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上海荣标物流有限公司被罚款0.424500万元

码缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第(一)项规定可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不得超出罚款的数额。上海荣标物流有限公司违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(三)项，构成了违法超限运输违规行为。对此，湖州市交通运输局依法进行了罚款处理。

金融界2023-10-19

惠州市东顺汽车销售有限公司被罚款0.1443万元

码缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第(一)项规定可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不得超出罚款的数额。惠州市东顺汽车销售有限公司违反了《超限运输车辆行驶公路管理规定》第五十条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第三十六条第一款、《浙江省公路条例》第五十三条第一款第(二)项，构成了违法超限运输违规行为。对此，武义县交通运输局依法对其进行了罚款人民币壹仟肆佰肆拾叁元整的行政处罚。

金融界2023-10-19

新疆新顺鑫运输有限公司被罚款0.3万元

码缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第(一)项规定可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款,加处罚款的数额不得超出罚款的数额。新疆新顺鑫运输有限公司违反了《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第一款第二项，构成了未按照规定制作危险货物运单的违规行为。对此，衢州市交通运输局已责令其改正并罚款人民币叁仟元整。

金融界2023-10-19

贵州元江煤业有限公司被警告并罚款25000元

日消息，贵州元江煤业有限公司因违反《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第三款，被国家矿山安全监察局贵州局警告并罚款25000元。据公告内容，2023年10月5日国家矿山安全监察局贵州局监察员巡视贵州煤矿矿用设备监察管理系统，在10时37分无法打开11805回风巷T2视频、11801探巷工业视频，16时30分发现元江煤工业视频系统显示的11805回风巷T2视频实际为11907专回，11805回风巷掘进工作面工业视频和830水仓工业视频不能查看。贵州元江煤业有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第四项，构成了违规行为。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第四项的规定，对贵州元江煤业有限公司作出：处罚款二万五千元（¥25,000.00）的行政处罚。

金融界2023-10-19

唐山创优机械设备有限公司被罚款0.1万元

。唐山创优机械设备有限公司违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款，构成了未明码标价的违规行为。滦南县市场监督管理局根据《中华人民共和国价格法》第四十二条、《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第一项及《关于商品和服务实行明码标价的规定》第二十一条第一项的规定，决定对其作出罚款1000元的行政处罚。

金融界2023-10-19

买卖预付卡收虚拟货币是门合法好生意吗

进一步咨询曼昆律师。参考资料 1.中华人民共和国刑法（2020修正）第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 2.最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释第一条违反国家规定，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条第三项规定的“非法从事资金支付结算业务”：（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；（三）非法为他人提供支票套现服务的；（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。 3.【刑事审判参考】闻福生掩饰、隐瞒犯罪所得案[第1093号] 本文作者金鉴智上海曼昆律师事务所资深律师金鉴智律师先后毕业于浙江大学（法学学士）、日本九州大学（国际经济法和商法硕士），执业以来一直专注涉外法律纠纷、复杂公司纠纷以及大型投融资项目领域的法律服务，多年的商事法律服务经验，使其能够围绕客户的商业诉求提供可行性强的解决方案。主攻业务领域：跨境民商事争议解决、Web3.0投融资合同纠纷、新经济领域企业法律服务典型案例：公司纠纷参与日本著名商事上市公司与台资⻰头⻝品企业集团采购合同纠纷的商事仲裁，最终成功获得上亿可得利益损失赔偿。参与领先区块链服务器⼚商与其供应商软件采购合同纠纷，就其软件是否符合质量标准展开充分论证、激烈辩论。代表国内某⻰头重型装备制造业上市公司就其在欧洲某工程建设纠纷设计全套解决方案，最终以客⼾满意的⾦额庭外和解结案。知产纠纷参与日本跨国化⼯上市公司与国内知名化⼯设计单位专利侵权及商业秘密纠纷案，该案成功启动法院现场勘验，极⼤解决知产案件“举证难”问题投融资项⽬代表国内领先不动产投资及资产管理公司参与⼴州某城市更新项⽬，该案涉及⼟地历史遗留问题众多、政府部⻔政策模糊等多重难点。代表国内领先不动产投资及资产管理公司收购上海地区某⼤型综合商业体。上海曼昆律师事务所深耕Web3.0 区块链法律服务服务领域：虚拟/加密货币纠纷、刑事辩护、NFT 数字藏品、银行卡解冻、刑事合规、加密基金/项目投融资、企业法律顾问来源：金色财经

金色财经2023-10-19

堵炸了大雨横扫温哥华!女主播擦边卖货扯出3亿大案!大温饼店一天50华人上当!

