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究竟怎么回事？比特币突迎5%闪电崩盘、USDT惊现脱钩！美联储与美证监会“吓坏”交易员……
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Finance数据显示，与美元挂钩的USDT美元稳定从1美元跌至0.988美元，爆发短线脱钩行情。 (来源:CoinGecko) 目前尚不清楚USDT的波动是否是某些数据跟踪器API报错，或者该货币的价值是否突然下跌。然而，短暂的脱钩并没有出现在其他价格跟踪器上。比特币下杀之际，迷因币的行情也大受影响，在前几日受到市场追捧的MFER、PEPE、WIF和BONK等迷因币在过去24小时均重挫逾10%，这使得小市值加密资产指数在周一遭遇了两周以来的最大跌幅。 (来源:Bloomberg) 对此，数字资产公司OSL集团驻新加坡交易主管Stefan von Haenisch就表示，加密货币的下行是受到美联储降息前景的悲观预估影响。他解释：“美联储降息次数减少的前景正在对整个加密货币领域产生影响，随着本周的开始，加密货币领域出现了抛售，没有哪个板块不受影响，尤其是那些价格在过去六个月表现优于比特币的板块，例如迷因币。” 亚特兰大联邦储备银行主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)日前提出了谨慎的观点，建议美联储今年仅应降息一次。他解释说，由于经济表现持续超出预期，展现了出乎意料的韧性和活力，这促使他对经济前景的看法进行了重新评估。此外，鉴于美国的通胀超出预期，就业市场保持稳定增长，以及股市呈现强劲上涨趋势，若这些条件持续不变，一些经济学家和专业投资者认为，即便美联储在年底前降息，降息的次数也可能低于目前央行决策官员和市场所预期的3次，最多不过1次，甚至可能完全不降息。摩根大通全球市场策略师指出，股票和加密货币市场的不断上涨为投资者的帐面财富增添了数兆美元，这样的背景下要想控制通膨并非易事。该行提到：“从历史经验来看，如此宽松的货币政策往往是推动消费者物价指数上涨的主要因素，因此，投资者应该做好利率长时间维持高水平的心理准备。” CoinPedia分析称，现在的问题是，在比特币减半之前，比特币价格是否会保持盘整，或者这是否是一个捕捉空头的陷阱。比特币价格的日线图在抛物线内交易，最终触及曲线的下支撑位预计将引发反弹。但随着最近的回调，市场情绪已经转为看跌，表明交易者变得越来越恐惧。因此，这表明反弹还远未达到兴奋状态，周期似乎处于早期阶段。 (来源:CoinPedia) 比特币的短期交易表明，价格目前远远低于71324.33美元左右的阻力位，因为多头在突破这些水平时面临障碍。由此，交易进入了较低的支撑位，这给代币带来了看跌压力。抛售量也有所增加，因此有可能出现低于66000美元的可能性。此外，反弹的可能性也已浮现，RSI已触及较低支撑位，并可能很快出现看涨背离。这可能会导致价格开始看涨并重新回到71000美元以上的水平。然而，多头预计将在这些水平上展现出强劲的实力，这可能会推动价格升至新高，可能在减半前接近80000美元。事件发生后，比特币据信将保持大幅上涨并向更高目标迈进。美国证监会证券战“吓坏”瑞波币交易员瑞波首席法务官Stuart Alderoty检查了美国证监会在Coinbase诉讼中提交的文件，并在推特上表示，监管机构对加密生态系统的构成提供了4种不同且“令人困惑”的定义。他写道：“处理瑞波案件的Analisa Torres法官查看了完整的证据记录后，她明白美国证监会已经偏离了豪威测试(Howey Test)，即发起人直接向投资者就明确定义的企业做出承诺。” (来源:Twitter) FXStreet强调，瑞波币(XRP)的“安全”地位面临风险，目前已被两名美国联邦法官驳回。瑞波币非证券的裁决在2023年7月出现，但如今，瑞波币再次卷入证券定义战中，这也就意味着，同为“山寨币”的其他加密货币，像是以太币，也都将再一次陷入恐慌。 FXStreet分析师Ekta Mourya表示，瑞波币在0.5670美元和0.6686美元之间的窄幅区间内横盘交易，这两个水平分别是日线图上瑞波币的关键支撑和阻力。最近的下跌似乎有一定的势头，因为动量震荡指标(AO)中性线下方的红柱和相对强弱指数(RSI)均跌破50中线，支持了看跌论点。 (来源:FXStreet) 瑞波币价格可能会横扫0.5386美元的支撑位，这是日线图上的一个重要支撑位，并在尝试反弹以测试0.6686美元的阻力位之前收集流动性。每日烛台收盘价低于0.60美元也可能引发价格跌至1月31日低点0.4853美元。如果瑞波币价格收于0.6147美元之上的50%斐波那契位，则可能使瑞波币的看跌论点失效。瑞波币价格在攀升至年初至今的峰值0.7440美元过程中，面临0.6686美元的阻力。
小萧2024-04-02
Polkadot、Kusama 和六大领先平行链现已上线 Dune 数据分析平台!
