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金色早报丨MEME币市值突破550亿美元 FLOKI将在纽约时代广场投放巨型广告牌

示，下一个截止日期也是4月24日。 ▌律师：SEC根据其他裁决判定加密资产是证券的策略可能不会成功 Swan Bitcoin律师兼董事总经理Terrence Yang表示，SEC利用加州一家法院最近对另一起内幕交易案件的裁决，判定Coinbase上的代币是证券，这种做法是激进的，该监管机构的法律策略可能不会成功。 BakerHostetler 律师事务所合伙人Teresa Goody Guillén也坚称，内幕交易案件在SEC针对Coinbase的更大规模诉讼中所占的比重不能过高。他表示：“内幕交易案的价值或影响相当有限”。区块链应用 ▌报告：年初至今三分之二的EVM智能合约部署来自Optimism Flipside Crypto的一份报告显示，今年迄今为止，三分之二（约70%）的EVM智能合约部署来自Optimism，自1月1日以来，该链已部署了超过2880万个EVM。报告称，对于非EVM智能合约，Polygon和BNB智能链（BSC）仍然是最流行的部署链。未分类的智能合约，或被Flipside Crypto归类为“其他”的智能合约，是迄今为止最常部署的智能合约，它们占观察到的链上部署的所有智能合约的93.8%。 ▌Base：EIP-4844将使交易成本降低10-100倍 Base在X平台表示，随着即将到来的Dencun和Ecotone OP Stack升级，对于Base等以太坊L2的用户来说，Gas费将大幅降低，通过EIP-4844，交易成本将降低10-100倍，这意味着任何人都可以上链，而无需支付高昂的价格。此外，EIP-4844本身只是迈向danksharding的第一步，它可以为以太坊提供进一步的可扩展性提升。 ▌Scroll通过互操作层Union添加对Cosmos IBC的支持根据官方公告，Cosmos IBC已上线以太坊L2 Scroll，该功能是通过互操作层Union实现的，通过其去信任、去中心化的zkIBC桥将允许资产和消息从任何支持IBC的链转移到Scroll中。此次合作使Union成为Scroll的Type 2 zkEVM进出的IBC网关，在接下来的几个月中，基于Scroll的开发人员将能够通过Union将IBC无缝集成到他们的应用程序中，以实现无需信任、高效且快速的资产转移。加密货币 ▌摩根大通：未来2-3年内，现货比特币ETF或迎来约620亿美元的资金流入根据摩根大通分析师最近的一份报告，未来2-3年内，现货比特币ETF可能会迎来价值约620亿美元的资金流入。分析师表示，在用于投资目的的3.3万亿美元黄金总量中，只有7%（即2300亿美元）以基金形式持有，其余以金条和金币形式持有。分析师指出，以黄金为基准并采用相同的波动率3.7，表明比特币ETF的潜在规模约为620亿美元（即2300亿美元除以3.7）。他们补充说，这代表了现货比特币ETF随着时间的推移（可能在两到三年内）的潜在规模的“现实目标”。然而，分析师指出，大部分隐含净流入可能是由于现有工具持续轮流转向ETF所带来的。 ▌FBI：2023年与加密货币相关的投资欺诈增加53% 根据美国联邦调查局（FBI）最新的互联网犯罪报告，涉及加密货币诈骗的犯罪呈上升趋势，到2023年同比增长53%。报告称：“涉及加密货币的投资欺诈从2022年的25.7亿美元增加到2023年的39.4亿美元。这些骗局旨在吸引那些承诺获得丰厚投资回报的目标。” 报告补充说，电子邮件诈骗者正在转向加密货币来实施他们的骗局，越来越多的非法行为者利用交易所和其他第三方从受害者那里收集资金。 ▌灰度旗下LINK、SOL等三款投资产品获准在OTCQX Best Market进行交易根据一份官方公告，灰度旗下三款投资产品：Grayscale Chainlink Trust（GLNK）、Grayscale Livepeer Trust（GLPT）和Grayscale Solana Trust（GSOL）已具备在OTCQX Best Market进行交易的资格，三种产品均从OTCQB风险市场升级至OTCQX。据悉，这三款产品分别允许用户间接享有Chainlink、LPT、Solana敞口，而无需亲自购买、存储和保管这些资产。 ▌Bitwise现货比特币ETF今日流入4000万美元，AUM超18亿美元 Bitwise CEO Hunter Horsley发布数据称，Bitwise现货比特币ETF（BITB）今日流入4000万美元，总资产管理规模（AUM）超18亿美元。此外，Bitwise 10加密货币指数基金（BITW）的SUM也超过了10亿美元。 ▌贝莱德向SEC申请为其全球配置基金添加现货比特币ETF敞口根据一份公开的文件，贝莱德向SEC申请为其全球配置基金（Global Allocation Fund）添加现货比特币ETF敞口。金色财经此前报道，本周早些时候，贝莱德已申请为其战略收入机会基金（Strategic Income Opportunities Fund）添加比特币ETF敞口。 ▌ETH突破3900美元行情显示，ETH突破3900美元，现报3900.99美元，创2021年12月以来新高，日内涨2.18%，行情波动较大，请做好风险控制。重要经济动态 ▌美股收盘：标普500创新高，英伟达连涨6天道指初步收涨120点或0.3%，标普500指数涨1%，创收盘新高，纳指涨1.5%。英伟达(NVDA.O)涨4.4%，为连续6个交易日上涨，苹果(AAPL.O)微跌，为连续7个交易日下跌，两者市值差距收窄至3000亿美元。纽约社区银行(NYCB.N)涨5.7%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.885%，哔哩哔哩(BILI.O)跌近2%，京东(JD.O)跌超3%，腾讯音乐(TME.N)涨超7%。金色百科 ▌比特币价格由什么决定？供给和需求的市场力量影响比特币的价格。当卖家增多时，价格通常会下降，反之亦然。比特币价格还受到媒体报道、投资者情绪和监管消息等因素的影响，导致价格快速波动。影响其他商品和服务价格的供需市场动态也决定了比特币的价格。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-03-08

