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上海升级概念中潜在的机会、该如何去埋伏？
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，该交易明显没有 Merge交易拥挤，Bitfinex 上的 ETH/BTC 多头自 9 月 15 日以来下跌了惊人的 81.5%。上海升级概念该如何去埋伏？可以确定的事，虽然不确定以太坊上海升级的具体时间（可能是 4 月），但是 LSD 风潮应该会贯穿后续 ETH 的发展。要说最看好的，应该是 AURA ，因为 AURA 将会是未来 Balancer War 的核心，相较 CRV/CVX，BAL/AURA 贿赂效率更高。第二层建筑就是那些提供 ETH 质押服务的协议，比如 $LDO 、 $RPL 和 $FXS 等等，它们相当于质押的基本面。我会关注另外一个即将发布质押产品的项目 SD 。最底层的应用就是 SSV ， SSV 负责协调节点运营商。值得一提的是，Aavegotchi（ GHST )的利好还有就是关闭联合曲线。Aavegotchi 联合曲线（Bonding Curve）交易关闭将使得 GHST 与 DAI 脱钩，这意味着固定 GHST 供应成为自由浮动的代币，整个游戏的代币经济学将发生转变。团队也计划为 GHST 进行更多赋能，如：计划在 2023 年上线 Polygon PoS 网络许可分支 Gotchichain，并使用 GHST 代币作为 gas 费用。关于 OP ，我之前的观点是虽然我喜欢 OP 的治理结构，但是 OP 的 FDV 太高了，解锁太多，以及 OP 生态一直被 Arbitrum 压制，导致我去年对于OP 产生了错误的判断。加之，今年是解锁大年，也推动了很多 Token 解锁上涨出货的态势。因此，从中短期的角度和这种态势，且 OP 不错的催化剂和产品推进速度来看，它似乎在今年能够拥有不错的表现，我会把 OP 加入到我今年的 watchlist 中。最后，马上就要312周年了，注意大盘风险。来源：金色财经
金色财经2023-03-09
Bankless：以太坊 Shapella 升级的潜在影响
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的是，这种交易明显没有合并时那么拥挤，Bitfinex 上的 ETH/BTC 多头从 9 月 15 日开始下降了惊人的 81.5%。来源：TradingView 然而，请记住 Crypto 的回声泡沫效应。实际上，用于编制这份报告的每一篇文章和资料都有明确的看涨倾向。坚持下来的 Crypto 市场参与者是知情的，虽然这可能有助于他们提前进入下一个牛市，但短期内的过度乐观可能会将你烧毁。新鲜血液此刻并没有在一旁等待，因为他们可以在一个具有极高贝塔值的风险资产上获得 4.6% 的收益率！短期国债有更高的收益率和最小的市场风险！对于普通观察者来说，Crypto 的风险回报率并不存在；市场不再被 FOMO 所吞噬，而是做出更“理性”的决定，尤其是在加密货币和区块链资产方面。让 ETH 燃烧的结构性流动即将上线，你不会想被卷入交易的错误一方。围绕 CT 的另一种常见说法是，提款是以太坊路线图上的一个主要去风险点。尽管有着广泛的传播，但这种叙述可能只是叙述。虽然从长期来看，提款可以降低质押的风险，但我不会指望在 Shapella 后立即投入 ETH 质押的场外资本。随着 LSD 原语的兴起，加密玩家已经有了将质押流动化的能力。此外，我几乎可以保证退出队列将挤满储户，他们将等待数周，甚至数月，从信标链上提取质押的 ETH。