FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网_关键字搜索-FX168

全球数字财富领导者

财富汇｜美股投研｜客户端｜旧版｜｜

FX168 全球视野中文财经

登录 / 注册

USDT背后的神秘交易，山东警方破获利用虚拟货币洗钱案！涉案金额超900万元
 go
FX168财经报社(香港)讯山东齐鲁晚报2月5日报道称，“为赚钱，他们盯上了虚拟货币USDT，”以低买高卖的方式赚取差价，一个半月，涉案金额超900万元(单位：人民币，下同)。日前，潍坊寿光市公安局成功破获该起洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，在打击洗钱犯罪方面再添战果。 2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。 2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此报案。银行工作人员称，有两人到银行取款17万余元，但对取钱用途表述不清、闪烁其词，行迹很可疑。根据相关规定拒绝为取款人取款后，两人现场提出异议，态度嚣张。反诈中心民警根据反馈的信息查询研判，发现取钱人所用于取现的银行卡涉嫌电信诈骗，办案民警立即赶赴现场，将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人郎某、谷某抓获。据郞某交代，前段时间朋友给介绍了一桩赚钱的生意，只需提供银行卡，通过低买高卖虚拟货币的方式就能赚钱。不用付出辛苦的劳动就能赚到钱，虽有所怀疑，但游手好闲的郎某还是动了心，提供了自己名下的银行卡卡号，和朋友一起“做生意赚钱”。 2023年12月11日，有人通知郎某其名下的银行卡内汇入一笔17万余元的资金，让其取出。郞某遂在谷某的陪同下到银行取钱，没想到被银行工作人员识破。到案后，郞某对自己的犯罪事实供认不讳，表示不该贪图小利听信朋友的一面之词，如今追悔莫及。随后，警方根据多方侦查，发现寿光本地存在以伦某、李某为首，谷某、郎某等为骨干的8人洗钱团伙，并一举将团伙成员抓获。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。经调查，一个半月内，该8人团伙办理了17张银行卡，通过寿光各大银行取款50余笔，涉案金额900余万元，获利20多万元。目前，8人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。 2021年，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。寿光公安称，“提醒广大市民，任何虚拟币交易均为不合法交易，不受法律保护，虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得，通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪，请广大公民遵纪守法，远离虚拟币交易。同时，买卖、出租、出借银行卡、电话卡等具有支付结算的个人账户涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，广大市民切勿将手机卡、个人银行卡、对公账户以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给他人，否则将面临严重后果。如发现有人出卖、出借银行卡及时向公安机关举报。” 中国反洗钱法迎首次大修中国反洗钱法修改日前获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。此前在2021年6月1日，中国人民银行曾发布《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。这标志着，2007年起施行的反洗钱法将迎来首次重大修改。此前在2017年9月，国务院办公厅曾发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，明确提出要形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。 “当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。”