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雷曼金融风暴真的来了！SBF将爆雷怪罪于“赵长鹏” 阴谋破坏FTX消除竞争对手

破坏FTX，旨在消除竞争对手壮大币安(Binance)。 SBF接受《福布斯》采访时，再次将交易所的失败归咎于币安创始人兼首席执行官赵长鹏，声称他有意阴谋破坏FTX以消除竞争。他对赵长鹏撒谎的指控加倍强调，并声称他不知道这会对加密市场和更广泛的行业产生负面影响。 “我认为他可能做得比他想象的要好，我不认为他认为这会是结果，我觉得他会思考说，这会造成破坏，但并没有造成这种破坏，”SBF强调。究竟发生了什么事情？ SBF和赵长鹏两位加密行业领导者之间的冲突已经酝酿一段时间，但转折点出现在11月6日，当时赵长鹏在推特上发布清算公司持有的所有FTT代币计划，FTT是FTX的原生代币令牌，这是对最近有关FTX流动性披露的回应。同一天，SBF确认FTX没有流动性问题，其竞争对手散布的谣言只是为了损害公司形象。然而11月8日，SBF宣布已请求赵长鹏和Binance合作，帮助解决用户大量提现带来的流动性问题，该交易所不得不暂停提款以稳定其储备。事情以币安购买FTX的意向告终，但收购交易甚至在它诞生之前就结束。在感谢赵长鹏的帮助两天后，SBF说：“打得好，你赢了，”他在退出FTX收购谈判后指的是赵长鹏。最后在11月11日，SBF为FTX申请破产，五天后其位于巴哈马的实体随后启动一系列调查，以了解世界上最有价值的交易所之一如何在几天内破产，特别是考虑到它的价值超过300亿美元。赵长鹏分享自身观点 12月9日，赵长鹏公开反对SBF，称SBF在未经客户同意的情况下使用其客户的资金，花费数百万美元用于推广FTX的活动。他说，SBF最近的采访旨在转移人们对其客户资金数十亿美元损失的注意力。他说道：“你不必是天才也能知道FTX有什么味道不对，他们的规模是我们的1/10，但在营销和合作伙伴关系、巴哈马的豪华派对、全球旅行，以及为他们所有高级员工和他的父母提供豪宅方面的支出却比我们多100/1。” 赵长鹏后来表示，这绝不是一场比赛，相反FTX的崩溃对任何人来说都不是胜利。然而，即使没有赢家，也有很多输家。除了所有亏损的客户和暴露于FTX的企业宣布的破产链之外，Sam Bankman-Fried几个小时前刚刚在巴哈马被捕。 FTX律师：巴哈马曾要求SBF铸造数亿美元新代币 12月13日消息，据彭博社报道，在一份法庭文件中，FTX的美国重组团队指责巴哈马政府干预美国的重组工作。FTX的法律团队表示，在SBF被阻止进入FTX系统前，巴哈马要求他铸造价值数亿美元的新代币，然后将这些代币转移到巴哈马官员的控制之下。而当FTX现任首席执行官John J Ray III和他的团队试图控制FTX的计算机系统时，他们看到有人在铸造新代币。最终他们得出结论，这是SBF和Gary Wang在巴哈马的要求下工作。巴哈马政府官员与SBF密切合作，FTX的美国律师表示，SBF在破产前向巴哈马官方表示可以为当地用户开放提款后的第二天，该平台就流出1亿美元。此前今日早些时候消息，SBF已被巴哈马警方逮捕，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。美国纽约南区检察官Damian Williams表示，预计将在当地时间周二上午公布起诉书，届时将有更多消息。纽约时报报道称美国对SBF的刑事指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等多项罪名。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-13

恐面临终身监禁！FTX创始人SBF在巴哈马被捕或将被引渡到美国

，这加速了FTX的崩溃。竞争对手币安(Binance)宣布将出售其在FTT的股份，引发了资金的大规模撤离。该公司冻结了资产，几天后宣布破产。后来有报道称，FTX将客户资金与班克曼-弗里德的加密对冲基金Alameda Research混合在一起，在此过程中损失了数十亿美元的客户存款。班克曼-弗里德被监督安然破产的约翰·J·雷三世(John J. Ray III)取代。雷还计划本周在国会作证。雷在周一发布的一份准备好的讲话中说，从2021年底到2022年，FTX经历了一场“支出狂欢”，当时大约“花了50亿美元收购了大量企业和投资，其中许多企业和投资的价值可能只是原价的一小部分”，该公司还支付了超过10亿美元的“贷款和其他付款给内部人士”。雷还证实了媒体的报道，即FTX客户的资金与Alameda Research的资产混合在一起。雷表示，Alameda利用客户资金进行保证金交易，这让他们面临巨大损失。法律专家对CNBC表示，如果联邦政府对他提起电汇或银行欺诈指控，班克曼-弗里德可能面临终身监禁，而且没有指定居所监视居住的可能。如此严厉的惩罚是不寻常的，但并非不寻常。庞氏骗局的主谋伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)因其大规模的庞氏骗局被判处150年监禁，相当于终身监禁。FTX的崩溃已经引发了BlockFi Lending的消亡，并使整个领域陷入混乱。

夏洛特2022-12-13

赵长鹏会被逮捕吗？外媒报告：美国司法部对币安指控“陷入严重分歧”