在 Shapella 之前，不仅潜在的质押者可以获得流动性质押替代品，而且在某些方面，竞争性市场提供的即时流动性事实上可能优于提款提供的流动性。虽然预计会有边缘化的质押资金流入，但在退出队列积压开始减少之前，它们是否会超过提款仍是个疑问。我的一些 CToors 同伴已经得出结论，在水上的质押者（验证者以低于当前市场价格的 ETH 价格进入）比在水下的质押者更有可能出售。虽然这种心理练习可能有助于得出一个乐观的后 Shapella 结论，但从表面上看，这种说法似乎很荒谬。在牛市期间质押 ETH 的单人验证者和质押即服务的参与者实际上是最有可能出售的群体！鉴于宏观环境不断恶化，验证者可能正在寻找流动性，第一次向被迫按下卖出按钮！然而，值得注意的是，验证者处于套牢状态并不一定与其 ETH 处于亏损相关，然而，它可以提供一个有用的近似值，以了解 ETH 处于亏损的质押者的数量。心得体会思考谁卖出或卖出多少是一种无意义的努力。在 Shapella 后的许多星期里，退出队列很可能会被退出请求所淹没，从而导致最大的资金外流。真正的阿尔法在于分析这些流动。了解卖方的销售动机和跟踪质押情况的变化是解开整个图像的关键。当卖家的动态开始变化，最狂热的退出群体开始放慢退出的速度，你的机会可能就在附近。试图在一个广为人知的事件中走在前头，且预期回报很低，不是一个成功的策略。没有理由卖出你的 ETH 头寸，但是相信自己通过做多会在一个固有的负面事件中获得一些疯狂的倍数，并不是最明智的做法。挑选你的位置，评估风险，并像往常一样，DYOR！来源：金色财经
金色财经2023-03-09
2023年Web3.0顶级之作 Unide交换赚取和构建你的DeFi衍生品最优回报
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nce、CITEX、Coinbase、Bitfinex……同时，Uni基金还将联合众多资本斥资500万枚UNI，助推UNI市值挺进加密货币前五排位，Uniswap生态与Unide有机扩展，让我们一起见证Unide的崛起，见证2023年Web3.0的顶级之作! 来源：金色财经
金色财经2023-03-08
比特币“雷”声不断,市场方向选择,即将会有超大波动!
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不确定性，iFinex是Tether和Bitfinex背后的控股公司。泄露的文件和电子邮件显示该组织依靠伪造的销售发票，以及隐藏在第三方身后开设银行账户尽管华尔街日报报道称Tether正在接受司法部的调查，但它仍然是绝对领先的稳定币，市值为714亿美元。随着纽约金融服务部于2月13日下令第三大稳定币发行人Paxos停止发行Binance USD (BUSD)，该问题已在整个行业蔓延衍生品指标显示买家胃口萎缩交易者应参考美元代币溢价来衡量亚洲对加密货币的需求。该指数衡量中国点对点稳定币交易与美元之间的差异过度的加密货币购买需求可能会使该指标压力超过公允价值104%。另一方面，稳定币的市场报价在熊市期间泛滥，造成4%或更高的折扣亚洲市场的USDC溢价指标在过去三周略有上升，但远不及1月初的4%溢价。此外，该指标显示亚洲对稳定币的需求减弱，低于前一周的2.5% 尽管有关加密货币和法定货币支付通道的消息是看跌的，但目前的1.5%溢价仍应该被视为积极的比特币的季度期货是鲸鱼和套利交易员的首选工具。这些固定月份的合约通常以略高于现货市场的溢价交易，表明卖方要求更多的钱来延长结算时间。