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富达提供以太坊敞口!合格投资者启动“以太坊指数基金” 将允许购买、出售与转移以太币
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为机构投资人提供加密货币托管服务,虽然
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SEC
)近来发布的指引,提高了加密货币托管服务的资本密集度。 此外,贝莱德已和Coinbase合作,让投资人更易于交易比特币,不久后也推出首项直接连结比特币的自家投资产品,由嘉信理财、富达数字资产、Citadel证券及Virtu金融公司等业者支持的交易所EDX市场公司,今年也将开始交易一些加密货币。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-10-20
Celsius接获美国法院传票!美国证监会、CFTC与FTC调查 “本周启动资产拍卖会”
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。 根据律师的另一份文件,该公司还收到
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SEC
)、商品期货交易委员会(CFTC)和联邦贸易委员会(FTC)的询问。 美国CFTC的一项调查集中在与TerraUSD及其姊妹代币Luna相关的交易活动上。该文件称,另一份文件的标题是“就某些未决人员参与数字资产交易的欺诈和其他非法行为而言”。 Celsius在一份声明中表示,它“正在配合所有监管调查,监管机构是我们重组的关键利益相关者”,该公司拒绝就任何询问的细节置评。 前10名债务人受害金额逾2.2亿美元 根据动区上周消息,目前网上出现一个非官方Celsius受害金额排行榜celsiusnetworth.com,网页显示,排行第一的受害者Jacob Benjamin Fite单人损失就超过4000万美元,而前10名每个损失均超1200万美元,总计损失超过2.2亿美元。 (来源:celsiusnetworth.com) 不过也有网友质疑该网站的代码设计不好,提醒大众不能全然信任。据了解,该网站的引用资料是来自Celsius在本月初公开,一份长达14500多页的用户资产纪录,内容详细记载用户在该平台拥有的代币类型、金额和交易种类及其对应姓名。 而关于破产拍卖的进度,由于法院连续拒绝Celsius开放特定客户提款与出售库存的加密货币,重组资金来源仅剩拍卖一途。 根据本月初发出的破产法院文件显示,Celsius的最终投标时间是10月17日凌晨4点,目前参与竞购名单不会公布,而拍卖会将会在10月20日晚上10点进行,届时得标人将在资产交割之后,完全承接/部分承接债务清偿责任;由法官主持的拍卖结果听证会则将在11月1日举行。 先前FTX交易所传出正在考虑加入竞购Celsius的行列,被外界视为极有可能继收购Voyager资产之后再度出手Celsius的有力竞购者。 Celsius三大C级高管:破产前提走5600万美元 加密货币借贷平台Celsius因受市场崩盘、三箭资本等机构连环倒闭波及,陷入流动性危机,在今年6月无预警暂停用户提款、兑币和转帐服务,更在7月中旬根据美国《破产法》第11章,向纽约南区美国破产法院提交自愿重组申请。 不过最新的法庭文件显示,在Celsius申请破产重组的数月之前,Celsius前首席执行官Alex Mashinsky、前资安长Daniel Leon 、技术长Nuke Goldstein等3人,曾从托管帐户中提走资金,涉及比特币、以太坊、USDC、 CEL。 (来源:彭博社) 在2022年5月,Alex Mashinsky提走约1000万美元的加密货币;5月27日至31日期间,Daniel Leon提取约700万美元,还有另外价值400万美元的CEL抵押品;Nuke Goldstein也提走约1300万美元的加密货币,以及另外价值780万美元的CEL抵押品。 除了这3人以外,根据这份提交给纽约南区破产法院的文件,Celsius合规长Oren Blonstein、风险长Rodney Sunada-Wong 、新任首席执行官Chris Ferraro等其他十几名公司高管,在这段时间内,没有出现任何重大的提领资金行为。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-10-17
“黄金、比特币保护财富”!《富爸爸穷爸爸》作者:股市和养老金崩溃 白银避险也不容错过
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公然敌视该行业的法律框架。 举例而言,
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SEC