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setHub 拍下来上 USDC 和 USDT 代币持有人数量的上升情况，达到了超过 2000 位持有人。 ? https://dune.com/substrate/assethub Polkadot Governance 仪表板图表显示了从 2022 年 10 月到 2024 年 4 月的时间内 Polkadot 财政流向情况，按净流向、通胀、费用、交易小费、提案奖励以及销毁金额进行了拆分。 ? https://dune.com/substrate/polkadot-gov Polkadot Open Gov 投票分析饼图显示了对顶级 Polkadot 公投选民的 Aye 投票力量的信心分布，42% 的投票力量处于 Locked6x 状态，29.2% 处于 Locked5x 状态。 ? https://dune.com/substrate/polkadot-referendum Polkadot 质押活动环形图描述了已经分配给 Polkadot 池成员的累计质押奖励，Paradox 占 35.9%，CRYPTO0 占 11.5%，其他各种池和验证器占据了剩余的分配。 ? https://dune.com/substrate/polkadot-staking Hydradx 表格显示了 HydraDX 的 Omnipools 资产表，列出了每个资产的资产 ID、票据、池百分比、上限、中心储备和协议份额，这些资产可以在池中进行交易。 ? https://dune.com/substrate/hydradx Interlay 折线图显示了从 2023 年 3 月到 2024 年 3 月期间锁定在 Polkadot 中的 USD 总保证金，随着时间的推移稳步增加，接近 1000 万美元。 ? https://dune.com/substrate/interlay 结语对于那些希望推动 Web3 项目向前发展的人，只需提交您的支持请求，Colorful Notion 团队已准备好支持您在 Dune 上取得成功！ ? 提交申请：https://docs.google.com/forms/d/1JDxiftC7qf5um-uNvV6BZGJaIZuV1jmqITljlEo-zoI/prefill 在 Dune 上，欢迎所有开发者共同踏上深入探索波卡生态的旅程。这些工具可以丰富您的分析，增加在波卡生态中进行数据探索的深度。通过 Dune 上 Colorful Notion 的专门设计的仪表板，您可以更加全面地了解波卡生态，开创波卡开发体验的新征程。快来探索 Polkadot 的数据生态系统吧！来源：金色财经
金色财经2024-04-02
外贸商家收款使用USDT虚拟货币潜在的风险有哪些？
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商家收款后，就被公安机关冻结。那么用USDT泰达币结算，因为收到的是U，确实可以在上述交易过程中规避了收款时的冻卡风险。但是，你的U总归是要变现的，毕竟在我国，U作为一种虚拟商品，无法像法币一样在国内自由流通。只收U，不变现，怎么购买原材料，怎么扩大再生产，怎么给员工发工资？U虽好，但不能当饭吃。所以，为什么交易收U仍然免不了被冻卡的问题？和很多U商朋友们一样，在交易时，冰山之上，你只能看到U出去，钱进来；冰山之下，鬼知道对方的钱是哪来的？说不定对方自己都不知道 02 银行卡被冻结了，可以找公安机关解冻吗？站在外贸商家的角度，我能提供和国外买家交易的合同，邮件，出货单、快递单、装箱单、提单、订单等足以证明我收的U是货款，是干净的U！另外，我还能提供我在交易所买卖U的订单和交易记录，证明我买卖U的整个交易过程！证据链已十分完整，这还不给我解冻银行卡？