因此，期货合约在健康市场上的年化溢价应为5%至10%，这种情况被称为期货溢价，并非加密市场独有图表显示，3月3日，随着基差指标远离5%的阈值，交易者放弃了价格退出中性到看跌区域的任何前景。然而，目前的3%溢价低于上周的4.5%，反映了投资者的乐观情绪减少从积极的一面看，比特币价格下跌6.2%对比特币期货市场几乎没有影响。利用杠杆进行看跌押注的需求增加会将基差指标移动到负区域，即逆差预计3月14日将出现更多波动在2月27日之后的一周内，比特币价格下跌了4.5%，这表明投资者实际上担心Silvergate事件的蔓延。即使加密货币交易所和稳定币提供商否认与这家陷入困境的金融科技银行有接触，金融科技支付处理系统的中断也增加了不确定性。分析师现在关注3月14日公布的美国消费者价格指数(CPI)通胀数据 Cointelegraph指出，CPI 数据往往会引发风险资产的短期波动，尽管在比特币的价格走势中往往是短暂的衍生指标目前表明Silvergate事件的压力有限，但考虑到亚洲对稳定币的需求减少以及BTC期货的溢价，比特币空头的可能性更大一个人的加密道路总是那样坎坷你需要加入一个由一群志同道合的人组成的队伍期待你的加入。公粽耗;老陈区块笔记来源：金色财经
金色财经2023-03-08
加密行业“雷”声不断比特币买家胃口萎缩市场预计会有更大波动
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不确定性，iFinex是Tether和Bitfinex背后的控股公司。泄露的文件和电子邮件显示该组织依靠伪造的销售发票，以及隐藏在第三方身后开设银行账户。尽管华尔街日报报道称Tether正在接受司法部的调查，但它仍然是绝对领先的稳定币，市值为714亿美元。随着纽约金融服务部于2月13日下令第三大稳定币发行人Paxos停止发行Binance USD (BUSD)，该问题已在整个行业蔓延。衍生品指标显示买家胃口萎缩交易者应参考美元代币溢价来衡量亚洲对加密货币的需求。该指数衡量中国点对点稳定币交易与美元之间的差异。过度的加密货币购买需求可能会使该指标压力超过公允价值104%。另一方面，稳定币的市场报价在熊市期间泛滥，造成4%或更高的折扣。（来源：OKX）亚洲市场的USDC溢价指标在过去三周略有上升，但远不及1月初的4%溢价。此外，该指标显示亚洲对稳定币的需求减弱，低于前一周的2.5%。尽管有关加密货币和法定货币支付通道的消息是看跌的，但目前的1.5%溢价仍应该被视为积极的。比特币的季度期货是鲸鱼和套利交易员的首选工具。这些固定月份的合约通常以略高于现货市场的溢价交易，表明卖方要求更多的钱来延长结算时间。因此，期货合约在健康市场上的年化溢价应为5%至10%，这种情况被称为期货溢价，并非加密市场独有。（来源: Laevitas.ch）图表显示，3月3日，随着基差指标远离5%的阈值，交易者放弃了价格退出中性到看跌区域的任何前景。然而，目前的3%溢价低于上周的4.5%，反映了投资者的乐观情绪减少。从积极的一面看，比特币价格下跌6.2%对比特币期货市场几乎没有影响。利用杠杆进行看跌押注的需求增加会将基差指标移动到负区域，即逆差。预计3月14日将出现更多波动在2月27日之后的一周内，比特币价格下跌了4.5%，这表明投资者实际上担心Silvergate事件的蔓延。即使加密货币交易所和稳定币提供商否认与这家陷入困境的金融科技银行有接触，金融科技支付处理系统的中断也增加了不确定性。分析师现在关注3月14日公布的美国消费者价格指数(CPI)通胀数据。Cointelegraph指出，CPI 数据往往会引发风险资产的短期波动，尽管在比特币的价格走势中往往是短暂的。衍生指标目前表明Silvergate事件的压力有限，但考虑到亚洲对稳定币的需求减少以及BTC期货的溢价，比特币空头的可能性更大。
