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KuCoin将为用户空投价值1000万美元的BTC和KCS

业务。与此同时，商品期货交易委员会（CFTC）对该交易所提起民事诉讼，指控该交易所违反《商品交易法》和 CFTC 规定。来源：Wu Blockchain 受到指控后，KuCoin 向用户保证他们的资产是安全的，KCS 在 24 小时内下跌了 12%。空投是有风险的，其中最重要的是可能采取监管行动。 SEC 在其文件《数字资产“投资合约”分析框架》中写道： “数字资产缺乏货币考虑，例如通过所谓的‘空投’分配的数字资产，并不意味着[豪伊测试]的货币投资不令人满意；因此，空投可能构成证券的销售或分配问题。” DeFi 教育基金联手德克萨斯州一家小型服装公司提起诉讼，要求对 SEC 做出宣告性判决，以阻止该机构因持有空投而起诉该公司。来源：金色财经

金色财经2024-03-28

美国司法部下场,创始人在逃,小“币安”KuCoin 插翅难飞？

报告。起诉方为美国商品期货交易委员会（CFTC）。司法部披露 KuCoin 涉嫌犯罪，来源：美国司法部官网自 KuCoin 诞生以来，一直以币安为前进步伐，而依靠产品颇为丝滑的体验，也让其成功站上了全球第四大交易所的位置。而继币安之后被诉，但创始人却在潜逃，这怎么不是一种另类的画皮不画骨，但无论如何，这次的 KuCoin，再度站在了聚光灯下。提起 KuCoin，先起底一下其的发展史。 2017 年 9 月，KuCoin交易所正式上线。熟悉币圈历史的人大概都知道，正好是 9.4 中国打击 ICO 的严规之后，在当时，就连部分圈内人都对加密的未来产生了重重怀疑。而在交易所赛道，除了币安当时还未上线，交易所百花齐放，火币、OK、比特儿、比特时代、元宝网等群雄争霸。 KuCoin创始人 Michael 曾在阿里巴巴蚂蚁金服担任技术专家，也是 NEO、ETH 的早期投资者，因而KuCoin在圈内很快拿到了天使融资，但 9.4 这个节点对交易所无疑非常不利。或许正是因为此，KuCoin在很早就确立出海的目标，将客户群体集中于欧洲、东南亚和美洲。战略决策被证明是对的，上线三个月之后，KuCoin用户数突破 100 万人，访问量保持在行业前五名。 2018 年，熊市来临，KuCoin不出意外步履维艰，但其在同年获得了 IDG 和经纬资本的 2000 万 A 轮融资，成功度过寒冬。补充弹药后，全球化计划迅速推进，KuCoin开始在十余个国家都建立了本地语言的社群，并迅速占据了欧洲、拉美、东南亚等国用户的心智，知名度堪比飞速增长的币安。 2019 年，伴随着币安 Launchpad 的开启，市场开始转好，KuCoin 也日渐激进，几乎上线了当时所有热门的现货 + 合约 +OTC 业务，彻底在币圈站稳了脚跟。Tokeninsight 报告显示，2019 年，KuCoin 是交易量增长最快的交易所，月度访问量方面，KuCoin 在 Q1 排名全球第 6，在 Q2 排名全球第 7。自此之后，KuCoin 体量不断扩大，涉足国家也日益增加，这也让其一度拥有了「小币安」的称号。而从美国司法部数据来看，目前 KuCoin 已成为全球最大的加密货币交易平台之一，拥有超过 3000 万客户和每日价值数十亿美元的加密货币交易量。即使面临诉讼，KuCoin也仍名列前茅，来源：Coinmarketcap 当然，这都是光鲜亮丽的部分，而从合规与监管来看，KuCoin 却劣迹斑斑。