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摩根大通高层因黄金操纵“定罪” 幌骗交易遭遇“灭顶之灾”

014年以来，美国商品期货交易委员会(CFTC)先后因涉嫌欺诈交易行动，起诉逾20位个人和投资公司。　　2019年9月，摩根大通的15名交易员被指控在2008年-2016年期间，通过幌骗交易手法操纵贵金属市场价格和欺诈客户，对贵金属和国债市场其他参与者造成超过3亿美元的损失。　　一年后，摩根大通承认实施在两大市场存在欺诈交易行为，一是贵金属期货合同市场的非法交易；二是美国市场的非法交易，包括美国国债期货合同和美国二级(现金)市场。　　此后，摩根大通签署了一项为期三年的推迟起诉协议，并同意支付超过9.2亿美元的刑事罚款、刑事退税和受害者赔偿，创下美国商品期货交易委员会史上最大市场操纵指控罚金记录。　　在上述对冲基金贵金属交易员看来，此次美国司法部对摩根大通前全球贵金属部门主管Michael Nowak、前顶级黄金交易员Gregg Smith做出有罪判决，表明监管部门已着手严惩涉嫌欺诈交易的金融机构与交易员，以此督促其他华尔街投资机构必须“遵纪守法”，共同捍卫公平公正公开交易原则。高频量化策略渐行渐难　　在多位华尔街对冲基金经理看来，这场判决还预示着欧美国家金融监管部门将对高频量化策略采取高压监管力度。　　记者了解到，随着金融监管日益趋严，如今华尔街投资机构也开始调整量化交易策略，将它分成两大类，一是高频量化，二是低频量化。　　前者主要是程序化交易模型，捕捉金融市场各种定价错误机会，通过快速抢单等方式获取相应的价差获利机会，这类高频量化策略单笔交易额度未必很大，但频率极高，每次盈利未必很高，但可以借助频繁交易创造较高的年化收益率。　　“但是，如今仍在加码高频量化交易策略的华尔街对冲基金相当少。”前述华尔街对冲基金经理向记者透露，究其原因，越来越多欧美国家金融监管部门认为这类高频量化交易属于“噪音型投资行为”，因为他们不去分析公司基本面与长期投资价值，更多抓住市场错误定价状况获取利润，反而给股票市场带来突发性流动性风险。　　相比而言，低频量化策略则主要通过大数据分析等量化策略，寻找有成长潜力的上市公司或大宗商品期货品种进行长期配置，交易频率相对较低。不少欧美金融监管部门认为这属于价值投资的一种新形式，相应的监管压力更低。　　“需要注意的是，高频量化策略之所以迅猛发展，很大程度得益于散户交易活跃，令错误定价状况增多，让华尔街部分投资机构与投行开展幌骗交易操纵价格与市场情绪牟利创造了有利环境。但近年欧美金融市场的机构投资者日益壮大，令市场错误定价的出现几率相应减少，导致众多擅长高频交易的投资机构也不敢贸然加码幌骗交易策略，因为当前市场环境令他们很可能偷鸡不成蚀把米，既赚不到超额利润，反而可能被监管部门盯上严查其是否涉嫌操纵市场价格。”他指

黄金王2022-08-17

多头准备好了！崩跌之后加密货币终见底华盛顿将展开“械斗”、比特币飙升至10万美元不是梦？

监管以及来自国会、商品期货交易委员会(CFTC)和美国证券交易委员会(SEC)的任何消息都将对比特币产生更重大的影响。他说:“我们关心的9月份会议是内阁会议。当总统的工作组表示，这是我们的监管计划，这样机构就可以放下锤子，参与到加密货币中来。这是我关心的会议，”他说。美国和加拿大采取了两种截然不同的监管方式。加拿大在货币流通、交易和托管的监管方面落后。但加拿大赢得了比特币和以太币现货ETF的战斗。在美国，Connors补充说，CFTC对加密货币有更多的监管是有意义的，这将把比特币和以太坊视为大宗商品。但他警告说，这可能是华盛顿为获得资金而展开的一场械斗。 “CFTC也习惯了24小时交易。他们处于监控加密货币的更佳处境。(但)CFTC的规模只是SEC的一小部分，因此如果发生这种情况，它将获得更多资金。在那里将会有一场地盘争夺战。这将是一场在华盛顿的械斗，”他描述道。