在推迟对全球最大的加密货币交易所币安(Binance)进行长期刑事调查的结论。这些知情人士说，调查始于2018年，重点是币安对美国反洗钱法和制裁的遵守情况。两名消息人士称，参与此案的至少6名联邦检察官中的一些人认为，已经收集到的证据证明，有理由对交易所采取积极行动，并对包括创始人赵长鹏在内的个别高管提起刑事诉讼。消息人士称，其他人则认为需要时间来审查更多证据。调查涉及3个司法部办公室的检察官：洗钱和资产追回科，即MLARS，位于西雅图的华盛顿西区美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。司法部规定，针对金融机构的洗钱指控必须得到MLARS负责人的批准。其中三位消息人士称，其他两个办公室的领导以及更高级别的司法部官员可能还必须签署针对币安的任何行动。通过采访包括现任和前任美国执法官员和前Binance顾问在内的近12名熟悉此案的人士，以及对公司记录的审查，路透社拼凑出迄今为止最全面的调查进展情况和Binance如何设法阻止它。此前没有报道过检察官对Binance提出指控的考虑。对于深陷困境的加密行业来说，风险很高。如果调查对币安和赵长鹏不利，则可能会放松币安对该行业的控制，竞争对手交易所FTX最近的倒闭进一步巩固了它的地位。这四人表示，币安在美国律师事务所Gibson Dunn的辩护律师最近几个月与司法部官员举行了会议。币安的论点包括：刑事起诉将对已经处于长期低迷状态的加密货币市场造成严重破坏。据三位消息人士称，讨论包括潜在的认罪协议。币安发言人表示：“我们对美国司法部的内部运作没有任何了解，如果我们了解，也不宜发表评论。” 四人表示，正在调查的指控包括无证汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁。一位熟悉情况的消息人士称，虽然检察官认为赵和其他一些高管是调查对象，但尚未做出最终指控决定。最终，司法部可以对币安及其高管提出起诉，通过谈判达成和解，或者在不采取任何行动的情况下结案。关于此案的消息很少，路透社此前报道称，2020年检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及赵长鹏和其他高管的通信。新报告显示，此案在币安成立五年的大部分时间里都笼罩在它的阴影中，在他推动公司在全球范围内爆炸式增长的同时，塑造了赵对公司的管理。他去年煽动了一场招聘狂潮，导致美国国税局刑事调查部门的官员被聘用，该部门正在调查币安。根据路透社此前报道的公司消息，他对员工实施了严格的保密规定，告诉他们尽可能少使用电子邮件并使用加密消息服务进行交流。路透社调查了币安在2022年期间的金融犯罪合规情况。报告显示，币安的反洗钱控制薄弱，为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理超过100亿美元的付款，并密谋逃避美国的监管机构州和其他地方。币安对这些文章提出异议，称非法资金计算不准确，其合规控制的描述“过时”。该交易所表示，它正在“推动更高的行业标准”，并寻求“进一步提高我们检测平台上非法加密活动的能力”。币安于2017年由赵长鹏在上海推出，目前在加密货币行业占据主导地位。该交易所在10月份处理价值约1.6万亿美元的交易，约占整个加密市场交易量的一半。根据数据网站Crypto Compare的数据，这一数字令其前挑战者FTX相形见绌，后者当月处理2300亿美元的交易。 FTX在11月初崩溃，引发一波公众要求加强加密货币行业监管的浪潮。创始人Sam Bankman-Fried曾吹嘘他的交易所是“最受监管的”，但他将其总部设在监管不严的巴哈马群岛，并秘密使用客户存款。据路透社报道，司法部已对FTX处理公司资金的方式展开调查。在破产听证会上，FTX的律师表示，该交易所是SBF的“个人领地”，而后者说他并没有故意犯下任何不当行为。熟悉司法部运作的消息人士表示，目前尚不清楚这项新调查是会推动对币安的调查，还是会放慢调查速度。拒绝透露自己交易所背后的位置或实体的赵长鹏宣布，他将出售其持有的FTX数字代币，从而加速他的竞争对手的垮台。这引发用户提款的激增，最终迫使FTX申请破产。在几天后的一篇博文中，赵长鹏写道，币安必须以身作则向前迈进。“我们不能让一些不良行为者玷污了这个行业的声誉。” 熟悉调查情况的四位知情人士说，继一波犯罪分子利用币安转移非法资金的案件后，西雅图美国检察官办公室的检察官于2018年开始调查币安。西雅图办事处与MLARS，以及美国国税局刑事调查部门的特工合作追查此案。币安开始解决当年美国执法行动的可能性，2018年10月，赵长鹏出席的公司会议纪要称，“律师在美国，解决监管风险。” 旨在保护美国金融系统免受非法融资侵害的美国银行保密法，要求加密货币交易所在美国开展“实质性”业务时，必须向财政部注册并遵守反洗钱要求。根据该公司的一篇博客文章，币安从未这样做过，尽管其近1/3的用户在其推出的那一年位于美国。相反，据路透社10月份报道，赵长鹏批准一位向币安提供建议的人的提议，即通过建立一个新的美国交易所，将监管机构的注意力从主要平台上“隔离”，使币安免受美国审查。公司消息显示，赵开始担心美国当局获得币安的内部记录。一份发给员工的加密消息服务指南将其“自动自擦除消息”列为一项福利。直到2020年，币安的法务部门都在基本运作。据两位曾与他共事的人说，该公司的法律负责人贾里德·格罗斯(Jared Gross)曾是一名并购律师，在与当局打交道方面几乎没有经验。面对司法部的调查，币安聘请了美国律师事务所Paul Weiss的外部律师Roberto Gonzalez，他曾任财政部副总法律顾问。去年离开币安的格罗斯没有回复消息和电话。 2020年12月，两名MLARS律师和一名西雅图检察官将司法部的文件请求发送给币安，收件人为冈萨雷斯。这封信寻求任何包含“销毁、更改或从币安文件中删除文件”或“信息不应以书面形式提交”的说明的记录。几天后，信中提到的其中一个人的顾问接到了这个人打来的惊慌失措的电话。来电者告诉顾问，币安很难回应司法部，因为根据赵的保密规定，与司法部要求相关的许多记录已经被删除。这位人士告诉顾问，这延伸到赵对Binance.US的财务决策的批准，这是一家独立的美国交易所，公开表示它“完全独立”于主要的Binance平台。 Binance.US的一位发言人表示，路透社的问题充满了虚假的暗示，而Binance.US是一个独立的实体，拥有自己的领导团队，“全权负责监督整个企业的决策和活动”。路透社查看的短信和电话记录证实，确实发生了这通电话，而且它与该部门2020年12月的信件有关。顾问在路透社未透露顾问或来电者身份的情况下描述了通话内容。次年，币安开始了招聘闪电战。它从美国国税局刑事调查的网络犯罪部门聘请至少5名前官员，其中包括一位名为Tigran Gambaryan的新全球调查负责人。 Binance表示，Gambaryan的团队将侦查和预防平台上的犯罪行为，并与执法部门密切合作。作为一名IRS-CI特工，Gambaryan曾帮助领导调查几个臭名昭著的加密货币犯罪活动，例如丝绸之路暗网毒品市场和一个名为Dark Scandals的虐待儿童网站，路透社上个月在一篇文章中详细介绍了其活动。Gambaryan没有参与IRS-CI的Binance调查，但据两名与他共事的人说，他与代理人关系密切。据四位知情人士透露，他的聘用是币安在美国执法官员中招聘计划的一部分，提供的薪水远远超过许多其他金融和加密公司的薪水。 Binance告诉路透社：“我们很自豪能够在我们的队伍中加入一些最著名的网络调查员，他们几乎代表了全球每一个主要的国际执法机构。” 币安表示，他们有大约300名调查人员致力于“保护用户免受非法行为者的侵害”。2021年8月，币安终止一项允许用户仅使用电子邮件地址开立账户的政策。路透社此前曾报道，从俄罗斯毒贩到朝鲜黑客等犯罪分子都利用这一功能通过币安匿名转移资金。但即使在Binance要求所有用户提交身份证明之后，其合规计划仍然存在漏洞。例如，据路透社上个月报道，从那时到今年11月，币安为伊朗加密公司处理超过10亿美元的交易，使该公司面临违反美国制裁的风险。 2021年10月，司法部副部长丽莎·摩纳哥(Lisa Monaco)宣布成立国家加密货币执法小组(NCET)，以应对“滥用加密货币的犯罪行为，尤其是虚拟货币交易所犯罪”的调查。摩纳哥在当月的另一次演讲中表示，司法部“处理公司刑事案件的首要任务”是起诉从公司不法行为中获利的个人。司法部任命前摩纳哥高级法律顾问Eun Young Choi为NCET的第一任主任。据四名知情人士透露，在Choi的领导下，NCET开始协调Binance的调查，加入西雅图的美国检察官办公室和MLARS。他们说，特工从前币安员工和商业伙伴那里收集了证据。知情人士说，近几个月来，NCET和西雅图办公室的检察官得出结论，他们有足够的证据准备对Binance，以及赵长鹏和其他一些高管提出指控。然而知情人士说，MLARS的领导层一直在犹豫是否要提出起诉，这导致调查团队感到沮丧。熟悉MLARS活动的人士表示，MLARS在司法部享有盛誉，因为它在做出起诉决定时行动缓慢。然而在10月，司法部任命新的MLARS负责人布伦特·威布尔(Brent Wible)，他之前曾在欺诈科工作，此前曾在纽约南区担任检察官。在现任和前任执法官员中，这两个办公室都以更积极地追查案件而闻名。币安已聘请MLARS前任负责人、Gibson Dunn合伙人Kendall Day与司法部进行讨论。其中三位知情人士说，戴最近几个月在华盛顿会见了司法官员。三位消息人士称，官员们与戴讨论了可能的庭外解决方案，嫌疑人可能会认罪或支付罚款。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-13

