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正源股份：法院决定终结公司控股股东预重整程序

源地产收到预重整期间临时管理人辽宁恒信律师事务所送达的大连中院《决定书》和《民事裁定书》：正源地产提出重整方案尚需讨论协商，申请撤回预重整申请，大连中院决定终结正源地产的预重整程序；裁定准许正源地产撤回重整申请。公司与正源地产在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，该事项不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

金融界2024-04-01

小心场外交易变洗钱犯罪——律师评上海长宁检察院《涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》

被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案例，刘律师写此小文做一简要分析，同时也算是给正在做U商的朋友们做个风险提示。一、涉案U商做了啥？作为U商的肖某在“电报”上认识了一个跑分集团的老板，名号“大上海”。“大上海”通过卡农将电诈资金取现后找到肖某购买USDT泰达币，肖某通过高出交易所2分钱的价格在场外大量收购USDT，再加价5分钱卖给“大上海”。检察官在撰文时还很细心地提出来肖某和“大上海”的交易细节，比如双方在线下交易时，肖某在现场对现金进行清点后，会先转价值100元的USDT到“大上海”的钱包地址，待“大上海”确认收到USDT保证交易渠道通畅安全时，肖某再将剩余USDT转入。截至案发，肖某获利共计6000余元，最终被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处3年3个月的有期徒刑。二、U商赚差价是否构成犯罪的不同意见肖某的行为属于典型的U商赚差价，但没有做KYC最终导致被抓的案例。虽然获利才6千元（似乎这个金额在币圈实在是不好意思拿出来说），但是失去3年3个月的自由可是实打实的。围绕肖某的行为是否构成犯罪有两种不同意见，即无罪和有罪：无罪派认为：肖某主观上并不知道“大上海”拿出来的现金是赃款，不知者无罪；此外，肖某是用虚拟货币和“大上海”交易的，而虚拟货币能否作为犯罪工具或犯罪对象，目前国内还有争议。有罪派主张：肖某明显构成洗钱类犯罪，具体应该认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。肖某的行为具有逃避侦查的明显意图，如使用加密软件通信，交易价格高于市场价，交易的频率较为固定、场所较为隐蔽等，可以推断他明知“大上海”的钱来路不正；此外，虚拟货币具有经济价值，属于刑法上的犯罪对象或犯罪工具。三、掩隐罪构成要件中“明知”的认定本案中肖某构成的是掩饰、隐瞒犯罪所得罪，这个罪需要满足“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售”，所以对于广大的U商朋友，你在每一笔交易时，是否明知交易对象涉及的资金是否是犯罪所得就显得非常重要了。司法机关对于当事人是否明知，至少有两种方式去考察：一是直接讯问，有合法合规的讯问，也有诱供、骗供等非法方式的讯问，只要被讯问人承认了其明知交易对手的资金是犯罪所得，那么在当下的司法实务中基本上就“坐实了”当事人明知的主观因素。至于说对于当事人被诱供、骗供等作出的笔录能不能被排除，要看当事人能否拿出证据来证据自己被诱供和骗供了；二是推定明知，也就是即使当事人自己不承认明知，无论公安怎么讯问，当事人都是头铁如钢，那么司法机关也会从其他方面来验证当事人是否为明知，比如：（一）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（二）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（三）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（四）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（五）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物等。当事人一旦被司法机关推定为明知交易对手的资金为犯罪所得而仍与之交易，那么当事人就与帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等犯罪不远了。在长宁检察院看来，肖某作为虚拟货币交易老手，通过“电报”认识的“大上海”与其缺乏信任基础，仍然“故意绕开较为成熟的虚拟货币交易场所，采取隐蔽软件联系、隐蔽地点接头的方式收取对方钱款，后将所收到的钱款以虚拟货币的形式打入对方账户”并收取高于市场的手续费等行为属性明显的帮助对方洗钱的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪。四、结语如今U商的日子算是越来越难过了，本来就是灰色市场，随着市场竞争愈发激烈，本来利润空间就不断被压缩；现在司法机关又开始紧盯着U商们的一举一动，稍有不慎就“大刑伺候”。未来的路到底是“荆棘尽头是坦途”还是“陡崖峭壁无尽头”，刘律师也不好说，但是对于广大U商们来说，对于当下脚下的路修修补补似乎还是可以再坚持一段时间的，至于如何修补？那就是参考肖某，反其道而行之：使用国内通讯软件、手续费不要明显高于交易所、做好交易对手的KYC等，实在拿不准就咨询刘律师吧。来源：金色财经

