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工商银行前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行客服经理被禁止从事银行业工作5年
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、盗窃客户资金案件负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条。国家金融监督管理总局松原监管分局对乔洁（时任中国工商银行前郭尔罗斯蒙古族自治县长山支行客服经理）作出行政处罚决定：禁止从事银行业工作5年。作出处罚决定的日期为2023年12月18日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-12-26
中国工商银行松原分行因迟报案件确认报告被罚款30万元
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工商银行）因迟报案件确认报告。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局松原监管分局对中国工商银行松原分行作出罚款30万元的行政处罚决定。该处罚决定的作出日期为2023年12月18日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
金融界2023-12-26
农业银行通化县支行副行长被警告
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查”严重不尽职事项负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局通化监管分局对张钢（时任中国农业银行通化县支行副行长）作出警告的行政处罚决定。作出处罚决定的日期为2023年12月25日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-12-26
农业银行通化县支行客户部经理孙永泉被警告
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查”严重不尽职事项负有责任。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则。国家金融监督管理总局通化监管分局对孙永泉（时任中国农业银行通化县支行客户部经理）作出警告的行政处罚决定。作出处罚决定的日期为2023年12月25日。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融界2023-12-26
【小萧说币】2024龙年气象新！“傻龙”市值破亿暴涨60% 马斯克“狗狗”将被华人元素取代？
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(香港)讯 2023年进入倒计时尾声，华人2024年农历新春将喜迎“龙年”，加密交易员已迫不及待进入市场布局。比特币回归牛市，近期回归多头的知名公链Solana旗下迷因币项目“傻龙”(Silly Dragon)暴涨60%，市值突破1亿美元。亿万富翁马斯克支持的狗狗币(DOGE)正受到越来越多“龙”元素项目的强劲挑战。今年万圣节期间，Solana联合创始人Anatoly Yakovenko穿着“傻龙”服装亮相阿姆斯特丹Solana Breakpoint见面会，随后“傻龙”项目代币SILLY上线Solana公链。在得到Anatoly关注后，傻龙涨幅已超80倍，并于12月25日突破0.13美元，创下历史新高。 (来源:Silly Dragon) 截至周二亚市，SILLY从高点回落至0.1059，但单月仍录得逾68%涨幅。 (来源:CoinMarketCap) 在欧美世界，古希腊、古巴比伦、北欧神话、凯尔特人文化等都可以发现龙的踪迹，它更是维京人、塞尔特人的民族象征，代表着力量与神圣。在华人世界，龙是中国古代神话中的动物，为鳞虫之长，是中华民族的象征之一。相传龙能飞行，擅变化，会呼风唤雨等，与凤凰、麒麟等并列为祥瑞，古代主要寓意皇权。 “我们急需傻龙这个文化迷因，”Anatoly在9月6日写道。当日，SILLY一度暴涨26倍至0.027美元。 (来源:Twitter) SILLY总供应量为10亿枚，市值约1.18亿美元，单日超6000个地址在链上交易。目前，超过1.3万个地址持有SILLY。 “龙年炒币”惊现热潮除了“傻龙”现身，各大公链都纷纷出现龙元素的迷因币。在Solana生态圈中，龙币(DRAGON)也受到追捧，团队声称“代币是为了让人们致富而创造”。 DRAGON于12月20日上线交易，涨幅近100倍，当前市值约为23.8万美元，单日交易量约为25.6万美元。但需要注意的是，DRAGON属于特别早期专案，尽管已完全流通，但是市值较小，可能会有剧烈的波动，投资仍需谨慎。 Solana还出现“龙”(LOONG)迷因币项目，总供应量约为9990万枚。LOONG于12月19日上线交易，但市值仅为1万美元。币安(Binance)生态圈中，出现了“龙王”(Dragon King)社群代币，采用通缩模型，持有超过150亿枚的持有者在钱包中持币即可赚取USDT美元稳定币，每笔DragonKing的0.5%将被新增至流动性池中，每笔交易的3%将重新分配给至少持有150亿枚Dragon King的代币持有者。 (来源:Dragon King) 当前，Dragon King已成立Dragon King DAO基金会，并发布白皮书。DragonKing最大供应量为5万亿，总供应量现为13.27万亿，已全部流通，市值约为24.9万美元。但同样的，这属于特别早期专案，尽管完全流通，但是市值非常小，可能会有剧烈的波动，投资需谨慎。当然，比特币生态圈和雪崩(Avalanche)公链也出现了各种大大小小的“龙”元素迷因币项目。加密交易员最为关注的是，究竟“龙”元素会不会取代马斯克追捧的“狗狗币”元素？在狗狗币富豪榜前20名中，交易所Robinhood钱包的DOGE供应量最多。BitInfoCharts上标记为Robinhood的“DPDLB ”经常与马斯克联系在一起，分析师Lookonchain甚至分享出一些证据，说明为什么他认为该钱包属于马斯克。 (来源:Twitter) 根据BitInfoCharts上的狗狗币分布数据，仅单个钱包就包含超过100亿枚DOGE；11个钱包拥有1-100亿枚DOGE；4590个钱包持有100万-1亿个DOGE。排名前5的钱包中，有3个钱包与Robinhood关联。币安是第三大钱包，Cryptsy加密货币交易所是第四大钱包。 (来源:CoinGape) 截至周二亚市，狗狗币升至0.09219美元，单月录得17.60%涨幅。 (来源:CoinMarketCap) CoinGape分析称，狗狗币今年上涨近85%，继上周触及0.10美元后，目前价格接近0.93美元。此外，11月和12月日交易量从不到2亿美元，增加到10亿美元以上。分析师预计，在下一波市场反弹中，狗狗币价格将进一步上涨，可能会在1月份，届时比特币现货ETF若获得美国证监会(SEC)批准，将推高加密货币市值。此外，社区预计狗狗币在马斯克的推特平台上将集成支付，且巨鲸的持续积累将在2024年推高价格。#小萧说币# 延伸阅读：马斯克终于松口了！推特2024年中期全面推出“支付”服务狗狗币喜迎一波大涨行情

小萧2023-12-26
海关总署：即日起，允许符合相关要求的乌拉圭牛肉进口
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总署发布公告，根据我国相关法律法规与中华人民共和国海关总署和乌拉圭东岸共和国牧农渔业部关于中国从乌拉圭输入牛肉的检验检疫和兽医卫生要求的规定，即日起，允许符合相关要求的乌拉圭牛肉进口。
金融界2023-12-26
中国展开USDT大清洗！黄金与人民币非法外流柬埔寨、尼泊尔联袂行动倒买倒卖外汇构罪掀热议
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和洗黑钱。尽管金边的货币交易所还为该市华人社区提供合法交易和日常解决方案，旨在应对中国繁重的货币管制，但USDT在柬埔寨庞大的黑暗经济中所扮演的角色现在正受到越来越严格的审查。 2022年11月，美国司法部在对USDT背后的公司Tether Holdings和加密货币交易平台OKX进行加密钱包调查后，查获了70多名网络诈骗受害者的近900万美元资产。Tether表示，它又冻结了与东南亚网络诈骗相关的2.25亿美元。美国政府和Tether没有具体说明他们追踪资产的去向，也没有具体说明谁可能持有接收的加密货币钱包。然而，东南亚已成为网络游戏和网络诈骗洗黑钱的中心，特别是老挝、缅甸和柬埔寨。为越南政府国家网络安全中心和其他独立初创企业工作的网络安全专家Ngo Minh Hieu表示：“加密货币的相对新颖性和复杂性，使其成为诈骗和庞氏骗局的沃土。” Tether支持者声称，其发行的加密货币与美国国库券挂钩，尽管批评者质疑该公司是否真的拥有足够的资产来支持其铸造的所有资产。港媒指出，即使是那些运营金边实体加密货币交易所和在线USDT交易所生态系统的人也承认，他们正在发展中经济体运行并行的金融服务。在针对中国侨民的餐馆、服装店和理发店之间，有六个霓虹灯招牌用中文宣传汇率，每USDT约为7元人民币。尽管不可能知道Tether对柬埔寨经济的影响有多大，但全球范围内流通的USDT数量约为840亿美元。银行、交易所和平台正在蓬勃发展，它们承诺为资金流动问题提供流畅、可靠的数字解决方案，很容易通过社交媒体和加密渠道进行宣传。柬埔寨注册的金融平台Huione Pay设有一家分行，看起来与其他银行没什么两样，只不过柜员会与客户讨论USDT兑换选项，但其主要活动发生在网上。Huione拥有一个相互链接的Telegram频道网络，其中有数十个“交换组”提供不同的资产出售。安全专家表示，Tether对东南亚犯罪集团的更广泛吸引力是无可争议的。联合国毒品和犯罪问题办公室区域代表杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)表示：“从某种意义上说，该地区的边境地区和经济特区为犯罪分子创造了完美的活动条件。加密货币尤其是在波场(TRON)交易平台上交易的USDT，被网络犯罪分子大量使用，而该地区的政府无法跟上。” 柬埔寨国家银行已采用区块链，也就是支持加密货币的数字分类账技术，以实现跨注册银行的二维码支付和转账。但自2017年以来，加密货币已在该国被禁止。这与中国是相似的，拥抱区块链技术，但遏制加密资产的风险。
圈内人2023-12-26
广电网络连续三日大跌涉嫌信披违法违规被立案
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，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。广电网络表示，目前公司经营活动正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。
金融界2023-12-26
工信部印发《废铜铝加工利用行业规范条件》明年1月1日起实施
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部12月25日消息，为深入贯彻落实《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，引导废铜、废铝加工配送和利用行业高质量发展，提高精细化处理及直接利用水平，工信部制定了《废铜铝加工利用行业规范条件》，自2024年1月1日起实施。其中提到，废铜加工配送企业年加工配送能力应在5万吨及以上，厂区面积不小于1.5万平方米；废铝加工配送企业年加工配送能力应在10万吨及以上，厂区面积不小于3万平方米。
金融界2023-12-26
投资日历：周二资本市场大事提醒
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6日举行国务院政策例行吹风会，介绍《中华人民共和国专利法实施细则》有关情况。 ⑤2024中国信通院ICT深度观察报告会脑机接口创新发展分论坛将于12月26日召开。 ⑥今日有1190亿元7天期逆回购到期。 ⑦今日将公布美国10月FHFA房价指数月率等数据。
金融界2023-12-26

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