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福布斯：揭秘掌管币安”钱袋子“的神秘CFO

。 Signature Bank 和 Silvergate Bank 的银行账户——这两家银行都在 3 月份倒闭——到今年 5 月份全部关闭或余额为零。与 Chen 和 Zhao 共事的一位前 Binance 高管说：“Heina 是 CZ 信任的人，她是币安金库的门户。” 福布斯审查了来自中国、马耳他、新加坡、瑞士和土耳其的法院记录、土地契约和公司文件，采访了四名前 Binance 员工和一名认识 Chen 或与之共事的外部顾问，这些资料为我们描绘出了一位跟随 Zhao 走遍世界各地的神秘高管画像。根据法庭文件，自 2019 年以来，她的个人账户至少收到了 3200 万美元，并签署了一些 Binance 最可疑和最重要的商业交易，包括据称人为增加平台交易量以激发客户和投资者的兴趣——这是SEC 欺诈指控的重点。据美国证券交易委员会称，她还负责管理支撑CZ高端消费的多家公司，包括购买一架价值 5500 万美元的喷气式飞机和一艘价值 1100 万美元的游艇。此类交易现在是币安监管困境的核心，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会（CFTC）进行了大量调查。据报道，该交易所还因 Binance 或其高管违反俄罗斯制裁和反洗钱法的指控而面临司法部的调查，参议员Elizabeth Warren呼吁司法部对该公司向国会撒谎的指控展开调查。（币安对Warren的信作出了回应，称该公司“支持美国全面审视法规的努力”，并“非常重视合规问题。”）在 6 月 5 日发布的一份声明中，Binance 表示对美国证券交易委员会的投诉“感到失望”，该公司将“积极捍卫”Binance.US 用户资产面临风险的任何指控。虽然币安在其最大竞争对手 FTX 的内爆以及导致加密借贷平台 Celsius 和 Genesis 倒闭的危机中幸存下来，但它现在正面临生存威胁。号称没有总部的币安，已经在至少10个国家退出或被禁。 4 月，澳大利亚当局取消了 Binance 澳大利亚子公司的金融服务牌照，导致其被支付提供商撤销。 5 月，安大略省证券委员会对 Binance 是否在规避该省证券法展开调查，这导致 Binance 在两天后退出加拿大，随后提交申请撤销调查。自 SEC 指控公开以来，币安交易量下降了 32%。在美国，币安为超过 500 万客户提供服务，交易量下降了 75% 以上，SEC要求冻结超过 26 亿美元的资产，实际上停止了币安在其最大市场的运营。 Binance 上周暂停了其美国分支机构的所有美元存款。美国司法部证券与商品欺诈部门前检察官Renato Marrioti表示：“[SEC] 对允许币安以任何接近其当前形式开展业务的决议不感兴趣。” 尽管存在监管逆风，CZ仍然是加密货币领域最富有的人之一；福布斯估计他的身价至少为 100 亿美元，尽管这个数字可能要高得多，具体取决于他将币安多少比例的利润收入个人囊中。福布斯审查的 SEC 记录和 30 个司法管辖区的公司文件表明，赵拥有币安 100% 的国际业务和 81% 的 Binance.US。一位前 Binance 高管表示，神秘的chen仍然掌管着赵和币安的资产：“Heina 拥有所有控制权，涉及到与钱相关的事情，赵真正信任的人非常少”。币安曾试图收购列支敦士登的一家银行，但未能成功，当时币安的首席财务官Wei Zhou就这笔交易进行了谈判，并会见了当地监管机构。但据两位知情人士和《福布斯》看到的银行文件称，是chen从位于列支敦士登的弗里克银行 (Bank Frick & Co.) 持有的 Binance 银行账户中汇入 500 万美元进行托管。在列支敦士登监管机构与福布斯共享的一份币安资产和负债证明表中， DocuSign 是由“Heina”签名，而不是“Zhou”，Zhou没有回应福布斯的置评请求。