全国人大代表、国浩律师事务所主任冯帆：健全独立董事制度，强化独立董事职能

全国人大代表、国浩律师事务所主任冯帆表示，目前我国独立董事制度的相关文件大多是适用于上市公司的，非上市公司的独立董事制度规定较为缺失。除此之外，独立董事制度在实践过程中依旧存在着勤勉义务标准不明、行使职权缺乏保障、保险制度尚不完善等问题。冯帆建议从四方面完善独立董事制度：第一，为非上市公司独立董事的履职提供指引及保障。第二，明确独立董事“勤勉义务”的认定标准。第三，保障独立董事知情权的行使。第四，强制公司为独立董事购买责任保险并承担全部的费用，并可参照交强险，设定总责任限额。

金融界2024-03-08

FTX与BlockFi达成和解，同意偿还至多8.74亿美元

时在其账户中持有的金额。 FTX的一名律师今年1月表示，FTX预计将全额偿还自己的客户，但这一结果无法保证。 BlockFi此前同意从2022年的救助贷款中向FTX偿还2.75亿美元，但前提是它必须首先全额偿还自己的客户。

金融界2024-03-07

中毅达（600610.SH）：就终止重组事件回答投资者提问，公司认为继续推进本次重大资产重组无法达到各方预期

决权的赞成票。根据出席股东大会的见证律师出具的《北京大成（上海）律师事务所关于贵州中毅达股份有限公司年第二次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。感谢您对公司的关注。问题 3：本次重组终止是否会对上市公司未来业绩产生影响？回复：尊敬的投资者您好，公司各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有生产经营活动不会造成重大不利影响。本次重组终止后，公司将继续坚持既有的战略规划，持续优化业务、提升管理，增强公司核心竞争力和盈利能力，努力为股东创造更大价值。感谢您对公司的关注。问题 4：2 月 5 日因瓮福集团建议终止重组，公司提出拟终止重组并发布提示性公告，这是否与公司以前发布的有关重组公告相矛盾，因为以前公告没有提到重组双方有违约风险，此揭示公告来的太突然，股民损失太大。请公司给予解释，谢谢。回复：尊敬的投资者您好，2023 年 12 月 31 日因申请文件中记载的相关财务资料已过有效期，需要补充提交。根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上海证券交易所中止公司发行股份购买资产的审核。之后，国家有关磷资源利用的相关政策及磷化工产业的发展战略有所变化及调整。经综合考虑标的公司所处行业的产业政策变化及项目的实际推进情况，在与相关各方充分讨论及协商后，认为继续推进本次重大资产重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性，因此决定终止本次重大资产重组，并及时披露了相关公告。在整个项目实施期间，公司始终按照相关法律法规的要求履行了信息披露义务。感谢您对公司的关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-07

致命性打击！币安美国沦为“银行拒绝往来户” 公司收入崩跌75% 被迫大规模解雇员工

的加拿大护照，并限定其住所，但被赵长鹏律师拒绝。美国证监会周二指控，币安美国不配合提供关键信息，呼吁法院介入干预。延伸阅读：重磅！美国要求“托管”赵长鹏加拿大护照、限定住所指控币安不配合提供关键信息