如果这个问题的交易方式，改成了：国内商家之间的交易使用虚拟货币，后商家卖U变现被冻卡；或者是国外买方直接打款人民币，致国内商家被冻卡，那么解冻的难度虽然也不低，但起码比本文讨论的情况轻一些。为什么这些说呢？如果是国内商家之间的这种交易方式，未违反我国外汇相关的管理规定；如果是外国买方直接给国内商家打款人民币，比如在“1039市场采购贸易”（海关监管代码1039）模式下，是允许外商以人民币结算的。但本文的情形是：外贸商家与国外买方交易，用U结算。这是既违反了外汇规定，又违反了我国虚拟货币相关政策（把U当做法币使用），这是Double kill啊。因此，如果外贸商家在交易虚拟货币的过程中被冻卡，联系公安寻求解冻时，若公安机关审查认为当事人的行为违反了外汇管理规定的，商家存在款项被没收、行政罚款、甚至被追究刑事责任的可能。《外汇管理条例》第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。邵律师提示：虽说外贸交易收U，在后续变现时会存在相关法律风险，但“躺平”肯定不是最佳解决方案。一味地逃避不能从根本上解决问题，并且，一旦上了“两卡名单”，卡主的其他银行账户可会陆续被冻结，另外，与卡主交易过的家人账户、合作商账户也可能因被牵连而冻结。另外，虽说交易收U再变现违反了外汇相关规定，但是否必然受行政处罚、甚至刑事犯罪，也要结合个案具体问题具体分析。 [1]https://www.eeo.com.cn/2021/0416/485124.shtml [2]http://finance.sina.com.cn/china/gncj/2021-04-21/doc-ikmyaawc0872540.shtml 来源：金色财经
金色财经2024-04-02
2天后减半 BCH单月爆拉229%
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数据，BCH 价格一度突破 702 USDT， 24 H 涨幅达到 15.3% 。而在刚刚过去的 3 月 2 日、 3 日两天，BCH 已经打过一次“翻身仗”，两天价格突破 528 USDT， 48 H 涨幅 58.5% 。本次 BCH 减半后，区块奖励将从 6.25 枚 BCH 变为 3.125 枚，BCH 价格已来到 2012 年低以来的最高值。 BCH 的诞生与争议追溯回 2017 年，彼时为解决比特币的 XX 问题，以比特大陆以手握大量算力为支持下，发生了比特币历史上的第一次分叉，由此诞生了比特币现金（BCH）。在其巅峰时期，BCH 市值一度进入了前四。2017 年 12 月，BCH/BTC 汇率达到历史最高 0.284 （现在是 0.01），此后再也未能达到该水平。 2018 年，BCH 诞生一年后，自称中本聪的澳洲人 CSW（Craig Wright，外号澳本聪）开始分叉 BCH，自此吴忌寒与 CSW 就此迅速掀起了一场旷日持久的骂战，双方甚至互飚脏话。虽然最终事件以吴忌寒获胜告终，但 BCH 经历了分叉后，价格由 552 美元暴跌至 74 美元，一路跌去 83% ，即便计入分叉后产生的 BSV，投资者依然损失惨重。而后 BCH 再次经历分叉，新一轮“BCH”冠名权争夺再次了。最终结果以处于舆论和支持率优势的 BCHN 获胜，获得了 BCH 冠名权。虽然吴忌寒麾下金牌团队 ABC 背刺导致了社区分裂，吴忌寒此时却因深陷比特币大陆宫斗，根本无心管理 BCH。 2019 年开始，吴忌寒与比特大陆另外一位创始人詹克团长期积攒的矛盾公开化。历时几个月，最终于 2021 年 1 月达成协议，吴忌寒正式辞去比特大陆职务，比特大陆将剥离采矿池和云采矿业务，即比特小鹿与美国和挪威的矿场一起从比特大陆剥离，吴忌寒担任比特小鹿的董事长。至此 BCH 开始走向没落，BCH 开发者也曾一度试图拥抱 DeFi，但并未激起太大水花。 BCH 为何与 BTC 减半时间有差别？ BCH 的减半机制是与比特币保持一致的，不过 BCH 修改了比特币的难度调整算法，能够更为快速的动态调整难度以稳定出块时间。