金色财经2024-04-01

出售USDT虚拟货币银行卡被冻结可以解冻吗？

法吗？总是有一些炒币的会悄咪咪的问邵律师，我有个朋友炒币赚了不少钱，我替他问问这个是不是违法的？炒币会不会被抓？本人会一边向这些“风险意识极高”的朋友科普，一边又在内心OS：你朋友都觉得违法了，那为啥还知法犯法？下面开始正经科普。根据我国相关政策，可做出如下解读： 1、虚拟货币在我国不能当人民币使； 2、比特币等虚拟货币是一种“虚拟商品” 3、虚拟货币相关的金融活动是违法的； 4、个人之间的虚拟币与法币，虚拟币之间的交易未被禁止。关于防范比特币风险的通知虽然比特币被称为“货币”，但由于其不是由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品…… 《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。所以，单纯的买卖虚拟货币本身并不违法，但交易本身容易涉及到违法或犯罪行为。邵律师曾多次提到，U商眼中的交易，永远只是冰山一角。无论再怎么谨小慎微，你都无法杜绝所有的风险，无法避免收到黑钱或者黑U。所以，低买高卖虚拟货币赚差价的生意，看似稳赚不赔，但风险不小。轻则被冻卡，重则会涉嫌帮信罪、掩隐罪、非法经营罪等刑事犯罪。 02 被冻卡了怎么办，可以解冻吗？如果是因为在正经的（这里指的是不明知他人违法犯罪行为）虚拟币交易过程中收到了黑钱，不幸被冻结了银行卡，不要害怕，尽快，第一时间，和警察叔叔沟通解卡的问题（根据我们的实操经验，和承办单位沟通的越早，越好解决）。如果实在害怕，或者是确实没有充足的时间精力（因为可能要多轮沟通并提交材料），可以委托律师办理。邵律师团队办理的买卖虚拟货币相关的解冻卡案件，90%都成功解冻了（至于剩下的百分之十，是因为有的当事人除了交易截图，无法提供任何交易相关的证据，甚至连交易背景、事实经过都讲不清，实在是无能为力啊，这也提醒大家，发现卡被冻了一定要第一时间固定所有证据！有的时间都已经过两三年了，是真的不好搞。我们律师打过去电话问，身经百战的派出所民警都震惊了：什么？三年了？怎么那么久？）解冻成功的案例比较多，就不一个个讲了。毕竟，低调，是本人的一向行事作风这里我们讲一个比较痛心的案子（当然，为保护当事人隐私，敏感信息均已厚码），希望能给各位家人们起到一个前车之鉴的作用吧！去年某月，一位当事人来咨询，说在一年前自己的银行卡被冻结了，最近发现自己的卡内资金被划走70万！经咨询银行得知，卡内资金是被广东某地法院划走的。当事人担心自己是不是涉及到相关刑事案件，所以咨询邵律师寻求帮助。经进一步询问当事人，我们了解到，一年前，也就是卡刚被冻结的时候，当事人就被公安联系做过笔录，当时公安要求他说明卡中几笔资金的来源，当事人因为对法律知识的不了解，又是第一次面对被民警询问，心里非常害怕。针对公安询问的几笔流水，他笔录里说均是自己向朋友借的钱。了解这些基本信息之后，我们与负责该案的承办警官联系得知，经反诈中心线索排查，当事人的银行卡被牵扯到某跨境网络赌博案，有部分资金流入到该卡当中。此前，民警与当事人联系，让他对相关资金流水明细做出说明，之后，公安将当事人的笔录以及对应的证明材料交给了检察院，最终法院认为：当事人的说法与司法机关已掌握的现有证据不相符。法院就开设赌场案判决后，将当事人的钱款以赌资的名义予以划扣，收缴。但经过我们与当事人沟通得知，这几笔流水其实是他卖U的钱，个人之间买卖虚拟货币在我国并不禁止，但是当事人害怕啊，谎称是借款，这就给弄巧成拙了。如果当时做笔录的时候如实的说，可能银行卡早就解冻了，也不至于平白无故被划走了70万。但如果申诉吧，那你就要向公安承认之前提供的借款相关全部是虚假证据，做的是虚假陈述，那这个会不会涉嫌妨害作证罪，毁灭、伪造证据罪？也不好说，总之风险是在的。所以他也只能自认倒霉了。 03 如何解冻？首先，需要提供交易相关的资料自不必说，这是最基础的。其次，针对不同的交易情节，制定解冻沟通的具体方案。例如，对冻结的涉案款和非涉案款进行明确区分，并给出对应的观点和说理。针对被冻结资金的不同部分，提供不同的证据材料和法律依据，并结合相关政策和案件情况进行详细、充分的解读，提供法律意见，让司法机关排除对当事人的合理怀疑。再次，也是最重要的，就是退赔的问题。是的，虽然前面也说了，炒币不违法，但就目前与公安交涉的实际情况来看，退赔一定的款项给涉案相关的被害人，这一点不可避免。虽然邵律师也很理解当事人的心情，只是卖个U，结果不仅被冻卡，还要被警察当坏人看，自己本是受害者，还要赔钱给别人？但是比如说，流入你卡中的是缅北的电诈款，这种的话，被害人的钱铁定打水漂了，公安很难抓到人的。但被害人确实有损失，怎么办呢？有的被害人还会因为公安不立案或者立案后没有进展不断的投诉举报。所以，办案单位也有自己的难处……所以，让卡主退赔，可能就是办案单位在各方诉求中寻求的一个平衡吧？但也不要太灰心，根据我们的办案经验，争取部分退赔的希望还是比较大的。邵律师提示：如何避免卖U被冻卡，邵律师可以给大家一些简单的建议，例如，不要频繁的与某个交易对手进行交易；尽量选择大平台进行交易，因为大平台的风控程度较高，相当于已经对入驻用户筛了一轮了；不要频繁交易，以及频繁取现；如果对方说让第三方打款给你，建议第一时间取消交易，这种十有八九有问题，无论他的理由看起来有多么合理。最后，如果还是不幸遇到了冻卡的问题，一定要第一时间处理。来源：金色财经