【比特日报】恐慌！币安财务状况成谜会计师质疑储备报告 “提款激增”比特币成避风港？

中写道，资金外流似乎并不异常。在有关Binance的一系列令人担忧的新闻报道后，以及随着投资者对其在中心化交易所的资金变得越来越谨慎，取款量有所增加。竞争对手交易所FTX的迅速崩溃，加上其他行业的崩溃，促使其他交易所证明他们正在保护客户的资产。币安上周发布审计公司Mazars的一份报告，声称其比特币储备被超额抵押。行业专家和最近的报道批评该文件范围狭窄，周一路透社报道称，美国检察官正在考虑对Binance及其高管，包括赵长鹏可能洗钱的刑事指控。区块链数据显示，过去7天，大型加密货币做市商Jump Trading和Wintermute等从币安转移了大量资金。Nansen分析师安德鲁·瑟曼(Andrew Thurman)在推文中写道，Jump Trading似乎是币安最大的退出者。根据Nansen编制的数据显示，在过去7天里，与Jump相关的加密钱包从交易所净提取的数字资产达到1.46亿美元。 Jump的净提款包括1.02亿美元的币安美元(BUSD)，这是该交易所由Paxos发行的稳定币；1400万美元的Tether的USDT；和1000万美元的以太币(ETH)。根据来自Arkham的区块链数据，Jump几个小时前从Paxos赎回约3000万美元的Binance USD(BUSD)。另一家重要的加密货币做市商Wintermute撤回价值850万美元的盘点比特币(wBTC)和价值550万美元的Circle的USDC稳定币。 Wintermute在11月9日的一条推文中承认，一些资金仍留在FTX创始人Sam Bankman-Fried的加密货币交易所FTX上，该交易所上个月以惊人的方式崩溃。Jump Trading于11月12日发布推文称，该公司的资本充足，但未具体说明损失或对FTX的资本敞口。比特币行情走势比特币一度跌破16900美元，然后回升至最近的交易价格约为17235美元，在过去24小时内略有上涨。在过去两周的大部分时间里，比特币一直坚守在17000美元以上的支撑位，并且在美国劳工统计局宣布11月份的消费者价格指数(CPI)报告时，它似乎可能至少在另一天继续保持坚韧的方式。通货膨胀显示出近几个月持续下降趋势的迹象，周三，美国联邦储备委员会可能会将最近的加息幅度从目前的75个基点上调幅度降至50个基点(bps)，尽管市场暂时可能会保持紧张警惕。加密交易所交易基金公司21 Shares的母公司21.co首席执行官Hany Rashwan告诉媒体，“这是一个强大的避险环境，不仅在加密领域，而且在全球每个行业和每个国家都是如此”。“最简单的思考方式是，在过去10年里，钱的获取和借贷变得更便宜。随着利率上升，钱的价值变得更高，因此变得更难获得，结果人们花钱更谨慎。” 然而Rashwan补充说，他的公司“在内部对比特币价格在特定范围内的稳定感到欣慰”。以太币遵循与比特币类似的模式，在当天早些时候下跌，然后反弹。按市值计算的第二大加密货币最近以约1275美元的价格易手，与周日同期相比小幅上涨。大多数其他主要加密货币都处于绿色状态，第二层平台Polygon代币MATIC和Sushiswap去中心化交易所的代币SUSHI最近分别上涨约2%和1%。美国股指在对通胀和美联储预期鸽派转变的乐观情绪中收盘，以科技股为主的纳斯达克指数和标准普尔500指数分别上涨1.3%和1.4%。与此同时，据路透社报道，司法部已经与币安的律师讨论了可能的认罪协议。据路透社报道，在发生一连串犯罪分子利用币安转移非法资金的案件后，西雅图美国检察官办公室的检察官于2018年开始调查币安。其他检察官认为，在提起刑事诉讼之前需要收集更多证据，这导致了司法部内部的分裂。周一晚些时候，巴哈马总检察长办公室宣布逮捕班克曼-弗里德。该办公室在一份新闻稿中写道：“SBF是在收到美国正式通知后被捕的，美国已对SBF提出刑事指控，并可能要求引渡他。根据收到的通知和随附的材料，总检察长根据美国的《引渡法》寻求逮捕SBF并将其拘留是适当的。”#NFT与加密货币#

小萧2022-12-13

明天CPI数据将成为周四加息最后考量币市情绪并未大幅波动 — 2022.12.12

出现了稍许增加的趋势。结合今天出现的Binance的质疑文章，应该是部分持仓者出于恐慌情绪驱使下的离场或者提现，但可以BTC转移到交易所的抛压和从交易所提现的细节数据来看，并不算严重。虽然相比昨天会多一些，但并不算明显，而且可以看到即便是短期持有的BTC都没有过度反应的情况，市场的情绪相对还是较为正常。即便是专门切换到Binance的BTC抛压和提现数据也可以发现，抛压上不但没有增加，反而相比昨天还有稍许的减少，而提现确实是出现了增加的趋势，尤其是从凌晨四点开始，就出现了较强的提现，但也就是相对周六来说是较强，和平时的工作日依然没有可比性。而且即便是到现在，也没有出现大规模提现的迹象。另外就是总体的交易所BTC存量数据可以发现，确实Binance离场的BTC相交所有交易所的走势更多一些，但差距也并不算很大，毕竟整体的交易所内BTC也是出现离场的趋势。所以对于Binance的质疑从结果来看，虽然是有影响，但确实影响有限。毕竟对于投资者来说最近一个月的情绪已经麻木了。即便是切换到ETH的Binance数据来看也并没有过多的变化，和BTC的数据相差不多，都是抛压并没有明显的增加，而提现的数据出现了稍许提升的情况，变化量也并不算大。甚至从交易所存量来看，整体出现水平的走势，但Binance的ETH存量还出现了增加，说明有更多的ETH转入到了交易所。从宏观情绪面来看，明天晚上将会公布11月的CPI数据，而这次的数据会对于美联储在两天后的加息产生较大的影响，尤其是从加息前置的非农就业，失业率甚至是PPI的数据可以看到，已知的数据都不利于美联储对于终端利率的缩减。所以CPI的数据就更加的重要，上周我们已经多次分析过，CPI下降问题并不大。而最大的问题是CPI的数据是否可以实现劳工部的预测，如果是高于劳工部的预测，即便是CPI环比下降，但依然会对于市场产生利空的作用，所以当前最大的博弈就是CPI的下降幅度是多少。另外相对于终端利率来说，12月的加息从目前的情况来看，50个基点基本没有悬念了，美联储将会结束第一阶段的加息举措。对于终端利率来说，周四的点阵图才是更多投资者关注的，尤其是在2023年一月并没有议息会议，所以这次12月的加息如果是利空的影响，则影响面将会更长，而从结果的预测来看，非农就业的强势以及PPI的不及预期都可能会促使美联储变的更加鹰派。而试图博弈美联储的转变也只能看明天的CPI结果了。而从目前的BTC价格分布来看，更多的筹码继续在向着16,500美金左右聚集，当前的堆积量又回到了将近155万枚的情况，而首先就是明天的CPI数据，如果不及预期，必然会将堆积量再次提升，而接下来的终端利率公布后，大量堆积的筹码很可能会对BTC的价格产生负面的影响。尤其是如果点阵图超过5.25%。因此，对于当前未入场的投资者来说，现在未必是一个合适的博弈时间，如果没有做好可能会亏损的准备。在14日的加息前可以继续保持观望。当公布了点阵图的数据后在依据市场情绪决定是否建仓才是较为稳妥的做法。总结：虽然今天又出现了不利于币市情绪面的信息，但总体来看影响并不算很大，尤其是从和纳指期货的价格同步来看，扣除了周末数据后，从北京时间今天早晨七点开始BTC和ETH的价格走势与纳指期货继续保持着高度同步。受到外界的影响并不是很强烈。更多的博弈仍然在等着明天的CPI数据。

