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英媒重磅爆料！赵长鹏曾悄悄将4亿美元从币安转移到个人管理公司

的资金从位于加利福尼亚州的加密友好银行Silvergate Bank的Binance.US账户流向了这家名为Merit Peak Ltd的交易公司。根据这些记录，Binance.US账户以美国交易所的运营公司BAM Trading的名义注册。公司消息显示，向Merit Peak的转移始于2020年底。路透社，其无法确定转账的原因，也无法确定这些钱是否属于Binance.US的客户。该交易所当时的公开使用条款称，其客户的美元存款存放在Silvergate Bank和一家总部位于内华达州的托管公司Prime Trust LLC。银行记录显示，Prime Trust在那一季度向Binance.US账户电汇了6.5亿美元的存款。 Binance.US发言人Kimberly Soward没有回答路透社关于银行记录中详细转账的问题。 Soward在一份声明中表示：“Merit Peak既不在Binance.US平台上交易，也不提供任何类型的服务”，只有Binance.US员工才能访问这家美国公司的银行账户。Soward没有具体说明Merit Peak的活动何时停止。币安全球交易所、币安首席执行官赵长鹏和Prime Trust没有回应有关资金转移的详细问题。Silvergate的一位发言人表示，该银行不对个别客户发表评论。路透社看到的消息显示，Binance.US的高管对资金外流感到担忧，因为资金转移是在他们不知情的情况下进行的。当时的Binance.US首席执行官Catherine Coley在2020年末写信给币安的一位财务高管，要求对这些转账做出解释，称其“出乎意料”，并表示“没有人提及它们”。 Coley在一条消息中写道：“这些资金从哪里来？” 在路透社看到的对Coley的回应中，币安高管Susan Li没有解释这些转账。

天马行空2023-02-17

2.17主流币破位前高后受阻大幅回撤这波完美拿捏多空双吃

媒：Binance US在2021年从Silvergate银行账户中转移4亿美元资金 4.Platypusdefi遭闪电贷攻击，目前损失约850万美元 5.今日恐慌与贪婪指数为61，贪婪程度微降交易心得其实不管做什么投资风险都很高，数字货币也一样，需要关注的东西很多。 1、基础知识必须学习，了解数字货币，了解数字货币的交易规则，要怎么交易? 2、掌握市场资讯，数字货币投资市场需要关注的消息面很多，了解市场消息面，再慢慢学习解读消息，出现的消息对数字货币价格影响有多大，都要独立分析判断。 3、分析技术面，学会看盘在交易中是很重要的，到上方压力位出场，在下方支撑位可以选择进场，选择最佳购买时机进入。 3、交易心态，交易心态是投资中非常重要的，有好的交易心态可以稳如泰山，不骄不躁，个人情绪也是很难控制的。 4、合理安排资金，给自己指定一个投资计划，选择长线投资还是短线操作，短线操作要求时间多，长线投资看长远利益。 BTC 分析大饼昨日白盘波动不大，晚间回踩至24287附近支撑给到我们多单进场机会随后迅速反弹，最高触及25250附近承压回落，低位跌至23340附近，恭喜跟上昨日思路的朋友多空双吃共计获利近3000点，目前币价在23730附近运行，四小时级别行情破位前高后画门迅速回落近2000点跌幅，macd多头缩量双线有高位死叉迹象，行情跌至起涨点支撑，破位前高必有回撤是不变的定律，短期走势存在诱空洗盘行为，整体而言上行趋势未被打破，短期仍有回踩试探支撑的需求，思路上建议依旧保持回踩低多为主高空为辅，上方压制24000-24300，下方支撑23300-23000 ETH 分析以太坊近期与大饼走势保持一致，昨日晚间行情回踩至1665一线支撑反弹，多头力度较强直接冲破前高至1740附近承压回落，最低跌至1630附近，恭喜跟上昨日思路的朋友多空双吃共计获利近200点，目前币价在1657附近运行，四小时级别行情连续三天上涨近300美刀，多头表现较为强势，目前冲高后承压大幅回落，多头逐步缩量双线有高位死叉迹象，不断试探下方支撑，短期盘面有止跌迹象，空头没有走出延续，回踩不破关键支撑仍有继续上行的预期，日线级别上涨结构未遭到破坏，冲高后伴随回踩才是健康的走势，日内思路建议关注回踩力度逢低做多为主高空为辅，上方压制1675-1700，下方支撑1630-1600 免责声明：以上内容均为个人观点，仅供参考！不构成具体操作建议，也不负法律责任。市场行情瞬息万变，文章具有一定滞后性，如果有什么不懂的地方，欢迎咨询来源：金色财经

