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陆家嘴国际信托被罚420万元，涉关联方和关联交易数据不真实等七项违法行为

2024-05-09 16:51:03
金融界
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摘要：日前，国家金融监督管理总局发布2号、3号罚单，金罚决字〔2024〕3号显示，陆家嘴国际信托有限公司因报送监管部门的报告报表不真实、关联方和关联交易数据不真实、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资、未按约定用途使用信托贷款、信托资金挪用于缴

日前，国家金融监督管理总局发布2号、3号罚单，金罚决字〔2024〕3号显示，陆家嘴国际信托有限公司因报送监管部门的报告报表不真实、关联方和关联交易数据不真实、以投资名义向不满足“四三二”要求的房地产项目融资、未按约定用途使用信托贷款、信托资金挪用于缴纳土地出让金、信托产品信息披露不审慎、违规接受保险资金投资事务管理类信托计划七项违法违规行为，被国家金融监督管理总局罚款420万元。

金罚决字〔2024〕2号显示，崔斌时任陆家嘴国际信托有限公司总经理，因对上述部分违法行为负责，被警告并罚款15万元。

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