Phyrex2022-12-12

币圈突发！币安SUN、ARDR、OSMO资产交易对异常波动团队紧急调查

FX168财经报社(香港)讯币安(Binance)昨天(11日)晚间在推特发布消息，强调该加密交易所注意到涉及SUN 、 ARDR 、 OSMO 、 FUN和 GLM等资产，团队正在调查可疑账户并采取适当行动。币安称，此活动似乎不是由于帐户被盗或API密钥被盗所致，目前资金是安全的。赵长鹏更新消息发推特称：“从根据我们目前的调查来看，这似乎只是市场行为。一个用户存入资金并开始购买，其他人也跟了上去，看不到账户之间的联系。” “此活动似乎不是由于帐户被盗或API密钥被盗所致；资金是SAFU。如果有任何新信息，我们将更新此线程，”币安写道。 (来源:推特) 12月12日消息，据《华尔街日报》报道，尽管币安最近承诺提高透明度，但要披露足够多有意义的信息，让投资者对其未来充满信心，它还有很长的路要走。上周审计公司Mazars发布报告，称在经过储备证明和责任证明验证后，币安的比特币储备已完全抵押。#NFT与加密货币# 然而，美国上市公司会计监督委员会 (PCAOB) 前首席审计师Douglas Carmichael表示，Mazars报告实际上并未回答有关资金是否得到充分抵押的问题。它不是审计报告，也没有提到币安内部财务报告控制的有效性，Mazars也没有表达意见和提供担保，这意味着这些数字可能不完全准确。 Mazars表示，它使用币安要求的“约定程序”开展工作，并且“对程序的适当性不做任何陈述”。币安是一家非上市公司，不需要提供经审计的财务报表，也没有发布任何可以全面概述其财务状况或流动性的信息。 FTX爆雷后，各家加密交易所都害怕成为下一个爆雷者。Ark Invest首席执行官Cathie Wood在发推表示，比特币在当前市场环境下表现依旧坚韧且“没有暂停心跳”，她还表示：“难怪SBF不喜欢比特币，因为比特币透明且去中心化，SBF无法控制比特币。” Ark Invest发布的月度报告数据显示，尽管FTX引发加密市场动荡，但长期持有者持有的BTC供应量仍保持不变，活跃比特币持有者数量11月也上涨了18%，创下2021年以来最大的正增长。 (来源:推特) 另外值得关注的是，多家信贷投资公司希望从FTX客户手中收购债权，因为客户等待偿还需要数年时间。但债权售价仅为面值的百分之几，现在出售意味着要接受巨大损失。信贷投资公司寻求从破产交易所FTX的客户手中收购债权，客户如果等待破产法院的赔付判决，可能需要数年时间。知情人士透露，众多知名投资公司正在洽谈收购这些债权，包括阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)和Atestor。小型投资公司507 Capital已经从希望快速退出的对冲基金手中购买了几笔债权。出售债权所得可能少于破产程序分配的金额。作为曾经的加密货币交易所巨头，FTX上个月申请破产保护后，留下了约100万名债权人，欠款达数十亿美元。根据法庭文件，FTX仅拖欠前50名债权人的款项就高达31亿美元。许多人会等待破产程序走完，这个过程可能长达数年，也有人开始接触不良债务经纪商和买家，以求快速脱身。现在收回资金意味着要承受巨大损失，因为债权售价仅为面值的百分之几。债权收购者则需要耐心等待，才能通过破产程序收回更多现金。#FTX爆雷#