夏洛特2022-08-17

国际金价稳于1800美元/盎司上方持续上行空间或有限

最后，本轮反弹也未得到更多资金认同，从CFTC黄金非商业持仓总持仓和多头持仓量来看本轮金价反弹并未激起市场过多的做多兴趣，全球黄金ETF也呈现不断减仓的状况。因此对于后市的黄金也不宜盲目看多。　　徐阳则认为，长线资金整体上仍处于观望状态，因此贵金属涨势暂且认为能够持续至下一次议息会议前夕，并呈震荡向上格局。　　国信期货分析，前期贵金属反弹主要逻辑在于7月CPI回落概率较大，且美联储放弃前瞻指引8月属美联储会议空白月，加息预期回落存在合理性。随着多头逻辑兑现，贵金属反弹或暂缓，后续可能更多受到美联储官员发言，市场软着陆预期升温的压制。但由于通胀总的来说已有缓解，尽管预期美联储降息为时尚早，但加息预期最猛烈的时候接近过去，贵金属长期来看，下方支撑仍然明确。　　广发期货则认为，美联储紧缩步伐仍未停止，使实际利率和美元维持坚挺，加上投资者青睐美元美债等资产避险，利空并未出尽。金银有所反弹，但难有大幅上行。英欧等央行加息提振非美元汇率，使金银价格在低位存在支撑，短期行情将维持区间震荡，未来需等待宏观基本面表现为货币政策提供更多方向上的指引。

外汇黄金一点通2022-08-16

金融市场重要信号！对冲基金一年来首度转为看空美元涨势可能已经见顶

生深远影响。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，上周杠杆投资者对美元转为净空仓，这是去年8月以来首次转为看空。此前，由于美联储(FED)立场鹰派，以及对全球经济增长放缓的担忧，对冲基金今年一直是美元的最大支持者。 (截图来源：彭博社) 看涨美元的市场情绪恐在发生变化随着有迹象表明，美联储激进的加息举措可能最终为美国40年来最快的通胀降温，市场情绪可能正在发生变化。彭博美元即期指数(Bloomberg Dollar Spot Index)已从7月的历史高点回落逾3%；而该指数在截至7月前的一年时间里曾飙升逾14%。瑞穗银行(Mizuho Bank Ltd.)驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan表示：“基金似乎确实在暗示美元强势的高峰已经过去。他们可能押注美联储将很快在紧缩周期中达到顶峰，甚至可能在明年开始降息。” (图片来源：法新社) CFTC的数据还显示，上周对冲基金提高看涨英镑的押注，持仓触及2020年3月以来最高水平。对冲基金并将加元的净空仓缩减至6月中旬以来最低水平，并削减对日元、欧元和澳元的看空押注。道明银行(TD Bank)外汇策略师Mark McCormick和Ray Ng周一(8月15日)表示，全球经济动能的回升将对美元表现构成重创。他们在分析了全球数据的意外表现和趋势后指出：“大举看空美元的一个关键因素是全球增长势头的提升。全球数据意外指标过去几周持续改善，可能很快变为正面。再加上通胀触顶和美联储终期利率，可能在第四季度再次改变外汇市场态势和驱动力。” 7月13日，渣打银行财富管理部发布2022年下半年《全球市场展望》。渣打银行当时预计，接下来6-12月美国经济衰退的风险将大幅上升，美元将在下半年见顶。渣打指出，全球各国央行纷纷效仿美联储，收紧货币政策，旨在避免货币大幅走弱以及通胀水平进一步升高，最终应会令美元承压。对于黄金，渣打认为黄金仍然是看好的持仓以及关键投资组合多样化工具。一方面，黄金在美元走弱的环境中表现良好；另一方面，如果经济增长显著放缓，或可能出现衰退，黄金应会获益于避险资金流入。美国通胀出现见顶信号美国劳工部上周三发布的数据显示，美国7月份消费者物价指数(CPI)与6月份持平，较上年同期增长8.5%，低于6月份9.1%的同比增幅。剔除波动性较大的食品和能源类别的核心CPI较6月上涨0.3%，远低于6月0.7%的涨幅。7月份核心CPI同比上涨5.9%，同比涨幅与6月份相同。美联储在7月份的会议上将利率上调了75个基点，此前6月份也祭出相同的加息幅度。一些美联储官员曾暗示，美联储可能会在9月份加息50个基点，金融市场参与者也认为，美联储很快就会放慢加息步伐。在7月27日的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，9月议息会议上可能会再次加息75个基点，但这将“取决于从现在到那时我们获得的数据”。鲍威尔指出，美联储需要看到令人信服的证据，表明月度通胀数据正在下降，然后才会将加息幅度调至更传统的25个基点。在9月会议之前，他们还将看到一份月度CPI报告。有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos上周四撰文称，在近期就业市场表现强劲之后，上个月美国通胀有所放缓，这使得美联储下个月加息幅度的决定复杂化。假如8月CPI数据证实物价压力正在缓解，将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但倘若下次加息前数据表明劳动力市场过热，或通胀转向走高，那么75个基点的加息仍是有可能的。反对声音：看空美元为时过早不过，一些分析人士说，现在就看空美元还为时过早。西太平洋银行(Westpac Banking Corp.)表示，只有在市场确认美联储的紧缩周期已经真正见顶后，美元才可能在今年晚些时候升至高点。西太平洋银行策略师Imre Speizer说道：“我还不相信美元已经见顶。这可能要到第四季度才会发生。” 摩根士丹利(Morgan Stanley)首席全球经济学家Seth Carpenter指出，经济衰退仍将持续，他认为美元作为避险资产可能仍未见顶。 Medley Global Advisors 全球宏观策略董事总经理Ben Emons表示，美国CPI和PPI走软，并不意味着美联储已经达成任务。美联储基金期货和欧元兑美元期货的定价表明，市场仍更倾向美联储会继续加息75个基点。