其中一位消息人士补充道：“这一切都与她有关，无论是涉及资金转账还是资金确认函，都需要她——因为她是所有银行账户的授权人。她是真正的首席财务官（CFO）”。 Chen 在币安之前的生活鲜为人知。根据她的 LinkedIn，她拥有上海财经大学会计学本科学位和新加坡国立大学工商管理硕士学位。尽管自 2017 年币安成立以来，Chen 在币安发挥着重要作用，但该公司去年 9 月才承认她的存在。在一篇题为“谁是 Guangying Chen，币安是‘中国公司’？”的博文中，CZ写道，他是在 2010 年认识她的，“当时她正在 [他] 朋友的红酒庄园工作。” 据前币安高管称，Chen 还为他在上海举办的扑克之夜提供酒水：“他改变了她的生活”。在博文中，Zhao 说陈在聘请她到他的新加密货币公司 Bijie Tech 工作之前，曾在一家“大型商业银行”管理后台职能部门，这是一家云服务初创公司，提供支持加密货币交易的软件。在那里，她将“管理后台办公室，因为早期的团队主要是工程师，”赵写道，并说他已经任命她这个中国公民为上市代表，“因为中国对外国人的限制性法律（CZ是加拿大公民）。福布斯审查的中国公司记录显示，虽然赵被列为上海比捷网络科技有限公司的首席执行官，但在纸面上控制该公司的却是Chen。她持有 93% 的股份，并被列为创始人和唯一法定代表人。据报道，由于欺诈猖獗，比捷被迫关闭，赵于 2017 年在上海推出了 Binance。公司文件再次显示，该公司是以Chen为法定代表人的名义成立的，她持有 80% 的股份。 2020 年，一位微博网友发帖怒喷币安，声称他的朋友在该平台上丢失了 167 个比特币，之后，关于Chen秘密控制币安的谣言开始流传。几家中国网站公布了他的帖子和Chen向其发送的电子邮件，她在邮件中警告说，“您的行为可能被视为恶意攻击，我们可能会以损害声誉、操纵公众舆论甚至诽谤的罪名起诉”。 Chen似乎在不同时期拥有不同的头衔。在她的 LinkedIn 上，她说她“负责中后台，包括财务/人力资源/行政/清算等”，并将她的头衔列为“公司”的“联合创始人”，但没有提到币安。在福布斯看到的 Telegram 消息中，前 Binance 首席财务官 Wei Zhou 称她为 Zhao 的“个人理财经理”。在与列支敦士登监管机构共享的 2020 年证明表中，Chen 将她的头衔列为“后台主管”；美国证券交易委员会在其投诉中将 Chen 称为 Binance 的“后台经理”。在福布斯看到的将 Chen 介绍给外部人士的电子邮件中，Chen 被简单地介绍为币安的“副总裁”。一位在电话中与Chen打交道的前币安高管告诉福布斯，他们认为她没有正式头衔，但她的角色是在“财务部门”。 CZ也试图淡化她的角色：在去年的博客文章中，他说Chen负责“管理和清算团队”。但是，尽管赵声称Chen主要是法律代表，而币安仍在上海，但Chen在赵的公司实体中的核心作用远远超出了中国市场。根据马耳他的商业登记处，在中国政府打击加密货币交易所迫使币安找到新家后，赵于 2018 年在马耳他成立了两家公司，次年任命Chen为两家公司的董事和唯一法定代表。赵去年写道：“当我们大多数人在 2017 年离开中国时，Guangying不得不离开她的家人、她的家和她的朋友，这是一个巨大的牺牲，她是为数不多真正理解这对我们所有团队影响的人之一”。至于她目前的行踪，赵在2022年的博客文章中表示，Chen是“欧洲国家的护照持有人，她和家人在那里平静地生活着”。但福布斯目前在马耳他和新加坡商业登记处审查的文件似乎与此相矛盾。根据马耳他登记处，Chen在去年 6 月更新了文件，登记了新的中国护照。中国不允许双重国籍，文件显示她居住在新加坡，这似乎与赵关于Chen在“欧洲国家”“安静地生活”的说法相矛盾。她的 LinkedIn 显示她住在阿拉伯联合酋长国，赵于 2022 年从新加坡搬到了那里。