小萧2022-12-12

币圈再掀风暴！赵长鹏也碰上麻烦事币安会成为下一个倒下的巨头吗？

户抱怨交易量最大的加密货币交易所币安(Binance)及其首席执行官赵长鹏没有采取任何措施帮助他们追回他们认为从账户中被盗的资金后，币安终止了该用户的账户。客户有三天时间提出提款申请。一个名为CoinMamba的推特用户交易期货并投资加密货币。这名个人周二开始在推特上谈论币安，此前他声称，当加密货币交易网站3Commas相关的API密钥被泄露时，他们的币安账户损失了钱。（来源：推特）背景故事-发生了什么？加密货币交易所FTX、币安和Coinbase的用户本以为他们注册的是3Commas等第三方交易机器人，但却陷入了网络钓鱼骗局，他们的交易所API身份被盗用，并被用来从他们的账户中窃取资金。 3Commas提供自动交易解决方案，包括交易机器人。这些交易可能直接与客户在交易所的交易账户相关联，从而允许应用程序自动进行交易。币安和Coinbase(之前为FTX)是他们合作的两家交易所。诈骗者伪装成3Commas的员工，并涉嫌使用假冒网站设计成该服务的前端，诱使用户在注册时透露个人信息。当时，币安CEO赵长鹏要求交易员删除他们的API密钥，以防止第三方平台的进一步攻击。（来源：推特）第三方交易应用程序可以在API密钥的帮助下获得访问用户帐户的权限。10月21日，第三方量化交易机器人掏空了一名中国用户的账户，窃取了价值数百万美元的比特币、以太坊和FTT。虽然3Commas声称没有API密钥泄漏来自量化机器人的端，但他们不排除漏洞来自其他来源的可能性。交易员预测：拒绝支付3Commas退款，币安恐面临破产危险据该用户称，币安在找回丢失的资金方面并没有多大帮助。币安称，该用户“威胁”他们的支持人员，导致该账户被暂停。（来源：推特）赵长鹏周五回应CoinMamba称:“我们几乎没有办法确信用户没有窃取他们自己的API密钥。” （来源：推特） CoinMamba随后发布了一系列推文，该账户声称“所有这些交易都是粗略的”，并指责赵长鹏“贪婪”。赵长鹏对CoinMamba的回应是，由于后者的“不合理”行为，他正在考虑限制CoinMamba的账户，让其只能取款。（来源：推特）大约一小时后，币安(Binance)关闭了CoinMamba的账户，以回应他据称对客户支持代表的威胁。以下是币安的推特账号给CoinMamba的回应： “你变本加厉，拒绝向警方报案，反而试图指责我们，要求赔偿。你甚至还发出威胁，我们不能容忍。” （来源：推特）随后，用户们开始批评币安，因为任何批评他们的人都可能会被终止账户，从而引发了前所未有的连锁事件。（来源：推特）推特用户Wolf分享了一条推文，他担心币安的行为与FTX类似，由于无法赔偿3Commas受害者，币安可能面临破产的危险。