颜辞2024-03-07

区块链游戏创业哪些法律问题应重视？

，是否能够规避国内的法律风险？这是邵律师在咨询过程中遇到的最为高频的法律问题，且没有之一。因为很多Web3创业者对于我国区块链相关法律规定是有着一定了解的，他们往往觉得，既然在国内发展有如此多的限制，那不如就把项目放在国外做好了？那么首先要解决的是“人”的问题。人在国内的项目方为了规避项目本身可能会给自身带来的法律风险，往往会想到找国外的技术团队做开发。或者反过来，人和项目都在海外，但找的开发团队是国内的。其实两种模式来看，可能可以在一定程度上规避民事、行政风险，但刑事风险难以规避。因为我国刑法关于管辖权规定了属地管辖权和属人管辖权。属地管辖权，就是说，只要犯罪行为或结果发生在我国领域内的，我国享有管辖权；属人管辖权，是指只要是中国人，在我国领域外犯罪的，我国同样享有管辖权。所以，只要是中国人犯罪，或者犯罪行为或结果在国内的，我国都有权管。二、在国内做Web3游戏，会有哪些政策限制？主打play to learn的Web3游戏，游戏中会产出代币，国外的Web3游戏中所产生的代币是可以直接在交易所中变现的，但在国内，虚拟货币相关的业务被定性为非法金融活动，禁止发币，禁止ICO，禁止代币融资交易平台从事虚拟货币与法币、虚拟货币之间的兑换业务等等。相关政策如2022年2月18日，中国银保监会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》提醒社会公众警惕打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。有的不法分子捆绑“元宇宙”概念，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。2022年4月13日，中国互联网金融协会、中国银行业协会和中国证券业协会发出《关于防范NFT相关金融风险的倡议》中将直接或间接投资NFT及为投资NFT提供融资支持作为了禁止性事项。这些都使得在国内进行Web3游戏创业受到严格的政策监管。三、一款Web3游戏上线，必须取得游戏版号吗？这个问题要区分是在国内还是国外。如果是在国内发行Web3游戏，根据《游戏出版管理暂行规定》等法律规定，需要取得游戏版号。但国内游戏版号有多难拿，游戏从业者都懂的。若在国内无版号或套版号上线游戏Web3游戏，轻则存在行政处罚风险，重则会判处非法经营罪。虽说游戏未取得版号即上线，是否构成严格意义上刑法规定的非法经营罪，邵律师认为仍存在较大争议，但在司法实践当中确实已经存在游戏商被定非法经营罪的诸多案例，相关法律分析可参阅→《链游Gamefi没有游戏版号就上线，可以吗？》，本文不再赘述。如果是在国外发行Web3游戏，那就不受我国法律规定的版号限制了。例如，项目方将Web3游戏上架至Steam，Steam作为一家美国公司推出的游戏发行平台，并没有国内的版号限制。那么会有不少咨询者进一步提问，上架至Steam上的游戏面向国内玩家，合法吗？相关法律分析可参阅→《无游戏版号上架Steam发行游戏违法吗？》，简而言之，从合规角度考虑，无论上架至Steam上的游戏是否锁国区，在宣发方面，还是建议低调行事，不要在国内进行宣传推广。四、在宣发层面，需要警惕传销风险！无论将Web3游戏服务器搭建在国内还是国外，在游戏上线前后的宣发引流层面，都要防范推广拉新过程中的传销风险。常见的拉新模式一般为A用户可以在产品海报中生成自己的专属二维码或链接，通过分享二维码或链接，若B用户进行注册的，则A可获得平台的相关奖励。这个奖励（或者说老玩家的佣金收益），一般是按照新玩家入场后的消费进行提点。按照加入游戏的先后顺序，形成类似金字塔般的等级结构。根据我国法律规定，传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。五、涉赌，是Web3游戏创业者需要关注的最重要法律风险最高人民检察院2021年11月29日召开的新闻发布会中，明确表示，“涉嫌赌博的应用软件，有一个显著的特征，就是具有相关的提现功能。”Web3的玩赚模式，天然存在涉赌风险。例如Fomo3D，就是一款以太坊上的一个赌博游戏，游戏玩法是，它设置了一个24小时的倒计时，只要有人买KEY（游戏内代币），倒计时就会增加30秒，KEY的价格随着奖池越大，会变得越贵，最后一个购买KEY的玩家在游戏结束时可以赢得巨额奖金。另外，持有KEY的玩家还会有相应比例的分红收益。如果游戏当中设置有概率类玩法，玩家通过玩游戏可以获得游戏道具或代币奖励，这些奖励又可以通过某种方式变现的，例如在虚拟货币交易所中进行交易，游戏厂商通过直接或间接的方式向玩法回收游戏道具/代币的，则具备了赌博犯罪的上下分特征。更为详尽的分析，可参阅→《边玩边赚钱的区块链游戏，如何避免成赌博？》。六、国内Web3游戏，为玩家开设二级交易市场的法律风险上一条中提到，若平台为玩家的游戏代币、道具最终变现提供了直接/间接帮助的，则游戏存在涉赌风险。那么很多创业者会问，能否开设二级市场，让玩家们自行交易？首先，如果是游戏内虚拟货币，无论是2023年12月22日《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》还是以往的游戏法相关规定，都提到：不得向用户提供网络游戏币兑换法定货币的服务。另外，2017年的94公告也明确规定国内禁止ICO，因此代币交易还会存在被认定为变相发行代币的法律风险。其次，如果是游戏内玩家的NFT资产，能否开二级（寄售市场）让玩家之间进行交易呢？从法律合规的角度分析，可参考国发〔2011〕38号（简称38号文）和国办发〔2012〕37号（简称37号文）两份文件的规定，不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。从司法实践的角度来看，Web3游戏平台开设NFT相关的二级市场的法律风险可参考数字藏品平台，邵律师已办理了不少数字藏品平台方的刑事案件。若平台开设二级，引发用户投诉，公安部门展开调查，导致经营者被刑拘的案件还是不少的。七、Web3游戏平台沦为了洗钱工具？在不法分子眼中，Web3游戏平台也可沦为其犯罪工具。我们以元宇宙第一股Roblox平台（面向儿童和青少年的在线游戏平台）为例进行说明。 2021年，元宇宙平台Roblox在纽交所敲钟上市，此前在该平台的一场集体诉讼中发现，平台中有超过300名用户可能涉嫌利用Roblox平台进行洗钱活动。这些用户“似乎利用Roblox平台向彼此转账，通过购买假物品来实现，这是一种非常低效和昂贵的转账方式”，如某用户在一个月内用平台内虚拟货币Robux（约合1.25万美元）来购买同一个卖家的同一个物品、某用户一天内花费折合6250美元来购买自己出售的物品。如果平台在监管方面存在严重缺陷，将会损害广大用户的利益，对于平台自身的长远发展也会造成不利影响。若平台设立在国内的，根据《网络安全法》、《区块链信息服务管理规定》等规定，互联网用户在进行网络注册、登录和使用互联网服务时需要提供真实身份信息。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《支付清算机构管理条例》等规定，互联网公司在提供资金交易相关业务时，需要建立和执行有效的KYC制度（Know Your Customer），确保客户身份验证、风险评估、交易监测等环节得以有效落实。八、当Web3游戏创业者被指控“诈骗” 作为一名深耕Web3行业的刑辩律师，本人所代理的平台涉刑案件往往案发于用户投诉。在平台上玩游戏亏损的玩家，往往会有几种维权方式：（1）小部分激进的维权用户往往是你正常讲道理是讲不通的。我在你平台上玩亏了，平台就是诈骗，诈骗我就要报案。（2）还有一部分理性用户会选择去法院提起民事诉讼，但一般会存在立案难的问题，这部分用户也转而去派出所报案。（3）大部分用户会选择打12345投诉至市场监管局等行政部门。以上用户的数量累积起来，就会引起公安部门的重视，平台经营者大概率就会接到警察蜀黍的“喝茶”邀请。因此，平台在运营过程中，要建立有效的用户投诉处理机制，提高客户对平台服务的满意度，有效安抚用户情绪，积极沟通，为客户提供有效的解决方案。九、Web3游戏平台需防范非法集资风险根据上文提到的2022年《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》，有些不法分子编造元宇宙相关游戏制作等概念，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资等特征。刑法上的非法集资类犯罪一般为非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪。早期Web3游戏的经济模型存在一个重大缺陷，老玩家的盈利是靠新玩家的入场来维系的。一旦老玩家大量抛售游戏内代币，市场上的用户陷入「fomo情绪」，就会导致用户不断萎缩，最终让游戏陷入「死亡螺旋」，若玩家视角中的项目方因此“摆烂”或“跑路”，没有任何调控措施的，根据邵律师的办案经验，部分司法机关会将平台以集资诈骗罪等刑事罪名立案。十、Web3游戏内知识产权侵权风险游戏内的NFT等数字资产，对于已登记作品，应取得著作权登记证书及版权证明等文件，对于未登记作品，平台应取得原权利人签署的版权声明及相关承诺书等，避免侵权作品上链。若平台方未经著作权人许可，擅自使用他人作品铸造NFT用于经营行为的，根据《著作权法》，需要承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。更严重者，根据个案情况还有可能涉及侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪等刑事罪名。写在最后：随着市场的回暖，Web3游戏又开始有了新的热度，新的开发团队也在不断涌现。但对于Web3游戏创业者来说，在我国会受到游戏法律规范和区块链相关政策的双重约束。邵律师梳理出Web3游戏创业过程中可能会遇到的这十大高频法律问题，希望能对行业内的朋友有所帮助。推荐阅读最新律师解读 l 《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》区块链游戏Gamefi创业，法律合规怎么做？无游戏版号上架Steam发行游戏违法吗？边玩边赚钱的区块链游戏，如何避免成赌博？链游在我国能做吗？有什么法律风险？链游Gamefi没有游戏版号就上线，可以吗？火爆全网的“大逃杀”小游戏，消耗的碎片构成抽水吗？凭借『大逃杀』玩法爆火，潮玩宇宙的法律风险有哪些？律师测评｜链游龙之岛大逃杀玩法，有什么法律风险？来源：金色财经

