股市必读：古鳌科技新发布《第六届董事会第十二次会议决议公告》lg...

截至2026年11月10日收盘，古鳌科技(300551)报收于9.7元，上涨5.09%，换手率6.02%，成交量19.69万手，成交额1.92亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月10日主力资金净流出589.89万元，占总成交额3.06%；游资资金净流入2140.87万元，占总成交额11.12%。
• 公司公告汇总：董事会于11月9日决议补选黄自力、周世亮为非独立董事候选人，并聘任周世亮为财务负责人；同时决定召开11月25日临时股东大会审议相关事项。
• 公司公告汇总：董事长徐迎辉、非独立董事苏长虹因个人原因辞职，徐迎辉辞职后仍为公司实际控制人。
• 公司公告汇总：财务负责人范宗辉因监管要求辞去职务，周世亮接任，具备高级会计师及注册会计师资质，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人无关联关系。

交易信息汇总

资金流向

11月10日主力资金净流出589.89万元，占总成交额3.06%；游资资金净流入2140.87万元，占总成交额11.12%；散户资金净流出1550.98万元，占总成交额8.06%。

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议公告

上海古鳌电子科技股份有限公司于2026年11月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，提名黄自力、周世亮为非独立董事候选人；审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任周世亮为公司财务负责人；审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，修订《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》；审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》，定于2026年11月25日召开。

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

上海古鳌电子科技股份有限公司将于2026年11月25日召开2026年第五次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年11月20日；审议事项包括补选黄自力、周世亮为非独立董事，以及修订《董事会议事规则》等议案；补选董事采用累积投票方式；股东可现场或通过网络投票表决；登记截止时间为2026年11月20日16:00前。

关于变更公司财务负责人的公告

公司董事会于2026年11月9日收到财务负责人范宗辉辞呈，其因监管要求不得兼任财务负责人，辞去该职务后仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书；同日，董事会审议通过聘任周世亮为新任财务负责人，任期至第六届董事会届满；周世亮具备高级会计师、注册会计师资质，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

关于董事长、董事辞职暨补选非独立董事的公告

古鳌科技董事长徐迎辉、非独立董事苏长虹因个人原因辞职；徐迎辉辞职后仍为公司实际控制人，其辞职将导致董事长及法定代表人变更；公司董事会提名黄自力、周世亮为第六届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满；该事项尚需提交2026年第五次临时股东大会审议。

董事会议事规则

公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事；董事长由董事会选举产生；董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权；会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；涉及关联交易时，关联董事须回避表决。

董事会战略委员会工作规程

战略委员会由3名董事组成，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，召集人由董事长担任；职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项进行研究并提出建议；会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过；证券部负责日常联络与支持，会议记录及相关资料保存不少于十年。

董事会薪酬与考核委员会工作规程

薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；负责制定和审查董事、高管考核标准及薪酬政策与方案，对股权激励计划、员工持股计划等提出建议；会议须三分之二以上成员出席，决议经多数通过；证券部负责日常支持，会议记录及资料保存至少十年。

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