夏洛特 1评论2022-12-11

【小萧说币】马来西亚与中国 VS 新加坡与美国，谁是下一个加密货币中心？

月禁止世界上最大的加密货币交易所币安(Binance)在马来西亚非法运营DAX运营后一年多一点，该国却突然转向，宣布向更多DAX运营商开放。马来西亚证监会主席Datuk Seri Awang Adek Hussin于10月31日告诉记者：“市场数字化是马来西亚证监会的首要任务，以便市场参与者能够适应数字趋势并使用将通过新商业模式和产品促进创新的技术或服务，包括以更有效的方式扩大市场融资渠道。” (来源:The Edge Market) 当被问及证监会现在是否允许日营业额达760亿美元，即约3600亿令吉特的币安在马来西亚运营时，Awang Adek 表示，该交易所需要申请牌照。“Binance已经参与现有的本地数字交易所，尽管它们的份额相对较小。因此如果他们想进来，我们必须评估该国现有的合作伙伴关系将会发生什么，”Awang Adek提到说。该国目前有四家在马来西亚证监会注册的DAX：Luno Malaysia Sdn Bhd、MX Global Sdn Bhd、SINEGY DAX Sdn Bhd和Tokenize Technology(M)Sdn Bhd。今年3月，由电子商务FashionValet联合创始人Datuk Fadzarudin Shah Anuar兄弟Datuk Fadzli Shah领导的MX Global Sdn Bhd宣布，Binance和Cuscapi Bhd已投资该公司。它还宣布币安已对集团进行股权投资，而Cuscapi已认购可赎回可转换优先股(RCPS)。虽然MX Global没有透露Binance在该集团的股权投资金额，但Cuscapi在一份交易所文件中透露，它已通过以每股1令吉特的价格认购900万RCPS向MX Global投资900万令吉特。当被问及币安是否有兴趣申请在马来西亚运营的许可证时，其亚太区负责人Leon Foong告诉The Edge：“我们不对具体流程发表评论。我们可以说的是，我们将始终尊重当地法规，并确保在任何市场准入的情况下保持合规。” (来源:Forkast News) 而值得关注的是，除马来西亚外，新加坡金融监管局MAS于去年12月命令Binance Singapore停止与全球交易所binance.com的所有加密货币转移，该监管机构已将其列入投资者警示名单。马来西亚年轻投资者的需求不断增长至于为什么马来西亚证监会现在对马来西亚的更多加密货币投资持开放态度，Awang Adek表示监管机构需要时间研究数字资产投资的风险。“在马来西亚证监会，一切新事物我们都必须非常小心，我们必须确保我们不会向会造成问题的事物开放我们的市场。虽然我们最初不愿意这样做，但对数字资产的需求一直存在。” “如果我们不批准和监管这个空间，交易将在我们的监管和不受监管的参数之外进行，这对我们来说将更加困难，”他说。他还强调，马来西亚对数字资产的需求一直在增长，尤其是年轻投资者。 “至少如果他们在受监管的空间内运作，我们知道有多少参与者，他们的投资有多少，所以我们会更安心地应对这种情况，因为我们可以监控他们，而不是不知道那里发生了什么。我们知道总有人想投资数字资产。无论我们喜不喜欢，这个数字资产世界都将与我们同在，”他说。根据马来西亚证监会的2021年年度报告，在所有注册的DAX上交易的数字资产总计210亿令吉特。2021年注册账户约为76万个，是2020年19万个账户的4倍。年龄在35岁以下的投资者占最大部分占62%，截至2021年底持有超过47万个账户。 “数字资产的投资总额还不足以让我们担心，它与证券交易所完全不同。而在某些国家/地区，它可能高达证券交易所的50%。所以我们不担心风险。当然，在每项投资中，如果加密货币的价格下跌，投资者都必须承担风险，”Awang Adek继续补充道。新加坡与美国新加坡金管局(MAS)在11月宣布上线首个数字资产和去中心化金融(DeFi)服务试点，紧接着官宣将推出跨境实时结算的数字货币项目，寻求扩展新加坡元、日元外的8种法币。据国家公告所称，新加坡Project Guardian下探索批发融资市场潜在DeFi应用的首个行业试点项目，已完成首次实时交易，而更多行业试点已启动，以测试在金融领域中资产代币化和DeFi的应用。该公告指出，在第一个行业试点下，星展银行、摩根大通和SBI Digital Asset Holdings针对由代币化新加坡政府债券、日本政府债券、日元、新加坡元等组成的流动性池，进行了外汇和政府债券交易。新加坡政府成功完成了一次涉及代币化日元、新加坡元存款的实时跨货币交易，此外，还进行了一次模拟交易，涉及买卖代币化政府债券。延伸阅读：最新突发重磅！新加坡成为“全球首个去中心化金融国” 完成代币化新元、日元即时兑换 (来源:TODAY) 新加坡金管局提到，第一个行业试点下执行的即时交易表明，代币化资产的跨货币交易参与者能进行即时交易、清算和结算。