金色财经2023-02-17

银价站在大跌边缘！白银日内交易分析：若跌破关键水平银价料有逾3%大跌空间

周五亚市尾盘，现货白银延续跌势，银价现报21.45美元/盎司附近。根据Economies.com，假如跌破关键水平21.40美元/盎司，银价恐遭遇更大抛售。

tqttier2023-02-17

黄金期货又遭抛售！当心期金再大跌逾35美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

周五亚市盘中，受美元走强打压，黄金期货延续跌势，期金目前位于1837美元/盎司附近，日内重挫约15美元。Kshitij咨询服务团队表示，黄金期货还有进一步下跌至1800美元/盎司的空间。

tqttier2023-02-17

区块链动态2023年2月17日早参考

4亿美元的资金从Binance US的Silvergate Bank账户转移到一家名为Merit Peak的交易公司。根据该报告，Binance在2021年1月至2021年3月期间从BAM Trading的Silvergate账户转移了资金。BAM Trading是运营Binance US的实体的名称。Merit Peak是一家贸易公司，美国证券交易委员会(SEC)正在调查其与Binance的关系。Binance发言人没有立即回复置评请求。一位发言人告诉路透社，该新闻机构掌握的是“过时的信息”，但没有提及转移问题。 6 . 金色财经报道，Sam Bankman-Fried（SBF）仍处于保释状态，但负责监督他的刑事欺诈案的纽约法官表示，如果这位前 FTX 首席执行官继续违抗法院设定的保释条件，情况可能会发生变化。联邦检察官本周早些时候致函法院，声称SBF在使用虚拟专用网络 (VPN) 观看超级碗比赛时违反了此前法院禁止使用加密技术的命令。他们敦促法院考虑采取更严格的措施，包括阻止SBF使用手机、电脑或任何联网设备，但与案件相关的有限情况除外。在周四讨论这封信的听证会上，SBF的律师 Mark Cohen 予以反驳，称这些措施“严厉”，并辩称 SBF需要访问互联网和 Google Docs 等应用程序才能有效地为即将到来的审判做准备。但美国地方法院法官Lewis Kaplan周四似乎不同意Cohen的观点，甚至暗示政府提议的措施可能不足以阻止SBF插手此案或以其他方式破坏他的保释条件。 7 . 金色财经报道，美国证券交易委员会(SEC)周四起诉了失败的TerraUSD稳定币背后的公司Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon。SEC指控Terraform和Kwon在许多问题上误导投资者，包括谁在使用TerraUSD进行支付，并称收益锚定协议和LUNA代币为“加密资产证券”。SEC指控Terraform和Kwon欺诈、出售未注册证券、出售未注册证券掉期和其他相关索赔。投诉称，Kwon和Terraform与一家未具名的美国贸易公司合作，在2021年5月下跌近10美分后恢复了UST的挂钩汇率。