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OKX Web3 ：新手入门Web3 绕不开的数据九关
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考学习。以下是第六期内容，由OKX Web3 团队与NanSen 团队共同围绕“新手入门Web3，绕不开的9个基础问题”等话题展开，希望对您有所帮助。关于Nansen：Nansen 是一个区块链分析平台，利用数百万个钱包标签来丰富链上数据。Nansen 帮助加密用户发现机会、进行尽职调查，并使用实时仪表板和自定义警报来保护其投资组合。关于OKX Web3：团队汇聚了有着深厚技术背景和丰富的行业经验的顶级人才，多年来在Crypto 领域不断创新和实践，持续专注于用户体验和安全性。目前 OKX Web3 钱包已是市面上较全面的去中心化多链钱包，支持90+公链，内置钱包、交易、NFT市场、 DeFi、Dapp 发现5大板块。用户可通过 App、插件、网页三端查看多链代币、NFT、DeFi 资产。 1、初学者进入Web3世界时，通常关注哪些基础数据维度？ Nansen：学习链上数据的最简单方法是通过链上实践，例如在去中心化交易所（DEX）进行交换，然后在像Etherscan这样的区块浏览器上查找交易。能够在区块浏览器上读取交易的详细信息是理解Web3数据分析的核心。初学者应该首先专注于交易数据，然后逐步深入到跟踪和日志。一个潜在的学习进阶方式是：先学习如何读取易于理解的聚合交易数据（例如通过Nansen或Debank），然后探索交易数据（通过区块浏览器），再深入到跟踪和日志（通过区块浏览器），最后分析来自数据提供商（例如Nansen）的原始数据。浏览区块浏览器是理解这些数据的基础。区块链上有大量基于其上发生的活动的数据，但如何真正理解这些活动呢？幸运的是，以太坊虚拟机（EVM）链是标准化的，大多数交互的原始数据都存储在一些通用表中： • 交易（Transactions）：每笔交易的详细信息，包括发送方、接收方、交易金额、手续费以及时间戳等。 • 痕迹（Traces）：交易过程中每一步操作的详细记录，涵盖调用函数、转账和智能合约执行等细节。 • 日志（Logs）：智能合约生成的事件日志，用于记录特定事件的发生，这些日志通常用于追踪状态变化和事件通知。通过这些表格，用户可以深入了解区块链上的活动，例如分析交易模式、追踪资金流动和理解智能合约的执行情况。这些数据不仅帮助我们理解单笔交易的细节，还可以揭示更大范围内的市场趋势和行为模式。 OKX Web3：我们建议想要了解Web3的新手关注市场数据、网络数据以及社区和开发数据这三个维度的信息。首先，市场数据包括： • 价格数据：加密货币和代币的实时和历史价格信息。 • 市值：加密货币或代币的总价值，计算方式为当前价格乘以流通供应量。 • 交易量：在特定时间段内交易的加密货币或代币数量。 • 交易记录：记录在区块链上的交易详情，包括发送方、接收方、金额和时间戳。其次，网络数据指的是节点分布和gas费分布。网络中节点的地理和逻辑分布影响去中心化和安全性，而区块链上的交易费用，包括gas费价格、燃气限额和优先费用，能够反映网络的使用情况。最后，社区和开发数据指开发者活动和社区参与度。具体包括活跃开发者数量、提交次数及对区块链项目的贡献指标，以及支持区块链项目的社区规模和活动水平的数据。这些数据可以通过论坛、社交媒体和活动等途径获取，目前大多数Web3讨论发生在Twitter、Telegram和Discord上。 2、如何通过分析区块链上的交易数据来把握市场趋势？ Nansen：对于入门用户来讲，链上交易行为分析是理解市场趋势的关键，它可以为我们提供有关区块链实际情况的深刻见解。与传统金融（TradFi）不同，区块链的所有交易都是公开透明的，这使得我们能够解释和分析它们，并获得比TradFi更多的市场洞察，例如谁在购买或出售。通过链上数据，我们可以进行多种类型的分析，例如确定每日活跃用户数量以及他们的活动。我们可以查询所有日常地址，查看他们的交易对手是谁，或者使用数据提供商来完成这些任务。具体来说，我们可以探索活动地址的分布、顶级实体的行为、智能合约的部署数量、交易量以及跨实体的用户偏好等内容。这些信息不仅仅是表面现象，通过Nansen等平台的智能货币和钱包标签功能，我们可以深入挖掘市场趋势。例如，了解哪些钱包正在积累特定资产，哪些实体在市场上具有影响力，以及这些行为对市场的潜在影响。通过这些分析，新手用户不仅能理解链上交易的基本情况，还能洞察市场背后的复杂动态，从而做出更明智的交易决策。这种透明度和数据可得性，是区块链相对于传统金融的显著优势，使得每一个参与者都有机会更全面地理解市场。 OKX Web3：我们认为，对于新手用户来说，在进行链上数据交易时，可以关注稳定币、BTC和ETH等主流资产的动态，同时留意链上市场热度。首先，稳定币的交易量和流通量可以反映市场情绪，当市场不确定或波动时，用户往往将资金转移到稳定币以规避风险。此外，稳定币的流入和流出情况也能表明市场的流动性，例如，大量稳定币进入交易所可能表明即将出现买入压力，而大量流出则可能意味着卖出压力。当然，关注BTC和ETH的主导地位也很重要，这反映它们在总市场市值中的占比。当BTC主导地位上升时，市场可能更倾向于比特币，而当ETH主导地位上升时，市场可能更倾向于以太坊和相关的去中心化金融项目。通过分析这两者的主导地位，可以了解市场参与者的买卖偏好。同时，链上市场热度也是一个重要指标。其中，交易量的增加通常表明市场活跃度提高，更多的买卖活动可能导致价格波动加剧。而持续高交易量可以确认市场趋势的强度，例如在牛市中，高交易量伴随价格上涨表明强劲的上升趋势。此外，活跃用户数量的增加则表明更多市场参与者正在使用和交易特定的加密货币或区块链平台，这可能推动价格上涨。最后，活跃用户数量是衡量一个区块链项目健康度的重要指标，用户参与度高的项目通常具有更强的社区支持和更稳定的发展前景。通过关注这些指标，新手用户可以更好地理解市场动态，做出更明智的交易决策。 3、智能合约交互数据包含哪些信息？新手应该重点关注哪些指标？ Nansen：加密货币中的智能合约交互包含关键信息，例如交易中涉及的地址、调用的功能、转移的代币、支付的gas费用和输入数据等。对于新手来说，首先应该了解谁发起了交易以及调用了什么功能。一旦您能够阅读区块浏览器，您将能够更好地理解智能合约以及钱包和其他合约之间的交互。 OKX Web3：智能合约交互包含许多关键信息，这些信息对于理解这些合约的行为和影响至关重要。以下是6个主要元素： 1. 交易模拟：模拟交易的目的是在区块链上实际执行之前预测与智能合约交互的结果。关键在于了解预期的状态变化、潜在错误和燃气成本。新手应该使用交易模拟器，以便更好地理解他们的交互如何影响区块链，并避免昂贵的错误。 2. Permit2, 授权金额：授予智能合约代表用户花费特定数量代币的权限是非常重要的。关键信息包括合约允许花费的最大金额和授权的持续时间。新手应监控授权金额，以避免过度授权合约和潜在的代币盗窃。 3. 燃气费：燃气费是指在区块链上执行交易所需的成本。关键信息包括燃气价格（每单位燃气的成本）、燃气限额（可以使用的最大燃气量）和总燃气费。了解燃气费有助于新手管理交易成本，并在网络拥堵期间优先处理交易。 4. 接收地址（To-Address）：接收地址是交易的目标地址。关键信息是交易或智能合约交互的目标地址。新手必须验证接收地址以确保资金和交互发送到正确的目的地，避免资产丢失。 5. 所有权：所有权用于确定谁控制智能合约或其资产。关键信息是拥有合约管理权限的地址或实体。新手应检查合约所有权，以了解谁控制合约并评估与中心化相关的潜在风险。 6. 可升级性：可升级性指示智能合约是否可以在部署后修改。关键信息包括升级机制的存在及升级的条件。了解可升级性对于评估合约的稳定性和安全性至关重要，因为可升级合约可以由所有者更改，可能引入新的风险。 