这节省了通过清算和结算中介进行交易的成本，以及节省当前场外交易(OTC)市场所需的双边交易对手关系管理成本。奥纬论坛(Oliver Wyman Forum)已与星展银行、摩根大通和SBI数字资产控股公司合作发布一份白皮书，总结了第一个试点的广泛经验，包括机构DeFi协议可以为金融市场带来数字资产互操作性和交易效率上的好处。 (来源:Ledger Insights) 新加坡交易所遇险境总部位于新加坡的Crypto.com首席执行官表示，该交易所对一笔大约4亿美元交易处理不当后，客户11月从Crypto.com撤资。《华尔街日报》(WSJ)报道称，Crypto.com首席执行官Kris Marszalek在推特上表示，这笔转账被发送到另一家交易所的错误类型的账户。它表示，大量以太币的转移发生在10月21日，但在Twitter用户根据公开的区块链交易记录将转移标记为异常后才曝光。Crypto.com的恐慌迅速在互联网上蔓延开来，著名的数字货币人物将矛头对准了该公司。《华尔街日报》称，Crypto.com较大的同行Binance首席执行官赵长鹏似乎在没有点名公司的情况下质疑转移的性质，据加密行业人士称，这可能助长了周日的提款。“如果交易所在他们展示钱包地址之前或之后转移大量加密货币，这是一个明显的问题迹象，”赵长鹏发推文说。但值得关注的是，Crypto.com发言人表示，该平台的活动水平正在提高，并指出其资产与客户存款完全匹配。“存款和取款活动的波动不会影响我们的服务水平，”他补充说。新加坡副总理兼财政部长Lawrence Wong表示，淡马锡在加密货币交易所FTX倒闭时造成2.75亿美元的投资损失，这对新加坡来说“令人失望”且具有破坏性。他11月底在议会发表讲话时表示，新加坡主权财富基金遭受的损失“正在受到严肃对待”。 (来源:The Star) 但他说，投资损失并不意味着治理体系不起作用。“相反，这是投资和冒险的本质。”淡马锡在11月中旬宣布，无论FTX申请破产保护的结果如何，它将把其在FTX的投资价值减记至零。淡马锡还表示，他们目前没有直接接触加密货币。 “因此，FTX 所发生的事情不仅给淡马锡造成了财务损失，还损害了声誉，”Lawrence Wong强调。根据一份破产申请，FTX拥有超过100000名债权人以及100亿至500亿美元的负债。 “淡马锡认识到这一点，并发布了一份全面的声明，解释其尽职调查过程以及导致其投资FTX的情况，”他说，并补充说正在进行内部审查，以研究FTX交易出什么问题以及如何改进流程。他说，政府没有就特定资产或资产类别的分配制定指导方针，无论是针对加密货币还是其他资产。 Lawrence也提到，最终新加坡政府让董事会和管理团队负责根据政府的整体风险承受能力制定投资策略。“重要的是，我们的投资实体从每一次失败和成功中吸取教训，并继续承担经过充分判断的风险，以实现良好的长期整体回报，”Wong在回答国会议员的问题时说。 “通过这种方式，我们可以继续增加我们的国家储备，并在未来很长一段时间内为政府项目提供稳定的收入来源。”他指出，尽管注销FTX投资，但截至3月，淡马锡的早期投资组合在过去十年中产生十几年左右的内部回报率，高于行业平均水平。 FTX损失也不会影响新加坡储备的净投资回报，这些回报“与我们投资实体的总体预期长期回报相关，而不是与个人投资相关”。他展望未来，新加坡金融管理局，也就是该国的金融监管机构和中央银行，计划为在新加坡获得许可的数字支付代币服务提供商引入一些基本的投资者保护措施。在收到行业和公众的反馈后，新加坡MAS将最终确定提案并实施适当的监管措施。但同时Lawrence警告说，即使采取这些措施，货币当局也无法阻止加密服务提供商倒闭。“那些交易加密货币的人必须做好失去所有价值的准备。再多的监管也无法消除这种风险，”他警告说。马来西亚 VS 新加坡：挖矿马来西亚还有一个特别显著的强项，就是加密挖矿业务。据Statista的数据显示，马来西亚在全球的比特币挖矿哈希率占比上，排在第7名的位置，仅以微幅差距输给德国与俄罗斯，甚至若政府展开监管后，很可能将有机会赶超排在第4名的加拿大。 (来源:Statista) 在电价方面，马来西亚平均以0.05美元/kWh出售，胜过美国与加拿大。但因着北美地区有政府的补助，才让他们得以成为中国或全球华人矿工迁徙的地方。而马来西亚由于出现大量非法偷电的情况，使得政府不得不大力管控。但随着加密货币的市场占比越来越大，马来西亚还是有机会在新政府上台后，重新看见更便宜电价的曙光。 (来源:Global Petrol Prices) 总结而言，马来西亚与新加坡的加密市场越来越大，散户投资者与传统机构也更多地进驻，甚至币安、蚂蚁金融、摩根大通等外资也正在悄悄布局。若是要选择一席之地，从生态发展与经济支持而言，新加坡当前是略胜一筹，但若是后续马来西亚监管发力，加密挖矿生态能与农业、传统领域做结合，像是供暖、太阳能发电等为替代，马来西亚的市场潜力指日可待。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-09