tqttier2022-08-16

黄金的逼空大戏已经结束？对冲基金不愿大举做多金银涨势或来到十字路口

些分析师指出，美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，基金经理不愿大举做多。 “尽管有说法表明，通胀将很快得到控制，利率较早见顶并处于相对较低水平，但投机客几乎没有增加多头头寸。随着上周五金价继续突破1800美元，投机客很可能继续回补空头敞口，”道明证券(TD Securities)大宗商品分析师表示。“但考虑到美联储官员发出的强烈信号，即除非有强有力的证据表明通胀压力正在减弱，否则不太可能转向更为鸽派的政策立场，因此，投机客似乎不愿进行支撑价格持续上涨所需的新的大规模多头敞口。” CFTC截至8月9日当周的分项交易商承诺报告显示，基金经理在Comex黄金期货的投机性总多头仓位增加了3379份，至100013份。与此同时，空头头寸减少2.15万份，至59279份。黄金净头寸目前为40734份合约，较前一周增加逾一倍。在调查期间，金价一度突破1800美元，但未能突破任何主要阻力位。一些分析师表示，黄金的逼空行情可能已经结束，因为市场仍认为美联储有可能在9月再次加息75个基点。世界黄金协会(World Gold Council)首席市场策略师John Reade在推特上发表评论说，尽管黄金的大部分走势是由空头回补造成的，但黄金再次获得了一些关注。法国兴业银行的大宗商品分析师指出，黄金多头仓位的跃升表明，投资者仍将这种贵金属视为重要的避险资产。分析师表示：“贵金属的看涨反应受到了干扰，主要是担心旨在对抗通胀的加息将损害经济增长，进而增加对黄金的需求。” 白银市场也受益于轧空；不过，投资者似乎正在减少对白银的整体敞口，看涨头寸也在减少。这份分项报告显示，Comex的资金管理投机白银期货总多头头寸减少558份，至32469份。与此同时，空头头寸减少2871份，至39012份。白银的净空头合约仍高达6543份。在调查期间，银价一度突破20美元，但未能测试21美元的阻力位。尽管最近几周白银价格的表现一直好于黄金，但许多分析师仍然看空这种贵金属。分析人士指出，潜在的全球经济衰退可能会削弱工业对白银的需求。对经济衰退的担忧可以从其他贱金属的投机性头寸中看出，特别是铜，它一直无法吸引大量看涨的关注。铜的分项报告显示，资金管理的投机交易商在Comex高级铜期货的总多头减少950份，至37345份。与此同时，空头头寸增加了718份合约，至57179份。铜市场的仓位仍然坚定看跌，新的净空仓为19834份合约。分析师表示，随着金价在3.50美元左右交易，市场人气似乎持平。道明分析师表示：“我们继续预计，全球经济增长动力减弱最终将打压金价，并抑制投机欲望。”

夏洛特2022-08-16

ICE美棉连续2日涨停，不仅只是USDA数据指引

多头资金入驻，短期反弹力度较强根据CFTC最新统计数据来看，在ICE棉花期货市场上纯基金多头持仓量42828手，占期货单边交易数量的22.85%；现货企业多头持仓量37645手，占期货单边交易数量的20.1%；投机多头持仓量45905手，占期货单边交易数量的24.5%；总体头持仓量占比67.4%，较7月初的66.24%上升1.16个百分点。综上所述，ICE美棉花主，在供需报告发布前后上涨，其动力来源多方数据积累；但上涨势头及持续性或存疑虑，棉价的高位支撑仍需关注全球主产棉国和主消费国实际供需变化。

小小新新2022-08-15

收益率回落抵消美元上涨，金银反弹延续

仓为15087.28吨，较前一日持平。CFTC公布的截止8月9日当周，COMEX黄金非商业净多头寸142851张，较前一周增加14.90%；白银非商业净多头寸2879张，较前一周增加195.59%。【期货走势】上周五晚国内方面，沪金平开小涨，仍在近日高位震荡，短线反弹形态未坏，但要防调整要求；沪银平开高走，创近日新高，反弹仍在延续。