首先，交易所全球化发展必然需要建立在合规牌照的基础上，但以此为愿景的 KuCoin 显然并没有。在美国之前，其就曾被多地警告未合法注册。早在 2022 年 6 月，加拿大安大略省证券委员会对 KuCoin 采取了执法行动，称其未遵守加拿大安大略省的证券法。而 2022 年 12 月，荷兰中央银行也向 KuCoin 发出警告，称其违反《反洗钱和恐怖主义融资法》。而就在去年 3 月，纽约州总检察长也对其发起起诉，称 KuCoin 未在该州注册，用户却仍能够在纽约的 KuCoin 上买卖加密货币，此项行为违反了纽约州《马丁法案》，要求 KuCoin 的主体公司 Mek Global Limited 以及 PhoenixFin Pte.Ltd 永久禁止其在纽约州非法活动，包括提供、销售和购买证券和商品等。这项诉讼在去年 12 月被KuCoin以 2200 万美元赔款，并退出纽约市场结束。但从美国国务院的公告来看，Kucoin 显然是在阳奉阴违。从时间线来看，直到至少 2023 年 7 月，KuCoin 都不要求客户提供任何身份信息，不进行 KYC 操作，而在得知联邦对其活动的刑事调查后，KuCoin才开始对新用户进行 KYC，甚至还隐瞒美国用户的实情，表示不支持美国用户使用。但在调查中，调查局发现KuCoin有大量位于美国的客户，KuCoin 同时也从未向 CFTC 注册为期货佣金商，并且直到 2023 年底也未向 FinCEN 注册为资金传输业务。此数据并非凭空捏造，此前媒体吴说就在 2022 年在 X 平台提出，根据数据分析，KuCoin 美国流量达到 24%，是其交易所的最大地区流量，而且 KuCoin 是完全没有禁止美国 IP 的唯一一家主要离岸交易所。数据表明，由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 程序，KuCoin 被用作洗钱的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件以及欺诈计划的收益。自 2017 年成立以来，KuCoin 收到超过 50 亿美元，并发送超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。颇为有趣的是，KuCoin 敢于在美国、欧洲等多地无证经营，但却真的禁止了内地 KYC，一度让国人觉得这是一家合规交易所，可谓是挂羊头卖狗肉。即使排除掉合规，KuCoin在用户端的骚操作也从未断过。 2022 年的熊市期间，有多个用户爆料称 KuCoin 有意限制提币，其遭遇长时间恶意卡币。同时，用户发现，KuCoin 利用时间差对用户的 UST 进行「搬砖套利」，用户提币上链时谎称拥堵，实则其已在进行套利操作，最终致使用户遭受巨大损失，但KuCoin 却获取了超额收益，甚至有人称此操作一晚有接近上千万的利润。多人爆料 KuCoin 无法出金，来源：公开资料更离谱的是，有用户爆料，身为KuCoin CEO 的 Michael 竟在官方电报群里公然喊单，通过谎称活动诱骗用户购买，而投资者上当受损后，该账户又辟谣称并非是 Michael 本人操作而是员工代运营，这也让众多用户产生不满。类似行为也不止一星半点，在搜索引擎也是一搜一大把，例如 Dock 被用户质疑价格跌破发行价，与其他平台之间差价高达 60% 以上，但却禁止用户提币。 KuCoin 在搜索引擎上负面加身，来源：公开资料由于各种骚操作，实际上，早在去年 6 月，就有小道消息在 X 平台上疯传，称 KuCoin 法务部连同市场部等 30 余人在成都被抓获。