金色财经2024-03-07

Web3游戏搞挖矿有法律风险吗？

犯罪。开设赌场罪相关法律分析可参考邵律师以往的文章《边玩边赚钱的区块链游戏，如何避免成赌博？》，今天主要讲一下非法集资类犯罪。非法集资并不是一个特定罪名，在刑法当中主要指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。第一，非法吸收公众存款罪。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该罪名可总结为具有四个特征：非法性，公开性，利诱性，不特定性。公开性和不特定性是任何链游项目都会具有的特征，主要是指面向社会公开宣传，向不特定用户吸收资金。即使是一些项目使用邀请码等有一定门槛的方式才能参与游戏，在司法实践中认定为具有公开性并不存在障碍。所以，如果链游平台希望尽可能规避涉嫌非吸的风险，在平台玩法上对于“非法性”和“利诱性”需予以杜绝。展开来说，“非法性”指的是，根据《关于防范代币发行融资风险的公告》，国内禁止平台从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，“利诱性”是指，在游戏宣发过程中，向用户承诺保本保息或给付收益回报。第二、集资诈骗罪。是指以非法占有为目的，将集资款挥霍、用于违法犯罪活动、隐匿、逃避返还资金等行为的。虽说区块链游戏是基于区块链技术的去中心化、不可篡改等特征的一类应用，但不可否认的是，国内做链游，不可能完全的去中心化。公链，私链，联盟链中，只有公链是高度去中心化的。私链在有限的节点内，理论上确实存在组织者与多个恶意玩家合谋损害其他玩家的可能。 03 写在最后通过本文的分析，可得出结论，链游“挖矿”，不会涉及虚拟货币挖矿的政策风险，链游平台创业者更多需要关注的是非法集资类法律风险。平台玩法上的“非法性”和“利诱性”，建议通过合规的宣发及玩法设计予以规避，并且，合伙人内部也需要签署相关协议，防范因部分股东损害平台及玩家利益，进而殃及其他股东的情况发生。推荐阅读 Web3游戏创业者，最应关注的10大法律问题区块链游戏Gamefi创业，法律合规怎么做？人在国内搞Defi，会有啥刑事法律风险？边玩边赚钱的区块链游戏，如何避免成赌博？链游Gamefi没有游戏版号就上线，可以吗？来源：金色财经