天路滑，提醒大家注意交通安全！小心！华人网红饼店陷三重骗局据Vansky等多家媒体报道，最近在大温的朋友可能已经注意到了，网红店新之美（Saint Germain）饼店门口贴出了一张告示。告示称“新之美饼店不存在任何内部折扣4折/5折优惠”。这是咋回事呢？（图片来源：小红书 2023年10月14日）原来，据店家称，在过去一段时日里，新之美饼店遭遇了三重骗局，损失不少！最近店里总是会来一些莫名的客人，他们自称在网站上下了单，但是只知道自己订单的具体商品，却报不出取单的姓名和电话。有时候类似的情况一天能有五十多人，他们基本全都是华人，这让店员们大感不解。后来在网上，店员找到了蛛丝马迹。原来在一个华人常用的社交媒体上，有多个账号发布：“新之美代购，超低折扣”的假消息！骗子的行骗手法大概是这样的：首先，在网站论坛上大量散布假信息，等待不知情的顾客上钩。在顾客被吸引加微信后，直接在微信上进行交易收款。然后骗子在去官网下单，将交易信息发给顾客。骗局的关键就在于骗子使用的银行卡。他们通常盗用别人的信用卡去付款，如此一来，看似是下单成功了。实际上，银行会保护被盗刷卡人的信息，拦截这笔付款。这样店家实际上最后是收不到钱的。但此时订单会显示在交易中，店家还是会进行备货。等到第二天，顾客来取货时就会发现可疑的地方：订单信息和取货人根本对不上。这时，骗子已经将顾客的钱收入囊中，但客人在取蛋糕时又因为没有ID和手机号而取不到。商家也白白备货，蛋糕卖不出去，损失惨重。只有骗子获益的世界达成了…… 据新之美的店员表示，这些买家来取货的时候，除了订购的商品名称以外，什么都不知道。如果被拒绝，可能过几天还会去而复返，再次尝试。有时候，取货人会说是代领的，也可以说出下单者的信息。但是当店员提出打电话给订货人核实信息的时候，他们转身就走了，再也没来过。店员称，这些顾客基本都是华人，多为40岁左右的年纪，有时候还会带着孩子一起来。新之美店面也温馨提示大家，希望大家不要相信这类骗局。小编在此也提醒大家谨防上当受骗哦~ 女主播擦边卖咖啡竟牵扯出3亿大案？！这年头大家为了卖货也是够拼的……，近日一位女主播在卖咖啡时屡屡擦边。一般来说这种情况也就是封禁直播间了事，没想到警方却找上了门。（图片来源：新浪财经 2023年10月18日）据红星新闻消息，这位女主播在卖货时，明明卖的是速溶咖啡，却被她夸出了“壮阳”的效果。在直播中，这位主播称这款咖啡是“带上它你晚上就不尴尬了”。很快有正义的网友对该直播间进行了举报。西安环食药支队民警接到举报后一查可查出了大问题：警方对从直播间购买的咖啡进行检测，发现咖啡中非法添加了一种名为巴地那非衍生物，是国家明令禁止的保健品食品中添加的药物。很快，陕西警方联合湖北警方在武汉、鄂州两地同时收网，抓获涉案人员98人，捣毁辐射全国22省从事销售有害有毒食品的5个窝点，半成品咖啡粉1000余公斤，涉案金额高达3亿元。（图片来源：新浪财经 2023年10月18日）近年来人们从直播间购物越来越频繁和普遍，还是请大家在购买时擦亮眼睛，别买到不正当的商品。

加拿大乐活网2023-10-19

安顺西航南马村镇银行有限责任公司被罚款20万元，贷款“三查”不尽职

关法规，被监管机关依法处罚。依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局安顺监管分局对安顺西航南马村镇银行罚款20万元。处罚决定的日期为2023年10月9日。《中华人民共和国商业银行法》第三十五条：商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

金融界2023-10-18

安顺西航南马村镇银行行长被警告，对贷款“三查”不尽职事项负有责任

有责任，被监管机构处以警告。依据《中华人民共和国商业银行法》第三十五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局安顺监管分局对安顺西航南马村镇银行行长夏天作出警告处罚。处罚决定的日期为2023年10月9日。《中华人民共和国商业银行法》第三十五条：商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还款方式等情况进行严格审查。商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

金融界2023-10-18

金联安保险经纪贵州分公司临时负责人被禁止进入保险业1年

约定以外的利益事项负有责任。依据《中华人民共和国保险法》第一百三十一条、第一百七十七条，国家金融监督管理总局安顺监管分局对金联安保险经纪（北京）有限公司贵州分公司的临时负责人沈琦作出了禁止进入保险业1年的处罚决定。处罚决定的日期为2023年10月9日。《中华人民共和国保险法》第一百三十一条：保险代理人、保险经纪人及其从业人员在办理保险业务活动中不得有下列行为：（一）欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人；（二）隐瞒与保险合同有关的重要情况；（三）阻碍投保人履行本法规定的如实告知义务，或者诱导其不履行本法规定的如实告知义务；（四）给予或者承诺给予投保人、被保险人或者受益人保险合同约定以外的利益；（五）利用行政权力、职务或者职业便利以及其他不正当手段强迫、引诱或者限制投保人订立保险合同；（六）伪造、擅自变更保险合同，或者为保险合同当事人提供虚假证明材料；（七）挪用、截留、侵占保险费或者保险金；（八）利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益；（九）串通投保人、被保险人或者受益人，骗取保险金；（十）泄露在业务活动中知悉的保险人、投保人、被保险人的商业秘密。《中华人民共和国保险法》第一百七十七条：违反本法规定，给他人造成损害的，依法承担民事责任。

金融界2023-10-18

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