4、钱包追踪工具如何帮助新用户洞悉市场动向？ Nansen：钱包跟踪工具通过在单个视图中显示重要的关键指标，帮助用户获得深入洞察。这些指标包括钱包的净值、使用的协议，以及使交易更易于理解的解码功能。Nansen提供实体级别的细分，用户可以在单个视图中查看特定实体的所有地址、净值、使用的协议和解码的跨链交易等信息。对于市场了解有限的新手来说，这些工具还能帮助他们追踪复杂的钱包，并决定代表他们进行交易。 OKX Web3：使用钱包追踪工具可以帮助新用户获得一些市场洞察。首先，钱包追踪工具可以显示资金在不同钱包、交易所和协议之间的流动，从而帮助用户了解流动性趋势并识别潜在的买卖压力。此外，通过追踪大户（巨鲸）的动向，用户可以获得重要的市场洞察，因为巨鲸的交易行为可能对市场趋势产生重大影响。其次，这些工具允许用户查看各个钱包中的资产分布，从而帮助他们了解成功交易者的交易策略。同时，通过分析钱包持有情况，用户可以识别出市场偏好的协议或项目，从而有助于制定更明智的交易决策。最后，追踪不同钱包的买卖活动可以洞察整体市场情绪，揭示玩家是看涨还是看跌。因此，突然的大量资金流入或流出资产可以指示市场情绪的变化，帮助用户预测潜在的市场动向。实际上，用户可以尝试使用一些数据分析工具，比如基本面分析，可以参考这几家： 1. Dune：提供自定义查询和仪表板，帮助用户追踪链上活动。 2. Artemis：专注于去中心化金融项目分析，提供协议表现和用户活动的全面洞察。 3. DefiLlama：专注于去中心化金融分析，提供不同协议的TVL和其他关键指标的数据。 4. Rootdata：提供各种区块链项目的详细数据，包括表现指标和生态系统分析。 5. Glassnode：专注于链上数据，提供一系列指标来分析区块链网络的健康状况和活动情况。 6. Nansen：结合链上数据和钱包标签，提供资金流动、钱包持有和市场趋势的洞察。 7. Blave：新兴工具，提供区块链项目和市场活动的数据分析和洞察。情绪分析工具有助于深入理解市场情况，可以去参考这三个产品的数据内容： 1. Santiment：提供链上、社交和开发数据，分析市场情绪并识别趋势。 2. Mest：汇总社交媒体和社区情绪数据，提供市场情绪洞察。 3. Kaito：结合多种数据来源，包括社交媒体，提供全面的市场情绪视图。学会高效地使用这些工具可以帮用户更好地理解市场动态，及早识别趋势，并作出更明智的交易决策。 5、在分析DeFi协议时，哪些关键指标是需要重点评估的？ Nansen：在研究不同的去中心化金融协议时，我们会考量多种指标，每个应用程序可能有所不同。在寻找新机会时，尽管这些指标不完全，但特别关注某些关键指标可能很有帮助。在借贷协议的情境下，像TVL（总锁仓量）、利用率和用户数量等指标是评估平台整体活跃度的起点。然而，在评估新机会时，追踪项目的重要流入可能格外引人注目。重要的资金流入可能预示着某些池进行新的流动性注入活动，这对于寻求 passively income 的交易者来说可能是一个良好的机会。另一个关键指标是审视可以跟踪到的协议中的实体或存款人类型。无论是资金、智能合约钱包，或者其他你偏好的 Defi 钱包，都可以作为可能的交易对手。需要注意的是，这些指标并未涵盖风险，这在使用去中心化金融协议时需要考虑的整体框架。 OKX Web3：我们建议至少关注以下几个维度的指标，比如链上数据、社区反馈、团队和建设者等。首先是链上数据（Onchain Data），其中包括总锁仓量（TVL）和交易量。TVL作为衡量协议规模和受欢迎程度的指标，高TVL反映了用户对协议的信任和使用广泛程度。交易量则显示了协议的活跃度和流动性，高交易量通常代表用户需求强劲和高度信任。其次是社区反馈（Community Feedback），包括Twitter、Telegram和Discord上的活跃度和情绪。这些平台上的正面反馈和讨论可以反映出社区的关注度和对项目的认可，是评估社区参与度和用户满意度的关键指标；而团队背景方面，项目团队的背景和经验以及有声望的投资机构支持是评估项目成功潜力的重要因素。此外，可持续性（Longevity）也是重要考量，包括项目的历史运行时间和持续的开发活动。一个历史悠久且持续发展的项目通常更具可靠性和持久力。最后是智能合约审计，由第三方进行的审计报告可以揭示智能合约中的潜在漏洞和安全风险，确保用户资金的安全。这些维度结合起来，可以全面评估项目的健康状况和市场潜力。 6、链上数据分析中的地址标签是如何使用的？它们的实际作用是什么？ Nansen：尽管区块链数据原则上是公开的，但实际上很难解释它——因为大部分内容都不是人类可读的。而钱包标签是将大量数据转化为任何人都可以轻松消化的形式的一种方式。在高层次上，地址标签是我们根据钱包在链上的行为/动作标记和识别钱包地址的方式。鉴于有数百万个地址具有不同的链上足迹，标签使我们能够按其行为对所有这些钱包进行分类，并允许用户快速找到他们想要的东西。钱包所有者的确切身份通常是未知的，但我们会对钱包进行分类并使用标签和表情符号进行标记。这些可以是低级别的，例如“Dex Trader”，意味着钱包使用了DEX，也可以是更复杂且实用的，例如我们的“7d Smart Dex Trader”部分，这是过去7天内最赚钱的DEX交易者。通过标记最大的钱包数据库，我们的用户可以深入了解执行交易的钱包类型，并深入了解他们感兴趣的内容或根据自己的需求发现高信号地址。 OKX Web3：一般情况下，地址标签的作用有三方面：首先，身份识别和管理方面，地址标签用于识别特定个人、实体或组织与特定地址的关联。例如，将地址标记为“交易所A”或“XYZ”有助于追踪和管理他们的交易历史和活动类型，如存款、提款或交易，便于交易分类和分析。其次，风险管理和合规性方面，地址标签用于创建白名单（信任）和黑名单（风险）列表。这对于监控和管理风险至关重要，例如防止资金流向涉嫌欺诈或非法活动的地址，符合反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的法律框架。最后，市场分析和研究方面，标记的地址有助于行为分析，理解用户的交易行为、偏好和资金流动路径。这对于市场研究和用户行为分析非常有用，结合其他数据源如社交信号和市场指标，可以评估特定市场参与者的活跃程度和交易策略。 7、链上资金流动分析为什么重要？ Nansen：分析基金流动至关重要，因为它能揭示基金的买入和卖出等行为。作为市场中最了解形势的玩家之一，基金经理们的行动往往具有指导意义。跟随他们的交易动向能够帮助用户及早做出相应的决策。一旦您观察到资金在特定时间段内流入或流出，就需要进行进一步的分析以理解其背后的动机。例如，大量资金流入基金可能意味着准备向其他地址分配资金的迹象，或者这些资金流可能只是内部调配的一部分。对于资金流出，关键在于追踪资金最终发送到何处。例如，将代币质押和存入都视为资金流出，但其背后涵义却截然不同。 OKX Web3：链上资金流分析是关键的市场研究工具，它能够揭示市场情绪和发展趋势，为交易决策提供重要参考。首先，通过分析资金流动，我们可以判断市场的整体情绪。大量资金流入特定资产通常暗示着市场的乐观情绪，而大量资金流出则可能表明市场的悲观情绪。其次，资金流动的变化往往能提前预示市场趋势的走向，持续的资金流入可能暗示着价格上涨的趋势，而持续的资金流出则可能暗示着价格下跌。在风险管理方面，资金流分析可以帮助识别异常活动，如突如其来的大额资金转移，这可能是市场操纵或大规模交易即将发生的信号。监控“巨鲸”（大户）的资金动向也是关键，因为它可以提供市场重要的洞察，帮助用户观察到可能的价格波动并及时调整策略。最后，在制定交易决策时，资金流分析为交易群体提供了一个重要的视角。通过了解资金流向不同资产或协议，可以优化资产配置，识别新的机会，以及发掘套利机会。当前，市场上存在多种优秀的链上数据分析工具，如Nansen和GlassNode，它们提供详尽的资金流动分析、巨鲸动向和交易模式识别，为新手玩家提供了强大的市场洞察力和决策支持。