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虚拟货币传销案为何报案人竟成犯罪嫌疑人？

刑事案件当中，确实会存在这样的情况。邵律师日常工作中代理的一些被害人报案维权类的刑事案件当中，有些被害人也会有类似的担心，有的当事人会问我：邵律师，警官打电话让我一会儿去派出所做笔录，之前不是已经做过很多次了吗？一会儿我去了会不会被抓起来？陷入“水深火热”之中的当事人，由于缺乏相关法律知识，不一定能够准确判断自己到底是“被害人”还是“犯罪嫌疑人”。那么面对此类情况，应该怎么做呢？此类“犯罪嫌疑人”能否认定为自首？今天可以就这北京警方办理的该案件展开聊聊。文 | 邵诗巍律师 01 华英会涉传销案件介绍 1、北京丰台案，报案人变嫌疑人根据丰台警方发布的文章描述，报案人谢某经朋友介绍加入了一个名为“华某会”的组织，通过购买虚拟币进行投资。前期先进行小金额的尝试，发现投资收益不错，谢某就把家中200万的积蓄都投了进去，结果被套牢。由于自己被套，谢某开始寻找新的赚取收益的方式：按照上级要求“拉人头”、发展下线，谢某共发展下线9级计300余人。此后平台崩了，下线投资人找谢某要钱，于是谢某便报案了。报案后，谢某就被公安刑拘了。 2、关于华英会涉传销案虽说丰台警方发文表述的涉传销平台为“华某会”，但华英会因涉及传销这个事儿从2023年7月左右就开始被全国各地警方展开调查，作为币圈的刑事律师，本人此前也接到过不少被害人的维权咨询。所以可以判断“华某会”就是“华英会”，毫无疑问。据网传，Hopingclub 华英会是由维京龙基金的CEO kobe sadan 创立于华尔街的投资机构， 2022年11月，华英会以一亿美金收购NFT龙头企业REVA百分之三十的股份，华英会与REVA就REVA推出的NFT质押托管拍卖业务进行战略合作。据华英会公开推广信息称，合作交易的REVA的NFT业务正式版R-meta于2023年1月16日正式上线，截止到2023年6月23日，NFT藏品累计售出金额已超过3500亿美金。但该版本的NFT与主流数藏平台不同，它并不具备链上透明度，也不能随时交易，而是需要经过长时间的锁仓期。 2023年6月左右，平台崩盘消息频出，不少用户因平台暂停提现选择报案，吉安市政府于2023年7月在官网曾发布《关于华英会领航公会理财投资产品异常的风险提示》，在2023年下半年，新余市、临泉县、寿县、金溪县等地公安也接连发布了关于华英会平台涉嫌组织、领导传销活动案的通告。 02 为何『报案人』会成为『犯罪嫌疑人』？上文提到，谢某最开始是用户身份，将自己的钱款投入到平台中，目的是为了获得投资理财类的收益。而华英会组织为了吸收更多的资金，设置了不少机制，例如，在其投资软件“R-meat”中设置了“R-meat成长体系”，用户可以通过购买藏品等级来提升自己的级别，等级越高，可选择的藏品越多；根据用户等级的不同，用户的推广收益也有所不同，其中，百分之三十的推广收益是以USDT结算，而百分之七十则是按照比例逐日释放。另外，平台还对投入大额资金的用户以各种理由限制提现或限制登录，如果想继续提现，必须帮助平台拉新（但这本就是骗局，即便是拉新，用户也不能提现）。——由于丰台警方的通告文中的信息有限，我们只能推测，谢某可能就属于这类情形中的用户。所以看起来，谢某似乎确实是“受害者”？那我们就要需要了解“组织、领导传销活动罪”的法律规定是怎样的。虽然看起来我国刑法第224条对于该罪名仅规定了“组织者、领导者”，也就是华英会平台的内部领导人员才构成本罪，但2013年《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》早已对“传销活动的组织者、领导者”有了定义。谢某符合下列规定的第5条情形，其为了能从平台继续提现，根据平台机制发展了9级300余人的下线，因此，其对平台传销组织的扩大起到了显著的作用。 2013年《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。 03 谢某的行为能否认定为『自首』？既然定罪方面没有争议，比起无谓的主张无罪辩护，还是争取从轻减轻处罚更能取得理想的辩护效果。