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Crypto.com 会不会是下一个暴雷的平台？

周有共计 1.2 亿枚 USDT，从 Binance 热钱包转入 Crypto.com 钱包的资金流动数据，均发生在公司公布冷钱包地址之前。种种迹象都指向了 Crypto.com 资产披露行为中可能存在的猫腻。事情一出，不少用户对 Crypto.com 平台的偿付能力也产生了质疑，平台开始出现一定规模的挤兑现象。与此同时，BitMEX 也推出了平台原生 TokenCRO 的期货合约。上一次 BitMEX 这样做，正是在 FTX 和 FTT 上。对于很多亚洲的加密用户来说，Crypto.com 是一个熟悉而又陌生的名字。它的创始团队低调，广告投放却十分张扬，搏击、赛车、球类一样不少，甚至还重金请来了好莱坞影星玛特·达蒙拍摄惊世骇俗的广告。其平台 Token CRO 发行后也是一路水涨船高，在去年底达到峰值。Crypto.com 也正是在这个时期，签署了 7 亿美元的湖人主场冠名权协议。可以说，Crypto.com 在欧美却混得风生水起，与 Visa 卡的合作，更是让许多欧美消费者对其推出的信用卡产品爱不释手。然而，当我们在网上查找其相关信息时，却没有太多线索，大部分内容均是吹捧的投稿或软文。尽管名字响亮，但平台上交易的 Token 却都是一些名不见经传的「资金盘」，很多用户甚至都不知道 Crypto.com 的主营业务到底是什么，这家加密交易所似乎从一开始，就打算放弃发展亚洲的潜在用户群体。有意思的是，作者在查阅信息时了解到，Crypto.com 的 CEO Kris 同时也是一家名为福里斯信息技术公司的 CEO。该公司位于深圳，主要负责产品后端的技术开发，其简介则直接与 Crypto.com 的描述一致。在求职社区里趴一趴，更是发现该公司口碑褒贬不一，身为 CEO 的 Kris，看上去更像是一个门前站台的「牌面人物」。当然，这些都是题外话。回到 Crypto.com 主页面我们会看到，平台为用户提供了很高的借贷收益率，针对稳定币更是高达 8.5%。在当前主流的加密交易所模式中，正常情况下平台的资产托管费用应该为 0，顶多就是在提款时收取少量费用。那么 Crypto.com 这么高的平台收益率是从哪里来的呢？实际上大部分是其 CRO Token 的补贴。另外，这不得不让我们想起此前暴雷的三箭和 Celsius，无视市场环境，给予用户超高的收益率的确是一件极其危险的行为（BlockBeats 注，关于三箭和 Celsius 暴雷详见《从 Celsius 到三箭：加密百亿巨头们的多米诺，史诗级流动性的枯竭》）。尽管目前还没有关于 Crypto.com 确切的资产负债表公开信息，但如果我们搜索该公司过去几个月的相关历史新闻，会发现均与裁员有关。而 CoinDesk 10 月发布的一篇文章更是披露，Crypto.com 的裁员数字远比报道中的严重。更吓人的是，根据 Nansen 标记的 Crypto.com 已知的钱包地址中，SHIB 竟有 5 亿美元，在以太坊资产里占比达 21%，而根据 0xScope 更详尽的地址统计显示，Crypto.com 目前的总资产仅有约 30 亿美元。如此巨大的加密机构没，大部分流动性居然是依靠流行 Meme 币在支撑。资金证明的潜在猫腻、CZ 的再次插话，加之此前的裁员新闻，CRO Token 也面临着巨大的抛压。目前，CRO 未平仓合约头寸金额疯狂飙升，CRO 价格则一路下跌，空头交易者甚至需要支付约 2000% 的年化费率。或许是为了应对抛压，Crypto.com 团队也做出了极端的选择。据 BlockBeats 报道，被标记为 Crypto.com 的地址于今日向燃烧地址转入 2 亿枚 CRO，占总供给量 0.8%，CRO 价格也出现了短时上涨。此情此景，与 Celsius 和 FTX 崩溃前夕几乎如出一辙。 Celsius、三箭、FTX...，一个个加密巨头在我们眼前接连倒下，Luna 带来的涟漪效应似乎还在不断扩大，而此时，全球最大交易平台的 CEO 却在鼓励针对加密机构的挤兑行为。我们不知道下一个暴雷的机构是谁，但必须谨记，永远不要成为最后一个出门的人。来源：金色财经

金色财经2022-11-15

【比特日报】迟来的反弹！比特币克服FTX疲劳 “挤兑内爆凸显币安风险高”

