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区块链动态2024年4月5日早参考

刑和500万美元罚款。Lewis的一名律师表示，任何监禁都将是“灾难性的”。Lewis在去年7月在美国被指控进行内幕交易。金色财经此前报道，与SBF有关联的亿万富翁Joe Lewis承认内幕交易罪。来源：金色财经

金色财经2024-04-05

被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案例，刘律师写此小文做一简要分析，同时也算是给正在做U商的朋友们做个风险提示。一、涉案U商做了啥？作为U商的肖某在“电报”上认识了一个跑分集团的老板，名号“大上海”。“大上海”通过卡农将电诈资金取现后找到肖某购买USDT泰达币，肖某通过高出交易所2分钱的价格在场外大量收购USDT，再加价5分钱卖给“大上海”。检察官在撰文时还很细心地提出来肖某和“大上海”的交易细节，比如双方在线下交易时，肖某在现场对现金进行清点后，会先转价值100元的USDT到“大上海”的钱包地址，待“大上海”确认收到USDT保证交易渠道通畅安全时，肖某再将剩余USDT转入。截至案发，肖某获利共计6000余元，最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处3年3个月的有期徒刑。二、U商赚差价是否构成犯罪的不同意见肖某的行为属于典型的U商赚差价，但没有做KYC最终导致被抓的案例。虽然获利才6千元（似乎这个金额在币圈实在是不好意思拿出来说），但是失去3年3个月的自由可是实打实的。围绕肖某的行为是否构成犯罪有两种不同意见，即无罪和有罪：无罪派认为：肖某主观上并不知道“大上海”拿出来的现金是赃款，不知者无罪；此外，肖某是用虚拟货币和“大上海”交易的，而虚拟货币能否作为犯罪工具或犯罪对象，目前国内还有争议。有罪派主张：肖某明显构成洗钱类犯罪，具体应该认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。肖某的行为具有逃避侦查的明显意图，如使用加密软件通信，交易价格高于市场价，交易的频率较为固定、场所较为隐蔽等，可以推断他明知“大上海”的钱来路不正；此外，虚拟货币具有经济价值，属于刑法上的犯罪对象或犯罪工具。三、掩隐罪构成要件中“明知”的认定本案中肖某构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，这个罪需要满足“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售”，所以对于广大的U商朋友，你在每一笔交易时，是否明知交易对象涉及的资金是否是犯罪所得就显得非常重要了。司法机关对于当事人是否明知，至少有两种方式去考察：一是直接讯问，有合法合规的讯问，也有诱供、骗供等非法方式的讯问，只要被讯问人承认了其明知交易对手的资金是犯罪所得，那么在当下的司法实务中基本上就“坐实了”当事人明知的主观因素。至于说对于当事人被诱供、骗供等作出的笔录能不能被排除，要看当事人能否拿出证据来证据自己被诱供和骗供了；二是推定明知，也就是即使当事人自己不承认明知，无论公安怎么讯问，当事人都是头铁如钢，那么司法机关也会从其他方面来验证当事人是否为明知，比如：（一）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（三）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（四）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（五）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物等。当事人一旦被司法机关推定为明知交易对手的资金为犯罪所得而仍与之交易，那么当事人就与帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等犯罪不远了。在长宁检察院看来，肖某作为虚拟货币交易老手，通过“电报”认识的“大上海”与其缺乏信任基础，仍然“故意绕开较为成熟的虚拟货币交易场所，采取隐蔽软件联系、隐蔽地点接头的方式收取对方钱款，后将所收到的钱款以虚拟货币的形式打入对方账户”并收取高于市场的手续费等行为属性明显的帮助对方洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪。四、结语如今U商的日子算是越来越难过了，本来就是灰色市场，随着市场竞争愈发激烈，本来利润空间就不断被压缩；现在司法机关又开始紧盯着U商们的一举一动，稍有不慎就“大刑伺候”。未来的路到底是“荆棘尽头是坦途”还是“陡崖峭壁无尽头”，刘律师也不好说，但是对于广大U商们来说，对于当下脚下的路修修补补似乎还是可以再坚持一段时间的，至于如何修补？那就是参考肖某，反其道而行之：使用国内通讯软件、手续费不要明显高于交易所、做好交易对手的KYC等，实在拿不准就咨询刘律师吧。来源：金色财经