金色财经2024-03-07

开设赌场罪被抓这几种情形下法院作出无罪判决

决。结合相关开设赌场罪无罪判决书，邵律师将法院作出无罪判决的情形大体归为三类，本文进行介绍。 01 开设赌场罪相关法律明文规定案例一[1]：棋牌室老板，算不算“高危职业”？被告人但云飞是棋牌室的老板。某日，被公安抓获，指控其涉嫌开设赌场。被告人陈述，其提供麻将台及筹码给客人，收费方式为：收取台位费或客人每胡一次收取固定费用。店内不允许现金交易，客人通过微信结算赌资。店内总营业额约15万，检察院建议判处被告人有期徒刑六个月至一年。【邵律师评析】本案作为关键的无罪要点：棋牌室的收费方式。首先，被告人公司已办理营业执照营业范围包括棋牌，所以，其提供的麻将桌，是提供场所供他人娱乐的经营行为。其次，被告人的收费方式并不与赌资挂钩，没有抽头渔利。棋牌室为前来打麻将的客人提供茶水、清洁等服务，还要支付店铺租金、水电费等经营成本，收取正常的服务费，并不违法。最后，被告人的行为也不构成赌博罪，来打麻将的客人都是附近居民，有正当职业，并非“以赌博为业”。所以，根据法律规定，被告人不构成犯罪。 2005年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等，不以赌博论处。案例二[2]：在赌场上班但不想有被抓风险？那就做个“边缘人物”吧 AB两个人合伙开赌场，又雇了C负责场地管理经营、D负责管账、E负责看店和做饭。某日，场子被端了。如何划分各个主体的责任呢？很明显，ABCD的地位和职责，在开设赌场罪中，都起着重要作用。可怜的E，作为赌场工作人员之一，自然也脱不了干系，一起抓了。 E视角下的这伙人：“赌场有4个股东，大股东经常和公安接触，往公安交钱，小股东有事得向上请示，我不清楚每天钱和账都交给谁。说好我每月工资2000，还没发过，我在赌场干了20来天，负责做饭，我没和客人联系过”。【邵律师评析】即使“边缘人物”相比于赌场老板，或者抽头渔利的人员，风险是小了不少，但这也是相比较而言的。本案中的于某，虽然最终被判决无罪，但这过程也挺熬人的，先是被行政拘留，后被撤销刑事处罚转刑事拘留，两年后才被宣告无罪。所以普通打工人还是找个正常的班儿上，知道是赌场，那就赶紧跑吧！最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见（公通字〔2014〕17号） “七、关于宽严相济刑事政策的把握办理利用赌博机开设赌场的案件，应当贯彻宽严相济刑事政策，重点打击赌场的出资者、经营者。对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码等活动的人员，除参与赌场利润分成或者领取高额固定工资的以外，一般不追究刑事责任，可由公安机关依法给予治安管理处罚。 02 刑诉法的原则性规定案例三[3]：大学生找兼职，要擦亮双眼！几个人合资设立棋牌室，通过提供场地、赌具供他人打麻将赌博并以现金兑换筹码等形式开设赌场，从中抽水收取台费。聘的几个员工，分别负责招呼客人、陪客人一起打麻将赌博以及收银、兑换筹码、记账等工作。被告人林某在这家棋牌室做收银员。客人来棋牌室打麻将时，先到前台处购买筹码，再用筹码计算打麻将的输赢，结束后再去前台把筹码兑换现金。【邵律师评析】结合上述公通字〔2014〕17号规定，林某仅从事收银，兑换筹码等一般劳务性工作，领取正常固定工资，没有提成。被告人林某是一名大四学生，因家庭困难且面临毕业，才出来找兼职。最终法院认定其犯罪情节显著轻微，危害不大，判决无罪。实践中，刑诉法第16条经常被辩护人引用，但毕竟该条属于刑法原则性条款，法官对条款的适用，也会无比谨慎。因此，实践中，说服法庭适用本条款，并不容易。本案当中，当事人在校学生的身份，结合其入职时间短，获利很少，从事的工作内容也属于辅助性岗位，最终法院综合考量后，才作出了无罪判决。刑事诉讼法第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的； 03 疑罪从无案例四[4]：是队友还是敌人？检察院指控：一伙人名义上是开动漫城，实际是靠设置赌博机组织赌博。约定：孙某，董某，李某以资金入股，刘某以办证入股并有偿提供场地。同案犯孙某、董某、李某的口供，均指认刘某负责办动漫城的许可证，游戏厅场地是刘某所有的，刘某明知游戏厅里有赌博机。检察院认为刘某等人系主犯，建议判处3年以下有期徒刑。最终法院判决全员有罪，但孙某除外。【邵律师评析】根据刑事诉讼法的规定，认定当事人有罪需要达到：“案件事实清楚，证据确实、充分”的程度。一伙人经营赌场是事实，同案犯为了争取从轻处罚，检举揭发同案犯孙某，且众人陈述也均一致，为什么终究宣告孙某无罪呢？因为定罪要讲证据的。该案辩护人提出：公诉机关指控刘宏犯开设赌场罪的证据均为同案犯孙某及被告人董某、李某的供述。根据法律规定，同案犯的供述在证据种类上属于被告人供述这一证据形态，依据法律规定，对于一切案件的判处都要重证据，不轻信口供。只有被告人的供述，不能认定被告人有罪。