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骗了摩根大通1.75亿美元 31岁美女创始人遭美司法部和SEC起诉被捕

）周二也起诉贾维斯涉嫌欺诈。　　她的律师亚历克斯·斯皮罗的发言人表示：“查莉否认这些指控。” 　　摩根大通没有立即置评。该行CEO杰米·戴蒙今年1月曾称收购Frank是一个“巨大错误”。　　摩根大通去年12月已将贾维斯告上法庭，声称2021年收购其网站时遭遇诈骗，这位创始人极度夸大了网站的用户数量。　　摩根大通在12月22日提交给特拉华州联邦法院的一份诉讼中表示，该行“支付了1.75亿美元，收购了它认为拥有426.5万用户的这家网站，以为这是一家深耕大学年龄段细分市场的企业，“结果，得到的是一项用户不到30万的业务。” 　　摩根大通称，在摩根大通要求确认弗兰克的客户基础后，贾维斯利用一名数据科学教授创建了数百万个假账户。　　摩根大通表示，在发送给Frank约40万名客户的电子邮件中的70％被退回时，该行才发现被骗。今年1月，摩根大通关闭了这家初创公司。

金融界2023-04-05

特朗普的提审过程中发生了什么？检察官们说了什么？34项指控又主要和什么相关？

律顾问鲍里斯·爱泼斯坦，以及处理此案的律师托德·W·布兰奇、苏珊·R·尼切莱斯和约瑟夫·塔科皮纳。对特朗普提出的34项指控中，检察官称他"多次以欺诈手段篡改纽约商业记录，以掩盖在2016年总统大选期间向投票公众隐瞒有害信息的犯罪行为"；特朗普和其他参与该计划的人员，在选举前识别并压制有关他的有害消息，从而"违反了选举法，在纽约各企业实体的业务记录中制造并造成了虚假记录"；特朗普及其盟友"还采取了一些措施，出于税收目的，曲解了这些款项的真实性质"。特朗普被指控将报销给迈克尔·科恩的费用伪装成法律费用，以隐藏对斯托米·丹尼尔斯的封口费。11项指控与科恩的发票有关，检察官说，科恩提交了虚假的法律费用发票。11项罪名与支票有关，特朗普开出的支票或使用他的资金，来还科恩的钱。12项罪名与分类账目有关，在特朗普的账簿中对报销进行了会计记录。以下为检察官们的说法：在2016年竞选期间出现的臭名昭著的Access Hollywood录像带，其中显示特朗普吹嘘他将抓住女性的生殖器。录音带泄露后，特朗普和他的竞选团队 “担心录音带会损害他作为候选人的生存能力，特别是降低他在女性选民中的地位”。录像带被公开后的某个时候，与特朗普关系密切的国家问询报高管们，了解到 "另一个声称在特朗普结婚时与他发生过性关系的女人"，就是丹尼尔斯，并联系了迈克尔-科恩。科恩与丹尼尔斯的律师谈判，让她对这一事件保持沉默，以 "防止在总统选举前的最后几周披露破坏性信息" 特朗普不想支付13万美元的款项，并指示科恩尽可能拖延，因为 "如果他们能将付款推迟到选举之后，他们就可以完全避免付款，因为到那时，即使故事被公开，也不会有什么影响"。但是，"随着压力的增加和选举的临近"，特朗普 "同意付款"，并 "确认 "他将向科恩还钱。大约在2016年10月27日，科恩通过电汇向丹尼尔斯的律师支付了款项。当选总统后，特朗普被指控以虚假记录的方式向科恩还钱，用于支付 "法律服务"。检察官说："在纽约的商业记录中，总共有34项虚假记录，以掩盖最初的13万美元的秘密付款。" 特朗普及其盟友开展了 "公开和私下的压力活动，以确保（科恩）不与执法部门合作"，但科恩最终在联邦调查中认罪。特朗普拒绝在听证会前后发言，并立即离开，飞回他在佛罗里达的家。布兰奇在传讯结束后在法院外说，这位前总统对这些指控感到不安，但决心获胜。他说，"他很沮丧。他很沮丧。但我要告诉你的是。他是有动力的。这不会让他停下来"。曼哈顿地区检察官办公室已经对特朗普进行了近5年的调查。当直升机在头顶盘旋时，法院外的街道上挤满了记者团和数百名示威者，这位前总统的支持者和批评者在附近的一个公园集合，隔着金属路障对骂。此案由曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格提起，指控前总统犯有34项一级虚假商业记录罪，这是一项低级别的重罪，每项罪名最多可判处四年监禁，不过如果他被定罪，法官可以判处他缓刑。虽然指控的重点是对色情明星斯托米·丹尼尔斯的封口费，但布拉格的检察官还指控这位前总统策划了一个更大的计划，通过买断关于他的破坏性报道（不再发表），来影响2016年的总统选举。起诉书的重点是对丹尼尔斯的报酬，同时检察官还提交了一份事实陈述。这份文件在复杂的白领案件中很常见，为检察官在审判中可能披露的内容，提供了一些指。根据提交给大陪审团的证据，事实陈述详细说明了涉及《国家询问报》的另外两笔封口费交易，这个报纸的老板与特朗普有很长时间的联系。第一笔交易涉及这份小报向一名声称知道特朗普有一个非婚生子女的前特朗普大厦门卫支付30,000美元，后来这家小报发现这一说法是不真实的。