金色财经2024-04-05

从专门针对虚拟货币处置商的骗局聊聊虚拟货币司法处置

辩护领域，这类骗局也不少，有些甚至还有律师的参与。为什么这么老土的骗局，还能骗到第三方的处置商，毕竟他们是经常和公安机关“做生意”的人呢。可是现实就是这样，证据就是这份成都公安的文章。这也给我们提个醒，作为个人一定要控制好自己的欲望，无欲则钢，少欲则铁，全欲则泥；作为商事主体，处置公司想要保护自己，一定是在合法合规的轨道内play game。一旦越轨，风险骤至。三、虚拟货币司法处置到底该怎么做？最后，刘律聊聊成都公安所说的他们对于涉案虚拟货币的处理——根据法律规定，随案移送，最终由法院处置。这种说法肯定是不现实，小编也许《刑诉法》学得不错，但是实务经验还是少了一点。当下的虚拟货币司法处置，绝大多数都是在公安侦查阶段完成的。详细原因，感兴趣的朋友可以查阅刘律附在本文末尾的前几篇文章。在这里我简单说几个情况：假如在涉嫌诈骗案中，嫌疑人骗取的虚拟货币价值到底是3千元还是10万元，甚至是50万元，这不仅关乎未来法院的量刑，更迫在眉睫的是关于够不够刑事立案标准、取保的考量因素、逮捕与否的因素、甚至司法文书到底如何写（起诉意见书、起诉书等）；加之，虚拟货币市场玩的真的是心跳（如今比特币从5万元美元一枚到7万元美元，只用了一个月不到时间），如果刑事立案时，嫌疑人骗取/盗取的虚拟货币市值是3千元，但到了法院判决时升到了10万元以上（完全有可能）；或者反之，刑事立案时价值50万，但到了判决时只值3千块；此时，法院应该如何做抉择？此外还有其他很多因素，刘律就不一一赘述，这些因素叠加一起，造就了当下虚拟货币基本上都是被侦查机关先行处置了。但是实践中这样做，就代表对么？当然是不一定的。虚拟货币的司法处置不仅是公检法在内的司法机关关注的领域，也包括银行、央行、外汇、甚至税务等部门的注意力。当然，还有本文隐藏的主体骗子们，也在时时刻刻盯着虚拟货币处置这一块“大蛋糕”，蠢蠢欲动。回归到本节主题，虚拟货币司法处置到底该怎么做？有没有合法合规的途径？其实今天刚好有做司法处置的朋友和我聊起来这个话题，我俩的共识就是——这仍然需要监管者出台政策来解绑自己设置的绳套，即解铃还须系铃人。来源：金色财经

金色财经2024-04-05

美国司法部提起诉讼后 KuCoin 比特币余额下降超过 20%

反洗钱 (AML) 和 KYC 规则。律师达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，该公司无视当地金融法，为 50 亿美元的可疑资金提供便利，并且不遵守既定的监管政策。据 DefiLlama 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）还对全球第九大加密货币交易所的储备金进行了收费。然而，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 专员卡罗琳·范 (Caroline Pham) 表示，她的机构在执法行动中可能存在过度行为。来源：金色财经

金色财经2024-04-04

谷歌就追踪用户活动的诉讼达成和解同意删除浏览数据

法院对谷歌提起诉讼，寻求损害赔偿。原告律师表示，已有大约50人提起了个人诉讼。以戴维·博伊斯(David Boies)为首的原告律师称，此项和解协议在要求大型科技公司就收集和使用用户数据对用户保持透明的方面具有“开创性”，是“历史性的一步”。谷歌同意追溯性地删除用户信息是重大让步，因为此类信息是依托其高质量搜索引擎的利润丰厚的广告业务的支柱。与此同时，谷歌在美国和海外正面临多重监管挑战，人们对科技巨头如何使用从用户那里收集到的大量数据的担忧也在不断升温。 “企业以意想不到方式收集或共享客户数据的相关投诉、诉讼和监管行动一直持续不断，”Forrester的高级分析师Stephanie Liu表示，“隐私相关集体诉讼和投诉的增加表明，消费者对于隐私保护和采取行动越来越重视。” 参与诉讼的消费者代表（包括Boies Schiller Flexner和Morgan & Morgan律师事务所的律师）称，此项和解为原告提供了“实质性救济”。此项和解还提前阻止了原定于2月进行的庭审，今年预计将是谷歌在诉讼方面最繁忙的一年。美国司法部和各州总检察长联盟指控谷歌非法垄断数字广告业务、违反反垄断法规的诉讼定于今年9月进行陪审团审理，得克萨斯州等州对谷歌广告技术行为提出质疑的类似诉讼定于2025年3月开庭。第三起案件是华盛顿州的一名联邦法官将于5月听取一项指控谷歌非法垄断在线搜索市场的联邦反垄断审判的结案陈词，具有里程碑意义。

金融界2024-04-04

湖南邵通企业管理有限公司成立，注册资本1000.00万元人民币

般项目：企业管理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理咨询；税务服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