一位前币安员工表示：“[赵]走到哪里，[Chen]就搬到哪里。” 根据法院文件和公司文件，币安迁往马耳他的计划失败，当时该国的金融服务监管机构宣布该公司在 2020 年 2 月未获授权从事加密货币业务。随着 Binance 向新市场扩张，Chen 的管理范围也不断扩大，担任从加拿大到哈萨克斯坦等至少 15 个国家/地区的子公司的董事和银行账户签字人。 2019 年，当币安推出Binance US 说服监管机构相信美国客户数据和资金由美国团队管理和存储的计划的一部分时，Chen 被任命为运营该美国分公司的高级职员和银行账户签字人。 SEC 文件中引用的 Binance.US 2019 年年终资产负债表显示，Chen 是当时该公司所有 9 个银行账户的唯一签署人。为了发展当地业务，赵成立了一家总部设在瑞士并由Chen领导的新公司——SEC备案文件和公司记录显示她作为董事和银行签字人——来操作交易。根据一份注册文件，这家名为 Sigma Chain AG 的公司是作为做市商成立的，使用“出价和要价差异产生的收入”，并得到“[赵的]个人账户资金”的支持。根据美国证券交易委员会的投诉，与在交易所作为独立高额交易者的典型做市商不同，Sigma Chain 被用来人为地提高 Binance 上的交易量，在美国通常被称为“清洗交易”——来回发送加密资产以创造用户活动的假象。 SEC表示，在 Binance.US 于 2019 年 9 月推出的那一天，Sigma Chain 正在进行清洗交易。2021 年夏天，当 Binance.US 正在商谈从 Foundation Capital 和 Circle Ventures 等投资者那里筹集 2 亿美元时（这笔交易最终于 2022 年 3 月完成），SEC 称，Sigma Chain 账户对该平台上可用的 58 种加密货币中的 51 种进行了虚假交易。在 2022 年上半年，随着 Binance.US 上市数十种新的加密资产，据称 Sigma Chain 对 51 种新上市资产中的 48 种进行了清洗交易。在公司内部，Sigma Chain 的活动也引起了 Binance.US 员工的关注。币安美国分公司前首席执行官Catherine Coley在 2019 年提出了担忧，她在给币安时任首席财务官Wei Zhou的消息中表示，让Chen作为银行账户的签字人将是“把币安暴露给监管机构的危险信号”。 2021 年 1 月，当一名销售总监告诉 Binance.US 首席执行官和员工有 20 个账户属于 Sigma Chain 时，一名员工表示震惊。在此过程中，币安子公司与赵和Chen控制的实体之间的界限开始变得模糊。据美国证券交易委员会称，赵拥有并由两人控制的实体被用来将大约 110 亿美元的客户存款与 Binance 的银行账户混合。除了清洗交易外，Sigma Chain 还被用来购买价值 1100 万美元的游艇，并向 Chen 个人支付 3200 万美元。 Chen 也是多项交易的银行签署人，这些交易让赵能保持奢侈的生活方式，尽管他抵制物质奢侈品和传统银行业务；他在 2020 年发推文说：“没房，没车，没船，也没有法定货币。” 美国证券交易委员会的文件显示，总部位于英属维尔京群岛的 Binance Capital Management Co. Ltd. 的另一家公司花费 5500 万美元购买了一架喷气式飞机，并向CZ的某个个人银行账户转移了 6250 万美元。该公司和两人控制的另外两家 Binance 实体向 Zhao 和 Chen 控制的两家新加坡公司又提供了 1.78 亿美元。与CZ如此密切的合作对Chen来说并不总是有利的。在去年的博文中，赵对在 2015 年要求Chen担任他的法定代表人表示后悔，因为她受到了更多的审查。CZ表示： “她和她的家人一直是媒体和网络喷子的攻击目标和骚扰对象，如果早知这会对她的生活产生如此大的负面影响，我当时绝不会要求她迈出看似无关紧要的那一步。” 来源：金色财经

