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绯闻接班 人走马上任币安新CEO何许人也
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安和赵长鹏遭到美国商品期货交易委员会(
CFTC
)、美国证券交易委员会(SEC)、美国司法部等多个部门的调查和起诉。 在外界看来,币安的监管困境为Richard Teng铺平了道路,正是由于币安的发展受到了全球监管的限制,极具有监管行业经验的Richard Teng成为了币安CEO的首选,而Richard Teng也将带领币安适应全球监管,走出当下的困局。 在接任币安CEO后,Richard Teng在社交媒体上发表了未来的三个工作重点: 1、让用户放心,他们可以对公司的财务实力、安全和保障保持信心; 2、与监管机构合作,在全球范围内维护高标准,促进创新,同时提供重要的消费者保护; 3、与合作伙伴合作推动 Web3 的增长和采用。 如此看来,合规,将是币安接下来的工作重点之一,赵长鹏也在社交媒体上发表了类似的观点。 赵长鹏表示,Richard Teng是一位高素质的领导者,拥有三十多年的金融服务和监管经验,他将带领公司度过下一个增长时期。他将确保币安实现下一阶段的安全性、透明度、合规性和增长。 币安联合创始人何一也在社交媒体上表示,币安早期合规不够好,犯错就得挨打。币安没动用户钱,没操纵市场,合规搞好还是好孩子。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-22
赵长鹏认罪:“无国界”加密公司神话的落幕
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安本身在向美国法院提交的一份文件中对
CFTC
进行了反驳,称“美国法律管辖国内,但不能管辖世界。” 美国法律可能不同意。 2022 年,BitMEX 创始人承认违反美国反洗钱法,尽管 BitMEX 总部位于塞舌尔。 然后,当然是 FTX。 FTX 总部位于香港,后来迁至巴哈马。 萨姆·班克曼-弗里德迫切希望在美国取得成功,他花费巨资购买名人代言和体育场冠名权,同时试图拉拢华盛顿的政客。 最终,FTX 的全球业务从未进入美国,除了规模小得多、实力弱得多的 FTX.US。 相反,班克曼-弗里德最终在美国法庭上被美国检察官撕碎。 美国对加密货币业务仍然具有吸引力。 尽管受到亚洲、中东等活跃地区的拉动,但还是无法回避美国。海外交易所是否有美国用户? 是否误导了美国投资者? 或者首席执行官是否在美国开会? “场地负担不是很高,”前曼哈顿联邦检察官萨姆森·恩泽(Samson Enzer)去年告诉《华尔街日报》。 “政府会争辩说,如果一封电子邮件经过纽约,那就足够了。” 我们可能永远不会看到第二家像币安这样的公司。 加密货币本身可能是无国界的,但加密货币公司可能会发现在法律或地理边界之外运营越来越困难。 在加密货币的早期,似乎有可能推出一个不受任何司法管辖区控制的大型交易所。 那些日子已经一去不复返了。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-22
币安能否承受43亿美元天价罚款及创始人的离职?
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是一个很小的代价,可以解决涉及司法部、
CFTC
和财政部下属的两个执法部门FinCEN和OFAC的协调调查的指控。 币安对监管行动并不陌生,它似乎已经制定了一段时间的应急计划,并对监管行动做出了迅速反应。 币安的区域市场主管 Richard Teng 于 2021 年受聘,传闻中是 CZ 的继任者,他将接任首席执行官。 这种迅速升职已经进入公众意识,对遏制混乱起到了很大作用——特别是考虑到赵长鹏可能在美国联邦监狱度过未来 18 个月到 10 年的时间。 而何一似乎仍留在公司 。 尽管根据政府条款,赵长鹏至少三年内不得参与币安,但他有可能充当该公司与其最大股东赵长鹏的非正式渠道。 从很多方面来说,币安都过得很轻松。 是的,它必须支付巨额罚款,但看起来它账面上有钱可以生存。 币安还需要任命一名独立监察员并向美国政府发送合规报告。 ConsenSys 首席律师 Bill Hughes 表示,这对美国刑事调查人员来说将是一个巨大的福音: “今天存在的所有币安交易记录(很可能可以追溯到交易之初)都可供执法部门获取。 他们将展示非法支付如何通过交易所流动。 