每周股票复盘：卫信康（603676）2025年中期分红待定，上半年净利增11.82%lg...

截至2025年9月12日收盘，卫信康（603676）报收于12.44元，较上周的12.3元上涨1.14%。本周，卫信康9月9日盘中最高价报13.29元。9月11日盘中最低价报12.1元。卫信康当前最新总市值54.53亿元，在化学制药板块市值排名97/150，在两市A股市值排名3090/5153。

本周关注点

• 来自机构调研要点：公司2025年中期利润分配方案将由董事会在条件满足前提下制定，具体以公告为准。
• 来自机构调研要点：2025年上半年公司实现净利润1.83亿元，同比增长11.82%。
• 来自公司公告汇总：公司取消监事会，修订章程并选举王军为职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：多项公司治理制度于2025年9月完成修订并生效。
• 来自机构调研要点：核心产品包括注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液等。

机构调研要点

问：公司2025年会进行中期分红吗？答：公司高度重视投资者回报，2025年5月已通过股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案，将在满足条件的前提下推进，具体以后续公告为准。

问：今年下半年业务方面是否有新的战略规划?答：公司将顺应国家政策及行业方向，强化研发技术优势，以临床需求为导向，重点发展围手术期及儿科用药领域，提升创新能力与技术水平。

问：公司上半年盈利情况如何？答：2025年上半年，公司实现营业收入5.86亿元，同比下降7.43%；实现归母净利润1.83亿元，同比增长11.82%；扣非净利润1.37亿元，同比增长17.86%。

问：公司本期财务报告中，盈利表现如何？答：2025年上半年，公司实现营业收入5.86亿元，同比下降7.43%；实现归母净利润1.83亿元，同比增长11.82%；扣非净利润1.37亿元，同比增长17.86%。

问：今年有哪些项目可以贡献收入和利润？答：公司收入及利润占比较高的核心产品主要为注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液、小儿多种维生素注射液（13）等。

公司公告汇总

广东信达（北京）律师事务所对西藏卫信康2025年第二次临时股东大会出具法律意见书，确认会议于2025年9月12日以现场与网络投票方式召开，出席股东代表股份占总股本68.8660%，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及7项治理制度修订子议案，程序合法，决议有效。

西藏卫信康2025年第二次临时股东大会于2025年9月12日召开，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》（特别决议），以及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》及其7项子议案，包括关联交易、对外担保、对外投资、独立董事、募集资金、控股股东行为规范、会计师事务所选聘等制度修订，所有议案均获通过，表决合法有效。

公司召开职工代表大会，选举王军先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满。王军生于1979年，本科学历，自2007年起在公司任职，曾任监事，无直接持股，符合董事任职条件。董事会成员将由7人增至8人。

《募集资金管理制度》修订版明确募集资金须专户存放、三方监管，不得用于财务性投资或为关联方提供便利，变更用途或节余资金使用需履行审议程序并披露，审计委员会与中介机构持续监督。

《控股股东和实际控制人行为规范》修订版强调控股股东与实控人应维护公司独立性，禁止资金占用、违规担保、内幕交易，须履行承诺、配合信息披露，股份交易与控制权转让应合规稳定。

《会计师事务所选聘制度》修订版规定选聘须经审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定，评价中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%，签字会计师服务满5年须轮换，年度报告需披露服务年限与费用。

《关联交易管理制度》修订版要求关联交易遵循公允定价、回避表决原则，签订书面协议，大额交易或担保须提交股东大会审议，独立董事须发表意见，防止资源被关联方占用。

《对外投资管理制度》修订版规范公司及子公司对外投资行为，明确审批权限归属总经理、董事会或股东大会，财务部管理资金，内审部门监督实施，建立问责机制。

《对外担保和资金往来管理制度》修订版规定对外担保须经董事会或股东大会审议，被担保人须提供具备履约能力的反担保，财务部负责风险监控，禁止为控股股东等提供资金占用。

《独立董事工作制度》修订版要求独立董事具备独立性和专业经验，占比不低于董事会三分之一，其中至少一名为会计专业人士，在专门委员会中过半并任召集人，享有特别职权，每年现场工作不少于15日。

《股东会议事规则》修订版明确股东会为公司权力机构，会议采取现场与网络投票结合方式，表决记名投票，董事选举实行累积投票制，关联交易中关联股东回避，决议分普通与特别两类。

《董事会议事规则》修订版规定董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，会议表决一人一票，关联交易关联董事回避，担保事项需出席董事2/3以上通过。

《公司章程》修订版确认公司注册资本为43,516.15万元，设股东会、董事会，取消监事会，增设职工代表董事；利润分配重视现金分红，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%；指定信息披露平台。

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