尽管此消息难言真假，但从时间来看，彼时美国司法部也开始了调查。监管压力迭加熊市限制，KuCoin 也难免产生跑路的念头。据吴说消息，有三个独立消息源对其确认，2023 年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员接到了出售的信息，2023 年 KuCoin 许多业务加快剥离以减少风险。盼望他人雪中送炭自然是不可能，出售计划也似乎最终流产。再回到诉讼上，如此种种操作，被美国司法部盯上也仅是迟早的问题。至于最后结果，若以币安为先例，违反《银行保密法》和共谋经营未经许可的资金传输业务，巨额罚款必是在劫难逃，但其体量显然比币安要小，能否支付也是现实的问题，但唯一的幸运是，其至少没有被提及涉嫌美国国家安全的红线。而在事情发生后，尽管KuCoin迅速在 X 平台发声称资金仍旧安全，但仍遭到挤兑，截至 3 月 27 日中午，过去 24 小时内 KuCoin 交易所已经流出了 11.97 亿美元，包括 2.74 亿枚 USDT、以及 19886 枚 ETH（约合 7200 万美元）。据 Lookonchain 监测，多个鲸鱼地址正在将资产从KuCoin 转移到其他交易平台，数量达到 8600 万枚 USDT。截至目前，KuCoin总计持有价值 61.37 亿美元的加密资产。 KuCoin 官方账号回应，来源：X 平台而论及KuCoin是否会影响到当前的加密牛市，尚难以论断，但从目前情况来看，几乎是不会的。大盘并不受该消息影响，加密货币恐惧与贪婪指数仍然显示出「极度贪婪」，比特币稳坐 7 万美元左右，而在此前 FTX 崩盘的消息传出后，比特币价格在一周内下跌了 20% 以上。加密货币分析服务 CryptoQuant 的创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 也证实了这一观点，称「BTC 和 ETH 提现激增，主要由散户用户推动，对整体储备影响较小，而从链上角度来看，从链上的角度来看，他们似乎没有混合客户的资金，并且有足够的准备金来处理用户提款。」 KuCoin 储备，来源：Ki Young Ju 但与币安事件中的 CZ 不同的是，两位创始人目前均已在逃，这无疑将大大加强刑罚判例，从刑期来看，每项罪名最高可判处五年监禁。对此，又有人在 X 平台开始回忆此前火币李林的转身离开，唏嘘称：「没想到李林的激流勇进，才是真正的大智慧。」无论如何，在灰色地带狂奔，也难免在聚光灯下停滞。对于加密而言，合规已然成为了重中之重，以往的粗放式隐秘操作已然成为过去式。未来的交易所也更应以此为戒，否则届时花钱事小，失去了自由，却也是一桩哀事。另一方面，本次也有难得的好消息，美国商品期货交易委员会再次在诉讼中重申比特币、以太坊和莱特币的商品论调，也让以太坊现货 ETF 有了一线生机。无独有偶，以美国众议院金融服务委员会主席 Patrick McHenry 和众议院农业委员会主席 Glenn Thompson 为首的共和党人也于日前致信 SEC 主席 Gary Gensler，要求其进一步澄清该机构对以太坊的立场，即是否属于证券。若以太坊现货 ETF 通过，牛市的延续不言而喻，但届时KuCoin能否能再以全球前列交易所分到一杯羹，这就不得而知了。在币圈要学会看大趋势，看整个行情的进度，只有清晰、明确当下的每阶段，才能更好把握住后续的进场机会！了解更多行业资讯，无门槛，不收费，不推交易所，不走推荐链接，圈内行情点个关注看我主页公众号二维码！！！来源：金色财经