执法部门将可以完全访问有关该交易所黑匣子内非法流动的大量情报,以与您在链上找到的不可变交易记录进行匹配。” 也许币安永远不会得到监管部门的青睐,但支付赔偿、遵守规定并结束多年的刑事调查,就像一把达摩克利斯之剑一样,可能会让币安翻开新的一页。 也许现在,包括法国、荷兰在内的欧洲国家,甚至是避税天堂塞浦路斯,要么拒绝授予币安运营许可证,要么展开自己的监管调查,将给该交易所第二次机会。 币安在被要求退出多个司法管辖区的同时,在过去一年中在某些方面取得了增长,而行业其他公司则在收缩。 币安可以说是少数几家从竞争对手 FTX 的崩溃中受益的公司之一,吸收了全球加密货币交易客户群。 Teng在作为首席执行官的首次公开声明中表示,该交易所拥有超过 1.5 亿用户和数千名员工。 该交易所还在几乎每个加密垂直领域都设有部门,维护着最常用的 DeFi 链之一,并进军人工智能领域。 没有什么是完全保险的,但交易所仍然有动力。 它还面临其他障碍,包括美国证券交易委员会(SEC)提起的民事诉讼,指控其存在多项财务违规行为。 该公司的高管人员也一直在流失,7月份有报道称,经过一轮裁员后,该交易所最终可能会裁掉其全球三分之一的员工。 10 月份,该公司的美国部门 Binance.US 修改了其使用条款,使用户无法再直接从该平台提取美元——除非通过稳定币。 同月,在其前合作伙伴 Paysafe 停止为交易所提供服务后,币安加入了“一些新的受监管和授权的法定合作伙伴”,使用户能够存入和提取欧元。 如果这些不便影响了客户体验,这可能是唯一能够扼杀交易的因素。 从某种意义上说,币安之所以受到人们的喜爱,是因为它体现了加密货币的牛仔、亡命徒心态。 目前还不清楚美国司法部的调查结果、前所未有的罚款或交易所前首席执行官可能被监禁会对这些人产生什么样的心理影响。 目前还不清楚该交易所犯罪的严重程度是否会损害其声誉,即使是在最坚定的加密无政府主义者中也是如此。 一位财政部高级官员告诉记者:“币安平台正在为一些真正可怕的事情提供便利——从恐怖主义融资到勒索软件行为、儿童色情制品以及各种诈骗和欺诈。” 值得赞扬的是,币安已经承认了自己的错误。 公司官方声明重申了之前的说法,即公司“以极快的速度增长”,并“一路上做出了错误的决定”。 几乎在其存在的整个过程中——除了过去几个月,币安的公关和法律团队似乎表现出该交易所优先考虑合规性——该交易所的行为极度无视美国和全球监管。 赵长鹏曾吹嘘该交易所没有总部,因为比特币没有总部。 它在百慕大(2018年,计划制定监管框架,但没有成功)、泽西岛(2020年关闭)和马耳他(2021年被驱逐)等知名避税天堂开设和关闭了子公司。 “今天,币安对过去的行为负起责任,”该公司的声明继续说道。 也许它唯一能说的就是保持持续经营。 许多问题仍然存在:合规的币安能够成长吗? 币安最终能找到下家吗? 如果是这样,它会失去在客户心中的地位吗? 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-22
币安的 CZ 认罪——这对加密行业意味着什么
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公室(OFAC)和商品期货交易委员会(
CFTC
)的协议,这些机构将收到18亿美元,且他在接下来的三年内不能经营任何业务。这可能为他作为合规经营者重新加入币安打开了一扇门。 币安的未来之路 美国机构并未指控币安挪用任何用户资金,也未指控币安进行任何市场操纵。随着CZ卸任,以及罚款金额低于此前担忧的100亿美元,币安在未来2-3年内很可能仍然是前三大交易所之一。可能会有压力对拥有6000名员工的公司进行“合理化调整”。虽然这项认罪协议不包括美国证券交易委员会(SEC),但对于CZ和币安本身来说,这是一个非常有利的结果,唯一的惊讶是在FTX/SBF审判结束后,这些机构如此迅速地采取行动。 有人可能会认为,美国机构今年通过解散与美国加密货币相关的银行来清理行业,因为其中两家银行运行着一个内部账本,加密公司可以全天候使用它来转移法币。可以说,剩下的少数(被认为是)主要参与者已不多,且在过去24小时内比特币仅下跌了3.4%,市场正在消化一个重大的风险规避事件。 监管影响,比特币现货ETF预期的催化剂 结果很可能是,更多的交易所将加强其合规计划,并成为监控共享协议的一部分,这将有助于在美国批准现货比特币ETF。与其比较中心化和去中心化交易所之间的交易量,2024年监测受监管与非受监管加密货币交易所之间的交易量可能会成为最重要的指标。 通过这项认罪协议,对现货比特币ETF的期望可能已经提升至100%,因为整个行业将被迫遵守传统金融公司必须遵循的规则。