一步指引。而在流动性危机出现后，币安(Binance)的高风险投资也成为焦点话题。受到FTX雷曼式后果的打击但并未屈服，比特币周一晚些时候从红色深处上涨，重新站稳脚跟，紧贴16000美元。市值最大的加密货币最近稳定在16600美元左右，在过去24小时内上涨近2%，尽管加密市场观察员认为它可能会跌至更低水平。当天早些时候，比特币跌至约15850美元，低于其最近的支撑位。加密货币交易所Coinbase的机构研究主管David Duong写道：“尽管整体风险资产出现一些积极的宏观发展，但我们已经看到更广泛的市场不稳定FTX或Alameda，也就是FTX的兄弟公司，以及这些确切的负债是什么。比特币不仅可以重新测试2022年的低点，还可以触及13000美元的水平，我们认为在1.35万美元处有支撑。” 以太币最近以约1200美元的价格易手，上涨约3%。市值第二大加密货币和其他主要山寨币一直在考虑加密货币交易所FTX资产负债表漏洞的余震，以及随后申请第11章破产保护的后果。周五，昔日的加密货币神童、FTX创始人Sam Bankman Fried的加密货币帝国的核心资产遭到黑客攻击，导致约6亿美元的资金外流。监管机构正在加强对交易所及其姐妹公司Alameda Research的审查，后者在资产负债表中大量分配FTX的FTT代币，导致FTX迅速崩溃。 FTX内爆的传播仍然很严重，Serum的SRM代币最近下跌超过12%。周六，Solana生态系统中的DeFi协议开始与SBF称赞的链上交易所断开连接，因为他们担心他们不知道谁掌握了控制权，FTX黑客事件加剧了人们的担忧。 Solana基金会周一表示，其在FTX上滞留数千万美元的加密货币，以及SBF破产的加密货币交易所中的324万股普通股。尽管如此，其SOL代币仍上涨约10%。股票市场打破了近期的上涨趋势，纳斯达克指数下跌1.1%，标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数分别下跌0.8%，此前在线零售商亚马逊推动裁员，这是与公司对未来几个月的悲观预期。尽管一些分析师仍然对FTX的自残行为感到震惊，Arcane Research的时事通讯称这种情况“一团糟”，并指出该行业最大的加密货币公司之一正在玩弄客户的钱，但其他人则认为这是一种年轻的加密行业的潜在基石。风险投资家Kevin O'Leary告诉币圈媒体，FTX的崩溃并不意味着它将是加密货币的终结，并将崩溃描述为将“稳定”行业的决定性时刻。“这不会扼杀加密货币，”奥利里补充道，他表示在美国证券交易委员会主席加里金斯勒再次强调该行业缺乏监管之前，他曾考虑拯救FTX。“这场灾难会有一线希望，毫无疑问的，这将被称为监管。” FTX挤兑内爆凸显币安风险想象一下，如果有一类公司的唯一工作是保护交易所或其他机构持有的客户资产免遭盗窃、黑客攻击或高管滥用。想象一下，如果这些公司在政府注册、投保并定期接受审计，结果可供公众检查。现在想象一下，如果大多数交易所不使用这些服务是因为它减慢了他们的业务速度。Hex Trust首席执行官Alessio Quaglini在接受采访时表示：“如果你使用外部独立的、有执照的托管人，我们就永远不会陷入这种情况，因为他们无法获得客户存款。” Quaglini提到说，有了托管人，客户的资产在法律上和技术上都是隔离的，可以通过区块浏览器进行公共监控，并得到保险。直截了当地说，这些资金本来可以免受外部威胁、内部威胁和姐妹公司Alameda Research的威胁。 “与他们在FTX和Alameda之间使用的那种内部分类账相比，分类账至少由一个独立方管理，”Quaglini解释。“蛋糕上的糖霜是员工离开的黑客，没有人知道谁负责什么，然后突然间资金消失，因为你不知道谁在控制私钥。” 尽管一些世界上最重要的风险投资基金，像是红杉资本、软银和淡马锡，据称对FTX进行了尽职调查，但这个问题从未出现过。陷入SBF的个人崇拜中，这些风险投资人从未认为有必要采取一些保障措施来保护客户资金，这在TradFi世界中肯定是一项要求。 “在没有要求隔离客户资产等真正基本的事情的情况下，投资者在FTX上投入资金是有罪的，投资者不要求这样做的事实非常令人尴尬，”Quaglini说。 2020年7月，货币监理署(OCC)批准美国国家特许银行为加密货币提供托管服务。在该公告发布后的几天里，加密货币从9514美元飙升至超过11000美元。机构资本习惯于有保管人，这是解开这个故事的关键。这就是资产类别达到1万亿美元的方式，并阻止另一个Mt. Gox案件出现。一些交易所有自己的托管人，例如Coinbase和Gemini。这些是独立于主要交易所的实体，根据当地法律获得适当许可，值得关注的是，Coinbase和Gemini均拥有纽约许可。但是FTX没有，币安也没有。没有托管人以及他们对公开披露的要求，美国无法检查谁有偿付能力和谁资不抵债。众所周知的钱包可以提供帮助，但这还不是全部。公众将不得不从表面上相信高管的话，并祈祷Crypto.com的资产负债表像它声称的那样强劲。交易所现在作为不受监管的银行有效地运作，具有部分准备金银行减去资本要求、法规或具有讽刺意味的透明度。有些事情必须改变。希望扼杀该行业的不是严格的监管。币安创始人赵长鹏希望建立一个行业协会来推广最佳实践，作为其复苏基金的一部分。但这是否包括使用有执照的保管人？时间会证明一切。到目前为止，他一直呼吁的只是自我监护。#NFT与加密货币#