法院对该意见予以采纳，认为孤证不能定罪，因此，孙某无罪。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条对于一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。只有被告人的供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。案例五[5]：公司法人和公司实际经营者，谁会承担责任？某酒厂因开设百家乐赌局被端，该场地的工作人员（兑换筹码、管理账目、担任荷官等）均被判刑。这波人处理了之后，公安抓获了酒厂的实际经营人花某。花某陈述：“小强”说想把一些东西搬到其酒厂仓库，但其不知道具体装的是什么；过了俩月，才隐约知道是放百家乐的台子，但一直没人动，所以花某也没在意；并且开赌局的那两天，花某提供了不在场证明。本案当中，赌场的幕后组织者——关键人物“小强”并未到案。【邵律师评析】刑事案件注重的是实质审查。因此，挂名者一般不会被追究刑事责任。例如本案当中，酒厂的法人是花某的爱人，花某是酒厂实际管理人。其爱人在本案当中是证人身份，并非案件当事人。如果花某明知他人在其酒厂开设赌场，自然脱不了刑则，但本案认定花某“明知”的证据，并没有。所以，疑罪从无，花某无罪。刑事诉讼法第二百条（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。案例六[6]：确实是法院判错了：场地所有者和坐庄者均无罪法院查明：场地所有者：涉案的一楼是杨某家庭房产，租给他人经营夜宵，白天一楼处于空闲开放状态，杨某放置了一张麻将桌，附近居民常来打麻将。杨某对来该场地的人有赌博的情况系知情且放任不管的态度。坐庄者：何某某日路过此地，看到有人想玩牌九但无人当庄，便自告其来当庄并规定下注金额。一小时后，公安当场抓获何某，次日传唤了杨某。并将二人均拘留。法院认为：场地所有者杨某：杨某不直接管理该房屋，没有证据证实赌具是杨某提供以及杨某是否收取场地费。虽然证人称庄家会放50元给房主，但没有直接证据证明该钱庄家给没给，是否给了杨某。坐庄者何某：何某系临时起意自行当庄参与赌博，不构成开设赌场罪，且没有证据证明何某与杨某系共谋。【邵律师评析】这是个十分波折的案子，当事人对原有罪判决不服，提出上诉，二审法院裁定发回重审，两被告人均被羁押了将近一年，终获无罪判决。和案例5比较相似的点是，场地的管理人对自己的场地没有做好监管，放任任何人皆可自由出入自己的场地，所以他人开设赌局，导致牵连自身。写在最后：刑法作为最为严厉的惩罚手段，在适用法律上应体现其严谨性，对一切案件的判处都要达到“事实清楚，证据确实充分”的程度，否则将会出现冤假错案。同时，也要体现宽严相济的原则，例如开设赌场罪中从事辅助性工作的人员、未领取高额工资或利润分成的人员，若已经予以治安处罚的，也可不追究刑事责任。邵诗巍律师上海曼昆律师事务所资深律师邵诗巍律师，华东政法大学法律硕士，律师执业7年以来办理诉讼及非诉案件三百余件，具有扎实的法学理论功底和实务办案经验。曾任数十家企业法律顾问，为国内外多家链游平台、元宇宙社交平台、电商交易平台等互联网企业和区块链公司提供法律服务，对数字资产保护，数据跨境，平台经营合规，信息保护等方面均有深入研究。擅长基于企业自身经营需求，结合行业监管规定，构建企业合规体系，完善公司内部治理结构，能够尽最大程度在合规的基础上，有效满足或实现客户的商业目的，完成项目和达成交易。主攻业务领域：数据犯罪与数据合规治理信息网络犯罪、互联网黑灰产犯罪涉区块链、币圈刑事辩护企业高发犯罪风险防控及辩护典型案例：代理某数字藏品平台法人涉嫌诈骗罪一案，律师提交逾万字法律意见书，与承办公安检察官多次沟通探讨数藏行业商业模式及平台运营规则，提出该平台及当事人的经营行为无罪辩护意见，终被司法机关予以采纳，在法人被捕4个月后，公安撤销案件；代理某助贷公司涉嫌侵犯公民个人信息案，经与承办检察官沟通并撰写上万字法律意见书，检察院终将案件退回公安，本案撤案；代理某科技公司法人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案，经律师会见询问案情及调查取证，向承办检察官提出本案证据不足，当事人不构成犯罪等辩护意见，检察院在37天内做出不予批捕决定，最终撤案；代理某公司法人涉嫌虚开增值税专用发票案，结合涉案企业的犯罪情节、认罪态度、退赃情况等，根据中央“少捕、慎诉、慎押”的精神，提出当事人犯本罪的情节显著轻微、危害性不大，建议对当事人不起诉，被检察院采纳，本案最终做不起诉处理；代理某员工涉嫌非法吸收公众存款案，提出某员工并非公司高管、属从犯，且家属退出相应违法所得等辩护意见，当事人被判处缓刑（同案犯近十人，仅该员工一人判处缓刑）； …… 核心优势：具有丰富的实战经验，勤勉尽责，高效主动，积极维护当事人的合法权益。已办理多起公安机关撤销案件，检察院不起诉，法院判处缓刑案件。来源：金色财经