更重要的是,这一行业的洗白将加强机构投资者对比特币采纳的案例,并可能使比特币成为投资者投资组合中的避险资产。 下个月,FTX交易所可能会被出售,并由遵守美国证券法的管理团队运营,这可能会在2024年第三季度重新启动交易所。任何在美国上市的比特币ETF可能会有240亿到500亿美元的资金流入,我们已经看到加密公司在芝加哥商业交易所(CME)上市的加密衍生品市场中进行交易。将会发生从服务于散户投资者的无监管“狂野西部”交易所向服务于机构的完全受监管和合规场所的转变。 机构正在来临,美国机构今年的所有执法行动都是朝着这个方向迈出的一步。随着宏观环境继续提供有利条件和机构的需求,2024年很可能是比特币的又一个强劲年份 —— CZ可能会在2026年的下一个熊市期间回归。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-22
区块链动态2023年11月22日早参考
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由美国司法部和美国商品期货交易委员会(
CFTC
)达成,SEC没有参与其中。 4 . 金色财经报道,据华尔街日报消息,知情人士透露,币安首席执行官辞职计划辞职,并承认违反美国反洗钱刑事要求,此举可能会保留该公司继续运营的能力。 知情人士称,赵长鹏定于美东时间周二下午在西雅图联邦法院出庭并提出抗辩。币安也将承认一项刑事指控,并同意支付总计43亿美元的罚款,其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额,这笔交易将使赵长鹏保留其对币安的多数股权,但他将无法在该公司担任任何高管职务。 5 . 金色财经报道,根据周二公布的一份法庭文件,币安被美国指控违反制裁和汇款法律,并同意支付43亿美元来和解指控。根据其认罪条款,除罚款外,币安将必须任命一名独立的合规监察员,任期三年,并向美国政府报告其合规工作。赵被禁止“现在或将来参与币安的任何运营或管理”,该禁令将在监察员被任命三年后终止。 6 . 金色财经报道,Coinbase宣布将于2023年12月5日(美国东部时间下午2点左右)暂停Polymath(POLY)的交易。 POLY正在从以太坊迁移到Polymesh网络(POLYX)。Coinbase目前没有计划支持POLYX,POLY升级到POLYX的最后一天是2024年1月31日。如果用户在交易暂停后仍持有POLY,则需要在升级桥于2024年1月31日关闭之前使用升级桥和自我托管钱包将POLY转换为POLYX。 7 . 金色财经报道,据《福布斯》援引知情人士消息,币安区域市场主管Richard Teng可能接替赵长鹏CEO的位置。但谈判仍在进行中,情况可能会发生变化。Teng此前负责该公司在欧洲和亚洲的业务。 据知情人士透露,币安还准备宣布新董事会的成员,该董事会将监督公司的管理,并将聘请一家总部位于美国的第三方监管机构作为交易的一部分。 8 . 金色财经报道,Santiment发布的数据显示,目前前200大以太坊钱包共持有6276万枚ETH,价值约1241亿美元。自2022年11月21日以来,他们积累的ETH增加了30.3%。此外,昨天创建了9.47万个新ETH钱包,这是自7月以来的最高峰值。 9 . 金色财经报道,赵长鹏在X平台发文宣布辞去币安首席执行官的职务,现任前全球区域市场主管Richard Teng被任命为币安新任首席执行官。在加入币安之前,Richard曾担任阿布扎比全球市场(ADGM)金融服务监管局首席执行官;新加坡交易所(SGX)首席监管官;新加坡金融管理局企业财务总监。cz将继续为团队提供必要的咨询服务。 对于接下来的规划,赵长鹏表示计划先休息一下,目前的想法是可能会进行一些被动投资,成为区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数代币/股东。如果有听众,可能愿意私下担任少数即将到来的企业家的教练/导师。 此外,赵长鹏指出,在与美国机构的决议中,他们没有指控币安挪用任何用户资金,没有指控币安参与任何市场操纵。资金仍然安全。 10. 金色财经报道,币安发布官方公告称,已与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络就其历史登记、合规和制裁调查达成了决议问题,这些决议承认公司对历史性、刑事合规违规行为负有责任,并使公司能够翻开充满挑战但变革性的学习和成长篇章。