小萧2022-11-15

金色早报 | 土耳其金融犯罪调查局正在调查FTX

一个比特币牛市周期中受益。” ▌CZ：Binance仅出售小部分FTT，SBF应该承担暴雷的主要责任金色财经报道，在11月14日举行的TwitterSpace上，CZ表示关于FTX的投资与退出都在早期，一切信息都是公开的。Binance仅出售一小部份FTT，还持有很大份额。CZ同时表示，Binance很愿意帮助FTX的用户，但如果行业里所有暴雷都要Binance帮助，就是对Binance用户的不负责任。CZ认为，在FTX的暴雷事件中，SBF应该承担主要责任，因为他对员工撒谎了。但FTX不应该承担全部责任，每一个人包括用户、股东、世界各地的监管机构以及专业的投资者都有责任，这些问题应该提早被发现。 ▌SBF用三个问号回应路透社针对丢失用户资金的评论请求金色财经报道，外媒路透社针对FTX丢失用户资金一事请求SBF评论，据称SBF的回应是三个问号“？？？”，FTX公司发言人目前没有对此事回复置评请求。据路透社披露，此前FTX几个高管在巴哈马首都拿骚举行的会议上，SBF披露了一张电子表格，其中显示FTX大约将100亿美元的客户资金转移到了姊妹公司AlamedaResearch，现在这些资金中可能有高达20亿美元的用户资金已经“消失”了。 ▌加密社区用户：Crypto.com出现提款延迟金色财经报道，据加密社区用户反馈Crypto.com出现提款延迟，Crypto.com声称是由于网络流量造成提款延迟，目前该平台正在监控相关问题。重要经济动态 ▌美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.89% 金色财经报道，美股三大指数集体收跌，道指跌0.62%，纳指跌1.11%，标普500指数跌0.89%。金色百科 ▌什么是DAO DAO由非中心化的个人自主为社区作出贡献。简言之，就像一家没有任何人力资源经理或员工的公司，组织中发生的一切基于任何人都可以查看和使用的“开源”代码，实现完全自动化。DAO和DeFi都在区块链上运行，因此它也不可变更，亦无需接受审计。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2022-11-15

震惊整个币圈！FTX破产是否会让加密行业陷入“雷曼式崩溃”？10位顶尖专家这样看

的信任危机。究竟发生了什么？币安(Binance)上周二宣布，已达成一项可能的协议，为竞争对手FTX纾困。CoinDesk的一份报告引发了破产传闻，导致该交易所的客户在短短72小时内提取了60亿美元。但随后币安在对FTX的资产负债表进行审查后退缩了，让Bankman-Fried去其他地方乞求所需的数十亿美元，但一切都无济于事。 FTX崩溃加剧监管机构对FTX的关注，并导致加密货币大幅下跌，并让人们将其与雷曼兄弟(Lehman Brothers)进行比较。雷曼兄弟的破产被认为是引发2008年金融危机的罪魁祸首。由Nikolaos Panigirtzoglou领导的摩根大通(JP Morgan)策略师团队在给客户的一份报告中表示：“看起来，新的追加保证金通知、去杠杆化和加密公司/平台的失败似乎正在开始。在加密货币生态系统中，拥有更强大资产负债表、能够拯救那些低资本和高杠杆的实体的数量正在减少。” 白宫关注FTX崩溃白宫当地时间上周五表示，正在密切关注数字资产帝国FTX的崩溃，称其破产申请证明加密货币行业需要强有力的监管。据彭博社报道，一名拜登政府官员表示，白宫和其他机构正在监测情况。该官员并补充说，如果对加密货币没有适当的监管，美国人可能会受到伤害。据这位要求不具名的官员说，上周五，Alameda Research Ltd.和包括FTX.com和FTX US在内的相关公司申请破产保护，进一步突显了这些担忧。以下是10位专家对FTX崩溃的看法。美国前财政部长拉里·萨默斯(Larry Summers) 这位哈佛大学经济学教授表示：“过去几天加密货币领域发生的事情将吓到人们，也将吓到监管机构采取行动。” 美国科技媒体The Information请萨默斯评估FTX破产引发雷曼式崩溃的风险。萨默斯回应称：“风险相当低，因为银行体系的资本比过去更好了。因为美联储处于一触即发的戒备状态。而且也因为，特别是在新冠早期阶段发生的事情之后，我们有了更多的先例，也更愿意投入流动性。” 亿万富翁投资人、Icahn Enterprises主席卡尔·伊坎(Carl Icahn) 伊坎说道：“我认为风险可能会溢出。这只是我们经济中存在的危险之一。” 安联(Allianz)首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安(Mohamed El-Erian) 埃尔-埃利安对美国消费者新闻与商业频道(CNBC)表示：“好消息是，与银行不同，它们不是支付和结算系统的一部分，所以我们不必担心大的系统性影响。” 他说：“不负责任的举债行为，资产的交叉所有权。这种事情不应该发生。” 这位资深经济学家表示，监管机构将进行“大规模”迎头赶上，“我怀疑，他们看到的东西会让他们夜不能寐。” 华尔街知名大多头、沃顿商学院教授杰里米·西格尔(Jeremy Siegel) 西格尔在谈到加密货币崩溃时说：“就像有些人说的，‘如果它真的倒下了，这是雷曼时刻吗？不！因为它的价值实际上已经下降了一半以上，金融体系很好地存活了下来。” 他补充道：“有一件事非常重要：当雷曼兄弟破产时，我把钱投到了货币市场共同基金。我在银行存了钱。我对自己说，谢天谢地，美联储在支持这些资产。加密货币没有这样的条件。” 币安创始人赵长鹏这位币安的老板表示，全球金融危机与FTX的崩溃“可能是一个准确的类比”。赵长鹏说，FTX的崩溃是许多加密货币公司的第一个，更多的加密货币公司可能会面临类似的命运。赵长鹏表示：“随着FTX的倒下，我们将看到连锁效应。特别是对那些接近FTX生态系统的人来说，他们将受到负面影响。” 赵长鹏说，关于其他加密货币公司倒闭的消息很快就会传出。他说道：“其他一些项目也将面临类似的情况。我想大部分要花上几周时间才能显现。” 加密金融公司Galaxy Digital首席执行官迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz) 诺沃格拉茨告诉CNBC：“这是对信任的沉重打击。市场就是对系统的信任和对其他对手方的信任。” 他补充道：“从某种程度上说，这是一个和时间一样古老的故事。一个穿着百慕大短裤、头发蓬松、富有魅力的年轻人迷住了世界上20位最好的投资者，迷住了监管机构，可以说是整个体系的门面人物。” 诺沃格拉茨在另一次采访中说：“在某种程度上，这对为人们购买、出售、出借和推广硬币而建立的基础设施来说要糟糕得多，因此这将是一个挫折。它不会终结加密货币。” 比特币多头、Microstrategy创始人迈克尔·塞勒(Michael Saylor) 塞勒在接受CNBC采访时表示：“我认为这个行业需要成长，监管机构正在介入这一领域。” 他补充道：“这将加强监管机构的力量，加速他们的干预。” 区块链巨头Circle首席执行官、FTX股东杰里米·阿莱尔(Jeremy Allaire) 阿莱尔在推特上说：“整个市场周期(下跌)给了我们很多机会来反思市场的深层问题。缺乏透明度，缺乏交易对手的可见性，项目资金和资产负债表锚定在投机代币是根本原因。” 阿莱尔称：“最后，作为一个在这个行业工作了10年的人，令人失望的是，2008年雷曼兄弟破产后催生的一项技术，却催生了自己版本的同类技术。我们可以做得更好。” O'Shares投资公司主席凯文·奥利里(Kevin O'Leary) 奥利里表示：“现在将要发生的情况是：机构投资者再也不会遇到这样的情况了。在这些东西得到监管之前，我们根本不会让资本发挥作用。” 花旗(Citi)分析师约瑟夫·阿尤布(Joseph Ayoub) 阿尤布表示，随着Sam Bankman-Fried的FTX申请破产，整个加密货币市场面临传染风险。阿尤布对CNBC表示：“我认为，加密生态系统本身存在更广泛传染的严重风险。我认为这种传染不太可能蔓延到更广泛的金融市场，这主要是因为加密货币市场的规模，与43万亿美元的美国股市相比，加密货币市场的规模只有8300亿美元左右。” 阿尤布补充称，加密行业的公司将在FTX破产的余波中面临新的怀疑情绪和信任问题，但这也意味着，既然最大的玩家之一已经破产，其他公司可以采取行动，夺取更多的市场份额。

