何合同、计划或交易，无论它是否具有证券的典型特征。正是基于这一点，大量加密货币均涉及证券中“投资合同”这一类别，且和 SEC 发生了漫长的司法纠纷。在漫长的 SEC 诉瑞波一案中，SEC 依据这一原则而将 XRP 定义为证券。 2022 年 7 月，SEC 将 AMP、RLY、DDX、XYO、RGT、LCX、POWR、DFX、KROM 认定为证券。（注：PANews 2022 年 7 月据 The Block 报道，美 SEC 将“Coinbase 内幕交易”事件中、即上述 9 种加密货币列为证券。） 2022 年 11 月，美国新罕布什尔州联邦法院作出判卷，依据豪威测试将 LBRY 认定为证券，在 SEC 诉 LBRY 一案中作出了有利于 SEC 的裁定（Odaily星球日报注：LBRY，一家加密初创公司，曾出售“LBRY Credits”筹集 1100 万美元，未进行过 ICO，于 2021 年 3 月被 SEC 指控其行为是未经注册的经纪交易商行为。）稳定币如何成为证券？然而，与 XRP 等此前被 SEC 盯上的加密货币有所不同，BUSD 为价格锚定美元的稳定币，投资者购买这一“产品”时并没有收益预期。该产品几乎无法通过豪威测试的任何一条，它又是如何被定义为证券的？目前，SEC 尚未对 Paxos 做出正式行动，也并未披露任何文件，Odaily星球日报的猜测为：需要明确的是，豪威测试仅是判断证券法中“投资合同”这一种类别的标准，而除此之外，诸如债券、票据、抵押信托证明等我们更为熟悉的金融证券均被包含在其中。回到 BUSD，Paxos 2023 年 1 月披露的储备报告显示，BUSD 储备包括两种产品类别：美国国债、美国国债逆回购协议（隔夜到期和超额抵押）。这一持仓结构让其更像货币市场基金，也就是说，BUSD 的用户在间接持有债券（即证券的其中一种类别）。我们可做出推测，这或许是 SEC 将 BUSD 认定为证券的原因。只不过，持有 BUSD 的用户，虽然买入了类货币市场基金的产品（BUSD），却并未从中获利。 SEC 制裁大棒蓄势待发，但其影响尚未反馈在市场上（BUSD 未脱锚、BNB 在今日整体下行的市场中表现坚固）。 Nansen 数据显示，目前 BUSD 总市值 160 亿美元，排名稳定币第三。大约 90% （144 亿美元）的 BUSD 由币安地址持有。其中过去 7 天内币安净流出超 8140 万枚 BUSD。此外，Jump Trading 某地址在过去 7 天内从交易所净提取 5780 万枚 BUSD，该地址仍持有 1880 万枚 BUSD。来源：金色财经
金色财经2023-02-13
盘中宝——缩量调整比特币整体走势偏弱
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axos（稳定币Pax dollar和Binance USD的发行商）正在面临纽约州金融服务部的调查。据币赢行情显示，过去周末，比特币等主流缩量窄幅震荡，整体进行日线级别调整。一、大盘概述——比特币等主流过去周末缩量调整，整体走势偏弱大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去周末缩量窄幅震荡，整体行情偏弱势。2023年二月份已经开始，整体大盘目前在一波上涨动能释放完成后，有所回落，面临方向选择。BTC 24小时涨幅+0.31%，ETH 24小时涨幅-0.69%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比41.5%，BTC市值占比小幅增加。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为48，市场恐慌情绪转为中性。据币coin数据显示，截止今日12时，BTC当前资金费率-0.023%，市场合约空头略强。目前usdt场外价格为6.875，溢价率为0.63%，场内资金进入意愿小幅减少。宏观消息俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在新闻发布会上表示，俄罗斯央行对境内加密货币结算持否定态度，准备允许在对外结算中使用加密货币；印度财政部长Nirmala Sitharaman在新闻发布会上表示，印度正在与G20国家讨论通过共同框架监管加密货币的必要性；香港金管局近日表示，计划发行首批代币化绿色债券，署理财经事务及库务局局长陈浩濂表示，此次代币化绿债将于政府绿色债券计划下发行，供机构投资者认购；国际货币基金组织（IMF）代表团在结束访问萨尔瓦多后发文称，虽然萨尔瓦多比特币使用有限，还没出现风险，但应该得到解决；支付巨头PayPal正在暂停其稳定币项目，此前该项目的主要合作伙伴Paxos（稳定币Pax dollar和Binance USD的发行商）正在面临纽约州金融服务部的调查。二、板块异动——IDENTITY和ANALYTICS过去一日表现强势，1月交易所现货和衍生品交易量环比超过40%。加密市场中，涨幅前五的板块有：IDENTITY（12.9%）、ANALYTICS（11.0%）、MASTERNODES（8.2%）、PRIVACY(6.9%）、EVENTS（5.2%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息金色财经报道，星展银行CEO表示，今年加密货币交易所的收入将增长60%-70%；据L2BEAT数据显示，当前以太坊Layer2总锁仓量下跌至55.8亿美元，7日跌幅3.46%%； 1月份主要交易所的现货交易量环比上涨57.8%1,月份主要交易所的衍生品交易量环比增长47.6%。