金色财经2024-03-28

KuCoin代币价格预测：KCS暴跌15%

可疑活动报告未在商品期货交易委员会（CFTC）注册为期货佣金商至少在 2023 年底之前未在 FinCEN 注册为汇款企业没有试图隐瞒 KuCoin 美国客户的存在，以使 KuCoin 看起来不受美国 AML 和 KYC 要求的约束美国司法部在报告中进一步强调，自 2017 年成立以来，KuCoin 交易所的客户无需提供任何身份信息。 2023 年 7 月，该交易所获悉联邦对其活动进行刑事调查。交易所受到惊吓，向其客户提出了身份信息要求。不过，该功能仅适用于新客户。其现有客户仍然不需要提供 KYC 要求。 KuCoin被指控为洗钱犯罪所得的工具美国司法部表示，这一漏洞使得库币交易所成为洗钱大笔犯罪资金的工具。所列举的犯罪活动包括转移暗网市场收益以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划。据司法部称，KuCoin 在这些活动的七年运营中收到了超过 50 亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益。该机构还强调，该平台的大多数客户只是被其匿名服务功能所吸引。 KuCoin价格预测，交易所面临违反反洗钱规则的指控 KuCoin 代币价格交易存在看跌倾向，这是预期的，因为投资者逃离该平台。过去，类似生态系统的原生代币在对各自高管或其平台提起法律指控后崩溃了。举个例子，当 Terraform Labs 生态系统崩溃时，Terra UST 稳定币崩溃了。当 FTX 平台崩溃时，FTT 也崩溃了，客户损失了数百万美元。指控发生后，该交易平台出现了大量提款。 SpotOnChain 报告称，到目前为止，提款金额约为 5 亿美元。交易所证实，这一数字如此之大，以至于出现了提款延迟。随着交易者退出，KuCoin 代币价格已跌破 50% 斐波那契占位符提供的支撑位 12.431 美元。由于 50 日简单移动平均线 (SMA) 位于 12.417 美元，KCS 价格也跌破支撑位。市场倾向于下行，KuCoin 代币价格可能会延续跌势至 100 日移动平均线 11.287 美元。多项技术指标都支持下行趋势，首先是相对强弱指数（RSI）。该动量指标急剧下降，显示出下跌势头。动量震荡指标 (AO) 和移动平均收敛背离 (MACD) 的柱状图也呈红色闪烁，表明看跌情绪不断增强。这不仅因为 MACD 柱状图的负值位置而更加突出，而且因为它正在移动到其信号线的橙色带下方这一事实。在严重的情况下，KuCoin 代币价格可能会跌至市场区间底部 8.905 美元。这将导致比当前水平下降约 25%。匡威案例另一方面，如果多头抓住回调机会买入，库币价格可能会回调。关键烛台收盘价高于 14.000 美元门槛将为市场扩大至 15.957 美元的峰值开辟道路。随着投资者退出 KCS 市场，请考虑将您的持股转移到 SMOG，这是一个基于 Solana 的项目，分析师表示该项目仍有可能再获得 1000 倍的收益。来源：金色财经

金色财经2024-03-28

重磅“爆雷”！美国起诉KuCoin导致代币暴跌14% 资金外流逾17亿美元官方紧急出面喊话

美元，但并未在美国商品期货交易委员会(CFTC)或金融犯罪执法网络注册为适当的货币转移机构，据统计自2017年成立以来，KuCoin已经手超过90亿美元的非法所得。针对法院传票突袭，KuCoin释出公告安抚用户情绪，该交易所在推特贴文中表示公司目前业务运作良好、用户的资产绝对安全，已经在得知相关报导后透过律师调查详情，并强调KuCoin尊重各国法律法规，严守合规标准。 (来源:Twitter) 尽管KuCoin火速澄清用户资产绝无问题，在检察官和监管机构的起诉书中，也未见对于KuCoin用户资产管理不当的相关指控，但消息传出后，仍导致交易所出现避险潮，提款量大幅增加。根据Spot On Chain监测，在美国政府对KuCoin提出刑事诉讼后，在过去几小时内，已有约5亿美元的资产在以太坊网路上从KuCoin撤出，包括2.74亿枚USDT、1.55万枚ETH，约合5500万美元；5000万枚ONDO，约合4600万美元；1200万枚FET，约合3400万美元；以及9538万枚GHX，约合2180万美元等。目前，KuCoin热钱包在以太坊网路上仍持有价值超过36亿美元资产。据The Block Pro援引Nansen数据报道，KuCoin交易所的以太坊和EVM链上的资金流出增至17.8亿美元，这代表了该交易所总资产15%的下降。 (来源:Twitter) 此外，在美国采取监管行动后，KuCoin代币KCS单日暴跌14%，尽管随后微幅反弹，但截至周四亚市，价格仍在11.48美元保持疲软。 (来源:CoinMarketCap) 据吴说区块链报道，三个独立消息源对该媒体确认，2023年KuCoin曾考虑停止业务与出售交易所。来自币安等多个交易所的相关人员，都接到了出售的信息。 2023年，KuCoin许多业务加快剥离以减少风险。