tqttier 1评论2022-11-15

火币的最新报告对其加密资产价值意味着什么

为了让用户放心，他们的资金是安全的。 Binance 首席执行官赵长鹏声称，所有加密货币交易所都应该做 merkle-tree 的储备证明。币安将很快开始这一过程。币安还透露，它持有价值 690 亿美元的加密货币储备。位于塞舌尔的 KuCoin 将在一个月内发布其 Merkle 树的储备证明。另一家位于塞舌尔的加密货币交易所 OKX 也表示正在招聘一名审计员，并将很快发布可审计的 Merkle POF。 Bitget 还将推出 Merkle Tree 储备证明，以促进完全的透明度和全面的资产审计。 Deribit 还在 Twitter上宣布将很快发布其 Merkle POF。ByBit CEO 周本也在推特上宣布了同样的消息。来源：金色财经

金色财经2022-11-14

交易所如何自证清白CZ 和孙割都在用默克尔树储备证明是什么？

eserves），保证资产完全透明。 Binance 已公布资产储备明细：共持有 47.5 万枚 BTC、480 万枚 ETH 和 5800 万枚 BNB 等 Token，将在未来几周内发布默克尔树储备证明。除了大多数都在划清界限的项目分，很多交易所都表示即将进行默克尔树储备证明，来证明用户资产是 100% 储备的，包括我们熟悉的孙割。这个默克尔树储备证明到底是怎么回事，能让我放心靠谱的把钱交给这些大管家吗，今天就跟大家介绍一下，到底默克尔树储备证明是什么。 ▵ 孙哥：我们已经做了三次了哦～～～默克尔树是一种树型结构，存储着叶子节点的哈希值。因此，可以对 L1 和 L2 的组合哈希进行哈希计算，并且对 L3 和 L4 执行相同的哈希操作。然后将该过程递归地应用于这些哈希，直到最后只剩下 1 个哈希值，即默克尔树根节点的哈希。默克尔树通常情况下看着是一棵倒置的树型结构，根节点在顶部，分叉向下，叶子节点在底部。哈希树的顶部为顶部哈希（top hash），亦称根哈希（root hash）或主哈希（master hash）。以从 P2P 网络下载文件为例：通常先从可信的来源获取顶部哈希，如朋友告知、网站分享等。得到顶部哈希后，则整棵哈希树就可以通过 P2P 网络中的非受信来源获取。下载得到哈希树后，即可根据可信的顶部哈希对其进行校验，验证数据是否完整、是否遭受破坏。由于哈希算法的特性，任何一个数据节点有更改，都会导致树根的哈希值发生变化。这样的树结构能有效验证数据集的完整性，在需要参与者共享并独立验证信息的点对点网络中更能发挥效用，其核心是哈希函数。哈希树能够高效、安全地验证大型数据结构的内容，是哈希链的推广形式。哈希树的概念由拉尔夫·默克尔（Ralph Merkle）1979 年申请专利，故亦默克尔树。这次 FTX 就被曝挪用储户资金导致资不抵债，我们只是因为“信任”把钱放进去了，其实都不清楚自己存在中心银行或者交易平台里的钱是否被挪用了。默克尔树的作用主要就是用很小的成本就可以验证数据完整性。许多区块链都使用默克尔树来有效地保证区块中交易的安全性。由于每个交易都会影响默克尔树根节点的最终哈希值，更改区块中的任意交易都会完全改变默克尔树根节点的哈希。因此，只需存储和验证默克尔树的根节点哈希，就可以验证完整的交易列表。当然，这可以通过在所有交易上执行任意的哈希操作来实现。使用默克尔树还有很多其他的好处，其中一个就是可用于简单支付验证（SPV），由于使用了默克尔树，可以大大减少验证区块中是否包含某个交易的时间。也就是说，通过区块中每笔交易的交易哈希值（TXID），我们就能获得“树叶”。也就是说，用户只需要按照规则将自己账户进行计算，找到树中的位置，算出树根，如果和官方公布的一致那就说明是可以放心的。 ▵ OKX 计划在未来 30 天内发布 POF 具体怎么搞我们也会第一时间为大家报道其实爆雷的事情并不是第一次了，但是这次事件发生在头部级别的大机构上，直接导致了加密市场大震动，引发市场新一轮市场暴跌。数字货币交易所既可以是中心化的，也可以是去中心化的。那么，我们把钱放到了交易所，交易所怎么才能证明自己的资产价，看来默克尔树就是现在交易所们想到的解决办法。但在技术手段之外，我们可以笃定的是，如果拿用户资产去做其它事，一旦野心太大，一定会走向深渊。但话说回来，道理懂得都懂，赚钱嘛，哪个镰刀会觉得自己割韭菜割少了。我认为 FTX 事件连锁反应在近期内仍旧有余震，糟糕的市场环境里势必会进一步看跌。我们普通从业者此时应该更加谨慎的看管好自己的每一分钱；对于 CEX 们来说，更需要解决现在的用户信任危机问题。在我这个一直喜欢看底层逻辑的人眼里，很多机构自身的机制上本身就是有雷埋着的，不是不爆，时候未到而已。FTX 不是第一家，当然也不会是最后一家。昨天聊起这些的时候，朋友悠悠地问了我一句：下一家会是币安吗？我觉得不会，币安在我眼中一直稳如老狗，而且从这次事件来看，对币安影响不大，之前传闻了那么多次美国要调查币安都是背后 SBF 在搞鬼，现在 CZ 的一次又一次发言来看，币安慌不慌已经是尽在不言中了。话说回来，将来有一天下一个狙击市场的大炸雷是不是币安，你怎么看？来源：金色财经