这种算法上的差异导致了 BCH 与 BTC 减半时间的差别。BCH 的前两次减半发生时间与比特币主网完全一致，第三次减半则较比特币主网提前了约一个月。历史行情 2020 年 4 月 8 日，BCH 完成其首次减产，区块奖励从 12.5 个 BCH 变成 6.25 个 BCH。价格在减半后有微弱攀升，此后价格在长期实践内维持在 250 美元上下未见明显升高。在矿工持有方面，IntoTheBlock 数据显示，截至 2023 年 4 月 26 日，BCH 矿工持有的 BCH 总余额为 920 万枚。但截至 2024 年 3 月，这些余额已减少至仅 665 万个 BCH。去年，矿商出售了 251 万枚 BCH，价值约 11 亿美元，占持仓量的近 30% 。随着越来越多的矿工希望在奖励减免之前从高价中获利，这种趋势预计将会加剧。然而，历史数据表明，这种趋势可能会在减半后逆转。2020 年 4 月，减半后不久，矿工们又开始积累储备。随着奖励的减少，无法盈利的矿工可能会退出比特币现金网络。这可以降低挖矿难度，并动态增加那些有能力坚持游戏的人的挖矿收入。 BCH 的多空比情况截至发文，据Coinglass 数据，在价格增高的趋势下，当日多头持仓比例依然略大于空头，BCH 的多空比情况为：持币情况根据非小号数据，BCH 排名前 10% 的大户持币占比为 17.2% ，前 100 名占比 34.94% 。排名前 10 的地址如下：生态动向目前 BCH 生态发展的多样性仍旧较为局限，项目方更着力于其算力以及支付方面的特点。去年底，BCH 生态基金投资 500 万美元给 Smart Chain 用于战略合作，以打造全球分布式超算公链生态，放大算力资源价值。今年 3 月 21 日，Coinbase 旗下衍生品交易平台 Coinbase Derivatives 宣布将在四月推出首批受美国商品期货交易委员会（CFTC）监管的 BCH 杠杆期货合约。技术升级根据gitlab.com 上的详细说明，BCH 将在今年 5 月 15 日迎来下一次升级，此次升级预计实施 CHIP 2023-04 自适应区块大小限制演算法（Adaptive Blocksize Limit Algorithm）。为了减少 BCH 的社交攻击并为所有网络参与者节省成本，开发人员提议，根据前区块的指数加权移动平均大小，在每个区块后自动调整区块大小限制。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经
金色财经2024-04-02
比特币5%闪电崩盘导致1.65 亿美元的杠杆清算
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的每日净流出达到 8570 万美元。 USDT短暂脱钩在比特币闪崩的同时，USDT 的价值也随之下跌。根据 CoinGecko 和 Google Finance 的数据，与美元挂钩的稳定币 Tether 也波动了 1% 左右，从 1 美元挂钩短暂跌至 0.988 美元。 Tether 在一些价格跟踪网站上经历了短暂的波动。来源：CoinGecko 目前尚不清楚 USDT 的波动是否是某些数据跟踪器的 API 中的错误，或者该货币的价值是否突然下跌——然而，短暂的脱钩并没有出现在其他价格跟踪器上。来源：金色财经
金色财经2024-04-02
6种现在带来10倍收益最值得购买的加密货币
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nexBox 上的 BABYMYRO/USDT 交易对在过去 24 小时内取得了令人瞩目的成绩。 Baby Myro (BABYMYRO) 的表现优于全球加密货币市场，过去 7 天价格上涨 15.03%。此外，它在同类币安智能链生态系统加密货币中脱颖而出。来源：金色财经