一禾2023-03-08
比特币（BTC）全网爆仓2.5万亿、急挫2.2万刹车一小时内跌超6%怎么回事？
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的加密货币交易所，包括Binance、Bitfinex、Kucoin、OKX和Kraken都没有报告类似的问题。比特币杠杆率上升除重大行情外，交投方面需要谨慎关注的是，Bitfinex和OKX的比特币交易员不愿使用保证金市场进行看跌押注，这造成了令人担忧的失衡。加密货币交易员用比特币建立杠杆头寸的冲动，对许多人来说似乎是无法抗拒的，但市场无法知道这些交易员是极端的冒险者，还是精明的做市商来对冲他们的头寸。即使交易者仅仅依靠杠杆来通过维持抵押存款和冷钱包中的大部分头寸来减少交易对手风险，也需要保持对冲。保证金交易允许投资者通过借入稳定币，并使用收益购买更多加密货币来利用其头寸。当这些交易员借入比特币时，他们将比特币用作空头头寸的抵押品，这意味着他们押注价格会下跌。这就是为什么分析师会监控比特币和稳定币的借贷总额，以了解投资者是看涨还是看跌。有趣的是，Bitfinex保证金交易者在2月26日进入了最高杠杆多头/空头比率。从历史上看，Bitfinex保证金交易者以快速创建10000枚比特币或更高的保证金头寸而闻名，这表明鲸鱼和大型t利平台的参与。如上图所示，2月26日比特币/美元多头保证金需求，超过空头133倍，达到105300 BTC。在2023年之前，该指标上一次达到有利于多头的历史高位是在2022年9月12日。不幸的是，对于多头来说，这一结果有利于空头，因为比特币在接下来的六天里暴跌19%。交易者应与其他交易所交叉引用数据，以确保异常现象是整个市场范围的，尤其是因为每个市场都有不同的风险、规范、流动性和可用性。例如，OKX提供基于稳定币/比特币比率的保证金借贷指标。在OKX，交易者可以通过借入稳定币购买比特币来增加风险敞口。另一方面，比特币借款人只能押注加密货币价格的下跌。上图显示OKX交易员的保证金借贷比率在整个2月份有所上升，这表明即使比特币价格在2月16日至2月23日期间多次未能突破25000美元阻力位，专业交易员仍增加了杠杆多头头寸。此外，2月22日OKX的保证金比率是六个月以来的最高水平。这个水平非常不寻常，并且与Bitfinex上看到的趋势相吻合，在Bitfinex上，强烈的不平衡有利于比特币保证金多头。整个2023年，Bitfinex的比特币多头杠杆率几乎不存在，目前每年低于0.1%。简而言之，交易者不应恐慌，因为保证金贷款的成本仍处于被认为健康的区域，并且期货合约市场不存在失衡。这场运动可能有一个合理的解释，这不是一夜之间发生的。例如，一个可能的罪魁祸首是稳定币借贷成本的上升。稳定币借款人每年在Bitfinex上支付25%，而不是比特币贷款提供的最低利率。2022年11月，当领先的衍生品交易所FTX及其做市商Alameda Research破产时，这一成本大幅增加。只要比特币保证金市场仍然极度不平衡，交易员就应该继续监控数据以寻找额外的压力迹象。目前没有发出危险信号，但Bitfinex比特币/美元多头的规模，即25亿美元头寸应该引起关注。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入！公众号：王哥爱吃香菜感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经
金色财经2023-03-06
Bitfinex+FBBank达成合作伙伴关系,联合举办赠品活动 !