金色财经2022-11-14

AlienDAO——艾伦岛成功的六因素

ADO完成cmc， coinbase、Binance收录，星球殖民-beta 1.0-资源掠夺游戏开启来源：金色财经

金色财经2022-11-14

SBF跌落神坛：从英雄变成恶棍谁之殇？

尤其是，他与全球交易量最大的密码交易所Binance的创始人、亿万富翁赵长鹏结为敌人。而赵长鹏是FTX的早期资金支持者。上周末，赵长鹏帮助拆解与分析了FTX--他在Twitter上发帖称，Binance正在抛售其价值超过5亿美元的FTT，这是FTX创造的代币。这位Binance的创始人援引加密网站CoinDesk近期的一份报告并称道，此举是出于“风险管理”的目的。该报告显示，FTX的姊妹公司Alameda的资产负债表上有价值数十亿美元的非流动性代币。这是一个问题，因为它表明Alameda严重依赖FTT。但这是一种价值不确定的代币，如果抛售导致代币价格暴跌，Alameda的财务可能会崩溃。当时尚不清楚Alameda的麻烦是否会延伸到FTX，但考虑到两家公司的交织性质，市场很快对FTX的稳定性感到担忧。当天晚些时候，赵长鹏补充道：Binance不能支持那些在背后游说反对其他玩家的人，他在Twitter上写道。这显然是指SBF在华盛顿的活动，在华盛顿，这位FTX负责人已经成为最大的政治捐赠者之一。几乎是同一时间，对冲基金和其他公司均从FTX中撤出资金，所以引发了一场危及该交易所未来的危机。根据SBF后来发布的一条推文，仅在周日，客户就对FTX进行了价值50亿美元的提款。为了寻求救援者，FTX求助于引发这场危机的同一个对手：赵长鹏。虽然Binance同意收购FTX，但在一天后又撤回了报价。在《华尔街日报》看到的一条FTX内部群聊消息中，SBF对员工说，雪上加霜的是，SBF是在媒体报道了这笔交易之后才知道这笔交易失败的。他在FTX内部群聊消息中写道：“我对我们陷入这种境地，以及我在其中所扮演的角色深感抱歉。”“这是我的错，也是我一个人的责任，这很糟糕，我很抱歉，但这并不能让事情变得更好。” 但就在上个月，SBF还在吹嘘他的扩张计划。他在《华尔街日报》的Tech Live大会上表示，他正在与投资者谈判，以获得新的资金，以寻求“有效的收购”。他说：FTX在加密专业人士中已经很出名了；他有兴趣购买一些能吸引更多散户交易员的东西。此前，SBF曾批评过加密领域中的坏人，现在他自己也面临着联邦的调查。据知情人士透露，他将使用客户资金的决定描述为一个糟糕的决策判断。在传统金融领域，监管机构要求券商将客户资金与用于交易的任何资金分开。但在狂野的加密里，规则就变得模糊了。目前尚不清楚SBF或FTX可能因客户资金损失而面临的法律后果。 Alameda和FTX尚未详细说明失踪资金的去向，但SBF已承诺分享更多信息。但众所周知，Alameda从事高风险的交易策略，比FTX更容易受到加密市场波动的影响。周四，巴哈马监管机构冻结了FTX一家关键子公司的资产，并任命了临时清算人。周五上午，FTX及其美国子公司申请破产。市场影响瑞穗证券(Mizuho Securities)的加密分析师丹·多列夫表示：“令人震惊的是，它的衰落是如此之快。”我们正在亲身经历，如此庞大的价值可以在几分钟内以加密方式蒸发，这是最令人震惊的事情。对于加密的更广泛目标来说，FTX的崩溃是迄今为止最严重的挫折--建立一个替代的金融架构，以取代当今主导货币世界的银行和经纪商体系。今年比特币和其他数字货币价格的大幅下跌导致了一系列加密公司的破产，也暴露出了其中宽松的放贷做法和猖獗的冒险行为。 FTX标榜拥有着完善的风险管理能力，并迅速获得追随者，它一度被视为一股稳定力量，而SBF则被视为有能力引领数字货币世界走向光明未来的远见卓识者。多列夫说，“现在的问题是，你能信任任何加密投资吗？”“它会在几秒钟内变得毫无价值吗？” 随着加密世界的演变和扩张，更广泛的投资界和金融界长期以来一直屏住呼吸。这些投资总是有可能崩溃，金融参与者担心它们可能会让更多根深蒂固的公司或投资者倒闭，给更广泛的金融体系带来潜在的问题。就目前而言，几乎没有更广泛影响的迹象，这也让专业人士和其他人感到放心。1998年，当对冲基金长期资本管理公司(Long-Term Capital Management)破产时，美联储被迫介入以帮助稳定金融体系；2008年雷曼兄弟(Lehman Brothers)和其他金融机构的倒闭也要求政府和美联储帮助提振经济。但是这在今天是行不通的。本周早些时候，在加密问题的影响下，股市遭遇了挫折。但最近几天，在令人安心的通胀数据的推动下，股市又出现了反弹，而加密货币世界似乎受到了痛苦。