随后，《国家问询报》又向1998年《花花公子》年度女郎凯伦·麦克道格支付了一笔钱，她想在2016年竞选期间出售她与特朗普的外遇故事。她与《国家询问报》达成了15万美元的协议，后者买断了她的故事版权以便对外界隐瞒。最后的报酬是起诉书的重点，涉及特朗普先生的掮客迈克尔·科恩与丹尼尔斯，在竞选的最后几天达成的13万美元交易。科恩说，他在特朗普的指示下支付了这笔钱，以确保丹尼尔斯不会公开她与特朗普发生性关系的故事。检察官说，在担任总统期间，特朗普把钱还给了科恩，这就是欺诈行为的开始。在内部记录中，特朗普先生的公司以聘用协议为由，将偿还给科恩的款项，故意归为法律费用。然而，检察官说，并没有这样的费用，而且聘用协议也是虚构的。此案可能只是特朗普在刑事司法系统中奇妙旅程的开始。他还面临其他三项刑事调查，涉及破坏选举和不当处理敏感政府记录的指控，这些问题都是美国民主和安全的核心。纽约时报说，考虑到特朗普的当选所带来的粗俗和马戏团式的政治时代——名气为上、粗俗的社交媒体帖子和随意歪曲真相为标志的时代，对他的第一份起诉书，是因为要隐瞒与一名色情明星的约会，这倒也很相配。 "法律面前人人平等，"布拉格在提审后的新闻发布会上说，"再多的钱和再大的权力 "，也无法改变这一点。对于民主党人布拉格来说，定罪并不是一件铁板钉钉的事。伪造商业记录的指控，要取决于如何解释法律。由于检察官和特朗普的律师预计将就案件的是非曲直，以及哪些证据可以提交给陪审团展开辩论，审判可能要等几个月，而且不一定会进行。根据纽约法律，地方检察官必须在被告提审后35天内将大部分证据交给辩护律师。这些规定要求检察官提供实物证据，如警方报告和照片、电子记录和大陪审团证词，包括证人姓名。双方均可提出动议，要求法官阻止在审判中使用某些证据，对这些动议的审理可能进一步推迟审判。辩护律师也可以提出动议，要求法官驳回案件。特朗普的律师之一此前曾表示，预计会提出这样的动议。在备受瞩目的案件中，辩护律师经常要求改变审判地点，他们辩称，媒体的极端监督使得很难在原审地点找到公正的陪审员，但法官们很少同意这一点。特朗普已经表示，他不相信自己能在曼哈顿得到公平的审判。曼哈顿绝大多数人都是自由派，他在总统任期内也极不受欢迎。特朗普的律师也可以要求进行法官审判，这不涉及陪审团，将由法官单独进行。特朗普否认了所有不法行为，包括与丹尼尔斯的任何性接触，并对布拉格发出了威胁性的、有时是种族主义的言论，称这位黑人地区检察官为 "动物"，并召集他的追随者 "抗议 "他的被捕。这种言论，让人想起他在2021年1月6日暴徒袭击美国国会大厦前的帖子。特朗普的一些支持者，最近几天预测主审此案的法官梅坎会发出禁言令，并提前开始批评。但梅坎法官很快明确表示，他无意这样做。他说："当然，法院不会发出禁言令。" 检察官也并没有这样要求。律师布兰奇抱怨关于此案的报道，并将其归咎于泄密，认为媒体让特朗普到很沮丧。对于检方说特朗普一直在发表煽动性言论，他的律师回应说，他对这个案件感到沮丧和不安，他认为这是一个 "巨大的不公正"。法官的回应是告诉辩护律师： "我不同意你们的观点，即某些言辞和某些语言是由挫折感决定的"。值得注意的是，法官说他对进一步言辞的警告是一个要求，而不是命令。但他补充说，"如果这个问题再次被提出，他将不得不进行更仔细的审查"。这显然是对特朗普和他的法律团队的警告，要注意他现在所说的话。布拉格是第一位起诉特朗普的检察官，他已经进入了政治聚光灯下，对于一位从未担任过民选职务的地区检察官来说，这是一个令人不舒服的位置。在特朗普第三次竞选白宫时，作为近五年调查的产物，起诉书开启了特朗普总统后生活中一个新的、动荡的阶段。这将使共和党党内提名的竞争进入未知领域，特朗普在多数针对共和党选民的民意调查中领先，起诉的报道出现后，他在共和党选民中的支持率大增，远远领先于最接近他的佛州州长德桑蒂斯。特朗普的一些顾问一直认为，他最多被指控犯有轻罪和重罪，而有报道称他将面临几十项重罪指控，这让他们感到震惊。特朗普花了近半个世纪的时间来躲避刑事指控。20世纪70年代末，他首次在纽约接受调查，这一事件为他几十年来如何与检察官打交道定下了基调。联邦检察官正在对特朗普围绕其选举失败所采取的行动，以及他对敏感文件的处理进行单独审查。佐治亚州的一名检察官，正在对特朗普试图推翻该州选举结果的行为，进行最后阶段的调查。在封口费交易曝光后，科恩于2018年与特朗普决裂，他是检方的明星证人。他对涉及封口费的联邦罪行认罪，并在狱中服刑一年多，特朗普的律师可能会利用这一点来攻击他的可信度。与特朗普关系密切的佐治亚州极右翼共和党人马乔里·泰勒-格林议员，在法院对面的公园举行了集会。她通过扩音器讲话，谴责民主党，她的话常常被抗议者以及反抗议者的口哨和高呼所淹没。在发言约5分钟后，她被警察赶出了公园。