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Bitfinex & FBBank达成合作伙伴关系，联合举办赠品活动！赠品: 2500 FB + 200 U 活动时间: 3月5日-3月31日参与链接:https://app.quest3.xyz/quest/746513779218796665 关于 FBBank FBBank 是 Web3 世界上第一个去中心化加密货币基金。它采用区块链的DAO组织形式构建投资体系，是一种前所未有的新型金融组织。来源：金色财经
金色财经2023-03-06
Bitfinex Alpha报告：比特币 (BTC) 链上指标看涨
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BTC 的技术指标呈上涨趋势。根据 Bitfinex Alpha Report 的每周分析，它回顾了比特币 (BTC) 的一些链上指标，这些指标似乎看涨，其中包括短期和长期的 HoDLers 销售，这反映了过去三个月的盈利能力并在面对任何销售压力时积极吸收市场。同样，该研究表明，作为全球市值最大的加密货币，它一直在现货市场走强，这只发生在熊市后期和牛市早期，即使这并不意味着市场已经回到“仅上传”的地形。此外，Bitfinex Alpha 在其报告中还提到了其他对市场有利的技术指标。根据 Bitfinex 上面的分析，调整后的净支出产出收益比现在高于 1 ，这表明净销售额是有利的，相反，现在 RPLR（已实现收益与损失的比率）也高于零，这是“盈利能力”的另一个指标。到 2022 年底，PayPal 拥有 6.04 亿美元的比特币和其他加密货币。除此之外，BTC 的三个月 EMA 在这 90 天内已经上升，大约增加了 20% ，应该注意的是，该指标最后一次移动是在价格较低的时候。多个 RHODL 据该公司分析，在过去三个月中，看涨指标比特币实现持有倍数 (RHODL) 反映了市场的上涨，在 90 天内保持看涨斜率，等于，即在此期间，HODLers 的出售“带来了持续的收益”。它还显示小型和/或新比特币投资者的需求略有上升，并强调长期持有者也在获利，而不仅仅是短期持有者。相反，市场已经尝试“吸收抛售压力”，长期投资者对花费数字资产表现出更大的信心。正如 Bitfinex 在其上一期中所解释的那样，长期投资者开始“返利”，即使他们比短期投资者规模更小、时间更晚。 BTC 并未受此影响，其价格相对稳定，尽管这种情况可能看起来像是看空位置。 “这并不意味着市场已经回到看涨区域，但它确实表明现货市场的强势只出现在熊市结束和牛市开始时，”他们在平台上强调。他们解释说，Glassnode 在其“从看跌比特币中恢复”仪表板上的指标之一是收益 30 天 EMA 中的比特币供应量在过去 90 天内是否处于上升趋势，或者是否处于上升趋势。该指标也呈绿色闪烁，因此 BTC 的供应量随着利润的增加而增加。生态系统关注比特币价格可能出现的变化应该记住，“收益供应”是当以美元计价的价格低于现在时最后移动的 BTC 数量，这导致它们以较低的价格被购买，钱包将持有“账面”利润。看涨链上指标另一方面，获利供应指标自年初以来上涨了 20% ，这意味着最大和最长期的投资者目前在纸面上保持盈利的现金头寸。这对熊市的下半场有利，因为这种在下跌趋势后持续 90 天的上涨趋势表明“历史上”为未来两年提供了积极的买入信号。它还指各种投资者概况的扩展利润率 (SOPR)。如前文分析所述，调整后的净 SOPR 已升至 1 以上，这意味着 BTC 上链目前处于盈利状态。 “在长期低于 1 （BTC 净亏损）之后，这样的走势从历史上看是一个极好的买入信号。这也表明，在价格保持稳定的情况下，比特币正在走向盈利。我们必须查看净实现损益率，才能理解为什么这仍然是一个看涨信号，”Bitfinex Alpha 报告在其每周分析中详述。 SMA 是比特币已实现损益率 (ROLR) 指标的 90 天简单移动平均线，去年 4 月历史上首次超过零，这意味着以美元计价的收益比 BTC 市场损失的对应性更高. “这通常意味着有未实现损失的卖家已经枯竭，并且有更健康的需求涌入以吸收获利了结，”根据该指标的记录。