尽管如此，金融界仍然处于紧张状态，因为FTX拥有数百名主流投资者和贷款人，其中包括一些领先的风险投资公司和其他公司。他们可能因为FTX的崩溃以及随之而来的比特币和其他加密投资的暴跌而蒙受了巨大损失。FTX、Alameda和其他附属公司在破产申请中估计，它们有超过10万名债权人，并面临100亿至500亿美元的债务。 FTX崩盘的同时，美联储正采取行动提高利率以对抗通胀，以结束宽松货币时代，这对加密等高风险资产也造成了抑制。这表明，未来金融体系可能会遭遇更多痛苦和冲击。 SBF在斯坦福大学的校园里长大，附近有一所以素食和裸体万圣节派对闻名的学生宿舍。他的父母都是斯坦福大学法学院的教授：税法专家约瑟夫·班克曼和研究法律、经济学和哲学交叉学科的芭芭拉·弗里德。从麻省理工学院物理学专业毕业后，SBF在量化交易巨头简街资本找到了一份工作。他的一位前同事回忆说，他是一个害羞的初级交易员。像公司的其他人一样，他穿着非正式的衣服，穿着连帽衫，光着脚走在办公室里。这位前同事还说，随着时间的推移，他试图推动简街资本接受有效的利他主义，这也激怒了公司的一些人。 2017年，他在加利福尼亚州伯克利的一所租来的房子里创办了AlamedaResearch。SBF在今年夏天的一次采访中回忆道，不到两周，随着他的小团队订购了桌子和电脑，房子里就挤满了亚马逊的盒子。“实际上，每一平方英尺的自由空间都堆满了纸箱，”他说。“我们甚至进不了厨房。” 他聘请了一名员工负责运营，这样他和他的联合创始人就可以专注于交易。后来，他将Alameda转移到了WeWork在香港的办公室，因为那里的加密监管比美国宽松。据知情人士透露，WeWork空间的其他地方是一间小办公室，有几名员工来自另一家加密公司：Binance。这两家公司很友好，至少一开始是这样。据参加派对的人士透露，2019年1月，赵长鹏在新加坡的一座豪华别墅参加了Alameda赞助的派对，而派对是在Binance赞助的区块链会议之后举行的。当时，Alameda正在研究一个推出加密交易所的项目。它于2019年5月推出，以FTX的名字命名，是“期货交易所”的缩写。Binance也成为FTX的首批投资者之一。 SBF跌落神坛：从英雄变成恶棍，谁之殇？ SBF去年在香港的FTX办公室里工作。该公司目前的总部设在巴哈马。交易员很快蜂拥至FTX。该交易所也取得了爆发性的增长，超过了因技术失误和糟糕的用户界面而遭受打击的竞争对手，尽管它仍落后于Binance。 “到目前为止，FTX拥有所有交易所中最好的交易体验，是设计最好的平台，我们真的以为他们会成为业内最大的公司，”价值1亿美元的对冲基金Coral Capital的管理合伙人乔希·克鲁格(Josh Kruger)说道。满怀成功的SBF试图引入资金，为FTX的发展提供更多资金，并提升其在行业中的地位。他也让潜在投资者惊叹不已。2020年，当他通过Zoom向硅谷风险投资公司红杉资本(Sequoia Capital)的资深投资者发表讲话时，他们立即被他的愿景迷住了。根据红杉资本委托该公司网站撰写的一篇文章，他说，我希望FTX成为一个你可以用你的下一块钱做任何你想做的事情的地方。根据这篇文章，红杉资本的一位合伙人立即给同事们写道：“我爱这位创始人。” 另一位合伙人则回答说：“我给他10分满分。” 红杉团队当时并不知情，但SBF后来在红杉的文章中承认，他是在一款电子游戏《英雄联盟》中进行推销的。从2021年开始，FTX进行了巨大的融资举措，在7个月内筹集了近20亿美元-包括红杉资本。FTX的上一轮融资发生在2022年1月，当时估值为320亿美元。作为一名冷静的量化交易员，SBF倾心于自己的个人品牌，穿着FTX的T恤和宽松的短裤出现在加密会议上。他也通常被当作摇滚明星对待。很快，安大略省教师养老金计划和新加坡国有投资公司淡马锡控股等金融界的中坚力量作为投资者加入了FTX。但FTX的客户数量仍然少于其主要竞争对手--据FTX称，去年约有100万用户--但与Binance和Coinbase的用户群相比，这只是一个零头。SBF试图通过体育赞助和广告来吸引加密新人，他斥资1.35亿美元购买了迈阿密热火球馆的冠名权，并购买了由喜剧演员拉里·大卫主演的超级碗(Super Bowl)广告。 Binance和FTX之间的竞争也逐渐变得更加激烈。去年，Binance出售了其在FTX约20%的股权，用它换取了类似现金的稳定币和FTT代币的组合。今年6月，赵长鹏对SBF的宣传攻势进行了微调：“几个月前，对超级碗广告、体育场冠名权和大笔赞助商交易说不并不容易，但我们做到了。” 监管是这两家公司之间的一个反差。去年，包括英国、意大利和日本在内的世界各国政府警告Binance提供未经注册的加密产品，迫使其退出一些市场。