民士达将于4月9日召开股东大会，共审议24项议案lg...

金融界3月19日消息，民士达发布公告，将于2024年4月9日召开年度股东大会，网络投票日为4月8日。股权登记日为3月29日，当日收市后持有民士达股票的投资者可以参与投票。

会议地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室。

本次股东大会共计审计24项议案，具体如下：

1、审议《2023年度董事会工作报告》

2、审议《2023年度监事会工作报告》

3、审议《2023年度财务决算报告》

4、审议《2024年度财务预算报告》

5、审议《2023年度利润分配预案》

6、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

7、审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

8、审议《关于批准银行综合授信额度的议案》

9、审议《关于批准银行结构性存款额度的议案》

10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

13、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

14、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

15、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

17、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

18、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

19、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

20、审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

21、审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

22、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

23、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

24、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。