金融界2024-04-03

上海金融法院开庭审理涉大型企业集团银行间债券虚假陈述责任纠纷案

在虚假陈述行为为由，起诉债券主承销商、律师事务所、会计师事务所、评级机构等中介机构承担赔偿责任的证券虚假陈述责任纠纷一案。该案是该院审理的首例银行间债券市场证券虚假陈述责任纠纷。案涉发行人于2014年到2017年发行公司债、银行间债券等系列债券，发行总金额400亿余元。目前，上海金融法院已经受理相关系列案件40余件，总诉讼标的额达17亿元。

金融界2024-04-03

巴菲特突传一则重磅股市消息！台湾证交所紧急启动调查全球投资者受冲击……

数虚心承受，在此诚心感谢各位的指教。律师分析指出，“意图影响集中交易市场有价证券交易价格，而散布流言或不实资料”在台湾恐将判刑最高10 年以上重罪，甚至翻成英文遭各国媒体采用，直接影响美国股市，虽然自称是愚人节玩笑，但经后续调查恐将认定为“故意操作股价”，有可能惨遭牢狱之灾。据台媒报道，依现行股市监视查核机制，若证交所或柜买中心发现有网路留言提供不实资讯，可能会涉及证交法155条第1项第6款意图影响股价而散布流言或不实资料情事，若查有不法，证交所或柜买中心将移送检调侦办，依法最重可关10年，得并科最高2亿台币罚金。台湾金管会举行例行记者会，台湾证期局副局长黄厚铭被问及“网红散布巴菲特买回台积电假消息”一事，他证实收到投资人陈情资料，金管会已督导证交所启动监视查核，若涉及不法情事，证交所将依规定办理，以维护投资大众权益。黄厚铭强调，若涉及意图影响股价而散布流言或不实资料情事，经查证属实，依证交法将可处3年以上、10年以下有期徒刑，得并科1000万台币以上、2亿台币以下罚金。黄厚铭未透露收到多少投资人陈情，他表示，证券市场有投资人保护机制，若确实因为发生证交法155条情事导致投资人权益受损，投保中心可协助投资人争取权益。依投保法规定，若要透过投保中心协助提团体诉讼，当事人必须达20人以上。

秉哥说市2024-04-03

美证交会主席：信息披露将是未来一年的关键问题

项提供了线索。这次演讲活动由美国执业律师协会（Practicing Law Institute）赞助，是美国证券交易委员会就规则、法规、执法行动和诉讼向法律界提供指导的论坛。该活动使美国证券交易委员会能够传达其主要信息，而今年的一个关键词是“披露”。 SEC主席加里-根斯勒（Gary Gensler）在会议介绍中表示：“我们有义务公布最新路径规则，始终着眼于促进市场信任、提高效率、鼓励竞争和增加流动性。” 除根斯勒外，所有SEC部门负责人和高级职员都将发表讲话。根据根斯勒的开场白介绍，该机构将讨论即将推出的、将证券结算周期从两天缩短到一天（即T+1，将从5月28日开始生效）的举措，扩大交易所的定义以包括更新的交易平台（如询价或RFQ，电子交易平台），考虑将当前股票交易报价的1美分增量更改为低于1美分的水平，为经纪交易商创建最佳执行标准，并为个人投资者订单（所谓的订单流支付）创造更多竞争等。