黄金王2022-08-15

国际金价短期难改震荡格局

不足。另外，从美国商品期货交易委员会（CFTC）持仓数据看，本轮贵金属价格上涨主要来自于空头平仓驱动，而非多头主动增持，或预示上涨难以持续。”夏莹莹说，预计在9月下旬美联储召开下一期议息会议前，国际金价可能处于宽幅震荡格局中，但中长期依然看涨。

黄金小不懂112022-08-12

easyMarkets易信：目前市场情绪谨慎，美元指数震荡，日内关注英国数据结果

当周石油钻井总数 ? 次日03:30 CFTC公布周度持仓报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-08-12

易信easyMarkets2022-08-12

【比特日报】中美不同调！比特币2.2万回调结束涨势美国、韩国与欧盟合谋加密立法框架

在美国，来自美国的商品期货交易委员会(CFTC)常任成员、前花旗集团高管Caroline Palm 和来自欧盟的欧盟执行委员会顾问、前Fintech TF主席Peter Culstons将参加。此前，金融服务委员会主席金柱贤会长在前一天的总统商业报告中表示：“我将推动制定数字资产框架法。” 目前，有13项与虚拟资产相关的法案正在国民议会中待决。《虚拟盒子产业法》有7项制定，《货币货币法》有4项修正案，《特别货币法》有2项修正案。在美国方面，美国参议院法案将把比特币、以太币监管交给商品监管机构，将使美国商品期货交易委员会(CFTC)成为最大加密货币的直接监管机构。该措施由参议院农业委员会的最高民主党和共和党人提出，将赋予衍生品监管机构对比特币和以太币这两种最受欢迎的加密货币，以及任何其他被确定为商品的加密产品的专属管辖权。它还要求此类提供加密平台的公司向CFTC注册，包括经纪人、托管人和交易所。根据参议员提供的对该法案的描述，该注册将附带保持公平定价、防止市场操纵、避免利益冲突和保持“充足的财政资源”的要求。中国网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象据网信中国官方微信公众号，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。国家网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。此外，指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”、“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，国家网信办会同相关部门依法予以关闭。下一步，国家网信办将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。加密货币市场走势：比特币交易价格略高于23200美元，在过去24小时内下跌超过2%，与周初早些时候上涨近1000美元的临时高位相去甚远，投资者显然在等待周三上午公布的美国7月消费者价格指数(CPI)。分析师普遍预计CPI在6月触及9.1%的四年高位后，仍将降至8.7%，这表明尽管通胀正在放缓，但问题仍然存在，足以让美联储可能连续第三次批准75个基点加息。 TheoTrade联合创始人Don Kaufman说道：“你已经看到一些价格走势相当稳定，从最近的一些低点反弹了一些。”但他还强调隐含波动率的下降，这对近期定价来说是一个坏信号。“尽管纳斯达克和加密货币市场之间存在一些脱钩，但有趣的讽刺是，这种情况会卷土重来，而引发这种情况的催化剂呢？可能是明天早上的CPI。” 周二加密货币价格追踪股市，股市也下跌，尽管比大多数代币要温和。以科技股为主的纳斯达克指数下跌超过一个百分点，而拥有强大科技成分的标准普尔500指数则下跌了几个百分点。投资者至少暂时回到了他们在过去一年的大部分时间里所遵循的规避风险的策略。传统的避险资产黄金小幅走高，过去一个月涨幅超过3%。由于包括芯片制造商英伟达和美光科技在内的许多科技巨头的业绩令人失望，本周市场感到不安。出乎意料的高CPI可能导致市场进一步下跌，这表明美国经济将继续与动荡作斗争。 Coinbase表示，第二季度的交易活动较第一季度下降近30%，收入低于分析师的平均预期。 “对于加密领域的大多数公司来说，这是一个艰难的季度，”Coinbase总裁兼首席运营官Emilie Choi告诉彭博电视台。“我们在本季度发生了一些重大的偶发事件，因此其中一些资产价格缩水，这影响了平台上的资产和其他数字。” Kaufman仍悲观地表示，比特币可能会下跌，突显该资产内置的“巨大的持有成本”。考夫曼表示，利率上升会影响矿工和加密货币市场中使用贷款，还有其他债务工具“携带加密货币”的其他人。他说：“对于加密采矿设施来说，75 个基点的加息是深不可测的，他们将支付两位数的费用。” 他继续说：“在比特币的日常价格走势方面，目前很难疯狂看涨，直到我们让美联储转而发表一些鸽派评论。”#NFT与加密货币#

小萧2022-08-10

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