秉哥说市2024-03-28

美司法部起诉KuCoin：是否成为下一个币安？或将走向和解

罪。这项诉讼由美国商品期货交易委员会（CFTC）提起。根据披露的信息显示，美国南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)和负责纽约国土安全调查办公室("HSI")的代理特别探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)宣布对全球加密货币交易所KuCoin及其两位创始人CHUN GAN（又名“Michael”）和KE TANG（又名“Eric”）提起了诉讼。相关指控包括：经营未经许可的汇款业务；违反美国银行保密法；故意不维持旨在防止KuCoin被用于洗钱和恐怖主义融资的充分反洗钱(AML)计划；故意不维持验证客户身份的合理程序；未提交任何可疑的文件活动报告；经营未经许可的货币传输业务。据美国检察官达米安·威廉姆斯解释，本次起诉指控KuCoin及其创始人故意隐瞒了大量在KuCoin平台上进行交易的美国用户。KuCoin被指利用其庞大的美国客户群成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，但却选择故意不遵守美国法律，未执行基本的反洗钱政策，甚至未提交可疑活动报告。该起诉也旨在向其他加密货币交易所传达明确的信息：若要服务美国客户，必须遵守美国法律。调查还发现，KuCoin通过其现货交易平台和2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务，试图通过隐瞒存在美国客户以规避AML和KYC要求。此外，起诉书披露了FLASHDOT LIMITED、PEKEN GLOBAL LIMITED和PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED三个实体作为KuCoin的合作伙伴。这些信息的披露揭示了KuCoin及其创始人面临的指控以及调查中发现的其他相关情况。最终结局又是和解？美国司法部门对加密货币交易所提起诉讼并不罕见，参考其他类似案件，最终往往以支付罚金并达成和解告终。币安是最典型的例子之一。去年底，币安及其首席执行官CZ同意就刑事和民事指控达成和解，并支付了43.68亿美元的罚款，其中包括34亿美元来自美国财政部的FINCEN（金融犯罪执法局），以及9.68亿美元来自OFAC（外国资产控制办公室）。此次和解标志着对CZ和币安长期诉讼的结束。在被美国司法部门起诉后，KuCoin在社交媒体上发表声明称其运营正常，用户资产安全。他们表示已获知相关报道，并通过律师进行调查，同时强调尊重各国法律法规，严格遵守合规标准。然而，KuCoin原生代币KCS在起诉消息传出后出现下跌。根据Coingecko数据，KCS跌至12美元区间，24小时跌幅超过12%。这显示出市场对于起诉消息的担忧和影响。在美国商品期货交易委员会针对加密货币交易所KuCoin运营商的法律投诉中，该机构表示比特币、以太坊和莱特币等加密货币是商品，这对于整个加密货币行业可能是一个不同寻常的“好消息”。从加密社区的普遍反应来看，双方有可能达成和解，这一后续发展备受关注。我们将拭目以待，看看事态的进展。来源：金色财经

金色财经2024-03-27

惊动国会！美国48名议员签署联名信敦促美国证监会澄清“以太币是否为证券”