)在特朗普和拜登政府下的立场是,几乎所有发布的加密货币都是未经注册的证券公开发行。美国证监会对起诉未注册的数字资产证券非常积极,以至于他们专门在整个网页上列出加密资产和网络执法行动,这些行动甚至可以决定最勤奋的区块链企业家。尽管该机构最近被指控“选择性地执行”针对不受欢迎的数字资产发行人和交易所的法规,但桑托斯说,更有可能的解释是,美国证监会根本缺乏起诉他们想要针对的所有计划的资源。因此,任何养老金计划如何证明投资可能被视为未注册证券或交易所的加密货币的合理性已经超出了想象。 过去,美国证监会和商品交易委员会(CFTC)曾发表不具约束力的声明,称比特币不是证券,而是受美国CFTC监管和监督的商品,以应对现货市场和商品池中的欺诈或操纵情况,期货合约和其他衍生品。 桑托斯认为,如果可以选择,该行业通常更愿意接受美国CFTC而非美国证监会的监管,因为他们认为美国CFTC的合规性不那么繁琐。出于这个原因,大多数区块链开发人员试图在比特币和以太坊之后对他们的项目进行建模,这些比特币和以太坊迄今为止已经成功避免了美国证券交易委员会的打击。 然而,由于最近全球一系列司法管辖区的法规发生了变化,这些模型不再像以前那样提供安全港。此外,随着美国CFTC最近成立旨在专注于金融技术的技术创新办公室,她预计将有大量执法行动将质押池指控为无牌商品池运营商。因此,她认为养老基金投资于这些无牌金融机构的金融产品可能会成为集体诉讼的主体,在这种情况下是合理的。 更复杂的是,如果一种加密商品作为一种普遍接受的美元支付替代品,比如比特币,那么它也将受到金融犯罪执法网络(FinCEN)的监管。作为美国证监会和CFTC姐妹机构,FinCEN负责监管《银行保密法》(BSA)的管理和执行,该法对金融机构、贵金属和宝石交易商以及汇款机构等进行监管。 桑托斯补充,BSA合规的成本很高,它不仅延伸到FinCEN的监管,还延伸到每个州的金融监管机构,导致51个司法管辖区的合规泥潭,激励不止几家合法的区块链公司开始创业。 尽管华尔街更熟悉该机构对错误的零容忍政策,但年轻的创新者并不熟悉。根据桑托斯的说法,他们就像多米诺骨牌一样,在飓风袭击美国联邦调查局(FBI)黎明袭击之前,配备了战术车辆和武器化无人机,用于在没有许可证的情况下出售比特币以获取利润或收费。 FinCEN涉及加密货币的执法行动通常侧重于未能实施符合BSA要求的有效反洗钱计划。然而桑托斯说,挑战在于FinCEN没有发表任何声明来描述决定加密货币何时作为一种支付手段获得如此广泛接受的因素,以至于传输它需要注册和许可。养老基金及其运营商同样受FinCEN监管,必须遵守BSA。因此,他们必须注意到这种专利的模糊性,在她看来,在他们的投资策略中未能认识到这种监管差距几乎肯定是违反了对计划参与者的信托义务。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-10-14
币圈突发!美国调查无聊猿猴NFT创始人 证监会研究“所发行数字藏品是否类似股票”
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FX168财经报社(香港)讯 美国证监会正针对Yuga Labs发布的部分非同质化代币(NFT)是否更类似股票,因此应遵循与股票同样的规则,以及ApeCoin是否违反联邦法律的问题展开调查。Yuga Labs是NFT世界重量级人物,控制着无聊猿猴BAYC、CryptoPunks和Meebits等数字藏品。
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小萧
2022-10-12
“多数加密货币是证券”!美国证监会主席:法律明确规定 “证券法涵盖核心交易”
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FX168财经报社(香港)讯 美国证监会主席根斯勒重申,多数加密代币都是证券,并强调“法律对此有明确规定”。然而,美国商品期货交易委员会已要求国会授予对加密现货市场的权力,今年国会已经提出几项法案,为该机构提供必要的权力。
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小萧
2022-10-05
中美最新消息!“德勤中国”因审计违规被美证交会罚款2000万美元
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美国证券交易委员会(SEC)周四对“四大会计师事务所”之一德勤(Deloitte)的中国子公司处以2000万美元的罚款,原因是该公司让一些客户(包括在美国证券交易所上市的外国公司)自主进行财务审计工作。
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夏洛特
2022-09-30
SEC指控加密公司在代币计划中操纵市场 代币空投可能“凉凉”了
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周四(9月29日),尽管 SEC 已经采取了许多与首次代币发行相关的执法行动,但监管机构对空投在所谓的代币计划中的作用的立场尚不清楚。
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楼喆
2022-09-30
“比特币将翻倍涨”!美国CFTC主席表态支持 “明确监管框架铺平道路” 看见机构流入潜力
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多人认为这是缺乏的。多年来,CFTC和
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SEC