金融界2024-04-03

金色Web3.0日报 | 币安董事会新增3名独立成员其中之一担任董事会主席

殊目的收购公司(SPAC)，也还是一名律师。Ventura是东京投资控股公司Gojo&Company的合伙人，也是Binance France的董事会主席。彭博社最先报道了这一消息，币安任命其首届董事会，董事会包括四名币安内部人士、三名独立成员，该公司尚未宣布其全球总部。 NFT热点 1.OpenSea在其NFT市场中支持代币桥接和交换功能，目前支持七个链金色财经报道，OpenSea现在在其NFT市场中支持代币桥接和交换功能，使用户能够在以太坊、Arbitrum、Base、Optimism、Zora和Polygon等七个链之间无缝转移资产。该功能支持ETH、WETH、USDC、MATIC和DAI的交换，并利用Socket的流动性聚合协议。 OpenSea未来可能会收取桥接费，但目前提供的桥接服务不收取额外费用。Socket的桥接插件允许dapp开发人员构建自己的桥接，包括自定义widget设计、预设链选择、批准的桥接列表和选定的代币列表。该功能只需极少的编码工作即可实现桥接。 2.Metaplex推出的Solana生态NFT标准Core已在主网上线 4月1日消息，Metaplex 推出的 Solana 生态 NFT 标准 Core 已在主网上线。据悉，Core 基于 Metaplex 团队在 2021 年创建首个 Solana NFT 标准的经验，致力于消除复杂性，为数字资产提供了一个简化的规范，显著降低成本并简化开发者体验。Core 专为 NFT 设计，使所有关键数据仅存储在一个链上账户中，大大简化了开发者的工作，同时通过单账户模型，降低了网络负担，提升了 Solana 的运行效率。Core 引入的灵活插件系统，允许用户在不等待标准更新的情况下，扩展 Core 资产的功能，从内置质押到基于资产的积分系统，插件为定制开启了广阔的可能性。 DeFi热点 1.COTI发布V2白皮书，拟利用Garbling协议兼顾隐私和性能 4月2日消息，COTI Foundation在X平台宣布正式推出COTI V2白皮书，旨在利用关键技术为Garbling Protocol（混淆协议）兼顾隐私和性能。据悉该协议实现了比同类解决方案快1000倍的计算速度、减少250倍的存储需求以及降低100倍的延迟。此外，COTI V2还提出了去中心化排序器概念，使用改进的PBFT算法增强安全性和透明度，为Web3保密交易、DeFi、AI等用例提供支持。 2.以太坊发行量减少提案引发加密社区热议 4月2日消息，以太坊基金会研究员 Mike Neuder 近期撰写的一篇名为《发行问题》的文件支持通过调整代币发行来解决当今以太坊现实中的一些问题。这些问题包括维持独立质押相对于流动性质押协议的可行性，以及忽视会损害质押奖励的高水平质押。Neuder 主张在以太坊的下一个升级“Electra”中减少发行量，但其他研究人员和开发人员强烈拒绝了这一立场。反对者认为，目前对调整以太坊发行曲线的推动完全是对无根据的中心化担忧的过度反应，此外该提案的目标不明确，当前的发行曲线并未导致价值侵蚀。 3.Aave社区发起将sUSDe 添加到以太坊上的Aave V3的ARFC提案 4月2日消息，Aave Chan Initiative（ACI）发起新的 ARFC 提案，旨在调整 DAI 稳定币的风险参数。该提案建议在所有 Aave 部署上将 DAI 的贷款价值比（LTV）调整为 0%，并从 Merit 计划中移除 sDAI 激励，自 Merit Round 2 及以后的轮次生效。此举意在应对 MakerDAO 近期 D3M 计划的激进行动，由于该计划导致 DAI 信贷额度在不到一个月内从零增长至预测的 6 亿 DAI，并可能在短期内增至 10 亿 DAI，使得 DAI 作为抵押物的风险性增加。考虑到目前只有一小部分 DAI 存款在 Aave 上用作抵押，且用户可以轻松切换到 USDC 或 USDT 作为替代抵押选项，提案目的在于在不显著影响用户基础的情况下，减轻潜在风险。 4.StaFi在Sei测试网上推出SEI流动性质押代币rSEI 金色财经报道，流动性质押协议StaFi宣布在Sei测试网上推出StaFi的SEI流动性质押代币rSEI。目前，由于SEI的EVM尚未在主网上发布，rSEI将在测试网上进行测试，等待SEI EVM在主网上的正式上线。 5.以太坊链上DEX昨日交易量超20亿美元，排名重回第一 4月2日消息，DeFiLlama数据显示，以太坊链上DEX 4月1日交易量为20.19亿美元，排名重回第一。此外，BSC链上DEX昨日交易量为15.9亿美元，排名第二；Solana链上DEX昨日交易量为12.52亿美元，排名第三；Arbitrum链上DEX昨日交易量为6.6421亿美元，排名第四；Base链上DEX昨日交易量为5.0039亿美元，排名第五。 Gamefi热点 1.Web3游戏开发商DOS Labs完成245万美元融资，AZA Ventures等参投金色财经报道，Web3大逃杀游戏MetaDOS背后的开发公司DOS Labs宣布完成245万美元融资，Kangaroo Capital、AZA Ventures、Brainbox、GD10 Capital、Avalon Wealth Club等参投，具体估值信息暂未披露。MetaDOS结合了Web2和Web3收入模式的优势，使用区块链技术，玩家可以保持对其游戏内物品和货币的完全所有权，不局限于传统游戏生态系统中通常存在的限制，目前正在基于Avalanche子网的DOS Chain上构建，以提升游戏交易速度和体验。 2.新加坡Web3游戏初创公司Gomble Games完成1000万融资，Binance Labs等参投金色财经报道，新加坡Web3游戏初创公司Gomble Games宣布完成1000万融资，Binance Labs、Spartan、Hashed、Shima Capital、Animoca Brands、Altos Ventures、IOSG Ventures、Foresight Ventures、BigBrain Holdings等参投，GombleGames专注于开发区块链上的休闲游戏，该公司正计划建立一个参与性的 DAO（去中心化自治组织），通过让用户在营销、游戏制作和其他业务方面拥有发言权，进一步模糊玩家和创作者之间的界限。 3.游戏化数字资产市场eesee上线主网金色财经报道，游戏化数字资产市场eesee宣布上线主网，主网第一期空投快照将于8天内完成。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-04-02

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