根据法律规定，“对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。”。所以，作为一名刑辩律师，结合具体案情，本人一般会为尽力为当事人争取自首的情节。本文当中，谢某最初是以“受害者”的心态到派出所报的案，公安查明事实后，认为其构罪，将其刑拘。那能否将谢某的行为认定为『自首』呢？先说答案：此类情形在实践中，有争议。此前办理过一个帮信的案件，当事人因银行卡被冻结，前往冻卡机关申请解冻，结果被当地警方以帮信罪刑拘。关于自首的认定，本人也和承办人员展开过沟通，但该案的承办认为，当事人主观上是为了解冻银行卡，而不是为了投案，因此不符合刑法当中自首的标准。但之前在办理一个“套路贷”案件时，该案涉及到多人参与的多个借贷法律关系，人物关系也比较复杂，本人所代理的当事人即是借款方又是还款方，当事人因为不堪被债主骚扰选择报案，但最终被认定为诈骗罪的共同犯罪，该案当中，本人为当事人争取到了“自首”的定性，最终被判处缓刑。【邵律师认为】第一，根据刑法第67条，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。但无论是刑法，还是《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》，均未对自首的『动机』作出规定，有的是希望争取法定的从轻处罚，有的是不堪面对追债的压力，有的是害怕第三人的打击报复，甚至有的是为了寻求一个“避难所”等。自动投案的动机如何，不应当影响自首的认定。第二，当事人主动至派出所报案的行为，代表了其愿意将纠纷事宜交由警方处理的主观意愿，客观上也节约了司法资源花费更多的人力物力去侦破案件。（该案当中，丰台警方发现外省市已认定谢总是该传销组织的骨干分子，被列为打击对象。）第三，由于缺乏专业的法律知识，当事人对自己的行为可能会造成某种程度上的“误读”，这在所难免，根据2004年《最高人民法院关于被告人对行为性质的辩解是否影响自首成立问题的批复》，“被告人对行为性质的辩解不影响自首的成立”。因此，邵律师认为，只要当事人如实描述案件事实经过，即便是其对事件本身或者对于自己身份的认知存在一定的“误判”，也不应当影响自首的认定。第四，在张军、黄尔梅主编《最高人民法院自首、立功司法解释案例指导与理解适用》，『翟永林故意伤害案』中，最高人民法院认为，翟永林以抢劫的被害人身份报案，是其对自己行为的一种不当法律评价和认识，其到案后虽对案件起因有异议，但对殴打王某年的事实一直如实供述，故应认定其行为构成自首。我国虽然不是判例法国家，但相似案件应当相似判决是实现正义的基本规则。2020年最高院出台的《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见（试行）》，该文件也明确指出，类案同判可以在全国范围内统一法律适用，提高司法的公信力。综上，若谢某对于案件情况如实供述的，即便其认为在该案当中是被害人身份，也应当对其认定为自首。 04 写在最后不少人会主观性的认为，主犯被抓了，案子就结束了，实则不然。这当然也是一些参与者不认为自己涉嫌犯罪的原因。例如本文提到的传销活动的组织者、领导者，就是一个比较大的概念。邵律师此前的文章《以案释法丨从400亿币圈传销案看Web3游戏如何规避传销风险？》，2020年盐城中院就对数字货币钱包PlusToken案主犯以组织、领导传销活动罪判刑11年，但就在上个月还有人咨询我说，自己的家人刚被某地警方抓了，原因就是其家人曾在PlusToken案中作为代理为平台拉新（这都已经四年过去了）。再如开设赌场案，可能网络赌博平台都已被端好几年，但各地的警方依然在不断的抓代理；平台老板可能早已飞到海外逃之夭夭，但国内的代理，只要曾参与过，就难逃刑责。又想到上周一个虚拟货币交易所的代理，和我讨论他要不要去自首，说和他一样身份的一个代理，因为公安给他打电话让他做笔录，这人直接跑了，现在被挂了网逃。前两天公安也给自己打了电话，自己想着挂了网逃做什么都不方便，而且逃避也不能解决问题，所以想主动面对，我觉得他的想法还挺好。来源：金色财经