金色财经2024-04-01

3月31日上市公司晚间重要公告汇总

黄浦区人民法院查封。公司目前正在积极与律师事务所联系，通过诉讼等法律手段维护公司合法权益，妥善解决房产被查封事宜。龙软科技：拟与北创科技设立合资公司开展智能化矿山总包业务龙软科技(688078)公告，北京大学鄂尔多斯能源研究院全资子公司北创科技与公司拟签署投资协议，并由北创科技与公司合资在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立合资公司，合资公司在鄂尔多斯范围内开展智能化矿山的总包业务，包括软硬件系统的研发、设计、培训、服务、咨询和施工；零碳和储能数字孪生管控软件系统的研发和推广应用。合资公司注册资本为5000万元，其中公司出资及持股比例为51%。【业绩速递】聚和材料：2023年净利同比增13% 拟10转4.8派10.87元聚和材料(688503)披露年报，2023年实现营业收入102.9亿元，同比增长58.21%；净利润4.42亿元，同比增长13%；基本每股收益2.67元。公司拟每10股转增4.8股并派发现金红利10.87元（含税）。浩辰软件：2023年净利同比降13.02% 拟10转4.6派10元浩辰软件(688657)披露年报，2023年实现营业收入2.78亿元，同比增长15.52%；净利润5413.86万元，同比下降13.02%；基本每股收益1.48元。公司拟每10股转增4.6股并派发现金红利10元（含税）。福元医药：2023年净利同比增11.36% 拟10派5元福元医药(601089)披露年报，2023年实现营业收入33.4亿元，同比增长3.07%；净利润4.89亿元，同比增长11.36%；基本每股收益1.02元。公司拟每10股派发红利5元（含税）。英诺特：预计一季度净利同比增长156.42%至186.15% 英诺特(688253)发布业绩预告，预计公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元至1.54亿元，同比增长156.42%至186.15%。诺普信：一季度净利预增90%—130% 诺普信(002215)发布业绩预告，预计2024年一季度归母净利4.15亿元—5.02亿元，同比增长90%—130%。公司第二增长曲线主打的蓝莓业务进入第二年量产，第一季度属于业务旺季，营业收入与利润同比大幅增长。【增减持】万丰奥威：百年人寿拟减持公司不超过0.42%股份万丰奥威(002085)公告，合计持股8.87%的公司股东百年人寿保险股份有限公司计划在自公告披露之日起15个交易日后的一个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过900万股（不超过公司总股本比例0.42%），该股份通过大宗交易方式取得。

金融界2024-03-31

太和水：已购买房产涉及被查封

黄浦区人民法院查封。公司目前正在积极与律师事务所联系，通过诉讼等法律手段维护公司合法权益，妥善解决房产被查封事宜。

金融界2024-03-31

太和水最新公告：已购买房产涉及被查封

黄浦区人民法院查封。公司目前正在积极与律师事务所联系，通过诉讼等法律手段维护公司合法权益，妥善解决房产被查封事宜。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-31