交易公司购买了一定数量的UST代币后，从Terraform收到了LUNA代币。 8 . 金色财经报道，Elon Musk表示基于ChatGPT的Microsoft Bing Al不安全，并同意应该将其关闭。(Watcher.Guru) 9 . 金色财经报道，国际评级机构惠誉表示，加密公司的倒闭凸显监管力度有限的问题。与在全球加密生态系统中运营的实体相关的风险和评级考虑因素仍在不断发展。区分去中心化账本中的数字资产创新和“智能合约”仍然很重要。各司法管辖区之间缺乏明确的加密监管标准，增加了加密用户之间欺诈和市场操纵的风险。 10. 金色财经报道，NFT市场Rarible宣布扩展到Tezos区块链，Rarible聚合工具也将可以支持Objkt和Teia、fxhash和Versum等市场购买基于Tezos区块链的NFT。据悉，Rarible将会遵守所有Tezos NFT市场的创作者版税政策。此前Rarible于今年1月还宣布在Polygon上部署市场构建工具，允许创作者围绕NFT藏品构建自定义市场。（Coindesk） 11. 金色财经报道，据官方推特，The Sandbox宣布与日本最大、历史最悠久的动画制作公司之一东映动画公司（TOEI ANIMATION CO., LTD.）、以及NFT漫画平台Minto达成合作。 The Sandbox将把东映动画公司的标志性动画角色IP带入元宇宙并推出独家NFT，东映动画旗下动漫作品包括《北斗神拳》、《龙珠》、《灌篮高手》、《海贼王》等。 12. 金色财经报道，以太坊核心开发者Tim Beiko发推称，开发者Marius Van Der Wijden发现了一个公共测试网Shapellabug，该bug在空块（没有交易或取款）的完全同步期间出现，其他几个客户端也遇到了这个问题，不过，这个问题很容易测试，可以快速修补。团队认为这不会影响Sepolia升级的时间表，仍计划在2月28日12:00点进行。另外，Barnabas Busa更新了最新的对Shapella进行压力测试的提款Devnet。该Devnet有60万验证者，其中36万验证者在分叉时执行取款凭证更新。客户端看到RAM+CPU使用率激增的情况，devops团队将在未来几天监控开发网络，以查看有多少凭证更新消息被包含和丢失。该测试还揭示了Prysm<>Besu问题，其中Besu限制了它通过RPC发送的响应数量以防止DoS，但Prysm预期的响应数量高于Besu的当前限制。Besu团队目前正在调查此事。此外，开发者还计划进行另一次主网影子分叉，将在上面做一些Mev-Boost测试。2月10日以太坊基金会表示，Shanghai+Capella（Shapella）主网升级正在进入最后的预发布序列——公共测试网。Shapella包含许多功能，但对质押者和共识层来说最重要的是支持提款。退出的验证者可以全额取款，而活跃验证者余额超过32ETH的可以部分取款。另外，第一个长期存在的公共测试网Sepolia计划于2月28日进行升级。来源：金色财经