该公司因拒绝透露总部所在地而面临金融媒体越来越严格的审查-批评人士称，这种做法帮助Binance逃避监管，逃避事故责任。 FTX将自己的总部迁至巴哈马，因为其加密友好的监管环境。它在一个办公园区开设了店铺，房地产记录显示，FTX斥资3,000万美元在附近的一套豪华公寓中购买了一套五卧室的顶层公寓。SBF说，这是FTX的10名同事共同拥有的。据知情人士透露，Alameda的部分业务也在巴哈马群岛运营，SBF和Alameda的首席执行长埃里森(Caroline Ellison)曾经约会过。而埃里森是他在简街资本的同事。 SBF发起了一场积累监管执照的活动。当他穿着西装打着领带来到2021年12月国会山关于加密货币的听证会时，他让许多粉丝大吃一惊。很快，他也成了华盛顿的常客，经常与监管机构和其他人会面。根据OpenSecrets.org的数据，在当前的选举周期中，他捐赠了3980万美元的联邦捐款，使他成为美国第六大政治捐赠者，也是仅次于乔治·索罗斯的民主党捐赠者。一些加密界人士对SBF成为加密界的公众形象感到兴奋。赵长鹏是一名出生于加拿大的中国公民，并在中国居住期间创办了Binance。他与中国的关系，以及对Binance的监管审查，使他与华盛顿的关系变得复杂，让赵长鹏也很难担任加密的发言人。Binance否认了它是一家中国公司的说法，并表示其员工在2017年打击加密交易所后离开了中国。 10月30日，SBF在一条推文中暗指赵长鹏面临的监管问题，对他进行了抨击：“呃，他被允许去华盛顿，对吧？”一位与Binance亲近的人士说，SBF后来删除了这条推文，但这也激怒了赵长鹏。本周，赵长鹏说，他的意图并不是要击败竞争对手。11月7日，他在推特上写道，我一点也不知道这会是一根压在骆驼背上的稻草。加密咨询公司W3T Inc.的创始人瓦莱蒂斯说，赵长鹏攻击背后的战略智慧在于，他意识到加密参与者感到不安了。他说，赵长鹏削弱了人们对FTX的信心，并引发投资者争相撤资。几个月来，有迹象表明，在赵长鹏看来，SBF并不完全是外人眼中的那样。今年1月，SBF在巴哈马会见了六名监管、银行和其他高级官员，他在吹嘘FTX的能力时，还经常使用“F”开头的词汇，这让在场的一些人感到意外。据一位与会者说，他承诺他的公司将主导包括股市在内的新市场。一名巴哈马官员问SBF，FTX是否需要当地政府的任何基础设施或其他帮助，SBF言简意赅地说，他希望国家允许优步在该国运营，这样他的员工就可以使用它，然后就突然地离开了会议，据参加会议的人说道。今年夏天，当SBF试图支持几家陷入困境的加密公司时，一些人被他咄咄逼人的风格打动了。一位参与谈判的人士说，在一次谈判中，SBF提出了一个初步报价，但拒绝让步。这位知情人士说，他的僵化让参与谈判的一些人感到意外，他们之前认为他是一个更友好的行业存在。 FTX现任和前任员工表示，一些FTX员工私下里担心公司增长太快，扩张到离核心业务太远的领域。据熟悉SBF交易风格的人士说，他依靠自己和FTX的一小群核心高管谈判交易，没有使用外部顾问来帮助判断风险，并加快了尽职调查的速度。根据《华尔街日报》看到的FTX财务报表副本，从2021年10月到2022年3月，FTX在收购上花费了11亿美元。文件显示，该公司去年还在销售和营销方面花费了1.53亿美元，并承诺在房地产上花费1.22亿美元。最近几个月，SBF因为拥护监管而失去了加密界的朋友。社区中更自由派的批评者猛烈抨击了他在国会对一项法案的接受，而该法案被视为收紧了政府对去中心化金融的控制，或称DeFi--一种在没有中央权威的情况下运行的自由的P2P市场。强烈抗议迫使这位FTX首席执行官作出了退让。“我或许在这些政策上做错了--我可能在某些政策上做错了！”他于10月19日在推特上发帖。尽管如此，损害已经造成了。珊瑚对冲基金（Coral Hedge Fund）的克鲁格说，“SBF是一位加密英雄，但人们的情绪开始对他不利了。”“试图推动国会通过监管规定是最后一根稻草。” SBF曾试图为他的企业筹集资金，但在公司倒闭之前未能如愿。上个月，他与金融家、唐纳德·特朗普的前顾问安东尼·斯卡拉穆奇一起参加了沙特的一个重要商业会议。据知情人士透露，斯卡拉穆奇安排了与大型私募股权公司和主权财富基金的会面，其中包括沙特政府的公共投资基金(Public Investment Fund)，但这笔钱从未兑现。知情人士说，FTX与包括TPG Inc.在内的大型投资者进行了接触，但谈判也无果而终。本周在FTX内部，痛苦和愤怒交织在一起。FTX员工赞恩·塔克特周三在推特上表示，他对SBF“完全不相信并感到了背叛”。周三，FTX首席运营官康斯坦斯-王在一条内部消息中对赵长鹏的下场行为感到愤怒。“还有f*Binance！”她写道。来源：金色财经