值得注意的是,在与美国机构的决议中没有涉及资金挪用、市场操纵,币安坚持对透明度的承诺,将成为一家更强大的公司,为未来50年奠定基础。 11. 金色财经报道,币安新任CEO Richard Teng在X平台表示:我非常荣幸并怀着最深切的谦卑之情担任币安新任首席执行官。我们运营着全球交易量最大的加密货币交易所。1.5亿用户和数千名员工对我们的信任是我认真对待和珍惜的责任。 在CZ和我们领导团队的支持下,我接受了这个角色,以便我们能够继续满足并超越利益相关者的期望,同时实现我们的核心使命:金融自由。币安如今的基础比以往任何时候都更加牢固。为了确保光明的未来,我打算利用我在过去三十年的金融服务和监管经验中学到的一切来指导我们卓越、创新和忠诚的团队。 我的重点将是:1)让用户放心,他们可以对公司的财务实力、安全和保障保持信心;2)与监管机构合作,在全球范围内维护高标准,促进创新,同时提供重要的消费者保护;3)与合作伙伴合作推动Web3的增长和采用。 12. 金色财经报道,Coinbase首席执行官Brian Armstrong在X平台发文表示,今天的新闻(币安与美国监管机构和解)再次证明,以艰难的方式去做是正确的决定。 我们现在有机会开启这个行业的新篇章。由于缺乏明确的监管,我们在美国运营中遇到了很多困难,希望今天的新闻能够成为最终实现这一目标的催化剂。 美国人不应该去离岸不受监管的交易所才能从这项技术中受益。 这个行业应该在美国本土以合规的方式、根据美国法律建立,我们将留在美国,因为我们相信经济自由,并且美国的民主制度最终将实现这一点。 13. 金色财经报道,美财政部在其公告中表示,金融犯罪执法网络 (FinCEN)与币安达成34亿美元和解协议,这是美国财政部和FinCEN历史上最大的一笔罚款,该公司与外国资产控制办公室 (OFAC) 的和解金额为9.68亿美元。 财政部表示,为确保币安履行和解条款(包括不向美国人提供服务)并确保非法活动得到解决,财政部将在五年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限,未能履行这些义务可能会使币安面临巨额额外处罚,包括1.5亿美元的暂缓罚款,如果币安未能遵守所需的合规承诺和监管条款,FinCEN将收取这笔罚款。 14. 金色财经报道,据彭博社消息,币安控股有限公司及其首席执行官赵长鹏承认犯有反洗钱和违反美国制裁的罪行,并与美国达成了一项全面和解协议,允许该加密货币交易所继续运营。 此外,赵长鹏面临最高10年监禁,但根据认罪协议,预计刑期不会超过18个月,这似乎使他免受其他著名加密罪犯所面临的严厉处罚,美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定,辩护律师在法庭上表示,将推迟6个月宣判。 15. 11月22日,据市场消息,CZ 个人的保释金为 1.75 亿美元。 此前消息,Binance 创始人 CZ 已出现在西雅图法院。CZ 面临最高 10 年监禁,但根据认罪协议,预计刑期不会超过 18 个月,美国司法部尚未对他的监禁时长做出最终决定,辩护律师在法庭上表示,将推迟 6 个月宣判。 16. 金色财经报道,据 BitMEX Research,法院判决 CZ 在等待判决期间将被允许居住在阿联酋。CZ 必须在宣判前 14 天返回美国。 17. 金色财经报道,Blur创始人Pacman推出的L2网络Blast在X平台表示,Blast推出首日TVL已达8126.56万美元,用户数达23,368名。 18. 金色财经报道,币安创始人兼前首席执行官赵长鹏已因缴纳1.75亿美元个人担保而获释。根据一份法庭文件,赵长鹏将在DWT的信托账户中存入1500万美元,并同意如果违反释放条款,将被没收资金。他还找到了两名担保人,分别承诺提供25万美元和10万美元。量刑听证会定于太平洋时间2024年2月23日上午9点举行。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-22
靴子落地?币安认罚数十亿、赵长鹏认罪离职
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(FINCEN)和美国商品期货委员会(
CFTC