金色财经2023-06-15

Bracket Labs入围币安孵化计划Build The Block决赛并获得Binance Labs投资

ack Card、Gold Card、Silver Card。Channel和Epoch的买家也可以根据投资额获得不同图案的NFT，感兴趣的用户可以登录平台网站体验上述三种产品。而且Brackt目前还没有发行自己的代币，早期NFT持有者是否可以获得空投也暂不确定。来源：金色财经

金色财经2023-06-14

美联储决议日警惕黄金重大破位！机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

周三亚市尾盘，黄金期货维持日内反弹走势，目前期金位于1961美元/盎司附近。Kshitij咨询服务团队称，因为周三的FOMC会议将决定黄金期货究竟是继续保持在短期支撑位上方，还是跌破支撑位。

晴天云2023-06-14

【小萧说币】美国证监会总笔记：67种加密货币列“证券” 以太币危在旦夕、比特币非证券（持续更新）

)、Mirrored iShares Silver Trust(mSLV)、Mirrored United States Oil FundLP(mUSO)、Mirrored ProShares VIX Short-Term Futures ETF(mVIXY)等。简单而言，mAssets会反映现实世界中的资产模型的价格，像是美国股市，追踪相应资产的价格变动，让使用者获得价格波动的收益或是损失。两大主流加密货币：比特币、以太币比特币已被宣布为非证券，因此币圈立场相当明确，它被视为在美国证监会一系列的监管行动中，唯一安全的加密避风港。但很显然，美国证监会主席根斯勒一直想将以太坊归类为证券，但币安和Coinbase两个诉讼名单并未列出ETH。这意味着，美国证监会要么在等待案件之后形成更有力的法律论据来反对它，要么他们找不到依据。无论哪种方式，以太币现在是安全的，但不代表永远安全。据币圈媒体估计，币安和Coinbase两起诉讼可能需要数年时间才能结束，很多问题无法现在下定论。尽管根斯勒任职期间人们预计会出现某种加密货币监管，但不幸的是它以指控和诉讼的形式出现，而不是合作和创新友好的解决方案。只有时间会告诉我们，美国证监会的诉讼事件将如何改变Web3行业。但无论如何有一件事是肯定的，也就是案件的结果不会影响区块链创建一个更加去中心化、透明和抗审查网路的承诺。去中心化没有你想象中的如此去中心化，但这波Web3浪潮，你终究是阻止不了的。

小萧2023-06-13

美元抛售潮突袭！美元指数重挫近40点银价强势反弹触及关键水平

周二欧市早盘，现货白银维持日内强劲反弹走势，银价刚刚触及关键水平24.20美元/盎司。Economies.com指出，若银价突破24.20美元/盎司，这将推动银价进一步上升，并测试关键阻力24.60美元/盎司。

tqttier2023-06-13

中国房市违约的“幸存者”！万达王健林亲赴谈判 “若IPO失败将寻求推迟还款”

tal Ltd.董事总经理Brock Silvers表示：“如果不对其业务模式和资产负债表进行重大改变，这家陷入困境的公司仍将面临难以为继的未来。”