金色财经2024-05-16

TikTok“禁令”后续：亿万富翁发起“全民竞标”，准备收购！

公司、Kirkland & Ellis律师事务所以及技术专家和学者的支持。他们计划将TikTok迁移到数字开源平台，以重新赋予个人控制权和价值，并为美国人提供有意义的声音和选择。麦考特表示，这一收购是为了保障孩子、家庭、民主和社会的健康和福祉，同时改变当前互联网上殖民化的技术模式。此次行动是拜登总统签署的一项法律要求TikTok在1月中旬之前从字节跳动剥离之后展开的，否则将面临在美国被禁止的风险。麦考特希望通过与学者、技术专家、行为科学家等合作，为平台上的个人和创作者提供更多价值和控制权，以增强TikTok的体验。

投资慧眼2024-05-16

Bloomberg：KOL轮次融资为何存在？争议为何越来越大？

员会的审查。”专门从事证券法的加拉格尔律师事务所（Gallagher LLP）在一封电子邮件中表示。 KOL 轮次的存在部分是因为加密市场的一些独特特征。虽然一些数字资产初创公司通过自身提供股权来筹集风险投资资金，但其他初创公司则通过出售他们发行或附属的代币来实现这一目标。该项目的估值成为所售代币数量及其价格的函数，类似于股票销售。还有混合代币和股权的混合融资轮次，例如 Monad Labs。购买代币通常不会为投资者提供与股权融资相同的保护，但它确实提供了一个很大的优势：有可能在短短几个月内出售，而股票投资者往往在 IPO 等流动性事件之前被困数年。然后是KOL在加密货币市场中扮演的角色。多年来，加密货币一直在培育一个由名人组成的队伍，从电视真人秀明星到运动员，再到自称为在线推广项目的专家。在 2017 年首次代币发行热潮期间，“加密推特”上的大量追随者可能是一张立即致富的门票——尽早获得热门代币并获得兜售代币的补偿。数百轮融资赚大钱并不总是需要有太多的追随者才有资格成为 KOL 投资者。加密平台 Eclipse Fi 的联合创始人 Simon Chadwick 表示：“几乎是任何有影响力或社区的人。” “这个人可能是在 Twitter 上有 5000 人撰写研究帖子的人，”他指的是现在被称为 X 的社交媒体平台。 Eclipse Fi 帮助构建在名为 Cosmos 的区块链上的项目推出代币。 Chadwick 表示，为了使这一过程变得更容易，该公司拥有一个由 400 多名 KOL 投资者组成的网络，初创公司可以利用这些网络。他说，快速回报的潜力是如此之大，以至于一些有影响力的人试图使用虚假的社交媒体账户，以便他们可以在同一轮融资中进行多次投资。 Chadwick 表示，此类交易中的 KOL 可以获得 20% 至 50% 的折扣以及更短的锁定期限，这意味着他们可以比其他投资者更早出售代币。 “其中一些 KOL 进行了数百轮投资，赚了很多钱，”他说。美国证券交易委员会一直在打击加密货币项目的KOL营销。 2022 年 10 月，金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 同意支付 130 万美元，以和解监管机构对她因推广数字代币而违反美国规定的指控，但未透露她是为此付费的。她没有承认或否认这些指控。四年前，美国证券交易委员会因弗洛伊德·梅威瑟未能披露类似的加密货币安排而对其处以罚款。金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 摄影师：Michael Reynolds/EPA/Bloomberg 加密货币风险投资基金 Electric Capital 的总法律顾问兼首席合规官艾米丽·迈耶斯 (Emily Meyers) 表示，鉴于 SEC 对卡戴珊 (Kardashian) 采取的行动以及去年的类似案件，监管机构指控包括林赛·罗韩 (Lindsay Lohan) 在内的八位名人未能通过 KOL 融资，她将警告项目不要进行 KOL 融资。包括罗韩在内的六名被指控的名人在没有承认或否认美国证券交易委员会的指控的情况下解决了此案。美国证券交易委员会没有回应对KOL轮次发表评论的请求。 “拉高和抛售” 不管监管的影响如何，KOL 轮次在加密货币领域正变得越来越有争议。一位在 X 上以化名 CL 发帖的加密货币KOL是早期投资集团 eGirl Capital 的成员，他表示，他们最近一直在收到来自加密货币项目的“不间断”推介，希望以 KOL 的身份进行投资。 CL 居住在美国境外，由于话题的敏感性，他们要求不要使用自己的身份。CL 表示，由于潜在的声誉风险，他们已避开此类交易。在 X 上拥有近 20 万粉丝的 CL 表示，KOL 交易的激增是“拉高抛售低市值代币的延伸，但规模更大”。CL表示，KOL对此类交易的投资通常会很快被“知名机构”跟进，以授予项目合法性并推高价格。 Eclipse Fi 的Chadwick表示，KOL 通常愿意接受由大型风险资本支持者参与的大型交易中更长的锁定期。他说，另一方面，他们往往会在此类交易中要求更大的折扣。加密货币风险投资交易恢复 Dealroom 洞察主管奥拉·布朗 (Orla Browne) 表示，由于KOL购买的详细信息通常“很难获得”，风险投资数据的编制者不会对 KOL 轮次进行单独报告。它们通常采取不同的形式，一些交易包含书面合同，概述了 KOL 在促销方面的工作，而另一些则通过 Telegram 完成。有些是风险投资支持的融资轮的一部分；其他项目还处于早期阶段，还不够成熟，无法吸引主要机构的青睐。尽管大多数 KOL 交易完全由代币组成，但有些交易结合了股权和尚未推出的数字货币的认股权证。彭博新闻社看到了一份 KOL 融资的书面合同，其中规定，以折扣价投资的KOL必须通过从长篇播客到 TikTok 视频等多种形式来推广该项目。该协议规定，KOL 在宣传该项目时必须披露其与该项目的关系。但许多其他项目则不然。 “这不是一项要求，”加密货币咨询公司 Steak Capital 的经营者 0xJeff 说，该公司在其服务中列出了“KOL 管理”。 “这实际上取决于 KOL 方面是否想让社区知道他们已经投资了该项目并且他们与该项目有关联，”OxJeff 说，他匿名喜欢 CL 的推文，并要求提供他们的真实姓名不被使用。不安情绪蔓延 Breed VC 创始人 Jed Breed 表示，较大的加密项目通常不会对 KOL 投资者提出明确的要求。相反，此类发行人的目标是在加密货币KOL社区中建立他所谓的“耳语网络”。 “我从未见过这样的风险投资交易，‘如果你想要这种分配，你需要做 X、Y、Z’，”Breed 说。一些初创公司非常热门，以至于他们不需要向 KOL 提供非常诱人的条件。 Humanity Protocol 正在构建一个利用人们的掌纹来验证身份的区块链网络，本月从 Animoca Brands 等风投投资者处筹集了 10 亿美元的估值资金。 Humanity 创始人特伦斯·郭 (Terence Kwok) 表示，KOL 在 3 月份投入了约 150 万美元，但他们的投资条件“与一些风险投资公司几乎相同”，而且他们的投资上限为每人 25,000 美元。 Parity Technologies 的产品工程师 Joshua Cheong 作为 KOL 参与了 Monad Labs 的融资，他表示，公司在他投资时并没有要求他宣传该项目。他拒绝就估值和锁定期发表评论。 OxJeff 表示，美国的KOL对潜在的 SEC 审查更加警惕，并且在推广项目或代币时倾向于披露自己的隶属关系。但OxJeff说，无论人们身在何处，不安情绪开始蔓延整个社区。这在很大程度上是因为 ZachXBT 已经开始公开痛斥 KOL 交易，ZachXBT 是一位颇具影响力的推特用户，拥有近 60 万 X 粉丝，其账号将他们描述为“Rug Pull幸存者”。 “所有人都很担心，尤其是现在，KOL 轮次太多，而且很多都进展得不太顺利。” 来源：金色财经