塌房？灰度老板官司缠身要步SBF后尘？

，这个日期恰好是市场低谷时期。DCG的律师Jeffrey D. Saferstein在一次听证会上向法官表示：“尊敬的法官阁下，我可以向您保证，如果比特币今天的市场价格是1万美元，受害者们的论点就会完全不同。”上个月，在宣布11亿美元和解协议的听证会上，DCG的律师甚至进一步主张法官无权批准该协议，这一举动激怒了受害者。一位不愿透露姓名的债权人告诉我：“我在加密货币领域待了很久，之前我一直把Silbert视为偶像，但经历了这一切之后，我真的无法再忍受他了。” 3月18日，Sean H. Lane法官在法庭上听取了结案陈词。各方律师代表债权人、Genesis和Gemini，纷纷阐述了为何应驳回Silbert论点的理由。尽管辩论中涉及众多技术性细节，但核心焦点在于比特币这一特殊资产的属性，它如同珍稀的棒球卡一般。Genesis的律师Brian Rosen在听证会上举例道：“假设一位债权人拥有一张罕见的Honus Wagner球星卡，那么他应有权获得整张完整的球星卡，而非卡片的一部分。”巧合的是，Genesis 现在站在了 Silbert 和 DCG 的对立面，支持受害者的主张。然而， DCG律师团中的Jessica Liou将受害者的论点斥为缺乏破产法庭规则支持的“弗兰肯斯坦式理论（译者注：弗兰肯斯坦式理论是指东拼西凑、不伦不类的理论）”。她表示：“我明白这对法院来说是一个艰难的决定，因为担心会影响到Genesis案中的债权人。但有时候，法院确实需要做出艰难抉择。”DCG的其他律师则警告称，若法官判决支持受害者，该判决可能会被上诉并“撤销”，这可能导致支付时间进一步推迟数月之久。即便法官最终站在Silbert一方，他也可能会因为这笔资金而承担一定的责任。。若他和DCG无法摆脱总检察长的诉讼，州政府可能会将这笔钱作为赔偿予以没收——这也是DCG和Silbert极力避免的结果。然而，如果Silbert最终胜诉，他将能够阻止总检察长办公室代表Earn项目客户收取这笔资金，进而将其留在自己的掌控之中。判决结果预计将在4月份揭晓。自和解协议宣布以来，由于Silbert的反对，受害者们已做好打持久战的准备。“一年前，当和解协议被提出的时候，所有人都欣喜若狂，” Asquith说道，“但现在，我只有在资金真正到账后才会松下一口气。” 来源：金色财经

金色财经2024-03-31

李玟母亲严正声明：：“Al复活李玟” 视频7日内必须下架，维护逝者尊严

日，已故知名歌手李玟的母亲委托广东梦海律师事务所就部分网络用户制作、传播“AI复活李玟”相关短视频事宜，公开发布了一则律师声明。该声明称，根据已掌握的证据资料显示，近期部分网络用户未经李玟女士近亲属同意，利用李玟肖像制作、发布“Al复活李玟”系列短视频，以温情之名非法牟利，借机售卖AI服务、恶意转评引流推广个人业务。此类视频的广泛传播已经对李玟母亲及其家人的工作和生活造成了严重干扰，同时也给本就深陷痛苦的李玟母亲及家人带来了巨大的心理冲击和二次伤害。“严正警告涉嫌侵权责任人，于本声明发布之日起7日内下架、删除含有上述侵权内容的相关图片、视频及文章，立即停止实施相应侵权行为。”