复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新介绍，利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但中国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。中国外汇违法犯罪典型案例：借助虚拟货币非法买卖外汇据“最高人民检察院”微信号12月27日消息，中国最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别是：赵某等人非法经营案，郭某钊等人非法经营、帮助信息网络犯罪活动案，郑某东等人骗购外汇案，徐某悦等人非法经营案，李某杰非法经营案，章某虎、章某娴非法经营案，王某良等人非法经营案，张某群、吴某锐等人非法经营、骗取出口退税、虚开增值税专用发票案。案例对解决检察办案中指控证明犯罪难题具有重要指导意义。例如，正确把握非法买卖外汇刑事案件的证明标准，进一步提高引导取证、证据审查能力，以查清境内资金流向为重点，紧盯关联账户，全面审查银行流水、通讯记录等客观证据，结合犯罪嫌疑人、被告人供述、证人证言等言辞证据，在关联比对分析的基础上还原非法买卖外汇行为模式，准确认定案件事实。据悉，当前中国外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点：一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。
天马行空2024-02-12
山东钢铁申请内外夹板式铸铁、水泥管道堵漏装置及堵漏方法专利，大幅提高了管道运行的安全性和使用寿命
 go
年2月8日消息，据国家知识产权局公告，山东钢铁股份有限公司申请一项名为“一种内外夹板式铸铁、水泥管道堵漏装置及堵漏方法“，公开号CN117515309A，申请日期为2023年11月。专利摘要显示，本发明属于供水管道堵漏工具技术领域，涉及一种内外夹板式铸铁、水泥管道堵漏装置及堵漏方法，包括内夹板、外夹板、螺杆和门型架，内夹板位于管道破损孔处的内侧，内夹板的外壁上焊接有螺杆，螺杆朝向管道外部，外夹板位于管道破损孔处的外侧，内夹板和外夹板的面积大于破损孔的面积，外夹板上设有与螺杆位置对应的通孔，通孔用于穿过螺杆，外夹板外侧的螺杆上螺纹连接有第一螺母，门型架跨设于破损孔的两侧，且门型架的底部两端与管道外壁接触，门型架的顶部设有与螺杆相适应的通孔，螺杆由下向上穿过通孔后螺纹连接第二螺母。制作简单，使用方便，节省费用，所需材料少，保证了夹板与管壁的密封性，大幅提高了管道运行的安全性和使用寿命。
金融界2024-02-12
威马股份申请井下三级柱塞抽油泵专利，保证排采柱塞截面积又能提升排量
 go
年2月8日消息，据国家知识产权局公告，山东威马泵业股份有限公司申请一项名为“一种井下三级柱塞抽油泵及工作方法“，公开号CN117514759A，申请日期为2023年11月。专利摘要显示，本发明公开了一种井下三级柱塞抽油泵及工作方法，解决了现有技术中排采柱塞尺寸受限的问题，具有保证排采柱塞截面积又能提升排量的有益效果，具体方案如下：一种井下三级柱塞抽油泵，包括依次连接的外套筒和外筒，外套筒可与地面动力设备连接，外套筒内设置动力柱塞，动力柱塞可往复运动，外筒内设置排采柱塞，动力柱塞与第一游动阀连接，排采柱塞与第二游动阀连接，第一游动阀与第二游动阀之间设置密封柱塞，密封柱塞穿过外套筒和外筒的连接处设置，密封柱塞的截面积小于动力柱塞、排采柱塞的截面积；动力柱塞的顶端设置第一动力泵腔，密封柱塞环向设置与外界相通的第二动力泵腔，第二游动阀的上方设置第一排采泵腔。
金融界2024-02-12
龙启！物美集团大事记回顾
 go