)就加密行业最高监管机构的角色争论不休,双方都不愿为加密公司发布太多正式指南,而是选择通过执法行动。 据贝南所提,一个明确的监管框架可以为机构投资者进入市场铺平道路。“加密领域的这些现有机构看到传统机构流入的巨大机会,只有在这些市场周围有监管结构的情况下才会出现这种情况,”贝南说。 (来源:CoinDesk) “非银行的加密机构在监管中茁壮成长,他们在监管确定性中茁壮成长,他们在公平的竞争环境中茁壮成长,”贝南补充道。“他们可能会说不一样,他们可能会就监管的类型争吵,但他们最喜欢的是监管,因为他们是最聪明、最快、资源最充足的。凭借这些属性,他们可以击败市场上的其他所有人。” 监督美国CFTC的参议院农业委员会领导人提出的一项两党法案,将使CFTC成为加密行业的主要监管机构,扩大该机构监督加密现货市场的权力,并要求加密交易公司在CFTC注册。尽管它没有明确定义一个机构的职权范围在哪里结束,而另一个机构的职权范围从哪里开始。 贝南周四表示,他支持该法案,其中包括一项允许资金紧张的机构向受监管实体收取费用的条款。他认为,如果美国CFTC要应对监管加密货币的挑战,这一点至关重要。 “我们目前被国会拨款,这使我们处于这样一种境地,我们觉得我们一直对我们将被拨款多少感到紧张,”贝南说。“我们仍然感受到大约五六年的固定资金所带来的创伤和伤痕。” 他也同时强调,美国CFTC与加密市场管辖权的双重问题,以及其相对较小的运营预算的斗争影响其有效应对加密犯罪的能力。 “我们只是触及冰山一角,”贝南说。“美国CFTC提起的大约60起案件,我们不得不完全依靠举报人、客户投诉和向我们提供的提示。” “我们没有传统的监控工具、市场监督工具、监控交易平台、监管经纪自营商或类似情况的中介。这些是我们有点不足的东西,不是因为缺乏努力,但由于缺乏管辖权,”他补充说。 美国CFTC专员Caroline Pham日前提议,为该机构设立一个新的零售倡导者办公室,这可能是该机构领导层更广泛地推动更直接监督加密货币市场的因素。 Pham特别提到:“加密货币崩溃,风险管理失败,以及大量的零售损失,是作为在该机构启动一个专注于零售投资者的新办公室的理由。”他还指出,美国CFTC的执法和目前的零售投资者教育工作是该办公室要扩大的努力。 美国目前无疑是加密市场的重心所在,而其监管动态一直都是加密市场的重要事件。美国证监会一直希望将加密货币尽可能多的视为证券来监管,近日的一项新举措正在将这一想法变为现实,这意味着未来更多的加密货币将可能面临调查和监管。 不同于加密市场的其他重要组成部分,加密衍生品的监管更趋于成熟。比特币期货合约早在2017年就由美国CFTC率先推出,美国证监会批准的比特币期货ETF虽然要晚一些,但交易量成长较快,美国监管加密市场的两家“老对头”,已经形成了不少默契和共识,这加快推动了加密衍生品的监管。 至于美国证监会与CFTC之的监管斗争,最后将鹿死谁手?据美国参议员Cynthia Lummis办公室的一名工作人员称,在美国证监会采取多项行动表明,该监管机构对加密货币产业的管辖权,以及CFTC的强烈回应后,该委员会反对其所谓的“通过执法进行监管”。 美国证监会迫切希望解决其与CFTC关于加密管辖权的争议,如果此事在内部没有得到解决,他说立法者将不得不参与进来,而国会很可能会站在CFTC一边。 对于监管,加密市场对于美国证监会做法似乎并不很买帐。Ripple Labs总法律顾问Stu Alderoty,近日在华尔街日报刊文《美国证监会希望成为美国的加密警察》表示,监管机构造成的加密市场震荡并没有保护消费者,市场需要的是加密监管的明确性,而不是美国证监会以牺牲加密经济中的4000多万美国人的利益来保护其地盘。 总体上看,伴随加密市场的不断壮大和发展,加密市场的监管越来越迫切,美国证监会和CFTC之间的矛盾一旦解决,加密市场无疑将迎来真正的大监管时代。#NFT与加密货币#
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小萧
2022-09-29
轰动全世界!华尔街出现神秘IPO事件 承销美股股票均涨2200% 背后竟与中国关联?
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FX168财经报社(香港)讯 美国市场因华尔街神秘的首次公开募股(IPO)出现疯狂波动而震惊,市场惊讶的是,承销这些IPO的并非高盛、摩根大通或摩根士丹利,而是来自新泽西的小型经纪人,承销6笔平均飙涨2200%的表现,堪称创下美国股市的历史记录。
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小萧
2022-09-20
涉挪用客户资金!美国证监会起诉2家加密咨询公司 所有者遭勒令停止营运
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FX168财经报社(香港)讯 美国证券交易委员会(SEC)周四起诉2家加密咨询公司及其所有者,指控他们涉嫌挪用承诺投资于数字资产的投资者资金。
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小萧
2022-09-17
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