加美财经2023-04-05

为什么今天狗狗币价格上涨？

2 美元的低点。有趣的是，在马斯克的律师寻求结束针对他涉嫌抬高狗狗币价格的 2580 亿美元诉讼的消息传出后，DOGE 的持续上涨。 2022 年 7 月，原告指控马斯克利用其广泛的社交媒体影响力操纵 DOGE 价格，包括在周六夜现场露面，这帮助狗狗币价格“在两年内上涨超过 36,000%”，随后暴跌。 DOGE 价格的下一步是什么？从技术角度来看，狗狗币在测试强劲卖盘（紫色）作为阻力后预计将出现短期回调，如下所示。此外，DOGE 的每日相对强弱指数 (RSI) 已进入超买区域，这提振了其在未来几天的修正前景。因此，如果 DOGE 回调，它可能会跌至 0.089 美元，作为 4 月份的下一个下行目标，较当前价格下跌 10%。该目标水平在今年早些时候的 1 月和 2 月上升趋势中一直是阻力位。此外，如果收盘价跌破 0.089 美元，市场可能会将 0.08 美元视为 4 月或 5 月的下一个下行目标。该水平比当前价格下跌约 20%，在 2 月至 3 月的修正阶段充当支撑，并与 DOGE 的多月上升趋势线支撑相吻合。相反，独立分析师 Crypto Kaleo 认为，随着狗狗币接近突破长期下降趋势线阻力位，其长期内将上涨近 125%。 “当 DOGE 在这里突破 HTF 下降趋势时，我认为 0.25 美元是一个合理的目标，”他说来源：金色财经