金融界2024-03-31

区块链动态2024年3月31日早参考

Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议，要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉，该动议称，朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱，Roman Storm并未与这些组织合作，而只是发布了任何人都可以使用的代码。Tornado Cash这一工具可以用来掩盖加密货币转账的来源和目的地，但这与洗钱是两码事。 7 . 3月31日消息，Web3基础层Mystiko.Network于X平台发文公告，最近一期种子轮融资估值为4亿美元。此前消息，Mystiko.Network宣布完成1800万美元种子轮融资，Sequoia Capital India/SEA（现称为Peak XV Partners）领投，Samsung Next、HashKey、Mirana、Signum、Coinlist、 Naval Ravikant、Sandeep Nailwal、Gokul Rajaram、Tribe Capital、Morningstar Ventures等参投。 8 . 金色财经报道，Coinbase Research首席分析师David Duong强调，4月10日之后，证券公司对新金融产品进行尽职调查的关键90天审查期将释放新一波现货ETF风险敞口需求，这意味着比特币在第二季度可能迎来上涨。 9 . 金色财经报道，基于Avalanche的AMM期权协议ArrowMarkets完成400万美元A轮融资，获得包括Framework Ventures、Delphi Ventures和Avalanche Blizzard生态系统基金在内的知名机构的支持。Arrow Markets旨在为雪崩链上的期权合约提供报价，使命是成为零售期权交易者的首选平台，提供有竞争力的价格，成为集中式交易所的有力竞争者。 10. 金色财经报道，Synthetix发推称，已通过在Arbitrum主网上部署SynthetixV3核心系统的社区提案SIP-367。 11. 金色财经报道，DefiLlama数据显示，以太坊流动性再质押协议TVL已超78亿美元，当前为78.35亿美元，其中TVL排名前五的协议为：-ether.fiTVL为32.83亿美元，7日增幅为17.96%；-RenzoTVL为17.05亿美元，7日增幅为43.45%；-PufferFinanceTVL为13.07亿美元，7日增幅为3.75%；-KelpDAOTVL为7.4862亿美元，7日增幅为13.38%；-EigenpieTVL为3.4161亿美元，7日增幅为3.88%。 12. 金色财经报道，区块链取证公司TRM Labs分析师发布的数据显示，2023年TRON网络占加密领域非法交易量的45%，以太坊和比特币网络紧随其后，分别占24%和18%，TRON还成为与朝鲜有关联的黑客青睐的网络，这些黑客经常在TRON网络上兑换被盗资金，主要是美元兑土耳其币（USDT），这些被洗白的加密货币资金通过大宗OTC经纪商兑换成法定货币。 13. 金色财经报道，《富爸爸穷爸爸》一书的作者Robert Kiyosaki再次对持有美元的风险发出更多警告。Robert警告说，随着纸质资产崩溃，婴儿潮一代的退休生活将会破产。他敦促投资者放弃美元，转而购买比特币以及黄金和白银。 14. 金色财经报道，根据区块链分析公司Bubblemaps的数据，在Doodles联合创始人Poopie宣布发行Meme代币$poop后不久，两个钱包就购买了高出其总供应量36%的代币，超过了面向社区成员和早期采用者15%的分配占比。其中一个钱包购买了总供应量的23.5%，在95个钱包中占比达20%。截至发稿，其已经获利45万美元。来源：金色财经

金色财经2024-03-31

SBF被判入狱25年没收110镁财产　庭上道歉强调决策失误非金融杀手

执行和其他因素共同导致的危机。其辩护律师指SBF“不是一个无情的金融连环杀手”、“不想以任何方式给任何人带来痛苦”。法官Kaplan指SBF拥有优越的成长环境，是一个高成就的自闭症患者，但他蔑视监管机构，且明知道Alameda将不可使用的客户资金用于冒险投资、政治捐献和巴哈马房地产，也只是表达 “我搞砸了”，尽管SBF有权不认罪并接受审判，但惩罚必须与犯罪的严重性相匹配。法官最终判SBF入狱300个月，同时下令没收他超过110亿美元的资产，SBF方面表示将对判决提出上诉。有分析指出加密货币市场或正进入山寨季，投资人不妨留意模因币及有关产品。 Solana模因币Slothana首日预售筹得50万美元一种新的以Solana为基础的模因币Slothana(SLOTH)正在震撼模因币市场，它在预售启动几个小时内就从投资者那里筹集了惊人的50万美元。随着Solana上的模因币狂热持续升温,许多人都在关注这种以树懒为主题的Slothana，能否匹敌最近的热门币种如dogwifhat(WIF)。立即进入Slothana预售 Slothana(SLOTH)的成功也部分得益于Solana网络上其他项目的成功，其中包括SMOG solana模因币，给投资者带来了巨大回报，Slothana的发布时机恰逢比特币减半和4月20日的狗狗币日，这可能进一步助推了该代币的前景，现在所有人都在关注Slothana在进入公开市场前的进展。基于Solana的Slothana利用创新式无上限预售模型取得巨大成功，Slothana的预售采用了无层级的预售模式，吸引了Solana交易者的注意，您每发送1个SOL，您将获得10,000个SLOTH代币。本文将详细介绍这个新ICO迷因币的性质和功能，并逐步引导大家了解如何购买。立即进入Slothana预售

Business2Community2024-03-31

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