金色财经2024-05-16

加拿大这批人和渥太华市府打集体诉讼赢了！有望获赔2.15亿加币！

持开放态度。” 渥太华市转发了一份由市律师斯图尔特·赫胥黎(Stuart Huxley)撰写的书面声明，称工作人员“将仔细审查法院的裁决，然后再决定下一步行动”。优步的发言人没有及时回复记者的置评请求。据了解，该诉讼于2016年提起，并在两年后获得认证。案子的审理过程在2023年初，此前双方同意驳回诉讼中涉及渥太华2016年通过的允许优步在该市合法运营的章程本身是否非法的部分。尽管 Uber 如今已成为一家广受认可和广泛使用的交通服务提供商，但该诉讼涉及的时间段为 2014 年至 2016 年。十年前，优步还是一个进入世界各地城市的新贵，无视规章制度，引发了出租车行业的大规模抗议。渥太华是多年来限制出租车牌照数量的城市之一，这导致了它们的价值膨胀。当优步出现后，原本指望出售车牌并靠收益退休的出租车司机们突然发现手中的车牌价值大打折扣。这对那些拥有多个车牌的人尤其具有毁灭性影响。为了保护这一资产，许多市政府采取了Uber无法阻止的立场。这也是渥太华的做法。然而，史密斯法官指出，该市此前曾打击过非法出租车司机和经纪人，根据当时的规章制度，政府本可以再次这样做。他写道:“当时的优步是一家强盗出租车公司，根据经验，市政府知道，如果不对强盗公司实施执法，将对持牌出租车行业产生毁灭性的影响。” “因此，我毫不费力地发现，市政府知道或应该知道，却未能执行针对优步的2012年章程，对原告造成了合理可预见的伤害。” 原告律师阿卜杜拉·巴拉卡维(Abdalla Barqawi)表示，这一裁决向市政当局发出了一个信息，即在建立吸引投资的监管结构时要谨慎行事。他说:“无论是在我们受到影响的个人的具体案例中，还是在更广泛的情况下，这个案例都非常重要。” ref： https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ottawa-loses-taxi-class-action-lawsuit-over-lack-of-enforcement/ 作者：阿靖

加国君2024-05-16

5.16比特币行情分析,CPI利多燃爆加密市场

的可能性正在上升 5月14日消息，金融律师 Scott Johnsson 在社交媒体上发文称，根据官方文件显示，SEC 正在考虑 ETH 现货 ETF 订单中的 ETH 安全问题，而这个问题在比特币现货/期货 ETF 产品的申请中完全没有提及过。彭博社分析师 James Seyffart 评论称，看来 SEC 用“ETH属于证券”来拒绝以太坊现货 ETF 的可能性已经上升。不能保证他们会这样做，但其认为这几乎可以保证 SEC 至少正在考虑这样做。美国比特币ETF持有价值近600亿美元的BTC 据HODL15Capital监测，美国比特币ETF目前持有价值近600亿美元的BTC，本周已累计买入2,667枚比特币，灰度GBTC自上线以来已减持超33万枚比特币，约合204.7亿美元，此外，灰度GBTC是唯一净流出流出的ETF。 5月16日，比特币突破66000美元。创4月24日以来新高。截至发稿，比特币报66212.4美元，涨幅7.31%。以太坊涨超4%，狗狗币涨近7%。比特币波动加剧，根据加密货币检测网站coinglass数据，最近24小时共有约54219人爆仓，爆仓总金额为1.44亿美元（约合人民币10.4亿元）。美国劳工部劳工统计局周三公布的数据显示，4月份CPI环比上涨0.3%，这略低于道琼斯预测的0.4%。CPI仍较上年同期上涨3.4%。21Shares分析师Leena ElDeeb表示:“随着美国核心CPI六个月来首次降温，我们可能会看到投资者对加密货币等风险资产的兴趣复苏，促使更多资金流入比特币现货ETF，而过去一周比特币现货ETF尤其平静。” 最近，比特币受到宏观因素的影响更大，比如比特币ETF的推出，以及后视镜中比特币价格减半等行业催化剂。本周早些时候，比特币也缺席了为期两天的表情包股热潮。加上周三的上涨，比特币本周累计上涨8.92%，为3月29日以来的最佳单周涨幅，有望打破持续六周的跌势。比特币日线受CPI数据影响之后价格顺势有一定的突破,短线四小时上价格直线拉升之后建议多关注左侧前高67000-67500这个区间抛压力度，目前技术指标上上涨趋势，kdj和RSI已经到超买区，价格上会有一定回调。1小时技术指标出现顶背离，kdj和RSI是死叉小级别会往下回调！但是大趋势是涨。比特币双底颈线带量破位，暂时排除诱多的价格行为，大概率是真突破。下一个阻力关口一旦突破，将会快速到达七万。且比特币四小时上EMA200有效突破，这是反转的标志性信号。币圈从来不缺机会，虽然比特币已经66000了，但很多币还没跟上，后续还有很多的补涨空间，比如ETH、SOL、BNB、BGB、FTM、NEAR、DOT、LINK等，错过了比特币，还可以抄底其他现货，千金难买牛真相，珍惜5月砸出的这波黄金坑行情瞬息万变，具体进出场点位根据实时行情去决定，破位顺势跟进即可！操作上轻仓进场，不要贪婪，落袋为安。注意把控风险！有想跟上操作的欢迎大家与我一起探讨交流。来源：金色财经