金色财经2023-04-05

历史性的一天！特朗普面临34项重罪指控，最高刑期可达136年下一次听证会将于12月4日举行

待特朗普关于此案的严厉言论。特朗普的律师之一托德·布兰奇(Todd Blanche)告诉《商业报》，特朗普的讲话很有力，但他有权利这么做。在提审之前，特朗普的儿子小唐纳德在特朗普的“真相社交(Truth Social)”网站上发布了一张默彻恩女儿的照片。据布莱巴特(Breitbart)新闻报道，默彻恩曾在拜登总统的竞选活动中工作过。 “似乎有关系，”小唐纳德写道。“废话没完没了，伙计们。” 特朗普律师：特朗普感到“沮丧”和“不安” 美东时间周二下午3：25，特朗普离开审理他案件的法庭，回到地方检察官办公室，之后于大约3：40离开法院大楼。在此过程中，他再次无视驻守在法庭门外记者的提问。据NBC报道，在他离开法庭时，有记者喊道：“特朗普总统，你是怎么表示不认罪的？” 而特朗普根本就没搭理这个问题，他没有停下来与媒体交谈，而是径直走进了那间办公室。特朗普走进法庭时，曾短暂出现在照相机前。当时有记者大喊：“特朗普总统，你想和我们说话吗？”特朗普无视了这一提问，什么也没说就走了。据报道，就在特朗普还在庭审之际，他佛州海湖庄园所在郡的警察已在为特朗普当晚的回归加强安保了。 NBC新闻称，在特朗普周二晚些时候从纽约返回佛州之前，海湖庄园所在的棕榈滩郡警长办公室，已在通往海湖庄园的部分道路上安装了新的安保设施。庭审结束后，布兰奇在法庭外表示，特朗普感到“沮丧”和“不安”。布拉彻指责这起案件的检察官把一个“政治问题”变成了“政治起诉”。 “今天不是个好日子......我没有想到美国会发生这种事情，更不会想到这种事会发生在一个前总统身上，”布兰奇说。他将起诉书称为“样板文件”，并声称起诉书“没有指控任何联邦犯罪和州犯罪”。关于对特朗普的指控，布拉彻说：“我们要抗争，努力抗争。” 封口费在2016年大选前12天，丹尼尔斯在特朗普的指示下，从特朗普当时的律师兼调解人迈克尔·科恩(Michael Cohen)那里收到了13万美元。丹尼尔斯的法定名字是斯蒂芬妮·克利福德(Stephanie Clifford)，她说她在2006年与特朗普发生过一次性关系，当时距离特朗普的妻子梅拉尼娅生下他们的儿子巴伦不久。特朗普后来每月给科恩开支票，一共开了11张。检察官说，这些支票最初是由Donald J. Trump Revocable Trust签发的，之后的支票则来自特朗普的银行账户。其中9张支票由特朗普签署，“每张支票都由特朗普集团处理，并非法伪装成根据与科恩不存在的雇佣协议提供的法律服务的付款”。麦克道戈尔从与特朗普结盟的超市小报《国家问询报》(National Enquirer)的出版商美国媒体(American Media)那里获得了15万美元。麦克道戈尔曾表示，她与特朗普从2006年开始有一段长期的婚外情。特朗普否认与丹尼尔斯或麦克道戈尔发生过性关系。科恩在2018年承认了联邦罪行，其中两项是违反竞选财务规定，为向丹尼尔斯和麦克道戈尔付款提供便利。