m所采取的措施，与商品期货交易委员会(CFTC)的以太币立场不一致。 (来源:Twitter) 随着Prometheum在2月预告将在今年上半年推出以太币托管服务，以太币是否被美国证监会视为“证券”的争议越演越烈，因为根据该监管机构有关数字资产证券特殊目的经纪商(SPBD)的规定，Prometheum的服务仅限于数字资产“证券”，无权代表客户托管传统证券或非证券的数字资产。因此，友善加密货币的众议员敦促美国证监会澄清，以太币是否是一种数字资产证券，以及Prometheum作为SPBD提供以太币托管业务是否违法。联名信提到：“我们面临着令人震惊的情况，SPBD宣布计划在不允许此类活动的制度下为以太币提供托管服务。如果允许这一行动继续进行，可能会对数字资产市场产生无法弥补的后果。” 美国证监会最近声称其计划将以太币归类为证券，一些专家表示，这一立场可能会导致监管机构拒绝批准以太币现货ETF。目前，美国证监会仅批准了与以太币期货相关的投资工具在美国交易所上市和交易。但值得关注的是，瑞波诉讼案中发现，前美国证监会董事William Hinman曾表态，以太币不是一种证券，这也衍生出了更多的分歧立场与观点。相比之下，美国CFTC已将比特币和以太币等许多加密货币视为商品。该委员会在周二对大型加密交易所KuCoin及其两名创始人的诉讼中声称，以太币、比特币和莱特币是商品，并将该交易所的行动“完全置于CFTC的职权范围内”。美国48名国会议员在给根斯勒的信中补充道：“美国证监会未能提出规则或提供全面的指导，为数字资产市场提供有关资产分类的明确规则，这只会加剧数字资产生态系统的不确定性。” 继Prometheum在2月份宣布托管以太币后，美国CFTC主席Rostin Behnam在众议院金融服务委员会听证会上，重申了该委员会对以太币的立场，警告称在数字资产规则方面可能与美国证监会发生冲突。 2023年11月，美国CFTC专员克里斯汀·约翰逊(Kristin Johnson)提出了几种可能的加密货币监管明确化路径：通过法院、公司政策和国会立法。