金色财经2024-05-16

傻眼了！加拿大18岁小哥drive-thru用手机APP买麦当劳，结果被罚$580

过这个问题，”他说。当地一名刑事辩护律师表示，之所以令人震惊，是因为在技术和法律方面存在很多灰色地带。 “我对这里被指控的人感到同情。如果他确实是在drive-through区域而不是在公路上，”刑事律师布莱恩·普费弗勒 (Brian Pfefferle) 告诉 CTV 新闻。普费弗勒并没有掌握此案的所有细节，但他表示，让一名警官在drive-through区域抓捕使用手机的司机，这似乎并不是警方有效利用资源的做法。他补充道：“我大胆猜测，绝大多数人会在诸如此类的情况下使用手机，这不应被视为非法，但这显然是值得商榷的。” 律师表示，开车时使用手机显然很危险，但他对普里马案件中的情况提出了质疑。对于这位18岁小哥普里马来说，580 元是一笔巨额罚款，但他最担心的是驾照被扣分的情况。他的驾驶经验只有两年半，至今为止他只收到过一张超速罚单，他手，自己非常小心地将手机放在够不到的地方，所以他不会在开车时使用手机。普里马强烈认为，他不应该支付这张罚单，并准备在法庭上进行抗争。作者：丁其

加国君2024-05-16

特斯拉为马斯克操碎了心：正寻求散户投资者支持560亿美元的薪酬

为了支持这一活动，该顾问正在与一家外部律师事务所合作。该顾问还建立了一个专门的Vote Tesla网站，以鼓励散户投资者参与投票。据估计，散户投资者持有特斯拉约42%的股份。特斯拉敦促股东通过二维码、电话和邮件在网上投票。此外，该网站还上传了一段特斯拉董事会主席Robyn Denholm的视频。Denholm称，支持马斯克的薪酬对特斯拉的增长至关重要。特斯拉的年度股东大会将于6月13日召开，届时，投资者将投票决定是否维持马斯克2018年的薪酬方案。根据特斯拉董事会当时通过的股权激励方案，马斯克目前可以领取高达560亿美元的薪酬。三个月前，特拉华州的一名法官否决了这一方案，认为特斯拉的董事们没有考虑到投资者的最佳利益。上个月，特斯拉又要求股东在年度股东大会上重新投票表决这一薪酬方案，因为公司已经解决了法官的一些担忧。这次投票可能会对马斯克将来领导特斯拉产生重大影响。马斯克曾威胁称，如果他不能获得特斯拉至少25%的股权（这是作废薪酬方案的关键部分），他将在特斯拉之外开发产品。如果该薪酬方案获得批准，马斯克将有足够的选择，几乎可以将他目前在特斯拉的持股增加一倍，达到约21%。如果股东不投票支持，则马斯克获得更大股份的途径就变得模糊了。在社交平台X上，特斯拉的粉丝们一直在表达对马斯克的支持。但至少有一位大型散户投资者Leo KoGuan表示，他不会支持这项薪酬协议。他还公开抨击马斯克管理特斯拉的方式，称让整个市场感到不安。