金色财经2024-03-07

鲍威尔突然“语出惊人”！美国银行业将迎重大变革《华尔街日报》：重塑2008年金融风暴规范

计划评论信时称。客户包括银行的瑞生国际律师事务所(Latham & Watkins)表示，在300多封评论信中，97%的人对整个计划或其关键部分提出了重大担忧。美联储、联邦存款保险公司(FDIC)和货币监理署(OCC)的提议与十多年前开始的巴塞尔协议III国际改革紧密相关。支持者还称其为解决硅谷银行和签名银行失败所暴露问题的解决方案。长期以来，美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔(Michael Barr)都是这一努力的代言人。巴尔表示，他对变革持开放态度，但也为这些机构最初的做法进行了辩护，认为这是确保银行能够抵御未来危机的一种方式。周三，鲍威尔加入了这场争论，其言论立即使他计划中的货币政策和美国经济状况言论黯然失色。鲍威尔、巴尔和其他美联储高级官员需要就最终计划进行投票，然后规则才能生效。最初的提案以异常接近的4比2票数获得通过，而鲍威尔和拜登任命的美联储副主席菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson)则表示保留。美联储主席决定何时向央行投票成员提出措施，而FDIC和OCC还需要批准最终版本。 Capital Alpha Partners监管政策分析师伊恩·卡茨(Ian Katz)表示，他对鲍威尔直言不讳地承认该提案可能会被重做感到惊讶。“监管副主席应该在监管和监督事务上发挥主导作用，”他说。“事实是，除非主席和其他成员认为他已经偏离主干道太远，否则他会开公共汽车。” 华尔街最大银行的负责人2023年12月在参议院银行委员会作证时正处于攻击状态，高管们自信地告诉立法者，他们的机构是安全的，如果制定更严格的规则，普通美国人最终将付出代价。政治风险彭博社文章提到，随着11月美国总统大选的临近，政治风险也很高。共和党人普遍接受该行业的观点，如果共和党人巩固权力，将进一步阻碍这一努力。哥伦比亚法学院教授凯瑟琳·贾吉(Kathryn Judge)表示，鲍威尔的言论“令人沮丧”。她进一步解释，根据反馈修改规则与完全放弃规则有很大不同。 2023年7月份提案的支持者表示，该计划中要求的强化要求对借贷的影响微乎其微，而且大多数贷方都有足够的资本来满足这些要求。该行业预计将在2023年打破自己的年度利润记录，这一年发生3家银行倒闭，包括知名的硅谷银行(SVB)。#硅谷银行爆雷# 美国政府官员表示，根据去年7月份的计划，8家最大的银行面临约19%的增长，而1000亿美元至2500亿美元之间的银行资产增长仅5%。毫不奇怪，鲍威尔的言论立即受到银行业高管的欢呼。金融服务论坛负责人凯文·弗罗默(Kevin Fromer)表示，他的贸易团体对这些言论感到“鼓舞”。 “该提案需要进行广泛的实质性修改，”他说。“我们仍然相信重新提案是最好的方法。”