秉哥说市2024-03-27

美国证监会、CFTC采取大行动！瑞波面临20亿天价罚款以太币再掀“证券”定义战

所KuCoin后，商品期货交易委员会(CFTC)在诉讼中重申以太币为商品。美国证监会：诉求向瑞波处以20亿美元罚款根据周二公布的一份法庭文件，美国证监会已要求地区法官Analisa Torres就正在进行的瑞波币案件中，对瑞波公司处以近20亿美元的罚款，该监管机构的补救措施和判决动议已于上周五密封提交。 (来源:Bitcoin.com) 美国证监会的律师详细说明：“2024年3月22日，原告美国证监会谨向法院申请一项命令，授予被告瑞波公司永久禁令、没收非法所得和判决前利息以及民事处罚，其金额和金额为拟议最终判决中规定的形式。” 美国证监会要求法院对瑞波公司做出最终判决，命令其支付876308712美元的非法所得和198150940美元的判决前利息，此外还需要支付876308712美元的民事罚款。统计显示，美国证监会向瑞波公司索要的总金额为1950768364美元，逼近20亿美元。瑞波首席法律官斯图尔特·阿尔德罗蒂(Stuart Alderoty)解释道：“我们的回应将于4月提交，但正如我们一次又一次看到的那样，这是一个以虚假、错误描述的声明进行交易的监管机构，其目的是为了误导，他们在这里保持了原样。” “美国证监会并没有忠实地执行法律，而是一心想要惩罚和恐吓瑞波公司以及整个行业。我们相信，法院将公平地处理补救阶段，”他补充称。瑞波首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)提到，美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)领导的机构屡次违法行事，法官们并没有忽视这一点，他们警告该机构严重滥用以及没有忠实遵守法律的行为。他还指出，根斯勒对已破产加密交易所FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried(SBF)的欺诈行为“缺乏关注”。加林豪斯指出，美国证监会在不涉及欺诈或鲁莽指控的情况下要求支付20亿美元，并强调：“这绝对没有先例，当我们对此作出回应时，我们将继续揭露美国证监会的真相。” 美国司法部起诉KuCoin 美国CFTC重申以太币为商品美国司法部周二在官网公布全球排名前十大的加密货币交易所KuCoin及两名联合创始人Chun Gan和Ke Tang，他们被指控违反美国反洗黑钱规范、未经许可的货币传输业务，被美国南区纽约地区检察官办公室正式起诉。 KuCoin通过其现货交易平台以及随后于2019年7月推出的期货交易平台向美国客户招揽业务，自2017年成立以来，KuCoin已成为全球最大的加密货币交易平台之一，交易量超过3000万客户和每日交易量价值数十亿美元的加密货币。延伸阅读：超突发重磅！大型加密交易所KuCoin遭起诉美国司法部指控：违反银行保护法、反洗黑钱规范据The Block报道，美国CFTC在对KuCoin的诉讼中再次宣称比特币、以太坊和莱特币等几种加密货币属于商品。诉状中指控KuCoin运营涉及这些数字资产的期货、掉期、杠杆、保证金和融资交易。 (来源:The Block) 近年来，美国CFTC和美国证监会在对数字资产的监管问题上争论不休。 2023年，美国CFTC主席Rostin Behnam在国会听证会上表示以太币是一种商品。而根斯勒也于2023年3月表示，根据美国法律，使用质押协议的代币可以被视为证券，如以太币。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。比特币突破周二高点71570美元，将支撑3月14日最高点73808美元的上涨。突破历史峰值可能会让多头冲向75000美元关口。相反，如果跌破69000美元的支撑位，空头可能会向64000美元的支撑位发起冲击。 14日RSI读数为60.06，表明比特币在进入超买区域之前将回到73808美元的最高水平。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob称，以太币徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。以太币突破3750美元关口，将支撑其向3835美元阻力位移动相反，如果以太币跌破3480美元的支撑位，空头可能会向50日均线和3244美元的支撑位发起冲击。 14周期每日RSI为54.45，表明以太币在进入超买区域之前回到了3835美元的阻力位。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob指出，日线图上看，瑞波币徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。瑞波币突破0.6609美元的阻力位，可能会让多头在0.70美元的关口上运行。返回0.70美元关口，可能表明瑞波币升至0.7467美元阻力位。相反，跌破0.62美元关口将使50日均线发挥作用。跌破50日均线可能会让空头在200日均线和0.5740美元的支撑位上运行。 14天RSI读数为52.76，表明瑞波币在进入超买区域之前升至0.70美元关口。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-03-27

美联储发言偏鹰、PCE数据来袭，美股高位回落

三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至3月19日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由86824手减少至74602手，多单减少34082手，空单减少21860手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓2134手增加至2205手，多单减少2122手，空单减少2193手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5545手减少至4387手，多单减少5819手，空单减少4661手。从持仓量情况来看，小型道指期货投机持仓量、迷你标普500指数、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别减少4315手、55942手、10480手；从净空单变化来看，迷你纳斯达克100指数期货期权、迷你标普500指数期货净空单分别增加1158手、12222手，小型道指期货期权净空单减少71手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的投机力量明显减弱。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化图片资料来源：CFTC官网国际衍生品智四、热点关注表4：未来一周热点关注图片五、行情展望从基本面来看，虽然3月FOMC利率决议平稳落地、鲍威尔发言中性温和呵护了市场的鹰派担忧情绪，但从美国的经济数据来看，就业市场、零售市场以及房地产市场均维持较强的韧性，叠加3月FOMC利率会议上调了2024年经济增速和延后了通胀下行的时限，表明美联储对经济硬着陆的担忧降温，同时通胀可能存在反复的可能性，美国2024年上半年降息的概率再次被修正，虽然中长期利率仍然具备下行预期，但短期来看鹰派的担忧仍然存在、形成干扰，分子端企业盈利目前具备一定的韧性、分母端利率维持中位偏高的水平，基本面多空交织、支持美股延续高位运行。从市场层面来看，持仓数据显示迷你指数期货近期的多头投机力量减弱，说明上方存在鹰派担忧的干扰。综合来看，3月FOMC利率会议决议落地之后，近期美联储官员的发言以及经济数据的发布是影响美股的主要因素，鉴于美联储官员的鹰派发言，预计降息预期可能逐渐修正，经济数据则大概率维持较强韧性，多空交织下美股延续高位区间运行的可能性较大，操作上建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$