金融界2024-05-16

Tornado Cash 开发者被判刑,“Code is speech” 已死？

，剩下四年半的刑期。Pertsev 的律师将有 14 天的时间对法官的决定提出上诉。行业内普遍认为，此案不仅是 DeFi 监管的分水岭，更会改变加密隐私的进程，对全球开源社区产生“寒蝉效应”，开源软件开发人员被判有罪，更标志着Web3智能合约开发者将受到传统框架法律的约束。 Alexey Pertsev案法官和检察官在判决中表示，“Tornado Cash的本质和功能是一种针对犯罪分子的工具”，“Tornado Cash 不仅仅是智能合约，更像一家公司一样运作”。去年 8 月，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm和Roman Semenov 被控共谋洗钱罪和一项共谋违反《国际经济紧急权力法》的指控，这两项罪名的最高刑期均为 20 年监禁，此外两人还被指控共谋经营无照经营汇款业务，这项罪名的最高刑期均为 5 年监禁。目前，Roman Storm 已在美国华盛顿州被捕，Roman Semenov 仍在逃。此外，Roman Storm 的审判定于 9 月 23 日进行。Alexey Pertsev 的判决将直接影响 Storm 的审判的审判结果。值得一提的是，在昨日Pertsev被判刑后，加密社区仍在为Juicebox上“Free Alexey & Roman”的捐赠基金持续转账，有人留言“privacy is not a crime”“code is speech”“defend freedom”“XX stands with privacy and open-source public goods”等来为Tornado Cash的开发者以及“加密精神”声援。 Tornado Cash 案时间线 Tornado Cash上线于2019年8月，三位创始人分别是 Roman Storm、Roman Semenov 和 Alexey Pertsev，其主要创始团队为zkSNARK研究者，其中Alexey Pertsev还是安全审计公司Peppersec的核心成员。以下为Tornado Cash案件相关事件的完整时间表（编译自 DL News，ChainCatcher有补充和改动）： 2019年 8 月 6 日：Tornado Cash 上线，使用户能够“100% 匿名地发送以太坊加密货币”。 9 月 13 日：美国外国资产控制办公室（OFAC）对包括 Lazarus Group 在内的朝鲜网络组织实施制裁。 2020年 5 月 10 日：Tornado Cash完成了“可信设置仪式”将所有存款池的管理权限燃烧并更新了智能合约，Tornado Cash协议变成了不受任何一方控制的永久自动执行代码，Tornado Cash将其称为“世界上最大的可信设置仪式”共有1114人参与。 6 月 4 日：Tornado Cash 开发人员部署了一个可选的合规工具，供用户选择在需要时透露其交易历史记录。 9 月 25 日：黑客从 KuCoin 交易所窃取了价值 2.75 亿美元的加密货币。这是荷兰检察官与 Tornado Cash 连接的最大黑客事件之一。 2022年 3 月 23 日：Axie Infinity Ronin 侧链桥因黑客攻击而损失约 6.25 亿美元。这是迄今为止最大的加密货币黑客攻击之一，犯罪分子通过 Tornado Cash 洗钱。 5 月 6 日：OFAC制裁朝鲜网络犯罪团伙使用的第一个虚拟货币混合器 Blender。 6 月 24 日：Lazarus Group攻击了Harmony Horizon 桥，价值近 1 亿美元的被盗加密货币通过 Tornado Cash 传输。据荷兰检察官称，这是另一起利用Tornado Cash洗钱的重大黑客攻击。 8 月 8 日：OFAC对 Tornado Cash实施制裁，因其被用于洗钱 70 亿美元。 8 月 9 日：Tornado Cash网站已被关闭，项目代码存储库已从GitHub中删除，联合创始人Roman Semenov的GitHub帐户被暂停 8 月 10 日：Alexey Pertsev在荷兰被捕并在没有公开指控的情况下入狱。 10 月 12 日：关注加密货币政策问题的非盈利机构Coin Center就 Tornado Cash 制裁起诉OFAC。 11 月 22 日：荷兰检察官在法庭听证会上首次披露指控。 2023年 4 月 20 日：Alexey Pertsev出狱待审。 8 月 23 日：美国司法部指控Tornado Cash 开发者 Roman Storm，并制裁开发者 Roman Semenov。 8月25日，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 已获保释。 12月7日，币安下架Tornado Cash 原生代币 TORN。 2024年 3 月 25 日至 26 日：Alexey Pertsev在荷兰斯海尔托亨博斯市接受为期两天的审判。 4 月 5 日：美国贸易协会向法院提交了为Roman Storm辩护的简报，并处理了针对他的每项指控。 5月14日：Alexey Pertsev 因洗钱罪被判处 64 个月的监禁。 9 月 23 日：Roman Storm将在美国接受审判。审判的争议与焦点：智能合约开发者的身份边界 Tornado Cash案件审判的焦点在于，现行的反洗钱法是否适用于区块链/加密金融平台。在审判期间，Pertsev 的辩护律师 Keith Cheng 表示，包括Tornado Cash开发者在内的任何人都无法阻止其他人使用开源智能合约代码。