金色财经2023-02-17

蹲下是为了跳得更高？投资公司：这一指标给美联储带来坏消息黄金将重回1900上方

ation、Dolly Varden Silver Corp、Filo Mining Corp和Osisko Mining Inc.。

市场焦点2023-02-17

白银空头等待更大爆发！白银日内交易分析：若攻克首个目标银价料再大跌超3%

周四亚市尾盘，现货白银略微反弹，银价现报21.65美元/盎司附近。根据Economies.com，若跌破首个目标21.40美元/盎司，银价后市恐遭遇进一步抛售。

晴天云2023-02-16

小心黄金遭遇更大抛售！期金恐还有近50美元暴跌空间机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

周四亚市盘中，黄金期货小幅反弹，期金目前位于1849美元/盎司附近。Kshitij咨询服务团队指出，若保持在1850美元/盎司下方，那么黄金期货可能跌向1800美元/盎司。

tqttier2023-02-16

围剿索罗斯？华尔街年度最血腥的一幕恐将来临

当前，加密货币银行Silvergate的空头头寸已经达到创纪录的水平，因此华尔街众多大佬正涌入抄底，然而索罗斯却仍在做空，恐将重蹈梅尔文资本覆辙？两周前，知名金融博客零对冲（Zerohedge）发布了一份空头“最爱做空”的公司名单，这些公司的股价在2023年开始走高。这不禁让人想起2021年1月那场残酷的空头挤压，当时有散户一夜之间成为百万富翁，因为他们击败了梅尔文资本等受欢迎的看空对冲基金和其他加了杠杆的空头。如今，榜单数据显示，被做空最严重的公司是陷入困境的加密货币银行Silvergate，截至2月1日，该公司被卖空了2020万股，占其流通股的比例高达64.86%，创下纪录新高。 <#root> 在华尔街，一些最有标志性的对冲基金已经大量出资涌入Silvergate抄底，希望看到其股价出现强劲逆转。但是一个熟悉的名字——索罗斯基金管理公司却缺席了。根据最新披露的13F数据，“新对冲基金之王”Citadel提交的一份13G表格显示，其持有Silvergate的股份达到5.5%，约173万股，价值约2500万美元。其他对冲基金也在不断涌入，交易公司Susquehanna周二也在其13G中报告称，其买入了约237万股Silvergate股票，占Silvergate 7.5%的股份。贝莱德更是早在上个月就表示，已增持Silvergate股份。一份文件显示，截至12月31日，这家资产管理巨头持有Silvergate Capital 7.2%的股份，高于一年前报告的6.3%。2022年表现最好的安信基金也持有111万股Silvergate，占该公司流通股的3.5%。科技投资者比尔·米勒（Bill Miller）、千禧基金（Millennium Partners）、量化基金Renaissance、Two Sigma等也都加入做多行列，并持有Silvergate超过三分之一的股份（这还不包括Citadel的持股）。但是，在这份长长的做多名单中却不见华尔街大鳄、92岁的乔治·索罗斯的身影。外媒指出，索罗斯通过其家族办公室透露，他还在做空Silvergate，目前持有10万股Silvergate的看跌期权，截至12月31日，这些看跌期权的市值约为174万美元。 <#root> 虽然目前不知道Silvergate的空头头寸占流通股的百分比是多少，但根据S3 Partners的数据，上周Silvergate的空头头寸在其流通股中占比增长幅度最大。如下表所示，S3计算出Silvergate的空头权益在过去一周增加了8.5%。如果准确的话，这将令其总空头比例超过75%。当空头比例大于流通股时，危机随时会爆发——上面提到梅尔文资本被散户吊打就是一个典型例子。当时，由于散户抱团推高股价，梅尔文资本的空头头寸被打爆，最终元气大伤，并于2022年5月宣布清盘。问题是，接下来索罗斯是否会重蹈梅尔文资本的覆辙？毕竟当Silvergate Capital这样流动性差的股票价格飙升，很有可能会变成全面的逼空，因为当多头们集体拥有足够多的流通股时，空头在回补时将无法获得筹码。不过，目前来看，与索罗斯基金的整体资产规模相比，这一空头头寸微不足道。另外，索罗斯采用的是更为稳妥的看跌期权——而不是做空。在这种情况下，如果Silvergate Capital股价走高，索罗斯最大损失仅有他的期权金。不过，一旦多头开始抱团，其他空头恐怕难免被打爆的命运了。来源：金色财经

金色财经2023-02-15

230215信息分享

tegy优先股。此外，该基金还加密银行Silvergate bank 10万股的看跌期权。此前有报道称，索罗斯基金在2021年牛市期间持有比特币。点评：如果是真的，我认为是好事，说明这个市场影响更进了一步，另外多空双方都时刻在线，不那么好随意操控了。但廉颇老矣，尚能饭否？再说两个吧，第一个是doge，马斯克一直在喊，但是每喊一次，涨幅就小一次，总的来说，他喊的时候不会跌是大概率事件。另一个就是国内的神奇团体，玩fil的，从对话中其实能知道他们对于Filecoin的发展有着清晰的认识，但是还幻想着别人说一些好听的话来安慰下自己而已，不管接下来的读取功能，检索功能，还是虚拟机，对价格的正向影响都是昙花一现，可以看到此次反弹也毫无新意。毕竟通胀太大了，就像你手里的钱，每天都在贬值一样，不贬值已经觉得幸运了，涨起来就是奢望。减半机制对它来说就像失灵了一样，因为六年减半周期太长了。来源：金色财经

金色财经2023-02-15

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