三、大币种异动——RNDR、STX逆势上涨，The Sandbox宣布与沙特阿拉伯政府建立合作伙伴关系加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：RNDR（11.5%）、STX（8.5%）、ZIL（8.4%）、ICP（7.0%）、ROSE（5.9%) 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：LQTY、SXP、SRM； NFT赛道排名涨幅前三: UFO、OGN、STX；每日热度最高的前五个币种分别为:GMT、VRA、0XAI、TABOO、CAKE 大币种 Blur独立买家总量突破10万，总交易额接近90万ETH，原生代币BLUR将于2月14日正式上线； The Sandbox宣布与沙特阿拉伯政府建立合作伙伴关系，以创造元宇宙体验，为用户提供 web3 体验；加密风险投资机构Mechanism Capital联合创始人Andrew Kang关闭了他在GMX上的ETH和BTC多头头寸。GLP今日损失达到570万美元，这是自GLP推出以来最大的单日损失。四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线多头有所走强据币coin数据显示，截止12：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为12.56亿，相较作日小幅增加。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比增加。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，币安多空人数比为1.73，比特币短线多头继续走强。五、大V观点——Cathie Wood认为，美国监管机构对中心化质押的攻击损害美国在Web3领域的竞争力。资产管理巨头ARK Invest创始人Cathie Wood猛烈抨击美国监管机构对中心化质押的攻击。Cathie Wood强调，这将损害美国在这个新兴的 Web3 技术领域的竞争力。总的来说，这项禁令不会破坏质押代币的生态系统：用户只会转向链上质押仪表板，或者会选择离岸司法管辖区的服务。然而，Wood认为，从长远来看，由于监管审查，在美国注册的交易所将输给外国竞争对手。因此，美国在“加密货币革命”中的主导地位可能是借来的。 Messari创始人Ryan Selkis在社交媒体上称，每隔80年左右就会发生一次大的、混乱的动荡。这一次将主要由技术驱动，加密货币和人工智能是两个主要战线。地缘政治：人工智能vs人工智能。国家对个人：加密货币vs人工智能。来源：金色财经
金色财经2023-02-13
【比特日报】美国CPI前突分歧！比特币定调下一个牛市周期《富爸爸穷爸爸》作者却警告“大崩盘”
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国证监会的下一个黑名单，因为它针对的是Binance USD美元稳定币(BUSD)。延伸阅读：突发消息！美国证监会“突袭”币安稳定币拟起诉背后发行人Paxos 指控“发行未注册证券” DiPasquale解释说：“法规也是加密领域的一个问题，尤其是在美国证监会对Kraken加密交易所处以3000万美元的罚款后。话虽这么说，我们认为最好在缓慢的市场中获得监管清晰度，而不是在成熟的牛市中进行更严格的发展。” 尽管如此，DiPasquale表示，他的公司仍然看好比特币，即使它跌破支撑位。“如果价格跌至20000美元以下，我们将寻求增持。” Pantera Capital：比特币已经处于下一个牛市周期尽管比特币在今年开始展现强劲涨幅，但整体经济的未来发展还是暧昧不明，有不少分析师认为经济衰退无法避免。但作为管理48亿美元的对冲基金、加密货币市场中最大资本之一的Pantera Capital，在最新一份致投资人的区块链报告中，则谈到了对比特币未来走势的乐观看法。公司首席执行官Dan Morehead在报告中指出：“我相信区块链相关资产的底部已经到来，我们正处于下一个牛市周期，这不管对利率敏感的资产类别会发生什么。” 他补充解释，2021年11月至2022年11月的下跌是典型周期的中值(median)，这也是唯一一次比特币在熊市的下跌中跌破上一轮的牛市高点2万美元。 “跌幅的中位数天数为307天，这波的熊市天数为376天；跌幅的中位数比例为-73%，最近的熊市收于-77%。数据证明，当前的反弹代表比特币已经结束熊市周期。” (来源:CoinDesk) Morehead认为当前比特币已经脱离底部，并将开始走的更高，这也将是继六个熊市周期之后的第七个牛市周期。 (来源:CoinDesk) 《富爸爸穷爸爸》作者：市场会在CPI后迎来崩盘《富爸爸穷爸爸》系列作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)在11日的推文也表示，美国硅谷在2022年裁员144000人，到2023年将再裁员超66000人。他也引用Stansberry Research的预测指出情人节(2月14日)到来之际，市场将迎来大崩盘，包含黄金、白银，甚至连比特币的价格都将大幅下跌。值得注意的是，美国本周将有多项经济数据发布，其中又14日的1月消费者物价指数(CPI)最受瞩目，该指标向来被美联储视为利率政策重要参考指标。分析师预估，从线上商品价格趋缓推估，1月CPI年增率估进一步放缓至6.3%，低于2022年12月的6.5%增幅。不过，本月初劳工局发布的报告，美国在2023年1月非农就业人数激增51.7万，创下2022年7月以来新高，而超乎预期的就业数据也打破资本市场刚刚建立起的乐观氛围，因此本周CPI数据的公布是否将引起市场剧烈波动值得关注。#NFT与加密货币#
小萧2023-02-13

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