因此，对于长期投资者而言，这是一个看涨信号。 Bitfinex 进一步详细说明，当 2019 年 RPLR 在 0.2 左右触底时，BTC 价格已经跌至 3600 美元左右，但随后数字货币出现了 19 倍左右的反弹，从而在短期内创下了历史新高。不到三年后，在 2021 年底。RPLR 最近再次触底，约为 0.18 （自 2011 年以来的最低水平），数字货币比特币在 2022 年 11 月的交易价格约为 16, 000 美元。多头希望历史再次重演，BTC 可能在未来三年内从低点再次出现指数级反弹。 “从近期低点反弹 10 倍将使比特币达到 160, 000 美元，”他们争辩道。 HODLer 信念接近历史新高最后，Bitfinex Alpha 在其报告中提到，由于 BTC 的“储备风险”最近跌至历史最低水平（甚至低于 2019 年或 2020 年低点）。这个储备风险是一个长期的周期性振荡器，它模拟了当前价格和投资者长期信念之间的关系，当前价格是卖出的动机，而信念比率是一系列子指标也就是说他们考虑到了不卖出的机会成本，因此，这个比率越低，投资者的信心就越大。就 BTC 市值实现率（MVRV）而言，自年初以来也出现了回升迹象。加泰罗尼亚数字集群致力于通过区块链将海洋垃圾重新引入市场。根据查看 bitcoin.com MVRV Z Score 图表中反映的数据，Bitfinex Alpha Report 解释说，进入绿色框内的 Z 分数意味着市场价值低于市场价值。数字资产在绿盒中经过一段长时间后的恢复历来提供了卓越的回报。虽然这是另一个闪烁看涨的指标，但重要的是要注意，框外的剧烈波动通常伴随着一段时间的盘整，有时还会出现长时间的回调。为 BTC 延长。补充说，“在 12-18 个月的投资期限内，MVRV Z 得分指标的这种行为具有 100% 的价格上涨成功率，”他们总结道。本文中表达的信息和/或观点不一定代表 Cointelegraph 的观点或编辑路线。此处提供的信息不应被视为财务建议或投资建议。所有投资和商业活动都涉及风险，每个人都有责任在做出投资决定之前进行适当的研究。来源：星球日报来源：金色财经
金色财经2023-03-04
突发重磅！《华尔街日报》最严厉批评：稳定币发行商Tether伪造文件、开设空壳公司 “利用人头账户洗钱”
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控简单明了，即Tether及其姐妹公司Bitfinex交易所被爆出，过去涉嫌使用伪造文件和空壳公司开立银行帐户，以维持两家加密货币公司与全球银行系统的联系。 (来源:《华尔街日报》) “2018年底，作为交易最广泛的加密货币背后的公司，Tether正在努力维持其对全球银行系统的访问。文件显示，他们的一些支持者求助于阴暗的中介机构、伪造的文件和空壳公司以重新进入。” Tether Holdings Ltd.所有者之一斯蒂芬·摩尔(Stephen Moore)在报告中表示，其中一家中介机构是主要Tether交易商，它试图通过为每次存款和取款提供虚假的销售发票和合同来规避银行系统。电子邮件显示，摩尔称继续使用他签署的虚假销售发票和合同风险太大，并建议他们放弃开设账户的努力。“我不想在潜在的欺诈/洗钱案件中，争论上述任何一个，”他写道。 Tether运营着价值710亿美元的USDT美元稳定币，是交易最广泛的加密货币，其姐妹公司运营着Bitfinex，这是世界上最大的加密货币交易所之一。这些公司在诉讼中表示，无法访问银行系统是对其业务的“生存威胁”。据《华尔街日报》查看的大量电子邮件和文件显示，为保持与金融系统的联系而做出的长期努力。这些公司经常将自己的身份隐藏在其他企业或个人的背后。使用第三方偶尔会引起问题，包括没收数亿美元的资产，以及与指定的恐怖组织的联系。在文章发表后的声明中，Tether强调《华尔街日报》的报道“完全不准确且具有误导性”，并表示Tether和Bitfinex拥有世界级的合规计划，并遵守法律要求。据一位知情人士透露，Tether一直在接受美国司法部的调查，调查由美国曼哈顿检察官办公室监督。