圈内人2023-06-13

昔日华人首富涉“刑事”！美国司法部将起诉赵长鹏证监会前官员：FBI特工调查洗黑钱

而言，据称币安和赵长鹏使用传统金融里的Silvergate Bank和Signature Bank，在赵长鹏控制的众多公司之间转移法定货币和加密货币。由其会计专家整理的证据，描述了一些明显有罪的资产转移，包括： 1. 向Simpson Marine(SEA)Pte Ltd.支付1100万美元，这似乎是一家高端香港游艇经纪公司； 2. 5470万美元从Signature Bank提款至INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE LLC，这是一家位于俄克拉荷马州的私人飞机产权和托管公司； 3. 来自Coinbase的4.24亿美元，也在美国证监会的审查之下等。根据AML专家Alison Jimenez的说法：“这里唯一缺少的是Lambo跑车的购买。” 此外，美国证监会确定了赵长鹏实益控制下的数十个币安账户。其中许多账户显示出，赵长鹏控制的各个实体之间存在交易，显然几乎可以互换使用。举例而言，美国证监会称，有120亿美元被汇给赵长鹏，1.62亿美元被汇给由币安官员后台控制的新加坡公司，这些公司被确定为陈光英(Guangying Chen)，他们的名字与币安没有明显联系。美国证监会表示，发送给赵长鹏和陈光英的大部分资金，现在都在“离岸”账户中，即在美国境外。赵长鹏妨碍司法 John解释，妨碍司法广义上是指个人非法阻止或影响政府诉讼结果的行为。美国CFTC声称，在赵长鹏的指示下，Samuel制定了一项政策，指示与VIP客户打交道的员工及时通知他们有关其账户的执法查询。 “VIP团队将通过所有可用的方式联系用户，包括短信、电话等，通知他们的帐户已被冻结或解冻。不要直接告诉用户运行，只是告诉他们他们的帐户已经被解冻并被XXX调查。如果用户是大交易员，或者是聪明的交易员，他/她会得到提示，”John表示，据称内部是这样说明的。根据美国CFTC的说法，赵长鹏设计一个秘密阴谋，指示美国的VIP客户逃避币安的合规控制，并指示币安员工确保所有关于他们控制颠覆的通信都发生在有助于自动销毁证据的应用程序上。据称，币安为执法部门针对的任何客户提供专门的服务。根据CFTC，Samuel按照赵长鹏的指示制定名为“管理LE信息和资金转移请求”政策。币安甚至使用Signal的自动删除功能进行通信，甚至在币安收到美国CFTC的文件请求后，币安据称向其人员分发了文件保存通知。 John举例，赵长鹏与一位最终成为币安机构销售主管的员工进行了以下交流：“VIP团队成员表示，嗨赵长鹏，我浏览了受影响的API客户列表，其中包括许多大型战略客户，其中包括一家总部位于芝加哥的贸易公司，目前是前5大客户，占我们交易量的12%。” 他引述赵长鹏所说：“提醒他们确保他们不是从美国IP连接的，不要留下任何书面形式。我们还要确保我们不会首先通过该电子邮件攻击最大的做市商，有信号吗？” 展望未来 John最后指出，美国证监会在其支持备忘录中指出，“据广泛报道，币安和赵长鹏正在接受美国刑事当局的调查”。他提到，美国证监会显然正在与刑事检察官和美国联邦调查局(FBI)特工合作，但没有透露其他信息。“美国CFTC或证监会的案件都没有重点关注洗黑钱，恕我直言，这是为美国司法部与币安相关的刑事诉讼划出，并保留的起诉空间。” “我的看法是，美国司法部正在与证监会、CFTC和多个线人合作，下一个斧头要砍的是提交或开封与币安相关的刑事指控。” “失败后果自负。” (来源:Twitter)

小萧2023-06-13

重大风险事件逼近、警惕黄金剧烈波动机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

周二亚市盘中，黄金期货维持日内反弹走势，目前期金位于1975美元/盎司附近。投资者正准备迎接重磅风险事件，包括美国CPI数据以及万众瞩目的美联储6月决议。知名机构FXTM称，由于主要经济报告和高风险事件的影响，本周金价可能出现“爆炸性”波动。