“上海升级”来袭，以太坊能推高到1500美元吗？

三成以太坊节点，而且Coinbase、Binance质押服务也都推出质押代币cbETH、BETH，意味多数用户能随时退出以太坊质押。 (来源:链新闻) 此外，以太坊在机制上存在解锁顺序，以太坊每一个时段(epoch)为6.4分钟，每个epoch依照验证者多寡能退出4到6名验证者，因此即便所有验证者循序退出，也需要长达好几个月的时间。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-09

今晚市场博弈PPI和消费者信心数据币市继续保持较高同步性 — 2022.12.09

资者的离场。而BUSD所代表的还包括了Binance的成交量上限，这并不是一个利好的数据。代表了美国机构和美元的稳定币USDC的市值，在今天同期也出现了下跌的情况，虽然比BUSD好的地方在于周内并不止是市值缩减，还是有增加的迹象，但总体来看增加值仍然不敌减少量，所以这也代表了更多的美元资金依然在逃离币市，而这部分的资金很有可能会进入到美债，美股甚至是黄金的市场。而同样可以从转入交易所的资金量看到，也如同USDT一样出现了下滑的趋势，虽然当前的资金量仍然是处于较高的水平，但还仅仅是存量资金的博弈。而且从转入量来看，近半数的USDT都转入到了Binance，而超过70%的USDC则是进入到了Coinbase，但Coinbaes的成交量只有Binance的十分之一左右。最后就是代表了ETH现货杠杆的DAI的市值，在前天出现了大幅上涨后，目前又出现了小幅的下调，目前对于DAI的市值判断还是有些模糊，尤其是大幅上升的原因是来自于持仓大户开启了现货杠杆，还是因为背书中的USDC出现了增持。所以从总的稳定币市值走势来看，在去掉了DAI的不确定因素后。可以明显的看到三个主力稳定币的市值是依然保持着下跌的趋势，即便是USDT在周内的连续市值增涨，也无法扭转BUSD和USDC市值的降低，因此我们也能知道，目前的币市行情依然不够乐观，主力资金依然是处于离场的状态，并没有更多外部资金入场的迹象，这也导致了币市的反转还是有较大的难度。总结：当前的风险市场受到宏观情绪的影响仍然非常的强烈，尤其是随着通胀下降的预期，更多的投资者开始博弈美联储在12月公布的终端利率会否回复到曾经暗示过的5%，但从目前的综合数据来看可能实现的难度较大。毕竟对于美联储来说不希望通过一个预期的数字来过于刺激风险市场的走高。今天晚上即将公布的PPI及消费者信心指数，如能实现预期之内必然会对风险市场的情绪有较大的提振，CPI的预期利好更会推向高潮，这些都不是美联储想要看到的，因此更加鹰派的点阵图并非没有可能。而币市随着主力稳定币市值的走弱，转入交易所的资金量降低，仍然更多依靠的还是欧洲人的购买力。同时通过数据的判断BTC和ETH与纳指期货的同步性还是保持着较高的一致性，这对于目前的币市来说只有好的作用，毕竟即便是美国即将陷入经济衰退，但在这之前美联储的货币政策必然会先出现松动，对于没有业绩的币市来说，只有和主流风险市场的同步再有机会赢得主力资本市场的青睐。（结束）

Phyrex2022-12-09

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