),而美国证券交易委员会(SEC)并未参与其中 根据今天凌晨公开披露的法庭文件显示,币安共面临三项刑事指控。包括:开展未经许可的资金转移业务、共谋指控以及违反国际紧急经济权力法。CZ不被允许在币安担任职务,但可以保留币安多数股权 很快,CZ表示认罪,并在推特上宣布辞任。CZ表示“我犯了错误,我必须承担责任。 这对我们的社区、币安和我自己都是最好的”。此外,CZ还宣布币安前全球区域市场负责人(Global Head of Regional Markets)Richard Teng将接任币安CEO的职务。此外,CZ还特别强调了在和解协议中,美国当局并未指控币安挪用任何用户资金,并且并未指控币安参与任何市场操纵,币安的资金是安全的 美国司法部长Merrick Garland则在新闻发布会上表示:“币安促成了数十亿美元的不受监管的加密货币交易……它的平台为世界各地的犯罪分子提供了空间,他们利用币安转移被盗资金和其他犯罪所得……币安在美国和伊朗之间进行了近9亿美元的交易” 据媒体报道,CZ原本可能因刑事指控面临长达10年的监禁,但根据认罪协议,他预计将不会被判处超过18个月的监禁,而美国司法部尚未做出最终决定 最后,无论处罚结果如何,鉴于CZ的配偶何一仍在币安内担任要职,且CZ保留了币安的多数股权,即便其退居幕后,预计CZ对币安的掌控力也不会受到严重削弱 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-22
第46周链上数据:盘面调整币价回调 市场进入熊末转牛阶段
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货币。 2. 美国商品期货交易委员会(
CFTC
)专员ChristyGoldsmith Romero和Kristin Johnson敦促该机构发布规则或指南,以解决加密货币领域的利益冲突并保护消费者。规则可能会在几周内出台。 3. 彭博社:香港与新加坡争夺5万亿美元的代币化「蛋糕」,香港证交会行政总裁梁凤仪表示,随着加密货币系统逐渐发展到我们感到舒适的程度,香港乐于向更广泛的投资大众开放更多的渠道。 4. 富途旗下 PantherTrade 已向香港证交会提交虚拟资产交易平台牌照申请。截至目前,总计有6家公司向香港证交会正式提交了虚拟资产交易平台牌照申请。 5. 韩国国家养老基金提交的股票持有报告称:该基金在第三季度以每股70.5美元的价格购入2000万美元Coinbase股票。 6. K33 Research报告表示:过去⼀个月中,机构通过交易平台交易产品(ETP)对BTC的需求大幅增长,增长了27095 BTC,达到创纪录水平,超过了贝莱德提交 BTC现货ETF后6月和7月的流量。 长期洞察:用于观察我们长期境遇;牛市/熊市/结构性改变/中性状态 中期探查:用于分析我们目前处于什么阶段,在此阶段会持续多久,会面临什么情况 短期观测:用于分析短期市场状况;以及出现⼀些方向和在某前提下发生某种事件的可能性 长期洞察 • 衍生品的周期阶段 (下图 衍生品的周期阶段) 这是⼀个衍生品状态的数据,或者说⼀种信号。 他在下行,甚至在最底部的时候,往往意味着市场在长期区这种是相对安全的。 而在上线的时候,尤其是最上⾯的颜色,色块的时候,往往意味着市场已经到了不太稳定的状态。 他是根据17个交易所的衍生品数据进行了加工,以周期性的思路去进行特征的提取和建模训练而得出的。 当前阶段并不属于安全的阶段,以及没有了轧空的清算支持。 是⼀种偏向半部稳定状态,类似于盘整和震荡的过程。 中期探查 • 网络情绪积极性 • 交易量 • 长期参与者基本状况 • 高权重抛压 • 已实现资本化与盈利抛售状况 (下图 网络情绪积极性) 网络情绪在不断地收缩增速,可能市场的动力在不断地削减。 当然,目前的势头仍在,当前只是⾯临着衰减/拐头的节点,并未到市场真正走弱的状态。 (下图 交易量) 7 天内的交易量仍然保有很高的量级,可能市场情绪⼀时间没有减缓,在较高的峰值徘徊。 可能市场的情绪下降仍有⼀段距离。 (下图 长期参与者基本状况) 淡紫色区域:长期参与者的月内增长。 绿色区域:钻石手的月内增长。 钻石手和长期参与者在月内的增长较低,但他们在之前较低的位置时有极高的增长。 可能他们目前的情绪会偏向于略微观望的状态。 (下图 高权重抛压) 高权重抛压在不断地攀升,可能市场也在分歧中角逐筹码。 有较高权重者在进行筹码抛售,当前的承压状态可能会持续⼀段时间。 但结合交易量来看,可能会有⼀段时间的僵持。 (下图 已实现资本化与盈利抛售状况) 黄线为已实现资本化,当前的状况为不断地上升。 与此同时,已实现盈利已有⼀定程度的释放,往后的市场可能盈利压力会较轻。 从盈利亏损动态转化的角度来讲,亏损抛售压力可能会占据主导。 