金色财经2022-11-14

Defi周报

个平台如Huobi、Gate出现挤兑。Binance、OKX、Kucoin等多家交易所已经在Nansen公开资产储备情况。目前，已经有两家交易所AAX和Bitcoke停止提币。由于FTX破产，引发了一系列的风险，导致整个加密市场市值从10351亿美元下跌至最低7864亿美元，下跌2487亿市值，下跌幅度24%。 Defi板块整体TVL从11月6日的55.85B下跌至42.33B，下跌13.16B，下跌幅度24.21%。链上交易数据短期迎来一波高峰。（二）本周关注点由于近期行业对中心化设施的不信任，本周重点关注去中心化设施，如Defi和钱包代币。在稳定期间，行业的需求顺序第一位为交易，但是现在资金安全是行业的主旋律。放在中心化交易所的托管账户的安全性，放在热钱包或者冷钱包的安全性。Defi代币大都随大盘下跌有一定程度的跌幅，仅Dydx和GMX7日涨幅表现相对不错。值得一提的是，DYDX和GMX两个代币赋能在Defi板块中都不错，持有代币可以获得一定的手续费分红。（三）推荐关注币种 Dydx，GMX，SFP，TWT，TPT 理由： FTX事件导致行业关注度集中在资金安全上，交易目前并非是行业第一需求点，钱包代币即在专注板块当中。当FTX事件影响力过去之后，DEX和衍生品即在第一需求板块，拥有更多流动性，尤其是拥有更好代币赋能的项目——集中体现在持币收益上都会迎来不一样的爆发。 CZ在13日晚也提到资金安全的问题，并且提到加密钱包。目前FTX制造的风险敞口仍在持续发酵，市场情绪处于恐慌之中，多家机构和交易所会迎来持续暴雷，整体行情未出现明显转向，在关注这些代币的过程中仍需注意风险。现在的收益风险比相对较低。二、Defi板块数据分析（一）TVL 根据Defillama数据，在11月6日Defi板块的TVL短期高点为55.85B，受FTX影响，截至11月14日下跌至42.33B，TVL总体下跌13.38B，下跌幅度24.21%。选取整体与部分链如ETH、BSC、Polygon、Avalanche、Sol观测链上TVL变化情况。可以看到，整体TVL下跌幅度未24.21%；ETH链上TVL基本与整体情况持平，币本位TVL也与整体相近，跌幅较大；Solana链上TVL跌幅巨大，但是比本位TVL却反向增长。 TVL下跌，但是币本位TVL相反说明在链上锁定的代币增多，只是代币以金本位来计算价值下跌。ETH链的TVL占比超过整个市场的一半，大量资金汇聚在ETH链上，其币本位TVL也下跌说明资金有出逃迹象。Defi行情不容乐观。（二）用户链上Defi用户数变化不大，无明显增长，但是DEX在短期出现大量成交量。分析短期大量成交原因是由于用户恐慌，通过DEX进行了大量的代币置换，从两个点可以推测出这个结论：1、时间上恰好是卡在FTX出现流动性危机的几天。2、复盘之前的成交量巨大（超过9B）的时间分别为去年5.19，21年11月牛转熊，今年5.10，大都为资金踩踏的时间。（三）小结简单从数据来看，Defi的TVL和用户数都未出现转向性情况，TVL反而持续下跌。上周关注度集中在FTX事件，事件发生后，用户关注点在FTX事件后续和资金安全方面。来源：金色财经

金色财经2022-11-14

又一个币归零崩盘,快看看你有没有!

现Crypto.com在储备公告之前从Binance提取了2.1亿美元，从Circle提取了5000万美元币安负责人长鹏“CZ”赵也在本周末的推文中重申了警告：中国行业媒体 Wu Blockchain 报告称，在过去一年中，约有 10 亿美元的稳定币被发送到 FTX 然而，Crypto.com 首席执行官 Kris Marszalek 在 11 月 14 日驳斥了这一说法，称： “我在帖子中解释说，这些资金用于对冲客户在我们平台上的订单。我们对 FTX 的总敞口不到 1000 万美元。” 周末，客户一直在从该平台撤资。上周，人们发现 Crypto.com 错误处理了一笔 4 亿美元的交易，在这个动荡的时代引发了更多的担忧 Marszalek 继续反驳 FUD ，声称转移到 Gate.io 只是将其 ETH 转移到冷库。 Cronos (CRO) 崩溃 28% 该交易所的原生代币 CRO 在周末大跌。从盘中高点 0.078 美元，CRO 暴跌 28% 至几个小时前的低点 0.056 美元截至发稿时，CRO 在 7 天内下跌 50% 后交易价格约为 0.060 美元。此外，四面楚歌的代币从去年这个时候的历史高点 0.965 美元下跌了 94% 来源：金色财经

金色财经2022-11-14

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