财经风云2023-04-05

突发重磅！特朗普被正式拘捕成为美国史上首位受到刑事罪指控的前总统

。这对我来说就像超现实一样，”特朗普的律师乔·塔科皮纳(Joe Tacopina)周一在福克斯新闻上说。特朗普：布拉格应“起诉自己” 特朗普上个月呼吁在他被捕的情况下举行“抗议”，后来他加大了力度，警告说如果他被指控，“可能会导致死亡和毁灭”。他继续连夜在Truth Social上发帖，对检察官提出批评。 “如果他真的想洗清自己的名誉，他会做光荣的事，作为地方检察官，起诉自己，”特朗普在谈到曼哈顿地区检察官布拉格时说。他指责布拉格向媒体泄露了起诉书的细节。现年76岁的特朗普还利用起诉书为他的2024年竞选活动筹集资金。他的竞选团队周一晚间宣布，自上周四大陪审团投票起诉他以来，已经筹集了700万美元。在特朗普按计划出庭之前，数以百计的支持和反对特朗普的示威者聚集在法院对面的一个小公园里，其中包括纽约州共和党众议员乔治·桑托斯(George Santos)和纽约州民主党人贾马尔·鲍曼(jamal Bowman)。竞争阵营之间的一些交锋变得激烈起来。纽约警察局估计，法院附近约有300名支持特朗普的示威者，150名反对特朗普的抗议者。共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)按计划出席。她是特朗普的一名高级盟友，演讲被另一名特朗普支持者分发的哨子盖过了。纽约市长埃里克·亚当斯(Eric Adams)周一在新闻发布会上对记者说，该市已经为骚乱做好了准备。“我们做好了准备，”他说。然而，快到中午时，大批国际新闻媒体涌入法院周围地区，其中包括来自巴西、德国、法国、芬兰和瑞典的记者。具体的指控将在传讯时公布;两名知情人士表示，特朗普面临约30项指控，涉及2016年总统竞选期间封口费支付的文件欺诈指控。根据2019年纽约州的一项法律，他被认为面临的指控不符合保释条件，特朗普担任总统时批评该法律对犯罪过于软弱。法律专家表示，法官可能会限制特朗普的旅行，但不太可能这样做，因为他正在竞选总统，不被认为有潜逃风险。特朗普否认有任何不当行为，称布拉格办公室的调查是“政治迫害”，并指责地方检察官是“种族主义者”。特朗普周一在Truth Social网站上写道，他不相信自己能在曼哈顿得到公平的审判。他在曼哈顿生活了几十年，并在担任总统期间搬到佛罗里达州之前声名鹊起。调查的中心行动发生在纽约，当时特朗普的竞选总部也设在纽约。 “腐败的地方检察官没有理由立案，”他写道。“他所拥有的是一个不可能让我得到公平审判的场所(必须改变!)” 他还呼吁任命一名新法官来审理此案，称他认为默彻恩(Merchan)“讨厌特朗普”。他“必须被换掉!”特朗普在他的网站上写道。他还表示，去年主持对特朗普集团及其前首席财务官的刑事审判，导致多人被定罪的默彻曼是布拉格“亲自挑选”的。法院官员表示，默彻恩是被随机指派监督大陪审团调查的，负责监督这类调查的法官通常会审理大陪审团提出的任何案件。特朗普最后一次出现在曼哈顿法院是2015年的陪审团义务，当时他称赞美国的法律体系是“行之有效的伟大系统。” 封口费地方检察官的调查集中在2016年大选前向两名声称与特朗普有婚外情的女性支付封口费。他否认了这些绯闻和任何不当行为。特朗普当时的律师迈克尔·科恩(Michael Cohen)在竞选活动的最后几天向成人电影明星斯托米·丹尼尔斯(Stormy Daniels)支付了13万美元。科恩表示，他是在特朗普的指示下支付这笔钱的，特朗普也承认通过被称为法律费用的付款偿还了科恩。据两位熟悉曼哈顿大陪审团工作的消息人士透露，检察官还就此前曾向《花花公子》(Playboy)前玩伴凯伦·麦克道戈尔(Karen McDougal)支付15万美元封口费的指控询问了证人。科恩在大陪审团面前作证，承认他参与了这两笔支付。传讯只是该案漫长法律程序的开始，可能需要几个月或几年的时间才能解决。

