每周股票复盘：郴电国际（600969）召开业绩说明会及年度股东会lg...

截至2025年5月23日收盘，郴电国际（600969）报收于7.36元，较上周的7.39元下跌0.41%。本周，郴电国际5月21日盘中最高价报8.2元。5月23日盘中最低价报7.35元。郴电国际当前最新总市值27.24亿元，在电力板块市值排名95/102，在两市A股市值排名4346/5148。

本周关注点

• 本周关注点：公司公告汇总 - 郴电国际召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会
• 本周关注点：公司公告汇总 - 郴电国际2024年年度股东会多项议案获高票通过

公司公告汇总

郴电国际关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告湖南郴电国际发展股份有限公司于2025年5月21日下午15:00-16:00在“价值在线”召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。会议采用网络互动方式，公司董事长周帮洪先生、独立董事周浪波先生、副总经理兼财务总监李峰先生、董事会秘书吴荣先生出席并进行了互动交流。投资者共提出13个问题，主要涉及公司未来规划、业绩表现及目标、市值管理等方面。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》相关规定进行了回复。投资者可通过“价值在线”查看会议详情。公司感谢广大投资者的长期关心和支持，欢迎继续通过上证E互动、投资者电话等方式与公司互动交流。特此公告。湖南郴电国际发展股份有限公司董事会2025年5月23日。

郴电国际2024年年度股东会决议公告湖南郴电国际发展股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月23日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，会议由董事长周帮洪主持。共有231名股东和代理人出席，代表159,349,871股，占公司有表决权股份总数的43.0616%。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》《公司2024年度利润分配预案》《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》《关于公司2025年度向银行申请综合授信融资额度的议案》以及四位独立董事的述职报告在内的多项议案，所有议案均获得超过98%的赞成票通过。其中，汝城县水电有限责任公司在对关联交易议案表决时进行了回避。湖南天地人律师事务所的黄发庆、柳劲松律师见证了此次股东会，认为会议合法有效。

湖南天地人律师事务所关于郴电国际2024年年度股东会的法律意见书湖南天地人律师事务所关于湖南郴电国际发展股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。根据相关法律法规及公司章程，律所接受公司委托，指派律师出席并见证股东会，对会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果进行审查。股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月26日发布。现场会议于2025年5月23日14点30分在郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，网络投票同步进行。出席股东或代理人共231人，代表股份159,349,871股，占公司总股本的43.0616%。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》、《关于公司2025年度向银行申请综合授信融资额度的议案》及多位独立董事述职报告在内的多项议案。律所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

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