销对接。参加各级政府组织的内蒙、山西、山东、黑龙江、甘肃等振兴产业对接活动四十多场，与当地企业签约，助力帮扶地区产业发展。参加京津冀产业对接，推动“津农精品”“河北净菜”进京，保障首都菜篮子民生，助力京津冀协同发展。 2023年9-10月，杭州亚运会、亚残运会召开。麦德龙为向运动员及贵宾、随队官员、技术官员、注册媒体、提供商品、食材、仓储、物流、摆台创意、现场服务等一系列综合保障，得到参赛运动员、各级领导、亚运村和比赛场馆运行团队肯定。国际奥委会副主席小萨马兰奇先生品尝麦德龙供应的食品，表示赞许。合作奋斗做最好的自己最好的物美物美以奋斗者为本！3月7日，物美集团在北京总部召开年度绩效考评启动会暨股权分红大会，举行表彰并发放第二期股权激励分红收益6200万元，一、二期合计1.4亿元。六年来，物美合计发放股权1.7亿股，授予员工近4000人次。股东是崇高的荣誉！股东是奋斗的责任！股东是干出来的高收益！ 4月18日，物美集团进津20周年庆典活动在红桥区水木天成物美超市前广场举行，各大厂商在户外举行了外卖展销活动，吸引了众多市民参与。物美在津经过二十年深耕，已经拥有140余家门店，包括大卖场、品超、菜市场、快剪理发等多种业态，已经成为天津百姓心中的“菜篮子、米袋子、果盘子、肉案子”。 2023年11月，由中国财贸轻纺烟草工会、中国商业联合会联合举办的“最美商业职工”活动结果发布会在广州举行。物美天津公司员工张俊获全国“最美商业职工”称号。 8月23日，在物美华天店举行的物美集团“2023年阳光助学金”颁发仪式上，张文中董事长向29名同学颁发了物美阳光助学金。自2005年来，物美阳光助学金历经十九年的坚守和感恩，累计资助了895名同学。 5月31日，物美总部会议厅，“5·31感恩季”大会火热举行。张文中董事长与800余名来自物美、麦德龙、重百、新百、百安居以及多点的代表，以及数千名来自北京、上海、天津、重庆、银川、杭州、绍兴等地的同学通过直播链接共同参会。张文中董事长寄语全体同学：不断的长进，是我们生活的目的；永远的奋斗，是我们生活的方法。发扬531精神，以数智化零售服务千家万户！长进，奋斗，健康，快乐，常新！
金融界2024-02-11
中央气象台今日6时继续发布大雾橙色预警
 go
布大雾橙色预警，预计11日早晨至上午，山东南部、江苏中北部、安徽北部、河南东北部和南部、湖北中部、湖南西部、江西东部、福建西部、贵州东部、四川盆地中部等地有大雾天气，其中山东南部、江苏北部、安徽北部、河南南部、湖北中部、湖南西部、江西东部、福建西部、贵州东部等地有能见度不足200米的强浓雾，局地有能见度不足50米的特强浓雾。此外，11日白天，江苏沿岸海域将有大雾，能见度不足1公里。
金融界2024-02-11
中央气象台2月11日6时继续发布大雾橙色预警
 go
布大雾橙色预警，预计11日早晨至上午，山东南部、江苏中北部、安徽北部、河南东北部和南部、湖北中部、湖南西部、江西东部、福建西部、贵州东部、四川盆地中部等地有大雾天气，其中山东南部、江苏北部、安徽北部、河南南部、湖北中部、湖南西部、江西东部、福建西部、贵州东部等地有能见度不足200米的强浓雾，局地有能见度不足50米的特强浓雾。此外，11日白天，江苏沿岸海域将有大雾，能见度不足1公里。
金融界2024-02-11
中央气象台2月11日06时继续发布大雾橙色预警
 go
预计，11日早晨至上午，山东南部、江苏中北部、安徽北部、河南东北部和南部、湖北中部、湖南西部、江西东部、福建西部、贵州东部、四川盆地中部等地有大雾天气，其中山东南部、江苏北部、安徽北部、河南南部、湖北中部、湖南西部、江西东部、福建西部、贵州东部等地有能见度不足200米的强浓雾，局地有能见度不足50米的特强浓雾。此外，11日白天，江苏沿岸海域将有大雾，能见度不足1公里。
金融界2024-02-11
中国大洋83航次预计“蛟龙号”下潜46潜次
 go
大洋83航次于2023年12月17日从山东青岛启航，航次由“深海一号”船携“蛟龙号”载人潜水器执行，计划于2024年5月返回青岛。本航次预计开展“蛟龙号”下潜46潜次，利用多种常规环境调查装备开展生物环境调查。
金融界2024-02-10
横店影视：正月初一新开十家影城
 go
RK、广州荔湾星河、陕西宝鸡世纪荟萃、山东济宁星河ICO、四川彭州、四川遂宁船山、浙江余姚宝龙、安徽六安金安星河COCOCITY十家星级影城正式开业。
金融界2024-02-10
吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第13期10日起发行
 go
宁夏回族自治区，内蒙古自治区，上海市，山东省，青岛市，广东省，贵州省，福建省，四川省，西藏自治区，甘肃省，新疆维吾尔自治区，大连市，江苏省，宁波市，湖南省，深圳市，海南省，河北省，黑龙江省，浙江省，河南省，北京市，吉林省，江西省，山西省，安徽省，广西壮族自治区。
金融界2024-02-10

上一页
1
•••
792
793
794
795
796
•••
1000
下一页

24小时热点

最新话题更多