金色财经2024-04-02
加密重磅消息！华尔街日报：借助泰达币(USDT)俄罗斯规避美国制裁获得武器零件供应
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决方案是：兹维列夫使用加密货币泰达币(USDT)将数百万美元的资金从Kalashnikov Concern转移到其供应商那里。几个月后，兹维列夫在给一群俄罗斯人的信息中描述了这笔交易，并提供了同样的服务。他在电报聊天中写道：“用加密货币支付当然是理想选择。” 泰达币已经成为全球默认的黑市支付方式之一。这种数字货币表示，它是由美元一对一支持的。但与银行系统内政府发行的美元不同，当局在世界各地追踪其使用情况的能力有限。 “稳定币”是交易量最大的加密货币，每天有多达1200亿美元的泰达币易手——通常是比特币的两倍。2023年交易总额超过10万亿美元，与支付巨头Visa称其最近一个财政年度的交易额相差不远。对于俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的战争机器而言，泰达币已变得不可或缺。它帮助俄罗斯公司绕过西方的制裁，采购所谓的军民两用商品，用于制造无人机和其他高科技设备。从事此类商品交易的进口商用卢布向俄罗斯银行账户转账，这些银行账户由中间人操作，中间人将卢布兑换成泰达币，然后将当地货币支付给中国和中东等地的外国供应商。美国财政部已向国会施压，要求通过立法，赋予其阻止泰达币等以美元计价的稳定币交易的能力。上周，美国财政部将一家莫斯科公司列入黑名单，该公司与一家受制裁的俄罗斯银行合作，提供基于泰达币的支付。美国财政部负责反恐和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊(Brian Nelson)在一份声明中说：“俄罗斯正越来越多地转向其他支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其对乌克兰的战争提供资金。” 泰达币的私人发行人Tether holdings在英属维尔京群岛注册，由一小群人所有。该公司向客户发行泰达币以换取美元，这些美元主要投资于美国国债。客户在被称为区块链的虚拟公共分类账上或通过私人交易所进行交易，有时是为了购买其他加密货币，或者像俄罗斯那样，用于支付商品和服务。针对《华尔街日报》的报道，Tether Holdings没有进行回应。去年12月，该公司表示已开始实施一项自愿政策，冻结用于转移与受制裁实体有关的代币的数字钱包。 Tether Holdings后来在一封信中告诉美国参议员，该公司“坚定不移地致力于为全球金融生态系统做出积极贡献”。
风枫2024-04-02
一文详解链抽象网络Particle Network
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然大多数网络共享一系列标准代币（例如 USDT），但每个区块链都需要特定的 Gas 代币，因此要求用户在网络上持有大量不同的代币。为了解决这个问题并进一步实现真正的通用体验，Particle Network 推出了通用 Gas 代币：通用账户中直接可用的一种代币，用于支付每条链上的 Gas 费。因此，跨链交易只需要这个特定的代币来执行，而不需要为它们使用的每个链提供单独的代币。这种动态进一步促进了链抽象的根本目标，即使在用户没有通过自动交换持有通用 Gas 代币时也可以访问，从而允许他们使用任何代币支付 Gas 费用。 BTC Connect BTC Connect 通过统一用户的比特币账户和基于 EVM 的智能账户，在比特币上实现账户抽象。这是通过将比特币钱包作为比特币 L2 或 EVM 网络上智能帐户的签名者来实现的，使用户可使用现有的比特币钱包直接交互，无需额外的交互或界面。该设计引入了智能帐户、Paymaster、Bundler 和独特的比特币特定钱包连接模式。