目前，市场上有一些比较好用的检测工具，比如Nansen，他们提供详细的链上数据分析，包括资金流动、巨鲸动向和交易模式。还有GlassNode，他们提供广泛的链上数据指标，包括资金流动、交易量和活跃地址。 8、什么是持币者分析？如何通过持币者分布来评估项目的健康状况？ Nansen：持仓情况分析涉及研究特定代币的钱包地址分布和行为，这可以在一定程度上揭示模式、集中度和潜在市场影响。如果代币高度集中在私人钱包或以泵和倾销而闻名的人手中，这通常是一个不利的信号。此外，您还可以查看开发团队或个人持有多少代币，以及归属合同等指标。使用 Nansen 等工具，用户可以进一步观察代币在地址级别和实体级别上的分布。在分析地址时，重要的是要区分合约地址和外部拥有的账户（EOA），以及它们是否属于中心化交易所（CEX）、多重签名账户或其他类型的实体，这有助于更全面地评估项目的健康状态。 OKX Web3：当我们探索代币生态系统的健康时，分布洞察是一个至关重要的指标：首先，通过分析持有者的分布，我们可以确定代币是集中在少数大持有者手中，还是广泛分布在许多小持有者之间。这种良好的分布结构通常有助于市场的稳定，减少了大实体操纵市场的风险。其中，交易者行为的反映显示了市场的活跃度和情绪：观察持有者的交易活动可以提供关于市场情绪和参与度的深刻理解。高频交易可能暗示投机行为，而长期持有则反映了交易者对项目长远前景的信心。此外，项目稳定性与持有者分布密切相关：稳定和多样化的持有者结构有助于支持价格的稳定。这种稳定性使得项目更不容易受到大规模抛售或投机活动的冲击，并且有助于项目在市场波动中保持长期的持续增长。当然，社区支持和信任是项目发展的重要基石：持有者基础的广泛和活跃通常反映了社区的规模和参与度。这种社区支持对项目的发展、采纳和应对市场挑战至关重要。 9、社交信号和情绪分析在Web3数据分析中扮演什么角色？ Nansen：社交信号和市场情绪指导链上行动，反之亦然。链上数据提供了验证社交和情感信号的途径，让人们能够查看谁实际上在进行买卖活动，并了解实际发生的情况。 OKX Web3：市场情绪指标在交易决策中具有关键作用。通过分析社交信号和情绪数据，可以有效测量市场参与者对特定项目或资产的情绪状态，包括乐观、悲观或中立态度。这些情绪指标直接影响交易者的情绪和市场行为，是评估市场氛围和预测价格走势的重要依据。预测市场趋势是情绪分析的重要应用之一。结合社交信号和情绪数据进行趋势分析，有助于用户预测市场的短期和长期动向。例如，积极的情绪可能预示着资产价格可能上涨，而消极的情绪则可能导致价格下跌。情绪分析能够提供即时反馈，帮助交易者群体及时调整其交易策略和风险管理方案。评估项目和市场接受度也依赖于社交信号和情绪分析。通过监测社交媒体和网络上的讨论，可以了解项目或新技术在社区中的受欢迎程度。活跃且积极的社交媒体讨论通常预示着项目受到广泛认可和支持，这对项目团队调整战略和推广路线至关重要。最后，情绪分析在风险管理和市场情报分析中发挥关键作用。作为市场动态和事件风险的警示系统，情绪分析能够及时识别突如其来的负面情绪或社交媒体活动，这些可能预示着市场不稳定性或潜在的负面事件。结合链上数据和市场指标，情绪分析有助于全面理解和监控市场的健康状况和动态变化。结语以上是 OKX 推出的《洞见数据》专栏第六期，聚焦入门用户普遍面临的基础问题，希望为他们提供有效参考。在未来的系列文章中，我们将继续探讨更多实用的数据使用/分析方法，为交易员群体、萌新玩家学习交易、了解行业提供参考。风险提示及免责声明本文章仅供参考。本文仅代表作者观点，不代表OKX立场。本文无意提供 (i) 投资建议或投资推荐； (ii) 购买、出售或持有数字资产的要约或招揽； (iii)财务、会计、法律或税务建议。我们不保证该等信息的准确性、完整性或有用性。持有的数字资产（包括稳定币和 NFTs）涉及高风险，可能会大幅波动。您应该根据您的财务状况仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。有关您的具体情况，请咨询您的法律/税务/投资专业人士。请您自行负责了解和遵守当地的有关适用法律和法规。来源：金色财经
金色财经2024-07-17
WEB3监管韩国篇
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法内容以及上述三项法规的现状，探究韩国WEB3监管的趋势。一、安全令牌指南 2023年2月5日，金融服务委员会（FSC）发布了规范证券型代币发行和流通的指导方针，目标是在 2024 年下半年之前实施。 1.背景随着信息和通信技术的进步，韩国国内越来越多的人强调需要防止现有法规阻碍金融科技和区块链等新兴金融行业的发展。作为回应，韩国金融服务委员会根据《金融创新支持特别法》从 2019 年 4 月开始实施金融监管沙盒系统。 2.内容 (1)定义证券型代币被定义为“根据《资本市场法》使用分布式账本技术的数字化证券。”这个类比将证券比作食物，将其发行形式比作容器，强调尽管有新的“容器”或代币形式，但证券的本质保持不变。2因此，除了证书上记录的实物证券和集中账户中注册的电子证券之外，分布式账本上记录的证券代币也将受到《资本市场法》的监管。 (2)一级市场证券型通证一级市场的一个值得注意的方面是引入了“发行人账户经理”，它可以同时处理证券的发行和登记。根据现行法律，发行人发行证券时，由证券公司、银行等账户经理在存托机构进行登记。然而，对于代币证券，发行人账户经理可以同时执行发行和注册，从而消除了中间步骤，旨在简化证券发行流程。要成为发行人客户经理，必须符合 FSC 设定的标准。不符合这些标准的发行人将遵循传统的证券发行结构，仅由其负责发行，并通过账户经理完成注册。 (3)二级市场二级市场可分为场内市场和OTC（场外交易）市场。交易所内：在韩国交易所（KRX）引入数字证券市场，用于交易非常规证券。 OTC：建立OTC经纪商，允许散户投资者进行多边柜台交易。特别值得注意的是，金融服务委员会宣布计划根据证券类型区分成为场外交易（OTC）中介机构的授权要求。这包括免除销售披露和市场监督，有效鼓励新进入者进行小规模投资。此举展示了振兴非常规证券交易的积极主动的做法，此前该交易不属于现有分销系统和市场管理的范围。 3.当前状态在 7 月 13 日举行的“电子证券和资本市场法立法公开听证会”上，人民力量党代表 Chang-Hyun Yoon 透露了针对证券型代币的监管修正案。该修正案于7月28日提出，计划经政府委员会和法务委员会审议，并在国会全体会议上表决后最终确定。不过，由于尚未正式颁布，细节可能会在进一步讨论后发生变化。目前的修正案已于11月15日提交政治事务委员会，并已通过法案小组委员会。为了使证券型代币指南正式合法化，需要对《电子证券法》和《资本市场法》进行实质性修改。业界正在广泛讨论这两项法律，以促进韩国证券型代币行业的快速、安全增长。《电子证券法》修正案的关键是承认区块链电子登记作为官方分类账的一种输入方法，赋予其与集中式电子登记相同的所有权转让推定权。因此，定义可以使用分布式账本登记的证券范围、分布式账本作为录入方法的具体要求以及分布式账本上记录的个人信息的管理被认为是紧迫的任务。《资本市场法》修正案旨在通过允许非常规证券流通来扩大投资者的选择，而这在以前由于投资者保护问题而无法实现。因此，关于场外经纪商的授权要求、经营方式以及一般投资者的投资限额等问题正在积极讨论。随着 2 月份发布的指南和 7 月份提出的修正案，人们对韩国证券型通证市场的预期越来越高。韩国证券行业正在组建各种证券代币联盟，以获得先发优势。这些联盟是由证券公司、银行和创新金融服务（沙盒）组成的自愿组织，旨在通过专门从事客户资金管理和交易平台支持等领域来创建证券通证生态系统。 KRX 还申请将证券型代币场内交易市场指定为 FSC 沙箱。韩国交易所数字业务主管 Il-Chan Ahn 预计，价值超过 30 亿韩元的上市证券代币，投资者将可以通过证券公司自由交易它们，而不需要单独的专用账户，就像现有股票一样。