短期观测 • 衍生品风险系数 • 期权意向成交比 • 衍生品成交量 • 期权隐含波动率 • 盈利亏损转移量 • 新增地址和活跃地址 • 冰糖橙交易所净头寸 • 姨太交易所净头寸 • 高权重抛压 • 全球购买力状态 • 稳定币交易所净头寸 • 链下交易所数据 衍生品评级:风险系数处于中性区域,衍生品风险适中。 (下图 衍⽣品⻛险系数) 风险系数从危险区域上升至中性区域,衍生品风险适中。本周偏向于震荡且并无巨大往下波幅预期。 (下图 期权意向成交⽐) 期权成交量无太大变化,看空期权比例仍处于中位水平。 (下图 衍⽣品成交量) 上次周报提到衍生品交易量由低到⾼就会引起衍⽣品市场的博弈,随即在上周市场来了⼀次短暂的上下迅速波动。当前交易量又再次回到低位,可能距离类似上周的这类波动会再次发生。 (下图 期权隐含波动率) 期权隐含波动率处于较高水平,当前期权交易者活跃度较高。 情绪状态评级:偏 FOMO (下图 盈利亏损转移量) 积极情绪略有下降,市场热度并未减少。当前短期持有者成本来到接近31K,虽然有⼀定多空分歧,但仍谨慎看空。 (下图 新增地址和活跃地址) 活跃地址略有下降,新增地址仍处于中高水平。 现货以及抛压结构评级:大量流入累积,抛压中等。 (下图 冰糖橙交易所净头⼨) 本周有⼀定的流入累积量,虽然已消化⼀部分,但大部分仍累积于交易所内。 (下图 E 太交易所净头⼨) 持续性大量流出状态。 (下图 高权重抛压) 当前无高权重抛压。 购买力评级:全球购买力较上周少量下降,稳定币购买力少量流失。 (下图 全球购买⼒状态) 全球购买力并未持续性增加,本周相较于上周已有少量流失。如权重较高的美洲购买力不再持续增加,可能接下来的行情很难再次出现快速拉升。 (下图 USDT 交易所净头⼨) USDT 交易所净头寸有少量流失。 链下交易数据评级:在36000有购买意愿;在38000有抛售意愿。 (下图 Coinbase 链下数据) 在33000,34000,35000,36000附近价位有购买意愿; 在38000,39000,40000附近价位有抛售意愿。 (下图 Binance 链下数据) 在33000,34000,35000,36000附近价位有购买意愿; 在37000,38000,39000,40000附近价位有抛售意愿。 (下图 Bitfinex 链下数据) 在33000,34000,35000,36000附近价位有购买意愿; 在37000,38000,39000附近价位有抛售意愿。 本周总结: 消息面总结: 1. 总的来说,萧条资本市场已经进入后半场。 2. 明年美股可能大概率新高。 3. 市场预期较早的时间可能在明年三月份降息,大概率在明年五月份到六月份,小概率在十月份之前降息。 为未来的市场做好准备,建议不要搞复杂化,最简单化。 同时阶段性的逃顶在这个时刻将变得很难抉择,复杂性在增加。 链上长期洞察: 1. 衍生品的阶段已经脱离了,最开始安全的区域,轧空已经初步结束; 2. 接下来可能带来是盘整或整理/回调等阶段; 3. 如果衍生品阶段持续上调,市场可能中期变得危险。 • 市场定调: 市场正在从牛市的后期或者末期转向牛市的过程。 这过程可能需要几个月甚至半年的时间,这会导致更加剧烈的波动和市场风险。 其中波段的操作难度和踏空的风险是逐渐递增。 链上中期探查: 1. 网络情绪呈现动力衰减,但未真正走弱; 2. 交易量仍在较高的峰值; 3. 长期参与者与钻石手略微买入及持有观望; 4. 高权重抛压上升; 5. 盈利亏损抛售下降,可能动态转化为亏损抛售占主导。 • 市场定调:僵持 ,近期在⼀段时间内会保持僵持和博弈状态。 链上短期观测: 1. 风险系数处于中性区域,衍生品风险适中。 2. 新增活跃地址较处于中高水平,市场活跃度较高。 3. 市场情绪状态评级:偏 FOMO。 4. 交易所净头寸整体呈现大量流入累积,抛压中等。 5. 全球购买力较上周少量下降,稳定币购买力少量流失。 6. 链下交易数据显示36000价位有购买意愿;38000价位有抛售意愿。 7. 短期内跌不破在29000~31000概率为85%;其中短期内涨不破38000~40000的概率为 58%。 • 市场定调: 市场积极情绪有略微减少,但整体仍处于积极状态当中。短期预期与上周基本⼀致,小幅度震荡回调或对当前附近价位衍生品进行快速清算,当前整体并不看空。 风险提示: 以上均为市场讨论和探索,对投资不具有指向性意见;请谨慎看待和预防市场黑天鹅风险。 来源:金色财经
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2023-11-22
WSJ:币安创始人赵长鹏辞职并认罪
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必须支付的 43 亿美元包括用于解决