后者通过生成要“分配”到目标比特币钱包的 EVM 智能帐户来完成本地比特币钱包连接（通过 UniSat、BitGet 或 OKX）。这样，智能帐户和原始比特币钱包上的所有交互都可以通过比特币钱包的界面进行控制。用户智能账户的交互可以由账户所有者直接提供资金，也可以由 dApp 本身（通过 Paymasters）预付费。因此，用户可以通过无 Gas 交易或使用其智能账户上的资产（通常是 BTC，但也可以是其他代币，例如在某些情况下 $USDT）支付 Gas 来与协议进行交互。这允许用户在 EVM 网络上访问 AA，而无需下载额外的插件/应用程序或管理不同的密钥。 BTC Connect 扩展了比特币钱包的功能，允许用户使用单个钱包发送本地比特币交易，与 Ordinal 生态系统交互，并在兼容的 EVM dApp 和比特币 L2 上执行逻辑（包括无 Gas 和无弹出窗口交互）。总之，用户连接的比特币钱包的公钥直接用于执行本机比特币交易，并用于生成 EVM EOA。该 EOA 又用于创建一个智能账户，并以比特币钱包作为其签名者。这使得比特币钱包的签名与 EVM 兼容，允许同一个钱包处理无缝的 AA 驱动的比特币主网和Layer2交易。代币作用在主网推出后将发行原生的项目代币，其主要作用有：通用 Gas 代币： Particle Network 的代币将作为 Particle 通用账户模型中的关键组件，由其模块化 L1 提供支持。通用账户执行的交易（通常是跨链操作）仅依赖于该代币来执行，而不需要多个独立的原生 Gas 代币。安全性： Particle 网络代币通过其双重质押机制来保护 Particle 的模块化 L1，充当其共识模型的一半。它与重新质押的 ETH 一起质押，以增强网络安全。治理：代币持有者将有机会对影响粒子网络基础设施运营的公共治理提案进行投票。网络代币为用户提供了许多好处，包括：便利性：如前所述，Particle 的 Modular L1 将通过单个代币统一 Gas 支付，使最终用户与 Web3 交互的体验更加轻松。调整激励措施：也许更重要的是，Particle 网络代币将 dApp、其他区块链、开发人员和 Particle 本身变成了增长合作伙伴。该模型避开了钱包抽象工具的典型 SaaS 业务模型，并极大地加速了粒子网络的增长。团队及融资信息项目的CEO和CTO都是华人：王鹏宇是 Particle Network 创始人兼CEO，也是印度和欧美休闲游戏平台 Minijoy 创始人，曾就职于华兴资本、赛富投资，毕业于清华大学。潘涛是 Particle Network 联合创始人兼 CTO，曾担任同桌游戏 CTO 兼海外业务负责人，印度和欧美休闲游戏平台Minijoy 联合创始人，毕业于清华大学。 2022年5月，获得LongHash Ventures 领投的 150 万美元Pre-seed融资，估值为3000 万美元； 2023年3月，获得ABCDE Capital领投的700万美元种子轮融资； 2023年4月，获得Cobo Ventures战略融资，数目不详。总结 Particle Network希望通过搭建自己的模块化Layer1来解决当前存在的多链碎片化问题，实现链抽象的目标，使得用户可以在统一的界面下管理不同链上的账户和流动性，而无需下载各类钱包，进行复杂的跨链交易。但是底层各类的跨链交易需要兼容不同的标准，体验上短期可能难与单体链媲美，同时技术细节会比较复杂，落地的难度较大。同时账户抽象牺牲了用户一定的安全性，且新用户进入需要迁移资产，这一点上有待后续观察。来源：金色财经
金色财经2024-04-01
涉及全国多个省市、总金额近亿元中国破获一宗虚拟币传销大案！