上周，该办公室指控破产的加密货币交易所FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried串谋实施银行欺诈，以看似无关的企业名义开设美国银行账户，此外还有其他11项罪名。SBF对早前针对他的指控拒不不认罪，并否认有欺诈行为。 Tether去年表示，它经常与执法机构进行公开对话，报道强调，美国司法部似乎没有积极调查Tether。 “无法确定调查人员是否正在查看Tether于2018年左右开设银行账户的努力，《彭博社》此前曾报道过对Tether的调查，”《华尔街日报》写道。进入银行系统对于Tether来说尤为重要，与许多不稳定的加密货币不同，Tether的价值与美元挂钩。对于许多投资者来说，Tether在经纪公司扮演着货币市场账户的角色。这一角色使Tether成为加密投资的重要入口和出口点，以及加密经济中重要的流动性来源。根据CoinMarketCap的数据显示，在大多数日子里，这种加密货币的交易量超过了比特币和以太币的总和。回顾2017年3月，Tether保持银行准入的努力变得紧迫，当时Wells Fargo & Co.停止处理Tether使用的几个台湾账户交易。根据Tether及其姐妹公司针对该银行提起的诉讼，此举引发“对其业务的生存威胁”，而诉讼很快被撤回。 Tether现任首席战略官菲尔·波特(Phil Potter)在几周后的电话会议上试图安抚焦虑的用户，称Tether和Bitfinex总能找到解决方案。“行业中的每个人都必须利用许多猫捉老鼠的把戏，”波特在电话录音中说。文件显示，这些公司通过聘请知名企业高管和调整公司名称来开设新账户。在台湾，这些账户由制造电视机顶盒的Hylab Technology Ltd.高管Chrise Lee托管。但文件显示，这些账户是以Hylab Holdings Ltd.的名义开设的。根据其中一份文件，为Tether和Bitfinex创建多个账户中的另一个账户，是以一家名为Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi的公司的名义在土耳其开设的。根据司法部提交的一份宣誓书，该账户据称被用于洗钱，由哈马斯的武装Izz ad-Din al-Qassam Brigades筹集的资金。值得关注的是，上述的武装组织被美国政府认定为恐怖组织。该账户在2020年被引用，当时司法部破坏al-Qassam Brigades用来接受加密货币捐赠，并将其转换为法定货币的恐怖融资行动。据法庭文件和知情人士透露，该行动涉嫌使用黑市汇款业务，该业务使用Bitfinex的账户，并与Deniz Royal账户进行超过8000万美元的交易。据区块链分析公司Chainalysis称，美国当局查获超过100万美元，据称与卡萨姆旅有关，其中大部分来自与Deniz Royal进行交易的汇款业务，该案目前正在秘密进行中。法庭记录显示，尽管两家公司之间没有书面协议，但Bitfinex还向一家名为Crypto Capital Corp.的巴拿马支付处理商转移了超过10亿美元。当前，Crypto Capital已解散。 Crypto Capital通常使用空壳公司开设银行账户网络，作为加密公司的无牌汇款业务。联邦法院文件显示，美国的银行被告知这些账户将主要用于房地产交易。到2018年10月，Crypto Capital计划适得其反。由于对银行欺诈和涉嫌洗钱的刑事调查，美国和欧洲当局没收了这些公司约8.5亿美元的资金。客户在提取资金时遇到困难，Tether失去与美元的挂钩，Bitfinex从Tether借款以弥补其资产负债表上的漏洞。次年，Bitfinex表示被Crypto Capital诈骗，目前仍在抗击查获。文件显示，最终这些公司能够在2018年10月的九天内为亚洲的空壳公司开设至少9个新的银行账户。那个月，Bitfinex向客户宣布它有一个新的“分布式银行解决方案”来接受传统货币。在与客户的沟通中，这些公司采取措施敦促他们对新银行业务安排的细节保密。“泄露这些信息不仅会损害你自己和Bitfinex，还会损害整个数字代币生态系统，”Bitfinex网站上的一个客户页面写道。 Tether反驳：《华尔街日报》文章含大量错误对于华尔街日报的文章，Tether技术长Paolo Ardoino周六凌晨也在推特发文驳斥，称《华尔街日报》的报道包含“大量错误资讯和不准确之处”，但没有针对相关指控给出具体细节。 (来源:推特) 截至周六亚市午盘，USDT/美元维持在1.00美元的水平，并未出现脱钩行情。 (来源:Trading View)