不过，即使场内市场建立后，从开始交易到开始交易也需要六个月左右的时间，因为它需要经历与目前上市证券市场相同的流程，包括初步审查、提交证券报告、公开上市、发售程序等。二、高级官员虚拟资产强制申报这项名为《高级官员虚拟资产强制申报法》（非正式称为《金南国金预防法》）的法案于 2023年5 月 25 日在国会通过，并于同年 12 月 14 日生效。因此，高级官员现在有义务报告自己、配偶和直系家庭成员持有的任何虚拟资产。 1.背景 2023年5月4日，有报道称金南国议员（前民主党议员）在其个人虚拟资产钱包中持有价值 60 亿韩元的 WEMIX，此后，对该立法的关注加剧。随后对不明确的资金来源和交易流程进行的审查导致金根据《利益冲突预防法》被移交给国民议会道德委员会。据透露，金议员拥有的资产比他之前申报的还要多。这一事件激发了公众对高级官员透明报告虚拟资产的要求，最终导致该法案获得通过。 2.内容根据修订后的公共服务道德法，第21届国会所有议员必须自愿报告其任期开始（2020年5月30日）至2023年5月31日期间获取和持有的虚拟资产的状况，包括其姓名使用的服务和交易详细信息。这包括交易日期、购买价格、销售价格、交易成本和交易对手。反腐败和民权委员会（ACRC）将与 FSC 和 KRX 等相关部门以及虚拟资产交易所合作监督这一过程，以确保官员资产申报的完整性。3 3.当前状态高级官员持有的虚拟资产状况和变化的登记期限从2023年6月15日开始，到6月30日结束。根据国会道德咨询委员会7月21日的会议显示，在提交详细信息的299名成员中， Nam-Kuk Kim等11人有持有虚拟资产的历史。然而，这些报告最初仅限于个人拥有的资产，从 2024 年起，直系亲属和配偶持有的虚拟资产将被强制披露。金南国事件提高了人们的认识并加速了《公共服务道德法》的立法。因此，虚拟资产交易所提交的可疑交易报告数量有所增加。根据现行《报告和使用特定金融交易信息法》，交易所必须向 FSC 金融情报部门（FIU）报告可疑交易。截至2023年9月，全年此类报告的数量已超过2022年的总数，表明修订法案实施后有所增加。三、虚拟资产用户保护法 2023年6月30日，《虚拟资产用户保护法》（虚拟资产法）在国会获得通过，预计于 2024 年 7 月实施。该法的出台是为了解决仅根据法律规定管理虚拟资产的限制。《电子金融交易法》和《资本市场法》。为了应对这些限制，特别是在 2022 年 Terra 事件凸显了防止不公平交易行为方面的挑战之后，尹政府将数字资产基础设施和监管体系的建设列为 2022 年 7 月的 120 项国家任务之一。 1.背景由于现行的《电子金融交易法》和《资本市场法》不足以对虚拟资产进行全面管理，韩国政府引入了针对虚拟资产服务提供商的报告制度以及各种反洗钱和投资者保护的监管措施。2021年3月，《特定金融交易信息报告和使用法》修正案通过。然而，这项修正案主要针对反洗钱，在防止不公平交易行为方面面临困难，2022年的Terra事件凸显了这一事实。因此，2022年7月，尹政府将“35.将建立数字资产基础设施和监管框架（金融服务委员会）”作为 120 项国家任务之一，并宣布制定专门针对虚拟资产的“数字资产基本法（现为虚拟资产法）”。韩国朝野双方同意积极建立虚拟资产最低限度必要的监管框架，然后逐步完善细节。该《虚拟资产法》的颁布是该监管政策的第一阶段，重点关注最紧迫的方面：投资者保护和虚拟资产行业各部门之间不公平交易行为的监管。 2.内容《虚拟资产法》对虚拟资产和虚拟资产服务提供商的定义与《特定金融交易信息报告和使用法》类似，但将韩国央行发行的中央银行数字货币（CBDC）排除在虚拟资产类别之外。虚拟资产：可转让、具有经济价值的电子凭证，不包括游戏币、电子货币、电子记名股票等。虚拟资产服务提供商：虚拟资产交易、托管、钱包服务等运营商。该法第一阶段的重点是保护虚拟资产用户的资产、规范不公平交易、加强金融监管机构的监管权力。 (1)保护用户资产该法引入了《特定金融交易信息报告和使用法》中没有的具体规定，例如确保所持有虚拟资产安全的详细方法和措施。虚拟资产服务提供商必须将用户存入的资金与自己的资金分开，并由银行或信托等信誉良好的机构进行维护。此外，他们必须持有与存入资金相同类型和数量的虚拟资产。服务提供商还被要求将一定比例的存款存储在冷钱包中，冷钱包与互联网断开连接，以保护用户的资产免受黑客风险。他们还必须购买保险或储备金，以应对黑客攻击或系统故障等事件，并在交易结束后保留交易记录 15 年。 (2)不公平交易行为监管《虚拟资产法》第一阶段包括并规范以下五种不公平交易行为：使用未公开信息：禁止在向公众披露之前使用对投资决策有重大影响的信息进行交易活动。市场操纵：禁止一切形式的基于交易的市场操纵，包括撮合订单、操纵交易和实际交易。欺诈和欺骗性交易：禁止涉及虚假输入重要细节、虚假定价或使用不诚实手段的交易。自身或关联方发行的虚拟资产交易：吸取FTX等事件的教训，禁止自身或关联方发行的虚拟资产交易，*特定例外。任意阻止存取款：禁止不公正地阻止存取款，并要求任何不可避免的原因必须及时通知用户并向金融服务委员会报告。 *特定例外：作为特定商品或服务的支付手段而发行的虚拟资产，虚拟资产服务提供商向用户提供承诺的特定商品或服务并获得虚拟资产作为回报（第十条第五款第一款）。4 此外，虚拟资产交易所和其他市场运营商必须监控和报告任何表明资产价格或交易量异常变化的异常交易，以保护用户。因此，到 2024 年 7 月，交易所必须开发系统来监控这些交易，并拥有执行相关任务所需的资源。 (3)监管权力的增加该法案还明确和强化了金融监管机构的监管权限，防止不公平行为，为顺利执法奠定基础。FSC 现有权在必要时要求虚拟资产服务提供商提供各种文件、声明和证人出庭。新规定还允许对违反这些规定的服务提供商员工提出解雇、停职或暂停服务的建议。此外，对从事违禁行为的制裁也大幅增加。刑事处罚包括至少一年监禁或违法所得利润三至五倍的罚款。此外，还引入了相当于避免损失两倍的行政罚款，并规定了损害赔偿集体诉讼。 3.当前状态 12月11日，FSC就《虚拟资产法》第一阶段的实施令和监管规定发布了立法通知，详细说明了将于2024年7月19日实施的虚拟资产法第一阶段的内容。该实施令意义重大，因为它规定了详细的虚拟资产法第一阶段的内容。现行《虚拟资产法》缺乏监管指南。《虚拟资产法》的实施令包括对虚拟资产的额外排除，规定了冷钱包存储的比例，并定义了未公开信息，直接影响虚拟资产服务提供商和投资者。特别是，《用户存款管理机构管理办法》规定，只有银行才能管理用户存款。它还进一步要求虚拟资产服务提供商必须实质上持有与存款相同类型和数量的虚拟资产，这使得第三方几乎不可能在韩国管理或运营托管和运营业务。金融监管局（FSS）宣布成立虚拟资产专门机构，这意味着将加强对虚拟资产服务提供商的报告和检查流程。负责立法支持和市场监测的数字资产研究小组将分为“虚拟资产监管局”和“虚拟资产调查局”。监察局是对服务提供者进行管理和监督的综合部门，调查局负责调查不公平交易行为。目的是防止通过虚拟资产洗钱，加强用户保护，并严格重组现有虚拟资产服务提供商的审查流程。四、 Travel Rule 1.背景和内容 Travel Rule最初是指金融机构在进行国际转账时必须按照环球银行金融电信协会（SWIFT）要求的格式记录汇款人信息的规定。然而，随着虚拟资产日益成为全球洗钱问题，金融行动特别工作组（FATF）于2019年提议将旅行规则的适用范围扩大到虚拟资产，敦促世界各国将其适用于其虚拟资产服务提供商。根据《报告和使用特定金融交易信息法》，韩国于 2022 年 3 月 25 日成为第一个在虚拟资产交易中实施旅行规则的国家。该规定规定，虚拟资产服务提供商转让价值超过100万韩元的虚拟资产时，发送服务提供商必须向接收方提供并存储相关信息。但目前的转移规则仅适用于境内虚拟资产服务提供商之间的转移。韩国四大交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit）正在使用VerifyVASP（Upbit）和Code（Bithumb、Coinone、Korbit）等解决方案来遵守该规则。