风枫 1评论2023-06-13

美国SEC前官员：为什么说美国司法部正对币安提起刑事诉讼

Binance 和 Zhao 使用 Silvergate 和 Signature 银行在 Zhao 控制的众多公司之间转移法定货币和加密货币。https://johnreedstark.com/wp-content/upl oads/sites/180/2023/06/ SECMemorandumInSupport.pdf 由其会计专家整理的证据（载于https://johnreedstark.com/wp-content/upl oads/sites/180/2023/06/SachinDelaration.pdf 的声明中) 描述了一些明显有罪的资产转移，包括：向 Simpson Marine (SEA) Pte Ltd. 支付 1100 万美元，这似乎是一家高端香港游艇经纪公司； 5470 万美元从 Signature Bank 提款至 INSURED AIRCRAFT TITLE SERVICE LLC，这是一家位于俄克拉荷马州的私人飞机产权和托管公司；来自 Coinbase 的 4.24 亿美元（也在美国证券交易委员会的审查之下）；以及 Alameda Research 的 3.18 亿美元和 Alameda Research 的 15 亿美元（已被刑事指控）。根据 AML 专家 Alison Jimenez 的说法，“唯一缺少的是购买兰博基尼。” https://linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7072222255618879488/ 此外，美国证券交易委员会确定了赵实际控制下的数十个币安账户。其中许多账户显示了赵控制的各个实体之间的交易，显然几乎可以互换使用。例如，美国证券交易委员会称，有 120 亿美元被汇给了 Zhao，1.62 亿美元被汇给了由 Binance后台员工控制的新加坡公司，她被确定为 Guangying Chen，他们的名字与 Binance 没有明显联系。SEC 表示，发送给 Zhao 和 Chen 的大部分资金现在都在“离岸”账户中，即在美国境外。妨碍司法妨碍司法广义上是指个人非法阻止或影响政府诉讼结果的行为。 CFTC 声称，在赵的指示下，Lim 制定了一项政策，指示与 VIP 客户打交道的员工及时通知他们有关其账户的执法查询。其中一封邮件写到： “VIP团队将通过所有可用的方式（短信、电话）联系用户，通知他/她他/她的帐户已被冻结或解冻。不要直接告诉用户运行，只是告诉他们他们的帐户已经被解冻并被 XXX 调查。如果用户是大交易员，或者是聪明交易员，他/她会得到提示，”据称是这样的说明。” https://www.cftc.gov/media/8351/%20enfbinancecomplaint032723/download 根据 CFTC 的说法，赵设计了一个秘密阴谋，指示美国的 VIP 客户逃避 Binance 的合规控制，并指示 Binance 员工确保所有关于他们控制颠覆的通信都发生在有助于自动销毁证据的应用程序上。https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8680-23 据称币安为执法部门针对的任何客户提供特殊服务。根据 CFTC，根据 Lim 根据 Zhao 的指示制定的名为“管理 LE 信息和资金转移请求”的政策，Binance 指示其 VIP 团队： “[帐户] 冻结 [根据执法机构的要求] 和解冻[这将在帐户冻结后 24 小时发生]后。VIP团队将通过一切可能的方式（短信、电话）联系用户，告知其账户已被冻结或解冻。不要直接告诉用户跑路，直接告诉他们账号已经解冻，被XXX调查了。如果用户是一个大交易员，或者是一个聪明的交易员，他/她就会得到提示。” 币安甚至使用 Signal 的自动删除功能进行通信，甚至在 Binance 收到 CFTC 的文件请求后，Binance据称向其人员分发了文件保存通知。例如，赵与一位最终成为币安机构销售主管的员工进行了以下交流： “VIP 团队成员：嗨，CZ。. . 我浏览了受影响的 API 客户列表，其中包括许多大型战略客户，其中包括 [一家总部位于芝加哥的贸易公司] 目前是前 5 大客户，占我们交易量的 12%。 Zhao：提醒他们确保他们不是从美国 IP 连接的。不要留下任何书面形式。他们有非美国实体。我们还要确保我们不会首先通过该电子邮件触达最大的做市商。你有signal吗？” 美国未来动作 SEC 在其支持备忘录中指出，“据广泛报道，Binance 和 Zhao 正在接受美国刑事当局的调查。”SEC 显然正在与刑事检察官和 FBI 特工合作，但没有透露其他信息。 CFTC 或 SEC 的案件都没有重点关注洗钱。恕我直言，这是为美国司法部与 Binance 相关的刑事诉讼划出并保留的起诉空间。我的看法是美国司法部正在与 SEC、CFTC 和多个线人/告密者合作，下一波就是提交与 Binance 相关的刑事指控。如果我预测错了，文责自负。来源：金色财经

金色财经2023-06-13

银价接近看涨目标后突遭抛售！白银最新日内交易分析

周一欧市早盘，现货白银延续日内下跌走势，银价目前位于24.15美元/盎司附近。Economies.com称，银价在接近看涨目标24.60美元/盎司后明显回落，有望首先测试23.70美元/盎司。

tqttier2023-06-12

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