老虎证券2024-03-27

区块链动态2024年3月27日早参考

金色财经2024-03-27

超突发重磅！大型加密交易所KuCoin遭起诉美国司法部指控：违反银行保护法、反洗黑钱规范

货委员会商人美国商品及期货交易委员会(CFTC)。作为货币转移企业和期货佣金商，KuCoin必须遵守适用的银行保密法条款，要求维护适当的反洗钱计划，包括客户身份验证或了解你的客户(KYC)流程。AML和KYC计划确保KuCoin等金融机构不被用于非法目的，包括洗黑钱。 Gan、Tang和KuCoin都了解自己的美国反洗黑钱义务，但故意选择藐视这些要求。例如，KuCoin未能实施适当的KYC计划。事实上，至少在2023年7月之前，KuCoin并不要求客户提供任何身份信息。直到2023年7月，KuCoin接到联邦对其活动进行刑事调查的通知后，才姗姗来迟地为新客户采用了KYC计划。然而，这一KYC流程仅适用于新客户，并不适用于KuCoin的数百万现有客户，包括大量位于美国的客户。 KuCoin也从未提交过任何必要的可疑活动报告，从未在美国CFTC注册为期货佣金商，并且至少到2023年底，从未在FinCEN注册为汇款业务。起诉书提到，事实上，Gan、Tang和KuCoin确实试图隐瞒交易所的美国客户存在，以使KuCoin看起来不受美国AML和KYC要求的约束。尽管KuCoin收集并跟踪其客户的位置信息，但该交易所仍积极阻止其美国客户在开设库币账户时表明自己的身份。 2022年，KuCoin就其客户所在地向至少一名投资者撒了谎，谎称其没有美国客户，而事实上KuCoin拥有大量美国客户群。事实上，在许多社交媒体帖子中，KuCoin积极向美国客户推销自己，作为他们无需经过KYC即可进行交易的交易所。 KuCoin在2022年4月的推特消息中表示，“美国用户不支持KYC，但是KuCoin并不强制要求进行KYC，通常的交易可以使用未经验证的帐户进行。” 由于KuCoin故意未能维持所需的AML和KYC计划，KuCoin已被用作洗黑钱大量犯罪收益的工具，包括来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。自2017年成立以来，KuCoin已收到超过50亿美元的可疑和犯罪收益，并发送了超过40亿美元的可疑和犯罪收益。许多KuCoin客户专门使用其交易平台，因为它提供的服务是匿名的。换句话说，KuCoin的无KYC政策对其成长和成功不可或缺。美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)表示：“正如起诉书所指控的那样，KuCoin及其创始人故意隐瞒大量美国用户在KuCoin平台上进行交易的事实。据称，库币利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。” 他续称：“但像KuCoin这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。据称，KuCoin故意选择不这样做。” “据悉，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，导致库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗黑钱的避风港，KuCoin收受超过50亿美元，汇出超过40亿美元。” “这是可疑和犯罪资金，像KuCoin这样的加密货币交易所不能两者兼得。起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息，如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。” 负责纽约国土安全调查办公室(HSI)的特别代理探员达伦·麦科马克(Darren McCormack)说道：“我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它的真实情况是，涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。” 他强调：“尽管KuCoin据称未能遵守确保全球数字银行基础设施安全和稳定所必需的法律，但它已为超过3000万客户提供服务，被告所谓的规避这些极其重要的法律的行为终于结束了。” “我赞扬HSI纽约埃尔多拉多特别工作组和我们的执法合作伙伴对这一使命的承诺，”他补充说。#NFT与加密货币#

颜辞2024-03-27

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