但国内交易所与外汇或个人钱包之间的转账不属于该规定的范围。因此，交易所正在遵循 FSC 的指导方针并自行采用白名单方法。5 2.2024年旅行规则 6月27日，FATF发布了题为《虚拟资产：FATF虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准实施的针对性更新》的报告，宣布作为FATF的一部分，持续监控与DeFi和私人钱包相关的犯罪活动路线图。此外，欧盟对虚拟资产的监管 MiCA（加密资产市场）自 2022 年 6 月起一直对个人钱包实施监管，无论转账是国内还是国际。由于韩国是全球第一个实施旅行规则的国家，目前的《特定金融交易信息报告和使用法》并未反映FATF旅行规则的修订建议。这导致了一些已确定的问题，例如该规则对国内交易所的适用有限以及缺乏与国际法规的一致性，从而限制了交易透明度。人们呼吁根据国际趋势不断修订旅行规则，特别是由于虚拟资产行业不受国界限制，“日出问题”（国家之间的监管差异）更加明显。到2024年，越来越需要扩大监管范围，不仅包括交易所之间的转账，还包括个人钱包，业界正在加紧努力应对这一需求。例如，11 月 29 日，多链基础设施提供商 PiLab（Bifrost 运营商）、韩国信息证书颁发机构（KICA）和 Travel Rule 解决方案提供商 CODE 签署了一份开发和部署 Web3 KYC 服务的谅解备忘录。Bifrost 自 2022 年 10 月以来一直与 KICA 合作开发个人钱包 KYC 解决方案，并计划将当前由虚拟资产服务提供商进行的 Travel Rule KYC 应用范围扩大到个人钱包。五、最后 2023年，韩国虚拟资产行业通过实施证券型代币指南，为资本市场的灵活性奠定了基础，通过高级官员强制报告虚拟资产，建立了市场的信任和诚信，并准备了坚实的基础。《虚拟资产法》的颁布为该行业成为合法部门奠定了基础，旨在加强投资者保护。此外还引入了虚拟资产相关会计准则的计划，以解决持有虚拟资产的公司面临的会计不确定性。自2022年以来，人们越来越认识到国家对虚拟资产进行全面监管的必要性，2023年是此类监管奠定基础的一年。预计这些基本措施将在 2024 年得到全面实施。特别是在韩国，由于关键立法进展的计划执行，特别是《虚拟资产法》第一阶段和证券代币的修订，监管更加受到关注。后者的意义尤为重大，它有望为券商、银行等传统金融机构进入虚拟资产行业提供渠道，标志着传统金融与新兴虚拟资产领域的重大融合。此次，金融服务委员会提出的新规则对韩国的加密货币行业和社会来说是积极而必要的一步，因为这些规则旨在提供一个更健全、更全面的监管框架，以平衡用户、服务提供商和监管机构的利益和需求。新规则还能提高加密货币行业的可信度和合法性，并通过与全球标准和趋势接轨，促进其发展和创新。不过，大众也仍普遍处于观望态度，不少业内人士也同样认为新规则确实还不够完善，因为它们仍然给加密领域留下了一些空白和不确定性，尤其是在新兴业态方面，如 NFT、DeFi 和 metaverse。这些方面需要更多的关注和研究，因为它们有可能改变和颠覆文化、娱乐、教育、医疗保健和治理等各个领域。来源：金色财经
金色财经2024-07-17
Meme“吞噬”市场：VC项目失宠加密市场下一步何去何从？
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出色，几乎“吞噬”了整个市场，成为当前Web3文化符号的代表。无论是PEPE、FLOKI等新兴Memecoin，还是GME及其他公链新Memecoin，均不断涌现出数倍甚至数十倍的财富机会。今年4月以来，新明星VC Token波动率下降，二级市场交易者难以获利，市场对VC Token的FUD情绪（恐惧、不确定性和怀疑）加剧，而Memecoin凭借社区共识在短时间内吸引大量关注和资金。 Dune统计数据显示，前46大Memecoin的链上实际持有者地址数量在过去90天内普遍增长，反映出市场对Memecoin的关注和参与热情。 Meme浪潮背后的社区反抗 Meme浪潮的兴起在一定程度上反映了社区用户对过去两年传统“融资—兑现”模式的不满和反抗。之前的明星项目依赖顶级VC支持，通过高估值大额融资，再通过Airdrop吸引社区，堆出一系列漂亮的链上数据，但这种模式逐渐失去吸引力。今年以来，ZKsync、LayerZero等项目的Airdrop争议不断，表明Web3世界逐步进入“后Airdrop时代”。Memecoin的崛起正是因为它们不受传统一二级市场接盘规则的束缚，虽然风险更高，但为普通用户提供了更多选择。加密市场的未来走向从高估值与低流通量导致的抛售压力，到用户对技术叙事的免疫，再到高频率资金抽水效应，当前的市场条件表明，加密世界和Web3行业内的VC已经到了需要破局的阶段。用户对真实赚钱效应和热点的自发追逐是市场不可忽视的力量。未来，加密市场需要更加关注用户体验和社区共识，避免过度依赖VC支持和高估值融资模式。Memecoin的成功表明，市场正在向更公平、更开放的方向发展。这为VC与项目方敲响了警钟，促使他们重新审视自己的运营策略和市场定位，以适应不断变化的市场环境。来源：金色财经
金色财经2024-07-17
特朗普和加密的捆绑美国的阳谋
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下一届美国总统能真正做到加密友好，那么Web3也将向着合规化再迈进一大步，加密也将影响越来越多的人和社会。加密不再是一小撮极客的玩物了，它正在迈向主流。拥抱加密，也是美国政府的趋利行为在接受彭博社专访时，特朗普表示，他不想要其它国家接管加密行业这个领域。而美国近几年确实也成为了加密行业的不容质疑的中心、老大哥和规则制定者。成为行业的老大哥，美国采取的策略便是，先是严惩严查，让行业知道美国了算，要听美国的话。再把主要机构握在手中后，促进行业的发展，“确保Web3发生在美国”。特朗普在接受采访时把加密行业比作婴儿，而美国做的，就是让这个美国一种在美国的监控，指导下成长为“美国人”。上一轮的熊市时，美国对于加密的行业其实是不友好的，监管的重锤一直没有离开过加密行业。首先是美国证券交易委员会（SEC），这是美国金融监管领域最权威的委员会之一，在经济领域拥有绝对的权威，是独立的司法系统。其对于加密行业的监管，最早是依据证券法，把虚拟资产认定为证券，然后以虚拟资产违反证券法为由对机构和个人给予处罚。自2022 年以来美国证券交易委员会对币安、Coinbase 等平台上的一些加密资产是否属于未经注册的“证券”进行的调查。以太坊从 POW 转到 POS 之后 SEC 认定其属于“证券”，以及近期认定 FTX 的代币 FTT属于“证券”从而深度介入 FTX 的破产重组案件。 SEC一直在起诉行业内的头部机构，2023年上半年，其就先后起诉了Genesis、Kraken、Binance、Coinbase 等多家大型机构，如Coinbase被其指控为在未经注册的情况下非法经营加密资产证券业务；起诉Ripple的代币销售行为违反证券法。而且不仅仅监管美国，其手伸得很长，此前Telrgram发行的进行集资的代币Gram被其认定为证券，便以保护美国投资者利益为由对Telegram的发行集资行为采取了监管执法。其次是美国商品期货交易委员会（CFTC），其主要负责监管美国商品期货、期权和金融期货、期权市场。2021年，CFTC对 Tether 和 Bitfinex 交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。2020年，CFTC、FBI、美国司法部联合起诉BitMEX及其创始人高管未能实施合规措施，违反了《反洗钱法》和《反恐怖主义法》。 2023年3月CFTC同样以不合规的期权、期货交易与违反KYC、反洗钱合规义务等原因对币安提起了诉讼。其还参与了对于FTX的诉讼。