某个智能合约的贡献者是一个去中心化的组织，而不是像传统公司那样的单一负责人。去年8月，Roman Storm 和 Roman Semenov 被美国起诉后，Coin Center（Coin Center 是关注加密货币政策问题的非盈利机构，从事研究与教育政策制定，并倡导监管方面对加密技术采取合理的监管方略）发文声援，表示Tornado Cash 最新指控与金融犯罪指导局 FinCEN 文件相互矛盾。其核心观点认为，Tornado Cash开发者仅提供了“单纯的软件开发或通信服务”，并未从事“代表公众转移资金的业务”，司法机构不应将“服务提供者”与“资金转移者身份”混淆，Tornado Cash 对智能合约唯一的控制权是改变其中与隐私功能相关的密码学逻辑，而并不具备任何实际查看或移动用户资金的能力。今年4月初，Coin Center在就Roman Storm在纽约南区正在进行的刑事案件中提交的法庭之友陈述中表示，希望法院删去检方对Tornado Cash的模糊和有偏见的描述，开源软件开发人员无法控制其他碰巧使用其工具的人的行为，而Tornado Cash代码发布受到美国宪法的明确保护。此外，Coin Center还认为此案的起诉陈述和判决“与从事单纯的开源软件开发、发布代码和演讲工作的人”利益攸关，并呼吁保障美国自由开发和发布软件的权利。 Roman Storm的律师在 3月底向美国纽约南区地方法院提交的文件中还提到，Tornado Cash 作为一个非托管的智能合约，用户对此全权拥有其资产的控制权，而无需依赖任何服务提供商或第三方委托持有。编写程式属于言论自由的范畴，因此受到美国宪法第一修正案的保护。但在14日的审判中，法庭拒绝了这样的观点，他们认为，任何一种技术创新都不能超越防止平台帮助犯罪分子和受制裁实体隐瞒被盗资产来源的法律义务。检察官 Martine Boerlage 对Tornado Cash 的最终定性为其“不仅仅是智能合约，它像一家公司一样运作”。美国司法部重申，其起诉书与 Tornado Cash 的计算机代码是否具有言论自由或是否受第一修正案宪法保护无关，被告并未因发布计算机代码而受到起诉，而是因利用它来促进有利可图的非法业务而受到起诉。司法部进一步解释说，银行使用计算机代码来处理金融交易。如果该代码执行法律定义的货币传输器的工作，那么该代码不仅仅是言论自由，而是人们须确保以不违反货币传输法的方式实现的计算机代码。Tornado Cash 既是代码的一部分，也是言论的一部分，还是商业的一部分，整体而言，它是人类的创造物。Storm 不仅仅发布了代码；他经营了一个企业，多年来都做出了运营决策。Tornado Cash 的协议并不等同于 Tornado Cash 的业务。仅仅因为 Tornado Cash 有一些开源代码，并不意味着 Roman Storm 作为 Tornado Cash 业务所有者涉及该代码的所有行为都受到宪法保护。请愿、抗议与捐赠加密货币律师 David Lesperance 曾表示，从法律上讲，Alexey Pertsev 的案件对 DeFi 的未来比针对 SBF 和Do Kwon 的简单欺诈案件或赵长鹏未能制定所需的反洗钱协议更重要。正因为Tornado Cash 案件极具代表性，三位创始人得到了各种形式的支持。加密社区特别是开发者群体的对 Pertsev 的被捕表示强烈抗议，除了各种社交媒体上的请愿和声援，此前荷兰法院外还有人发放支持 Alexey Pertsev 的海报。 22年8月，一些匿名加密用户甚至通过投毒”式攻击来抗议，通Tornado Cash将少量ETH打给了知名加密人物的地址，以此来表示对美国政府此轮制裁的不满。神鱼、孙宇晨、Coinbase CEO Brian Armstrong、艺术家Beeple等多位知名KOL被“投毒”。此外，有加密社区成员于今年1月22日在众筹平台 Juicebox发起名为“Free Alexey & Roman”的捐赠活动，作为帮助 Tornado Cash 联创 Roman Storm 及开发者 Alexey Pertsev 免于法律惩戒的法律辩护基金。截至发稿前，该基金共收到834笔捐款，总金额达548.49ETH，约合160万美元。以太坊联合创始人 Vitalik、加密交易平台 Kraken 联合创始人 Jesse Powell 等都为基金提供了捐赠。值得一提的是，在昨日Pertsev被判刑后，捐款的笔数突然持续增加，也有人留言“privacy is not a crime”“code is speech”“defend freedom”“XX stands with privacy and open-source public goods”等来为Tornado Cash的开发者以及“加密精神”声援。硬币的另一面尽管Pertsev 本人一直强调自己只是一名程序员，没有任何犯罪意图。他对犯罪分子使用龙卷风现金隐瞒非法所得感到“失望”，但他对此无能为力。法官在向Pertsev追问他是否足够严肃地对待犯罪行为时，调出了Pertsev 与联合开发者 Roman Storm 和 Roman Semonov 的群聊记录，Pertsev 对价值 6.25 亿美元的 Axie Infinity Ronin Bridge 遭到黑客攻击的消息做出了“哈哈”的回应。但Pertsev表示，这并不意味着他认为这很有趣，而是自己表达惊讶时的习惯。此外，一个客观事实是，Tornado Cash从被制裁至今，仍是最大加密混币器。黑客和协议攻击者仍在不停利用这个工具进行洗钱。一方面，Tornado Cash开发者的判决将使技术发展和隐私的未来受到威胁。另一方面，现实是，从法律的角度而言，技术不可能是中立，其必然建立在人与人之间的关系之上。来源：金色财经