夏洛特2023-04-05

特斯拉种族歧视案赔偿减至350万美元马斯克回应：应该一分不赔！

　在为期五天的重审结束时，迪亚兹的一名律师要求陪审团支付高达1.5亿美元的惩罚性赔偿，相当于大约七年前迪亚兹在加州弗里蒙特的工厂遭受种族歧视时特斯拉拥有的现金流的15％。　　相反，陪审团裁定特斯拉给予他17.5万美元的补偿性赔偿和300万美元的惩罚性赔偿。

金融界2023-04-04

新冠疫情结束，远程工作持续！加拿大市中心办公室空置率再创新高

的最高水平，温哥华是加拿大最大的银行、律师事务所和许多技术岗位的所在地。世邦魏理仕表示，今年第一季度，加拿大全国写字楼空置率创历史新高。全国整体办公室空置率为17.7%，而市中心的办公室空置率为18.4%，郊区的办公室空置率为16.8%。渥太华和蒙特利尔市中心的写字楼空置率均创下历史新高，分别为13.2%和16.5%。尽管新冠疫情已经进入尾声，但加拿大各地的远程工作仍在继续。白领员工一直不愿意全职回到工作场所，因而许多加拿大公司正在采用混合模式，让员工在办公室呆的时间比以前少。这种做法促使企业在高利率和通货膨胀时期重新审视公司的房地产成本，并开始减少办公空间。世邦魏理仕的报告称，多伦多空置率上升的主要原因是科技公司在行业裁员浪潮中“调整”了办公空间，以及其他行业的租赁活动“低迷”。

绿山墙的安妮2023-04-04

越赔越少，特斯拉种族歧视案赔偿被进一步削减至350万美元较最初减少98%

　在为期五天的重审结束时，迪亚兹的一名律师要求陪审团支付高达1.5亿美元的惩罚性赔偿，相当于大约七年前迪亚兹在加州弗里蒙特的工厂遭受种族歧视时特斯拉拥有的现金流的15％。　　相反，陪审团裁定特斯拉给予他17.5万美元的补偿性赔偿和300万美元的惩罚性赔偿。

金融界2023-04-04

晚间必读 | 比特币与职务侵占

个工具进行资产管理。点击阅读 4.刘扬律师：比特币与职务侵占随着中国国家发展和改革委员会牵头联合十部委共同发布的《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》与中国人民银行牵头联合十部委共同发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的出台，标志着我国虚拟货币市场已经彻底进入“强监管”时代，人们对虚拟货币的合法性、合规性、虚拟货币市场监管措施以及“币圈涉刑”问题的关注度越来越高。点击阅读 5.Arbitrum 治理事件启示：加密项目需要公平的游戏规则这篇推文是关于 Arbitrum 空投和去中心化的博弈探讨，Arbitrum 最近因为公共治理事件而陷入尴尬境地。点击阅读来源：金色财经

金色财经2023-04-04

推特“蓝鸟”变“狗头”马斯克多次“任性喊单”面临2580亿美元集体诉讼

一步推广狗狗币。对此，马斯克及特斯拉律师称，狗狗币投资者对马斯克“无伤大雅且经常是愚蠢的推文”提起的诉讼是一部“幻想小说”。投资者从未解释马斯克如何进行欺诈，或者他隐瞒了什么风险。马斯克的“狗狗币Rulz”和“没有高点，没有低点，只有DOGE”等发言过于模糊，无法支撑欺诈指控。在推特上发布关于一种合法加密货币的支持言论或有趣的图片，这并不违法。同时，在向曼哈顿联邦法院提交的一份文件的脚注中，马斯克的律师还驳回了投资者关于狗狗币符合证券资格的说法。根据最新诉讼进展，马斯克已要求美国法官驳回狗狗币投资者对其提起的2580亿美元集体诉讼，并让原告停止幻想。鉴于马斯克的号召力，其一言一行往往会引发相关市场价格波动，特别是狗狗币等容易大起大落的金融产品，投资者应对其“喊单行为”谨慎判断。来源：金色财经

金色财经2023-04-04

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