正是在这样的严查严管之下，币圈遭受了一次又一次的至暗时刻。尤其是2022年2023年这两年，彼时美国的SEC 和 CFTC 对币圈交易所进行了严格审查，对币安、Coinbase 等平台展开长达一年的调查，而到了2023年，SEC又起诉了币安和创始人赵长鹏，这都给加密行业造成了重击。从总统候选人们目前对于加密的态度，美国两党在今年5月份对加密转向支持。再回望之前美国对于加密行业严苛的监管。可以很明显感受到，美国起先对于加密的严苛，长臂管辖，表面上是为维护美国人的利益、防范金融风险，但这些行为实际上也把加密行业的控制权掌握在其自己手上。在掌握了权力之后，再用宽松的政策扶持促进行业发展，保证“Web3发生在美国”。目前，加密行业在美国的渗透率极高，根据 TripleA 的数据，美国拥有超过 5200 万加密货币用户，并在拥有比例方面排名前列。在美国，加密货币主要是由富裕阶层所拥有，大多数持有者拥有高学历。美国也是持有比特币最多的政府。从算力上来看，掌握了比特币近40%的算力，排名第一。其推出的虚拟货币现货ETF，资金量最大。在加密风投方面，Galaxy Digital数据显示，美国有324家专注于加密货币的风险投资公司，远远超过排名第二的新加坡的66家。当加密和国家绑定得越来越深之时，加密行业无疑要远离中本聪2008年敲下代码之时的初心了。随着在国家的支持之下，比特币会越来越主流，虽然比特币的代码不会被更改，但比特币终于还是被传统金融所收编，也被它最初想要对抗的国家所招安。来源：金色财经
金色财经2024-07-17
SATS与Unisats近期关键叙事发展
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：Cycle Capital，OKX Web3 Wallet 2、筹码分布从周线上看，SATS自2月末拉涨以后便持续下跌，至今已有4个月的时间，1000SATS交易所部分建仓的底部成本在0.00018左右，当前底部上涨第二周走出趋势，冲击此前的成交密集区0.0003附近，下一个成交密集区在0.0005左右。来源：tradingview，okx 3、合约数据 7月17日的币安合约数据中，账户多空比为0.751，大户持仓多空比为1.6425，看多资金比例更高，24小时的快速拉涨主爆空单。在清算地图中，1000SATS在爆掉0.000225和0.00024的空单后在0.00028以上暂未形成很多新的空单。来源：coinglass，binance 4、总结 1、叙事更新后，SATS与其他铭文从此不同。SATS成为brc20 swap在比特币主网和fractal 网络的gas fee，在具有btc生态的meme属性之外具有了切实的代币用例，并且随着unisat的产品开发和大力推广，规模将在未来快速扩大。 2、时间和价格节点仍有预期。在产品的开发进程中，9月fractal网络才会正式上线，sats充当gas fee的真正落地和使用要持续到9月之后，此外在k线的吸筹时间和拉涨幅度上，SATS在未来几个月伴随大盘的向好还有进一步的价格预期。 3、 SATS的风险或许来着于背后资金属性和横向赛道的竞争，brc20背后资金依然以东方资金为主，并且brc20的比特币解决方案与utxo+runes的方案具有竞争关系，近日，基于RGB++的UTXO swap也进行了主网上线，在中期要注意二者是否存在此消彼长的资金转换。来源：金色财经
金色财经2024-07-17
沙漠中的加密绿洲：迪拜VASP牌照概览及申请指南
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迪拜政府长期以来都给予区块链和Web3行业全方位的大力支持，通过诸如 2016 年推出的迪拜区块链战略、 2019 年由迪拜未来基金会与世界经济论坛合作成立的阿联酋第四次工业革命中心以及 2022 年的迪拜元宇宙战略等举措，为数字机遇奠定了坚实的基础。雄心勃勃的政府战略和世界一流的商业友好环境支撑着迪拜作为数字创新枢纽的吸引力，尤其对于区块链和Web3行业的创业者和投资者而言。迪拜的虚拟资产服务提供商（Virtual Asset Service Providers，VASP）制度因其清晰明确的监管框架，专业高超的监管水准，平易近人的监管姿态，以及鼓励创新和防范风险并重的监管方针而声名远播，不仅持续吸引着全球各地源源不绝的区块链和Web3创业者和投资人，行业巨头们也纷至沓来，在此安营扎寨。迪拜虚拟资产监管局及其监管框架根据《迪拜酋长国 2022 年第( 4)号法律虚拟资产监管法》（Law No.( 4)of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai），负责监管迪拜酋长国所有区域（包括特别开发区和自由区，但不包括迪拜国际金融中心）的虚拟资产和虚拟资产活动的主管机构迪拜虚拟资产监管局（Virtual Assets Regulatory Authority，下文简称 VARA）于 2022 年 3 月成立。VARA 在创建迪拜先进的法律框架中发挥中心作用，以保护投资者并为虚拟资产行业治理建立国际标准，同时支持无国界经济的愿景。迪拜对虚拟资产的监管框架由一整套自上而下完整的法律和规则体系构成。在法律法规层面，《迪拜酋长国 2022 年第( 4)号法律虚拟资产监管法》（Law No.( 4)of 2022 Regulating Virtual Assets in the Emirate of Dubai）处于最高位阶，《 2023 年虚拟资产及相关活动条例》（Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023）则给出了一套涉及牌照许可、反洗钱和打击资助恐怖主义、规制市场营销行为等各个方面的具体详细的虚拟资产监管框架，旨在提供监管确定性。该框架建立在经济可持续性和跨境金融安全的原则之上。阿联酋一直承诺安全地使这些推动因素，更新其监督和监管方法，解决因滥用新技术而产生的全球洗钱（ML）和恐怖融资（TF）风险。《条例》第五部分即《VA 活动规则手册》，是一套完整全面的合规指南。它分为强制性规则手册以及 VA 活动和其他规则手册两部分，前者适用于所有 VASPs，后者则是针对前述八种不同的 VASP 牌照类型分别提出的特别行为准则。强制性规则手册作为普适性的合规指南，重要性不言而喻。其中，《公司规则手册》规定了 VASP 组织和管理公司、董事会、高管和员工的方式，以及持续维护合适的内部控制和管理系统。此外，公司规则手册还涵盖公司治理要求和 ESG 责任。《合规与风险管理规则手册》列出了监管合规和合规管理系统实施的一般原则，包括任命合规官以及记录保存和审计要求。《合规与风险管理规则手册》还规定，VASP 必须始终遵守所有适用法律、法规、规则和指导以及国家、国际和行业最佳实践下的所有税务报告义务，包括适用的美国海外账户税收合规法案（FATCA）。《技术和信息规则手册》规定了技术治理、控制和安全，包括网络安全（以及其他法律和监管）义务，以及个人数据保护合规要求和合规计划。《市场行为规则手册》为营销、广告和促销法规和要求提供指导。 VASP 牌照及其分类迪拜虚拟资产监管局（VARA）已确定了八项不同的受监管虚拟资产 (VA) 活动，并对监管范围进行了分类。任何虚拟资产服务提供商（VASP），如果希望提供以下虚拟资产活动（无论是向酋长国居民的客户提供服务，还是在活动被允许的情况下向全球客户服务），必须在迪拜酋长国境内开始运营之前，向 VARA 申请并获得牌照。迪拜虚拟资产服务提供商（VASP）牌照包括： 1.虚拟资产咨询服务 “咨询服务”是指根据客户的要求或提供建议的实体的主动要求，就任何虚拟资产有关的一项或多项行动或交易，向客户提供建议。这种服务旨在帮助客户了解和应对虚拟资产市场的复杂性，提供专业的建议和战略，以便他们做出明智的决策。咨询服务可能包括市场分析、风险评估、投资策略建议、法规合规指导等内容，确保客户在虚拟资产领域的操作安全且合法。 2.