金色财经2024-05-15

ACY证券汇评：【每日分析】散户再战华尔街！GameStop股价能否重演20倍的辉煌！

涨仅仅是依靠一张MEME梗图。在华尔街律师函的威胁下，在无人带领的情况下，散户想要“万众一心”再创奇迹，无疑是难如登天。最最关键的是，这一次华尔街早有准备。相比21年高达140%的做空率，据统计，截止昨日，市场中对Gamestop的做空率才24%。也就是华尔街机构有更多的价格空间来应对股价的暴涨。即便股价再度暴涨，做空机构也不会被迫买入大量股票。只要机构资金充足，就不会再度出现轧空暴涨行情。而相比机构的雄厚资金，散户这次能汇聚的游离资本很难产生决定性作用。不过，Gamestop股价并非没有暴涨的机会。名人效应在其中扮演着举足轻重的地位。一旦有像马斯克这样的名人为GameStop站台，将瞬间激发起散户对华尔街“同仇敌忾”的热情，从而引发股价持续上涨。这种风险是做空交易者（不管是散户还是机构）都需要考虑的问题。毕竟，金融市场从不缺意外！今日关注数据 20:30 美国4月核心CPI年率 20:30 美国4月零售销售月率 20:30 美国4月纽约联储制造业指数 22:00 美国5月NAHB房产市场指数 22:30 美国当周EIA原油库存联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acyasia-cn.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-05-15

ACY证券2024-05-15

中媒独家披露重磅消息！430亿元惊天洗钱案主犯“落网” 中国近13万名投资受害者有救了……

tter) (来源:财新) 温俭的辩护律师Mark Harries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对温俭的最终宣判推迟到了5月24日。曾在英国餐馆工作的普通外卖员温俭从中国卷走了430亿元人民币，她潜逃英国后遭逮捕，查获了6.1万枚比特币。这些款项被指是来自2014至2017年间欺骗12.6万名中国投资者所得，但整起事件的幕后主谋被指为钱志敏。案发后，钱志敏借助假护照逃出了国外，并在国外持有巨额比特币。但近期，她遭逮捕归案。钱志敏的代理律师、伦敦伯克利广场律师事务所合伙人罗杰·萨霍塔(Roger Sahota)表示：“我们可以确认，她打算在庭审中对所有指控提出抗辩。” 罗杰强调：“本案不应匆忙做出判决。” 钱志敏则声称，她对任何欺诈或洗黑钱的指控，都是完全无辜的。” 据吴说区块链(Wu Blockchain)报道，伦敦警察厅近日表示，他们已经收到中国有关部门对涉案比特币进行某些安排的要求。英国警方此前透露，涉案资产的听证会将于2024年9月举行，届时将决定如何处理被扣押的比特币。按照英国司法实践，在没有其他人对犯罪资产主张权利时，一半会交给英国内政部，一半会交给警察。蓝天格锐案受害者近日向中国有关部门写联名信，希望能将这些比特币从海外追回，以减少部分损失。此外，亦有部分投资者开始考虑聘请律师走民事途径追索涉案资产。据FX168此前报道，中国2500名投资者在4月末通过蓝天格锐向中国政府(公安部)提交联名信，请求中方与英国政府展开谈判，以追回他们投资用于购买的6.1万枚比特币。学者指出，基于中国警方在此案的贡献，英国警方可能会考虑与中国警方分享这笔资产，但具体的分享比例尚未确定。延伸阅读：重磅！2500名投资者向中国政府求救学者：英国可能考虑“共享”6.1万枚比特币微信公众号“数字资产处置研究”在4月初曾撰文，标题为“追回英国扣押天津格锐案比特币的两种方案”，指出在国家层面，可启动中英刑事司法协助程序；个人层面，被害人可前往英国去主张权利。 (来源:微信公众号) 若投资者想要通过英国民事追回程序来索取赔付，据文章介绍：“在英国，民事追回程序允许在无需刑事定罪的情况下追回通过非法行为获得的资产。这些程序在高等法院进行，基于可能性平衡的民事证明标准，而不是刑事案件所需的无合理怀疑的证明标准。2002年的犯罪所得法案(POCA)是规范这些程序的立法框架，并已被修订以包括各种资产冻结和没收的规定。” 诈骗受害者若想在民事追回程序中申领被没收的资产，应注意几个关键点：民事追回程序的启动国家犯罪局(NCA)可以通过申请资产冻结令(PFO)来开始这些程序，以防止目标资产被处置或减值，其中包括冻结被针对个人的银行账户。可追回财产的范围 NCA可以寻求任何可追回财产的命令，包括通过非法行为获得或代表此类资产的任何资产，包括银行账户中的资金和有形财产。这适用于国内外的非法行为，只要这种行为如果在英国进行会被视为犯罪。法律代表和谈判鉴于民事追回法律的复杂性和专业性，那些涉及这些程序的人士寻求专家法律建议是至关重要的。法律专业人士可以帮助导航诉讼过程，挑战冻结令，准备审判，并与执法机构进行谈判，可能在无需进行昂贵的法庭程序的情况下达成满意的和解。补偿可能性如果民事追回申请成功辩护，虽然在其他类型的诉讼中没有赔偿的规定，但如果被PFO涉及的财产最终未被认定为可追回财产，可能会有补偿的可能性。 “对于想要申领部分被没收资产的受害者，这个过程涉及法律复杂性，需要专业法律指导。重要的是要迅速行动，并提供诈骗和财务损失的详细证据。与在这一法律领域经验丰富的律师合作，可以显著提高从程序中追回资产的机会，”文章最后强调。该公号文章留言处可发现，许多人讨论了申诉与追讨资金的法律管道。 (来源:微信公众号) (来源:微信公众号)

圈内人 1评论2024-05-15

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