颜辞2023-03-04
区块链动态2023年3月4日早参考
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年被当局关闭之前持有Tether资金，Bitfinex和Tether在2018年10月为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户。Tether首席技术官Paolo Ardoino随后在推特发文驳斥，称《华尔街日报》的报道包含大量错误信息和不准确之处。 11. 金色财经报道，美国证券交易所一位官员表示，该机构工作人员认为Binance US在美国经营着一家未注册的证券交易所，该工作人员认为Voyager出售VGX代币违反了联邦证券法。在决定是否将Voyager出售给Binance US的破产听证会上，这位官员表示，他是在回应纽约南区破产法院法官Michael Wiles的意见，后者在听证会开始时表示，SEC已提供关于其反对Voyager出售的指导或细节很少。 12. 金色财经报道，加密货币银行SilverGate Bank母公司SilverGate Capital Corp宣布，该公司暂停SilverGate Exchange Network（SEN）支付网络服务，该服务原本允许拥有其账户的众多加密数字货币公司彼此之间瞬时发送法定货币。中断SEN是基于风险的抉择，这一决定立即生效。所有其他存款相关服务仍然运作正常。 13. 金色财经报道，据“无聊猿”Bored Ape Yacht Club在其官推上发布公告称，经过内部审查，目前决定将召唤“Summoning”启动时间推迟一周至3月15日，BAYC表示延迟是内部审查的问题，但似乎没有明确指出具体原因，不过承诺蟾蜍模式的分数审查仍将按计划在3月7日之前完成。召唤“Summoning” 是猴子吉米审判中的下一个重大事件，延迟一周可能会让下水道通行证持有人不满，但考虑到执行风险BAYC团队洗钱确保每个主要步骤执行无误，迄今为止，Dookey Dash、Toad Mode和所有试用版都相对稳定。 14. 金色财经报道，美国证券交易委员会的一名律师周五在法庭上表示，Voyager Digital计划发行以支付破产债权人的新加密货币实际上是应该受到监管的证券。代表美国证券交易委员会的William Uptegrove的评论反映了SEC工作人员的观点，这可能会使破产的加密货币公司通过发行数字代币偿还债权人的提议复杂化，该计划的一部分还包括出售Binance.US。Uptegrove反对该提议，并回应了监督Voyager破产案的法官对SEC工作人员的观点提出的质疑。律师表示，委员会本身还没有表明立场。美国破产法官Michael Wiles就Binance.US出售和相关支付计划举行为期两天的听证会。 15. 金色财经报道，哥伦比亚特区高等法院驳回了针对美国商业情报公司 MicroStrategy 的民事诉讼，该诉讼指控该公司帮助其联合创始人迈克尔塞勒 (Michael Saylor) 逃避所得税支付。根据最近的一份文件，Saylor 和 MicroStrategy 在 10 月份提出了驳回申诉的动议，法院于 2 月 28 日裁定支持该请求。据悉，该案件是 DC 刚刚修订的虚假申报法案下的第一起案件，要求支付高达 2500 万美元的所欠所得税和未公开金额的三倍损害赔偿、民事处罚和其他救济。此前消息，Saylor被指控住在佛罗里达州，但其中有183天居住在华盛顿特区。他获得了驾照，并在佛罗里达州登记投票，假装是那里的居民，以此来逃避税款。来源：金色财经
金色财经2023-03-04

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