虚拟资产经纪商服务 “经纪商服务”是指以下任何一项： [a]安排两个实体之间购买和/或出售虚拟资产的订单；[b]招揽或接受虚拟资产的订单，并接受此类订单的货币或其他虚拟资产；[c]促进买家和卖家之间虚拟资产交易的匹配；[d]作为经销商代表该实体为自己的账户进行虚拟资产交易；[e]利用客户资产在虚拟资产中进行市场交易；或[f]向发行虚拟资产的客户提供配售、分销或其他发行相关服务。这些服务旨在为客户提供便捷的虚拟资产交易渠道，通过专业的经纪服务确保交易的顺利进行和资产的安全管理。 3.虚拟资产托管服务 “托管服务”是指为另一实体或代表另一实体保管虚拟资产，并仅按照该实体发出或代表该实体发出的经过验证的指令行事。需要注意：只有将每个客户的资产分别存放在单独的 VA 钱包中的 VASP 才有资格获得托管服务牌照。托管服务提供了一种安全的资产保管方式，减少了资产被盗或丢失的风险，并确保客户的资产在任何时候都受到严格的管理和保护。 4.虚拟资产交易服务 “交易服务”是指以下任何一项： [a]进行虚拟资产和货币之间的交换、交易或转换；[b]在一个或多个虚拟资产之间进行交换、交易或转换；[c]匹配买家和卖家之间的订单，并进行[i]虚拟资产与货币或[ii]一种或多种虚拟资产之间的交换、交易或转换；或[d]为进一步履行上述[a]、[b]或[c]项而维持订单簿。交易服务旨在提供多样化的虚拟资产交易选项，满足客户不同的交易需求，提升市场的流动性和交易效率。 5.虚拟资产借贷服务 “借贷服务”是指履行一项合同，根据该合同，一项虚拟资产应从一方或多方（贷款人）转让或借给一方或多方（借款人），借款人应承诺在贷款人的要求下，在约定的期限内或期限结束时的任何时间，将虚拟资产返还给其自身利益或代表他人利益。借贷服务为用户提供了一种灵活的资金管理方式，满足短期或长期的资金需求，同时确保借贷双方的利益和安全。 6.虚拟资产管理和投资服务 “虚拟资产管理和投资服务”是指代表实体作为代理人或受托人行事，或以其他方式负责管理、管理或处置该实体的虚拟资产。包括但不限于： [a]投资管理服务或以其他方式管理虚拟资产；以及[b]负责“质押”虚拟资产，以赚取费用或向“权益证明”分布式账本技术的验证者和/或节点运营商支付的其他价值。这些服务旨在帮助客户有效管理和增值其虚拟资产，通过专业的投资策略和管理手段实现资产的最大化收益。 7.虚拟资产转移和结算服务 “转移和结算服务”包括从事将虚拟资产从一个实体传输或转移到另一个实体或从一个实体转移到另一个 VA 钱包、地址或位置的公司。转移和结算服务确保虚拟资产的安全和高效转移，降低资产转移过程中的风险，提升客户体验。 8.虚拟资产发行类别 1 “发行类别 1 ”指的是发行法币挂钩虚拟资产（FRVA），俗称“稳定币”。这类虚拟资产声称其价值与一种或多种法定货币保持稳定关系，但在任何司法管辖区都不具备法定货币地位。稳定币的发行为市场提供了一种相对稳定的交易媒介，有助于减少市场波动，提高交易的稳定性和可预测性。这些 VASP 牌照类型和相应的服务规范，为虚拟资产服务提供商提供了详细的操作指南，确保在提供服务过程中符合相关法规要求，保障客户的合法权益和资产安全。迪拜虚拟资产服务提供商（VASP）牌照全景图如下。 VASP 可以申请多项活动的许可，并将它们聚合在单一的总体牌照下，除非涉及虚拟资产托管服务。获得许可从事多项活动的 VASP 必须完全满足每项活动的要求，并始终保持合规。虚拟资产托管服务是唯一需要从其他虚拟资产服务许可类别中分离出来的受监管活动。在这种情况下，必须作为一个独立的法人实体设立虚拟资产托管人，在治理上保持独立性和非关联关系，并持有独立的牌照。此外，获得许可的 VASP 被禁止在受监管活动许可下进行自营交易或交易其集团的资产组合。为了确保公平和透明的市场操作，必须为自营交易设立一个独立的公司。自营交易和集团资产管理需要明确的分离，以防止潜在的利益冲突，并确保所有客户都能在一个公平和受保护的环境中进行交易。申请流程任何希望在迪拜（不包括迪拜国际金融中心 Dubai International Finance Centre，DIFC）或从迪拜开展虚拟资产活动的公司都有法律义务在开始运营之前获得 VARA 的许可。大陆公司可通过迪拜经济与旅游局（Dubai’s Department of Economy and Tourism，DET）提交申请，或通过迪拜酋长国（DIFC 除外）的任何迪拜自由区（Free Zone, FZ）提交申请。自由区是提供关税优惠和税收减免给投资者的特殊经济区，每个自由区都由一套特别的规章制度管理。在自由区设立公司的好处包括 100% 外资所有权、 100% 资本和利润汇回以及快速简便的企业设立。迪拜有超过 20 个自由区运营，其中大多数集中于一个或多个特定领域，为这些领域内的公司提供营业执照，通常涵盖贸易、服务和工业活动。对于新成立的公司，申请流程如下：第一阶段向迪拜经济旅游局（Dubai Economy&Tourism，DET）或相关自由区（Free Zone，FZ）提交初始披露调查问卷（Initial Disclosure Questionnaire，IDQ）。根据需要提供其他文件，包括但不限于业务计划以及公司实际所有人和高级管理人员的详细信息。支付开始申请审核所需的初始费用（通常为牌照申请费的 50% ）。获得初步批准，以最终确定公司的合法成立并完成运营设置，包括办公空间租赁、员工入职等。需要注意，在第一阶段中，即使获得初步批准的公司还不被允许开展虚拟资产活动。第二阶段收到初步批准后，按照 VARA 提供的指导准备并提交文件。直接从 VARA 获得有关提交内容的反馈，其中可能包括会议、访谈和提交进一步的文件。缴付剩余的申请牌照费用及第一年的监管费用。获得 VASP 牌照，但可能受运营条件的限制。如果公司的活动超出监管范围或公司可能不符合适当的监管标准，VARA 保留不颁发 VASP 牌照的权利。 VASP 牌照申请流程图如下。对于在 2023 年 2 月之前开展虚拟资产业务的公司（旧有 VA 运营商），VARA 已邀请所有此类公司申请迪拜传统计划。该计划使组织能够无缝过渡到 VARA 的监管框架。VARA 与经济和旅游部以及自由区委员会合作，就此开展了各种培训课程和宣传计划。作为监管流程的一部分，VARA 已要求迪拜所有旧有 VA 运营商通过填写初始披露问卷（IDQ）进行注册。收到申请确认通知（AAN）的 VASP 可以继续获取旧有运营许可证（LOP）或无异议认证（NOC）。旧有运营许可证（LOP）为 VASP 提供了在有限时间内过渡到全面虚拟资产监管制度的机会，前提是它们满足基本监管要求。它还具有其他好处，包括许可费最高 50% 的折扣和降低的资本要求。此许可证有效期为 12 个月，使 VASP 有足够的时间来制定和遵守全面的许可和监管要求。小结与展望 VASP 制度的确立，是迪拜对金融科技创新的一次深思熟虑的布局。一方面，它以严格的合规要求和先进的风险管理框架，为投资者提供了一个安全、透明、高效的市场环境。另一方面，随着更多合规的 VASP 在此落户，迪拜有望成为连接东西方的数字资产枢纽，促进全球金融资源的流动与融合。 VASP 制度有望成为迪拜金融科技创新的催化剂，进一步推动区块链、虚拟资产等Web3技术的发展。VASP 制度也是迪拜一次有益的尝试，在合规的框架下推动科技和商业创新。期待迪拜能够开启一个更加开放、包容、共赢的数字经济新时代。来源：金色财经
金色财经2024-07-17
1000万美元失窃 LI.FI跨链协议疑因两年前漏洞再度遭骇社群轰自导自演
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密货币钱包MetaMask、币安交易所Web3 钱包、NFT 交易平台OpenSea… 》LI.FI 官方更新：智能合约漏洞已被遏制 LI.FI 官方于昨晚23:45 发布推文表示，目前受攻击的漏洞已经得到遏制，受到影响的智能合约部分也被禁用，用户的资金已处于安全状态：今日早些时候发生的智能合约漏洞已被遏制，受影响的智能合约部分已被禁用。目前用户不再面临风险。受影响的钱包仅限于设置了无限授权的钱包，且数量非常少。我们正在与适当的执法机构和相关第三方（包括来自行业的安全团队）合作，以追踪被盗资金。团队将尽快发布更详细的事后分析。来源：金色财经