CFTC
索赔和财政部机构提出的索赔的金额。 美国商品期货交易委员会声称,币安多年来没有制定预防和侦查恐怖主义融资和洗钱活动的计划。 它还表示,币安为美国人提供了期货或掉期等衍生品的机会,这些衍生品只有在受监管的平台上提供才能在美国进行交易。 美国商品期货交易委员会表示,币安从未在美国监管机构注册,这使得美国交易者无法进入其高风险杠杆产品。 美国财政部长珍妮特·耶伦表示:“任何机构,无论位于何处,想要从美国金融体系中获益,都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国对手和犯罪侵害的规则,否则将面临后果。” 币安成立于上海,但赵长鹏居住在阿拉伯联合酋长国,今年减少了旅行。尽管去年两国签署了一项加强执法证据共享的条约,但两国没有签署相互引渡条约。 尽管中国和美国等国已经打击了这个不受监管的行业,但阿联酋仍然欢迎加密货币。据知情人士透露,几个月来,赵长鹏的身份一直是政府与币安谈判的症结所在。 来源:金色财经
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2023-11-22
【比特日报】赵长鹏时代落幕!美国财政部突发披露内幕 破亿资金撤出币安、BNB币暴跌逾14%
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已经与美国司法部、商品期货交易委员会(
CFTC
)、外国资产控制办公室(OFAC)以及金融犯罪执法网络(FinCEN)就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。 公告提到,当币安开始运营时,并没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时,行业仍在一个新兴且持续发展的阶段,并且监管仍然处于早期,币安在这个过程中也做出了错误的决定。 “今天币安对过去的这些行为承担起责任,值得注意的是,在上述解决方案中,美国监管机构并未指控币安挪用任何用户资金,也并未指控币安进行任何市场操纵。币安前任首席执行官赵长鹏仍将作为大股东,在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。币安在维护用户安全和安全性的核心价值观方面从未动摇,未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性,才能在纷乱的市场情况下重建行业信心,”公告最后提到。 总结截至目前的消息进展,币安和赵长鹏认罪,赵长鹏辞职;赵长鹏称Richard Teng将接任币安首席执行官,未来或将进行被动投资;美国财政部将在5年内保留对币安账簿、记录和系统的访问权限。币安发布公告称,未被指控资金挪用和市场操纵,未来将持续推动与全球监管机构的合作。有媒体报道称,赵长鹏的保释金为1.75亿美元。#比特日报# 美国财政部也披露了币安业务内幕,FinCEN消息提到,币安VIP用户被授予一系列特殊特权,包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据描述,这个过程相对简单,币安VIP团队成员被指示通过“一切可用方式”联系受调查的用户,包括发送短信和打电话通知客户,例如,他们的账户已被冻结或解冻。对此,FinCEN警告币安VIP团队工作人员不要在提示中过于明显。 (来源:CNBC) 币安告诉VIP团队:“根据FinCEN的命令,在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示,直接要求用户运行/退出,否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被XXX调查了,这通常是一个足够明显的严重暗示。” 据FinCEN称,币安内部报告表明,2019年,VIP客户一直占币安Binance.com交易量和交易收入的2/3至3/4,并补充说:“因此,币安有重大的商业动机,竭尽全力支持这些VIP用户。” 尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易,但美国用户代表了VIP用户群的重要组成部分,有时占交易所所有交易费用的20%。 Watcher.guru表示,美国政府起诉后,13亿美元的用户资金从币安交易所撤出。 (来源:Twitter) 周三亚市,币安币下跌14.15%,报在228.73美元,空头似乎未出现投降迹象。 (来源:CoinMarketCap) FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示,Coinglass数据显示,赵长鹏消息传出后一个小时内,价值超过300万美元的BNB多头头寸已被清算。 (来源:FXEmpire) 总清算图表跟踪给定时期内平仓、清算或消灭的交易数量。正如上面所观察到的,在重大新闻事件期间,多头清算大幅增加是一个看跌信号,这表明投资者预计会出现长期的负面影响。 该图表还表明,这是90天内看涨BNB合约的最高每日清算量。这使得BNB价格面临多头挤压的风险。多头挤压是一种市场现象,当持有多头头寸的交易者面临重大损失并被迫出售头寸以限制损失时,就会发生这种现象。 这种抛售压力反过来可能会导致BNB价格在未来几天内快速、长期下跌。 在赵长鹏宣布退出的一小时内,BNB资金费率也大幅下跌,进一步证实了看跌立场。下图显示,BNB当前资金费率从每日峰值0.025%下跌至0.0093%。 (来源:FXEmpire) 永续资金费率代表永续合约市场标记价格与指数(现货)价格之间的差异,一般来说,当资金费率开始下降时,这意味着看涨交易者向空头交易者支付的费用减少,以维持其未平仓头寸。 BNB融资利率的大幅下降意味着,大多数投资者预计未来几天价格和市场流动性将进一步下降。当前,BNB目前交易价格为240美元。但如果资金利率跌至负值,空头可能会有效地控制市场,迫使BNB价格下跌至接近200美元大关。 另一方面,迅速任命Richard Teng为新任首席执行官可能会减轻最初的市场恐惧并提振投资者信心。在这种情况下,看涨交易者趁低买入可能会无意中引发BNB价格快速反弹至250美元区域。 比特币技术分析 CMTrade表示,比特币RSI低于中性区域50,MACD高于信号线且呈负值,配置是混合的。此外,价格交易于20和50周期移动平均线下方,分别为37014和37271美元。 “我们的枢轴点位于36510美元,我们的偏好是反弹至38130美元。另一种情况是持续低于36510美元,预计将试探35990和35680美元。” (来源:CMTrade)
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小萧
2023-11-22
谁是Richard Teng?为何他成为赵长鹏接班人?
go
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年3月27日,美国商品期货交易委员会(
CFTC
)宣布向美国伊利诺伊州北区地方法院提起民事诉讼,指控赵长鹏和运营Binance平台的三个实体多次违反《商品交易法》(CEA) 和
CFTC
规定。 一向对加密界友好的迪拜也在加强对加密货币许可证申请者的审查,要求币安(Binance)等申请人提供更多信息。2023年4月,彭博引述消息人士表示,迪拜虚拟资产监管局(VARA)官员最近几周要求币安提供更多关于其所有权结构、治理和审计程序的信息。 2023年5月13日,币安宣布,由于监管政策的改变,将不再向加拿大用户提供服务,主动推出加拿大市场。 2023年5月18日,币安澳大利亚(Binance Australia)发推表示,由于本地支付服务提供商停止支持,因此已暂停澳元服务,澳大利亚的币安用户不再可以通过银行转账进行澳元存款和提款。从 6 月 1 日起,币安停止所有澳元交易对。 2023年6月5日,美国SEC起诉币安和赵长鹏,对币安和赵长鹏提出13项指控,包括经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构;在 Binance.US 平台上歪曲交易控制和监督;未经登记的证券发行和销售等。 2023年11月22日,美国司法部门与币安达成天价和解协议,币安总罚款高达43.16亿美元,其中包含来自美国财政部FINCEN(金融犯罪执法局)的34亿美元以及来自OFAC(外国资产控制办公室)的9.68亿美元。 结语 再看一下Richard Teng亮眼的履历,新加坡、华人、沃顿、名校背景、新加坡MAS出身、获得全球监管机构认可,Richard Teng集这些标签于一身。 或者这就是赵长鹏选择Richard Teng的原因。 来源:金色财经
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金色财经
2023-11-22
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