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吸引人员参与平台炒币。他们收取虚拟币USDT作为进阶入门费，发展人员形成层级关系，并以发展人员投资作为返利和计酬依据。由于参与人员众多、结构复杂、组织隐蔽，给案件侦破带来了极大困难。为了尽快破案，聊城市公安局多次召开案件研判会，成立每日会商制度，并确定将虚拟币地址与人员关联作为破获案件的关键点。专案组调集经侦、网安、情报等多个部门的警力，充分发挥多警种合成作战的优势，对涉案虚拟币地址进行深度分析。他们从上百万条调证数据中抽丝剥茧，结合银行流水和鹰眼数据分析系统，逐步确定了传销活动的主要组织体系和管理层人员架构。在掌握了充分证据后，专案组制定了精细的抓捕计划。由于该案件骨干嫌疑人员分散在陕西西安、福建福州、山东潍坊、山东青岛、山东泰安等多个省市，专案组多次跨区侦查，对收网行动、统一抓捕、固定证据、安全带离等环节进行了周密安排。 3月26日，专案组50余名民警兵分五路，在当地公安机关的协助下开展集中收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人6名，当场查获作案工具笔记本电脑37台、手机41部。在审讯过程中，专案组民警遇到了不小的阻力。其中一名主要犯罪嫌疑人张某作为“DCS加密货币”传销头目，到案后拒不交代犯罪事实，对抗审讯。为了突破案件，专案组制定了详细的审讯策略，并针对张某的实际情况展开调查。他们发现张某名下账户交易和微信交易数据异常，随后对张某的工作室进行搜查，发现了张某助理周某的微信消费数据和数额很大。在大量证据面前，周某的心理防线被迅速突破，交代了自己提供银行卡、微信给张某使用，帮助张某通过交易所出售泰达币来获取利益的犯罪事实。在掌握了充分证据后，专案组对张某展开审讯。他们根据审讯进程适时抛出有关证据，揭穿张某编造的谎言。最终，在强大的心理攻势下，张某交代了整个犯罪网络并主动上缴违法所得。经过10个多月的艰苦努力，专案组民警行程千余公里，综合运用多种侦查手段，成功查破了这起非法通过虚拟货币进行传销活动的“12.04非法经营案”。该案的成功侦破不仅摧毁了一个大型传销网络，也有效震慑了利用虚拟货币进行传销犯罪的犯罪分子。报道最后指出，在信息化时代，虚拟货币等新型金融产品的出现给社会带来便利的同时，也给犯罪分子提供了新的作案手段。中方将继续加大对新型传销犯罪的打击力度，保护人民群众的合法权益不受侵害。
圈内人2024-04-01
深度分析：牛市的暴富潮是不是马上要来了呢？
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都是1千亿到2千亿的资金量。要知道平时usdt增发10亿美金都能让人高潮了，更不用说1千亿美金了。 2 市场内踏空资金在一波行情开始前，往往会经历一波调整。很多人会恐慌割肉，满手u。而在btc在上涨，也基本处于踏空的状态，往往处于不敢买的情况。随着行情不断上涨，这些踏空资金就会开始慢慢买入。由于市场的规模很大，在一次底部开始的上涨过程中，往往有几百亿美金的会买入。 3 新入场资金有了前面的两波资金，就会出现暴涨的币，出现暴涨龙头。比如21年的doge和shib。那些在车上，他亲朋好友也会带入场。甚至21年的时候，我身边很多朋友只知道比特币和狗狗币，连以太坊都没听说过。新人的入场往往是这样的，新买一点试试水，过段时间发现涨了，相信币圈果然是到处黄金的地方。然后后悔买少了，继续加大投资，跑步进场。从资金的角度明白了大牛市的三大逻辑。才能一下子看清啥时候来大的。那么从这个逻辑出发，现在是不可能来大的。首先是btc切换资金，一是btc上涨在中间位置，现在就愿意切换到山寨的比较少，二是今年来主要行情的推动是ETF资金，这些资金是无法换到山寨币。其次踏空资金，市场整体的仓位都比较重了，并没有太多的踏空资金。所以我们还需要再等等，不要灰心，不要气馁。坚持住，家人们，我们终将迎来胜利的曙光。来源：金色财经
金色财经2024-04-01

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