金色财经2024-07-17
构建区块链实际上需要什么？
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空投。虽然这种方法可能会发展——因为 web3 以光速迭代——但它目前是每条链都必须以某种方式采用的常态。在代币经济学设计期间，代币供应的一部分被分配给社区用于此目的。最常见的情况是，区块链通过空投制造炒作做得非常出色，本质上是免费赠送资金。空投结束后，我们经常会看到实时价格预测。价格通常会上涨一段时间，然后大部分持有者会急于抛售，导致代币价值暴跌。最初对其平台上的活动感到兴奋的区块链意识到他们只是吸引了寻求免费资金的链上投机者。这通常是这些链开始更加认真地建设生态系统的时候——通常为时已晚。在接下来的几年里，我们可能会看到许多这样的链成为幽灵链。假设到目前为止一切进展顺利。该链成功炒作，吸引了初始用户，并锁定了链上的流动性。接下来要如何吸引建设者？现实情况是，建设者，尤其是最优秀的建设者，如今有数百种选择。过去，有补助计划就足以吸引他们，但即便如此，也只是制造了投机者。这是大多数链目前的处境。但如果有另一种方法呢？如果我们真的花时间赋予建设者权力呢？到目前为止，生态系统中最少使用的策略是更认真地对待建设者。归根结底，这些建设者是新创业公司，他们寻求任何创业公司创始人都需要的资源。然而，区块链往往认为自己是明星，将建设者视为一次性用品，直到为时已晚。不过，事情不必这样。如果区块链开始整合资源，让建设者专注于自己最擅长的领域——同时为搭建平台、向投资者推销、创建代币经济学、在交易所上市等提供支持——我们很可能会看到这条链成为真正的超级明星。如果没有建设者，一条链就一无是处，为什么没有更多的区块链争相将相信它们的建设者打造为明星？仅凭少数成功案例就能吸引其他区块链的建设者，寻求同样的支持来创建成功的初创企业。如果这些区块链不采取这种方法，他们很快就会意识到，仅仅因为你建立了它并不意味着他们会来。来源：金色财经
金色财经2024-07-17
加密春天〡比特币牛市回归了吗？现在买入的5个最佳山寨币
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hi风格的虚拟宠物管理相结合。玩家使用Web3移动应用照顾数字Doge宠物，喂食、训练和娱乐它。他们还可以玩迷你游戏来赚取$PLAY代币和XP积分，这些积分会出现在排行榜上。顶级玩家可获得额外$PLAY奖励和其他福利。通过融合怀旧、P2E、质押和meme，PlayDoge正准备迎接大爆发。如需了解最新动态，请在X（Twitter）上关注PlayDoge并加入其Telegram频道。即参观PlayDoge预售。 3. WienerAI人工智能加密货币（WAI）预售将结束 WienerAI已经启动了其预售结束的倒计时，目前已筹集超过740万美元，预售将在15天后结束，并将在预售结束几天后在Uniswap上线。具体时间将很快在发布时确认，之后还会在大型CEX（中心化交易所）上线。参观购买WienerAI预售 WienerAI是一个流行的预发布meme币项目，具有一个独特功能：定制交易机器人。$WAI代币为该机器人提供支持，让用户可以访问WienerAI易于使用的交易接口。用户可以输入他们的投资标准，WienerAI的人工智能技术将在市场上搜索潜在的大赢家，并提供公正的分析。您可以要求它找到每日交易量较高的低市值DeFi代币。然后，该机器人将突出显示最佳匹配并解释其选择。WienerAI还支持跨DEX的无缝代币交换，让交易者能够迅速抓住机会。很快，它还将提供反抢先交易功能来保护交易者。 WienerAI包含一个年收益率为226%的质押协议，这为其快速发展的小区“香肠军团”做出了贡献。WienerAI ICO非常成功，让投资者能够在$WAI代币进入交易所之前提前获得它们。参观购买WienerAI预售。 4. 基于Base链的迷因币BaseDawgz（DAWGZ） Base Dawgz不仅仅是一种以狗为主题的加密货币。它创新性地采用了分享赚钱系统，奖励用户推荐。通过点击网站上的“推荐赚钱”按钮并连接钱包，用户可以生成推荐连结。 Base Dawgz推出了几种实用工具来脱颖而出，市场也注意到了这一点。虽然它主要在Base链上运行，但也在以太坊、Solana、BSC和Avalanche上运行。在第一阶段的预售中，投资者可以以0.0061美元的最低价格买入，但价格将在四天内上涨。参观购买BaseDawgz预售。 Base Dawgz (DAWGZ)预售刚刚开始，截至撰写本文时已筹集超过240万美元。Base网络上的这种以狗为主题的加密货币在流行的meme币类型中脱颖而出，前十大meme币中有七种属于此类。投资者可以使用ETH、SOL、BNB、AVAX和USDT购买$DAWGZ预售。潜在投资者可以在此处查看我们的指南，了解如何购买BaseDawgz代币。预售结束时每次使用该连结进行预售购买，推荐人都会获5%的$DAWGZ代币佣金。此策略具有病毒式传播潜力，可激励社交媒体活动提升$DAWGZ代币价值。参观购买BaseDawgz预售。 5. Shiba Shootout（$SHIBASHOOT）将超越Shiba Inu价格实现百倍币增长 Shiba Shootout游戏以狂野西部加密前沿为背景，已通过Google Play和苹果应用商店审核，预售参与者仅需0.0196美元即可购买$SHIBASHOOT代币。今天就加入Shiba Shootout，开始赚取每年超过2200%的高额奖励（截至发稿时）。距离预售价格上涨还有不到48小时，感兴趣的人应尽快出手。参观购买Shiba Shootout 在这款即将发布的游戏中，玩家们将在高风险的战斗中展开对决，创造力、智慧和牛仔的魅力将共同演绎"柴犬对决"的传奇。 Shiba Inu（$SHIB）加密货币正全力进军游戏领域，其价格预计也会随之上涨。然而，专家表示，Shiba Shootout（$SHIBASHOOT）的表现可能会超越它。在Shiba Shootout发布后，预售参与者可以通过推荐朋友计划赚取奖励代币，网站注册用户还将免费获得一些$SHIBASHOOT代币，Shiba Shootout已经募集到60万美元。参观购买Shiba Shootout。结论随着比特币再次出现看涨的链上信号，市场正期待着新一轮的牛市行情。除了比特币，以上这四个山寨币也展示了强大的增长潜力。对于投资者来说，这可能是一个绝佳的进场时机，以期在即将到来的市场反弹中获得可观的回报。
Business2Community2024-07-16
比特币回暖日内涨幅5% 被门头沟泼冷水这次上涨还有多久？这几个meme也是吃肉的好机会
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nstitutionDAO 是由一群 Web3 爱好者发起的众筹计划，目的是在苏富比拍卖会上竞购美国宪法原件。虽然最终竞标未能成功，但 PEOPLE 代币已演变成一个具有重要历史意义的去中心化自治组织 (DAO)。PEOPLE 代币也代表了 ConstitutionDAO 的权益。 PEOPLE 代币的暴涨也与特朗普事件有一定关联，消息和叙事往往是影响大盘及个币走势的关键因素之-。此外，Coinbase International 和 Coinbase Advanced 将于 12 日上线 CRV、ENS 和PEOPLE 的永续合约。此前已经提前提示了社区朋友埋伏 PEOPLE，现在正稳稳地盈利中。来源：金色财经
金色财经2024-07-16

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