颜辞2024-03-07

加拿大华人男子弑父！被判2级谋杀、无期！长期遭受父亲虐待、被叫“智障”

an Fong（70岁）而受审，但辩护律师Katherin Beyak要求陪审团判定为过失杀人。在听取了约一周的证据后，陪审团于周一下午4:30开始研议，并在晚上7:45通知法庭他们已达成裁决。国王法院法官Paul Jeffrey将在以后的日期听取检察官Margot Engley的判决辩论，以及辩护律师Beyak和共同辩护律师Curtis Mennie的辩论。 Vincent Fong以二级谋杀罪被判处无期徒刑，至少10年内不得假释。在周一的闭幕陈词中，Beyak辩称Vincent无法逃脱被虐待的状况。这位41岁的男子承认他刺死了父亲，但辩护律师Katherin Beyak认为，他的残障以及受虐使他没有形成杀人的必要意图。 Beyak在向陪审团发表闭幕陈词时表示， Vincent“感到不安全”—— 除了受到父亲虐待，Vincent还患有自闭症、强迫症和智力障碍，使他变得脆弱，情感上不成熟。 Beyak说：“Fong先生发现自己处于一个有害的环境中，一个他想不出解脱的办法的环境。” 她辩称，Vincent的复杂困境加上虐待使他“在家里感到不安全”。 Vincent的父亲不接受儿子的医疗诊断；坚持他没有这些病——根据Vincent和他的母亲的证词，他认为可以通过惩罚儿子来纠正他——让他停止摆弄物体以及触摸和舔东西的行为。 “别无选择” 据Beyak告诉陪审团，Kwan以打耳光、吼叫并称呼儿子为贬义的中文词汇“智障”，以这个词语侮辱了Vincent。 Vincent知道自己在生活中的困境，他说这个词语“刺痛了他的心”并使他感到害怕。 Beyak说：“我们不是要为他的行为开脱，我们只是要求你们理解。” 她辩称，过去一周的证据应该对Vincent是否在自卫中行动提出合理的疑问。 “在经历了一系列的身体和情感虐待之后，他别无选择，只能采取物理行动。” “他是出于恐惧而这样做的” Beyak要求陪审团牢记两个她认为显示客户在杀人后心理状态的重要证据。 Vincent告诉911接警员和一名警察（被警察的佩戴摄像头记录下来）他“不再害怕”他的父亲。 Beyak说：“从一开始，Vincent就表达了他是出于恐惧而这样做的。” 但检察官Margot Engley对Beyak对Vincent生活环境的“虐待”分类提出异议。 Engley说：“虽然‘虐待’这个词经常被引用，但人们被父母呵斥并非罕见。” “我认识的大多数人都害怕他们的父亲。” Engley说：“我们许多人都在不太理想的环境中长大”，如果Vincent受到“极端”虐待，他的母亲“就不会容忍了……她会让他离开那里”。她说：“而这位母亲几乎让她儿子承担了全部（刑事）责任。” Engley说Vincent有撒谎的能力，也“有能力做想做的事情”。在要求陪审团判定Vincent谋杀罪时，Engley辩称证据很清楚：“他有意杀人”。在他的证词中，Vincent显得孩子气，有时在法庭上难以被人理解。尽管她承认Vincent“是一个值得被同情的角色”，但Engley要求陪审团把这些感情放在一边。 “即使你对Vincent有同情心，也不能基于同情心做出决定。” 作者：心海

超级爆料君2024-03-07

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